Kaupunginhallitus, julkinen 102 29.03.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 159 17.05.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 170 24.05.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 195 15.06.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 203 21.06.2010 Talouden vakauttaminen 2010-2013 KHALL 102 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.12.2009 taloussuunnitelman vuosille 2010-2013. Suunnitelmalla ei voitu osoittaa, miten vuoden 2008 tilinpäätökseen sisältyvä 2,9 milj. euron alijäämä katetaan. Suunnitelman mukaan alijäämä kasvaa vuoteen 2013 noin 12,5 milj. euroon. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kunnallislain 65 :n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päätti, että Toimenpideohjelma talouden vakauttamisohjelman 2009 jatkamiseksi ja kertyneiden alijäämien kattamiseksi laaditaan siten, että se voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistamista. Vuoden 2009 tilinpäätös on 0,8 milj. euroa alijäämäinen (ta 2009: -2,2 milj. euroa). Taloussuunnitelma on päivitetty tilinpäätöksen 2009 sekä valmisteilla olevan vuoden 2010 ensimmäiseen lisätalousarvioon huomioitavissa olevilla muutostekijöillä. Taloussuunnitelman mukaan vuosittainen alijäämä on 1-2 milj. euroa, jolloin vuonna 2013 päädytään 12 milj. euron alijäämään. Taloussuunnitelman päivityksessä on huomioitu ne toimialojen menojen kustannusten leikkaukset, joista on valmistelun yhteydessä keskusteltu keskushallinnon ja toimialojen välillä. Kokonaisvaltaisen taloussuunnitelman ohella on tarkoitus päivittää vuoden 2009 vakauttamisohjelman henkilöstöä koskeva toimenpideohjelma sekä suunnitelmavuosia koskeva investointiohjelma. Lisäksi on tarkoitus päivittää suunnitelmat omaisuuden realisoinnin suhteen. Taloussuunnitelman päivitys esitellään kokouksen yhteydessä. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh. 020 632 2070)
Hyväksytään, että talouden vakauttamisohjelma laaditaan päivittämällä vuosien 2010-2013 taloussuunnitelma. Osana ohjelmaa päivitetään myös investointisuunnitelma sekä henkilöstöpolitiikkaa ja -kuluja koskeva toimenpideohjelma. Lautakuntien edellytetään esittävän toukokuun 2010 alkuun mennessä omien toimialojensa osalta ne toimenpiteet, jotka edesauttavat talouden vakauttamista. Perusturvan aikuispalvelujen perusterveydenhuollon toimenpiteet tulee esittää tuottavuusohjelman aikataulun mukaisesti kesäkuun 2010 alkuun mennessä. Päätös: Hyväksyttiin. KHALL 159 Vuoden 2010 I lisätalousarviolla tarkistettu arvio vuosituloksesta on 2,0 milj. euron alijäämä. Vuosina 2011-12 toiminnan tuotot vähenevät yhdistymisavustuksen päättymisen ja maankäyttösopimusmaksujen poisjäännin myötä 1,9 milj. eurolla vuoteen 2010 nähden. Näin ollen vuositulokset jäisivät alijäämäisiksi 2,2,-3,9 milj. euroa/vuosi ja yhteenlaskettu alijäämä kasvaisi vuoden 2009 lopun 3,7 milj. eurosta vuoden 2013 loppuun 16,7 milj. euroon. Toimialojen johtajat ovat yhdessä keskushallinnon edustajien kanssa tarkastelleet mahdollisuuksia vuosien 2010-2013 toimintamenojen pienentämiseen / tulojen lisäämiseen. Esitykset on myös pääosin käsitelty ao. lautakunnissa. Yhteenveto tarkasteluun pohjautuvista esityksistä esiteltiin kaupunginhallitukselle 10.5.2010 kokouksen yhteydessä. Tarkastelusta muodostuvan vakauttamisohjelman mukaan voidaan vuosittaisia kuluja pienentää 1,3-2,6 milj. euroa. Vuoden 2013 vuositulos olisi -1,1 milj. euroa ja kertyvä alijäämä vuoden 2013 lopussa olisi 9,8 milj. euroa. Vuosien 2009-2011 tulosta heikentää oleellisesti verotuottojen heikko kehitys laman ja työttömyyden seurauksena. Täten aiempien vuosien alijäämien kattaminen ao. tilanteessa on muodostunut ylivoimaiseksi tavoitteeksi. Vakauttamisohjelman vähimmäistavoitteeksi voidaan asettaa tasapainossa olevan vuosituloksen saaminen vuosiin 2012-13 mennessä, jolloin aiempien alijäämien kattaminen olisi mahdollista vuoteen 2015 mennessä talouden elpymisen myötä parantuvien verotuottojen myötä. Toimialakohtaiset esitykset toimenpiteistä vakauttamistoimiksi sekä niiden pohjalta laadittu yhteenveto esitetään kokouskutsun
Kaupunginjohtajan ehdotus: oheismateriaalina. Keskustellaan vakauttamisohjelman edellyttämistä lisävalmistelutoimista. Päätös: Keskusteltiin lisävalmistelutoimista. KHALL 170 Vakauttamisohjelman valmistelua on jatkettu kaupunginhallituksessa käytyjen keskustelujen pohjalta. Vakauttamisohjelma muodostuu joulukuussa 2009 hyväksyttyyn vuosien 2010-13 taloussuunnitelmaan tehdyistä muutoksista ja niiden kokonaistaloudellisista vaikutusarvioista. Ohjelma esitetään Excel-taulukoston sekä muutosten toimialoittaisten sanallisten perustelujen muodossa. Ohjelman mukaisilla toimilla kaupungin taloutta voidaan vähitellen vakauttaa siten, että vuonna 2013 vuosikatteella voidaan kattaa vuosipoistot täysimääräisesti. Aiempien vuosien tilikausien alijäämä on tuolloin noussut vuoden 2009 lopun 3,7 milj. eurosta 7,2 milj. euroon. Alijäämien kattaminen vuosien 2013-2018 aikana tulee ottaa tavoitteeksi. Vakauttamisohjelmaan on sisällytetty henkilöstömenojen vähentämiseen tähtäävä osio, jonka määrällinen tavoite on henkilöstö- ja vastaavien menojen väheneminen reaalisesti vuoteen 2010 500 000 vuoteen 2011 750 000 vuoteen 2012 1 000 000 ja vuoteen 2013 1 250 000 eurolla vuoden 2009 tilinpäätöksen tasosta. Mikäli tavoite saavutetaan, kaupunki työnantajana pidättäytyy tuotannollis-taloudellisin syin harkittavista lomautuksista ja muista työntekijäryhmiin kohdistuvista yksipuolisista henkilöstömenojen leikkaustoimenpiteistä. Ohjelmaan sisältyy muita kuin henkilöstökuluja koskeva toimintakulujen 250 000 euron leikkaus koskien kaikkia vuosia. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää tiukkaa budjettikuria sekä jatkuvaa kriittistä suhtautumista hankintoihin ja muihin kuluja tuottaviin toimiin. Ohjelman mukaisista vakauttamistoimista perusterveydenhuollon tuottavuusohjelmaan liittyvät toimet ovat edelleen tarkemmassa valmistelussa ja asiakokonaisuus käsitellään myöhemmin omana asianaan perusturvalautakunnan käsittelyn jälkeen, kuitenkin
Rahoitusjohtajan ehdotus: Yläkoulujen yhdistäminen kolmesta kahteen oppilasmäärien alentuessa on käsitelty aiemmin ja perusteet muutokselle ovat yhä olemassa. Yhdistäminen sisältyy ohjelmaan. Muutoksella tavoitellaan vuoteen 2013 koulukuljetuksesta aiheutuvat lisäkulut huomioiden 300 00 euron nettokulujen vähennystä. Asiakokonaisuus käsitellään tarkemmin omana asianaan, kuitenkin (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh. 020 632 2070) Esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi oheinen talouden Kaupunginhallitus ja lautakunnat tekevät tarvittavat ohjelman toteuttamisen edellyttämät tarkemmat päätökset. ohjelmaa tarvittaessa tarkistetaan lähivuosien toteutuman perusteella siten, että toimintakuluja vähennetään ohjelman toimien lisäksi erityisesti palvelutoiminnan toimipisteverkoston kustannuksia vähentämällä. Tällöin tarkastellaan mm. terveysasema-, kirjastopalvelu- ja liikuntapalveluverkostoa. Näiden palveluiden toimitilojen kunnostus- ja ylläpitotehtävien valmistelussa tulee huomioida mahdolliset käyttömuutokset. Palveluiden palveluverkostoa mitoitettaessa huomioidaan mm. verkoston aiheuttamat kokonais- ja yksikkökustannukset, palveluiden saavutettavuus sekä tilojen ja henkilöstön työpanoksen vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet. Päätös: Asia jätettiin pöydälle. KHALL 195 Talouden vakauttamisohjelma on päivitetty perusturvan tuottavuusohjelman sekä verotuksen vuoden 2009 ennakkotietojen sekä vuoden 2010 toteutuneiden tilitysten perusteella. Tilikauden tulokset ovat vuosina 2010-12 1,4-0,8 miljoonaa euroa alijäämäiset ja vuoden 2013 osalta 175 000 ylijäämäinen. Tilivuoden ja aiempien vuosien yhteenlaskettu alijäämä olisi tällöin vuoden 2013 lopussa 6,6 milj. euroa. Kokouskutsun liitteenä jaetaan excel-taulukon muotoon koottu yhteenveto lautakunnittaisista vakauttamistoimista ja niiden talousvaikutuksista, taulukko rahoituksen arvioidusta tuotto- ja kulukehityksestä, tarkistettu investointiohjelma sekä yhteenveto taloudesta vuosina 2010-13. Lisäksi jaetaan toimialojen perustelut vakauttamistoimille sekä perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden tuottavuusohjelma.
(valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh. 020 632 2070) Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi oheinen talouden Lautakunnat valmistelevat tarvittavat ohjelman toteuttamisen edellyttämät tarkemmat päätökset. Vuosien 2011-2013 osalta toimenpiteet hyväksytään tarvittavilta osilta kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston toimesta. Todetaan, että ohjelman mukaisista vakauttamistoimista perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden tuottavuusohjelmaan liittyvät toimet ovat tarkemmassa valmistelussa ja asiakokonaisuus käsitellään omana asiana perusturvalautakunnan käsittelyn jälkeen, kuitenkin pitäytyen vakauttamisohjelman muodostamissa talouden raameissa. Todetaan, että yläkoulujen yhdistäminen kolmesta kahteen oppilasmäärien alentuessa on käsitelty aiemmin ja perusteet muutokselle ovat yhä olemassa. Yhdistäminen sisältyy vakauttamisohjelmaan. Muutoksella tavoitellaan vuoteen 2013 koulukuljetuksesta aiheutuvat lisäkulut huomioiden 300 000 euron nettokulujen vähennystä. Asiakokonaisuus käsitellään tarkemmin omana asiana, kuitenkin pitäytyen vakauttamisohjelman muodostamissa talouden raameissa. ohjelmaa tarvittaessa tarkistetaan lähivuosien toteutuman perusteella siten, että toimintakuluja vähennetään ohjelman toimien lisäksi erityisesti palvelutoiminnan toimipisteverkoston kustannuksia vähentämällä. Tällöin tarkastellaan erityisesti terveysasema-, kirjastopalvelu- ja liikuntapalveluverkostoa. Näiden palveluiden toimitilojen kunnostus- ja ylläpitotoimissa tulee ennakoida mahdolliset tulevat käyttömuutokset. Palveluverkostoa mitoitettaessa huomioidaan mm. verkoston aiheuttamat kokonais- ja yksikkökustannukset, palveluiden saavutettavuus sekä tilojen ja henkilöstön työpanoksen vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet. Kaupunginhallitus hyväksyy oman toimialansa vakauttamistoimet täytäntöönpantavaksi. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Rolf Nyholm ehdotti Merja Närhin kannattamana, että vakauttamisohjelman käsittely jätetään pöydälle. Leila Lindell esitti Matti Tiusasen kannattamana, että asian käsittelyä jatketaan. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kannatettu ehdotus, että asia jätetään pöydälle, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin
nimenhuutoäänestys: Rolf Nyholmin ehdotus ei ja ehdotus, että asian käsittelyä jatketaan, jaa. Rolf Nyholmin ehdotusta kannattivat hänen lisäkseen Heikki Flinkman, Kari Kiiskinen, Pekka Leppänen, Merja Närhi, Jaana Tani ja Pirjo Uusitalo. Leila Lindellin ehdotusta kannattivat hänen lisäkseen Tommi Lunttila, Pentti Piilonen, Piia Soininen, Matti Tiusanen ja Marke Tuominen. Puheenjohtaja totesi Rolf Nyholmin ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 7-6 eli asia jätetään pöydälle. Päätös: Kaupunginhallitus päätti äänin 7-6 jättää asian pöydälle. KHALL 203 Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi oheinen talouden Lautakunnat valmistelevat tarvittavat ohjelman toteuttamisen edellyttämät tarkemmat päätökset. Vuosien 2011-2013 osalta toimenpiteet hyväksytään tarvittavilta osilta kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston toimesta. Todetaan, että ohjelman mukaisista vakauttamistoimista perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden tuottavuusohjelmaan liittyvät toimet ovat tarkemmassa valmistelussa ja asiakokonaisuus käsitellään omana asiana perusturvalautakunnan käsittelyn jälkeen, kuitenkin Todetaan, että yläkoulujen yhdistäminen kolmesta kahteen oppilasmäärien alentuessa on käsitelty aiemmin ja perusteet muutokselle ovat yhä olemassa. Yhdistäminen sisältyy vakauttamisohjelmaan. Muutoksella tavoitellaan vuoteen 2013 koulukuljetuksesta aiheutuvat lisäkulut huomioiden 300 000 euron nettokulujen vähennystä. Asiakokonaisuus käsitellään tarkemmin omana asiana, kuitenkin pitäytyen vakauttamisohjelman muodostamissa talouden raameissa. ohjelmaa tarvittaessa tarkistetaan lähivuosien toteutuman perusteella siten, että toimintakuluja vähennetään ohjelman toimien lisäksi erityisesti palvelutoiminnan toimipisteverkoston kustannuksia vähentämällä. Tällöin tarkastellaan erityisesti terveysasema-, kirjastopalvelu- ja liikuntapalveluverkostoa. Näiden palveluiden toimitilojen kunnostus- ja ylläpitotoimissa tulee ennakoida mahdolliset tulevat käyttömuutokset. Palveluverkostoa mitoitettaessa huomioidaan mm. ver-
koston aiheuttamat kokonais- ja yksikkökustannukset, palveluiden saavutettavuus sekä tilojen ja henkilöstön työpanoksen vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet. Kaupunginhallitus hyväksyy oman toimialansa vakauttamistoimet täytäntöönpantavaksi. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun aikana tehtiin kaksi kannatettua päätösehdotusta. Heikki Flinkman teki Kari Kiiskisen, Rolf Nyholmin ja Pekka Leppäsen kannattamana seuraavan päätösehdotuksen: "Esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi oheinen talouden Lautakunnat valmistelevat tarvittavat ohjelman toteuttamisen edellyttämät tarkemmat päätökset. Vuosien 2011-2013 osalta toimenpiteet hyväksytään tarvittavilta osilta kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston toimesta. Todetaan, että ohjelman mukaisista vakauttamistoimista perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden tuottavuusohjelmaan liittyvät toimet ovat tarkemmassa valmistelussa ja asiakokonaisuus käsitellään omana asiana perusturvalautakunnan käsittelyn jälkeen, kuitenkin Todetaan, että yläkoulujen yhdistäminen kolmesta kahteen oppilasmäärien alentuessa on käsitelty aiemmin ja perusteet muutokselle ovat yhä olemassa. Yhdistäminen sisältyy vakauttamisohjelmaan. Muutoksella tavoitellaan vuoteen 2013 koulukuljetuksesta aiheutuvat lisäkulut huomioiden 300 000 euron nettokulujen vähennystä. Asiakokonaisuus käsitellään tarkemmin omana asiana, kuitenkin pitäytyen vakauttamisohjelman muodostamissa talouden raameissa. ohjelmaa tarvittaessa tarkistetaan lähivuosien toteutuman perusteella siten, että toimintakuluja vähennetään ohjelman toimien lisäksi erityisesti hallinnon päällekkäisyyksiä purkamalla. Tarkastelua ryhdytään tekemään välittömästi. Kaupunginhallitus hyväksyy oman toimialansa vakauttamistoimet täytäntöönpantavaksi." Leila Lindell teki Pentti Piilosen kannattamana seuraavan päätösehdotuksen: "Esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi oheinen talouden
Lautakunnat valmistelevat tarvittavat ohjelman toteuttamisen edellyttämät tarkemmat päätökset. Vuosien 2011-2013 osalta toimenpiteet hyväksytään tarvittavilta osilta kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston toimesta. Todetaan, että ohjelman mukaisista vakauttamistoimista perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden tuottavuusohjelmaan liittyvät toimet ovat tarkemmassa valmistelussa ja asiakokonaisuus käsitellään omana asiana perusturvalautakunnan käsittelyn jälkeen, kuitenkin Todetaan, että pysytään kaupunginvaltuuston 22.6.2009 päätöksessä yläkouluasian osalta. Todetaan, että kaupungin hallinnon uudelleen organisoinnille päällekkäisyyksien poistamiseksi esitetään lisäsäästötavoitteeksi 100 000 euroa. Tarkastelu tulee aloittaa välittömästi. ohjelmaa tarvittaessa tarkistetaan lähivuosien toteutuman perusteella siten, että toimintakuluja vähennetään ohjelman toimien lisäksi erityisesti palvelutoiminnan toimipisteverkoston kustannuksia vähentämällä. Tällöin tarkastellaan erityisesti terveysasema-, kirjastopalvelu- ja liikuntapalveluverkostoa. Näiden palveluiden toimitilojen kunnostus- ja ylläpitotoimissa tulee ennakoida mahdolliset tulevat käyttömuutokset. Palveluverkostoa mitoitettaessa huomioidaan mm. verkoston aiheuttamat kokonais- ja yksikkökustannukset, palveluiden saavutettavuus sekä tilojen ja henkilöstön työpanoksen vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet. Kaupunginhallitus hyväksyy oman toimialansa vakauttamistoimet täytäntöönpantavaksi." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana on tehty kaksi kannatettua, pohjaehdotuksesta poikkeavaa esitystä, asiasta suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain olivat Heikki Flinkman ehdotus ja Leila Lindellin ehdotus. Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat Heikki Flinkmanin ehdotusta, äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat Leila Lindellin ehdotusta, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Rolf Nyholm, Heikki Flinkman, Kari Kiiskinen, Pekka Leppänen, Merja Närhi, Jaana Tani ja Pirjo Uusitalo) ja 6 ei-ääntä (Leila Lindell, Tommi Lunttila, Pentti Piilonen, Piia Soininen, Matti Tiusanen ja Marke Tuominen). Puheenjohtaja totesi, että suoritetussa äänestyksessä Heikki Flinkmanin ehdotus on voittanut Leila Lindellin ehdotuksen äänin 7-6. Seuraavassa äänestyksessä vastakkain olivat kaupunginjohtajan pohjaehdotus ja Heikki Flinkmanin ehdotus. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan pohjaehdotusta, äänestä-
vät "jaa", ja ne jotka kannattavat Heikki Flinkmanin ehdotusta, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 "ei"-ääntä (Rolf Nyholm, Heikki Flinkman, Kari Kiiskinen, Pekka Leppänen, Merja Närhi, Jaana Tani ja Pirjo Uusitalo) ja 6 tyhjää (Leila Lindell, Tommi Lunttila, Pentti Piilonen, Piia Soininen, Matti Tiusanen ja Marke Tuominen). Puheenjohtaja totesi Heikki Flinkmanin ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 7-0. Päätös: Hyväksyttiin Heikki Flinkmanin ehdotus äänin 7-0.