SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Pöytäkirja

i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 6.9.2016 18:00, Pöytäkirja -3 Allekirjoitukset... 1-2 Läsnäolijat... 2 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 4 52 Talous- ja toimintakatsaus, kesäkuu... 5 Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos taseyksikkö II neljännes 2016, lomake talouspalveluille... 6 Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2016... 7 Pykälän liite: Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2016... 9 53 Talouskatsaus, heinäkuu... 11 Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma 1.1. - 31.7.2016... 12 Pykälän liite: Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma 1.1. - 31.7.2016... 14 Pykälän liite: Ylityöselvitys 1.1. - 31.7.2016... 16 54 Esitys kunnille lisämäärärahasta... 17 Pykälän liite: KH 22.08.2016 398 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan esitys kunnille lisämäärärahasta... 19 55 Synergiayksiköiden taloushyöty... 21 56 Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2016, muutos... 22 Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK20160906... 24 57 Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio 2017 ja suunnitelmavuodet 2018-2019... 29 Pykälän liite: Yhteenveto kuntien lausunnoista... 32 Pykälän liite: Kuntien lausunnot... 35 Pykälän liite: Kuntien maksuosuudet, kuntakohtainen kustannustenjakotaulukko... 66 Pykälän liite: Satakunnan Pelastuslaitos, lomake Porin kaupungin talousarvioon... 67 Pykälän liite: 14160Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma 2017-2019... 69 58 Tiedoksi merkittävät asiat... 71 59 Muut esille tulevat asiat... 72 60 Seuraava kokous... 73 9998 Muutoksenhakuohjeet... 74

-3, SATPEL 6.9.2016 18:00 Sivu 2 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokous nro 7/2016 Aika 6.9.2016 kello 18:00 19.22 Paikka Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue, Pori Allekirjoitukset Veijo Puhjo puheenjohtaja Jenni Koskialho pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t 50-60 Pöytäkirjan tarkastus syyskuun 20. päivänä 2016 Merja Härmäläinen Marko Lähdekorpi Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä, Satakunnankatu 3 sekä Satakunnan pelastustoimen osakaskunnissa 27.9.2016 Todistaa Jenni Koskialho johdon assistentti

-2, SATPEL 6.9.2016 18:00 Sivu 3 Päätöksentekijät Veijo Puhjo Matti Arvo Kimmo Hirvelä Merja Härmäläinen Marko Lähdekorpi Elina Mäkinen Vesa Jalonen Riikka Ritala-Laaksonen Matti Rehula Soili Veijonaho puheenjohtaja, Pori Rauma Eura Pori Karvia varapuheenjohtaja, Ulvila Huittinen Luvia varajäsen, Pori Eurajoki Muut läsnäolijat Pekka Tähtinen Kari Hannus Tapio Huhtanen Juha Vasama Kari Nummi Eija Heikkilä Jenni Koskialho pelastusjohtaja, esittelijä tekninen apulaiskaupunginjohtaja KH:n edustaja KH:n puheenjohtaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä

50, SATPEL 6.9.2016 18:00 Sivu 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pelastusjohtajan päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

51, SATPEL 6.9.2016 18:00 Sivu 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunnan päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Merja Härmäläinen ja Riikka Ritala- Laaksonen sekä varalle Marko Lähdekorpi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Härmäläinen ja Marko Lähdekorpi sekä varalle Elina Mäkinen.

52, SATPEL 6.9.2016 18:00 SATPEL: 1136/2016 Sivu 6 Talous- ja toimintakatsaus, kesäkuu Oheismateriaali Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma, joka sisältää myös ensihoidon tuotot ja kustannukset, osoittaa vuosikatteen toteumaksi 31,35 %, mikä on yli 258 000 euroa alle ajankohdan laskennallisen toteuma-arvon. Toimintatuotoista on toteutunut 47,79 % eli noin 587 000 euroa alle arvion. Toimintakulujen toteuma on 48,69 %. Tilikauden tulos kesäkuun jälkeen osoittaa tappiota noin 269 000 euroa. Varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelma osoittaa vuosikatteen toteumaksi 40,67 % koko vuoden talousarviosta. 9,33 % arvioitua pienempänä toteutunut vuosikate merkitsee noin 129 000 euron alijäämää. Toimintatuottojen toteuma on 49,18 % eli noin 175 000 alle arvion. Toimintakulujen toteuma on 49,78 %. Kun vuosikatteen alijäämään lisätään poistojen noin 11 000 euron ylitys, saadaan tuloslaskelman tilikauden alijäämä, joka on 140 239,66 euroa. Yksityiskohtaisemmin talouden ja toiminnan toteutumista kuvaavat liitteenä oleva lomake talouspalveluille, Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma ja varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelma. 1 Satakunnan pelastuslaitos, taseyksikkö II/2016, lomake talouspalveluille 2 Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma 1.1. 30.6.2016 3 Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma 1.1. 30.6.2016 Pelastusjohtajan päätösehdotus Merkitään katsaus tiedoksi. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös Merkittiin katsaus tiedoksi.

52, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos taseyksikkö II neljännes Sivu 20 6 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 1 000 II / 2016 Tot. % II / 2015 Tot. % KS 2016 TP 2015 Ennuste Erotus Tuotot 12 699 47,8 % 13 255 48,5 % 26 573 27 320 26 516-56 Kulut -12 266 48,7 % -12 282 47,5 % -25 189-25 884-25 439-250 Vok 0 1 0-12,9 % 0 1 6 6 Tkate 1 434 31,4 % 972 67,7 % 1 383 1 437 1 083-300 Rahoitus 2 0 0 14,7 % 0 0 0 Vkate 3 434 31,3 % 972 67,7 % 1 383 1 436 1 083-300 Poistot -703 50,8 % -490 39,0 % -1 383-1 258-1 383 0 Tulos -269 482 270,0 % 0 178-300 -300 Inv 4-174 12,4 % -189 13,3 % -1 400-1 416-1 400 0 Rahavirta 5 260-1 529,4 % 783 3 915 % -17 20-317 -300 0 Valmistus omaan käyttöön, 1 Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: : Pelastuslaitoksen käyttötalous on suurin piirtein tasapainossa. Investoinnit toteutuvat poistojen suuruisina vuoden jälkipuoliskolla, jonka myötä tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan noin 750.000 alijäämäinen. Päätettyjen säästötoimenpiteiden vaikutus on tässä huomioitu Toimenpide / Mittari Tavoitetaso 2016 Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius Toimintavalmiusaika on normien mukainen. maakunnan alueella. / Toimintavalmiusaika. Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisypalvelut / Turvallisuusviestinnän määrä ja palomäärät ovat normien mukaiset. Turvallisuusviestinnän määrä ja palotarkastustarkastusmäärät. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät / Tehtävämäärät. nähden kohtuulliset. Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Pelastustoiminnassa ja ensihoidossa toiminta on täyttänyt normit ja sopimusvelvoitteet. Onnettomuuksien ehkäisysuoritteet ovat edellisvuosien tapaan ajankohtaan nähden vajaat, mutta tulevat korjautumaan Henkilöstö TA 2016 II / 2016 Henkilötyövuodet 291 151,8 Henkilötyövuosien kustannus, M 15,3 7,1 Muut tunnusluvut TA 2016 II / 2016 Turvallisuusviestintää saaneet 33 600 13 422 A1-A6 kohteiden valvonta 1 647 614 Asuinrakennusten tarkastus 3 235 991 Pelastuslähtöjä 4 000 1 840 Ensihoitolähtöjä 17 000 8 998 Ensivastelähtöjä 1 200 641

52, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2016 Tuloslaskelma 1-6 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 14160 2016 Raportti tulostettu: 1.9.2016 (10:39) Toteuma-% MKS Toteuma 1-14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Toteuma 1-6/2016 Toteuma 6/2016 Muutettu KS 2016 Jäljellä MKS 2016 TP 2015 2016 6/2015 Tili 30 TOIMINTATUOTOT 12 699 074,33 2 214 928 26 572 904 13 873 830 47,79% 13 254 608 27 319 834 300 Myyntituotot 11 418 558,84 1 929 512 23 074 925 11 656 366 49,48% 11 927 374 24 006 046 321 Maksutuotot 488 023,99 111 999 1 690 012 1 201 988 28,88% 644 866 1 610 365 330 Tuet ja avustukset 727 959,08 173 417 1 683 467 955 508 43,24% 621 575 1 564 917 340 Muut toimintatuotot 64 532,42 0 124 500 59 968 51,83% 60 793 138 505 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 544,59 0 0-545 -126 971 40 TOIMINTAKULUT -12 265 631,53-1 825 581-25 189 453-12 923 821 48,69% -12 282 302-25 884 103 400 Henkilöstökulut -7 094 224,41-1 182 285-15 011 238-7 917 014 47,26% -7 237 022-14 907 494 430 Palvelujen ostot -2 365 066,01-161 157-4 174 444-1 809 378 56,66% -2 213 016-4 861 503 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -508 484,93-86 088-1 063 812-555 327 47,80% -518 553-1 297 499 470 Avustukset 0,00-1 000-1 000 0,00% -870-870 480 Muut toimintakulut -2 297 856,18-396 051-4 938 959-2 641 103 46,53% -2 312 841-4 816 737 5 TOIMINTAKATE 433 987,39 389 347 1 383 451 949 464 31,37% 972 180 1 436 702 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -286,34 18 0 286-70 -477 610 Muut rahoitustuotot 108,14 58 0-108 95 145 621 Korkokulut -116,30 0 0 116 0 0 630 Muut rahoituskulut -278,18-40 0 278-165 -622 6 VUOSIKATE 433 701,05 389 365 1 383 451 949 750 31,35% 972 110 1 436 225 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -702 854,76-117 142-1 383 451-680 596 50,80% -490 477-1 257 816 710 Suunnitelman mukaiset poistot -702 854,76-117 142-1 383 451-680 596 50,80% -490 477-1 257 816 7 TILIKAUDEN TULOS -269 153,71 272 223 0 269 154-69 013 771,69% 481 633 178 409 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -269 153,71 272 223 0 269 154-69 013 771,69% 481 633 178 409 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -269 153,71 272 223 0 269 154-69 013 771,69% 481 633 178 409 9 Tyhjä rivi -269 154 272 223 0 481 633 178 409 Sivu 7 1/2

52, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2016 Tuloslaskelma 1-6 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Sivu 8 Raportti tulostettu: 1.9.2016 (10:39) 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Tili 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 40 TOIMINTAKULUT 400 Henkilöstökulut 430 Palvelujen ostot 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut 5 TOIMINTAKATE 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 610 Muut rahoitustuotot 621 Korkokulut 630 Muut rahoituskulut 6 VUOSIKATE 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 710 Suunnitelman mukaiset poistot 7 TILIKAUDEN TULOS 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 9 Tyhjä rivi Toteuma-% 1-6/2015/TP 2015 Muutos-% 1-6/2015 > 2016 48,52% -4,19% 49,68% -4,27% 40,04% -24,32% 39,72% 17,12% 43,89% 6,15% -12,95% -533,42% 47,45% -0,14% 48,55% -1,97% 45,52% 6,87% 39,97% -1,94% 100,00% -100,00% 48,02% -0,65% 67,67% -55,36% 14,69% 308,42% 65,52% 13,83% 26,53% 68,48% 67,69% -55,39% 38,99% 43,30% 38,99% 43,30% 269,96% -155,88% 269,96% -155,88% 269,96% -155,88% 2/2

52, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2016 Tuloslaskelma 1-6 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 141600 2016 Raportti tulostettu: 1.9.2016 (10:40) Toteuma-% MKS Toteuma 1-141600 Varsinainen pelastustoimi Toteuma 1-6/2016 Toteuma 6/2016 Muutettu KS 2016 Jäljellä MKS 2016 TP 2015 2016 6/2015 Tili 30 TOIMINTATUOTOT 10 491 938,98 1 864 623 21 332 345 10 840 406 49,18% 10 780 503 22 219 379 300 Myyntituotot 10 182 848,28 1 710 197 20 366 834 10 183 986 50,00% 10 533 516 21 413 150 321 Maksutuotot 136 296,91 46 804 675 012 538 715 20,19% 187 094 496 454 330 Tuet ja avustukset 107 622,37 107 622 165 999 58 377 64,83% 0 172 170 340 Muut toimintatuotot 65 171,42 0 124 500 59 329 52,35% 59 893 137 605 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 544,59 0 0-545 -126 971 40 TOIMINTAKULUT -9 929 650,48-1 447 832-19 948 893-10 019 243 49,78% -9 666 121-20 783 697 400 Henkilöstökulut -5 281 840,79-909 870-10 958 031-5 676 190 48,20% -5 125 026-10 958 957 430 Palvelujen ostot -2 205 249,71-124 987-3 774 882-1 569 632 58,42% -2 077 220-4 452 112 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -417 410,66-77 946-932 589-515 178 44,76% -474 232-1 136 966 470 Avustukset 0,00-1 000-1 000 0,00% -870-870 480 Muut toimintakulut -2 025 149,32-335 029-4 282 391-2 257 242 47,29% -1 988 772-4 234 791 5 TOIMINTAKATE 562 833,09 416 791 1 383 452 820 619 40,68% 1 114 256 1 436 653 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -217,99 18 0 218 14-428 610 Muut rahoitustuotot 108,14 58 0-108 95 110 621 Korkokulut -116,30 0 0 116 0 0 630 Muut rahoituskulut -209,83-40 0 210-81 -538 6 VUOSIKATE 562 615,10 416 809 1 383 452 820 837 40,67% 1 114 271 1 436 225 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -702 854,76-117 142-1 383 451-680 596 50,80% -490 477-1 257 816 710 Suunnitelman mukaiset poistot -702 854,76-117 142-1 383 451-680 596 50,80% -490 477-1 257 816 7 TILIKAUDEN TULOS -140 239,66 299 667 1 140 240-18 212 942,78% 623 794 178 409 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -140 239,66 299 667 1 140 240-18 212 942,78% 623 794 178 409 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -140 239,66 299 667 1 140 240-18 212 942,78% 623 794 178 409 9 Tyhjä rivi -140 240 299 667 1 623 794 178 409 Sivu 9 1/2

52, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2016 Tuloslaskelma 1-6 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Sivu 10 Raportti tulostettu: 1.9.2016 (10:40) 141600 Varsinainen pelastustoimi Tili 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 40 TOIMINTAKULUT 400 Henkilöstökulut 430 Palvelujen ostot 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut 5 TOIMINTAKATE 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 610 Muut rahoitustuotot 621 Korkokulut 630 Muut rahoituskulut 6 VUOSIKATE 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 710 Suunnitelman mukaiset poistot 7 TILIKAUDEN TULOS 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 9 Tyhjä rivi Toteuma-% 1-6/2015/TP 2015 Muutos-% 1-6/2015 > 2016 48,52% -2,68% 49,19% -3,33% 37,69% -27,15% 0,00% 43,53% 8,81% -12,95% -533,42% 46,51% 2,73% 46,77% 3,06% 46,66% 6,16% 41,71% -11,98% 100,00% -100,00% 46,96% 1,83% 77,56% -49,49% -3,36% -1 618,04% 86,36% 13,83% 14,99% 160,21% 77,58% -49,51% 38,99% 43,30% 38,99% 43,30% 349,64% -122,48% 349,64% -122,48% 349,64% -122,48% 2/2

53, SATPEL 6.9.2016 18:00 SATPEL: 1136/2016 Sivu 12 Talouskatsaus, heinäkuu Oheismateriaali Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma, joka sisältää myös ensihoidon tuotot ja kustannukset, osoittaa vuosikatteen toteumaksi vain 9,64 % eli 133 344 euroa, mikä on yli 673 000 euroa alle arvion. Toimintatuotoista on toteutunut 55,54 % eli noin 742 000 euroa alle laskennallisen 58,33 %:n mukaisen arvion. Toimintakulujen toteuma on 58,06 %, joten ne ovat jääneet noin 68 000 euroa alle arvion. Tulos heinäkuun jälkeen on noin 687 000 euroa alijäämäinen. Ensihoidon osuus alijäämästä on noin 347 000 euroa. Varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelmassa vuosikatteen toteuma on 34,67 % koko vuoden talousarviosta. Vuosikatteen osalta alijäämää on siten kertynyt noin 327 000 euroa. Toimintatuottojen toteuma on 57,22 % eli noin 236 000 euroa alle arvion. Henkilöstökulujen toteuma on 59,82 % ja määrärahan ylitys on 1,49 % eli noin 163 000 euroa. Heinäkuussa maksetut lomarahat ovat mukana toteumassa. Henkilöstökulujen ylityksestä huolimatta toimintakulut yhteensä toteutuivat 58,79 %, joten kulujen kokonaisylitys jäi 92 000 euroon. Poistojen toteuma on 59,27 %. Poistojen noin 13 000 euron ylityksen jälkeen heinäkuun tuloslaskelman tulos on 340 349 euroa alijäämäinen. Yksityiskohtaisemmin talouden toteutumista kuvaavat oheismateriaalina olevat Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma ja varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelma. Oheismateriaalina on lisäksi Satakunnan pelastuslaitoksen ylityöselvitys tammiheinäkuulta. Ylityöt ovat pysyneet lain sallimissa rajoissa. 4 Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma 1.1. 31.7.2016 5 Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma 1.1. 31.7.2016 6 Ylityöselvitys 1.1. -31.7.2016 Pelastusjohtajan päätösehdotus Merkitään katsaus tiedoksi. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös Merkittiin katsaus tiedoksi. Juha Vasama saapui kokoukseen klo 18.12.

53, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma 1.1. - 31.7.2016 Tuloslaskelma 1-7 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 14160 2016 Raportti tulostettu: 1.9.2016 (14:54) Toteuma-% MKS Toteuma 1-14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Toteuma 1-7/2016 Toteuma 7/2016 Muutettu KS 2016 Jäljellä MKS 2016 TP 2015 2016 7/2015 Tili 30 TOIMINTATUOTOT 14 757 977,86 2 058 904 26 572 904 11 814 926 55,54% 15 355 378 27 319 834 300 Myyntituotot 13 350 023,32 1 931 464 23 074 925 9 724 902 57,86% 13 855 604 24 006 046 321 Maksutuotot 523 302,39 35 278 1 690 012 1 166 710 30,96% 698 597 1 610 365 330 Tuet ja avustukset 803 873,12 75 914 1 683 467 879 594 47,75% 740 384 1 564 917 340 Muut toimintatuotot 80 779,03 16 247 124 500 43 721 64,88% 60 793 138 505 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 729,59 185 0-730 -126 971 40 TOIMINTAKULUT -14 625 234,73-2 359 603-25 189 453-10 564 218 58,06% -14 751 691-25 884 103 400 Henkilöstökulut -8 858 333,87-1 764 109-15 011 238-6 152 904 59,01% -9 015 469-14 907 494 430 Palvelujen ostot -2 475 223,70-110 158-4 174 444-1 699 220 59,29% -2 425 271-4 861 503 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -574 528,00-66 043-1 063 812-489 284 54,01% -622 357-1 297 499 470 Avustukset 0,00-1 000-1 000 0,00% -870-870 480 Muut toimintakulut -2 717 149,16-419 293-4 938 959-2 221 810 55,01% -2 687 725-4 816 737 5 TOIMINTAKATE 133 472,72-300 515 1 383 451 1 249 979 9,65% 603 561 1 436 702 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -128,09 158 0 128-313 -477 610 Muut rahoitustuotot 308,35 200 0-308 95 145 621 Korkokulut -116,30 0 0 116 0 0 630 Muut rahoituskulut -320,14-42 0 320-408 -622 6 VUOSIKATE 133 344,63-300 356 1 383 451 1 250 107 9,64% 603 247 1 436 225 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -819 997,22-117 142-1 383 451-563 454 59,27% -598 344-1 257 816 710 Suunnitelman mukaiset poistot -819 997,22-117 142-1 383 451-563 454 59,27% -598 344-1 257 816 7 TILIKAUDEN TULOS -686 652,59-417 499 0 686 653-176 064 766,40% 4 904 178 409 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -686 652,59-417 499 0 686 653-176 064 766,40% 4 904 178 409 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -686 652,59-417 499 0 686 653-176 064 766,40% 4 904 178 409 9 Tyhjä rivi -686 653-417 499 0 4 904 178 409 Sivu 12 1/2

53, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma 1.1. - 31.7.2016 Tuloslaskelma 1-7 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Sivu 13 Raportti tulostettu: 1.9.2016 (14:54) 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Tili 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 40 TOIMINTAKULUT 400 Henkilöstökulut 430 Palvelujen ostot 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut 5 TOIMINTAKATE 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 610 Muut rahoitustuotot 621 Korkokulut 630 Muut rahoituskulut 6 VUOSIKATE 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 710 Suunnitelman mukaiset poistot 7 TILIKAUDEN TULOS 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 9 Tyhjä rivi Toteuma-% 1-7/2015/TP 2015 Muutos-% 1-7/2015 > 2016 56,21% -3,89% 57,72% -3,65% 43,38% -25,09% 47,31% 8,58% 43,89% 32,88% -12,95% -680,65% 56,99% -0,86% 60,48% -1,74% 49,89% 2,06% 47,97% -7,69% 100,00% -100,00% 55,80% 1,09% 42,01% -77,89% 65,63% -59,11% 65,52% 224,58% 65,60% -21,58% 42,00% -77,90% 47,57% 37,04% 47,57% 37,04% 2,75% -14 102,66% 2,75% -14 102,66% 2,75% -14 102,66% 2/2

53, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma 1.1. - 31.7.2016 Tuloslaskelma 1-7 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 141600 2016 Raportti tulostettu: 1.9.2016 (10:31) Toteuma-% MKS Toteuma 1-141600 Varsinainen pelastustoimi Toteuma 1-7/2016 Toteuma 7/2016 Muutettu KS 2016 Jäljellä MKS 2016 TP 2015 2016 7/2015 Tili 30 TOIMINTATUOTOT 12 207 363,39 1 715 424 21 332 345 9 124 982 57,22% 12 525 655 22 219 379 300 Myyntituotot 11 874 276,11 1 691 428 20 366 834 8 492 558 58,30% 12 274 897 21 413 150 321 Maksutuotot 144 046,88 7 750 675 012 530 965 21,34% 190 866 496 454 330 Tuet ja avustukset 107 622,37 0 165 999 58 377 64,83% 0 172 170 340 Muut toimintatuotot 81 418,03 16 247 124 500 43 082 65,40% 59 893 137 605 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 729,59 185 0-730 -126 971 40 TOIMINTAKULUT -11 728 385,04-1 798 735-19 948 893-8 220 508 58,79% -11 713 890-20 783 697 400 Henkilöstökulut -6 555 144,80-1 273 304-10 958 031-4 402 886 59,82% -6 538 528-10 958 957 430 Palvelujen ostot -2 302 759,99-97 510-3 774 882-1 472 122 61,00% -2 275 832-4 452 112 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -466 540,90-49 130-932 589-466 048 50,03% -567 318-1 136 966 470 Avustukset 0,00-1 000-1 000 0,00% -870-870 480 Muut toimintakulut -2 403 939,35-378 790-4 282 391-1 878 452 56,14% -2 331 342-4 234 791 5 TOIMINTAKATE 479 707,94-83 125 1 383 452 903 744 34,67% 811 640 1 436 653 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -59,74 158 0 60-229 -428 610 Muut rahoitustuotot 308,35 200 0-308 95 110 621 Korkokulut -116,30 0 0 116 0 0 630 Muut rahoituskulut -251,79-42 0 252-324 -538 6 VUOSIKATE 479 648,20-82 967 1 383 452 903 804 34,67% 811 411 1 436 225 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -819 997,22-117 142-1 383 451-563 454 59,27% -598 344-1 257 816 710 Suunnitelman mukaiset poistot -819 997,22-117 142-1 383 451-563 454 59,27% -598 344-1 257 816 7 TILIKAUDEN TULOS -340 349,02-200 109 1 340 350-44 201 171,24% 213 067 178 409 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -340 349,02-200 109 1 340 350-44 201 171,24% 213 067 178 409 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -340 349,02-200 109 1 340 350-44 201 171,24% 213 067 178 409 9 Tyhjä rivi -340 349-200 109 1 213 067 178 409 Sivu 14 1/2

53, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma 1.1. - 31.7.2016 Tuloslaskelma 1-7 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Sivu 15 Raportti tulostettu: 1.9.2016 (10:31) 141600 Varsinainen pelastustoimi Tili 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 40 TOIMINTAKULUT 400 Henkilöstökulut 430 Palvelujen ostot 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut 5 TOIMINTAKATE 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 610 Muut rahoitustuotot 621 Korkokulut 630 Muut rahoituskulut 6 VUOSIKATE 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 710 Suunnitelman mukaiset poistot 7 TILIKAUDEN TULOS 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 9 Tyhjä rivi Toteuma-% 1-7/2015/TP 2015 Muutos-% 1-7/2015 > 2016 56,37% -2,54% 57,32% -3,26% 38,45% -24,53% 0,00% 43,53% 35,94% -12,95% -680,65% 56,36% 0,12% 59,66% 0,25% 51,12% 1,18% 49,90% -17,76% 100,00% -100,00% 55,05% 3,11% 56,50% -40,90% 53,47% -73,89% 86,36% 224,58% 60,20% -22,23% 56,50% -40,89% 47,57% 37,04% 47,57% 37,04% 119,43% -259,74% 119,43% -259,74% 119,43% -259,74% 2/2

53, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Ylityöselvitys 1.1. - 31.7.2016 Sivu 16 1(1) 1.9.2016 Ylityöselvitys 2016 Satakunnan pelastuslaitoksen ylityökertymä tarkasteltuna ajanjaksolla 1.1.2016 31.7.2016 käsittää yhteensä 221 henkilöä ja ylityötunteja on kertynyt yhteensä 4.702,71 tuntia, sekä rahallinen korvaus oli 148.309,74 euroa. Ylityöt jakaantuivat pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden osalta seuraavasti: pelastustoimi 3.532,71 h (sis. lisät. 5,00 h) yhteensä rahana 113.727,01 ensihoito 1170,00 h (sis. lisät. 0,0 h) yhteensä rahana 34.582,73 10 eniten ylitöitä tehnyt pelastustoimessa Henkilö Nimike Tunnit Eurot Henkilö 1 Ylipalomies 131,75 4.203,74 Henkilö 2 Palomies 118,75 3.317,17 Henkilö 3 Palomies 96,00 2.975,85 Henkilö 4 Ylipalomies 93,45 3.075,62 Henkilö 5 Palomies 79,50 2.425,12 Henkilö 6 Palomies 71,50 2.062,18 Henkilö 7 Palomies 71,00 2.800,12 Henkilö 8 Paloesimies 65,21 2.514,14 Henkilö 9 Palomies 60,72 1.672,98 Henkilö 10 Ylipalomies 57,25 1.688,00 Yhteensä 3.532,71 113.727,01 10 eniten ylitöitä tehnyt ensihoidossa Henkilö Nimike Tunnit Eurot Henkilö 1 ensihoitaja 171,90 5.506,66 Henkilö 2 ensihoitaja 135,22 5.079,36 Henkilö 3 ensihoitaja 76,11 1.687,62 Henkilö 4 ensihoitaja 68,54 1.398,13 Henkilö 5 ensihoitaja 48,12 1.160,35 Henkilö 6 ensihoitaja 44,36 1.219,93 Henkilö 7 ensihoitaja 44,00 1.661,75 Henkilö 8 ensihoitaja 41,94 1.095,44 Henkilö 9 ensihoitaja 41,08 1.440,82 Henkilö 10 ensihoitaja 40,64 1.422,39 Yhteensä 711,91 21.672,45

54, SATPEL 6.9.2016 18:00 SATPEL: 1136/2016 Sivu 18 Esitys kunnille lisämäärärahasta Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 2.8.2016, 46 Pelastuslaitoksen johtokunta on käsitellyt pelastuslaitoksen taloustilannetta kokouksessa 5/16 (7.6.2016, 36) ja antanut pelastuslaitokselle tehtäväksi tehdä esitys lisämäärärahan saamiseksi kunnilta. Pelastuslaitoksen kuluvan vuoden talous näyttää pahasti alijäämäiseltä. Alijäämä on käytettävissä olevien tietojen perusteella jopa jonkin verran yli miljoona euroa. Pelastuslaitos on menneinä vuosina ja alkuvuoden aikana sopeuttanut toimintaansa talousarvion mukaiseksi monin eri tavoin. Laitos on muun muassa päättänyt valtaosalta määräaikaista henkilöstöä työ-/virkasuhteita ja jopa siinä määrin, että meneillään olevana lomakautena on merkittäviä vaikeuksia ylläpitää määriteltyä palvelutasoa. Lisäksi pelastuslaitos on muun muassa selvittänyt Päivystävä palomestari -järjestelmän keventämistä, jota ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Edelleen pelastuslaitos on neuvotellut sopimuspalokuntien korvausten leikkauksista kolmen mallivaihtoehdon pohjalta siten, että neuvottelut ovat kesken. Tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset eivät vielä näy talouden toteuma- ja ennusteraporteissa. Lisäksi tulossa olevien toimenpiteiden, erityisesti muun kuin poikkeusluvan mukaista työaikaa tekevän henkilöstön suunniteltujen lomautusten, vaikutukset talouteen ovat epäselvät. Vaikutusten arvioidaan olevan muutamia satojatuhansia, jolloin niiden merkitys pelastuslaitoksen taloudelliseen tulokseen on hyvin tärkeä. Tarkempien ja luotettavien arvioiden tekeminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. Päätettyjen ja tulossa olevien sopeutustoimien jälkeen pelastuslaitoksen kuluvan vuoden lisämäärärahatarpeeksi arvioidaan 750.000 euroa. Tämä jakaantuu kuntien maksettavaksi käytännössä asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Summan kiriminen muilla keinoilla, edes palvelutasoa merkittävästi laskemalla, ei ole mahdollista. Kunta As.luku Osuus As.luku 31.12. asukk. perusteiset 2014 % Eura 12 314 5,5 41 233 Eurajoki 5 954 2,7 19 937 Harjavalta 7 366 3,3 24 665 Honkajoki 1 788 0,8 5 987 Huittinen 10 487 4,7 35 115 Jämijärvi 1 997 0,9 6 687 Kankaanpää 11 883 5,3 39 790 Karvia 2 491 1,1 8 341 Kokemäki 7 702 3,4 25 790 Luvia 3 340 1,5 11 184 Merikarvia 3 246 1,4 10 869 Nakkila 5 651 2,5 18 922 Pomarkku 2 275 1,0 7 618 Pori 85 418 38,1 286 020 Rauma 39 970 17,8 133 838 Siikainen 1 593 0,7 5 334 Säkylä 7 186 3,2 24 062 Ulvila 13 322 5,9 44 608 Yht. 223 983 100,0 750 000 Mahdollinen lisämääräraha on tarkoituksenmukaista laskuttaa kunnilta loka-, marrasja joulukuun aikana, jolloin kustannus jakautuu tasaisemmin ja näkyy kunnissa ennen tilinpäätöksen valmistelua. Satakunnan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan johtokunta käsittelee talousarvioesityksen sekä hyväksyy käyttösuunnitelman. Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta toteaa, että pelastuslaitoksen talous merkittävän alijäämäinen ja kuluvan vuoden talous ei tasapainotu tehdyillä ja suunnitelluilla toimenpiteillä eikä käytettävissä olevilla keinoilla.

54, SATPEL 6.9.2016 18:00 SATPEL: 1136/2016 Sivu 19 Johtokunta esittää Porin kaupungille pelastuslaitoksen talousarvion muuttamista siten, että kuntien maksuosuus nousee yhteensä 750.000 euroa. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano Porin kaupunki Johtokunnan päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Riikka Ritala-Laaksonen poistui kokouksesta klo19:31 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 6.9.2016 Porin kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 22.8.2016, 398, että Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan esitystä talousarvion muuttamisesta kuntien maksuosuuksien nostamisesta yhteensä 750 000 ei hyväksytä. Oheismateriaali 7 Ote KH:n pöytäkirjasta 22.8.2016, 398 Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta merkitsee Porin kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi. Johtokunta toteaa, että kuntien välisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan mahdolliset yli- ja alijäämät kirjataan taseeseen. Yli- tai alijäämäinen tilinpäätös tasapainotetaan kahden seuraavan tilikauden aikana. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Johtokunnan päätös Porin kaupunginhallituksen päätös merkittiin tiedoksi. Todettiin, että yli- ja alijäämät kirjataan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti taseeseen ja yli- tai alijäämäinen tilinpäätös tasapainotetaan kahden seuraavan tilikauden aikana.

54, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: KH 22.08.2016 398 Satakunnan pelastuslaitoksen Sivu 19j KH 22.08.2016, 398, Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan esitys kunnille lisämäärärahasta Ote Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjasta 2.8.2016 46 : Pelastuslaitoksen johtokunta on käsitellyt pelastuslaitoksen taloustilannetta kokouksessa 5/16 (7.6.2016, 36) ja antanut pelastuslaitokselle tehtäväksi tehdä esitys lisämäärärahan saamiseksi kunnilta. Pelastuslaitoksen kuluvan vuoden talous näyttää pahasti alijäämäiseltä. Alijäämä on käytettävissä olevien tietojen perusteella jopa jonkin verran yli miljoona euroa. Pelastuslaitos on menneinä vuosina ja alkuvuoden aikana sopeuttanut toimintaansa talousarvion mukaiseksi monin eri tavoin. Laitos on muun muassa päättänyt valtaosalta määräaikaista henkilöstöä työ-/virkasuhteita ja jopa siinä määrin, että meneillään olevana lomakautena on merkittäviä vaikeuksia ylläpitää määriteltyä palvelutasoa. Lisäksi pelastuslaitos on muun muassa selvittänyt Päivystävä palomestari -järjestelmän keventämistä, jota ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Edelleen pelastuslaitos on neuvotellut sopimuspalokuntien korvausten leikkauksista kolmen mallivaihtoehdon pohjalta siten, että neuvottelut ovat kesken. Tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset eivät vielä näy talouden toteuma- ja ennusteraporteissa. Lisäksi tulossa olevien toimenpiteiden, erityisesti muun kuin poikkeusluvan mukaista työaikaa tekevän henkilöstön suunniteltujen lomautusten, vaikutukset talouteen ovat epäselvät. Vaikutusten arvioidaan olevan muutamia satojatuhansia, jolloin niiden merkitys pelastuslaitoksen taloudelliseen tulokseen on hyvin tärkeä. Tarkempien ja luotettavien arvioiden tekeminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. Päätettyjen ja tulossa olevien sopeutustoimien jälkeen pelastuslaitoksen kuluvan vuoden lisämäärärahatarpeeksi arvioidaan 750.000 euroa. Tämä jakaantuu kuntien maksettavaksi käytännössä asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Summan kiriminen muilla keinoilla, edes palvelutasoa merkittävästi laskemalla, ei ole mahdollista. Kunta As.luku Osuus As.luku 31.12. asukk. perusteiset 2014 % Eura 12 314 5,5 41 233 Eurajoki 5 954 2,7 19 937 Harjavalta 7 366 3,3 24 665 Honkajoki 1 788 0,8 5 987 Huittinen 10 487 4,7 35 115 Jämijärvi 1 997 0,9 6 687 Kankaanpää 11 883 5,3 39 790 Karvia 2 491 1,1 8 341 Kokemäki 7 702 3,4 25 790 Luvia 3 340 1,5 11 184 Merikarvia 3 246 1,4 10 869 Nakkila 5 651 2,5 18 922 Pomarkku 2 275 1,0 7 618 Pori 85 418 38,1 286 020 Rauma 39 970 17,8 133 838 Siikainen 1 593 0,7 5 334 Säkylä 7 186 3,2 24 062 Ulvila 13 322 5,9 44 608 Yht. 223 983 100,0 750 000 Mahdollinen lisämääräraha on tarkoituksenmukaista laskuttaa kunnilta loka-, marrasja joulukuun aikana, jolloin kustannus jakautuu tasaisemmin ja näkyy kunnissa ennen tilinpäätöksen valmistelua. Satakunnan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan johtokunta käsittelee talousarvioesityksen sekä hyväksyy käyttösuunnitelman. Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta toteaa, että pelastuslaitoksen talous merkittävän alijäämäinen ja kuluvan vuoden talous ei tasapainotu tehdyillä ja suunnitelluilla toimenpiteillä eikä käytettävissä olevilla keinoilla.

54, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: KH 22.08.2016 398 Satakunnan pelastuslaitoksen Sivu 20j Johtokunta esittää Porin kaupungille pelastuslaitoksen talousarvion muuttamista siten, että kuntien maksuosuus nousee yhteensä 750.000 euroa. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano Porin kaupunki Johtokunnan päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus 18.8.2016: Apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotus Riikka Ritala-Laaksonen poistui kokouksesta klo19:31 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta on todennut pelastuslaitoksen talouden alijäämän sekä kuluvan vuoden tulosnäkymän senkaltaiseksi, että se on päätynyt tekemään Porin kaupungille aloitteen Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvion muuttamisesta siten, että kuntien maksuosuus nousee yhteensä 750.000 euroa. Kaikkien kuntien taloudellisen tilanteen ollessa tällä hetkellä erittäin haastava lisämäärärahojen esittäminen ei ole mahdollista. Kaupunginhallitus päättää, että Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan esitystä ei hyväksytä. Lisätietojen antaja Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, puh. 044 701 1012 Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Kaupunginhallituksen päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

55, SATPEL 6.9.2016 18:00 SATPEL: 1815/2016 Sivu 22 Synergiayksiköiden taloushyöty Johtokunta on kokouksessaan 4/16, 17.5.2016, 31 päättänyt, että syyskuun kokoukseen tuodaan selvitykset synergiayksikön perustamisen tuomasta taloudellisesta hyödystä pelastuslaitokselle. Satakunnan pelastuslaitoksella on kaksi synergian ambulanssiyksikköä asemapaikkoinaan Rauman ja Meri-Porin paloasemat. Rauman aseman yksikkö (ESA223) on välittömässä valmiudessa ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä (24/7). Meri- Porin aseman yksikkö (ESA126) on valmiudessa klo 8.00-22.00 (14/7) myös vuoden jokaisena päivänä. Rauman yksikön (ESA223) henkilöstön laskennallinen lukumäärä on 10 htv, viisi (5) ensihoitajaa ja viisi (5) palomies-ensihoitajaa. Meri-Porin yksikön (ESA126) laskennallinen lukumäärä on seitsemän (7) htv, 3,5 ensihoitajaa ja 3,5 palomies- ensihoitajaa. Yksiköiden palomies-ensihoitajat ovat työvuorossaan myös pelastustoimen vahvuudessa ja tekevät eri pelastustoimen tehtäviä. ESA223 ja ESA 126 hälytetään ensihoitotehtävien lisäksi myös pelastustoimen tehtäville ja yksikön palomies-ensihoitaja osallistuu pelastustoimen tehtävälle täysimääräisesti. Kahdeksan ja puolen (8,5) palomies-ensihoitajan palkkakustannukset on kohdistettu tehtävämäärien mukaisesti ensihoidon ja pelastustoimen maksettavaksi. Vuositasolla synergian yhteiskäyttö säästää pelastustoimen menoja 3,7 htv, eli noin 190 000 euroa. Heinäkuun loppuun mennessä pelastustoimen taloudellinen hyöty on ollut 110 000, Rauman asemalla 73 000 ja Meri-Porin asemalla 37 000. Pelastusjohtajan päätösehdotus Merkitään tiedoksi. Lisätietojen antaja palvelupäällikkö Vesa Hietava, puh. 044 701 1542 Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Johtokunnan päätös Merkittiin tiedoksi.

56, SATPEL 6.9.2016 18:00 SATPEL: 115/2015 Sivu 23 Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2016, muutos Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 1.12.2015, 60 Pelastuslaitoksen investointeihin on osoitettu 1.400.000 euroa. Tämä investointitaso on pienempi kuin pelastustoimen investoinnit maakunnassa ovat kahdenkymmenen viime vuoden aikana olleet. Lisäksi investointien valtionavustukset, jotka olivat Satakuntaan noin 200.000 euroa vuodessa, ovat loppuneet. Investointikohteiden hintataso on noussut jopa yli 30 % maakunnallisen pelastustoimen hieman yli kymmenen toimintavuoden aikana. Lähivuosien isojen hankkeiden - Kanta-Porin nostolavan uusinnan ja F-luokan öljyntorjunta-alus Ylermin uusinnan - myötä muut investoinnit jäävät toteuttamatta. Määritelty investointitaso ei riitä kattamaan yhä kasvavia tarpeita (mm. pelastustoimen valtakunnallisiin ICT-hankkeisiin) eikä ylläpitämään kaluston, laitteiden ja välineiden tasoa. Tästä seuraa, että esimerkiksi kaluston huolto- ja korjauskustannukset nousevat huomattavasti. Palosuojelurahasto on viime vuosina avustanut pelastuslaitoksen investointihankkeita yleensä noin kahdella sadalla tuhannella eurolla. Rahasto on muuttamassa sekä avustustensa perusteita että avustusten käsittelyaikataulua. On hyvinkin mahdollista, että rahasto luopuu pelastuslaitosten investointihankkeiden tukemisesta tai investointiosuus per hanke laskee merkittävästi. Saadun tiedon mukaan rahasto käsittelee kalustoavustushakemukset vuodesta 2016 eteenpäin vasta marraskuun kokouksessa, lisäksi aiemman käytännön mukaan aloitettuja hankkeita ei avustettaisi. Nämä yhdistettynä Porin kaupungin käytäntöön, jonka mukaan investointirahat on käytettävä kunakin vuonna, saattavat aiheuttaa sen, että pelastuslaitos ei saa rahastosta avustusta vuonna 2016 ollenkaan. Tämän myötä investointien kattava suunnittelu ja erityisesti rahastosta mahdollisesti saatavien avustusten käyttökohteiden määrittely on erittäin hankalaa. Investointeihin haetaan Palosuojelurahaston ja Öljysuojarahaston avustuksia mahdollisimman paljon eri toimialoille. Öljysuojarahasto on tehnyt sitovat avustuspäätökset vuonna 2016 toteutettaviin ja osin tulevien vuosien hankkeisiin. Rahastoista mahdollisesti saatavat avustukset tullaan käyttämään laitoksen seuraavaksi tärkeimpiin hankkeisiin. Esitetään, että investointirahojen jako toimialojen välillä on: Onnettomuuksien ehkäisy 30.000 euroa, Pelastustoiminta 1.140.000 euroa, Varautuminen 36.000 euroa, Kehittäminen ja hallinto 150.000 euroa sekä Öljyntorjunta 44.000 euroa. Johtokunta on aiempina vuosina päättänyt toimialojen välisen rahajaon ja hanketason toteutuksen. Lisäksi johtokunta on delegoinut hankintapäätökset pelastusjohtajalle. Edelleen hankkeiden käytännön vastuu jakautuu toimialoittain ja hankkeittain investointisuunnitelman mukaisesti. Liitteet 6 Investointisuunnitelma 2016 toimialoittain Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta: Päättää jakaa investointirahat toimialoittain Investointisuunnitelman 2016 mukaan. Päättää toteuttaa investointisuunnitelman 2016 hankkeet. Delegoi käytännön hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja hankkeiden valmistelu- ja toteutusvastuun toimialoittain ja hankkeittain nimetyille henkilöille. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Hankevastuulliset KuntaPro Oy

56, SATPEL 6.9.2016 18:00 SATPEL: 115/2015 Sivu 24 Johtokunnan päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 6.9.2016 Investointisuunnitelmaa on perinteisesti tarkistettu, kun on saatu tieto Palosuojelurahaston avustuksista sekä eri hankkeiden toteutumisesta. Tänä vuonna rahaston avustukset jäivät ehkä kaikkien aikojen pienimmiksi eli 68.000 euroon. Tämän myötä eräitä hankkeita on siirrettävä tulevaisuuteen. Lisäksi onnettomuuksien ehkäisyn suurhanke, kaikkien pelastuslaitosten yhteinen, tietojärjestelmä Varanto ja sen pohjalta rakennettavat palotarkastusohjelmisto ja muut pelastustoimen erityistietojärjestelmät siirtyvät toteutettaviksi vuodesta 2017 alkaen. Onnettomuuksien ehkäisystä vapautuu 30.000 euroa käytettäväksi muihin hankkeisiin. Öljyntorjuntaan on ajateltu hankittavan maaöljyvahinkojen torjuntaperävaunuja, rannan puhdistusyksikkö ja öljypuomia siten, että Öljysuojarahasto korvaisi hankinnat täysmääräisinä. Näitä ei mm. resurssipulan vuoksi kyetä toteuttamaan ja hankinnat on tarkoitus toteuttaa vuosina 2018 ja 2019. Investointisuunnitelman muutos tarkoittaa onnettomuuksien ehkäisyyn varattujen rahojen käyttämistä pelastustoimintaan, jonka investointeihin ei saatu arvioituja avustuksia Palosuojelurahastosta. Lisäksi sopimuspalokuntien investointilainakäytäntö ei ole nykyisen Kuntalain mukainen, joten lainoihin varatut rahat voidaan käyttää Palosuojelurahaston avustuksilla rahoitettaviksi aiottuihin hankkeisiin. Investointisuunnitelman esitettävät muutokset on korostettu keltaisella. Liitteet 1 Investointisuunnitelma 2016, muutos Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta muuttaa investointisuunnitelmaa esitetyllä tavalla sekä delegoi käytännön hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja hankkeiden valmistelu- ja toteutusvastuun toimialoittain ja hankkeittain nimetyille henkilöille. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Hankevastuulliset KuntaPro Oy Johtokunnan päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

56, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK20160906 Sivu 24 Satakunnan pelastuslaitos 1 (5) ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY Investoinnit 2016, muutos I JK 6.9.2016 TA2016 Inv:nro Veli-Pekka Laaksonen 30 000 96022 Hankenimi Tarkennus/huomautus Vastuuhenkilö Hinta Seuranta 2016-30 000 Palotarkastusohjelma Varanto, pelastuslaitosten yhteinen hanke, valvontasovellus Veli-Pekka Laaksonen -30 000 Määrärahan siirto pelastustoimintaan Varanto ei toteudu suunnitellussa aikataulussa, toteutuu Veli-Pekka Laaksonen 0 vuosien 2017 ja 2018 aikana. Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK20160906.xlsx, Onnettomuuksien ehkäisy: 1.9.2016

56, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK20160906 Sivu 25 Satakunnan pelastuslaitos 2 (5) PELASTUSTOIMINTA Investoinnit 2016, muutos I JK 6.9.2016 TA 2016 Inv:nro Ilkka Vastamaa 1 140 000 96023 Hankenimi Tarkennus/huomautus Vastuuhenkilö Hinta Seuranta 2016-1 140 000 Puomitikasauto, hankinta Kanta-Pori, SA 106 Kalustomestari -710 000 (Aiemmin 720.000 ) Puomitikasauto, kierrätys Kanta-Pori, SA 106, toteutuu vuonna 2017 Kalustomestari -20 000 Mahdollinen Palosuojelurahaston avustus Puomitikasautoon Kalustomestari (160 000) Palosuojelurahaston avustus Toteutunut Kalustomestari 68 000 Sammutusauto, hankinta Kokemäki, SA 451 Kalustomestari -303 000 (Aiemmin 322.000 ) Sammutusauto, kierrätys Kokemäki, SA 451 > Vampula, SA441 Kalustomestari -2 500 Sammutusauto, kierrätys Vampula, SA441 > Pihlava, SA151 Kalustomestari -2 500 Sammutusauto, kierrätys Pihlava, SA 151 > Kiukainen, SA6412 Kalustomestari -1 800 Mahdollinen Palosuojelurahaston avustus Sammutusautoon Kalustomestari (64 500) Huoltoauto Rauman toimialue Kalustomestari -19 500 (Aiemmin 20.500 ) Mönkijän uusiminen Meri-Pori Kalustomestari -24 000 Säiliöpinnoitukset Raskaiden säiliöautojen AL-säiliöiden korroosiosuojaus 3 kpl Kalustomestari -13 000 Investointilainat Sopimuspalokuntien investointihankkeisiin Sirpa Ramstedt -13700 Investointilainat Eivät toteudu, ovat Kuntalain vastaiset Sirpa Ramstedt 0 2016 Mikäli Palos:rahaston avustukset toteutuvat (tärkeysjärj.) -111 700 Miehistöauton uusinta Kanta-Pori, kierrätys, haalariauton saaminen Kalustomestari -33 000 Säiliöauto, vaihe 1 Vuoden 2017 hankkeeseen; Säkylä SA703 Kalustomestari -108 700 (Aiemmin 80.000 ) Letkunhuoltolinja Siirrettävä, toteutus siirtetään tulevaisuuteen Ilkka Vastamaa -109500 Siirto onnettomuuksien ehkäisystä Varannon toteutus siirtyy Kalustomestari 30 000 Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK20160906.xlsx, Pelastustoiminta: 1.9.2016

56, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK20160906 Sivu 26 Satakunnan pelastuslaitos 3 (5) VARAUTUMINEN Investoinnit 2016, muutos I JK 6.9.2016 TA2016 Inv:nro Ilkka Vastamaa 36 000 96024 Hankenimi Tarkennus/huomautus Vastuuhenkilö Hinta Seuranta 2016-36 000 Väestöhälyttimet Kokemäki, Nakkila Ilkka Vastamaa -36 000 Mahdollinen Palosuojelurahaston avustus Väestöhälyttimeen Ilkka Vastamaa (14 400) Palosuojelurahaston avustus Ei toteutunut Ilkka Vastamaa 0 2016 Mikäli Palos:rahaston avustukset toteutuvat (tärkeysjärj.) 0 Paloaseman varavoima Harjavalta, toteutus siirtyy tulevaisuuteen Petri Ekberg -14400 Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK20160906.xlsx, Varautuminen: 1.9.2016

56, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK20160906 Sivu 27 Satakunnan pelastuslaitos 4 (5) KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Investoinnit 2016 JK 6.9.2016 TA2015 Inv:nro Jyri Leppäkoski 150 000 96025 Hankenimi Tarkennus/huomautus Vastuuhenkilö Hinta Seuranta 2016-150 000 Harjoitusalueen rakenteet, laitteet ja välineet Erillisen suunnitelman mukaan (kalustokatos) Jari-Matti Toivonen -150 000 Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK20160906.xlsx, Kehittäminen ja hallinto: 1.9.2016

56, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK20160906 Sivu 28 Satakunnan pelastuslaitos 5 (5) ÖLJYNTORJUNTA Investoinnit 2016, muutos I JK 6.9.2016 TA2016 Inv:nro Markku Rintala 44 000 96026 Hankenimi Tarkennus/huomautus Vastuuhenkilö Hinta Seuranta 2016-44 000 Öljyntorjunta-alus, hankinta B-luokka, Säkylä Markku Rintala -100 000 Öljysuojarahaston avustus Öljyntorjunta-alukseen, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan Markku Rintala 80 000 Torjuntaperävaunu kalustoineen MÖ1, Merikarvia, toteutuu vuonna 2018 Markku Rintala -15 000 Öljysuojarahaston avustus Perävaunuun, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan, v. 2018 Markku Rintala 15 000 Rannan puhdistusyksikkö Ulvila, toteutuu vuonna 2019 Markku Rintala -100 000 Öljysuojarahaston avustus Puhdistusyksikköön, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan, v. Markku Rintala 100 000 2019 Öljyntorjunta-alus, hankinta B-luokka, Meri-Pori Markku Rintala -100 000 Öljyntorjunta-alus, kierrätys B-luokka/Kiiski; Meri-Pori > Reposaari Markku Rintala -4 000 Öljysuojarahaston avustus Öljyntorjunta-alukseen, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan Markku Rintala 80 000 Torjuntaperävaunu kalustoineen MÖ1, Kankaanpää, toteutuu vuonna 2018 Markku Rintala -15 000 Öljysuojarahaston avustus Perävaunuun, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan, v. 2018 Markku Rintala -15 000 Öljypuomikalusto 1.200 m puomia, 3 kpl kuljetuskontti, ankkurointi; Rauma, toteutuu vuonna 2019 Öljysuojarahaston avustus Öljypuomikalustoon, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan, v. 2019 Markku Rintala -200 000 Markku Rintala 200 000 Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK20160906.xlsx, Öljyntorjunta: 1.9.2016

57, SATPEL 6.9.2016 18:00 SATPEL: 1134/2016 Sivu 30 Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio 2017 ja suunnitelmavuodet 2018-2019 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 17.5.2016, 29 Pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioprosessi on käynnistettävä, vaikka Porin kaupungin ohjeistus vielä puuttuukin. Prosessi on ajallisesti pitkä, sillä kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan niitä kuullaan talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi alkamassa olevat kesäkuukaudet pitkittävät kuulemiseen tarvittavaa aikaa. Talousarvion tavoiteaikataulu on seuraava: 17.5.2016 johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan. 7.6.2016 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa. 6.9.2016 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä. (Talousarvio tulee ehkä toimittaa kaupunginhallitukselle jo aiemmin.) Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan 29.11.2016 pidettävään kokoukseen. Talousarvion laadintaperiaatteet ovat seuraavat: Käyttötaloudessa tavoitellaan palvelutasopäätöksen mukaista palvelutasoa. Varataan määrärahat täytettynä oleviin virkoihin ja työsopimussuhteisiin. Taloutta tasapainotetaan tarvittaessa jättämällä vapautuvia virkoja ja työsopimussuhteita täyttämättä. Varataan vuokriin ja muihin toimitilakustannuksiin sopimusten mukaiset rahat. Varataan sopimuspalokuntatoimintaan sopimusten mukaiset korvaukset ja muut pakolliset menot kuten hälytysosastojen työterveyshuolto ja toimintakykytestaus. Käyttötaloussuunnitelmassa otetaan huomioon tulosyksiköiden ja paloasemien aiempien vuosien toteuma sekä vuoden 2016 talousarvio ja toteumatiedot. Investoinnit rahoitetaan poistorahoituksella, kuntien investointirahoituksella sekä mahdollisilla avustuksilla mm. Palosuojelurahastosta ja Öljynsuojarahastosta. Investointien nettomäärä on 1 400 000 euroa. Johtokunta päättää suunnitellut investointikohteet viimeistään käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Johtokunta päättää erikseen mahdollisesti tarvittavista sopeuttamistoimenpiteistä. Toimialajohtajan päätösehdotus Johtokunta: 1. Hyväksyy talousarvion tavoiteaikataulun. 2. Hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. 3. Ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelua. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano Satakunnan kunnat Satakunnan pelastuslaitos Johtokunnan päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 7.6.2016 Porin kaupunginhallitus käsittelee v. 2017 talousarvion raamia vasta 13.6.2016. Tämän vuoksi Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesitys perustuu Porin kaupunginhallituksen 15.6.2015 hyväksymään kehyspäätökseen. Kehyksen mukaan pelastuslaitoksen tuloslaskelman toimintakate on 1 383 451 euroa vuosina

57, SATPEL 6.9.2016 18:00 SATPEL: 1134/2016 Sivu 31 2016 2018 ja Porin pelastustoiminnan kustannukset yhteensä ovat 7 503 872 euroa. Pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksessä kuntien yhteisesti maksettavat kustannukset yhteensä ovat 15 893 956 euroa. Summa on sama kuin vuoden 2016 käyttötaloussuunnitelmassa. Kuntien erikseen maksettavat paloasemavuokrat ja VPKasemien kiinteistökorvaukset on tarkistettu vuoden 2017 kustannustason mukaisiksi. Aiemmin päätettyjen toiminnallisten muutosten toteutusta jatketaan ja uusia säästökeinoja otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa talouden lisätasapainotus toteutetaan jättämällä vapautuvia virkoja ja työsopimussuhteita täyttämättä. Mikäli Porin kaupunki tulee muuttamaan 15.6.2015 hyväksymäänsä vuoden 2017 kehystä, korjataan Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioesitykseen kuntien maksuosuuksia vastaamaan muuttunutta kehystä. Korjattu taulukko esitetään johtokunnan hyväksyttäväksi 6.9.2016 kokouksessa ja korjattujen lukujen mukainen talousarvio lähetetään Porin kaupungille talouspalvelujen ilmoittamaan päivämäärään mennessä. Liitteet 1 Kuntien maksuosuustaulukko 2 Muutettu kuntien maksuosuustaulukko Toimialajohtajan päätösehdotus Johtokunta hyväksyy talousarvioesityksen ja lähettää sen lausunnolle jäsenkuntiin. Kunnilta pyydetään lausunnot 23.8.2016 mennessä. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590. Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös Johtokunta päätti yksimielisesti, että pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksessä kuntien yhteisesti maksettavia kustannuksia korotetaan miljoonalla eurolla 16 893 956 euroksi ja korjataan talousarvioluonnos sen mukaiseksi. Talousarvioesitys lähetetään lausunnolle jäsenkuntiin. Kunnilta pyydetään lausunnot 23.8.2016 mennessä. Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 6.9.2016 Porin kaupunginhallitus vahvisti 13.6.2016 tulosalueiden vuoden 2017 talousarvion sekä suunnitelmavuosien 2018-2019 kehykset. Pelastuslaitoksen vahvistettu toimintakate talousarviovuodelle 2017 sekä suunnitelmavuosille 2018-2019 on 1 804 257 euroa. Vuoden 2016 talousarvion toimintakate on 1383 451euroa. Toimintakatteen muutos johtuu kilpailukykysopimuksen vaikutuksista, joista merkittävin on lomarahojen 30 % leikkaus. Satakunnan pelastuslaitoksen osalta henkilöstökulujen on laskettu alenevan lomarahojen leikkauksen ja henkilösivukulujen alenemisen myötä 420 807 euroa. Pelastuslaitoksen talousarviossa henkilöstökulujen määrärahat on muutettu tämän mukaisesti. Kaupunginhallituksen kehyspäätöksessä Porin kaupungin maksuosuus Satakunnan pelastuslaitoksen kustannuksista on varattu tulosalueelle 14117 Porin pelastustoiminnan kustannukset. Tämän tulosalueen määrärahaa on supistettu 59 054 euroa vuodesta 2016. Pelastuslaitoksen talousarvioesitykseen sisältyvä kuntien maksuosuustaulukko on korjattu kh:n 13.6.2016 päätöksen mukaisesti. Korjatun taulukon mukaan kuntien YT-sopimuksen mukainen laskutus vuonna 2017 on 20 243 531 euroa, joten maksuosuudet supistuvat yhteensä 53 600 euroa eli 0,3 % vuodesta 2016. Eri kuntien maksuosuuksien muutokset vaihtelevat, mikä johtuu asukasmäärän, vuokrien ja muiden kiinteistökulujen kuntakohtaisista muutoksista.

57, SATPEL 6.9.2016 18:00 SATPEL: 1134/2016 Sivu 32 Kaikki Satakunnan pelastuslaitoksen jäsenkunnat ovat antaneet lausuntonsa vuoden 2017 talousarviosta. Lausunnoista on laadittu yhteenveto, joka on esityslistan liitteenä. Lisäksi lausunnot on kopioitu kokonaisuudessaan johtokunnan käyttöön. Talousarvioehdotuksen esittely toiminnoittain Viranomaistoiminta Toiminta jatkuu neljän toimialueen ja kolmen päivystysalueen mallilla. Palvelutasotoiminta Palvelutasotoiminta jatkuu pääpiirteissään entisellään. Ensihoitopalvelut Satakunnan pelastuslaitoksella on Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa yhteistoimintasopimus kiireellisten ensihoitopalvelujen tuottamisesta viideltä toimipisteeltä, jotka ovat Kanta-Pori, Meri-Pori, Rauma, Ulvila ja Noormarkku. Kiireellisessä ensihoidossa on seitsemän ambulanssiyksikköä. Ensihoidon talousarvio on laadittu sopimusten mukaisesti. Pelastuslaitoksen ensivastetoiminta on osa Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa solmittua ensihoidon yhteistoimintasopimusta. Palvelua tuottavat miehitetyt paloasemat ja suurin osa sopimuspalokunnista, joiden kanssa pelastuslaitoksella on erillinen kumppanuussopimus. Investointiosuus Porin kaupunginhallitus vahvisti investointikehyksen vuosien 2017 2019 nettomäärärahaksi 1 400 000 euroa. Satakunnan pelastuslaitoksen investoinnit toteutetaan kalustostrategian mukaisesti. Tarkempi suunnitelma hyväksytään tilinavauksen yhteydessä. Taseyksikön palveluohjelman ja investointien tavoitteet Palveluohjelman tavoitteet, toimenpiteet ja tavoitetasot sekä investointien tavoitteet esitetään liitteenä olevalla lomakkeella Satakunnan pelastuslaitos, lomake Porin kaupungin talousarvioon. Liitteet 2 Yhteenveto kuntien lausunnoista 3 Kuntien lausunnot talousarvioehdotuksesta 4 Kuntien maksuosuudet, kuntakohtainen kustannustenjakotaulukko 5 Satakunnan pelastuslaitos, lomake Porin kaupungin talousarvioon 6 Talousarvion tuloslaskelma Satakunnan pelastuslaitos Toimialajohtajan päätösehdotus Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaisi Satakunnan pelastuslaitokselle esityksen mukaisen talousarvion vuodelle 2017 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2018-2019. Lisätietojen antaja Hallintopäällikkö vs. Sirpa Ramstedt, puh. 044 701 1518 Täytäntöönpano Porin kaupunginhallitus Talouspalvelut Johtokunnan päätös Keskustelun jälkeen päätettiin hyväksyä päätösehdotus yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

57, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Yhteenveto kuntien lausunnoista Sivu 32 Yhteenveto kuntien lausunnoista Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2017 Kunnittaiset lausunnot Eurajoen yhdistymishallitus esittää lausuntonaan 16.8.2016 44, että sillä ei ole huomauttamista Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarviosta. Euran kunnanhallitus esittää lausuntonaan 22.8.2016 213, että Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 on laadittava Porin kaupungin kehyspäätöksen 13.6.2016 mukaisesti. Nykyistä palvelutasoa ei saa heikentää. Harjavallan kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan 15.8.2016 131, että se pitää johtokunnan esittämää kuntien maksuosuuden nousua 5,2 % kohtuuttomana eikä voi hyväksyä sitä, huomioon ottaen ettei korotusesitystä ole perusteltu. Kaupunginhallitus kiinnittää lisäksi huomion siihen, että lausuntopyyntö on laadittu epäselvästi ja tämän johdosta se on myös tulkinnanvarainen. Honkajoen kunnanhallitus lausuu 15.8.2016 160 Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioehdotuksesta seuraavaa: Honkajoen kunta pitää tärkeänä sitä, että pelastuslaitos tuottaa laadukkaita palveluja tasapuolisesti ja tehokkaasti alueen kaikissa kunnissa. Kuntien taloudellinen tilanne huomioon ottaen kustannusten nousua tulee välttää ja vain välttämättömimmät investoinnit tehdään. Koska pelastuslaitoksen palveluista maksetaan asukaslukuperusteisesti, niin kunta edellyttää pelastuslaitoksen palvelujen kehittämistä ja toiminnan tehostamista objektiivisesti siten, että koko maakunnan alueella on saatavissa palveluja samoista lähtökohdista samoin perustein niin, että lakimääräiset palvelut kyetään maakunnassa tuottamaan. Mikäli kustannukset nousevat, niin myös reuna-alueiden palvelutason on noustava tai pysyttävä vähintään samalla tasolla. Honkajoen kunnanhallitus edellyttää, että Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2017 laaditaan Porin kaupunginhallituksen talousarviokehyksen mukaiseksi Honkajoen kunnan palvelutasoa heikentämättä. Huittisten kaupunginhallituksen lausunnon 22.8.2016 172 mukaan kaupunginhallitus pitää pelastuslaitoksen johtokunnan esittämää kustannusten nousua kohtuuttomana. Kustannusten nousuun ei ole esitetty perusteluja. Kunnissa on viime vuosina jouduttu sopeuttamaan taloutta voimakkaasti kaikilla toimialoilla, joten myös pelastuslaitoksen on sopeuduttava vallitsevaan taloustilanteeseen. Jämijärven kunnanhallitus lausuu kantanaan 8.8.2016 165, että Jämijärven palvelutasoa ei saa laskea. Mikäli kustannukset nousevat, on myös palvelutason noustava tai pysyttävä vähintään samana kuin se on. Jämijärven VPK-toiminta on ehdottoman tärkeää ja se on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla. Kankaanpään kaupunginhallitus esittää lausuntonaan 22.8.2016 264 seuraavaa: Satakunnan pelastuslaitoksen toimintaan tulee varata riittävät määrärahat Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Pohjois-Satakunnan alueen ja Kankaanpään kaupungin palvelutason ylläpitämiseksi. Talouden sopeuttamistoimenpiteet eivät saa vaarantaa Pohjois-Satakunnan alueen palvelutasoa. Palvelutason muutos edellyttää kuntien kuulemista ja johtokunnan päätöstä. Karvian kunnanhallitus toteaa lausunnossaan 8.8.2016 136 pitävänsä tärkeänä sitä, etteivät kuntien kustannukset pelastuslaitoksen osalta nouse kuntien taloustilanteen kiristyessä vuosi vuodelta. Karvian kunta edellyttää kuitenkin, että suoraan palvelutasoon vaikuttavista säästötoimenpiteistä keskustellaan kuntien kanssa ennen päätöksentekoa. Kokemäen kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan 8.8.2016 131, että se pitää johtokunnan esittämää kuntien maksuosuuden nousua 5,2 % kohtuuttomana eikä voi hyväksyä sitä, ottaen huomioon ettei esittelytekstissä ole perusteluja kustannusnousulle. Kaupunginhallitus kiinnittää lisäksi huomion siihen, että lausuntopyyntö on tulkinnanvarainen.

57, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Yhteenveto kuntien lausunnoista Sivu 33 Merikarvian kunnanhallitus esittää lausuntonaan 22.8.2016 300 seuraavaa: 1. Merikarvialla on pidettävä nykyinen palvelutaso ja kustannustaso. 2. Merikarvian etäisyys isoista keskuksista edellyttää hyvää valmiutta paikallisesti. Samoin kunnan laajuus asettaa omat vaatimuksensa palo- ja pelastustoimen tehtäväkentälle. 3. Nykyiset virat ja työsopimussuhteet, jotka varmistavat Merikarvian ja palo- ja pelastustoimen valmiutta, säilytetään ja pidetään täytettyinä. 4. Porin kaupunginhallituksen lomautus- ja säästöpäätöksiin viitaten kunnanhallitus toteaa, että Porin kaupunginhallituksella ei ole oikeutta tehdä kuntien palvelutasoon vaikuttavia päätöksiä, koska pelastuslaitoksen johtokunnan tulee päättää ko. asioista kuntia kuultuaan. Nakkilan kunnanhallituksen lausunnossa 27.6.2016 143 todetaan, että kunnanhallitus merkitsee tiedokseen pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymät talousarvion laadintaperusteet sekä Porin kaupunginhallituksen kehyspäätöksen koskien pelastuslaitoksen talousarviota. Kunnanhallitus toteaa, että seurantatietojen perusteella kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen on erittäin haasteellista ja esittää, että pelastuslaitos ilmoittaa käsityksensä käytettävissä oleviin resursseihin nähden realistisesta palvelutasosta ja miten palvelutasopäätöstä tulee muuttaa tämän johdosta. Talouden tasapainottamisessa erilaisten päivystysten tarkoituksenmukainen järjestäminen on perusteltua. Pomarkun kunnanhallitus on antanut 15.8.2016 136 seuraavan lausunnon: Talousarvio vuodelle 2017 tulee laatia Porin kaupunginhallituksen kehyspäätöksen 13.6.2016 mukaisesti. Kuntien tulopohja on koko ajan heikkenemässä. Pomarkussa verotulot ja valtionosuudet vähenevät vuonna 2017. Tämän johdosta on erittäin perusteltua, että aluepelastuslaitos sopeuttaa talouttaan ja toimintaansa kuntien taloustilanteen mukaisesti. Sopeutustoimen toiminnassa tulee toteuttaa niin, että nykyinen pelastustoimen palvelutaso pystytään säilyttämään. Porin kaupunginhallitus on päättänyt 22.8.2016 397 antaa lausuntonaan Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta 2017, että Satakunnan pelastuslaitoksen tulee laatia vuoden 2017 talousarvioehdotuksensa noudattaen Porin kaupunginhallituksen 13.6.2016 hyväksymää talousarviokehyspäätöstä vuosille 2017-2019. Rauman kaupunginhallitus esittää lausuntonaan 27.6.2016 338, että vuoden 2017 talousarviovalmistelun peruslähtökohdat Porin kaupunginhallituksen vuosia 2017 2019 koskevan kehyspäätöksen mukaisina ovat oikeansuuntaiset. Rauma pitää tärkeänä, että pelastuslaitoksen palvelutaso Raumalla säilyy nykyisellään kuntalaskutuksen vähenemisestä huolimatta toimintojen tehostamistoimenpiteiden ja rakenteiden uudistamisen kautta. Siikaisten kunnanhallitus on antanut 15.8.2016 116 seuraavan lausunnon: Siikaisten kunta pitää tärkeänä, että talousarvio on laadittu realistisesti siten, että palvelut eivät heikkene. Satakunnan pelastuslaitos on aiemmin toteuttanut talousarviotaan kiitettävästi, kuluvan vuoden lisämäärärahaesitys jäänee poikkeukseksi. Aiempi talousarviojärjestelmä, jossa kunnan palvelutaso-maksuosuus koski vain oman kunnan kustannuksia, oli Siikaisten kunnan näkökulmasta selkeämpi. Muilta osin kunnalla ei ole huomautettavaa Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviovalmisteluun. Säkylän kunnanhallitus toteaa 29.8.2016 201 Säkylän kunnan lausuntona, että kuntatalouden kireyden tulee ulottua myös pelastuslaitoksen toimintaan. Menojen kasvuun ei ole varaa. Ulvilan kaupunginhallituksen 22.8.2016 141 hyväksymässä lausunnossa Ulvilan kaupunki toteaa, ettei Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksen mukaiselle kustannustason kasvulle (noin 5,2 %) ole esitetty lausuntopyynnössä selkeitä perusteluja ja toteaa, ettei tässä taloustilanteessa esitettyä kasvuprosenttia voi hyväksyä. Ulvilan kaupunki hyväksyy vuoden 2017 kustannustasoksi enintään vuoden 2016 talousarvion mukaiset kustannukset. Lisäksi Ulvilan kaupunginhallitus toteaa, että pelastuslaitoksen tulee kustannustason kasvun hillitsemiseksi selvittää kaikki käytettävissä olevat keinot säästöjen aikaansaamiseksi: tutkittava vakinaisten paloasemien käytön tehostaminen hälytysten hoi-

57, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Yhteenveto kuntien lausunnoista Sivu 34 tamisessa, arvioitava vapaapalokuntien asemaverkoston laajuus ja vapaapalokunnilta hankittavien ostopalvelujen sisältö, laajuus ja niihin kuuluvat velvoitteet. Lisäksi Ulvilan kaupunki edellyttää, että Ulvilan paloaseman riittävä palvelutaso ja vakinainen miehitys tulee turvata kaikissa olosuhteissa.

57, SATPEL 6.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kuntien lausunnot Sivu 35