Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 916/02.02/2013 206 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 4.10.2013: Tilaajan arvio Kaupunginhallitus on 17.6.2013 259 antanut tilaajan arvion lautakuntien talousarvioiden laatimista varten ja tarkistanut arviota 23.9.2013 341. Päätöksen mukaan vuoden 2014 talousarvio tulee laatia seuraavasti: V. 2013 toteumaennuste Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta +2,0 % Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kaikki lautakunnat tekevät talousarvion yhteydessä ehdotukset mm. toimintojen vähentämiseksi ja tehostamiseksi sekä henkilöstövoimavarojen optimoimiseksi ja tilojen käyttöasteen tehostamiseksi. Lisäksi lautakuntien edellytetään tässä vaiheessa valmistelevan strategiset tavoitteensa vanhan strategian pohjalle. Uudet strategiset tavoitteet lautakuntien osalta tulevat käsittelyyn, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden strategian kausille 2013-2017. Kaupunginhallituksen päätöksen mukainen talousarvioraami on sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan osalta seuraava: - Ulkoiset menot (rahamenot) 93.011.800 - Ulkoiset tulot (rahatulot) 25.581.600 - Nettomenot 67.430.200 Tilaajan arvio ja arvion tarkistus seuraavat oheismateriaaleina. Talousarvioehdotuksen rakenne Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus rakentuu seuraavasti: - Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen palvelukohtaiset tilaustaulut, jotka muodostavat lautakunnan varsinaisen talousarvioehdotuksen - Raision ja Ruskon tilaustaulut, jotka muodostavat Raision ja Ruskon sosiaalija terveyspalvelujen erilliset talousarvioehdotukset. Muiden ulkokuntien erilliset tilaustaulut ovat osa Raision talousarvioehdotusta - Lautakunnan sekä Raision (mukana muut ulkokunnat) ja Ruskon talousarvioesitysten yhteenvetotaulukot. Tilaustaulut sekä talousarvion yhteenvetotaulukot seuraavat oheismateriaaleina. Lisäksi oheismateriaalina seuraa talousarvioehdotusten vertailu vuoden 2012 tilinpäätökseen.
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Lautakunnan talousavioehdotus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut ovat 101.136.178. Vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden kulut kasvoivat 8.641.606 eli 9 prosenttia. Lautakunnan toimintatuotot ovat 27.420.299. Toimintatuotot kasvavat vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden 1.890.920. Nettokuluiksi muodostuu 73.715.879. Ulkoiset kulut ovat 95.348.376 ja ne ylittävät talousarvion raamin 2.336.576. Syyt raamin ylittymiseen ilmenevät jäljempänä palvelukohtaisten talousarvioehdotusten tarkastelun yhteydessä. Yleisesti voidaan todeta, että talousarvioehdotus on pyritty rakentamaan mahdollisimman realistiseksi niin, että lakisääteinen palvelutuotanto voidaan palvelutarpeen kasvu huomioiden turvata ilman lisämäärärahojen tarvetta. Toisaalta palvelutarpeen kasvun arvioinnissa on noudatettu tiukkaa linjaa, joten joidenkin suurtuotteiden, kuten etenkin tehostetun palveluasumisen, osalta uhka kulujen ylittymiseen ilmeinen. Raision talousarvioehdotus Raision sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut vuoden 2014 talousarvioehdotuksen mukaan ovat 85.637.403. Toimintatuotot ovat 11.895.474. Nettokuluiksi muodostuu 73.741.929. Vuoden tilinpäätökseen nähden kulut kasvavat 7.215.083 (9 %). Tuottojen määrä nousee tilinpäätökseen nähden 665.883 (6 %). Nettomääräisesti kulut kasvavat 6.549.200 (10 %). Ruskon talousarvioehdotus Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut vuoden 2014 talousarvioehdotuksen mukaan ovat 15.498.775. Toimintatuotot ovat 1.100.231, joten nettokuluiksi muodostuu 14.398.544. Vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden kulut kasvavat 1.426.523 (10 %). Tuottojen määrä laskee tilinpäätökseen nähden 118.453. (10 %). Nettomääräisesti kulut kasvavat 1.544.976 (12 %). Palvelukohtaiset talousarvioehdotukset Yksityiskohtaiset perustelut palvelukohtaisille talousarvioesityksille ilmenevät tuottajan viesteistä tilaajalle. Tiivistetysti palvelukohtaisista talousarvioesityksistä voidaan todeta koko yhteistoiminta-aluetta koskien seuraavaa: Aikuispsykososiaaliset palvelut Aikuispsykososiaalisten palveluiden toimintakulut ovat 3.994.913, josta Raision kulut ovat 3.740.878 ja Ruskon kulut 254.035. Toimintatuotot ovat 64.643 ja nettokulut 3.930.270. Ulkoiset kulut ovat 3.848.188 ja ylittävät palvelulle lasketun talousarvioraamin 75.435. Ylittyminen aiheutuu asumispalveluiden ostosta.
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden kulut nousevat 574.559 (17 %). Raision nousu on 548.741 (17 %) ja Ruskon nousu 25.818 (11 %). Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön toimintakulut ovat 8.369.348, josta Raision kulut ovat 7.981.177 ja Ruskon kulut 388.171. Toimintatuotot ovat 3.889.155 ja nettokulut 4.480.193. Ulkoiset kulut ovat 8.156.389 ja ylittävät palvelulle lasketun talousarvioraamin 757.970. Syynä ylittymiseen ovat perustoimeentulotuen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu. Vuoden 2012 tilinpäätöksestä kulut kasvavaat 837.972 (11 %). Raision kulujen kasvu on 735.393 (10 %) ja Ruskon kulujen kasvu 102.579 (36 %). Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon kulut ovat 32.325.033, josta Raision osuus on 26.466.046 ja Ruskon osuus 5.858.987. Kulut ylittävät palvelulle lasketun talousarvioraamin 1.370.495. Vuoden 2012 tilinpäätöksestä kulut kasvavat 2.837.207 (10 %). Raision kulujen kasvu on 2.189.504 (9 %) ja Ruskon kulujen kasvu 647.703 (12 %). Hallintopalvelut Hallintopalveluiden toimintakulut ovat 811.118, toimintatuotot 14.654.186. Tästä Ruskon maksuosuus on 14.424.594. Kulut ylittävät palvelulle lasketun talousarvioraamin 198.554. Ylittyminen aiheutuu seuraavien hankkeiden budjetoinnista hallintoon Kuntamaiseman ohjeiden mukaisesti: Yhdessä oikeaan aikaan, aikuiskaste 2 sekä hyvinvoiva lapsi ja nuori. Projektien kulut ovat yhteensä 326.880 ja tuotot 199.142. Hoito- ja hoivapalvelut Hoito- ja hoivapalveluiden toimintakulut ovat 27.602.360, josta Raision osuus on 23.939.786 ja Ruskon osuus 3.662.574. Toimintatuotot ovat 4.815.149 ja nettokulut 22.787.211. Vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden kulut nousevat 3.434.657. Raision nousu on 3.273.203. Ruskon kulut nousevat 161.454. Ulkoiset kulut ovat 24.633.370 ja ne ylittävät palvelulle lasketun talousarvioraamin 1.504.707. Pääasialliset syyt raamin ylittymiseen ovat tehostetun palveluasumisen ostot, jotka selittävät ylityksestä n. 900.000, ja Hulvelan palvelutalon tilojen vuokrien siirtyminen konsernihallinnolta hoito- ja hoivapalveluiden maksettavaksi. Vuokrakulujen nousu vuoden 2013 talousarviosta on 603.289. Hoito- ja hoivapalvelujen talousarvioehdotus sisältää terveyskeskussairaalan hoitopaikkojen vähentämisen 32:sta 25:een, jolla saavutetaan n. 140.000 :n säästö. Uhkana on erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksujen kertyminen, jollei pitkäaikaispotilaille onnistuta järjestämään tehostetun palveluasumisen paikkaa nykyistä nopeammin. Lisäksi esitys sisältää SOL:n siivoussopimuksen purkamisen, jolla saavutetaan nettomääräisesti n. 65.000 :n säästö. Sopimuksen purkaminen edellyttää neljän laitoshuoltajan vakanssin perustamista.
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Kuntoutus Kuntoutuksen toimintakulut ovat 843.975, josta Raision kulut ovat 723.017 ja Ruskon kulut 120.958. Toimintatuotot ovat 20.524 ja nettokulut 823.451. Vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden kulut nousevat 54.284 (7 %). Perhepalvelut Perhepalveluiden toimintakulut ovat 7.860.523, josta Raision kulut ovat 6.380.577 ja Ruskon kulut 1.479.949. Toimintatuotot ovat 745.430 ja nettokulut 7.115.096. Vuoden 2012 tilinpäätöksestä kulut kasvat 364.524 (5 %). Tästä Raision kasvu on 345.562 (6 %) ja Ruskon kasvu 18.962 (1 %). Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon toimintakulut ovat 3.396.256, josta Raision kulut ovat 2.743.553 ja Ruskon kulut 652.703. Toimintatuotot ovat 888.860 ja nettokulut ovat 2.507.396. Vuoden 2012 tilinpäätöksestä kulut kasvavat 112.192 (3 %). Tästä Raision kasvu on 50.391 (2 %) ja Ruskon kasvu 61.801 (10 %). Työterveyshuolto Työterveyshuollon toimintakulut ovat 1.624.658, toimintatuotot 1.534.400 ja nettokulut 90.258. Vuoden 2012 tilinpäätöksestä kulut ovat pienentyneet 28.891 (2 %). Vammaispalvelut Vammaispalveluiden toimintakulut ovat 5.973.606, josta Raision kulut ovat 4.617.138 ja Ruskon kulut 1.356.468. Toimintatuotot ovat 170.720 ja nettokulut 5.802.886. Vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden kulut kasvavat 868.359 (17 %). Raision osalta kulujen kasvu on 372.107 (9 %) ja Ruskon osalta 496.252 (58 %). Vammaispalveluiden ulkoiset kulut ovat 5.378.943 ja ne ylittävät palvelulle lasketun talousarvioraamin 119.473. Syinä ylittymiseen ovat asumispalvelujen ostot sekä avustukset henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalveluiden toimintakulut ovat 8.334.385, josta Raision kulut ovat 6.694.719 ja Ruskon kulut 1.639.666. Toimintatuotot ovat 637.229 ja nettokulut ovat 7.697.156. Vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden vastaanottopalelujen kulut pienentyvät 617.047 (7 %). Vähennys Raision osalta on 511.633 (7 %) ja Ruskon osalta 105.414 (6 %). Henkilöstölisäykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti kokouksessaan 11.9.2013 182, että talousarvioon voidaan sisällyttää ne vakanssit, jotka vähentävät muita toimintakuluja vähintään vakanssiin varattavia henkilöstökuluja vastaavalla määrällä tai joihin on saatavissa vähintään vastaava määrä toimintatuottoja. Toimintakulujen säästymisestä ja toimintatuottojen kertymisestä tulee laatia lautakunnalle raportti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) Talousarvioehdotukseen sisältyy 7 uutta vakanssia. Henkilöstölisäysten kokonaiskulut ovat 169.000 ja säästöt 215.000. Lisäksi ehdotukseen sisältyy lähihoitaja Maunun tehostettuun palveluasumiseen, josta ei synny säästöä. Talousarvioesityksen sisältämät vakanssit ja perustelut vakanssien perustamiselle ilmenevät oheismateriaalilta. Strategiset tavoitteet Kuten kaupunginhallituksen päätöksestä ilmenee, lautakuntien edellytetään tässä vaiheessa valmistelevan strategiset tavoitteensa vanhan strategian pohjalle. Uudet strategiset tavoitteet lautakuntien osalta tulevat käsittelyyn, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden strategian kausille 2013-2017. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan strategiset tavoitteet seuraavat oheismateriaalina. Investointiesitykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan investointimenot ovat 403.400. Oheismateriaali 11 Tilaajan arvio 12 Tilaajan arvion tarkistus 13 Tilaustaulut yhteistoiminta-alue 14 Tilaustaulut Raisio 15 Tilaustaulut Rusko 16 Talousarvioehdotusten yhteenveto 17 Talousarvioehdotusten vertailu vuoden 2012 tilinpäätökseen 18 Vakanssiesitysten perustelut 19 Strategiset tavoitteet 20 Investointiesitykset 21 Tuottajan viestit tilaajalle Päätösehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajalautakunta päättää - hyväksyä lautakunnan (Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen) talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Raision sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhalli-
Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6) tukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Ruskon sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä lautakunnan investointiehdotukset oheismateriaalin mukaisena ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä - hyväksyä lautakunnan strategiset tavoitteet oheismateriaalin mukaisena. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti, että talousarvioehdotuksen yleisesittelyn jälkeen kokous keskeytetään neuvottelutaukoa varten. Neuvottelutauko alkoi kello 17.35 ja kokousta jatkettiin kello 17.55. Todettiin läsnäolijat. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus
Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (7)