Yhtymähallitus 116 30.08.2016 Yhtymähallitus 137 14.09.2016 Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvio 2017 47/02.02.00/2016 Yhtymähallitus 30.08.2016 116 Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimuksen 13 :n mukaisesti kun tayh ty mä on käynyt keväällä 2016 jäsenkuntien kanssa neuvottelut pal ve lujen järjestämisestä ja vuosisopimuksesta koskien vuoden 2017 ta lous ar viota. Jäsenkuntien kunnanhallitukset ovat antaneet kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviota varten valmisteluohjeet 30.6.2016 mennessä. Yhtymähallituksen on tehtävä jäsenkuntien valtuustoille ehdotus vuoden 2017 talous ar vios ta ja vuoden 2018 taloussuunnitelmasta 30.9.2016 mennessä. Talousarvion valmistelun aikataulu on seuraava: Yhtymähallitus 30.8.2016 Jäsenkuntien valmisteluohjeiden käsittely ja vuoden 2017 talousarvioon sisäl ly tet tä vis tä toimenpiteistä päättäminen. Yhtymähallitus 14.9.2016 Talousarvioesityksen toinen käsittely. Yhtymähallitus 28.9.2016 Talousarvioesityksen hyväksyntä ja antaminen jäsenkuntien valtuustojen kä si tel tä väk si. Jäsenkunnat ovat vuoden 2017 talousarvion ja vuoden 2018 ta lous suun nitel man laadinnan ohjeissaan lausuneet mm. seuraavaa: Maskun kunnanhallitus 6.6.2016, 137 Maskun kunna maksuosuuden määrittelyssä tulee huomioda vuoden 2015 tilinpäätöksen luvut. Maskun kunnan talouden tasapainon kannalta keskeistä on pal ve lutuo tan non kustannustason suhteuttamienn oikein palvelutarpeen ja sen rahoitusresurssien määrään. Talousarvion valmistelussa tulee huomioda FCG:n tekemä selvitys ke hit tä mis toi men pi teis tä ja säästöpotentiaalista. Valinnanvapauden lisääminen tulee huomioida palvelujen jär jes tä mises sä ja palvelusetelit tulee ottaa kattavasti käyttöön vuoden 2017 ai ka na. Asiakasmaksujen osalta tulee kiinnittää huomiota velvollisuuteen mak su jen perimättä jättämisestä ja niiden alentamisesta, jos maksu vaa ran taa henkilön toimeentulon edellytyksiä. Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja, maksuosuus vuonna 2017 yhteensä 5,75 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän tulee pyrkiä voimakkaasti ennakoivaan las tensuo je lu työ hön.
Lastensuojelun rakenteita tulee uudistaa ottamalla käyttöön hy väk si havaittuja uusia toimintamalleja. Terveyspalvelujen palvelulinja, maksuosuus vuonna 2017 yhteensä 3,55 miljoonaa euroa. Palvelutarjonnan ongelmat tulee ratkaista toiminnan te hos tami sel la eikä resurssien lisäämisellä. Hoitoon pääsyä tulee tehostaa ja ilta- ja viikonloppupäivystys tu lee järjestää Maskun terveyskeskuksessa ulkoistamalla palve lut. Vuodeosastotoiminnan hoitopäivähinta tulee saattaa val ta kunnal li sel le tasolle. Ikäihmisten palvelut, maksuosuus vuonna 2017 yhteensä 4,20 miljoo naa euroa. Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon määrää tulee alentaa vuo den 2015 tasosta. Kotona asumista tulee tukea kaikin keinoin ottamalla käyttöön en nal ta eh käi se vät kotikäynnit ja muut kotiin annettavat pal velut, toteuttaa kuntouttavaa työotetta sekä toteuttaa akuut ti hoidon jälkeistä kuntoutusta. Tarvittaessa hankintaan koordinoidusti ostopalveluja tar joamal la valinnan mahdollisuuksia asumispalveluihin ja oman tuotan non rinnalle otetaan käyttöön palvelusetelijärjestelmä asumis pal ve luis sa ja kotihoidossa. Asumispalveluiden osalta tulisi kehittää uusia toimintamuotoja, ku ten esimerkiksi perhehoitoa ja ryhmäkotiasumista. Kotipalvelu- ja kotisairaanhoitotoiminnan edelleen ke hit tä mises sä tulee huomioida mm. ilta- ja vii kon lop pu pal ve lu/-päi vystys vanhusten turvattomuuden ehkäisemiseksi. Mynämäen kunnanhallitus 27.5.2016, 165 FCG:n selvityksessä esitettyjä kehittämistoimenpiteitä on syytä jatkaa määrätietoisesti. Erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut eivät saa lisääntyä vuo deosas to jen yhdistämisen ja paikkamäärän vähentymisen seu rauk sena. Kilpailukykysopimuksessa sovittujen toimenpiteiden myötä hen ki löstö me no jen tulee alentua merkittävästi vuodesta 2017 alkaen. Perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelalle vuoden 2017 alus ta tulee huomioida talousarviossa. Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma tu lee laatia korkeintaan nollakasvun periaatteella. Konserniohjauksen mukaisesti kuntayhtymässä tulee noudattaa kunnan henkilöstöpolitiikan peruslinjauksia. Nousiaisten kunnanhallitus 20.6.2016, 122 Kunnan maksuosuuden tulee jäädä alle 8 miljoonan euron. Määrärahat tulee mm. tietohallintokulujen osalta budjetoida ai kaisem paa tarkemmin. Nousiaisten kunta yhtyy Maskun kunnanhallituksen lausuntoon koskien ennakoivaa lastensuojelutyötä. Kunnanhallitus arvio uudelleen Maskun terveyskeskuksen ilta- ja vii-
kon lop pu päi vys tyk sen järjestämistä, kun taloudelliset ja toi min nal li set selvityksen ovat käytettävissä. Kotona asumisen mahdollistavia palveluita tulee edelleen kehittää ja li sä tä. Jäsenkuntien kunnahallitusten antamien ohjeiden ja tavoitteiden to teut ta misek si kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviossa tulee huomioida seu raavat asiat: palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ympärivuorokautisessa hoidos sa Moisiokodin Alisten ja Lepolan laitoshoitoyksiköiden muuttaminen tehos te tuk si palveluasumiseksi sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vahvistaminen suun terveydenhuollon toimintojen keskittäminen mahdollisuuksien mu kaan Maskun ja Mynämäen terveyskeskuksiin työterveyshuollon järjestäminen Lääkärin ilta- ja viikonloppupäivystyksen järjestäminen ulkoistamallakaan ei ole mahdollista nykyreseursseilla eikä jäsenkuntien antamilla ta lous arvio-oh jei den taloudellisilla raameilla. Mikäli arki-ilta- ja vii kon lop pu päi vys tystä järjestetään, tulisi siihen varata lisää määrärahoja. Tällaista ei ole vuoden 2017 talousarvioon suunnitteilla. Lisäksi ilta- ja viikonloppupäivystystä arvioitaessa tulee huomioida lau sunto kier rok sel la olevat STM:n luonnokset hallituksen esityksiksi ter vey denhuol to lain muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoi don perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä, joissa linjataan asiaa valtakunnallisella tasolla.lausunnot on pyydetty palauttamaan 10.9.2016 mennessä. Yhtymähallitus hyväksyi 22.6.2016 kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion laa din ta oh jeet. KT Kuntatyönantajat antoi 29.6.2016 ohjeen, jonka mukaan lomarahoja leikataan 30 %:ia 1.2.2017 lukien si ten, että leikkaus koskee koko lomanmääräytymisvuoden 1.4.2016 31.3.2017 lomarahaa. Lomarahaa ei leikata, mikäli lomanmääräytymisvuoden 1.4.2016 31.3.2017 lomaraha maksetaan palvelussuhteen päättyessä jo ennen 1.2.2017. Lomarahaleikkaus tulee siten vaikuttamaan jo vuoden 2017 talousarvioon. Esityslistan oheismateriaalina on jäsenkuntien kunnanhallitusten antamat valmisteluohjeet koskien kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion valmistelua. Kuntayhtymän perussopimuksen 14 :n mukaisesti jokainen jäsenkunta vastaa asukkaidensa käyttämien palvelujen todellisista omakustannushintaisista kustannuksista. Kuntayhtymä ei laadi jäsenkuntakohtaisiatalousarvioita, vaan maksuosuudet käyttömenoihin perustuvat kuntakohtaiseen kustannuslaskentaan. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh. 02 447
7555; linjajohtaja Tuija Hassinen-Laine, puh. 02 447 7544; linjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, p.02 447 7701; talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh. 044 435 7890. Ehdotus: (T H-L) Yhtymähallitus 1. merkitsee jäsenkuntien lausunnot tiedoksi, 2. antaa tarkemmat ohjeet talousarvion valmistelua varten, ja 3. päättää, että lomarahavarausta leikataan 30 % vuoden 2016 tasosta. Päivi Santalainen-Saaros teki esityksen, että seuraavaan kokoukseen tuodaan lomarahojen leikkauksen, työajanpidennyksen ja perustoimeentulotuen käsittelyn siirtymisen kustannus- ja henkilöstövaikutukset. Päivi Maisila kannatti esitystä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että Päivi Santalainen-Saaroksen tekemä esitys hyväksytiin yksimielisesti. Päätös: Yhtymähallitus 1. merkitsee jäsenkuntien lausunnot tiedoksi, 2. antaa tarkemmat ohjeet talousarvion valmistelua varten, 3. päättää, että lomarahavarausta leikataan 30 % vuoden 2016 tasosta, Lisäksi yhtymähallitus päätti, että seuraavaan kokoukseen tuodaan lomarahojen leikkauksen, työajanpidennyksen ja perustoimeentulotuen käsittelyn siirtymisen kustannus- ja henkilöstövaikutukset. Yhtymähallitus 14.09.2016 137 Kilpailukykysopimuksen mukaisten toimenpiteiden kustannusvaikutukset talousarvioon: Lomarahojen leikkaus: Vuonna 2017 maksettavaksi tulevia lomarahoja leikataan 30 %:lla. Kus tannus vai ku tus kuntayhtymässä noin -219.000 euroa vuonna 2017. Työajan pidentyminen: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansio ta soa muuttamatta. Työajan pidennys toteutetaan pääsääntöisesti li säämäl lä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Viikkotyöajan pidentyminen 30 minuu til la tulee pääsääntöisesti suunnitella työvuoroluetteloon tehtäväksi yhte nä päivänä. Terveyskeskuslääkärien ja ter veys kes kus ham mas lää kä rien työaika pitenee 38 tuntiin 15 minuuttiin viikossa. Kuntayhtymässä työajan pidentyminen tarkoittaa laskennallisesti 11.200 työ tun tia lisää. Työajan lisääntymisellä ei kuitenkaan ole merkittävästi esimer kik si sijaismäärärahoja alentavaa vaikutusta, koska lisäys pitää suun nitel la tehtäväksi yhtenä päivänä normaaleissa työaikojen ta soit tu mis jak soissa. Kuntayhtymän henkilöstömäärillä työajanlisäyksellä ei myöskään ole
niin merkittävää vaikutusta, että henkilöstövähennyksiin olisi mah dol lis ta ryhtyä. Työajan pidentymisellä voi kuitenkin olla vaikutus kertyneiden lisä- ja yli töiden määrään. Lisä- ja ylitöitä kertyi vuonna 2015 yhteensä 6.900 työtuntia, ja lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin yhteensä 170.500 euroa. Lisä- ja ylityö kor vauk siin ei kuitenkaan ole vuosittain varattu määräahoja. Työajan piden ty mi sen ja sitä kautta vähentyvien lisä- ja ylityökorvausten määrä huomioi daan henkilöstökuluissa. Vuonna 2017 kuntayhtymässä on lisä- ja ylityökielto, arvioitu vaikutus henkilöstökustannuksiin 170.500 euroa. Toimeentulotuen siirtyminen Kelan käsiteltäväksi Vuoden 2016 talousarviossa perustoimeentulotukeen varattiin mää rä ra ho ja yhteensä 820.000 euroa ja tuloja 467.000 euroa. Vuodelle 2017 va ra taan määrärajat ja tuloarviot tammi-maaliskuussa maksettavaksi tuleviin pe rustoi meen tu lo tu kiin. Näin ollen perustoimeentulotuen siirtymisen net to vai kutus jäsenkunnille vuonna 2017 on noin -292.000 euroa verrattuna vuo den 2016 talousarvioon. Esityslistan liitteenä 2 on talousarvioon esitettävät kus tan nus paik ka muutok set ja oheismateriaalina talousarviokirjan luonnos ja kuntayhtymän ulkoinen tuloslaskelma talousarvion 8.9.2016 valmistelutilanteesta. Tulosalue- ja kun ta koh tai set laskelmat toimitetaan kokoukseen mennessä. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh. 044 435 7890; palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine, puh. 02 447 7544; pal ve lulin ja joh ta ja Susanna Laivoranta-Nyman, p.02 447 7701; kuntayhtymän johta ja Timo Tolppanen, puh. 02 447 7555. Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus 1. merkitsee talousarvion valmisteluvaiheen tiedoksi, ja 2. päättää tehdä liitteen 2 mukaiset kustannuspaikkamuutokset. Kokouksessa jaettiin täydennetty liite 2. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.