Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.01.2017 torstai klo 16:30-19:40 Paikka Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, 02750 Espoo, I-kerros, luokka Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen, puheenjohtaja Sirpa Aarniolehto-Kotilainen Antero Krekola Antero Laukkanen Kristiina Drotár Mika Levänen Susanna Rahkonen Jaakko Ravald Maija Saimalahti Jari Äyhynmäki Arja Sääksvuori Ken Thilman Eila Uotila Muut saapuvilla olleet Ville Saksi Markus Torkki Olli Isotalo Anneli Tiainen Ira Kaukanen Virpi Ala-aho Riitta Björklund Länsimetro Oy, toimitusjohtaja, poistui klo 17.45 kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poistui klo 18.25 teknisen toimen johtaja, Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, poistui klo 19.05 kaupunkitarkastaja konsernitarkastaja kaupunginreviisori kaupunkitarkastaja, kokoussihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 2 / 13 Allekirjoitukset Paula Viljakainen puheenjohtaja Riitta Björklund sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 3.2.2017 Mika Levänen Pöytäkirjan nähtävänä olo 30.12.2016 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 6.2.2017 osoitteessa Asemakuja 2 C, 3. kerros, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 3 / 13 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 3 Tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen ero ja uuden 6 valinta 4 Länsimetro - hankkeen tilannekatsaus 7 5 Espoon Toimitilat Oy 8 6 Teknisen ja ympäristötoimen toimialan palveluverkko 9 7 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen muistio 10 8 Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheet 11 9 Muut asiat 12
Espoon kaupunki Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 4 / 13 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunnan kokous on kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 19.1.2017 päivätyllä tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla, mikä on toimitettu varajäsenille tiedoksi.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 2 Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 5 / 13 2 Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mika Levänen. Pöytäkirjan tarkastajaksi ehdotettua pyydetään ilmoittamaan ennen valintaansa mahdollisesta esteestä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 6 / 13 5442/2016 00.00.01.00 3 Tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen ero ja uuden valinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi valtuuston päätöksen 23.1.2017 tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen valitsemisesta tarkastuslautakunnan jäsen Simo Revon tilalle ja valitsee henkilön Simo Revon tilalle tarkastuslautakunnan II jaoston jäseneksi. Käsittely Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Tarkastuslautakunta 1. merkitsee tiedoksi, että valtuusto on valinnut 23.1.2017 tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Eila Uotilan Simo Revon tilalle, 2. valitsee Eila Uotilan Simo Revon tilalle tarkastuslautakunnan II jaoston jäseneksi. Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan jäsen Simo Repo on pyytänyt 16.12.2016 päivätyllä kirjeellään eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä perusteena vaalikelpoisuuden menetys tarkastuslautakuntaan. Valtuusto valitsi Simo Revon kaupunginhallituksen jäseneksi kokouksessaan 12.12.2016 Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 7 / 13 2600/2016 00.03.00.00 4 Länsimetro - hankkeen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 Riitta Björklund, puh. 046 877 2974 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadut selvitykset ja jatkaa asian käsittelyä arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä arviointiaiheesta laaditun muistion pohjalta. Käsittely Länsimetro -hankkeen tilannekatsauksen esitteli Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi. Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimiva teknisen toimen johtaja Olli Isotalo kommentoi esitystä ja keskustelua sekä vastasi omalta osaltaan kysymyksiin.. Aiheen käsittelyyn osallistuu lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markus Torkki, joka käytti puheenvuoron konserniohjauksen näkökulmasta. Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointiohjelmaan perustuen kokouksen aiheena on Länsimetro -hanke. Aihetta esittelevät Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi ja Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimiva teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. Aiheen käsittelyyn osallistuu myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markus Torkki, joka käyttää puheenvuoron konserniohjauksen näkökulmasta. Tiedoksi Toimitusjohtaja Ville Saksin esitys jaetaan kokouksessa.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 8 / 13 2600/2016 00.03.00.00 5 Espoon Toimitilat Oy Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh. 046 877 2974 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadut selvitykset ja jatkaa asian käsittelyä arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä arviointiaiheesta laaditun muistion pohjalta. Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo esitteli Espoon Toimitilat Oy:n toimintaa ja tehtäviä. Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointiohjelmaan perustuen kokouksen aiheena on Espoon Toimitilat Oy:n toiminta ja tehtävät. Aiheen esittelee teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 9 / 13 2600/2016 00.03.00.00 6 Teknisen ja ympäristötoimen toimialan palveluverkko Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh. 046 877 2974 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadut selvitykset ja jatkaa asian käsittelyä arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä arviointiaiheesta laaditun muistion pohjalta. Käsittely Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo esitteli teknisen ja ympäristötoimen toimialan palveluverkon sekä vastasi lautakunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin. Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Selostus Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointiohjelmaan perustuen kokouksen aiheena on teknisen ja ympäristötoimen toimialan palveluverkko. Aiheen esittelee teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 7 Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 10 / 13 2600/2016 00.03.00.00 7 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen muistio Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh. 046 877 2974 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee edellisen kokouksen arviointiaiheesta laaditun muistion tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä. Käsittely Todettiin, että muistio ei ollut vielä käytettävissä asiatietojen tarkistuksen vuoksi. Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Tarkastuslautakunta merkitsee muistion Tilapalvelut -liikelaitoksen toiminnasta tiedoksi seuraavassa kokouksessaan ja jatkaa asian käsittelyä arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä arviointiaiheesta laaditun muistion pohjalta. Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen muistio: - Tilapalvelut -liikelaitos Muistio toimitetaan sähköpostitse. Tarkastuslautakunnan arviointimuistiot eivät ole julkisia (JulkL 6 1 mom.) Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 11 / 13 2600/2016 00.03.00.00 8 Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheet Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee seuraavan kokouksen aiheet tiedoksi. Käsittely Tarkastuslautakunta keskusteli seuraavan kokouksen arviointiaiheesta. Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheina ovat ennakkotilinpäätös vuodelta 2016, JHT -tilintarkastajan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön raportoinnit, hallintosääntöön valmisteltavat tarkastusta koskevat säännökset, tilivelvollisten määrittelyn päivitys ja vuoden 2016 arviointikertomuksen aiheet. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 9 Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 12 / 13 9 Muut asiat Muita kokouksessa esille tulevia asioita ei ollut.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 13 / 13 Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto KuntaL 91 (1-9 :t) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asianvalmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.