NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

Transkriptio

1 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai klo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja Jukka Pulakka varapuheenjohtaja Marianne Karttinen Iinu Kuusento Markku Niskanen Pauli Schadrin Sari Suomi POISSA MUUT OSALLISTUJAT Sami Salonen pöytäkirjanpitäjä, pois kokouksesta 7 :n ajan ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja E s a M a r t i k k a l a Pöytäkirjanpitäjä S a m i S a l o n e n KÄSITELLYT ASIAT 1 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Nokialla M a r i a n n e K a r t t i n e n I i n u K u u s e n t o päivänä kuuta 2013 päivänä kuuta 2013 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Aika ja paikka Nokialla, 30. päivänä maaliskuuta 2013 Todistaa Sami Salonen, pöytäkirjanpitäjä

2 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT AIKA Perjantai klo PAIKKA Valtuustosali, 2. kerros KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä n:o 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Lautakunnan esittelijästä päättäminen 5 Pöytäkirjanpitäjän nimeäminen 6 Läsnäolo- ja puheoikeudesta päättäminen 7 Tilintarkastajan valinta 8 Muut asiat PUHEENJOHTAJA Esa Martikkala

3 Tarkastuslautakunta 1 Tarkastuslautakunta 2 Tarkastuslautakunta KOKOUKSEN AVAUS Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittu henkilö avaa kokouksen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittu Esa Martikkala avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallintosäännön 32 :n 7 momentissa todetaan seuraavasti: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Marianne Karttinen ja Iinu Kuusento. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marianne Karttinen ja Iinu Kuusento.

4 Tarkastuslautakunta 4 Tarkastuslautakunta LAUTAKUNNAN ESITTELIJÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN Tarkastussäännön 4 :n mukaan tarkastuslautakunnan esittelijästä päättää lautakunta. Edellisen toimikauden esittelijänä toimi puheenjohtaja. Tarkastuslautakunnan esittelijäksi nimetään puheenjohtaja. Ehdotus hyväksyttiin. 5 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN NIMEÄMINEN Tarkastuslautakunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut edellisen toimikauden aikana avustava tilintarkastaja, JHTT Sami Salonen. Pöytäkirjanpitäjän ottamisesta päättää lautakunta. Lautakunta valitsee kokoukselle pöytäkirjanpitäjän. Tarkastuslautakunta otti tätä kokousta varten pöytäkirjanpitäjäksi Sami Salosen. Todettiin samassa yhteydessä Sami Salosen esteellisyys :n 7 käsittelyyn.

5 Tarkastuslautakunta LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN Tarkastussäännön 4 :n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajaa ei ole vielä kuluvalle toimikaudelle valittu. Tarkastussäännön 4 :n mukaan tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Merkitään tiedoksi tarkastussäännön 4 :n määräykset. Lautakunta päättää kokoukseen osallistuvista muista viranhaltijoista. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Tarkastuslautakunta TILINTARKASTAJAN VALINTA Kuntalain 72 :n mukaan valtuusto valitsee enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Valittavaa tilintarkastajaa koskevan päätösehdotuksen tekeminen kuuluu siten tarkastuslautakunnalle. Tilintarkastusta koskeva tarjouspyyntö on ollut työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä, sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa, koska hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon. Tarjouspyyntö laadittiin :ssä 64 tehdyn päätöksen mukaisesti. Tarjouspyynnössä (päivätty ) on määritelty, että tarjoukset tulee toimittaa tarkastuslautakunnalle klo mennessä. Esityslistan liitteenä ovat tarkastuslautakunnan päätös ja tarjouspyyntö. Tarjoukset ja niistä tehty yhteenveto ovat nähtävillä kokouksessa. Ehdotus kokouksessa. Päätettiin esittää valtuustolle, että tilintarkastajaksi toimikaudelle valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitiin kokonaishinnan (painoarvo 70 %), referenssien (20 %) ja esitetyn vastuunalaisen tilintarkastajan laadunvarmistukseen osallistumisen (10 %) perusteella. Tarjouksista laadittu yhteenveto käsiteltiin kokouksessa. Koska kokouksen sihteeriksi valittu Sami Salonen oli esteellinen toimimaan pykälässä sihteerinä, niin tarkastuslautakunnan Sari Suomi toimi pykälän käsittelyn ajan lautakunnan sihteerinä.

7 Tarkastuslautakunta MUUT ASIAT Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle keskusteltuaan asiasta yhdessä uuden tilintarkastajan kanssa. Päätettiin, että seuraavan kokouksen koollekutsuminen toteutetaan esitetyn mukaisesti. Käytiin keskustelua tarkastuslautakunnan ten nimikkolautakunnista ja esteellisyyksistä. Päätettiin, että nimikkolautakunnat ja esteellisyydet käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa omana pykälänään. Päätettiin, että otetaan käyttöön ns. Huomioita -pykälä, johon kirjattaan muistiin lautakunnan ten esille tuomia seikkoja, joita mahdollisesti tullaan tarkastamaan perusteellisemmin tai huomioidaan arviointikertomusta laadittaessa.