Yhtymähallitus 124 17.06.2014 Yhtymähallitus 240 19.11.2014 Yhtymähallitus 252 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 29 16.12.2014 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 163/02.02.02/2014 Yhall 17.06.2014 124 Valmistelija: Talousjohtaja Tommi Talasterä, tommi.talastera(at)ylasavonsote.fi puh. 040 712 6970. Talousarvion valmistelusta säädetään hallintosäännön 21 :ssä. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion tulee perustua palvelutarpeen arviointiin, jonka valmistelusta vastaa kuntayhtymän johtoryhmä ja luottamushenkilöorganisaatiossa yhtymähallitus. Kuntayhtymän palvelutuotanto sopeutetaan palvelutarvearvioon. Palvelusopimusneuvottelut käynnistetään järjestämällä kuntakokous, ensimmäinen 30.6. mennessä ja toinen 30.9. mennessä. Kuntakokous voidaan kutsua koolle myös merkittäviä linjaratkaisuja tehtäessä tai yksittäisen kunnan niin halutessa. Hallintosäännön 22 :n mukaan palvelusopimuksia laadittaessa ja maksuosuuksia määrättäessä otetaan huomioon kuntayhtymän edellisen tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden arvioitu kuntakohtainen toteutuma. Lähtökohdan vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle muodostavat kuntayhtymän strategia, vuoden 2013 tilinpäätös ja vuoden 2014 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2014 2017 koskevat taloudelliset ennusteet Suomen vuoden 2015 talouskasvuksi muodostuu valtiovarainministeriön (VM) ennusteen mukaan 1,4 %. Työmarkkinoilla tilanne pysyy edelleen heikkona ja työttömyysasteen ennustetaan pysyvän likimain tämän vuoden tasolla huolimatta kokonaistaloudellisen aktiviteetin piristymisestä. Vuoden 2016 talouskasvuksi VM ennustaa 1,8 %. BKT:n kasvuvauhti ylittää talouden potentiaalisen tuotannon kasvun huolimatta historiallisesti alhaisesta talouden kasvuvauhdista.
Julkisyhteisöjen rahoitusasema on ollut alijäämäinen jo viisi vuotta ja myös vuosina 2014-2016 julkinen talous pysyy alijäämäisenä. Kahden koetun taantumavuoden jälkeen verrattain hidas talouskasvu ennustejaksolla ei yksin riitä kääntämään julkista taloutta ylijäämäiseksi. Julkista taloutta rasittaa lisäksi ikärakenteen muutos, mikä vähentää työikäisten määrää ja samalla kasvattaa ikäsidonnaisia menoja. Julkisen talouden velka suhteessa kokonaistuotantoon jatkaa kasvuaan ja velkasuhde on jo kohoamassa yli 60 prosentin rajan. Kuntatalous tulee kokonaisuudessaan heikkenemään yli 200 miljoonalla eurolla tulevana vuonna ja tästä valtionosuuksien leikkauksien osuus on n. 100 miljoonaa euroa. Kun aikaisemmat päätökset otetaan huomioon, niin leikkausvaikutus valtionosuuksiin vuonna 2015 on yhteensä n. 1,4 miljardia euroa.menokasvun arvioidaan kokonaisuudessaan hidastuvan viime vuosien toteutuneesta mutta olevan koko jakson 2015 2018 tulojen kasvua nopeampaa. Kevään aikana kaikilla kuntayhtymän vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu keskeisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muutoksia. Jäsenkuntien kanssa järjestettiin 3.6.2014 ensimmäisenä kuntakokouksena talousseminaari, johon osallistuivat kuntayhtymän ja jäsenkuntien johtavat viranhaltijat ja päättäjät. Kuntayhtymän arvion mukaan kuntayhtymän oman toiminnan kustannuksia nostavat vuonna 2015 verrattuna vuoden 2014 talousarvioon muun muassa seuraavat seikat: Hammaslääkäriresurssin lisääminen Vieremän hammashoitolan aloitus Muistisairaiden päivätoiminnan lisääminen palvelusetelillä Iisalmessa Muistisairaiden kotihoidon tukeminen, muistikoordinaattori Annosjakelun lisäys Kotihoidon yöpartion vahvistaminen Vieremällä Esimiestoiminnan kokoaikaistaminen hoito- ja hoivapalveluissa Resurssin kasvattaminen perustason laitoskuntoutukseen Koulutiimien vahvistaminen: 1,5 koulukuraattoria ja 1-2 koulupsykologia Lisätään yksi työntekijä lapsiperheiden kotipalveluun Lisätään 1,4 ohjaajaa Huitulanharjuun, jotta mitoitus on Valviran ohjeen (0,5 työntekijää/asukas) mukainen Virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset Hankintasopimusten hinnankorotukset Kirurgian ja naistentautien leikkaustoiminnan edellyttämä erikoislääkärien varallaolopäivystys aloitetaan vuoden alusta Virkasuhteessa kuntayhtymään oleva laillistettu lääkäri takapäivystäjäksi 24/7 vastaanottopalveluihin
VARHE-maksu Microsoft-lisenssien ylläpitomaksu Vieremän terveyskeskuksen käyttöönotto, vastaanotto Kiuruveden eläinlääkäritilan laajennus: vuokra ja kalusto Poistojen kasvu Korkokustannusten kasvu Työmarkkinatuen kuntaosuus (ei huomioitu lakimuutoksen vaikutuksia) Pakolaisten sosiaalityöntekijä ja terveydenhoitaja Sonkajärven yhdistysavustus On huomattava, että osa kustannuksia lisäävistä tekijöistä on lainsäädäntömuutoksista johtuvia. Kuntayhtymän toimintaan on sovittu sisältyvän myös muita kuin sille lakisääteisesti kuuluvia tehtäviä. Näitä ovat järjestöavustukset, eläinlääkärien subventiot ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Jäsenkunnilta on pyydetty lausuntoa muiden kuin lakisääteisten tehtävien siirtämisestä jäsenkuntien tehtäväksi. Kuntayhtymän alustava arvio yllä esiteltyjen muutosten kokonaiskustannusnoususta vuonna 2015 verrattuna vuoden 2014 talousarvioon on noin 2,7 miljoonaa euroa. Kustannusnousuihin ei ole laskettu eräissä palveluissa tapahtuvan kysynnän kasvun kustannuksia lisäävää vaikutusta. Tämän kustannuksen välttäminen edellyttää toiminnan tehostamista. Kuntayhtymä kehittää jatkuvasti toimintaansa ja hakee kustannustehokkuutta kaikilla palvelualueilla. Niillä tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä toiminnan tehostamista, joka usein näkyy myös parantuneena asiakastyytyväisyytenä. Kuntayhtymä on käynnistänyt lukuisia toimintojen kehittämis- ja tehostamistoimia. Kustannussäästöjen suuruus ja ajoittuminen tarkentuvat talousarvion 2015 laadinnan edetessä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on sitoutunut tavoitteeseen, etteivät heidän kustannuksensa nouse kokonaisuutena yli yhtä prosenttia vuonna 2015 verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. On kuitenkin huomattava, että yksittäisen kunnan sairaanhoitopiiriltä ostettujen palvelujen kustannukset voivat joko ylittää tai alittaa edellä mainitun yhden prosentin tavoitteen. Jos erikoissairaanhoidon ostot jatkuvat loppuvuoden 2014 vuoden 2014 ensimmäisen kolmanneksen toteuman mukaisesti, ylittyy kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvio ostetun erikoissairaanhoidon osalta kymmenellä prosentilla eli noin kolmella miljoonalla eurolla. Lyhyttä aikajaksoa ja pientä populaatiota tarkasteltaessa satunnaisvaihtelun merkitys on suuri, joten vuoden 2015 suunnittelussa on huomioitava toteuma pidemmältä ajanjaksolta.
Kuntayhtymän toiminnan turvaaminen, toiminnallisten muutosten sekä tuottavuuden lisäystoimenpiteiden toteuttaminen edellyttävät toimitilojen uudelleenjärjestelyä sekä investointeja. Niihin liittyviä suunnitelmia valmistellaan parhaillaan ja niihin liittyvät keskustelut kuntien kanssa käydään erikseen talousarvion valmistelun yhteydessä. Talousseminaarin pohjalta jäsenkunnilta pyydettiin 30.6.2014 mennessä lausuntoja talousarvion valmisteluperusteiksi. Lausuntojen pohjalta talousjohtaja päivittää talousarvion laadintaohjetta. Kuntayhtymälle on valmisteltu talousarvion laadintaohje, jotta vastuualueilla, tehtäväalueilla ja tulosyksiköissä voidaan aloittaa talousarvion valmistelutyöt. Talousarvion laadinnan edetessä annetaan tarvittaessa lisäohjeita. Esityslistan mukana jaetaan: - Vuoden 2015 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohje. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen. Talousjohtajalle annetaan oikeus täydentää vuoden 2015 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohjetta jäsenkuntien lausuntojen pohjalta. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeet valmistelijan esityksen mukaisesti ja valtuuttaa talousjohtajan antamaan kuntien lausunnon pohjalta talousarvion laadintaa sitovan raamin vastuualueille noudatettavaksi. Kuntien lausunnot ja annettu ohjeistus tuodaan hallitukselle tiedoksi elokuun kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän käsittelyn välissä käsiteltiin 137. Merkittiin pöytäkirjaan, että pykälän käsittelyn aikana poistuivat Ulla Miettinen klo. 14.59 ja Seija Kärkkäinen klo. 15.13. Mikko Mustonen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo. 16.10.
Yhall 19.11.2014 240 Valmistelija: Talousjohtaja Tommi Talasterä, tommi.talastera(at)ylasavonsote.fi, puh. 040 712 6970. Talousseminaarin pohjalta jäsenkunnilta pyydettiin lausunnot 30.6.2014 mennessä seuraavista talousarvion valmisteluperusteista. 1. Hyväksyykö jäsenkunta sen, että päivystysasetuksen muutos se kä koulukuraattori- ja koulupsykologiresurssien lisäys ovat lain sää dännös tä johtuvia lisäyksiä kustannuksiin ja ne huomioidaan raamin lisäyk se nä? 2. Hyväksyykö jäsenkunta sen, että järjestöavustukset, työ mark ki natuen kuntaosuus sekä eläinlääkärien subventiot siirretään jä sen kuntien tehtäväksi? 3. Hyväksyykö jäsenkunta kuntayhtymän esittämät te hos ta mis toimet? 4. Mikä on jäsenkunnan näkemys kuntayhtymän palvelurakenteesta (ny kyi nen malli, kaksinapainen malli, keskitetty malli tai joku muu)? 5. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2015 ta lous ar vi oon kuntayhtymän oman toiminnan osalta? Pyydämme ilmoit ta maan mitkä palvelut eivät sisälly kasvuraamiin (ks. edellä kysy myk set yksi ja kaksi). 6. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2015 ta lous ar vi oon sairaanhoitopiirin ennakkomaksujen osalta? Jäsenkunnat lausuivat, että kuntayhtymän tulee varata rahaa kun tayh ty män vuoden 2015 talousarvioon jäsenkuntien maksuosuuksiin seu raa vas ti (suluissa vertailu vuoden 2014 talousarvioon): Iisalmi: oma toiminta 54,1 milj. (-0,4 %) shp 17,5 milj. (7,5 %) yhteensä 71,6 milj. (1,5 %) Kiuruvesi: oma toiminta 25,2 milj. (1,4 %)
shp 7,7 milj. (2,7 %) yhteensä 32,9 milj. (1,7 %) Sonkajärvi: oma toiminta 13,2 milj (1,8 %) shp 3,8 milj. (5,5 %) yhteensä 17,0 milj. (2,6 %) Vieremä: oma toiminta 10,26 milj. (1,2 %) shp 3,11 milj. (6,8 %) yhteensä 13,37 milj. (2,4 %) Kunnat yht: oma toiminta 102,76 milj. (0,5 %) shp 32,11 milj. (6,0 %) yhteensä 134,87 milj. (1,8 %) Kuntien lausuntojen pohjalta kuntayhtymä valmisteli ta lous ar vio luonnok sen, joka piti sisällään muun muassa seuraavat toimenpiteet: - Koljonvirran toimintojen siirtäminen TerveysKampus-alueelle Ii salmen keskustaan - Kuntayhtymän palveluiden järjestäminen uudelleen olemassa oleviin tiloihin yhdistäen palvelukokonaisuudet kuntayhtymän asiak kaiden ja potilaiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Mallissa esi tet tiin yhdistettävän perusterveydenhoidon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palveluita kokonaisuuksiksi, mikä johtaa pa rempaan palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen sekä kus tan nus te hokkuu teen. Esitetty malli vastasi hyvin SOTE-uudistuksessakin esi tettyi hin tavoitteisiin. Mallin luonnos esiteltiin jo ensimmäisessä kun tako kouk ses sa 3.6.2014. - Iisalmen Sairaalan peruskorjaus ja muutostyöt - Iisalmen kaupungin omistaman terveyskeskuskiinteistön pe rus korjaus ja muutostyöt Talousarvioluonnos valmisteltiin siten, että päivystysasetuksen muutos sekä koulukuraattori- ja koulupsykologiresurssien lisäys si säl ty vät kuntien asettamaan raamiin. Järjestöavustukset, työ mark ki na tuen kuntaosuus sekä eläinlääkärien subventiot pysyvät kun ta yh ty män tehtävänä. Palvelurakenne pysyy kuta kuinkin nykyisen kal tai se na. Talousarvioluonnos käsiteltiin toisessa kuntakokouksessa 30.9.2014. Kokouksessa kävi ilmi, ettei Iisalmen kaupungilla ole mah dol li suut ta investoida Iisalmen terveyskeskuksen pe rus kor jauk seen ja muutostöihin vielä vuonna 2015. Tämän vuoksi kuntayhtymä laa ti toisen talousarvioluonnoksen, joka piti sisällään muun muassa seuraa vat seikat: - Iisalmen terveyskeskusta ei saneerata
- Koljonvirran toiminnot siirretään TerveysKampus-alueelle - Kuntayhtymän palveluintegraatio toteutetaan ensimmäisessä kunta ko kouk ses sa esiteltyä suppeammin - Oma leikkaustoiminta supistuu merkittävästi mm. tilojen puut teel lisuu den vuoksi ja siirtyy siltä osin KYS:aan - Väistötilat tarvitaan saneerauksen aikana - Hallintokeskus jää vuokratiloihin Ensimmäisen kuntakokouksen 3.6.2014 jälkeen kuntayhtymässä tun nis tet tiin ja suunniteltiin mittavia toiminnan tehostamiseen täh tääviä toimia, joilla arvioitiin olevan 1,6-1,8 miljoonan euron kus tan nussääs tö vai ku tus vuositasolla. Suunniteltuja toimenpiteitä ovat muun muassa: Työaikamuodon muutos. Muodollisessa jaksotyössä (ruokatauko on työ ajal la) on yhteensä noin 420 työntekijää. Heihin voidaan ja on KVTES:n mukaista soveltaa yleistyö-aikaa (ruokatauko on omaa aikaa). "Vapautunut" työaika hyödynnetään työyksiköissä töiden uudel leen organisoinnilla. Arvioitu säästö työaikamuutoksesta on 8,5 htv (koko työaikamuutos tuo noin 20 htv, mistä 8,5 htv on rea lis ti ses ti hyödynnettävissä). Suunniteltu säästö 300 000 euroa. VARHE-maksut. Varhaiseläkemenoperusteisten maksujen arvio (Keva) vuodelle 2015 on yhteensä noin 350 000 euroa. Omilla työkykyja työhyvinvointijohtamisen toimenpiteillä saadaan vähennettyä työky vyt tö myys elä ke ta paus ten alkavuutta. Suunniteltu säästö 50 000 eu roa. Sijaistoiminnan muutos. Sijaistoiminta hoidetaan keskitetysti am matti tai tois ten ja vakinaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden toimes ta. Sijaisyksikköä kasvatetaan sijaismäärärahoja siirtämällä sissi yk sik köön. Suunniteltu säästö 450 000 euroa. Sairauspoissaolojen vähentyminen. Sairauspoissaolot ovat vä hen tyneet 9/2014-9/2013 tilanteesta 16 % = 400.000 euroa (sijaistarve vä hen tyy noin 11,5 htv). Tason arvioidaan olevan samalla tasolla ensi vuon na tai vähentyneen. Suunniteltu säästö 400 000 euroa. Bonusvapaat 4+1 ja 5+2 mallilla. Palkattomien vapaiden pitämiseen kan nus te taan. Suunniteltu säästö 100 000 euroa. Työllistäminen. Kun kunnat lisäävät ja suuntaavat resursseja yli 300 päi vää työmarkkinatukea saaneiden työllistämiseen, arvioidaan vuoden 2014 tason riittävän työmarkkinatuen kunta-osuuteen. SOTE lisää omien asiakkaiden osalta aktivointia ja työllistämistä. Suun ni tel tu säästö 700 000 euroa. Ulkokuntatuottojen lisäys. Vuoden 2013 ja 2014 ulkokuntien korkean psy kiat ri sen laitoshoidon käytön perusteella ulkokuntatuottoja lisätty
60 000 euroa. Kuntien kanssa käytiin palvelusopimusneuvottelut lokakuun puolen vä lin ja marraskuun 5. päivän välisenä aikana. Pal ve lu so pi mus neuvot te lui den jälkeen pidettiin kuntien yhteinen tapaaminen 7.11.2014. Pal ve lu so pi mus neu vot te lui den jälkeen kuntayhtymä laati ta lous ar violuon nok sen, joka pitää sisällään muun muassa seuraavat kes kei set oletukset: - Kuntayhtymä tarjoaa nykyisenlaajuisia ja -tasoisia palveluita eikä mer kit tä viä supistuksia ole tarvetta tehdä - Koljonvirran toiminnot pysyvät entisellä paikallaan - Iisalmen terveyskeskuksen saneerausta ei toteuteta vuonna 2015 - Palvelutuotannon integraatiota jatketaan tilojen mahdollistamissa ra jois sa Jäsenkunnat lausuivat, että kuntayhtymän tulee varata rahaa kun tayh ty män vuoden 2015 talousarvioon jäsenkuntien maksuosuuksiin seu raa vas ti (suluissa vertailu vuoden 2014 talousarvioon): Iisalmi: oma toiminta 55,2 milj. (1,6 %) shp 17,3 milj. (6,3 %) yhteensä 72,5 milj. (2,7 %) Kiuruvesi: oma toiminta 25,1 milj. (1,4 %) shp 7,7 milj. (2,7 %) yhteensä 32,8 milj. (1,4 %) Sonkajärvi: oma toiminta 13,0 milj (0,3 %) shp 3,8 milj. (5,2 %) yhteensä 16,8 milj. (1,4 %) Vieremä: oma toiminta 10,2 milj. (0,7 %) shp 3,1 milj. (6,9 %) yhteensä 13,3 milj. (2,1 %) Kunnat yht: oma toiminta 103,5 milj. (1,2 %) shp 31,9 milj. (5,4 %) yhteensä 135,4 milj. (2,2 %) Palvelusopimusluonnokset lähetetään yhtymähallituksen jäsenille maanantaina 17.11.2014. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää lähettää valmistellut palvelusopimukset jäsen kun tiin lausunnolle, jotka pyydetään antamaan 29.11.2014 mennes sä, kuitenkin viimeistään siten, että lausunnot ovat käytettävissä yh ty mä hal li tuk sen kokouksessa 9.12.2014.
Varsinainen talousarvioesitys, joka sisältää jäsenkunnittaiset pal ve luso pi muk set, käsitellään yhtymähallituksessa 9.12.2014 ja val tuustos sa 16.12.2014. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Talousjohtaja Tommi Talasterä esitteli kuntayhtymän talousarvioesityksen. Pirjo Laitinen saapui asian käsittelyn aikana klo 15.32. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhall 09.12.2014 252 Valmistelija: Talousjohtaja Tommi Talasterä, tommi.talastera(at)ylasavonsote.fi, puh. 040 712 6970. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 19.11.2014 lähettää val mis tellut palvelusopimukset jäsenkuntiin lausunnolle, jotka pyydetiin an tamaan 29.11.2014 mennessä, kuitenkin viimeistään siten, että lausun not ovat käytettävissä yhtymähallituksen kokouksessa 9.12.2014. Päätösehdotuksen laatimishetkellä kuntayhtymä oli saanut seu raavat lausunnot kaupungeilta/kunnilta: Iisalmi: SOTE-palveluiden osalta on sovittu Iisalmen kaupungin mak su osuudek si 72,5 M vuodelle 2015. Kiuruvesi: Kaupunginhallituksen 1.12.2014 pidetyn kokouksen, jossa lausuntoa kä si tel tiin, ei ollut käytettävissä. Sonkajärvi: Sonkajärven kunnanhallituksen päätöstä ei ollut käytettävissä. Vieremä:
Vieremän kunnanhallituksen päätöstä ei ollut käytettävissä. Kaupunkien/kuntien lausunnot käsitellään kokouksessa. Esityslistan lisäaineistona: - Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017, esit te ly ai neis to Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy 1. talousarvion vuodelle 2015 sekä talous- ja toi min ta suun ni tel mavuo sil le 2016-2017 2. kuntayhtymän ja jäsenkuntien väliset palvelusopimukset, jotka sisäl ty vät vuoden 2015 talousarvioon. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Yvalt 29 16.12.2014 Esityslistan mukana jaetaan: - Talousarvio vuodelle 2015 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2016-2017 - Kuntayhtymän ja jäsenkuntien väliset palvelusopimukset, jotka sisältyvät vuoden 2015 talousarvioon. Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että Marja-Leena Kärkkäinen saapui asian käsittelyn aikana klo 9.08. Kirsti Tervo teki vammaispalveluiden talouarvion käsittelyn aikana esityksen, että yhtymähallitus ottaisi uudelleen käsittelyyn 9.12.2014 253 käsitellyn taksiliikenteen ostoliikennesopimuksien toisen optiovuoden käytön. Jouko Tossavainen ja Jarmo Kyyrö kannattivat Kirsti Tervon esitystä. Puheenjohtaja totesi, että hallitus on käsitellyt jo asian eikä esitys liity talousarvion käsittelyn yhteyteen. Päätösehdotus hyväksyttiin.