Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015

Sisällysluettelo Yhtymähallitus 14.11.2014 124 Yhtymäkokous 25.11.2014 13 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 1 Suunnitteluperusteet... 2 1.1 Kuntayhtymän väestö... 2 1.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kysyntään ja rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä... 5 1.3 Toimintajärjestelmä... 7 1.3.1 Sopimusohjaus... 7 1.4 Talousarvion sitovuus... 7 1.4.1 Tilivelvolliset... 9 2 Tuloslaskelma 2015... 10 3 Toiminnalliset tavoitteet... 12 3.1 Perustehtävä... 12 3.2 Visio ja arvot... 12 3.3 Palvelustrategian linjaukset... 13 4 Toimialojen toiminta- ja taloussuunnitelmat... 14 4.1 Hyvinvointipalvelut... 14 4.1.1 Hyvinvointipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet... 14 4.2 Terveyspalvelut... 19 4.2.1 Terveyspalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet... 19 4.3 Hallinto- ja tukipalvelut... 23 4.3.1 Hallinto- ja tukipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet... 23 5 Tulosalueiden palvelut... 25 5.1 Tuoteryhmien sisältö... 25 6 Rahoituslaskelma... 26 7 Jäsenkuntien kustannusosuudet... 27 8 Investointisuunnitelma... 28 LIITTEET: Kokoomataulukot Henkilöstösuunnitelma 2015 OHEISMATERIAALIT: Yhtymähallituksen käyttösuunnitelma (palvelukuvaukset ja suunnitelmataulukot)

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kuntayhtymän johtajan katsaus Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on järjestämisvastuussa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien lakimääräisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Kallio vastaa myös varhaiskasvatuspalveluista, jäsenkuntien väestön erikoissairaanhoidosta ja ympäristöterveydenhuollosta sekä siihen liittyvistä kuntien lupa- ja viranomaistehtävistä. Kallion vuoden 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu Kallion strategiaan ja palvelustrategiaan sekä yhtymähallituksen keväällä 2014 tekemiin strategisiin linjauksiin. Painopisteinä ovat kotona asumisen tukeminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä asiakas- ja kustannusvaikuttavien palveluprosessien kehittäminen. Palveluprosessin kehittämisellä vahvistetaan toimintakulttuuria, joka tukee asiakkaan kokonaistilanteen hahmottamista ja palvelutarpeen monialaista arviointia. Yhteistyöstä siirrytään entistä enemmän yhdessä toimimiseen ja kokonaisvaltaiseen vastuunottoon. Asiakas ja hänen lähipiirinsä ovat aktiivisia toimijoita omissa palveluprosesseissaan. Sujuvat palveluprosessit lisäävät toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Valtakunnallinen Sote -uudistuksen valmistelu on käynnissä. Nykyisen lakiesityksen mukaisesti maahan on muodostumassa neljä sotepalveluiden järjestämisaluetta. Tuotanto- ja tuottajarakenteen valmistelutyö alueella on myös käynnistynyt. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on mukana Oulun eteläisen alueen Jokilaaksojen sote tuotantorakenteen valmistelutyössä. Kallion jäsenkuntien kanssa käydyissä keskusteluissa on yhteiseksi tavoitteeksi asetettu, että Kallio jatkossa toimii yhteinäisenä lähipalveluiden tuotantoalueena mahdollisesti laajentuen tai osana isompaa kokonaisuutta. Jäsenkuntien kanssa on käynnistetty valmisteluprosessi varhaiskasvatuspalveluiden siirtämiseksi osaksi jäsenkuntien sivistystointa. Toiminnan siirto tulee tapahtumaan joko vuosien 2016 tai 2017 alussa. Järjestelyllä osaltaan varaudutaan tulevaan Sote -uudistukseen. Vallitseva talouden taantuma yhdessä kuntien huonontuvan rahoitustilanteen kanssa vaikeuttavat omistajakuntien mahdollisuuksia rahoittaa peruspalveluiden järjestämistä tulevina vuosina. Työttömyyden kasvaessa lakimääräisten palveluiden ja tukien kysyntä kasvaa, mikä lisää väistämättä asiakkuuksia ja kustannuksia peruspalveluissa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion talousarvion laatimisprosessi on toteutettu yhteisesti aiemmin sovittujen periaatteiden mukaisesti. Sopimustyöryhmän ja Kallion hallituksen jäsenten lisäksi neuvotteluihin on osallistunut omistajakuntien luottamushenkilö- ja talousjohtoa sekä kuntayhtymän keskeiset talous- ja toimintavastaavat. Kallion vuoden 2015 nettomenot ovat 124,9 milj.. Kasvu vuoden 2013 tilinpäätökseen on 3,7 % ja vuoden 2014 talousarvioon 1,7 %. Vuoden 2015 talousarvion valmisteluprosessissa Kallion toimialat ja tulosalueet sitoutuivat sopeuttamaan toimintansa tiukkoihin talouden realiteetteihin. Henkilöstökustannusten hallinnalla on ratkaiseva rooli Kallion oman toiminnan talouden onnistumisessa. Hyvällä esimiestyöllä vahvistetaan henkilöstön työmotivaatiota ja työhyvinvointia. Urho Möller vs. kuntayhtymän johtaja 1

Ylivieska Sievi Nivala Alavieska 1 Suunnitteluperusteet 1.1 Kuntayhtymän väestö Ikäjakauma jäsenkunnittain Väestön ikäjakauma 2013 0-6 7-14 15-17 18-64 65-74 75-84 85 ja yli Kallio 3767 3923 1407 18744 3006 1979 802 Ylivieska 1568 1554 524 8712 1302 778 310 Sievi 667 737 286 2664 436 278 130 Nivala 1282 1338 476 5861 1019 682 284 Alavieska 250 294 121 1507 249 241 78 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2014]. Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/vaerak/tau.html Jäsenkuntien väestö ikäryhmittäin -14 v. 15-64 v. 65- v. 2005 627 1 685 542 2010 569 1 668 533 2012 553 1 652 556 2013 544 1 628 568 2005 2 464 6 658 1 767 2010 2 588 6 567 1 870 2012 2 609 6 430 1 946 2013 2 620 6 337 1 985 2005 1 426 3 045 721 2010 1 450 3 077 783 2012 1 419 2 997 825 2013 1 404 2 950 844 2005 2 711 8 864 1 907 2010 2 875 9 046 2 146 2012 3 034 9 202 2 297 2013 3 122 9 236 2 390 0 5 000 10 000 15 000 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2014]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/tau.html 2

Kuntayhtymän alueen väestömäärä oli 31.8.2014 yhteensä 33 742 (lisäystä vuoden 2014 aikana 114 asukasta) jakaantuen jäsenkunnittain seuraavasti: Väestö 2010 2011 2012 2013 31.8.2014 Alavieska 2 770 2 750 2 761 2 740 2 679 Nivala 11 025 11 051 10 985 10 942 10 973 Sievi 5 310 5 285 5 241 5 198 5 182 Ylivieska 14 067 14 266 14 533 14 748 14 908 Kallio yht. 33 172 33 352 33 520 33 628 33 742 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2014]. Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/vaerak/tau.html Väestöennuste vuoteen 2035 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Väestöennuste jäsenkunnittain vuoteen 2035 Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Yhteensä 33 948 34 656 35 217 35 617 35 914 14 807 15 429 15 919 16 289 16 567 11 107 11 179 11 220 11 221 11 214 5 327 5 356 5 394 5 427 5 457 2 707 2 692 2 684 2 680 2 676 2015 2020 2025 2030 2035 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu].issn=1798-5137. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.10.2014]. Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/vaenn/tau.html Ennuste väestörakenteesta Ennuste väestörakenteesta, Kallion koko väestö 0-6 7-14 15-17 18-64 65-74 75-84 85-2035 3731 4283 1602 17764 3430 3405 1699 2030 3725 4356 1593 17554 3785 3393 1211 2025 3786 4342 1606 17466 4158 2802 1057 2020 3828 4256 1480 17763 4233 2154 942 2015 3786 4020 1404 18324 3567 1965 882 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu].issn=1798-5137. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.10.2014]. Saantitapa:http://www.tilastokeskus.fi/til/vaenn/tau.html 3

Ikäihmisten väestöennuste vuosille 2014 2017 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Ikäihmisten väestöennuste jäsenkunnittain 75-84 85-75 - 84 85-75 - 84 85-75 - 84 85 - Alavieska Nivala Sievi Ylivieska 2014 227 84 691 310 282 137 793 315 2015 217 89 676 321 280 145 792 327 2016 217 95 693 323 298 145 837 325 2017 203 99 669 329 299 142 835 340 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5137. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2014]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/tau.html Päivähoitoikäisten lasten väestöennuste vuosille 2014 2017 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 0-6-vuotiaiden väestöennuste jäsenkunnittain Alavieska Nivala Sievi Ylivieska 2014 269 1317 697 1501 2015 271 1316 691 1508 2016 278 1300 700 1517 2017 279 1282 709 1524 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5137. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2014]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/tau.html 4

1.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kysyntään ja rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä Sairastavuus- ja vammaisuuskertoimet jäsenkunnittain Sairastavuuskerroin lasketaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 16 54-vuotiaiden ikä- ja sukupuolivakioidun osuuden perusteella. Jos kunnan työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on sama kuin koko maassa, kerroin on yksi. Vammaiskerroin lasketaan vammaisetuisuuksista annetun lain (570/2007) mukaan alle 16- vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukea sekä eläkettä saavan hoitotukea saavien sekä vammaisuuden perusteella laitoshoidossa olevien määrän perusteella. Määrää laskettaessa ei oteta huomioon ruokavaliokorvausta saaneita henkilöitä. Kuntayhtymän jäsenkuntien veroprosentit ovat maan keskiarvoa korkeammat: Veroprosentit 2010 2011 2012 2013 2014 Alavieska 21,00 21,00 21,50 21,50 21,50 Nivala 20,50 20,50 21,00 21,00 21,50 Sievi 21,00 21,00 21,25 21,75 21,75 Ylivieska 21,00 21,00 21,00 21,50 21,50 Koko maan ka. 19,00 19,25 19,25 19,25 19,75 Huolimatta korkeasta veroprosentista verotulot asukasta kohden jäävät maakunnan ja maan keskiarvon alapuolelle. Alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suhteutettuna 16 64-vuotiaisiin (väestöllinen huoltosuhde) on korkea ja ennusteen mukaan huoltosuhde kehittyy huolestuttavaan suuntaan jo näköpiirissä olevan vuosikymmenen aikana. Väestöllinen huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 -vuotiaiden määrään. 5

110 Väestöllinen huoltosuhde jäsenkunnittain ennuste v. 2015-100 90 80 70 60 50 2005 2010 2012 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Alavieska 69,4 66,1 67,1 68,3 74,4 85,9 95,1 100,6 100,4 98,1 Nivala 63,5 67,9 70,8 72,7 77,0 84,7 87,0 87,3 87,0 85,8 Sievi 70,5 72,6 74,9 76,2 77,8 87,6 93,7 97,4 98,4 97,4 Ylivieska 52,1 55,5 57,9 59,7 62,9 70,0 75,1 76,6 75,8 74,3 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne[verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2014]. Saantitapa:http://www.tilastokeskus.fi/til/vaerak/tau.html Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5137. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2014]. Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/vaenn/tau.html Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palvelutarpeiden on ennustettu kehittyvän vuoteen 2029 seuraavasti: Palvelutarpeiden kehitys, 2012=100 170 160 150 140 130 120 110 100 90 2012 2017 2021 2025 2029 Vanhusten hoito 100 107 117 141 163 Perusterveydenhuolto, avo 100 104 107 109 111 Erikoissairaanhoito 100 104 108 112 114 Lähde: Kallion alueen tulevaisuus. FCG:n laatima selvitys. Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito. 6

1.3 Toimintajärjestelmä 1.3.1 Sopimusohjaus Kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön lähtökohtia ovat sopimusohjaus ja omistajaohjauksen kanavointi jäsenkunnista kuntayhtymään kuntajohtajien välityksellä. Sopimusohjaus on prosessi, jossa määritellään väestön palvelujen tarve sekä sovitaan palvelujen määrästä ja laadusta. Talousarvion valmistelussa tulosaluekohtaiset palvelukuvaukset, väestön palvelutarpeen ennakointi sekä sovittu palvelujen taso ja määrä ovat määrärahavarausten perustana. Jäsenkuntien mahdollisuus rahoittaa lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita on heikentynyt mm. valtionosuusjärjestelmässä tapahtuneiden leikkausten vuoksi. Vuoden 2015 talousarviota sopeutettiin kuntien taloustilanne huomioiden. Talousarvio sisältää jäsenkuntien kanssa sovittuja taloudellisia ja toiminnallisia riskejä. Riskit on kuvattu palvelukuvauksissa. Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät aiheuttamisperiaatteen mukaisesti vahvistetun toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta. Kunnittaisen kustannustenjaon välineenä on Maisema-laskentatyökalu, jonka avulla lasketaan kullekin jäsenkunnalle tulosalueittaiset kustannukset tuoteryhmäkohtaisina suursuoritteina suunniteltujen/ käytettävien palvelusuoritteiden mukaisessa suhteessa. Maisema-mallin suunnitelma- ja kustannustenjakotaulukot toimivat kuntayhtymän ohjausjärjestelmänä, talousarvion pohjana ja sekä seurannan että tilinpäätöksen työkaluina. Taulukoissa palveluita on käsitelty tuoteryhmittäin suursuoritteina (ks. luku 5.1 ). Maisema suunnitelmataulukot ovat talousarvion oheismateriaalina. 1.4 Talousarvion sitovuus Yhtymäkokoukseen nähden yhtymähallitusta sitoo kokoomataulukon kulut, tuotot ja netto yhteensä ja investointiosan loppusumma. Toimialajohtajilla on oikeus tehdä tuoteryhmien välisiä siirtoja kalenterivuosittain enintään 1 000 000 euron määrään saakka. Tehdyistä muutoksista on raportoitava sopimustyöryhmälle ja yhtymähallitukselle. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää yhtymähallitus, joka hyväksyy yksityiskohtaisen talousarvion käyttösuunnitelman (suunnitelmataulukot ja palvelukuvaukset) palveluittain yhtymäkokouksen hyväksyttyä talousarvion. Talousjohtaja tarkentaa investointiosaan varattujen määrärahojen sitovuuden kohteittain vuoden 2015 alussa. 7

Tuoteryhmien kookoomataulukko: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Talousarvio 2015 Kulut Tuotot Netto Vastaanottopalvelut 14 050 511 3 028 640 11 021 871 Suun terveydenhuolto 4 985 958 1 345 900 3 640 058 Erikoissairaanhoito 36 794 192 472 968 36 321 224 - josta ostettu erikoissairaanhoito 35 487 159 472 968 35 014 191 Aikuispsykososiaaliset palvelut 4 466 149 318 380 4 147 769 Hoito- ja hoivapalvelut 37 928 944 6 581 696 31 347 248 Kuntoutuspalvelut 1 902 793 34 100 1 868 693 Perhepalvelut 6 815 584 122 650 6 692 934 Vammaispalvelut 8 909 716 514 530 8 395 186 Ympäristöterveydenhuolto 1 280 173 147 900 1 132 273 Työterveyshuolto 2 050 369 2 070 000-19 631 Varhaiskasvatus 19 493 314 1 815 400 17 677 914 Toimeentulotuki ja työllistäminen 4 297 396 1 617 400 2 679 996 Projektit 4 305 688 4 284 323 21 365 Yhteensä 147 280 786 22 353 887 124 926 899 Tavoitteiden sitovuus Yhtymäkokoukseen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet on määritelty luvussa 4 Toimialojen toiminta- ja taloussuunnitelmat. 8

1.4.1 Tilivelvolliset Tilivelvollinen toimielin: Yhtymähallitus Tilivelvolliset viranhaltijat: Kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä Toimialajohtajat: Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Hyvinvointipalvelut, hyvinvointipalvelujohtaja Hallinto- ja tukipalvelu, talousjohtaja Päivi Peltokorpi Pirjo Matikainen Urho Möller Tulosaluejohtajat: Varhaiskasvatuspalvelut, palvelujohtaja Perhe- ja sosiaalipalvelut, palvelujohtaja Hoito- ja hoivapalvelut, palvelujohtaja Vastaanottopalvelut, hoitotyön johtaja Erikoissairaanhoito ja kuntoutus, johtava ylilääkäri Aikuisten psykososiaaliset palvelut, psykiatri-ylilääkäri Työterveyshuolto, ylilääkäri Suun terveydenhuolto, ylihammaslääkäri Ympäristöterveydenhuolto, ympäristöterveydenhuollon johtaja Marja Ranta-Nilkku Leena Iisakkila Terttuirmeli Haapakoski Reetta Hjelm Risto Olli Tuija Päivärinta Osmo Konu Marja-Liisa Laitala Meeri Rinta-Jouppi Palvelupäälliköt: Varhaiskasvatuspalvelut palvelupäällikkö, päiväkotihoito palvelupäällikkö, perhepäivähoito, ostopalvelut, palvelusetelit, lastenhoidon tuet Perheiden palvelut johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu palvelupäällikkö, vammaispalvelut Hoito- ja hoivapalvelut palvelupäällikkö, ympärivuorokautiset palvelut palvelupäällikkö, kotiin annettavat palvelut Avosairaanhoito, osastonhoitaja Avoterveydenhuolto, palvelupäällikkö Sari Suhonen Ulla-Maija Miettilä Kaija Jokela Janne Nikula Virpi Kamunen Arja Rättyä Pirjo Jääskelä 9

2 Tuloslaskelma 2015 Tuloslaskelma osoittaa koko kuntayhtymän tasolla palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten kattamisen niin, että myyntituottoihin sisältyvät myös jäsenkuntien kustannusosuudet, yhteensä 124 926 899 euroa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 1 YHTEENSÄ Selite TP 2013 TA 2014 ESITYS 2015 % SU 2016 SU 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -124 811 734-126 835 984-128 107 415 1,0-130 669 563-133 282 954 Maksutuotot -9 792 500-9 913 503-9 821 117-0,9-10 017 539-10 217 890 Tuet ja avustukset -1 965 881-1 775 183-1 782 200 0,4-1 817 844-1 854 201 Vuokratuotot -575 205-757 922-887 232 17,1-904 977-923 076 Muut toimintatuotot -225 315-167 500-222 300 32,7-226 746-231 281 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -137 370 635-139 450 092-140 820 263 1,0-143 636 668-146 509 402 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 42 856 985 43 051 860 42 994 406-0,1 43 854 294 44 731 380 Henkilösivukulut Eläkekulut 7 154 898 7 634 641 8 023 274 5,1 8 183 739 8 347 414 Muut henkilösivukulut 1 939 004 2 303 420 2 173 901-5,6 2 217 379 2 261 727 Palvelujen ostot 64 079 298 65 196 844 66 967 278 2,7 68 306 624 69 672 756 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 933 601 3 705 652 3 646 980-1,6 3 719 920 3 794 318 Avustukset 9 420 023 9 813 360 9 135 800-6,9 9 318 516 9 504 886 Vuokrakulut 7 176 084 6 855 654 6 982 044 1,8 7 121 685 7 264 119 Muut toimintakulut 384 680 314 341 326 018 3,7 332 538 339 189 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 136 944 573 138 875 772 140 249 701 1,0 143 054 695 145 915 789 TOIMINTAKATE -426 062-574 320-570 562-0,7-581 973-593 613 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot -4 106-18 000-4 000-77,8-4 080-4 162 Muut rahoitustuotot -76 921-10 000-60 000 500,0-61 200-62 424 Korkokulut 15 000-100,0 Muut rahoituskulut 72 088 13 000 64 000 392,3 65 280 66 586 Rahoitustuotot ja -kulut -8 939 VUOSIKATE -435 001-574 320-570 562-0,7-581 973-593 613 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunn.mukaiset poistot 426 061 574 320 570 562-0,7 581 973 593 613 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -8 940 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -8 940 0 0 0 0 10

Kuva: Talousarvion toimintatulot Kuva: Talousarvion toimintamenojen jakauma Muiden palveluiden ostoihin suurimpina palveluostoryhminä sisältyvät: TA 2014 TA 2015 milj. asiakaspalveluiden ostot (muut kuin ost. esh) 11,0 10,9 palvelusetelipalvelut 4,9 5,4 ruokahuoltopalvelut 2,8 3,2 puhtaanapitopalvelut 2,2 2,3 11

Tuoteryhmien nettomenot TA2015 Työterveyshuolto (0,0 %) Projektit (0,0 %) Ympäristöterveydenhuolto (0,9 %) Kuntoutuspalvelut (1,5 %) Aikuispsykososiaaliset palvelut (2,1 %) Suun terveydenhuolto (2,9 %) Toimeentulotuki ja työllistäminen (3,3 %) Perhepalvelut (5,3 %) Vammaispalvelut (6,7 %) Vastaanottopalvelut (9,1 %) Varhaiskasvatus (14,1 %) Hoito- ja hoivapalvelut (25,0 %) Erikoissairaanhoito (29,2 %) -20 000 21 000 1 132 000 1 869 000 2 680 000 3 640 000 4 148 000 6 693 000 8 395 000 11 022 000 17 678 000 31 347 000 36 321 000 Kuva: Tuoteryhmäjaon mukaiset kustannukset 3 Toiminnalliset tavoitteet 3.1 Perustehtävä 0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 Kallion perustehtävä, visio ja arvot on määritelty yhtymähallituksen johdolla toiminnan käynnistymisvuonna 2008. Kallion palvelustrategia ja sitä konkretisoivat tulosaluekohtaiset toimeenpano-ohjelmat valmistuivat vuonna 2012. Palvelustrategia ja siitä johdetut toimeenpanosuunnitelmat määrittävät vuosien 2014-2016 toiminnan kehittämisen painopistealueita. Yhtymähallitus päivitti palvelustrategian linjauksia ja strategisia päämääriä vuonna 2014. Kallion perustehtävä on järjestää alueen asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut oikeatasoisina, oikea-aikaisina ja oikeassa paikassa. Kallio edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. 3.2 Visio ja arvot Kallio hyvän elämän perusta Kallio tarjoaa asiakkailleen laadukkaita palveluita taloudellisesti kestävällä tavalla ja vaikuttavasti. Kallio on innostava, innovatiivinen ja osaava työyhteisö, joka edelläkävijänä aktiivisesti vahvistaa alueen vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. Kallion arvot: luottamus, oikeudenmukaisuus, osaaminen, vastuullisuus 12

3.3 Palvelustrategian linjaukset Kallion palvelut ovat Asiakaslähtöisiä ja kohdennettuja Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä Kotona asumista tukevia Kallio Järjestää palveluja monituottajamallilla Kehittää toimialat ja tulosalueet ylittäviä asiakaslähtöisiä palveluprosesseja Edistää sähköistä asiointia ja teknologian käyttöönottamista Kallio on yhtenäinen palvelualue Palvelustrategiakauden erityiset kehittämisen ja resursoinnin painopisteet Ikäihmisten palvelut Lapset, nuoret ja perheet Vastaanottopalvelut Linjaukset ja painopistealueet vuosille 2013 2015 13

4 Toimialojen toiminta- ja taloussuunnitelmat Vuoden 2015 talousarvion ja suunnitelmakauden 2016-2017 toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat Kallion palvelustrategiaan. Keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat Kallion palvelualueen yhtenäistäminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja kotona asumisen tukeminen. Näiden tavoitteiden edistämiseksi kehitetään ja optimoidaan palvelurakennetta, parannetaan prosessien johtamista sekä asiakas- ja kustannusvaikuttavuutta. Ennaltaehkäisevää näkökulmaa vahvistetaan niin hyvinvointi- kuin terveyspalveluissa. Kallion keskeisenä strategisena päämääränä on kotona pärjäämisen tukeminen tuottamillaan tai järjestämillään palveluilla. Omaishoidon tuen määrärahoja on lisätty vuoden 2015 talousarvioon. Omaishoito mahdollistaa ihmisläheisen hoidon toteuttamisen hoidettavan omassa kodissa. Tietojärjestelmien kehittyminen mahdollistaa yhä laajemmin sähköisen asioinnin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Käyttöönotetut Kanta-palvelut, sähköinen resepti ja kanta-arkisto mahdollistaa asiakkaille tietoturvallisen tavan seurata omia potilastietojaan tietoverkossa. Kallion tavoitteena on käyttöönottaa myös muita sähköisiä palveluita helpottamaan arjen palveluprosessien sujuvuutta. Toiminnan ja palveluprosessien kehittämisellä parannetaan Kallion kykyä vastata muuttuviin palvelutarpeisiin. Lasten palveluissa otetaan huomioon vanhempien tuen ja hoidon tarve ja aikuisten palveluissa vastaavasti lasten tuen tarve. Lapset puheeksi -menetelmä otetaan käyttöön konkreettisena keinona tukea hyvää kehitystä ja ehkäistä ongelmia. Henkilöstöresurssien käyttöön on kiinnitetty toiminnan kehittämisessä ja erityistä huomiota. Sijaismäärärahoja on myös edellisten talousarvioiden tapaan jouduttu arvioimaan kriittisesti. Kokonaisuutena arvioiden henkilöstöresurssin määrä on pyritty tasapainottamaan optimaaliselle tasolle huomioiden palveluiden tuotantokyvyn. Sijaisten palkkaamista joudutaan rajoittamaan. Vapautuvien virkojen ja toimien täyttämisestä päätetään tapauskohtaisesti. Työjärjestelyillä, kuten henkilöstön sijoittelulla, työvuorosuunnittelulla, vuosilomasuunnittelulla, hallitaan kustannuksia ja parannetaan toiminnan tuottavuutta. 4.1 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut edistävät ja tukevat toiminnallaan alueen asukkaiden elämänhallintaa, terveyttä ja hyvinvointia sekä omatoimisuutta. Tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ja tukea asiakkaiden arjessa pärjäämistä. Lapsiperheiden, ikäihmisten sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palveluissa parannetaan edelleen toimialat ylittävää yhteistyötä terveyspalveluiden kanssa. Hyvinvointipalveluissa valmistaudutaan laatujärjestelmän käyttöönottoon ja kehitetään asiakasturvallisuutta yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa. Tavoitteisiin sisältyy tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvun näkökulma. 4.1.1 Hyvinvointipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteet Tavoite 1 Edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä järjestämällä palvelut varhaiskasvatussuunnitelman mukaisilla yhtenäisillä toimintavoilla. 14

Sopeutetaan palvelurakennetta perheiden tarpeiden mukaisesti ja vaikuttavasti. Kehitetään lasten ja perheiden kanssa toimivien välistä yhteistyötä verkostomaisen perhekeskusmallin mukaisesti. Mittarit: 1. Kallion varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset yhtenäiset toimintatavat toteutuvat kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa. - Kaikille lapsille on laadittu yhteistyössä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma 3 kk:n kuluessa päivähoidon alkamisesta. Tilanne (%) vuoden lopussa. - Lapsiryhmän varhaiskasvatussuunnitelmien määrä kunnallisissa ja yksityisissä palveluissa. Tilanne (%) vuoden lopussa. 2. Selvitetään kaksi kertaa vuodessa niiden lasten määrä, joiden hoidon tarve ei johdu vanhempien työstä tai opiskelusta. Arvioidaan tiedon perusteella päiväkotien kerhomuotoisten hoitopaikkojen riittävyyttä ja sopeutetaan palvelurakennetta tarpeen mukaisesti. - Kerhomuotoisten hoitopaikkojen määrä päiväkodeissa suhteessa lapsiin, joilla hoidon tarve ei johdu työstä tai opiskelusta (%). 3. Verkostomainen perhepalvelukeskus - Kuvataan varhaiskasvatuspalveluiden ja muiden toimijoiden yhdessä tekemisen mallit, joita tarvitaan useita palveluja käyttävien perheiden tukemiseen. - Lapset puheeksi - menetelmäkoulutuksen käyneiden työntekijöiden määrä varhaiskasvatuspalveluissa. Tavoite 2 Palveluita järjestetään monituottajamallilla. Yksityisten palveluiden (palvelusetelit ja yksityisen hoidon tuet) prosenttiosuus (%) varhaiskasvatuspalveluiden kustannuksista lukuun ottamatta lasten kotihoidon tukea. Tavoite enintään 30 %. Mittari: - Yksityisten palveluiden (palvelusetelit ja yksityisen hoidon tuet) prosenttiosuus (%) varhaiskasvatuspalveluiden kustannuksista lukuun ottamatta lasten kotihoidon tukea. Vuosi 2015 ja suunnitelmakausi: - Hakalahden vuoropäiväkodin (Ylivieska) laajentamisen suunnittelu ja rakentamishankkeen toteuttaminen tarveselvityksen mukaisesti, jotta päiväkodin yhteydessä olevista siirtotiloista voidaan luopua. - Keltasirkun päiväkodin (Alavieska) kiinteistön saneeraaminen ja toiminnan laajentaminen. - Varhaiskasvatuspalveluiden tilatarveselvityksen jatkaminen (Sievi). Perhe- ja sosiaalipalveluiden tavoitteet Tavoite 1 Edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä perhe- ja aikuissosiaalityössä, perhepalveluissa ja vammaisten palveluissa järjestämällä palvelut suunnitelmallisesti, yhtenäisillä toimintavoilla sekä kehittämällä lasten ja perheiden kanssa toimivien välistä yhteistyötä verkostomaisen perhekeskusmallin mukaisesti. Mittarit: 1. Perhe- ja aikuissosiaalityön, perhepalveluiden sekä vammaisten palveluiden yhtenäisten toimintamallien, ohjeiden ja kriteerien mukainen toiminta. - Palvelu/ asiakassuunnitelmien määrä, tilanne (%) vuoden lopussa. 15

2. Verkostomainen perhepalvelukeskus - Kuvataan perheiden palveluiden ja muiden toimijoiden yhdessä tekemisen mallit, joita tarvitaan useita palveluja käyttävien perheiden tukemiseen; esimerkiksi yhteinen palvelusuunnitelma asiakkaille 3. Lapset puheeksi - menetelmäkoulutuksen käyneiden työntekijöiden määrä perhepalveluissa. Tavoite 2 Perhe- ja aikuissosiaalityössä, perhepalveluissa sekä vammaisten palveluissa vaikutetaan asiakkaiden terveys- ja hyvinvointieroihin kehittämällä monialaisia prosesseja sekä yhteisesti sovittuja toimintatapoja asiakkaiden kotona pärjäämisen tukemiseksi. Mittarit: 1. Monialaisten prosessien tarkistaminen asiakassegmentoinnin pohjalta ja yhteisen palvelusuunnitelman kehittäminen useita palveluja käyttäville asiakkaille. - Tulosalueen ylittävien palveluprosessien käytäntöjen vakiinnuttaminen ja arviointi sekä tulosalueiden yhteisten palvelusuunnitelmien määrä 2. Kehitysvammahuollossa asiakkaiden kotona pärjäämistä tuetaan järjestämällä sekä aikuisille kehitysvammaisille lyhytaikaishoitoa että kehitysvammaisille lapsille tilapäishoitoa. - Omissa asumispalveluyksiköissä lyhytaikaishoidossa asiakkaiden määrä ja hoitopäivät (aikuiset kehitysvammaiset) - Omissa tilapäishoitoyksiköissä olevien sekä tilapäistä perhehoitoa käyttävien asiakkaiden määrä ja hoitopäivät (lapset ja nuoret) Suunnitelmakausi: Suunnitelmakaudella toteutetaan Ylivieskan perhepalvelukeskukselle pysyvät toimitilat Hoito- ja hoivapalveluiden tavoitteet Tavoite 1 Ennalta ehkäisevät ja monipuoliset eri toimijoiden tuottamat palvelut tukevat asiakkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja mahdollistavat arjessa pärjäämisen. Ikäihmisistä (yli 75-vuotiaat) 91 prosenttia asuu omassa kodissa. Palvelut järjestetään ikääntyvän väestön palveluiden kehittämissuunnitelman linjausten ja tavoitteiden mukaisesti. Mittarit: - 75 vuotta täyttäneiden palveluiden peittävyydet - yksityisten palveluiden prosenttiosuus Tavoite 2 Palvelut järjestetään yhdenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Kotihoitopalveluissa sairaanhoitajan välitön asiakasaika on 3,5 tuntia/päivä (45 %) ja lähihoitajan 5 tuntia/päivä (65 %) ja omahoitajuus toteutuu (enintään viisi eri hoitajaa/asiakas). Ympärivuokautisten palveluiden nettokulut suhteessa 75 vuotta täyttäneiden määrään laskevat vuodesta 2014. 16

Mittarit: - hoito- ja hoivapalveluihin jonottavien asiakkaiden määrä ja jonotusaika - kotihoitopalvelujen välitön asiakasaika - samaa asiakasta hoitavien hoitajien määrä/kotihoidon asiakas - henkilöstömitoitus - toteutuneet nettokulut/75 vuotta täyttäneet suhteessa vuoden 2014 nettokuluihin Tavoite 3 Ikäihmisten palveluiden prosessi vakiinnutetaan. Yhteiset monialaiset palveluprosessit tarkistetaan asiakassegmentoinnin pohjalta ja aloitetaan vastuutyöntekijä-käytännön kehittäminen. kotisairaala ja SAP -prosessi (selvitä, arvioi, palveluohjaa) muistisairaan palvelupolku mielenterveyskuntoutujan asumispalveluun siirtyminen päihdekuntoutujan asumispalveluun siirtyminen vaikeavammaisen asumispalveluun siirtyminen (yli 65 -vuotiaat) Mittari: ikäihmisten palveluiden prosessi on kuvattu ja otettu käyttöön kotisairaala- ja SAP -prosessi on arvioitu yhteiset palveluprosessit on kuvattu ja käyttöönotto aloitettu Suunnitelmakausi: Ikääntyvän väestön palveluiden kehittämissuunnitelmaan sisältyvän toimenpideohjelman toimenpiteet toteutetaan vuosisuunnitelman mukaan. Sievin ja Ylivieskan lisääntyvän palveluasumisen tilaratkaisut on selvitetty ja toteutetaan suunnitelmakauden aikana. 17

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 20 Hyvinvointipalvelut Selite TP 2013 TA 2014 ESITYS 2015 % SU 2016 SU 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -801 490-432 620-433 047 0,1-441 708-450 542 Maksutuotot -7 458 523-7 324 983-7 171 117-2,1-7 314 539-7 460 830 Tuet ja avustukset -1 436 223-1 392 883-1 399 300 0,5-1 427 286-1 455 832 Vuokratuotot -568 731-751 921-881 232 17,2-898 857-916 834 Muut toimintatuotot -212 634-155 500-210 000 35,0-214 200-218 484 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -10 477 601-10 057 907-10 094 696 0,4-10 296 590-10 502 522 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 26 211 980 25 871 730 25 597 305-1,1 26 109 251 26 631 436 Henkilösivukulut Eläkekulut 4 462 071 4 657 480 4 931 172 5,9 5 029 795 5 130 391 Muut henkilösivukulut 1 123 619 1 290 258 1 238 921-4,0 1 263 699 1 288 973 Palvelujen ostot 21 803 478 21 991 605 22 759 829 3,5 23 215 026 23 679 326 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 313 276 1 204 681 1 167 225-3,1 1 190 570 1 214 381 Avustukset 9 420 023 9 813 360 9 135 800-6,9 9 318 516 9 504 886 Vuokrakulut 4 521 041 4 122 622 4 138 021 0,4 4 220 781 4 305 197 Muut toimintakulut 163 543 133 290 111 756-16,2 113 991 116 271 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 69 019 031 69 085 026 69 080 029 0,0 70 461 630 71 870 862 TOIMINTAKATE 58 541 430 59 027 119 58 985 333-0,1 60 165 040 61 368 340 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 58 541 430 59 027 119 58 985 333-0,1 60 165 040 61 368 340 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunn.mukaiset poistot 93 364 163 610 132 141-19,2 134 784 137 479 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 58 634 794 59 190 729 59 117 474-0,1 60 299 823 61 505 820 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 58 634 794 59 190 729 59 117 474-0,1 60 299 823 61 505 820 18

4.2 Terveyspalvelut Terveydenhuollon toiminnan tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuntalaisten terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä järjestää kuntalaisten tarvitsemat sairaanhoito- ja kuntoutuspalvelut sisältäen erikoissairaanhoidon palvelut. Kokonaiskustannusten hallitsemiseksi tutkimukset ja hoidot järjestetään mahdollisimman pitkälle omana toiminta ja toissijaisesti erikoissairaanhoidon ostopalveluina. Erikoisosaamista tai investointeja vaativia toimintoja järjestetään alueella uudelleen. Tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ja tukea kuntalaisten arjessa pärjäämistä. Asiakkaiden omahoitoisuutta lisätään tuottamalla palveluita myös sähköisenä mm. omahoito ja ajanvaraus. Lapsiperheiden, ikäihmisten sekä päihde- ja mielenterveyspotilaiden kohdalla parannetaan edelleen toimialat ylittävää yhteistyötä hyvinvointipalveluiden kanssa. Terveyspalveluissa otetaan käyttöön laatujärjestelmä sekä kehitetään potilasturvallisuutta yhteistyössä hyvinvointipalveluiden kanssa. Tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi sovelletaan LEAN-mallia. 4.2.1 Terveyspalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet Vastaanotto- ja vuodeosastopalvelujen tulosalue Tavoite 1 Vastaanottopalveluiden saatavuuden toteutuminen tavoitteiden mukaisesti Välitön yhteydensaanti toteutuu vähintään 80 %:sti. Hoidon tarpeen arviointi toteutetaan kolmessa vuorokaudessa. Odotusaika lääketieteellisesti perusteltuun ei-kiireelliseen hoitoon toteutetaan Kallion alueen terveyskeskuksessa neljässä viikossa. Päivystysaikojen ja kiireettömien vastaanottoaikojen suhde lisätään enemmän kiireettömän vastaanottoaikojen suuntaan, tavoite 25/75 %. Toimintoja kehitetään LEAN -filosofian mukaisesti. Mittarit: Puheluiden läpipääsy % Ei-kiireelliseen hoitoon pääsyaika viikkoina Päivystysaikojen käyttö suhteessa kiireettömiin vastaanottoaikoihin Tavoite 2 Kotona pärjäämisen tukeminen moniammatillisena yhteistyönä Asiakaslähtöinen palveluprosessi vakiinnutetaan yhteisiä toimintoja edelleen kehittämällä: kotisairaalatoiminta (maksukäytäntö, kustannusten selvitystyön aloitus), SAP-prosessi (selvitä-arvioi-palveluohjaa), ikäihmisten palveluprosessi sekä vastuutyöntekijä käytännön kehittäminen. Uusi toimintamalli (terveyshyötymalli) otetaan käyttöön paljon terveyspalveluita käyttäville. Mittarit: - Kotisairaalan toimintaluvut - Kotisairaala- ja SAP -prosessi (selvitä, arvioi, palveluohjaa) on arvioitu - Vuodeosastoilla jatkohoitoa odottavien määrät, siirtoviivemaksut - Terveyshyötymalli -prosessi on kuvattu ja toiminta on käynnistynyt Tavoite 3 Edistetään lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä järjestämällä toimintatavoiltaan yhtenäiset neuvolapalvelut sekä kehittämällä lasten ja perheiden kanssa toimivien välistä yhteistyötä verkostomaisen perhekeskusmallin mukaisesti. 19

Mittarit: - Toteutuneet lakisääteiset tarkastukset - Kuvataan yhdessä tekemisen malleja useita palveluja käyttävien perheiden tukemiseen; esimerkiksi yhteinen palvelusuunnitelma asiakkaille - Lapset puheeksi- menetelmäkoulutuksen käyneiden työntekijöiden määrä neuvolapalveluissa Erikoissairaanhoito ja kuntoutus Tavoite 1 Yhtenäistetään erikoissairaanhoidon käyttöön liittyviä käytäntöjä Terveyskeskuskohtaiset toimintakäytännöt yhtenäistetään pitkäjänteisesti. Mittari: Erikoissairaanhoidon kuntakohtaiset kustannukset ja käyttö. Kuntakohtaiset erot kaventuvat. Tavoite 2 Erikoissairaanhoidon ostoja suunnataan kokonaistaloudellisesti edullisempiin sairaaloihin, lähinnä Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan Mittari: Keski-Pohjanmaan keskussairaalan osuus ostetusta erikoissairaanhoidosta kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna. Lähetteiden määrä Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan suhteessa muihin palveluntuottajiin kasvaa. Työterveyshuolto Tavoite 1 Valtioneuvoston asetuksessa hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013) määritellään, että työterveyshuolloilla on oltava kirjallinen laatujärjestelmä viimeistään vuoden 2016 alussa. Tämä tarkoittaa sitä että Peruspalvelukuntayhtymä Kallion työterveyshuollon on luotava laatujärjestelmä vuoden 2015 aikana. Mittari: - Työterveyshuollolla on käytössä laatujärjestelmä 1.1.2016 Suun terveydenhuolto Tavoite 1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Väestön hampaiden reikiintyminen vähenee ja suun terveys paranee. Keinoja eri väestöryhmien vaikuttavaan terveyden edistämiseen kehitetään sekä omana toimintana että yhteistyömahdollisuuksia (Kallion kuntien opetustoimet, YSO, Oulun yliopisto) hyödyntäen. Mittarit: Hampaiden terveyttä kuvaavat indeksit (dt = reikiintyneiden maitohampaiden lukumäärä, DMFT = reikiintyneiden, paikattujen tai poistettujen pysyvien hampaiden lukumäärä) 20

Mittari Tavoite 5-vuotiaiden dt (reikiintyneiden hampaiden lkm) < 0,6 5-vuotiaiden dmft = 0 (tervehampaisten osuus tarkastetuista) > 75 % 12-vuotiaiden DMFT = 0 (tervehampaisten osuus tarkastetuista) > 50 % 15-vuotiaiden DMF = 0 (tervehampaisten osuus tarkastetuista) > 22 % Tavoite 2 Tuottavuuden lisääminen toimintamalleja kehittäen Työnjakoa sekä suun terveydenhuollon ammattiryhmien että työyksiköiden kesken kehitetään edelleen. Kehitetään jo olemassa olevia toimintamalleja ja luodaan uusia keinoja palvelujen yhtenäistämiseksi yhteistyössä suun terveydenhuollon eri toimipisteiden sekä muiden Kallion toimijoiden kanssa. Mittari: Ryhmätilaisuuksien ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä Toimintamalli ikäihmisten suunterveyden edistämiseksi yhteistyössä hoito- ja hoivapalvelujen kanssa valmistuu ja otetaan käyttöön Ympäristöterveydenhuolto Tavoite Suunnitelmallisen valvonnan (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuollon valvonta) toteutumisasteen nostaminen teoreettiseen maksimiin nykyisellä täysimääräisellä henkilöstöllä toimittaessa. Mahdollinen maksimi on 70 %. Mittari: toteutumaprosentti Aikuispsykososiaaliset palvelut Tavoite 1. Terapiakeskuksessa vaikutetaan asiakkaiden terveys- ja hyvinvointieroihin kehittämällä monialaisia prosesseja sekä yhteisesti sovittuja toimintatapoja asiakkaiden kotona pärjäämisen tukemiseksi. Monialaisten prosessien tarkistaminen ja yhteisen hoito- ja palvelusuunnitelman kehittäminen useita palveluja käyttäville asiakkaille. Mittari: - Yhteiset prosessit kuvattu ja käyttöönotto aloitettu Tavoite 2 Nuorisopsykiatrisen yksikön toiminnan vakiinnuttaminen Tavoitteena on vastata vakavasti oireilevien nuorten hoidon tarpeeseen Kallion alueella Mittari: - Nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon menojen väheneminen Tavoite 3 Edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä järjestämällä palvelut yhtenäisillä toimintavoilla sekä kehittämällä lasten ja perheiden kanssa toimivien välistä yhteistyötä. Kaikki lapsiperheiden kanssa työskentelivät Terapiakeskuksen työntekijät ovat käyneet Lapset puheeksi- toimintamallin koulutuksen ja käyttävät sitä lapsiperheiden kanssa. 21

Mittari: - Lapset puheeksi -menetelmäkoulutettujen määrä ja systemaattinen käyttö lapsiperheiden kanssa - Kuvataan perheiden palveluiden ja muiden toimijoiden yhdessä tekemisen mallit, joita tarvitaan useita palveluja käyttävien perheiden tukemiseen; esimerkiksi yhteinen hoitoja palvelusuunnitelma asiakkaille Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 50 Terveyspalvelut Selite TP 2013 TA 2014 ESITYS 2015 % SU 2016 SU 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -2 402 879-2 430 161-2 646 269 8,9-2 699 194-2 753 178 Maksutuotot -2 323 177-2 578 520-2 640 000 2,4-2 692 800-2 746 656 Tuet ja avustukset -86 983-82 300-82 900 0,7-84 558-86 249 Vuokratuotot -6 473-6 001-6 000 0,0-6 120-6 242 Muut toimintatuotot -3 608-3 000-1 100-63,3-1 122-1 144 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -4 823 120-5 099 982-5 376 269 5,4-5 483 794-5 593 470 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 15 267 190 15 850 850 16 086 808 1,5 16 408 544 16 736 715 Henkilösivukulut Eläkekulut 2 483 714 2 755 105 2 868 555 4,1 2 925 926 2 984 445 Muut henkilösivukulut 728 366 934 339 859 051-8,1 876 232 893 757 Palvelujen ostot 40 829 759 41 665 364 42 626 975 2,3 43 479 515 44 349 105 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 494 284 2 383 051 2 370 805-0,5 2 418 221 2 466 586 Avustukset Vuokrakulut 2 493 924 2 550 152 2 661 473 4,4 2 714 702 2 768 997 Muut toimintakulut 133 697 102 801 134 662 31,0 137 355 140 102 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 64 430 934 66 241 662 67 608 329 2,1 68 960 496 70 339 705 TOIMINTAKATE 59 607 814 61 141 680 62 232 060 1,8 63 476 701 64 746 235 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 59 607 814 61 141 680 62 232 060 1,8 63 476 701 64 746 235 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunn.mukaiset poistot 248 706 298 210 333 421 11,8 340 089 346 891 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 59 856 520 61 439 890 62 565 481 1,8 63 816 791 65 093 126 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 59 856 520 61 439 890 62 565 481 1,8 63 816 791 65 093 126 22

4.3 Hallinto- ja tukipalvelut Yleishallinto Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta soveltuvin osin kuntalain (365/1995) 23 :n tarkoittamalla tavalla. Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän organisaation kokonaisuuden johtamisesta vastaa kuntayhtymän johtaja. Hän vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta ja taloudellisuudesta sekä kuntayhtymälle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Kuntayhtymän johtaja huolehtii kuntayhtymän palvelutuotannon järjestämisvastuun toteutumisesta sekä huolehtii kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta yhtymähallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallinto- ja tukipalvelut Talousjohtajan alaisuudessa toimii kuntayhtymän hallintokeskus, joka palvelee kuntayhtymän kaikkia toimielimiä ja tulosalueita. Hallintokeskuksen tehtävänä on tukea muutosta, jonka tavoitteena on toimialat ylittävän tuotanto-organisaation toiminnan tehokkuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen. Tarpeellisten muutosten läpiviemisessä huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista sekä luotettavan ulkoisen ja sisäisen viestinnän järjestämisestä. Toiminnan kehittämiseksi koordinoidaan, hallinnoidaan ja toteutetaan alueellisia kehittämishankkeita. 4.3.1 Hallinto- ja tukipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet Tavoite 1 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on aktiivinen toimija alueellaan valmistauduttaessa tuleviin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin. Mittari: on arvioitu muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset kuntayhtymän strategisiin linjauksiin ja tarvittavat päivitykset strategioihin on tehty. Tavoite 2 Kuntayhtymän tasolla laadunhallinnan yhteensovittaminen ja koordinointi Toimialoilla on käynnissä laatujärjestelmien käytön laajentaminen. Laadunhallinnalla on keskeinen merkitys toiminnan kehittämisen ja palveluiden tuottamiskyvyn turvaamisessa. Mittari: laatujärjestelmien käyttöönotto on koordinoitu kuntayhtymän tasolla esimiestyön tueksi on suunniteltu koulutusta ja laadunhallinnan raportointijärjestelmää on käyttöönotettu. Tavoite 3 Sähköisen asioinnin käyttöönoton koordinointi ja tukeminen Mittari: Kanta-arkiston käyttö osana palveluprosessia on juurrutettu sähköinen asiointitili on otettu käyttöön asiakkaiden omahoito kokonaisuuden käyttöönotto on toteutettu 23

Tavoite 4 Varhaiskasvatuspalveluiden siirtäminen jäsenkunnille Mittari: varhaiskasvatuksen siirtäminen jäsenkunnille on aikataulutettu. Toiminnan siirto toteutetaan laaditun projektisuunnitelman mukaisesti. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 10 Hallinto- ja talouspalvelut Selite TP 2013 TA 2014 ESITYS 2015 % SU 2016 SU 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -177 204-107 763-101 199-6,1-103 223-105 287 Maksutuotot -10 800-10 000-10 000 0,0-10 200-10 404 Tuet ja avustukset -442 675-300 000-300 000 0,0-306 000-312 120 Vuokratuotot Muut toimintatuotot -9 073-9 000-11 200 24,4-11 424-11 652 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -639 752-426 763-422 399-1,0-430 847-439 464 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 377 816 1 329 280 1 310 293-1,4 1 336 499 1 363 229 Henkilösivukulut Eläkekulut 209 112 222 056 223 547 0,7 228 018 232 578 Muut henkilösivukulut 87 019 78 823 75 929-3,7 77 448 78 997 Palvelujen ostot 1 446 061 1 539 875 1 580 474 2,6 1 612 083 1 644 325 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 126 041 117 920 108 950-7,6 111 129 113 352 Avustukset Vuokrakulut 161 119 182 880 182 550-0,2 186 201 189 925 Muut toimintakulut 87 440 78 250 79 600 1,7 81 192 82 816 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3 494 608 3 549 084 3 561 343 0,3 TOIMINTAKATE 2 854 856 3 122 321 3 138 944 0,5 3 201 723 3 265 757 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 2 854 856 3 122 321 3 138 944 0,5 3 201 723 3 265 757 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunn.mukaiset poistot 83 990 112 500 105 000-6,7 107 100 109 242 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 2 938 846 3 234 821 3 243 944 0,3 3 308 823 3 374 999 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 938 846 3 234 821 3 243 944 0,3 3 308 823 3 374 999 24

5 Tulosalueiden palvelut 5.1 Tuoteryhmien sisältö Tuoteryhmäpohjaisten tulosalueiden palvelut muodostuvat osakokonaisuuksista. Hallinto- ja tukipalvelut käsittää kuntayhtymän yleis- ja taloushallinnon sekä muut tukipalvelut (mm. materiaalipalvelut sisältäen lääkehuollon) mukaan luettuna kehittämisprojektit. Varhaiskasvatuspalvelut käsitteenä kattaa lasten päivähoidon ja esiopetuksen, varhaiskasvatuksen palvelusetelit, lasten kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon kuntalisän sekä osittaisen hoitorahan. Aikuissosiaalityöhön kuuluu toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta ja aikuissosiaalityön (sosiaalityö) kustannukset. Perhepalveluihin kuuluu lastensuojelun, lastenvalvojan, lapsiperheissä tapahtuvan perhetyön ja kotipalvelun sekä perheneuvolan ml. avohuollon tukitoimet ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lastensuojelun piirissä olevien lasten hoito. Hoito- ja hoivapalveluihin sisältyy kotihoito ml. tuetut asumispalvelut ja tukipalvelut, ikäihmisten ja vaikeavammaisten omaishoidon tuki, päiväkeskustoiminta, tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito (vanhainkodit ja terveyskeskusten vuodeosastohoito). Vammaispalvelut sisältävät VPL:n mukaiset palvelut ja kehitysvammahuolto. Vastaanottopalvelut sisältävät terveyskeskusten avosairaanhoidon, neuvolapalvelut, laboratorio- ja röntgenpalvelut. Aikuispsykososiaaliset palvelut kattaa mielenterveyspalvelut, nuorisopsykiatrisen yksikön (Nuppu), erityisryhmien asumispalvelut ja päivätoiminta, toimintakeskustoiminta, a-klinikat, päihdehuollon päivätoiminta, päihdehuollon asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoidon. Kuntoutus pitää sisällään erityistyöntekijöiden palvelut, fysioterapian, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä rintamaveteraanien kuntoutuksen. Erikoissairaanhoito jakaantuu sairaanhoitopiireiltä ostettaviin palveluihin ja omaan erikoissairaanhoitoon, joka sisältää myös ensihoidon. Suun terveydenhuolto käsittää hammashuollon palvelut. Työterveyshuolto tuottaa palveluja ns. nettobudjettiyksikkönä. Ympäristöterveydenhuolto pitää sisällään terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut. Tulosalueiden palvelujen sisältö ja palvelutaso on esitetty erillisissä tulosaluekohtaisissa palvelukuvauksissa. 25

6 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA TP2012 TP2013 TA2014 TA2015 Su 2016 Su 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 460 973 435 001 574 320 570 562 750 000 750 000 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Rahavirta yhteensä 460 973 435 001 574 320 570 562 750 000 750 000 Investointien rahavirta Investointimenot -420 424-1 028 551-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit yhteensä -420 424-1 028 551-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Toiminnan ja investointien rahavirta 40 549-593 550-425 680-429 438-250 000-250 000 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset 425 680 429 438 250 000 250 000 Lainakannan muutokset yhteensä 425 680 429 438 250 000 250 000 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen/pääomien muutokset -37 243 44 677 Vaihto-omaisuuden muutos -4 348 35 835 Lyhytaikaisten saamisten muutos -1 312 438 3 036 985 Korottomien velkojen muutos 772 209 2 916 659 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoituksen rahavirta -2 043 056 6 034 156 425 680 429 438 250 000 250 000 Rahavarojen muutos -2 083 605 5 440 606 0 0 0 0 Investointien ja rahavirran kertymä 5 vuodelta -88 609 Investointien tulorahoitus % 109,64 % 42,29 % 57,43 % 57,06 % 75,00 % 75,00 % Pääomamenojen tulorahoitus % 109,64 % 42,29 % 57,43 % 57,06 % 75,00 % 75,00 % Lainanhoitokate >1 >1 Kassavarat 31.12. 4 938 874 10 379 481 Kassasta maksut 131 806 870 138 045 212 Kassan riittävyys pv 14 27 26

7 Jäsenkuntien kustannusosuudet Jäsenkuntien kustannusosuuksien määrittely toteutetaan Maisema-mallin suunnitelma- ja resurssitaulukoiden avulla syntyvien suurtuotteiden mukaan. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kallio Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Vertailutaso Netto Netto Netto Netto Netto Vastaanottopalvelut 11 021 871 970 411 3 550 375 2 182 148 4 318 937 Suun terveydenhuolto 3 640 058 343 371 995 799 675 091 1 625 797 Erikoissairaanhoito 36 321 224 3 020 584 12 291 270 5 402 066 15 607 305 - josta ostettu erikoissairaanhoito 35 014 191 2 940 000 11 730 000 5 249 000 15 095 192 Aikuispsykososiaaliset palvelut 4 147 769 377 425 1 290 973 646 627 1 832 744 Hoito- ja hoivapalvelut 31 347 248 3 416 005 10 952 613 5 040 353 11 938 278 Kuntoutuspalvelut 1 868 693 141 525 559 022 307 499 860 646 Perhepalvelut 6 692 934 683 108 2 303 572 1 092 419 2 613 835 Vammaispalvelut 8 395 186 849 706 3 045 812 1 711 617 2 788 050 Ympäristöterveydenhuolto 1 132 273 113 586 439 888 206 718 372 081 Työterveyshuolto -19 631-1 728-6 324-3 887-7 692 Varhaiskasvatus 17 677 914 1 090 670 5 996 659 2 387 071 8 203 513 Toimeentulotuki ja työllistäminen 2 679 996 159 037 732 030 353 600 1 435 329 Projektit 21 365 1 741 6 952 3 303 9 370 Kallio 124 926 899 11 165 441 42 158 641 20 004 626 51 598 192 Vuoden 2014 talousarvio * 122 884 439 11 248 578 41 212 120 19 995 844 50 427 897 Vuoden 2013 tilinpäätös * 120 434 319 10 670 017 41 173 453 19 851 775 48 739 075 Muutos % TA 2015 / TA 2014 1,7 % -0,7 % 2,3 % 0,0 % 2,3 % Muutos % TA 2015 / TP 2013 3,7 % 4,6 % 2,4 % 0,8 % 5,9 % Kallion oma toiminta TAE 2015 89 912 708 8 225 441 30 428 641 14 755 626 36 503 000 Muutos % TAE 2015 / TA 2014 1,6 % -1,7 % 2,4 % -0,6 % 2,5 % Muutos % TAE 2015 / TP 2013 3,4 % 3,3 % 3,1 % 0,0 % 5,0 % * ei sisällä työmarkkinatuen kuntaosuutta 27