Yhtymähallitus 108 22.09.2011 Vuoden 2011 talousarvion toteuttaminen 1/02.02.02/2011 Kyh 108 Perusturvakuntayhtymä Karviainen laati vuoden 2011 toisen osavuosikatsauksen Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalla 1.1.-30.6.2011. Ensimmäinen osavuokatsaus laadittiin tilanteesta 1.1.-31.3.2011. Katsaukset on käsitelty n Karviaisen yhtymähallituksessa toukokuussa ja elokuussa 2011. Katsaukset annettiin tiedoksi Karviaisen jäsenkunnille. Laadittujen ennusteiden mukaan ylitysuhka vuoden 2011 talousarvioon olisi 1,4-1,6 milj. euroa. Aikaisempina vuosina talousarvioon on jouduttu hakemaan ylitysoikeuksia 4-5 milj. euroa. Ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä ehdotettiin talousarvioon korjauksia, jotka liittyivät pääsääntöisesti vuoden 2011 talousarvion käsittelyprosessin yhteydessä valtuustojen tekemiin toiminnallisiin muutoksiin yhtymähallituksen talousarvioehdotukseen nähden. Nämä muutokset on hyväksytty Karkkilan ja Nummi-Pusulan valtuustoissa. Karviaisessa on reilun kahden toimintavuoden aikana käynnistetty eräitä kehittämis- ja uudistamistoimenpiteitä, joiden avulla on saatu vähitellen aikaan kustannusten nousun laantuminen tai kustannusten väheneminen. Nämä kehittämistoimenpiteet ovat kohdistuneet seuraavasti: 1. lastensuojelun rakennemuutos, joka uudistamistyö aloitettiin syksyllä 2009. 2. toimeentulotuen myöntämisperusteiden uusiminen kesällä 2010 3. vammaispalvelujen kehittämishanke syksyllä 2010 4. kansanterveystyön vastaanottojen kehittäminen kesällä 2010 5. ikäihmisten palvelurakenteen ohjaaminen ns. Kaste-indikaat toreiden mu kaisesti, jolloin Karviaisessa on lakkautettu yhteensä 27 vuo deosastopaikkaa ja vähennetty vuodeosastohoitopäivien ostoa Lohjan ter veyskeskuksen päivystysosastolta Karviaisen vuodeosastojen yhteiskäy töllä. 1. Lastensuojelun rakennemuutostyön yhteydessä lastensuoje lun kulut Karviaisessa ovat kehittyneet seuraavasti. Lastensuojelun menot pienenivät edellisten tilinpäätösten välillä yhteensä 163.300 euroa. Vuoden 2011 ennusteen mukaan lastensuojelun menot pienenevät edelleen verrattuna 2010 tilinpäätökseen 367 800 euroa. Näin ollen kahdessa vuodessa lastensuojelun menoja on pienennetty rakennemuutoksen avulla yhteensä 532 000 euroa. Lastensuojelutyöhön varatut määrärahat ovat kuitenkin edelleen olleet alimitoitetut, vaikka kustannukset ovatkin pienentyneet. Näin ollen lastensuojelussa on lisämäärärahan tarvetta tarpeen ollessa kuitenkin edellisiä vuosia huomattavasti vähäisempi. 2. Toimeentulotukimenot ovat kehittyneet Karviaisessa seuraa vasti.
Toimeentulotukimenot pienenivät edellisten tilinpäätösten välillä yhteensä 571 000 euroa. Ennuste vuodella 2011 on, että toimeentulotukimenot piene nisivät edelleen 108 000 euroa koko Karviaisen osalta. Näin ollen kahdessa vuodessa nämä menot ovat pienentyneet yhteensä 679 000 euroa. Talousarvio toimeentulotuen osalta on riittävä eikä lisämäärärahan tarvetta ole 3. Vammaispalvelujen menot ovat Karviaisessa kehittyneet seuraavasti Edellisten tilinpäätösten välillä vammaispalvelujen menojen kasvu oli suurta: yhteensä 1 121 000 euroa. Menojen kasvuun vaikuttivat sekä vammaispalvelulain muutos, joka laajensi oikeutta palveluihin että vammaispalvelujen asiakkaiden lisäys. Syksyllä 2010 käynnistettiin vammaispalveluhanke, jonka tuloksena vammaispalvelujen menojen kasvu on hidastunut, vaikka lakimuutosten viimeiset laajennukset tulivat voimaan vasta tämän vuoden alusta. Vuoden 2011 ennusteen mukaan vammaispalvelut kasvaisivat vuoden 2010 tilinpäätökseen verrattuna 590 000 euroa. Kehitysvammaisten palvelujen osalta talousarvio on riittävä. Vammaispalvelujen osalta lisämäärärahan tarvetta on erityisesti vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa. 4. Kansanterveystyön lääkärin vastaanottojen menot liitännäis palveluineen (laboratorio, röntgen, Lohjan päivystys yms.) ovat Karviaises sa kehittyneet seuraavasti: Vuoden 2010 kesällä aloitettiin tehostettu vastaanottojen rakennemuutos os to pal veluista omiksi Karviaisen virkalääkäreiksi. Lisäksi kaikki ylilääkärien vi rat ovat nyt täytettyinä omilla virkalääkäreillä, mikä tuo kansanterveystyö hön johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Näin ollen vuoden 2011 laadi tun ennusteen mukaan kansanterveystyön lääkärin vastaanottojen menot olisi vat vuoden 2010 tilinpäätöksen tasoa, eikä kasvua menoissa juurikaan oli si. Lääkärin vastaanottojen talousarvio on kuitenkin ollut alimitoitettu, jo ten toiminnassa on lisämäärärahan tarvetta vaikka kustannuskehitys on raken nemuutoksella pysähtynyt.
5. Vuodeosastojen osalta menot ovat Karviaisessa kehittyneet seuraavasti Vuodeosastojen paikkoja lakkautettiin jo vuonna 2009 yhteensä 19 paikkaa, joten näiltä osin kustannussäästöjä toteutui jo vuonna 2009. Vuoden 2011 ennusteen mukaan vuodeosastojen menot ovat 367 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2010. Talousarvion määrärahat vuodeosastojen osalta ovat riittävät eikä lisämäärärahan tarvetta ole. Ikäihmisten palvelurakenne on tällä hetkellä Karviaisessa Karkkilan ja Vihdin osalta Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman tavoitteiden mukainen eikä näiltä osin ole viisasta esittää vuodeosastopaikkojen vähennystä varsinkin, kun seurauksena olisi menojen kasvua erikoissairaanhoidossa ja Lohjan terveyskeskuksen päivystysosastolla. Nummi-Pusulan palvelurakenne ikäihmisten palvelujen osalta on edelleen laitospainotteinen. Vuoden 2011 kesäkuun tilanteesta laaditun toiminnallisen ja taloudellisen katsauksen osalta voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset: 1. Karviaisen yhtymähallituksen päätökset toimintaperiaatteiden yhtenäistä misestä ja toimintojen rakenteellisesta kehittämisestä ovat tuot taneet taloudellisia tuloksia ja samalla parantaneet toiminnan kohdistumis ta asiakkaiden tarpeisiin. Näin ollen johdonmukaisella kehittämistoiminnal la voidaan päästä tuloksiin. Samalla on panostettu omaan sosiaalityöhön lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä että vammaispalveluissa, mikä re surssien lisäys Karviaisen omaan toimintaan on tuottanut myös taloudellis ta tulosta. 2. Karviaisen talousarviossa ja vuosisopimuksissa on panostet tu uusia resursseja mahdollisuuksien mukaan niihin palveluihin, jotka ovat tarkoitettu kaikille asukkaille tai koko ikäluokalle. Nämä ovat ns. matalan kynnyksen peruspalveluja, joiden tarkoituksena on toimia ennalta ehkäise västi. Karviainen toiminnassaan aloitti näiden panostusten tekemisen las ten linjalta, koska lasten ja nuorten tuleva odotettu elämänkaari on pisin. Näiden matalan kynnyksen peruspalvelujen nykyinen taso on perusteltua säilyttää, koska hyvillä peruspalveluilla on muita kustannuksia ehkäisevä vaikutus. Vuoden 2011 talousarvion johtoajatuksena olikin "Vahvista hei koin lenkki", jolloin resursseja kohdistettiin aikuissosiaalityöhön, kansanter veystyön vastaanottoihin, neuvolatoimintaan ja kotihoitoon. 3. Karviaisen talousarviossa on asiakkaille ja kotitalouksille myönnettävien etuuksien osuus bruttomenoista on yhteensä 13,4 %. Etuuksien myöntämisen osalta johtoajatus on kohdistaa etuudet ensisijai sesti niille asukkaille, joille ne lakien ja asetusten mukaan kuuluvat. Tämän periaatteen noudattaminen on tuonut ennustettavuutta talousarvion laadin taan ja menojen toteutumiseen. 4. Karviainen on toiminut nyt 2,5 vuotta. Tällä hetkellä Karviai nen on toimin nan kehittymisen kynnyksellä, mikä vaihe kannattaa käyttää hyödyksi. Saavutetun palvelutason säilyttäminen strategisissa ennalta eh käisevissä peruspalveluissa on hyvä vaihtoehto asiakkaiden, henkilöstön ja tulevien rekrytointien kannalta. Osavuosikatsauksen mukaisen toiminnallisen ja taloudellisen raportin pe-
rusteella ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä: 1. Ennusteen mukaan Nummi-Pusulan kunnan osalta talousar vion kokonai suudessaan nykyisillä määrärahoilla arvioidaan toteutuvan. Sekä kesäkuun että heinäkuun tilanteen mukaan Nummi-Pusulan toiminta menot ovat viimevuotista pienemmät, jolloin ennustetaan 1,4 porosentin pienenemistä vuoteen 2010 nähden. Näin ollen Nummi-Pusulan osalta ei ole tarvetta sopeuttamistoimenpiteisiin. 2. Vihdin kunnan osalta molemmat vuonna 2011 laaditut osa vuosikatsaukset ennakoivat 0,7 milj. euron euron ylitystä talousarvioon. Ylitys uhka on kui ten kin huomattavasti pienempi kuin aikaisempina vuosina, jol loin ylityk set ovat ol leet euromäärältään 2,5-3,0 milj. euroa. Ehdotetaan, että Vihdin kunnalle laadi taan 0,7 milj. euron lisätalousarvio. Tällä lisätalousarviolla varmistetaan lastensuojelulain, hoitotakuulain ja vammaispalvelulain vähimmäisvaati muksien täyttyminen palvelujen saatavuuden osalta. Lisätalousarvio koh dentuisi seuraavasti: a. 200 000 euroa Lasten ja nuorten palveluiden linjalle, las ten suojelun avohuollon tukitoimiin. Avohuollon tukitoimiin varattu määrära ha talousarviossa Vihdin kunnan osalta on 490.000 euroa. Tilinpäätös 2010 oli näiltä osin 1 032 000 euroa. Ennuste vuodelle 2011 on tilinpäätök sen mukaista tasoa, joten lisämäärärahan tarve on 542 000 euroa. Asiak kaita tukitoimissa on enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu ja jonkin ver ran enemmän kuin vuonna 2010. Lasten sijaishuollosta ennakoidaan sääs tyvän 260.000 euroa, joten tarvetta voidaan osittain kattaa näillä sääs töillä. b. 500 000 euroa Työikäisten palvelulinjalle siten, että 200 000 euroa lääkärinvastaanottotoiminnan ja sen tukipalvelujen (laboratorio ja röntgen) määrärahan tarpeen kattamiseen ja 300 000 euroa vammaispal velujen määrärahan kattamiseen. Lääkärinvastaanoton osalta korotettu määräraha olisi alle edellisen tilinpäätöksen tason. Vastaanoton talousar viototeuman ennakoidaan osavuosikatsauksen perusteella jäävän alle edellisen tilinpäätöksen tason, koska ostopalvelulääkärien osuus toimin nasta on aikaisempaa pienempi ja toimintaa ohjaavien ylilääkäreiden virat ovat täytettyinä. Lääkärinvastaanottotoiminta täyttää tällä hetkellä kaikki vaaditut kriteerit hoitotakuun osalta. Lisäksi iltavastaanottotoiminta on osoittautunut tarpeelliseksi palveluksi ja toiminut hyvin myös jonojen pur kajana. Vammaispalvelujen osalta kehitysvammaisten palveluihin osoitet tujen määrärahojen arvioidaan riittävän, mutta vammaispalvelujen osalta vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen ennakoidaan ylittyvän. Vammaispal velulain osalta viimeiset laajennukset asiakkaiden etuuksien osalta tulivat voimaan 1.1.2011. Osavuosikatsauksen mukaan kokonaiskasvuksi Vihdin kunnan osalta arvioidaan edelliseen tilinpäätökseen nähden 3,8 % Laaditun osavuosikatsauksen mukaan ennuste Karkkilan kaupungin talousarvion osalta on negatiivisin. Ylitysuhka on ennusteen mukaan 700.000 euroa. Karviainen on Karkkilan kaupungin osalta pohtinut sopeuttamistoimia loppuvuoden 2011 että vuoden 2012 talousarvion osalta. Yleisen taloustilanteen osalta voidaan arvioida, että eletään todennäköisesti ajankohtaa, jossa ollaan kahden taantuman välissä. Viime syksynä Karkkilassa oli huomattavaa asiakaslisäystä useissa toiminnoissa: mm. lastensuojelun avohuollossa, päihde-, mielenterveys- ja vanhusten asumispalveluissa. Ehdotetaan, että edetään seuraavasti: 1. Vuoden 2011 talousarvioon varattiin eräiden toimipisteiden osalta vain puolet vuokramäärärahoista, koska ajatuksena oli toimintojen ja palveluiden tiivistäminen terveysaseman kiinteistöön. Tämän tilojen tii vistämisen
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: toteutus on kuitenkin siirtynyt myöhemmäksi Karkkilan terveys aseman vuonna 2014-2017 toteutettavan peruskorjauksen vuoksi. Näin ol len ehdotetaan, että neuvolarakennuksen ja kaupungintalon osalta vuok riin tarkoitettua määrärahaa korotetaan yhteensä 60 000 euroa, josta 32 000 euroa lasten ja nuorten linjalle ja 28 000 euroa työikäisten linjalle. 2. Lisäksi ehdotetaan, että lääkärinvastaanottotoiminnan mää rärahaa koro tetaan 249 000 euroa, jolloin se vastaa tasoltaan vuoden 2010 tilinpäätös tä. Ennakoidusta ylitysuhkasta yhteensä 392 000 euroa ohjataan sopeuttamistoimilla, jotka ovat seuraavat: Avoimia tehtäviä ja sijaisuuksia loppuvuodelle ei täytetä lasten ja nuor ten eikä työikäisten palvelulinjalla. Syksyllä päättyviä ostopalvelusopimuk sia kansanterveystyön vastaanotoilla ei uusita. Joulunajan aukioloja supis tetaan ja suositellaan palkattomia virkavapauksia toimintaviikoille 49 ja 52. Näistä toimenpiteistä voi seurata asiakasjonojen kasvua kansanterveystyön vastaanotoilla ja etuuksien käsittelyaikojen pitenemistä. Myöskään lapsiperheiden kotipalvelua ja nuorisoaseman palveluja ei ole tarjolla loppuvuonna. Asiakkaiden sijoittumista ostopalvelupaikkoihin ohjataan siten että päihdehuollon ostopalveluissa rajoitetaan eräitä laitoshoidon ostoja ja panokset suunnataan avohoitoon. Asiakkaat ohjataan ensisijaisesti Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän palveluihin. Husin ulkopuolisia erikoissairaanhoitotasoisia ostoja ei loppuvuonna suoriteta Karviaisen budjetista. Seurauksena voi olla jonojen kasvua ja hoidon viivästymistä. Ikäihmisten asumispalvelujen osalta säästöjen saavuttamiseksi supistetaan loppuvuonna tehostetun asumispalvelun paikkojen ostoa siten, että palvelun peittävyysprosentti ohjataan STMn tavoitekattavuuden mukaiseksi. STMn tavoite tehostetun asumispalvelujen kattavuuden suhteen on 6 % yli 75-vuotiaidenn ikäluokasta nykyisen kattavuuden ollessa 9,5 %. Lisäksi asiakkaiden hoivassa ja kuntoutuksessa tutkitaan entistä tarkemmin vaihtoehtoiset palvelumuodot. Näistä toimenpiteistä voi seurata jonon pidentymistä asumispalveluihin ja asiakkaiden valituksia palveluista. Vuodeosastoilla, kotihoidossa ja muissa vastaavissa yksiköissä säästetään henkilöstömenoissa, tarvikkeissa ja vuodeosastohoidon ostopalveluissa. Omaishoidon tuen myöntämisessä noudatetaan määrärahasidonnaisuutta. Näistä toimenpiteistä seurauksena voi olla potilasvaihtuvuuden hidastumista vuodeosastolla ja jonojen kasvua omaishoidon tuen piiriin. Näiden sopeutustoimien yhteenlaskettu arvo toteutuessaan on yhteensä 352 000-392 000 euroa. Näiden toimenpiteiden onnistuminen merkitsisi Karkkilan osalta sitä, että kasvu vuoden 2010 tilinpäätökseen verrattuna olisi noin 3,1 %. Valmistelijat: Riitta-Liisa Reiterä, Satu Karppanen, Ritva Lundbom, Mikko Purhonen Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Käsittely: Yhtymähallitus totesi, että oheismateriaalin teksti siirretään pöytäkirjaan asian esittelytekstiksi.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 19.50-20.03. Kuntayhtymän johtaja teki päätösehdotuksen: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi vuoden 2011 talousarvion toteutumalaskelmat heinäkuulta 2011. Yhtymähallitus päättää esittää Vihdin kunnanvaltuustolle, että Vihdin kunnalle laaditaan lisätalousarvio seuraavasti: a. 200 000 euroa Lasten ja nuorten palveluiden linjalle, lasten suojelun avohuollon tukitoimiin. b. 500 000 euroa Työikäisten palvelulinjalle siten, että 200 000 euroa lääkärinvastaanottotoiminnan ja sen tukipalvelujen (laboratorio ja röntgen) määrärahan tarpeen kattamiseen ja 300 000 euroa vammaispal velujen määrärahan kattamiseen. Yhtymähallitus päättää esittää Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Karkkilan kaupungille laaditaan lisätalousarvio seuraavasti: 1. Vuokriin tarkoitettua määrärahaa korotetaan yhteensä 60 000 euroa, jos ta 32 000 euroa lasten ja nuorten linjalle ja 28 000 euroa työ ikäisten linjal le. 2. Lääkärinvastaanottotoiminnan määrärahaa korotetaan 249 000 euroa. Lisäksi yhtymähallitus toteaa, että Karkkilan kaupungin osalta talousarvion ylitysuhasta 392 000 on säästettävissä toimintaa sopeuttamalla. Nämä sopeuttamistoimet aiheuttavat muutoksia vuosisopimukseen. Päätös: Tiedoksianto: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kuntayhtymän johtajan asian käsittelyn aikana tekemän eh dotuksen. jäsenkunnat