Aika Maanantai 14.11.2016 klo 9.00 11.18 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Kartano Matti Notko Anna Olkkonen Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki (vpj.) Jukka Savolainen Mira Öling Poissa Kalevi Paldanius Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN SOPIMUSNEUVOTTELUJEN TULOKSET 6 1 kpl SAVILAHTI-KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS 7 1 kpl OPISTOTIEN KAAVOITUKSEN ETENEMINEN 8 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE 2018 2019 9 AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHANKERÄYSOIKEUS JA PÄÄOMITTAMINEN 10 SAVONIAN SISÄINEN TARKASTUS 2016 11 SAVONIAN KASSAVAROJEN SIJOITTAMINEN 12 4 kpl TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKINTA 13 1 kpl HALLITUKSEN VUOSIKELLO VUODELLE 2017 14 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sivu 1
15 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 14.11.2016 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Iris Asikainen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 9.11.2016. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Iris Asikainen. Sivu 3
5 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN SOPIMUSNEUVOTTELUJEN TULOKSET Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Savonian väliset neuvottelut käytiin tiistaina 25.10.2016. Tapaamisessa sovittiin Savonian vuosien 2017 2020 merkittävimmistä kehityshankkeista. Neuvotteluissa todettiin, että Savonia on rakentanut uskottavan strategian vuosille 2017 2020. OKM:n johto antoi tukensa kolmea koulutusastetta ja yrityksiä kokoavalle Savilahden kampukselle. Savonian painoalat (soveltava hyvinvointiteknologia, vesiturvallisuus, vastuullinen ruokatuotanto ja uudistuva kone- ja energiateollisuus) ovat Pohjois-Savon ja laajemminkin Suomen tasolla hyvin profiloituneet. Painoalojen tulee edelleen vahvistaa kansainvälistä verkostoitumista. Neuvottelutulos mahdollistaa Savonian pitkäjänteisen kehittämisen, sillä OKM:n tukee Savonian strategisia tavoitteita strategiarahoituksella. Strategiarahoituksen määrä julkaistaan valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn jälkeen. Savonia on merkittävästi parantanut koulutuksen ja tki-toiminnan tuloksia. Neuvottelujen tarkempia tuloksia esitellään kokouksessa. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4
6 SAVILAHTI KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 25.10.2016, että valtion korvauksetta luovuttamien kiinteistöjen myyntituloja voidaan käyttää jatkossa koulutuksen kehittämiseen. Näiden kiinteistöjen käypää arvoa voidaan käyttää rakennusinvestointien lisäksi myös koulutuksen kehittämistä edistäviin investointeihin. Edelleen ensisijaisesti kiinteistön myynnistä tulevat tulot tulisi käyttää koulutuksen järjestäjän koulutuksen kannalta tarpeellisten rakennushankkeiden kustannuksiin. Jos uusiin rakennushankkeisiin ei ole tarvetta, tämä euromäärä voidaan ministeriön tiedotteen mukaan käyttää koulutuksen kehittämistä edistäviin muihin investointeihin kuten koulutuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisten opetuslaitteiden, -koneiden ja välineiden, digitaalisten oppimisympäristöjen hankintoihin sekä tietojärjestelmien ja sovellusten hankintaan. - Liite: Valtioneuvoston viestintäosaston tiedote 455/2016, 25.10.2016 Palautusvelvollisuuden väljentyminen antaa Savonialle laajemmat ja monipuolisemmat mahdollisuudet toteuttaa Savilahden kampusta. Kiinteistöjen arvon siirrot käsitellään tapauskohtaisesti opetus- ja kulttuuriministeriössä. esitys Hallitus merkitsee valtioneuvoston tiedotteen tiedoksi ja käy keskustelun sen vaikutuksesta Savilahden kampukseen. Hallitus merkitsi valtioneuvoston tiedotteen tiedoksi sekä antoi valtuudet jatkovalmisteluun esitettyjen suunnitelmien pohjalta. Sivu 5
7 OPISTOTIEN KAAVOITUKSEN ETENEMINEN Opistotien oppilaitoskiinteistön tontin pinta-ala 35.410 m² ja tontin rakennusoikeus 42.000 kem 2. Opetustilat on rakennettu neljässä vaiheessa vuosina 1965, 1976, 1987 ja 2006. Opistotien kampuksen rakennukset ovat rakenteellisen korjauksen tarpeessa ja korjauskustannusten oppilaitoskäyttöön on arvoitu olevan 25 29 miljoonaa euroa, joten kiinteistöä ei kannata peruskorjata. - Liite: Opistotie 2 Kuopio -kiinteistön perustiedot Kuopion kaupungissa on vireillä Jäähallin alueen asemakaavan muutos, joka koskee Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n omistamaa Opistotien kampusta. Voimassa oleva asemakaava tehtiin 10 vuotta sitten. Kaavassa tontti on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten tontiksi (YO-6) ja osa rakennuksen vanhimmasta osasta on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, jota ei saa purkaa (sr-14). Uuden kaavoituksen tavoitteeksi on Savonia esittänyt tontin muuttamisen uudisrakentamisen mahdollistavaksi ja rakennusosaa A koskevan suojelun purkamiseksi. Opistotien kiinteistön myynnistä ja kaavoituksen etenemisestä on pidetty 6.10.2016 tiedotus- ja keskustelutilaisuus rakennusliikkeiden edustajille. Kaavoittaja on pyytänyt Savonialta tietoa siitä miten jäähallialueen ympäristön suunnittelu ja kaavoitus Savonian puolelta hoidetaan. Savonian näkökulmasta Opistotien kaavoituksessa ja luopumisessa on huomioitava mm. saatava rakennusoikeus, autopaikkojen sijoittaminen, mahdollinen korkearakentaminen ja yhteensovittaminen kaupungin HealthCitysuunnitteluun. Rakentajien osallistuminen kaavoituksen valmisteluun ja valitun osallistujatahon toimiminen on siinä määrin monimutkaista, että Savonia ei pysty objektiivisesti ennakolta määrittelemään hankinnan oikeudellisia, rahoituksellisia tai taloudellisia ehtoja ja yksityiskohtia taikka teknisiä keinoja tarpeidensa tai tavoitteidensa toteuttamiseksi. Tästä johtuen hankinta olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa kilpailullista neuvottelumenettelyä käyttäen. Savonialla on neljä vaihtoehtoa opistotien Kaavoituksen etenemisessä 1) Savonia palkkaa suunnittelijan tekemään kaavan vaihtoehtotarkastelut ja ohjaa suunnittelijan työtä omasta näkökulmastaan. 2) Savonia myy tontin kaavoittamattomana eikä osallistu kaavoitusprosessiin. 3) Hankinta toteutetaan kilpailullisen neuvottelumenettelyn kautta, jolloin kiinnostuneet rakennusliikkeet tai muut investointitahot jättämällä osallistumishakemuksen osallistuvat rakennussuunnitteluun laatimiensa ja neuvottelumenettelyn aikana täsmentyvien suunnitelmien kautta. Valitun/valittujen toteutusvaihtoehtojen tarjoajat sitoutuvat lunastamaan kiinteistön tarjousten ja esisopimuksella tarkennettavien yksityiskohtien mukaisesti. 4) Toteuttamalla arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailu. esitys Hallitus käy asiasta evästyskeskustelua ja valtuuttaa toimitusjohtajan jatkamaan asian valmistelua hallituksen evästyksen pohjalta. Hallitus kävi asiasta evästyskeskustelun ja valtuutti toimitusjohtajan jatkamaan asian valmistelua vaihtoehdon 3 mukaisesti. Sivu 6
8 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE 2018 2019 Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio on Savonian kokonaisuutta tarkasteleva kokonaisuus. Koulutusvastuualueilla sekä hallinto- ja korkeakoulupalveluissa tehdään tarkentavat tulossopimukset, joissa on yksilöidymmät tavoitteet. Lisäksi tehdään tiimisopimukset. Savonian johtosäännön 4 :n mukaan osakeyhtiön hallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. - Liite: Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä vuosien 2018 2019 taloussuunnitelma (TTS 2017) esitys Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017 sekä vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman (TTS 2017). Hallitus myös valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään suunnitelmaan mahdollisesti tarvittavat vähäiset teknisluonteiset korjaukset. Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017 sekä vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman (TTS 2017). Lisäksi hallitus valtuutti toimitusjohtajan tekemään suunnitelmaan hallituksen esittämät täsmennykset ja mahdollisesti tarvittavat vähäiset teknisluonteiset korjaukset. Sivu 7
9 AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHANKERÄYSOIKEUS JA PÄÄOMITTAMINEN Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen 17.10.2016 antaman tiedotteen mukaan hallitus aikoo pääomittaa korkeakouluja. Pääomittamisen yleisenä tavoitteena on korkeakoulujen maksuvalmiuden, vakavaraisuuden ja luottokelpoisuuden turvaaminen. Pääomittamisen toteutustapa on vielä avoinna. Samanaikaisesti on tullut tieto, että ammattikorkeakouluille suunnitellaan määräaikaista rahankeräysoikeutta oman pääomansa kartuttamiseksi. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulujen oikeudesta toimeenpanna rahankeräyksiä ei ole säädetty erikseen. Sisäministeriön tavoitteena on valmistella ehdotus hallituksen esitykseksi, jossa ammattikorkeakouluille esitettäisiin yliopistoja vastaava oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä lakisääteisen toimintansa tukemiseen sekä lisäksi vuosina 2017 2019 toiminnan pääomittamiseksi. esitys Hallitus käy periaatekeskustelun mahdollisesta pääomittamisesta ja varainkeräyksen periaatteista Savoniassa. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8
10 SAVONIAN SISÄINEN TARKASTUS 2016 Hallituksen päättämä sisäinen tarkastus on kilpailutettu elokuussa Hanselpuitesopimustoimittajien kevennettynä kilpailutuksena. Tarjouskilpailussa sopimustoimittajaksi on valittu BDO Audiator Oy. Sisäisen tarkastuksen kohteena ovat tänä vuonna olleet matkat, hankinnat ja projektitoiminnan ulkopuolinen rahoitus. Matkustamisen ja hankintojen tarkastuksessa kohteena on Savonian sääntöjen noudattaminen. Projektitoiminnan ulkopuolisen rahoituksen tarkastuksessa on arvioitu rahoituksen prosessia ja mahdollisia hankerahoitukseen liittyviä riskejä. Tarkastus on tehty pääsääntöisesti viikolla 39. Raportit esitellään kokouksessa. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 9
11 SAVONIAN KASSAVAROJEN SIJOITTAMINEN Taseen omat varat muodostavat Savonialle puskurin mahdollista liikevaihdon ja perusrahoituksen pienenemistä vastaan sekä mahdollistavat tulevan Savilahden kampuksen rahoituksen. Savonian pankkitileillä olevien kassavarojen määrä on hyvä. Tilinpäätöksessä 2015 maksuvalmiutta kuvaava kassavalmius oli 95 päivää. Osakeyhtiön vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion varallisuuden määrittelyssä on käytetty maksuvalmiuden minimivaatimuksena aiemmin 30 päivää, mutta tämä on nostettu tulevassa talousarviossa 45 päivään, jolloin likvidejä kassavaroja tarvitaan noin 6,4 miljoonaa euroa. Euroopan keskuspankin määrittelemä yön yli talletusten korko on ollut negatiivinen ja tästä johtuen jotkin pankit ovat alkavat periä negatiivista korkoa, jos pankkitilillä on yli miljoona euroa. Talouspäällikkö on selvittänyt eri vaihtoehtoja pankkitileillä olevien varojen suojaamiseen. Kassasijoittamisen tavoitteena on suojata pankkitileillä oleva varallisuus niin, ettei negatiivistä korkoa tarvitse maksaa. esitys Hallitus päättää kassasijoittamisen suojamisen periaatteiksi kolme perustetta: Savonian pankkitileillä tulee olla likvidejä kassavaroja 6,4 miljoonaa euroa, kassasijoituksena sijoitetut varat tulee voida ottaa käyttöön kuukauden kuluessa ilmoituksesta ja kassasijoittamisen riskitaso saa olla enintään 2. Lisäksi hallitus valtuuttaa talouspäällikön tekemään kassavarojen suojaamisen Osuuspankin OP Korkotuotto- ja Danske-pankin Yhteisökorko Plus K- suojausvälineillä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 10
12 TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKINTA Savonia osallistui syyskuussa käynnistettyyn työterveyspalveluiden kilpailutukseen koskien lakisääteistä työterveyshuoltotoimintaa sekä toimintasuunnitelmien mukaista työterveyshuoltopainotteista yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muita työterveyshuoltopalveluita. Hankintamenettelyn toteutti IS-Hankinta Oy ja siihen osallistui Savonian lisäksi Savon koulutuskuntayhtymä. Työterveyshuollon keskimääräiset kustannukset henkilöä kohden ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen kolmen vuoden aikana (585,62 896,07), vaikka palvelujen käyttämisessä ei ole vastaavana aikana tapahtunut olennaista muutosta. Hankintamenettely toteutettiin liitteenä olevan toimintasuunnitelmaluonnoksen pohjalta. Työterveysyhteistyön keskeisenä tavoitteena on kehittää työterveyshuollon sisältöä tarkoituksenmukaisemmaksi mm. hyödyntämällä paremmin sähköisiä menettelyitä (esim. terveyskysely), kehittyneitä raportointimenettelyitä ja organisaation omaa riskien arviointia sekä suuntaamalla em. pohjalta ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä kohdennetummin. Toimintasuunnitelmaluonnoksessa määritellään rajat nykyistä tarkemmin julkiseen terveydenhuoltoon ja joiltakin osin supistetaan sairaanhoidon erikoispalveluja. Samanaikaisesti tavoitteena on terveyden edistämisen ohjelman kautta parantaa mahdollisuutta hallita ja ohjata työkykyongelmia. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi palveluntarjoajaa. Kumpikin tarjous täytti tarjouspyynnön vaatimukset. Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 90 %. Hankinnan laadulliset tekijät on huomioitu hankinnan vähimmäisvaatimuksina. Hankinnan arvo vertailtavien palvelujen osalta on noin 641.980 euroa. - Liite 1: Toimintasuunnitelmaluonnos (salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 7 2. mom.) - Liite 2: Tarjouspyyntö 28.9.2016 - Liite 3: Tarjousten vertailu 7.11.2016 (salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 7 2. mom.) - Liite 4: IS-Hankinta oy:n päätösesitys, luonnos (salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 7 2. mom.) esitys Hallitus hyväksyy IS-Hankinta Oy:n päätösesityksen ja valtuuttaa IS-Hankinta Oy:n tekemään hankintapäätöksen sen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 11
13 HALLITUKSEN VUOSIKELLO VUODELLE 2017 Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista menettelytavoista määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen työjärjestyksen 8. kohdan mukaan hallitus pitää kokoukset vuosittain vahvistettavan vuosikellon mukaan. - Liite: Hallituksen vuosikello vuodelle 2017 Hallituksen vuosikelloa täsmennetään syksyn osalta keväällä 2017. esitys Hallitus hyväksyy vuosikellon vuodelle 2017. Hallitus hyväksyi vuosikellon vuodelle 2017 siten, että toimitusjohtaja valtuutettiin tekemään siihen tarvittavat muutokset. Sivu 12
14 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi. Sivu 13
15 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Muita asioita ei ollut. Sivu 14
16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.18. Sivu 15