6 SAVILAHDEN KAMPUSINVESTOINNIN AJALLINEN KOHDENTUMINEN. 8 1 kpl EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN TOIMEENPANO SAVONIASSA

Transkriptio

1 Aika Maanantai klo Paikka Microkadun kampuksen B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Niklas Baarman Anna Hartikainen (pj.) Matti Notko (vpj.) Kalevi Paldanius Kari Rajamäki, saapui klo 9.59 pykälän 9 käsittelyn aikana Jere Räisänen Jukka Savolainen Tuula Väätäinen Poissa Silja Huhtiniemi Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS SAVILAHDEN KAMPUSINVESTOINNIN AJALLINEN KOHDENTUMINEN 7 1 kpl EMC-IMMUNITEETTITESTAUSLAITTEISTON HANKINTA 8 1 kpl EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN TOIMEENPANO SAVONIASSA 9 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SAVONIAN SOPIMUSKAUDEN VÄLITARKASTELU 10 1 kpl TUTKINTOSÄÄNNÖN MUUTOS ALKAEN 11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1

2 Allekirjoitukset Anna Hartikainen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Matti Notko pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Hartikainen avaa kokouksen. Puheenjohtaja Anna Hartikainen avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Matti Notko. Sivu 3

4 5 OSAVUOSIKATSAUS Osavuosikatsauksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi tulosyksilöt (koulutusvastuualueet sekä hallinto- ja korkeakoulupalvelut) raportoivat tulossopimuksiensa osalta ensimmäisen vuosikolmanneksen keskeisiä tuloksia. Myös toiminnallisten riskien tarkastelu on osavuosikatsauksessa mukana. Henkilöstöraportointi rajoittuu henkilötyövuosien kertymän tarkasteluun ja talousarviovertailuun. Perinteisempää välitilinpäätöksen raportointiaineistoa ovat tuloslaskelmamuotoinen talousarvion toteumavertailu sekä investointien toteumavertailu. Raportin liitteenä ovat liiketoiminnan tuloslaskelma ja toimintokohtainen erittely. - Liite: Osavuosikatsaus esitys Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Sivu 4

5 6 SAVILAHDEN KAMPUSINVESTOINNIN AJALLINEN KOHDENTUMINEN Technopolis Kuopio Oy:n ja Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n välillä allekirjoitetun toimitilajärjestelysopimuksen mukaisesti Technopolis rakentaa sisäpihan uudisrakennuksen (ns. rakennusvaihe 7) Savonian oppimisja tki-tiloiksi. Kesällä 2018 toteutetaan myös liiketalouden ja matkailu- ja ravitsemisalan (S-osa) muutto niin, että Savonian oppimisympäristöt ovat keskitetymmin yhdessä. Myös hallintopalvelut muuttavat keskeisemmälle paikalle osaksi Savonian toimintoja. Talousarvion hyväksymisvaiheessa arvioitiin vuoden 2018 kulujen olevan uudisrakennuksen osalta 7,0 miljoonaa euroa ja S-osan muuton osalta euroa. Hallinnon muutostöihin ei tehty määrärahavarausta, koska muutos ei ollut talousarvion valmisteluvaiheessa vielä tiedossa. Uudisrakennuksen arvioidaan valmistuvan lähes suunnitellussa aikataulussa, jolloin vuodelle 2019 arvoidut sisätyöt voitaisiin käynnistää jo tämän vuoden aikana. Vuosille on hallituksen hyväksymässä investointiohjelmassa varattu yhteensä 18,9 miljoonaa euroa. Summat täsmentyvät ja ajoittuvat suunnitelmien tarkentuessa sekä kalustamisen ja varustamisen investointitarpeen mukaan. esitys Hallitus täsmentää kampusinvestoinnin ajallista kohdistamista seuraavasti: 1) Uudisrakentamisen kustannukset kohdistuvat kokonaisuudessaan vuodelle 2018 ja osa uudisrakentamisen sisätöistä alkaa jo tämän vuoden puolella, joten 7,0 miljoonan euron määrärahavaraus muutetaan 7,48 miljoonaan euroon ja lisäksi uudisrakennuksen sisätöihin varataan euroa vuodelle ) Hallinnon A-osan muutostöihin varataan euron investointimääräraha vuodelle Esitetyillä muutoksilla investointikulujen ajallista kohdentamista aikaistetaan niin, että vuoden 2018 investointimenot lisääntyvät yhteensä noin euroa. Savilahden kampuksen kokonaisinvestoinnin kustannusarvio täsmentyy talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman valmisteluvaiheessa suunnitelmien täsmentyessä ja tarkentuessa. Sivu 5

6 7 EMC-IMMUNITEETTITESTAUSLAITTEISTON HANKINTA Savonia-ammattikorkeakoulun Kulttuurialan, luonnonvara-alan ja sosiaali- ja terveysalan koulutusvastuualueen koordinoimaan, EAKR-rahoitteiseen Terveysteknologian tuotekehitys- ja testausympäristö, investoinnit (Kuopio HealthLabInv) -hankkeeseen sisältyy laitteistohankinta, jonka hankintakustannukset on budjetoitu hankkeeseen. Hankinnan arvioitu arvo on eur (ALV 0 %). Vuoden 2018 talousarviossa on EMClaboratorion investointiin varattu euron määräraha laitteistohankintaan. Hankinnan omarahoitusosuus on budjetoitu koulutusvastuualueen vuoden 2018 investointeihin. Hankintamenettelynä käytetään avointa tarjouskilpailua, josta on tehty hankintailmoitus hankintojen julkiseen ilmoituspaikkaan, HILMA:an Hankintamenettely toteutetaan yhteistyössä IS-Hankinta Oy:n kanssa. Savoniaammattikorkeakoulun johtosäännön mukaan euroa suuremmista hankinnoista päättää hallitus. Hankkeen aikataulusta johtuen hankintapäätös on tarpeen tehdä ennen hallituksen syyskauden ensimmäistä kokousta. Sen vuoksi on tarpeen, että hallitus hyväksyy hankinnan toteutettavaksi ja valtuuttaa rehtorin/toimitusjohtajan allekirjoittamaan tarjouspyynnön valintaperusteiden mukaisen hankintaesityksen. Hankintaviranomaisena IS- Hankinta oy on päätöksentekijä ja Savonia-ammattikorkeakoulu oy on tilaaja. Hankintaa koskevat yksityiskohdat ilmenevät tarkemmin liitteenä olevasta tarjouspyynnöstä. - Liite: Tarjouspyyntö , esitys Hallitus hyväksyy hankinnan toteutettavaksi ja valtuuttaa rehtorin/toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintaesityksen tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 6

7 8 EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN TOIMEENPANO SAVONIASSA EU:n tietosuoja-asetus on hyväksytty keväällä 2016, ja se tuli voimaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen Savoniassa toteutettiin tietosuojaasioiden kehitysprojekti vuoden 2018 aikana. Kehitysprojektin tuloksena tunnistettiin ja kuvattiin rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisen ja tietosuojariskien hallinnan kannalta keskeiset henkilötietovirrat ja rekisterit sekä laadittiin asetuksen edellyttämä dokumentaatio. Osoitusvelvollisuuden todentamiseksi henkilörekistereiden tietosisällöt, järjestelmien väliset yhteydet ja rekisteriselosteet on kuvattu Arc-kokonaisarkkitehtuuri-järjestelmässä. Savonia-ammattikorkeakoulu rekisterinpitäjänä ylläpitää ja vastaa tietosuojaasetuksen mukaisista henkilötietorekistereistä opinto-oikeuteen, työsuhteeseen ja yhteistyösuhteeseen perustuen opiskelijoista, työntekijöistä ja TKIhanketoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja liiketoiminnan osallistuvista kumppaneista, asiakkaista ja alumneista. Savonian tietosuojapolitiikassa määritellään henkilötietojen käsittelyssä noudatettavat periaatteet, toimintatavat ja vastuut sekä tietosuojasta ja tietoturvapoikkeamista informoimisen käytännöt. Ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävissä sopimuksissa tietosuojavaatimusten huomioiminen ja vastuut henkilötietojen käsittelyssä varmistetaan sopimuksiin otettavilla tietosuojaliitteillä. Tietosuojan teknisiä ja riskiarviointiin liittyviä suojaustoimenpiteitä ja dokumentaatiota täydennetään kansallisen lainsäädännön voimaantulon myötä syksyllä. - Liite: Savonian tietosuojapolitiikka esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 7

8 9 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SAVONIAN SOPIMUSKAUDEN VÄLITARKASTELU Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut ammattikorkeakoulujen raportointia vuonna Raportointiohjetta on käsitelty hallituksessa Ammattikorkeakoulujen on toimittava ministeriölle mennessä tieto sopimuskauden keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisestä. Erityisesti tulee kertoa hallituksensa päättämistä, vaikuttavuudeltaan merkittävistä, rakenteiden tai toimintatapojen uudistamisen toimenpiteistä. Lisäksi ministeriölle toimitetaan muu strategian toimeenpanon seurannan ja arvioinnin kannalta tarkoituksenmukainen aineisto, mukaan lukien strategiarahoituksen perusteena olevat toimenpiteet sekä kärkihankkeet. Korkeakoulun tulee perustella mahdolliset poikkeamat sovittujen tavoitteiden toteutumisessa tai toimenpiteiden ajoituksessa sekä strategiarahoituksen uudet avaukset. Korkeakoulu tulee myös tehdä ministeriölle ehdotus, mikäli on olemassa erityinen tarve uudistaa voimassaolevaa kauden sopimusta. Ministeriötä on myös informoitava vuoden aikana toimeenpantavista uudistuksista, joilla on merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Savonia raportoi myös kärkihankkeen 3, eli Nopeutetaan siirtymistä työelämään, osalta kysymyksiin jotka koskevat opiskelijavalintojen uudistamista, toisen asteen ja korkea-asteen koulutusten välisen yhteistyön lisäämistä, digitaalisia oppimisympäristöjä ja verkko-opetustarjontaa, digitaalista koulutusyhteistyötä ja digipedagogista osaamista sekä opintojen ympärivuotistamista. Opetus- ja kulttuuriministeriö käy sopimuskauden välitarkastelun ammattikorkeakoulujen kanssa syys-marraskuussa Savonian osalta aiemmin sovittua välitarkastelupäivää on opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä muutettu. Savonian osalta keskustelu järjestetään Helsingissä ma klo Välitarkastelussa ovat esillä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision ja TINvision toimeenpano sekä hallituksen kärkihankkeet. Keskustelua käydään aiemmin sovitun strategiarahoituksen vaikuttavuudesta ja korkeakouluilla on mahdollisuus tehdä myös uusia avauksia erityisesti rakenteelliseen kehittämiseen ja vaikuttavuuden vahvistamiseen liittyen. Savonian raporttiluonnokset esitellään kokouksessa. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 8

9 10 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUUTOS ALKAEN Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset. Tutkintosäännössä annetaan määräyksiä ja ohjeita tutkinnoista, tutkinto-ohjelmista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opintojen ohjauksesta, opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen hyväksilukemisesta, harjoittelusta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista. Muutoksella uudistetaan 18, johon on tarpeen lisätä menettelytavan kuvaus tilanteessa, jossa lukuvuosimaksuvelvollinen ei maksa lukuvuosimaksua määräaikaan mennessä. Lukuvuonna Savoniassa ennakoidaan opiskelevan noin 60 lukuvuosimaksuvelvollista. Samalla tehdään muutos myös 23 :n 4. kohtaa, jossa erillinen määrittely kieliopintojen suhteen on käynyt tarpeettomaksi, koska Savonian AHOTohjeistus ja yhteinen toimintamalli kattaa myös kieliopinnot. - Liite: Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö alkaen esitys Hallitus hyväksyy tutkintosäännön muutokset alkaen voimaan astuvaksi. Sivu 9

10 11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti: 11.1 Savonia-ammattikorkeakoulun vaikuttamisen taustoista Korkeakoulujen visiotyössä Tilannekatsaus Kuopio Health kokonaisuudesta Benchmarking tilanteesta Evästyskeskustelu sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisestä. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 10

11 12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 11

12 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 12