Johtokunnan kokous (sähköinen päätöksentekomenettely)

Transkriptio

1 Johtokunnan kokous (sähköinen päätöksentekomenettely) Pöytäkirja 6/2019

2 PÖYTÄKIRJA 2 (4) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo Paikka Sähköinen päätöksentekomenettely, sähköpostitse Asiat Allekirjoitukset puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjan tarkastus Käsiteltävä asia on lähetetty johtokunnan jäsenille sähköpostitse pöytäkirjamuodossa. Jokainen lautakunnan jäsen on ilmaissut kantansa käsiteltävään asiaan määräaikaan klo mennessä, ja samalla hyväksynyt esitetyn pöytäkirjan. Pöytäkirja katsotaan kaikkien johtokunnan jäsenten tarkastamaksi välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja julkaistaan liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen. Tämän lisäksi pöytäkirja on nähtävillä liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) klo Käsitellyt asiat 58 KOKOUSMENETTELY, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN YLÄ-SAVON SOTE-KUNTAYHTYMÄN JA ISLABIN VÄLINEN ESISOPIMUS LABORATORIOTILOJEN RAKENTAMISESTA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 4

3 PÖYTÄKIRJA 3 (4) Listan asianro KOKOUSMENETTELY, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIR- JAN TARKASTAMINEN Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Antti Hedman Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Päivi Ylikangas, vt. toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Kokousmenettely: Kokous pidetään sähköisenä päätöksentekomenettelynä. Asia käsitellään vastaamalla johtokunnan jäsenille lähetettyyn sähköpostiviestiin, ja ilmaisemalla kantansa käsiteltävään asiaan klo mennessä. Asiat katsotaan käsitellyksi, kun kaikki toimielimen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa ja käsittelyn määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii, tai on jättänyt kantansa ilmaisematta. Kun jokainen toimielimen jäsen ilmaisee kantansa määräaikaan mennessä, hänen katsotaan samalla hyväksyvän pöytäkirjan, ja pöytäkirja katsotaan kaikkien toimielinten jäsenten tarkastamaksi välittömästi kokouksen jälkeen. Mikäli yksikin jäsen vaatii pöytäkirjaan muutoksia, pöytäkirja kierrätetään sähköpostissa uudelleen tarkastettavana korjausten jälkeen. Päätös: Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina Kaikki johtokunnan jäsenet ovat ilmaisseet kantansa käsiteltävään asiaan ja hyväksyneet pöytäkirjaluonnoksen määräaikaan klo mennessä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kannanotot liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirja katsotaan kaikkien johtokunnan jäsenten tarkastamaksi välittömästi kokouksen jälkeen.

4 PÖYTÄKIRJA 4 (4) Listan asianro YLÄ-SAVON SOTE-KUNTAYHTYMÄN JA ISLABIN VÄLINEN ESISOPIMUS LABORATORIO- TILOJEN RAKENTAMISESTA Listan asianro 3. Ylä-Savon sote-kuntayhtymä on rakentamassa Iisalmen sairaalan tontille uudisrakennuksen, johon ISLABin laboratoriotoimintojen on tarkoitus jatkossa sijoittua. Kuntayhtymän kanssa on neuvoteltu suunnittelun ja rakentamisen yksityiskohdista. Laboratorion osalta suunnittelun aloittamisen ehtona on allekirjoitettu esisopimus, jossa sovitaan tulevasta vuokrasopimuksesta ja siihen liittyvästä ylläpito- ja pääomavuokrasta. Esisopimusluonnos on oheismateriaalina 1. Sopijapuolten yhteisenä tahtona ovat olleet tarkoituksenmukaiset, taloudelliset ja elinkaareltaan kestävät toimitilat ja muut rakenteet. Neuvotteluissa on pyritty pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen kuitenkin siten, ettei kummallekaan osapuolelle koidu kohtuuttomia riskejä. Tilojen uudistaminen on välttämätöntä, mutta se tulee väistämättä johtamaan vuokrien ja tilakustannusten nousuun. Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta päättää hyväksyä oheismateriaalina 1 jaetun esisopimusluonnoksen. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa vielä pieniä teknisluonteisia muutoksia/korjauksia ja allekirjoittamaan sen hallinto- ja talousjohtajan kanssa. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 60 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kaikki johtokunnan jäsenet ovat esittäneet kantansa asiaan, ja hyväksyneet pöytäkirjaluonnoksen määräaikaan klo mennessä. Asia on käsitelty ja kokous päätetty.

5 PÖYTÄKIRJA 5 (4) OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 58, 60 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 59 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 135 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 59 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kirjaamo, PL 1700, KUOPIO. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.