PÖYTÄKIRJA 04/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

Transkriptio

1 Aika Maanantai klo Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Kartano Matti Notko Anna Hartikainen Kalevi Paldanius Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki (vpj.) Mira Öling Poissa Jukka Savolainen Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö Petteri Alanko, viestintäpäällikkö 5 :n käsittelyn ajan KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 KEVÄÄN 2017 YHTEISHAUN TULOKSET 6 VALITTAVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄN ARVIOINTI VUODELLE SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS 8 OPISTOTIEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS 9 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS kpl SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTIT 11 1 kpl SAVONIAN LISÄSIJOITUKSET 12 1 kpl RAHANKERÄYKSEN JÄRJESTÄMINEN 13 SAVONIAN TELEPALVELUJEN KILPAILUTUS 14 KORKEAKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN VISIO 2030 Sivu 1

2 15 1 kpl HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYKSYLLE TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 17 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Kalevi Paldanius pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kalevi Paldanius. Sivu 3

4 5 KEVÄÄN 2017 YHTEISHAUN TULOKSET Keväällä 2017 yhteishaku toteutettiin koko korkeakoulusektorin kattavassa Opintopolku-järjestelmässä. Hakija asetti 1 6 korkeakoulun (yliopisto ja ammattikorkeakoulu) hakukohdetta suosituimmuusjärjestykseen. Savonian kokonaishakijamäärä oli 7110 hakijaa. Aloituspaikkoja oli Ensisijaisia hakijoita oli 3 350, jolloin ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden oli 2,79. Suosituin hakukohde oli ensihoitajan päiväkoulutus, jossa 30 aloituspaikkaa haki yhteensä 1158 opiskelijaa. Taulukossa on hakijamäärän vertailua ammattikorkeakoulukentässä (suluissa vuoden 2016 tulos). 1. sijaiset hakijat Kaikki hakijat Aloituspaikat (alpat) 1. sijaiset hakijat / alpat Savonia 3350 (3200) 7110 (6350) ,79 (2,59) Xamk ,83 Jyväskylä ,04 Karelia ,06 Viestintäpäällikkö Petteri Alanko esittelee kokouksessa yhteishaun tuloksia. Kokouksessa keskustellaan koulutusten markkinoinnista tulevaisuudessa. Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Hallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti, että lisätoimenpiteitä kohdistetaan erityisesti agrologi- ja energiatekniikan koulutuksiin ratkaisujen hakemiseksi ensisijaisten hakijoiden määrän kasvattamiseksi. Sivu 4

5 6 VALITTAVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄN ARVIOINTI VUODELLE 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Savonian välinen sopimus määrittelee toiminnalle asetettavat tavoitteet. Ammattikorkeakoulujen voimaan tulleessa rahoitusmallissa suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen osuus on 40 % ja suoritettujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osuus 4 % ja avoimen ammattikorkeakouluopintojen ja muiden tutkinnon osien, erikoistumiskoulutusten ja maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen osuus on 5 %. Rahoitusmallin näkökulmasta opiskelijamäärä tulee optimoida siten, että opiskelijoita valmistuu Savonialla määritellyn tutkintokaton (1 120 ammattikorkeakoulututkintoa) mukaisesti. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta sopimuskauden tavoitteeksi on määritelty vähintään 93 tutkintoa. Vararehtorin valmisteluvastuulla on määritellä vastuutoimijoiden kanssa päivä- ja monimuotototeutuksen opiskelijamäärät. Lisäksi hänen vastuullaan on valmistella miten sisäänotto jakaantuu syksyisin ja keväisin sisään otettavien opiskelijoiden määrään. Ammattikorkeakoululain (932/2014) 16 :n mukaan hallitus päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä. Hallitus päättää Savoniaan vuonna 2018 valittavien opiskelijoiden määräksi enintään opiskelijaa. Sivu 5

6 7 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS Tutkimuskeskus Neulasen kiinteistön ostosta on jätetty alustava ostotarjoustarjous Senaatti-kiinteistöille yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän (Sakky) kanssa. Tavoitteena Sakkyn kanssa tehdyn aiesopimuksen mukaan on ollut tehdä kiinteistön osto perustettavan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön lukuun. Valmistelussa on kiinteistökehityshankkeen tarkoituksenmukaisen toteuttamisen vuoksi päädytty siihen, että Senaatti myy Tutkimuskeskus Neulasen Savonialle ja Sakkylle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun. Kiinteistöosakeyhtiö muutetaan myöhemmin osakassopimuksessa sovittavan mukaisesti yhtiökokouksen päätöksellä keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi sen jälkeen kun suunnittelu on niin pitkällä, että omistusosuudet jakava huoneistoselitelmän voidaan laatia. Parhaillaan on valmistumassa ostotarjouksen ehtona oleva tekninen, taloudellinen ja juridinen selvitys (DD), joka tuodaan hallitukselle tiedoksi. Hallitus merkitsee neuvottelutilanteen tiedoksi ja hyväksyy valmisteluun perustuvat muutokset neuvotellen Sakkyn kanssa tehtyyn aiesopimukseen. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajaa valmistelemaan kauppaa hallituksen evästyksen mukaisesti kokouksessa esitellyn luonnosaineiston pohjalta. Sivu 6

7 8 OPISTOTIEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS Opistotien luopuminen on päätetty toteuttaa hallituksen päätöksellä ns. kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Kyseessä on kiinteistöstä luopuminen, joten se ei ole hankintalain mukainen menettely. Savonian valmisteluryhmä, Savonian asiantuntijoina toimivat maakäytön suunnittelijat ja kaavoittajan edustaja ovat tavanneet neuvottelumenettelyyn ilmoittautuneet osapuolet kolme kertaa. Kaupungin kaavoituksen asiantuntijat ja Savonian maakäytön asiantuntijat ovat tutustuneet tehtyihin suunnitelmiin ja antaneet niistä palautetta neuvottelumenettelyn aikana. Suunnitelmista jatkoon neljännelle neuvottelukierrokselle pääsevät ne suunnitelmat, jotka täyttävät neuvottelumenettelyssä esitetyt tavoitteet kaavoittajan näkökulmasta kaupunkikuvallisesti riittävän korkeatasoisista ja Savonian näkökulmasta riittävän myyntihinnan kiinteistölle mahdollistavista suunnitelmista. Seuraavassa vaiheessa neuvottelumenettelyyn ilmoittautuneille tarjoajille esitellään Savonian tarjouspyyntö, esisopimus ja kaavoittajan ohjeet suunnitelmien julkisesti nähtäville asettamisesta viikolla 26. Neuvottelumenettelyssä mukana olevat tahot antavat tarjouksensa Opistotien kiinteistöstä mennessä. Hallitus hyväksyy kiinteistön pohjahinnan perusteeksi kiinteistön tasearvon, johon lisätään arvoidun maakäyttökorvauksen loppusumma ja valtuuttaa valmisteluryhmän valmistelemaan tarjouspyynnön ja esisopimuksen kokouksessa esiteltyjen luonnosten pohjalta päätettäväksi hallituksen kesäkuun kokouksessa. Sivu 7

8 9 OSAVUOSIKATSAUS Osavuosikatsauksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi tulosyksilöt (koulutusvastuualueet sekä hallinto- ja korkeakoulupalvelut) raportoivat tulossopimuksiensa osalta ensimmäisen vuosikolmanneksen keskeisiä tuloksia. Myös toiminnallisten riskien tarkastelu on osavuosikatsauksessa mukana. Henkilöstöraportointi rajoittuu henkilötyövuosien kertymän tarkasteluun ja talousarviovertailuun. Perinteisempää välitilinpäätöksen raportointiaineistoa ovat tuloslaskelmamuotoinen talousarvion toteumavertailu sekä investointien toteumavertailu. Raportin liitteenä ovat liiketoiminnan tuloslaskelma ja toimintokohtainen erittely. - Liite: Osavuosikatsaus Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Sivu 8

9 10 SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTIT Hallitus on kokouksessaan hyväksynyt sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle Sisäisen tarkastuksen suoritti tehdyn kilpailutuksen perusteella BDO Oy. Vuoden 2017 sisäisen tarkastuksen kohteeksi valittiin kalusto, autot ja ICThankinnat. - Liite 1: ICT-hankinnat (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, kohta) - Liite 2: Kalusto, kaluston poistaminen ja varastot (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, kohta) - Liite 3: Savonian autojen käyttö ja kilometrikorvaukset (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, kohta) Raportoiduista puutteista tehdään tarpeelliset kehitystoimenpiteet. Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 9

10 11 SAVONIAN LISÄSIJOITUKSET Hallitus on käsitellyt Savonian sijoittamisen periaatteita vuosille kokouksessaan (10 ). Samalla hallitus valtuutti talouspäällikön valmistelemaa asiaa edelleen. Savonia-ammattikorkeakoulu oy on pyytänyt tarjousta kaksivuotisesta sijoituksesta neljältä pankilta, joiden kanssa sijoitustoimintaa jo tehdään, hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaiseen kohteeseen. Sijoituksista on saatu tarjous kaikilta pankkiryhmiltä. Tarjoukset vastaavat tarjouspyyntöä ja ovat Savonian hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman periaatteiden mukaisia. - Liite: Lisäsijoittaminen, muistio (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, kohta) Hallitus päättää tehdä yhteensä viiden miljoonaa euroa suuruisen lisäsijoituksen talouspäällikön valmisteleman tarjousten vertailun mukaisesti. Hallitus päätti sijoittaa Osuuspankkiin 2 miljoonaa euroa, Nordeaan 1,5 miljoonaa euroa ja Handelsbankeniin 1,5 miljoonaa euroa. Sivu 10

11 12 RAHANKERÄYKSEN JÄRJESTÄMINEN Laki rahankeräyslain muuttamisesta (166/2017) tuli voimaan Muutos antaa ammattikorkeakouluille oikeuden toimeenpanna rahankeräyksi varojen hankkimiseksi ammattikorkeakoulun perustehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina ammattikorkeakoulun pääomittamiseen. - Liite: Rahankeräyksen järjestäminen, talouspäällikön muistio (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, kohta) Hallitus tukee ammattikorkeakoulujen rahankeräystä ja valtuuttaa Savonian hakemaan luvan varainkeräyksen järjestämiseen. Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan täydentämään rahankeräyssuunnitelmaa. Sivu 11

12 13 SAVONIAN TELEPALVELUJEN KILPAILUTUS IS-Hankinta Oy:n voimassa oleva sopimus telepalveluista DNA:n kanssa on tehty väliaikaisin järjestelyin siihen saakka kunnes oikeusriita edellisen kilpailutuksen osalta saadaan päätökseen. Kiista Telia Soneran kanssa on nyt päättynyt. IS-Hankinnan telepalvelujen merkittävimmät asiakkaat ovat päättäneet liittyä KuntaPro Oy:n telepalveluja koskevaan sopimukseen. IS-Hankinta Oy ei järjestä enää yhteishankintaa, koska sillä ei saavutettaisi haluttua volyymietua. IS-Hankinta Oy:llä ei ole enää lakiin perustuvaa oikeutta jatkaa voimassa olevaa väliaikaista hankintasopimusta DNA:n kanssa, joten sopimus on irtisanottu 6 kuukauden irtisanomisajalla päättyväksi viimeistään Savonian tulee ratkaista telepalvelujen hankinta lähtien ja tehdä omat sopimuksensa. Savonian tulee siis itse tai yhdessä jonkin toisen osapuolen tai osapuolten kanssa kilpailuttaa puhelinpalvelut tai liittyä valmiiksi kilpailutettuun sopimukseen. Hallitus on käynyt (11 ) keskustelua telepalvelujen kilpailuttamisesta ja antanut valtuudet jatkovalmisteluun. Hallitus merkitsee tiedoksi IS-Hankinta Oy:n ja DNA:n välillä solmitun väliaikaisen hankintasopimuksen irtisanomisen ja tilannekatsauksen telepalvelujen järjestämisen vaihtoehdoista sekä valtuuttaa talouspäällikön valmistelemaan asiaa kesäkuun kokoukseen. Sivu 12

13 14 KORKEAKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN VISIO 2030 Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt visiotyön, jossa määritellään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila vuoteen Visio valmistuu syyskuussa Visiotyön tarkoituksena on tuottaa tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa laadukkaan, vaikuttavan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisen vuoteen 2030 mennessä. Työssä tarkastellaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja ja - malleja ja arvioidaan niiden vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta. Sekä kansallisen että kansainvälisen toimintaympäristön tuomien muutostarpeiden pohjalta arvioidaan suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämistarpeet ja määritellään tulevaisuuden tahtotila. Visiotyö toteutetaan laajassa ja avoimessa yhteistyössä korkeakoulujen, henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Vision valmistelutyötä tehdään mm. teemaseminaareissa, työpajoissa sekä digitaalisena verkkoaivoriihenä. Savonian johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden edustajia on osallistunut visiotyöhön. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut visiotyön tueksi parlamentaarisen seurantaryhmän. Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 13

14 15 HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYKSYLLE 2017 Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista menettelytavoista määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen työjärjestyksen 8. kohdan mukaan hallitus pitää kokoukset vuosittain vahvistettavan vuosikellon mukaan. Hallitus on hyväksynyt vuotta 2017 koskevan vuosikellon kokouksessaan (13 ). Nyt on tarpeen tarkentaa syyskauden kokousten ja seminaarien ajankohtia ja sisältöjä. - Liite: Hallituksen vuosikello syyskaudelle 2017 Hallitus vahvistaa vuosikellon syyskaudelle Esitys hyväksyttiin siten muutettuna, että syyskuun kokous pidetään Sivu 14

15 16 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 15

16 17 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 16

17 18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 17