Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori

Transkriptio

1 Aika Maanantai klo Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Kartano Matti Notko Anna Olkkonen Kalevi Paldanius Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki (vpj.) Jukka Savolainen Mira Öling Poissa Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 OSAVUOSIKATSAUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN 7 1 kpl OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ERITYSAVUSTUS KORKEAKOULUILLE KORKEAKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKKEISIIN 8 1 kpl KUNTALAISALOITE IISALMEN YKSIKÖN KOULUTUSMUUTOKSISTA 9 1 kpl ERKKI KINNUSEN KIRJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE 10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 11 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1

2 Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Mira Öling pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mira Öling. Sivu 3

4 5 OSAVUOSIKATSAUS Osavuosikatsauksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi tulosyksilöt (koulutusvastuualueet sekä hallinto- ja korkeakoulupalvelut) raportoivat tulossopimuksiensa osalta toisen vuosikolmanneksen tuloksia. Rahoituksen strategista ohjausvaikutusta tarkkaillaan niin ikään kolmannesvuosittain raportoimalla strategisin perustein jaetun rahoituksen avulla tuotetuista tuloksista. Henkilöstöraportointi rajoittuu henkilötyövuosien kertymän tarkasteluun ja talousarviovertailuun. Perinteisempää välitilinpäätösraportointiaineistoa ovat tuloslaskelmamuotoinen talousarvion toteumavertailu sekä investointien toteumavertailu. Raportin liitteenä ovat liiketoiminnan tuloslaskelma ja toimintokohtainen erittely. Osavuosikatsaus ajalta toimitetaan hallituksen jäsenille sähköpostitse pe Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4

5 6 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on lähettänyt Savonialle tietoja rakenteellisen kehittämisen tueksi. OKM korostaa, että valtiontalouden tasapainottamiseksi toteutettavat menosäästöt yhdessä yleisten laadun, vaikuttavuuden ja tehokkuuden vahvistamistarpeiden kanssa edellyttävät korkeakouluverkon kehittämistä sekä muita korkeakouluissa toteutettavia merkittäviä rakenteiden ja toimintatapojen uudistuksia. Ministeriö painottaa heikosti tuottavien alojen ja yksiköiden kriittistä tarkastelua. Korkeakoulujen on profiloiduttava, selkeytettävä ja tiivistettävä yhteistyötä ja työnjakoa niin keskenään kuin tutkimuslaitosten kanssa opetuksessa, tutkimuksessa, tukipalveluissa, rakenteissa ja infrastruktuureissa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Kansalliset ja kansainväliset strategiset kumppanuudet vahvistavat valittuja profiileja. Savonian ja OKM:n väliset neuvottelut käydään ti Neuvotteluissa keskitytään rakenteellisessa kehittämisessä korkeakoulun omaan analyysiin siitä, minkä koulutusalojen merkityksen korkeakoulu arvioi korostuvan, vähenevän tai poistuvan alkavalla kaudella. Korkeakoulujen koulutus ja TKItoiminta on suhteutettava koko Suomen vastaavaan tarjontaan. Ammattikorkeakoulujen edellytetään osoittavan millä aloilla niiden toiminnan laatu ja vaikuttavuus parhaiten tukevat työelämää ja aluekehitystä sekä elinkeinorakenteen uudistumista. Ministeriö edellyttää lisäksi tähän näkemykseen perustuvia esityksiä työnjaon ja profiloitumisen vahvistamiseksi. Ministeriö on varautunut tukemaan vaikuttavuudeltaan merkittäviä toimintatapojen ja rakenteiden uudistamisen toimenpiteitä. Tähän mennessä saadut esitykset eivät anna vielä uskottavaa pohjaa rakenneuudistusten perusteella tehtävälle strategiarahoituksen kohdentamiselle. Syksyn 2016 sopimusneuvottelujen yhdeksi rakenteellisen kehittämisen taustaaineistoksi on laadittu tilastoaineistoa, jossa tarkastellaan ammattikorkeakoulujen toiminnan laajuutta, laatua, vetovoimaa ja vaikuttavuutta koulutuksen ja TKI-toiminnan osalta. OKM kiinnittää huomiota neuvotteluissa esiin nouseviin rakenteellisen kehittämisen kannalta keskeisiin asioihin. Huomiot perustuvat pääosin tilastotietoihin, jotka konkretisoivat rakenteellisen kehittämisen toimenpiteiden tarvetta. Ammattikorkeakoulujen on täydennettävä sopimusneuvotteluaineistoa konkreettisilla ja mahdollisimman laajavaikutteisilla rakenteellisen kehittämisen toimenpiteillä, mukaan lukien merkittävät koulutuksen uudelleen suuntaamiset. Ministeriön kanssa on käyty neuvotteluja koskien Savonian tutkintokattoja vuosille OKM:n tutkintokattoesitys esitellään hallituksen kokouksessa. Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5

6 7 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ERITYSAVUSTUS KORKEAKOULUILLE KORKEAKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKKEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt korkeakouluille päivätyn kirjeen, joka koskee erityisavustusten hakemista korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin. - Liite: OKM:n kirje (OKM/58/592/2016) Korkeakoulutuksen kehittämishankkeille suunnatun erityisavustuksen tarkoituksena on parantaa oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä, edistää koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta, lisätä korkeakoulujen välistä jatkuvaa yhteistyötä sekä uudistaa toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 3 Nopeutetaan siirtymistä työelämään tavoitteena on, että nuoret siirtyvät aiempaa nopeammin toiselta asteelta korkeakouluopintoihin ja opinnoista työelämään. Opintojen suorittamista edistetään joustavin opintopoluin sekä työnteon ja opiskelun yhteensovittamista helpottamalla. Vuodelle 2017 korkeakoulutuksen kehittämisohjelmaan on jaossa 25 M yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Erityisavustusta haetaan klo mennessä. Hallitus käy asiasta keskustelua ja merkitsee sen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6

7 8 KUNTALAISALOITE IISALMEN YKSIKÖN KOULUTUSMUUTOKSISTA Iisalmen kaupunginhallitus on kokouksessaan käsitellyt kuntalaisaloitetta, joka koskee Savonian Iisalmen yksikön koulutusmuutoksia. - Liite: Ote pöytäkirjasta (214 ) Tommi Sirviö esittää kansalaisaloitteessaan että Iisalmen kaupunki Savonian osakkeenomistajana velvoittaa Savonia-ammattikorkeakoulun valmistelemaan ja toimeenpanemaan Savonian Iisalmen yksikköä koskevan muutosohjelman, jonka tavoitteena on: a) käynnistää agrologi-amk tutkinnon suorittaneille suunnattu täydennyskoulutusohjelma, joka luo valmiudet toimia kehittyvissä maissa elintarvikeketjun liikkeenjohto-, myynti-, suunnittelu-, esimies- ja koulutusja asiantuntijatehtävissä, sekä yrittäjänä b) käynnistää nuorille suunnattu amk-tutkintoon johtava koulutusohjelma, joka luo valmiudet toimia kehittyvissä maissa elintarvikeketjun liikkeenjohto-, myynti-, suunnittelu-, esimies- ja koulutus- ja asiantuntijatehtävissä, sekä yrittäjänä c) päättää uusien opiskelijoiden sisäänotto nykymuotoisiin luonnonvara-alan koulutusohjelmiin vuodesta 2017 alusta alkaen d) käynnistää insinööri-amk tutkinnon suorittaneille suunnattu täydennyskoulutusohjelma, joka luo valmiuksia toimia kehittyvissä maissa rakennus- ja kaivosalan liikkeenjohto-, myynti-, suunnittelu-, esimies-, koulutus- ja asiantuntijatehtävissä, sekä yrittäjänä. Iisalmen kaupunginhallitus on kokouksessaan todennut, että aloite ei kuulu kaupungin toimivaltaan ja lähetti sen Savonia-ammattikorkeakouluun käsiteltäväksi. Hallitus käy asiasta keskustelua ja päättää jatkotoimista. Hallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja päätti saattaa sen edelleen tiedoksi ao. koulutusalojen työelämäneuvottelukunnille. Sivu 7

8 9 ERKKI KINNUSEN KIRJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE Erkki Kinnunen on osoittanut päivätyn kirjeen Savoniaammattikorkeakoulun hallitukselle. - Liite: Erkki Kinnusen kirje (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, kohta) Hallitus käy asiasta keskustelua ja päättää jatkotoimista. Hallitus merkitsi asian tiedoksi ja totesi, ettei asia edellytä jatkotoimenpiteitä. Sivu 8

9 10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 9

10 11 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 10

11 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 11