7 VALTION LUOVUTTAMIEN KIINTEISTÖJEN PALAUTUSVELVOLLISUUDESTA LUOPUMINEN. 9 1 kpl SOSIONOMIKOULUTUS AMMATTIKORKEAKOULUISSA -SELVITYS

Transkriptio

1 Aika Maanantai klo Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Anna Hartikainen Matti Kartano Matti Notko Kalevi Paldanius Sari Raassina (pj.), saapui klo 9.29 pykälän 9 käsittelyn aikana Kari Rajamäki (vpj.) Jukka Savolainen Mira Öling Poissa Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 4 kpl OPISTOTIE 2 -KIINTEISTÖN MYYNTI 6 1 kpl SAVONIAN VARAINHANKINTA 7 VALTION LUOVUTTAMIEN KIINTEISTÖJEN PALAUTUSVELVOLLISUUDESTA LUOPUMINEN 8 SISÄISEN TARKASTUKSEN VUOSISUUNNITELMA kpl SOSIONOMIKOULUTUS AMMATTIKORKEAKOULUISSA -SELVITYS 10 1 kpl OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KIRJE OHJAUS- JA PALAUTEMENETTELYSTÄ SEKÄ KORKEAKOULUJEN RAPORTOINNIN AIKATAULUSTA VUONNA OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN JÄSENEN NIMITTÄMINEN TUTKINTOSÄÄNNÖN MUUTOS ALKAEN Sivu 1

2 13 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 14 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Sari Raassina Kari Rajamäki puheenjohtaja puheenjohtaja :t 9, 5-8 ja :t 1-4 ja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Iris Asikainen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin siten muutettuna, että esityslistan mukaiset asiat käsitellään seuraavassa järjestyksessä: 1-4, 12 6, 5 ja PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Iris Asikainen. Sivu 3

4 5 OPISTOTIE 2 -KIINTEISTÖN MYYNTI Savonia-ammattikorkeakoulu oy on päättänyt keskittää pääosan Kuopion toiminnoista Savilahden alueelle ja luopua Opistotien kiinteistöstä vuonna Voimassa olevassa kaavassa Opistotien tontti on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten tontiksi (YO-6) ja osa rakennuksen vanhimmasta osasta on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, jota ei saa purkaa (sr-14). Vuoden 2017 aikana on neuvoteltu ja laadittu tontinkäytöstä luonnoksia kahdeksan rakennusliikkeen kanssa. Neuvotteluissa on ollut koko ajan mukana Kuopion kaupungin kaavoituksen edustaja. Neuvotteluista on prosessin aikana luopunut tai karsiutunut viisi rakennusliikettä. Kolmen tarjoajan kaavoituksen viiteaineisto on täyttänyt kaavoittajan neuvotteluprosessin aikana esittämät tavoitteet ja nähtäväksi asetettavan aineiston vaatimukset. Kolme viimeisen vaiheeseen pääsyttä rakennusliikettä ovat ennen viiteaineiston nähtäväksi asettamista käyneen suunnitelmien ohjaukseen liittyvä kaavoitusneuvottelun kaupungin kanssa. Savonia-ammattikorkeakoulu oy on pyytänyt kaavoittajan kanssa sovitun mukaisesti tarjoukset kolmelta jäljelle jääneeltä rakennusliikkeeltä Opistotie 2 kiinteistöstä ( ) ja tontin uudelleen kaavoituksesta. Kolmen rakennusliikkeen laatimat tontinkäyttöluonnokset ja havainneaineistot on asetettu julkisesti nähtäville Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ajalla Saadut tarjouspyynnöt on avattu Tarjouspyynnön mukaan tarjouksista valitaan kaavaprosessin myötä muodostuvan kaavaratkaisun laadun ja kokonaistaloudellisuuden perusteella tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Saaduista kolmesta tarjouksesta vain yksi tarjous on tarjouspyynnön mukainen sisältäen hinnan sekä suojelun säilyttävälle että suojelun purkavalle toteutusvaihtoehdolle. Kaksi tarjouksista ei vastannut tarjouspyyntöä ja sen vuoksi ne tulee hylätä. Skanska Talonrakennus Oy: n tarjous hyväksytään tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevan esisopimusluonnoksen mukaiseen jatkosuunnitteluun Kuopion kaupunki päättää kiinteistön alueelle laadittavan asemakaavan sisällöstä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoitusprosessin mukaisesti. Savonian hallitus päättää kiinteistön myynnistä. Liitteet: - Liite 1: Tarjouspyyntö Liite 2: Skanska Talonrakennus Oy:n tarjous (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 7.2 ja kohta) - Liite 3: Tarjousten avaus pöytäkirja (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, kohta ja kohta) - Liite 4: Kiinteistökaupan esisopimusluonnos (Ei julkinen; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, kohta) esitys Hallitus päättää, että Skanska Talonrakennus Oy:n tarjous hyväksytään ehdolla, että tarjoaja sitoutuu jatkosuunnittelussa tekemään tarjoukseen sisältyvään ehdotukseen Kuopion kaupungin kaavoitusviranomaisen Sivu 4

5 edellyttämät muutokset ja tarkennukset siten, että Opistotie 2 kiinteistölle syntyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoitusprosessin myötä kaupungin hyväksymä asemakaava. Kaksi muuta tarjousta hylätään, koska ne eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia. Lisäksi hallitus valtuuttaa hallinto- ja henkilöstöjohtajan valmistelemaan esisopimuksen Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa hallituksen hyväksymän esisopimusluonnoksen pohjalta ja tuomaan sen erikseen hyväksyttäväksi hallituksen seuraavaan kokoukseen. Sivu 5

6 6 SAVONIAN VARAINHANKINTA Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on lähettänyt ammattikorkeakouluille pääomittamisesta ja valtion vastinrahakelpoisen varainhankinnan ehdoista ja menettelytavoista ohjeen. Savonia on lähettänyt rahankeräyshakemuksen Poliisihallitukselle Hallitus on käsitellyt OKM:n ohjetta kokouksessaan (6 ) ja sen täsmennyksiä (8 ). Poliisihallitus on antanut Savoniaammattikorkeakoulu oy:lle luvan rahankeräykseen päivätyllä päätöksellä. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja käy keskustelua varainkeräyksen toteuttamisesta. Sivu 6

7 7 VALTION LUOVUTTAMIEN KIINTEISTÖJEN PALAUTUSVELVOLLISUUDESTA LUOPUMINEN Savonia-ammattikorkeakoulu oy on hakenut ( ) Opetus- ja kulttuuriministeriöltä palautusvelvollisuudesta luopumista Sairaalakatu 6 8 ja Opistotie 2 -kiinteistöjen osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen mukaan se tekee asiasta esityksen valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnalle, kun Savonia-ammattikorkeakoulu oy ilmoittaa mihin kohteeseen Sairaalakadun myyntitulo ja Opistotien osalta tuleva myyntitulo tullaan kohdentamaan. Hallitus on käsitellyt Savonian hakemusta valtion luovuttamien kiinteistöjen palautusvelvollisuudesta luopumisesta (6 ) kokouksessaan. Tuolloin hallitus hyväksyi hakemuksen ja valtuutti toimitusjohtajan tekemään hakemukseen teknisiä korjauksia Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta. Palautusvastuuta koskeva päätös tehdään valtioneuvoston talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 7

8 8 SISÄISEN TARKASTUKSEN VUOSISUUNNITELMA 2018 Savonialla ei ole vuodesta 2016 eteenpäin voimassa olevaa sisäisen tarkastuksen sopimusta. Näin ollen vuoden 2018 sisäisen tarkastuksen suorittaja tullaan minikilpailuttamaan Hansel Oy:n puitesopimustoimittajien kesken hallituksen hyväksyttyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena tulee olla lisäarvon tuottaminen ammattikorkeakoulun toimintaan. Näin ollen tarkastuskohteiksi valitaan sellaisia kokonaisuuksia, joihin kaivataan kehittämisehdotuksia, joiden perusteella laaditaan toimintasuunnitelmia. Toteutettujen arviointi- ja varmistuspalveluiden perusteella esitetään arvio tarkastetun asiakokonaisuuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta sekä annetaan johtopäätökset ja suositukset tarvittavista korjaavista toimenpiteistä. Sisäisen tarkastuksen tuottaja raportoi yhteenvetomuistiolla johdolle ja hallitukselle tarkastussuunnitelman toteutumisesta, tarkastushavainnoista, merkittävistä avoimista riskeistä, sisäisen valvonnan tilasta sekä muista organisaation johtamis- ja hallintojärjestelmää koskevista asioista, joita tarkastusta tehdessä tulee esiin. Tarkastuskohteet esitellään hallitukselle kokoukselle. Vuonna 2018 suoritetaan sisäistä tarkastusta yhteensä noin 10 henkilötyöpäivää. esitys Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle Sivu 8

9 9 SOSIONOMIKOULUTUS AMMATTIKORKEAKOULUISSA -SELVITYS Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry toteutti sosiaalialan koulutusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevan selvityksen vuoden 2017 aikana. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutusvastuiden ja TKI-toiminnan profiileja. Selvityksen taustalla oli OKM:n ja ammattikorkeakoulujen tavoitesopimuksessa ollut kirjaus, että ammattikorkeakoulut selvittävät sosionomikoulutuksen profiilin vuoden 2017 loppuun mennessä. Selvityksen ydinviesti oli, että sosionomeilla (AMK) on laaja-alainen ja moniulotteinen sosiaalialan osaaminen, joka on koulutuksen ainutlaatuinen vahvuus. Lisäksi sosionomeilla on syvälle menevää erikoisosaamista liittyen elämänkaaren eri vaiheisiin, asiakasryhmiin sekä työmenetelmiin. Varhaiskasvatuksessa sosionomit (AMK) toimivat lasten kasvun ja kehityksen sekä perheiden hyvinvoinnin tukena. YAMK-koulutus uudistaa työelämää ja on keskeisessä asemassa palvelujen sekä työelämänkäytäntöjen kehittämisessä. Sosionomien osaaminen tulisi nostaa vahvemmin esille myös sosiaali- ja terveysalan uudistuksessa ja tarkastella heidän kelpoisuuksiaan osaamisen näkökulmasta. - Liite: Sosionomikoulutus ammattikorkeakouluissa - Hyvinvoinnin ja tasaarvon edistäjä elämänkaaren eri vaiheissa, Raportti sosiaalialan selvityksestä, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 2017 (lyhyt versio) Sosionomiosaamisen merkitys tunnistetaan entistä selkeämmin sote-alan työtehtävissä ja sote-palveluiden uudistamisessa. Sosionomi (AMK) ja (YAMK) - tutkinnot tarjoavat vahvan osaamisperustan sosiaalialan tehtävissä toimimiseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osa sosiaalialan koulutusta. Sosionomikoulutuksella työllistytään laajasti yksityiselle, julkiselle ja kolmannelle sektorille ja työllistymisaste on korkea. Vuonna 2016 ammattikorkeakoulujen sosiaalialalta valmistui tutkintoa, joista ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja oli 345. Koko aineisto löytyy Arene ry:n verkkosivuilta osoitteesta esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 9

10 10 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KIRJE OHJAUS- JA PALAUTEMENETTELYSTÄ SEKÄ KORKEAKOULUJEN RAPORTOINNIN AIKATAULUSTA VUONNA 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja korkeakoulujen väliset sopimusneuvottelut kaudelle käytiin vuonna Neuvotteluissa sovittiin korkeakoululaitokselle yhteiset tavoitteet, korkeakoulukohtaiset toimenpiteet, tutkimuksen tai toiminnan vahvuusalat, tutkintotavoitteet ja määrärahat. OKM on lähettänyt korkeakouluille kirjeen vuoden 2018 ohjaukseen ja korkeakoulujen raportointiaikatauluihin liittyen. - Liite: OKM kirje (OKM/40/210/2017) Korkeakoulut saavat elo-syyskuussa 2018 käyttöönsä tavoitteiden toteumaraportin ja tilastoaineistoa korkeakoulun asemoitumisesta valtakunnallisessa korkeakoulukokonaisuudessa. Korkeakoululaitoksen kehittämistilaa ja -tarpeita koskeva kirjallinen palaute annetaan lokakuussa Sopimuskauden välitarkastelu käydään Savonian osalta OKM:n kanssa ke klo Ammattikorkeakoulujen on toimitettava ministeriölle raportit kauden sopimustavoitteiden ja kärkihankkeen 3 toteutumisesta mennessä. esitys Hallitus merkitsee kirjeen tiedoksi. Sivu 10

11 11 OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN JÄSENEN NIMITTÄMINEN KAUDEN LOPPUUN ASTI Savonian johtosäännön 7 :n mukaan opiskelijavalintaa ja opiskeluoikeuden menettämistä koskevien oikaisupyyntöjen käsittelemistä varten hallitus asettaa ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan. Lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö ja varapuheenjohtajana opintoasiainpäällikkö. Muina jäseninä opintoasiainlautakuntaan kuuluu koulutusvastuupäällikkö, opinto-ohjaaja sekä ammattikorkeakoulun yliopettaja tai lehtori ja opiskelijajäsen. Opintoasiainlautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä asettaa hallitus toimitusjohtajan esittelystä. Ehdotuksen toimitusjohtajalle opiskelijajäsenestä tekee opiskelijakunta SAVOTTA sekä puheenjohtajasta ja opettajajäsenistä koulutusvastuujohtajat. Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Opintoasiainlautakunnan toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on (8 ) nimittänyt opintoasiainlautakunnan kaudelle Varsinainen jäsen Varajäsen Esa Viklund, pj. Sari Mokkila-Karttunen Anne Koskela, vpj Mira Taskinen Kari Lehtomäki Jari Lindén Pirjo Venhovaara Mirja Halonen Sirkka-Liisa Halimaa Erja Tengvall Mika Väänänen (terveysala) Tiina Antikainen (liiketalous) Sirkka-Liisa Halimaan tilalle opintoasiainlautakuntaan tarvitaan uusi varsinainen jäsen. Muilta osin jäsenistöön ei tarvitse tehdä muutoksia. esitys Hallitus nimittää Sirkka-Liisa Halimaan tilalle Savonia-ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Eeva-Riitta Ylisen. Sivu 11

12 12 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUUTOS ALKAEN Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset. Tutkintosäännössä annetaan määräyksiä ja ohjeita tutkinnoista, tutkintoohjelmista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opintojen ohjauksesta, opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen hyväksilukemisesta, harjoittelusta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista. Muutoksella uudistetaan kohtaa 25 Osaamisen arvointi. Nykyisen tutkintosäännön mukaan hylätyn arvioinnin saatuaan opiskelijalla on oikeus kahteen uusintasuorituskertaan tutkinto-ohjelmassa määritellyllä tavalla. Mikäli opiskelija ei saa kolmella suoritusyrityksellä hyväksyttyä arvosanaa, hänen on aloitettava opintojakson opiskelu uudelleen ja suoritettava se tuolloin voimassa olevien osaamistavoitteiden mukaisesti. Tutkintosäännön muuttamisen jälkeen hylätyn arvioinnin saatuaan opiskelijalla on oikeus vähintään kahteen uusintasuorituskertaan tutkinto-ohjelmassa määritellyllä tavalla. Mikäli opiskelija ei saa määriteltyjen uusintakertojen jälkeen hyväksyttyä arvosanaa, hänen on aloitettava opintojakson opiskelu uudelleen ja suoritettava se tuolloin voimassa olevien osaamistavoitteiden mukaisesti. Nykyinen tutkintosäännön muotoilu rajaa hylätyn suorituksen uusintakerrat kahteen. Suoritustapojen monipuolistumisen myötä (esim. verkkotentit, Examtenttijärjestelmä) on mahdollista tarjota opiskelijalle joustavasti useampia mahdollisuuksia hylätyn suorituksen uusimiseen. Opiskelijalle on edelleen aina tarjottava vähintään kaksi mahdollisuutta hylätyn suorituksen uusintaan, joten muutoksella ei ole heikentävää vaikutusta opiskelijan oikeusturvaan. esitys Hallitus hyväksyy tutkintosäännön muutoksen alkaen voimaan astuvaksi. Sivu 12

13 13 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 13

14 14 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 14

15 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 15