SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 01/2017

Transkriptio

1 AIKA Torstai kello PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite* Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN N VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS (N LOPPUSELVITYS) 6 1 kpl TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 7 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1

2 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen avaa kokouksen. Sivu 2

3 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Sivu 3

4 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallitus päätti (6 ) kokouksessa viimeisestä kokousajankohdastaan. Tämän kokouksen kutsu ja lista on lähetetty kokouskutsun mukaisella jakelulla Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Yhtymähallitus toteaa 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuuden 3) kokouksen päätösvaltaisuuden. Sivu 4

5 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Yhtymähallitus valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Notko ja Pauli Ruotsalainen. Sivu 5

6 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN N VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS (N LOPPUSELVITYS) Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tehtävänä on klo lukien omistaa ja hallinnoida ammattikorkeakoulun Sairaalakadun ja Osmajoentien (nyk. Opiskelijankadun) kiinteistöjä. Kuntayhtymä on sitoutunut näiden kiinteistöjen omistamisella, hallinnoinnilla ja ylläpidolla tukemaan ammattikorkeakoulun toimintaa ja sen perustehtävien laadukasta toteuttamista. Kuntayhtymä on sitoutunut päätöksenteossaan ottamaan huomioon Savonia-ammattikorkeakoulu -osakeyhtiön tahtotilan ja päätökset. Vuosi 2016 oli kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi. Kuntayhtymän jäsenkunnat päättivät kuntayhtymän purkamisesta joulukuussa 2016 pitämissään kaupunginvaltuustojen kokouksissa. Kuntayhtymän purkamissopimus allekirjoitettiin Kuntayhtymä on purkautunut Kuntayhtymän purkautumisen jälkeen kaikki vastuut ja velvoitteet ovat siirtyneet Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n vastattaviksi. Kuntayhtymälle on laadittu toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 joka on samalla kuntayhtymän loppuselvitys. - Liite: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 (kuntayhtymän loppuselvitys) Yhtymähallitus 1. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (kuntayhtymän loppuselvitys). 2. jättää hyväksytyn ja allekirjoitetun vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (kuntayhtymän loppuselvitys) tilintarkastajan tarkastettavaksi ja kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. 3. saattaa tilinpäätöksen (kuntayhtymän loppuselvityksen) tilintarkastuksen jälkeen jäsenkuntien tarkastuslautakuntien kautta kaupunginvaltuustojen hyväksyttäväksi samassa kokouksessa, mihin jäsenkuntien tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksensa ja kannanottonsa vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 4. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan (oto) Mervi Vidgrénin tekemään mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset korjaukset lopulliseen versioon. Sivu 6

7 6 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI Kuntayhtymän vastuullinen tilintarkastaja Katri Hokkanen on tarkastanut kuntayhtymän tilinpäätöksen ja loppuselvityksen Tilintarkastaja antaa yhtymähallitukselle tilintarkastajan raportin, joka sisältää kuvauksen viimeisen tilikauden tapahtumista sekä kuntayhtymän purkamiseen ja loppuselvityksen tekemiseen liittyvistä toimenpiteistä. - Liite: Tilintarkastajan raportti (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, kohta) Yhtymähallitus merkitsee raportin tiedoksi. Sivu 7

8 7 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Kuntayhtymän hallintosäännön 5 3 mom. mukaan toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisen toimivaltaansa kuuluvan asian jota ei ole mainittu kokouskutsussa (listassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista toimielimen jäsenistä sitä vaatii. Sivu 8

9 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 9