8 VARKAUDEN KAUPUNGIN JA SAVONIAN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Transkriptio

1 Aika Maanantai klo Paikka Kokoustila Sky, Technopolis, M-osa 14. kerros (käyntiosoite: Microkatu 1 M, Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Anna Hartikainen Matti Kartano Matti Notko Kalevi Paldanius Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki (vpj.) Jukka Savolainen Mira Öling Poissa Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö Pasi Haataja, paikalla :n 1-5 käsittelyn aikana Petteri Alanko, paikalla :n 1-6 käsittelyn aikana KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS 6 KEVÄÄN 2018 YHTEISHAUN TULOKSET 7 VARAINHANKINNAN TILANNEKATSAUS 8 VARKAUDEN KAUPUNGIN JA SAVONIAN VÄLINEN YHTEISTYÖ kpl RAPORTTI TILIKAUDEN 2017 TILINTARKASTUKSESTA 10 1 kpl PANKKITAKAUS JA SIJOITUS 11 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN MYÖNTÄMÄT ERITYISAVUSTUKSET KORKEAKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEEN KORKEAKOULUKSEN JA TUTKIMUKSEN VISION 2030 TOIMEENPANO Sivu 1

2 13 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 14 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Anna Hartikainen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anna Hartikainen. Sivu 3

4 5 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS S6 Avoin kampus hankkeen toteuttamana on helmikuussa 2018 toteutettu ns. Charrette-työpaja, jossa opiskelijoiden, työntekijöiden ja sidosryhmien edustajat ovat päässeet osallistumaan kampussuunnitteluun. Työpajoissa on ollut mukana noin 400 oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien edustajaa. Suunnittelupäivien aikana syntyi yhteensä noin 1000 uutta ideaa Savilahden kehittämiseksi. Technopoliksen S-osan liiketalouden ja restonomikoulutuksen tilojen sekä hallinnon tilojen muutokset toteutetaan niin, että uudet tilat ovat käytettävissä viimeistään Uuden kampuksen rakentamistyöt Technopoliksen B-, C- ja D-osan sisäpihalla ovat käynnissä. Tavoitteena on, että ulkoseinien rakennustyöt valmistuvat vuoden 2018 lopussa, jonka jälkeen alkaa sisätilojen rakentaminen, kalustaminen ja varustaminen. Opistotien tilojen luopuminen etenee suunnitellussa aikataulussa niin, että Opistotien toiminnat siirtyvät Savilahden kampukselle kesällä Tekniikan erikoistilojen sijoittumiselle on etsitty vaihtoehtoisia tilaratkaisuja eri kumppanien kanssa (mm. Sakky). GTK:n kanssa neuvotellaan yhteisestä tilaratkaisusta koskien kiviaine- ja betonitestausta sekä Pelastusopiston kanssa yhteistyöstä palotestauksessa ja työturvallisuuden testialueen käytössä. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 4

5 6 KEVÄÄN 2018 YHTEISHAUN TULOKSET Keväällä 2018 yhteishaku toteutettiin koko korkeakoulusektorin kattavassa Opintopolku-järjestelmässä. Hakija asetti 1 6 korkeakoulun (yliopisto ja ammattikorkeakoulu) hakukohdetta suosituimmuusjärjestykseen. Savonian kokonaishakijamäärä oli 7815 hakijaa. Aloituspaikkoja oli Ensisijaisia hakijoita oli 3 500, jolloin ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden oli 2,52. Suosituin hakukohde oli ensihoitajan amk-tutkinto, jossa 35 aloituspaikkaa haki yhteensä 1175 opiskelijaa. Taulukossa on hakijamäärän vertailua ammattikorkeakoulukentässä (suluissa vuoden 2017 tulos). 1. sijaiset hakijat Kaikki hakijat Aloituspaikat (alpat) 1. sijaiset hakijat / alpat Savonia 3500 (3350) 7815 (7110) 1390 (1200) 2,52 (2,79) Xamk ,75 Jyväskylä 4708? ,71 Karelia ,05 Viestintäpäällikkö Petteri Alanko esittelee kokouksessa yhteishaun tuloksia. Kokouksessa keskustellaan myös koulutusten markkinoinnista. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 5

6 7 VARAINHANKINNAN TILANNEKATSAUS Savonian varainhankinta on ollut nyt käynnissä kevään 2018 ajan. Vuoden vaihteessa voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa lahjoitustoiminnan myös ammattikorkeakouluille. Savonian tavoitteena on kerätä vuoden loppuun mennessä lahjoituksia vähintään 1,5 miljoonan euron edestä. Vastinrahoitusmallilla valtio kohdentaa 24 miljoonaa euroa ammattikorkeakoulujen kesken suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan eli voidaan arvioida, että tämän vipuvaikutuksen ansiosta lahjoittajan summa tulee kaksinkertaisena Savonialle ja käytetään toimintamme kehittämiseen. Tähän mennessä saadut julkistetut lahjoitukset: Teknologiateollisuus ry euroa Pekka Sirviön säätiö euroa esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja käy keskustelua varainkeräyksen toteuttamisesta. Sivu 6

7 8 VARKAUDEN KAUPUNGIN JA SAVONIAN VÄLINEN YHTEISTYÖ Varkauden kaupunginhallitus on kokouksessaan käsitellyt Varkauden kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyötä vuosille Varkauden kaupungilla, Savonialla ja Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla (LUT) on ollut yhteistyösopimus (vuosina ), jonka aikana yhteistyössä on valmisteltu ja tuettu Varkauden innovaatioalustaa. Savonian, Varkauden kaupungin sekä LUT:n välisellä yhteistyön tiivistämisellä on tavoiteltu seudun energiatekniikan kärkiosaamisalojen vahvistamista. Yhteistyö on tukenut alueen teollisuuden ja yritystoiminnan kehittymistä. Yksi keskeinen yhteistyön kohde on ollut Savonian energiatekniikan tutkimuskeskus, joka on rakentunut sopimusvuosien aikana. Tutkimuskeskus vahvistaa elinkeinolähtöistä koulutus-, tutkimus- ja kehitystoimintaa alueellisesti ja kansallisesti. Jatkossa tavoitteena on tutkimuskeskuksen kansainvälinen verkostoituminen ja siten tukea myös kansainvälistä TKI-toimintaa. Varkauden kaupunki tukee Savonian Varkauden yksikön toimintaa lahjoituskirjalla /v tekemänsä päätöksen mukaisesti Varkauden kaupunki sitoutuu tukemaan Savonian energiatekniikan osaamisen kehittymistä vuosina lahjoituskirjalla, joka kohdennetaan erityisesti Savonian energiatekniikan TKI-toiminnan vahvistamiseen. Savonia kehittää strategiassaan valitun kone- ja energiatekniikan painoalan kärkiosaamista keskeisten verkostotoimijoiden kanssa (erityisesti LUT, yritykset, Sakky). Yhteistyön koordinoimista ja Varkauden yksiköiden kehittämistä ohjaa ohjausryhmä, johon Varkauden kaupungin, Navitas Kehitys Oy:n ja Savonian lisäksi kuuluu myös Lappeenrannan yliopiston (LUT) edustus. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 7

8 9 RAPORTTI TILIKAUDEN 2017 TILINTARKASTUKSESTA BDO Oy:n tilintarkastaja Tiina Lind on antanut Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle raportin, jossa esitetään tilikauden 2017 tilitarkastuksen olennaiset tilintarkastushavainnot. - Liite: Raportti tilikauden 2017 tilintarkastuksesta (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, kohta) Raportoiduista puutteista tehdään tarpeelliset kehitystoimenpiteet. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 8

9 10 PANKKITAKAUS JA SIJOITUS Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa allekirjoitettavassa esisopimuksessa Opistotien myynnistä Skanska edellyttää kahden miljoonan euron ennakkomaksuille pankkitakausta. Savonia on pyytänyt viideltä pankilta tarjouksen pankkitakauksesta siten, että esimaksua vastaava pankkitakaussumma sijoitettaisiin takausajaksi Savonian sijoitussuunnitelman mukaiseen kohteeseen. - Liite: Pankkitakaustarjousten vertailu (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, kohta) esitys Hallitus päättää, että Skanska Talonrakennus Oy:n edellyttämä pankkitakaus Opistotien kahden miljoonan euron esimaksusta ja sitä vastaava sijoitus tehdään Handelsbankeniin, joka antoi varallisuuden hoitopalkkion ja takauksen hinnan osalta kokonaisedullisimman tarjouksen. Sivu 9

10 11 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN MYÖNTÄMÄT ERITYISAVUSTUKSET KORKEAKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEEN Opetusministeriö on myöntänyt korkeakouluille 10 miljoonan euron erityisavustukset, joilla kehitetään lääketieteen sekä sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutusta. Samalla edistetään korkeakoulutuksen digitalisaatiota sekä luodaan avointa koulutusta ja oppimateriaaleja. Avustukset ovat osa Korkeakoulutuksen kehittäminen -kärkihanketta, jossa tuetaan myös Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 tavoitteita. Rahoitettavat hankkeet ovat yhteistyöhankkeita, eli päähakijan lisäksi rahoitusta saavat korkeakoulujen välisten sopimusten mukaisesti myös muut hankkeeseen osallistuvat korkeakoulut. Hankkeet palvelevat sekä tutkintoopiskelijoita että jatkuvaa oppimista. Savonia-ammattikorkeakoulu sai rahoitusta yhteen omaan hankkeeseen ja on mukana kahdessa yhteistyöhankkeessa. Savonian hallinnoima ja koordinoima hanke, Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen, sai avustusta ,00 euroa. Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen -hankkeessa mukana ovat terveysalan koulutusta antavat ammattikorkeakoulut. Hankkeessa päivitetään Suomessa rekisteröidyn yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen vaatimukset vastaamaan kansallisesti digitalisaation ja soteuudistuksen edellyttämää osaamista sekä kansainvälisesti edellytettävää ammatillista osaamista Savonia on osatoteuttajana Kajaanin ammattikorkeakoulun vetämässä Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen -hankkeessa. Palliatiivinen hoito on parantumattomasta tai henkeä uhkaavasta sairaudesta kärsivän ihmisen ja hänen läheistensä aktiivista, kokonaisvaltaista ja moniammatillista hoitoa. Hankkeessa on mukana 15 ammattikorkeakoulua, viisi yliopiston lääketieteen laitosta ja Oulun yliopiston hoitotieteen laitos. Savonia on mukana kaikissa hankkeen työpaketeissa. Erityisenä tehtävänä Savonialla on suunnitella palliatiivisen hoitotyön koulutuksen osaamistavoitteet ja sisältö moniammatilliseen täydennyskoulutukseen, erikoistumiskoulutukseen sekä kliininen asiantuntija YAMK-koulutukseen. Lisäksi Savonia on toimijana työpaketissa, jossa kehitetään TKI-toimintaa palliatiivisen osaamiseen ja hoitopolkujen toteutukseen. Savonia on mukana myös Laurea-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa SOTE- PEDA 24/7 -hankkeessa. Hankkeessa luodaan kansalliselle korkeakouluverkostolle yhteisiä digi-sote-opintoja, pedagogisia ratkaisuja, osaamismerkkijärjestelmä ja oppimisympäristöjä. Savonia vastaa hankkeessa palvelumuotoilun koulutuspakettia ihmislähtöinen ja innovatiivinen palvelukehitys. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 10

11 12 KORKEAKOULUKSEN JA TUTKIMUKSEN VISION 2030 TOIMEENPANO Lokakuussa 2017 julkistetun korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpano on käynnistynyt tammikuussa 2018 yhdessä korkeakoulujen henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kesken. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut vision toimeenpanon käynnistämiseksi ja tiekartan laatimiseksi toimeenpanoa koordinoivan johtoryhmän, viisi temaattista valmisteluryhmää ja opetus- ja kulttuuriministeriöön näiden ryhmien työtä tukevan virkamiesryhmän. Vision toimeenpanon temaattisten ryhmien toimikausi on vuosi Johtoryhmän toimikausi kestää vuoden 2019 loppuun. Temaattiset ryhmät ovat: 1) Mahdollistava ohjaus, resurssit ja rakenteet; 2) Avoimuus, joustavuus ja jatkuva oppiminen; 3) Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta; 4) Digitalisaatio ja tekoäly korkeakoulujen muutoksen tukena sekä 5) Hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt. Toimitusjohtaja/rehtori Mervi Vidgrén on jäsenenä Mahdollistava ohjaus, resurssit ja rakenteet -ryhmässä. Temaattisten valmisteluryhmien tehtävänä on omien teemojansa osalta valmistella vision tavoitteita toteuttava kehittämisohjelma. Kehittämisohjelmien toteuttaminen käynnistetään välittömästi. Lisäksi ryhmien tehtävänä on laatia tiekartta, jossa tunnistetaan, vaiheistetaan ja aikataulutetaan pidemmän aikavälin toimenpiteet ja tukiohjelmat. Korkeakouluvision toimeenpanossa edetään askeleittain. Ensimmäisenä vision toimeenpanoryhmiltä odotetaan esityksiä jatkuvan oppimisen rakenteista ja niitä tukevasta rahoituksesta. Korkeakouluvision toimeenpanoa on ideoitu mm päättyneen verkkoaivoriihen avulla. Siinä arvioitiin vision tiekarttaa valmistelevien työryhmien alustavia suuntaviivoja. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 11

12 13 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 12

13 14 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 13

14 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 14