KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

Esityslista 9.11.2016 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 15.12.2016 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Björklund Solveig Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja Lähdesluoma Lasse Mangs Carl-Gustav Metsänranta Marja-Leena Mäntysaari Sakari Nordback Marco Rantakoski Kari Salo Jukka Sarja Tauno Skur Catharina Södergrann Hanna Virta Erkki Österman Jarkko Muut Marlene Svens, esittelijä Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä Elsa Lafond, kielenkääntäjä KV 47 KV 48 KV 49 Eroilmoitus luottamustehtävistä / Fröjd Heidi Savuton kunta Kaupungin talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 Allekirjoitus Kari Häggblom puheenjohtaja Kokouskutsu yleisesti nähtävänä Kaskinen 9.12.2016 Todistaa Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastus Kaskinen 19.12.2016 klo 12.30 Nimi Nimi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kaskinen 20.12.2016 klo 09.00 14.00 Todistaa Margit Kaseva, hallintopäällikkö

KAUPUNGINVALTUUSTO 15.12.2016 1 HALL:236 /2016 KV 47 Eroilmoitus luottamustehtävistä / Fröjd Heidi KH 12.12.2016, 178 Valmistelija/MaKa Heidi Fröjd on ilmoittanut, että hän haluaa erota säännönmukaisen vaalikauden jälkeen, eli vuoden 2016 päätyttyä seuraavista luottamustehtävistään: - perusturvalautakunnan varsinainen jäsen - Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän valtuuston jäsen - Kaskisten Asuntokehitys Oy-Kaskö Bostadsutveckling Ab hallituksen jäsen - Närpiönjoki työryhmän jäsen Hän on valmis jatkamaan kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna jatketun valtuustokauden loppuun eli kesäkuuhun 2017 saakka. Päätösehdotus/MS Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää ajalle 1.1.-31.5.2017 uuden varsinaisen jäsenen perusturvalautakuntaan sekä uuden edustajan Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon. Kaupunginhallitus päättää nimetä uuden edustajan Närpiönjoki työryhmään ajalle 1.1.-31.5.2017 sekä antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle Oy Kaskisten Asuntokehitys-Kaskö Bostadsutveckling Ab:ssä ohjeen uuden hallituksen jäsen nimeämisestä Heidi Fröjdin tilalle ajalle 1.1.- 31.5.2017. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tekee asiasta päätöksen kokouksessaan 12.12.2016 klo 15.00. Päätös jaetaan sen jälkeen. KV 47 Kaupunginvaltuusto

KAUPUNGINVALTUUSTO 15.12.2016 2 HALL:227 /2016 KV 48 Savuton kunta KH 22.11.2016, 159 Valmistelija MaKa: Kaskisten kaupunginvaltuuston hyväksymässä toimintasuunnitelmassa vuodelle 2016 on tavoitteena kaupungin julistaminen Savuttomaksi kunnaksi. Asian valmistelu on annettu tehtäväksi johtoryhmälle ja yhteistyöelimelle. Asian valmistelua varten perustettiin työryhmä, johon kuuluivat Tiia Krooks, Päivi Onnela, Pirjo Nylund, Lasse Luomi, Saara Juvonen-Engvall ja Margit Kaseva. Ryhmässä on laadittu Kaskisten kaupungin savuttomuuslinjaukset ja ohje savuttomasta työajasta siihen liittyvine varoituskäytäntöineen. Nämä on käsitelty ja hyväksytty yhteistyöelimessä 19.9. ja 14.11.2016. Tällä hetkellä 80 % Suomen kunnista (250 kuntaa) on tehnyt savuttomuuspäätöksen ja 13 % (42 kuntaa) on käynnistänyt päätöksentekoprosessin. Manner-Suomen kunnista ainoastaan neljä ei ole tehnyt savuttomuuspäätöstä. Kolme kuntaa on tehnyt kielteisen päätöksen. Tupakkalaissa (29.6.2016/549) on tupakointikieltoa koskevia velvoitteita kunnalle ( 73,74). Työryhmä on laatinut Kaskisten kaupungille seuraavat savuttomuuslinjaukset: - Tupakointi on kielletty kaikkialla työpaikan sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä tavoilla. - Työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos, riittävän kauas rakennuksesta siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin. - Uusia tupakointitiloja ei rakenneta eikä niitä ole kaupungin omistamissa tai hallinnoimissa rakennuksissa ja työtiloissa. - Tupakointi on kielletty työaikana eikä työaikana tapahtuvaa virallisten taukojen ulkopuolista tupakointia lasketa työajaksi. - Työpaikan edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia. - Tupakoivaa henkilökuntaa tuetaan tupakoinnin lopettamisessa. Työpaikan työhyvinvointisuunnitelmaan sisällytetään tupakkatuotteiden vierotuksen tuki Kaskisten terveyskeskuksessa. Myös työterveyshuollon tarkastuksissa tulee tupakoinnin haittoihin viitata ja kertoa mm. terveyskeskuksen astmahoitajan neuvonnasta. - Työpaikan savuttomuudesta on ilmoitettu asianmukaisin kyltein esimerkiksi ulkoovilla. - Tilanvuokraussopimuksissa edellytetään tupakkatuotteiden käyttöä koskevien linjausten noudattamisesta. - Kunnan savuttomuus koskee myös kaupungin vuokra-asuntoja; tilanvuokraussopimuksiin kirjataan tupakkatuotteiden käyttöä koskevat periaatteet. Kaskisten kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus vahvistaa ja edistää henkilöstön hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Tupakoimattomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden käyttöä, sisältäen myös nuuskan ja sähkötupakan. Ohje savuttomasta työajasta sekä tähän liittyvä varoituskäytäntö on liitteenä.

KAUPUNGINVALTUUSTO 15.12.2016 3 Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kaskisten kaupungin savuttomuuslinjaukset ja ohje savuttomasta työajasta varoituskäytäntöineen hyväksytään. Savuttomuus tulee voimaan 1.1.2017. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 48 Kaupunginvaltuusto

KAUPUNGINVALTUUSTO 15.12.2016 4 KV 49 Kaupungin talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 HALL:112 /2016 KH 12.12.2016, 182 KV 16.06.2016, 21 KH 31.05.2016, 71 Valmistelija J.J: Kaskisten työttömyysprosentti 3/2016 on 10,4 %. Vuodelle 2017 on arvioitu kunnallisveroa n. 4,7 M sekä yhteisöveroa n. 0,8 M. Kiinteistöveroa arvellaan saatavan n. 0,6 M vuosina 2017-2019. Vuosina 2017-2019 Kaskinen saa valtionosuuksia vuosittain n. 2 M. Kotikuntakorvaukset pysynevät tasolla 0,35 M /v. Henkilöstökustannusten ja ostopalvelujen kustannustason nousu pitää saada pysähtymään. Kaupungin vuosikate on n. -1,0 milj. euroa vuonna 2017. Kaupungin n. 3 milj. euron lainan lyhentäminen alkoi vuonna 2014 ja joulukuussa 2014 otettiin lisää lainaa 1,4 milj. euroa kiinteistöjen hankintaa varten. Jotta lainoja pystyttäisiin maksamaan takaisin ja että uutta lainaa ei tarvitse ottaa käyttömenoihin tulee talousarviot laatia siten, että menoja ei nosteta yli vuoden 2014 tason. Budjettien tulee sisältää yleisten tavoitteiden lisäksi selkeät tavoitteet eri yksiköiden toiminnalle. Ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on pyrittävä ottamaan käyttöön välittömästi. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvion raamit ovat seuraavat: - osastojen toimintakatteen on oltava vähintään vuoden 2014 tasolla - ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on pyrittävä ottamaan käyttöön välittömästi. Yhteistoimintaneuvottelut on aloitettava välittömästi henkilökunnan kanssa tuotannollisista ja taloudellisista syistä organisaation sopeuttamiseksi, riittävän kannattavuuden saavuttamiseksi sekä turvaamaan hyvät ja kannattavat lähipalvelut - uusia tuloja lisääviä investointeja voidaan harkita. Korvaavat ja huoltoon liittyvät investoinnit on asetettava haluttuun tärkeysjärjestykseen, myös ajallisesti. Edellisen vuoden korjausinvestointeihin ja projekteihin myönnetyt varat eivät ole vuotuisia määrärahoja. - huolto- ja korjaustöitä on pystyttävä tekemään enemmän myös omalla henkilökunnalla - päällekkäisistä toiminnoista on luovuttava välittömästi - varsinkin tukitoimintojen suunnittelussa on huomioitava tulevat SOTE -ratkaisut Kaikista yli 5.000 euron budjettiluvuista on tehtävä erillinen erittely. Toiminnan suunnitelmat ja tavoitteet on perusteltava tarkoin kunkin lautakunnan toimesta. Tarve on pystyttävä määrittelemään ja kaikki taloudelliset vaikutukset on selvitettävä.

KAUPUNGINVALTUUSTO 15.12.2016 5 Koko suunnitelmakaudella 2017-2019 on pystyttävä kokonaistulokseen, joka mahdollistaa lainamäärän vähenemisen. Toimintakatteen on oltava vähintään maan keskiarvon mukainen ja vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin poistot. Vuosille 2017-2019 on asetettava taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä asetettava myös mittarit, joilla tavoitteiden saavuttaminen todetaan, mm. määrä, laatu, kustannukset per suorite, yksikkö jne. Tavoitteiden tulee sisältää myös vertailu koko maan ja/tai Pohjanmaan vastaaviin taloudellisiin lukuihin. Lautakuntien esitysten on oltava myös annettujen kehysten mukaiset. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmansa vuosille 2018-2019 kaupunginhallitukselle 9.9.2016 mennessä. Kaupunginhallitus Talousjohtaja Jyrki Jussila selvitti taloudellista tilannetta ja tarvittavia toimenpiteitä menojen pienentämiseksi. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 21 Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen. PEL 70, 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto on 16.6.2016 tekemällään päätöksellä antanut hallintokunnille ohjeet talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2018 laatimista varten. Perusturvalautakunnan kh.lle ja kv:lle esitettävä tehtäväaluetasoinen talousarvioehdotus vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 on esityslistan liitteenä. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta talousarvioesitys on nostettu vuosien 2014, 2015 ja 2016 toteutuman tasolle. Päätösehdotus / TK Pel käsittelee ja hyväksyy kh:lle ja edelleen kv:lle esitettävän perusturvalautakunnan alaisten tehtäväalueiden talousarvioluonnoksen vuodelle 2017 liitteen mukaisesti. Perusturvalautakunta käsitteli ja hyväksyi kh:lle ja edelleen kv:lle esitettävän perusturvalautakunnan alaisten tehtäväalueiden talousarvioluonnoksen vuodelle 2017 liitteen mukaisesti siihen tehtävän 200.000 euron lisäyksellä momentille 5304 2305.

KAUPUNGINVALTUUSTO 15.12.2016 6 Perusturvalautakunta on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019 kokouksessaan 17.8.2016, 58. Taloussuunnitelman osuutta on täydennetty taulukko-osuudella. Päätösehdotus/ TK Pel päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019 ja viedä asian edelleen päätettäväksi kh:lle ja kv:lle. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen. Tämä pykälä julistettiin heti tarkastetuksi. SIL 35, 2.11.2016 Varhaiskasvatuksen talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 SIL 22.09.2016, 29 Päiväkodin vastaavan lastentarhanopettajan Pirjo Eräsen laatima varhaiskasvatuksen talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 liitteenä. Päätösehdotus (P.E.) Sivistyslautakunta käsittelee esityksen ja antaa ehdotuksensa kaupunginhallitukselle. Sivistyslautakunta Pirjo Eränen esitteli varhaiskasvatuksen talousarvion ja lisätarpeet. Esitys käytiin alustavasti läpi. Käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa. SIL 35 Päätösehdotus (P.E.) Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen talousarvion ja toimittaa esityksen kaupunginhallitukselle. Sivistyslautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen. SIL 30, 22.9.2016 Kansalaisopiston talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 Kaskisten kansalaisopiston talousarvio 2017 ja talousarvioluvut liitteenä. Päästösehdotus / NP Sivistyslautakunta hyväksyy Kaskisten kansalaisopiston talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2018-2019.

KAUPUNGINVALTUUSTO 15.12.2016 7 Sivistyslautakunta Natascha Pettersson esitteli kansalaisopiston talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2018-2019. Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. SIL 31, 22.9.2016 Kirjaston talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 Valmistelija ML: Kaskisten kirjaston talousarvio 2017 ja talousarvioluvut liitteenä. Henkilöstökuluihin on tullut lisäyksenä uuden sivistys- ja kirjastotoimenjohtajan palkkakulut. Muita tehtävään liittyviä hallinnollisia kuluja ei budjettiin ole lisätty. Päästösehdotus / ML Sivistyslautakunta hyväksyy Kaskisten kirjaston talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2018-2019. Sivistyslautakunta Marita Lipponen esitteli kirjaston talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2018-2019. Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. SIL 28, 22.9.2016 BIA 5, 8.9.2016 Kaskö svenska skolan talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 Muutokset vuoden 2017 talousarvioon vuoteen 2016 verrattuna: Momentti -16-17 Perustelut 5580 Kalusto 4000 4000 Oppimisympäristö 5403 ICT-palvelut - 2000 Wilma Muilta osin vuoden 2017 talousarvio ei poikkea edellisestä talousarviosta. Valmistelija K-C I.: Kaskö svenska skolan talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat kaupunginvaltuuston antamiin ohjeisiin. Päätösehdotus (K-C I) Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen osasto hyväksyy Kaskö svenska skolan talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019 ja toimittaa ne edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen osasto päätti hyväksyä päätösehdotuksen. SIO 9, 8.9.2016 Kaskisten koulun talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019. Kaskisten koulun taloussuunnitelma ja talousarvioluvut liitteenä. Päätösehdotus/PN Hyväksytään Kaskisten koulun talousarvio 2017 - ja suunnitelma 2018-2019.

KAUPUNGINVALTUUSTO 15.12.2016 8 Sivistyslautakunnan suomenkielinen osasto Päätös esityksen mukaisesti. VAJA 9, 25.8.2016 Päätösehdotus/ PN Vaja antaa ehdotuksensa kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan talousarviosta 2017 ja suunnitelmasta 2018-2019 sivistyslautakunnalle edelleen käsiteltäväksi. Sivistyslautakunnan vapaa-aikajaosto Hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Lisäsi päätökseen että nuorisotoimen talousarvio sisältää nuorisovaltuustoon määrärahan 1.000. Tämä pykälä julistettiin välittömästi tarkastetuksi. SIL 28 22.9.2016 Sivistyslautakunta käsittelee suomenkielisen ja ruotsinkielisen osaston ja vapaa-aikajaoston esittämät talousarviot vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmat vuosille 2018-2019 ja antaa ehdotuksensa kaupunginhallitukselle. Sivistyslautakunta Kaj-Christer Ingves esitteli Kaskö skolan ja Petra Niemi Kaskisten koulun talousarvion 2017 ja taloussuunnitelmat vuosille 2018-2019. Nämä hyväksyttiin. Todettiin, että sivistys- ja kulttuuritoimen hallinnon määrärahat on vielä tarkistettava. KH 182 Valmistelu: M.S., A.L. Lautakunnat ovat toimittaneet talousarvioehdotuksensa. Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2017 ei ole täysin tasapainossa. Vuosikate on 535.000 euroa ja alijäämä on 940.000 euron poistojen jälkeen -215.000 euroa. Kaupunginhallitus on käynyt läpi ja keskustellut talousarvioehdotuksesta 26.10.2016, 10.11.2016 ja 23.11.2016. Kaupungin johtoryhmä ja lautakuntien puheenjohtajat ovat osallistuneet talousarviokäsittelyihin. Henkilöstön kanssa tulee käydä yt-neuvottelut. Tavoitteena on saada vuoden 2017 talousarvio tasapainoon ja aikaansaada talousarvio, joka osoittaa poistojen jälkeen nollatulosta. Jokaisen sektorin käyttökustannukset on saatava lähemmäksi maakunnan/koko maan keskimääräisiä kustannuksia. Päätösehdotus (M.S.) Talousarvioehdotus 2017 (sisäiset/ulkoiset luvut): Kaupungin toimintatulot ovat vuonna 2017 arviolta 4,2 milj. euroa, jossa lisäystä 0,4 milj. euroa verrattuna vuoden 2015 tilinpäätökseen ja lisäystä 0,6 milj. euroa verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Hallinnon, teknisten töiden ja aterioiden sisäiset kustannusallokoinnit sisältyvät toimintatuloihin vuonna 2017.

KAUPUNGINVALTUUSTO 15.12.2016 9 Kaupungin toimintakulut ovat vuonna 2017 arviolta -12,3 milj. euroa, jossa lisäystä -0,8 milj. euroa verrattuna vuoden 2015 tilinpäätökseen ja lisäystä -1,6 milj. euroa verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Kaupungin erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti vuonna 2016 ja erikoissairaanhoidon kustannuslisäys on budjetoitu myös vuodelle 2017. Kaupungin toimintakate on vuonna 2017-8,0 milj. euroa, jossa heikennystä vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna -0,3 milj. euroa ja heikennystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna -0,9 milj. euroa. Yleishallinnon toimintakate on -0,6 milj. euroa, ts. 0,3 milj. euroa parannusta vuoden 2015 tilinpäätökseen ja vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. 0,5 milj. euroa hallintokustannuksia on budjetoitu sisäisiksi tuloiksi vuonna 2017. Perusterveydenhuollon toimintakate vuonna 2017 on -1,1 milj. euroa, jossa heikennystä -0,1 milj. euroa vuoden 2015 tilinpäätökseen ja vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Erikoissairaanhoidon toimintakate on vuonna 2017-2,0 milj. euroa, jossa heikennystä -0,4 milj. euroa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Terveyspalvelujen toimintakate vuonna 2017 on yhteensä -3,3 milj. euroa eli toimintakate on samalla tasolla kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä mutta 0,6 milj. euroa heikompi kuin vuoden 2016 talousarviossa. Perhepalvelujen toimintakate vuonna 2017 on yhteensä -0,7 milj. euroa, jossa heikennystä -0,1 milj. euroa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Vanhuspalvelujen toimintakate (kotipalvelu ja vanhainkodit) vuonna 2017 on yhteensä -1,7 milj. euroa, jossa heikennystä -0,4 milj. euroa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Perusturvan asiakaspalvelujen osto kasvaa vuonna 2017-0,9 milj. euroa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Perusturvan toimintakate vuonna 2017 on yhteensä -5,7 milj. euroa, jossa heikennystä -1,0 milj. euroa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2016 lopussa tehtiin -0,75 milj. euron talousarviomuutos erikoissairaanhoidon kustannusten nousun johdosta. Sote-uudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa. Peruskoulujen toimintakate vuonna 2017 on -1,3 milj. euroa, jossa heikennystä 0,1 milj. euroa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Lasten päivähoidon toimintakate vuonna 2017 on -0,6 milj. euroa, jossa heikennystä -0,01 milj. euroa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Pienten lasten lukumäärä on kasvanut ja tämä vaatii suurempia henkilöstöresursseja. Päiväkodissa annetaan hoitoa myös iltaisin ja tarvittaessa lasten päivähoitoa viikonloppuisin. Sivistys- ja kulttuuritoimen toimintakate vuonna 2017 on yhteensä -2,4 milj. euroa, jossa heikennystä 0,1 milj. euroa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Sivistys- ja kulttuuritoimen toimintakate vuonna 2017 on yhteensä -2,4 milj. euroa, jossa heikennystä 0,1 milj. euroa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Teknisen toimen toimintakate vuonna 2017 on -0,8 milj. euroa, eli on samalla tasolla kuin vuoden 2016 talousarviossa.

KAUPUNGINVALTUUSTO 15.12.2016 10 Satamayhtiön vuokraksi on budjetoitu 750.000 euroa vuodelle 2017. Kaupunki investoi 65.000 euroa satama-alueen asfaltointiin (laituripaikka 2). Kaupungille jää lainaa satamaan aikaisemmin tehdyistä investoinneista ja poistot rasittavat kaupungin tulosta. Liiketoimen toimintakate vuonna 2017 on 1,2 milj. euroa, joka on samalla tasolla vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Poistojen, -0,6 milj. euroa, jälkeen liiketoimen budjetoitu ylijäämä vuodelle 2017 on 0,6 milj. euroa. Teknisen ja liiketoimen toimintakate vuonna 2017 on 0,7 milj. euroa, joka on samalla tasolla vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Poistot ovat -0,9 milj. euroa. Kunnallisverotulot arvioidaan 4,9 milj. euroksi vuonna 2017, ts. ne pienenevät 0,2 milj. euroa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kunnallisverotulot vuosina 2017-2018 arvioidaan 5,1 milj. euroksi/vuosi. Tuloveroprosentti nousee 22,0 %:iin vuodelle 2017. Kiinteistöveroprosentit nousevat vuodelle 2017. Kiinteistöverotulot ovat vuonna 2017 arviolta 0,7 milj. euroa, jossa kasvua 0,1 milj. euroa verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Kaupungin kiinteistöverotuloiksi arvioidaan 0,7 milj. euroa/vuosi vuosina 2018 2019. Kaupungin osuus yhteisöverosta vuonna 2017 on arviolta 1,0 milj. euroa, eli on samalla tasolla vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kaupungin yhteisövero-osuuden arvioidaan olevan 1,0 milj. euroa/vuosi vuosina 2018 2019. Vuonna 2017 arvioidaan yhteenlaskettujen verotulojen olevan 6,5 milj. euroa ja vuosina 2018 2019 6,8 milj. euroa. Kaupunki maksaa vuosina 2017 2019 edelleen 0,1-0,3 milj. euroa/vuosi valtionosuustasauksena muille kunnille. Kaskisten kaupungin saamat valtionosuudet ovat n. 2,1 milj. euroa/vuosi vuosina 2017 2019. Kaupungin vuosikate vuonna 2017 on arviolta 0,5 milj. euroa, eli 407 euroa/asukas. 940.000 euron poistojen jälkeen on tilikauden alijäämä 215.000 milj. euroa vuonna 2017. Vuosittaisten -0,9 milj. euron poistojen jälkeen ylijäämän arvioidaan olevan 0,1 milj. euroa vuonna 2018 ja 0,05 milj. euroa vuonna 2019. Kaupungin lainakanta 31.12.2016 on 3,4 milj. euroa, eli 2602 euroa/asukas. 31.12.2017 kaupungin lainakanta on 3,9 milj. euroa, eli 2996 euroa/asukas. Kaupunki lyhentää suunnitelman mukaisesti 0,7 milj. euroa pitkäaikaista lainaa vuonna 2017 ja 0,6 milj. euroa vuosina 2018 ja 2019. Kaskisten työttömyysaste oli lokakuussa 12,8 %. Kaupungin tavoitteena on uusien työpaikkojen ja tulomuuton lisääminen vuosina 2017 2019. Kaskisten asukasluku oli 1285 31.12.2015. Pohjanmaan liiton väestöennusteen mukaan Kaskisten asukasluku vuonna 2016 on 1315. Tavoitteena on Kaskisten väestöhuoltosuhteen parantaminen, lisää työikäisiä ja lapsiperheitä. Kaupunki osallistuu Energy on demand -hankkeeseen ja Yritysgalleria -esiselvitysprojektiin vuonna 2017.

KAUPUNGINVALTUUSTO 15.12.2016 11 Satama on tärkeä työnantaja ja sataman asema TEN-T -satamana tulee turvata. Seinäjoen ja Kaskisten välinen rautatie tulee korjata valtion varoin vuosina 2017 2018. Asuntokehitysyhtiö osallistuu asuntojen hankintaan mahdollisuuksien mukaan. Kaskisten Energiayhtiön kuluttajahintojen tulee olla kohtuullisella tasolla 2017-2019. Kaupungin konserniohjeena osastoille, lautakunnille ja tytäryhtiöille on osapuolten välisen yhteistyön lisääminen. Koko henkilöstö on kaupunkikonsernin palveluksessa. Kaupunkikonsernin henkilökunnan tulee lisätä yhteistyötä toiminnan tehostamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi. Toiminnan päällekkäisyyksistä tulee luopua. Ajan- ja kaluston käyttöä tulee toiminnassa tehostaa. Vuonna 2017 järjestetään koulutusta tytäryhtiöiden hallituksille sekä johdolle. Konsernihallinto (kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus) antavat lähempiä ohjeita. Laaditaan visio ja kuntastrategia vuonna 2017. Kaupungin hyvinvointikertomus tulee päivittää vuoden aikana. Kaupungin tulee panostaa asuntotonttien, asuntojen ja teollisuustonttien markkinointiin vuosina 2017-2019. Aktiivisia yhteyksiä yrityksiin olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten edistämiseksi ja uusien yritysten ja työpaikkojen saamiseksi kaupunkiin painotetaan vuosina 2017 2019. Kahden vuoden määräaikainen elinkeinoasiamiehen kokopäivätoimi perustetaan ja täytetään vuonna 2017. Kaupunki markkinoi myös matkailu- ja kulttuuritapahtumia kaupungissa sekä kaupungin ja matkailun palvelutarjontaa talousarvion puitteissa. Määräaikainen markkinointi- ja matkailusihteerin osapäivätoimi (50 %) täytetään vuodelle 2017. Lautakuntien tulee anoa kaupunginhallituksen lupaa avoimien virkojen, tointen sekä sijaisuuksien täyttämiseen. Lyhyiden sijaisuuksien täyttäminen tapahtuu erillisellä sopimuksella. Kaupungin investoinnit käyttöomaisuuteen vuonna 2017 ovat 1,4 milj. euroa. Lunawoodin kiinteistökauppa on 1,2 milj. euroa. Talousarvion investointiosassa on 85.000 euron määräraha virastotalon julkisivun ja tornin korjauksiin, jaettuna vuosille 2017 (50.000 euroa) ja 2018 (35.000 euroa). Investointiosassa on 50.000 euron määräraha vesihuollon verkoston kunnossapitoa varten. Lisäksi tehdään 50.000 euron varaus ala-asteen/päiväkodin korjauksiin. Hankkeeseen otetaan erikseen kantaa myöhemmin kun kaikki selvitykset on tehty. Bockholmenin ja Silvan alueen kesämökkitonttien vuokraajat voivat lunastaa tonttinsa vuosina 2017 ja 2018. Kalasatamassa myydään halli vuonna 2017. Metsää myydään vuonna 2017. Budjetoidut myyntitulot ovat 190.000 euroa vuonna 2017 ja 170.000 euroa vuonna 2018. Kaupunginjohtajan ehdotus investoinneiksi käy ilmi liitteestä. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018 2019 esitetyssä muodossa. Vuosikate on 535.000 euroa ja alijäämä 940.000 euron poistojen jälkeen on -215.000 euroa. Kaupunginhallitus

KAUPUNGINVALTUUSTO 15.12.2016 12 Kaupunginhallitus tekee asiasta päätöksen kokouksessaan 12.12.2016 klo 15.00. Päätös jaetaan sen jälkeen. KV 49 Kaupunginvaltuusto