Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 2/2016 Kulttuurilautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 05.04.2016 klo 17:00 Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu... 1 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 14 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 15 Käsittelyjärjestys... 4 16 Kulttuurilautakunnan tilinpäätös- ja toimintakertomus 2015... 5 - KULAn tilinpäätös- ja toimintakertomus 2015... 6 17 Suomen museoliiton 93. vuosikokous... 22 - Museopäivien ohjelma... 23 18 Museon kulkureitit kulttuurin tiekartalla... 25 - Museon kulkureitit... 26 19 Konserttitalon ja Nelosteatterin vuokrahinnasto... 27 - Kulttuurin tilavuokrat 2016 taulukko... 28 20 Vastaus valtuustoaloitteeseen Kulttuurikorttelista / Mielonen... 32 - Joona Mielosen aloite Palotorinin päiväkodin ja nuorisotalo Greipin ympäristöön perustettava kulttuurin keskittymä... 34 21 Vastaus valtuustoaloitteeseen Ruotsinsalmen merilinnoitus ketju/päälinnoitus Kyminlinna Unescon maailman perintökohteiksi / Merivirta... 35 - Valtuutettu Merivirran valtuustoaloite Ruotsinsalmen merilinnoitus ketju/päälinnoitus Kyminlinna Unescon maailman perintökohteiksi... 38 22 Saapuneet viranhaltijapäätökset... 39 23 Muut asiat... 40

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta ESITYSLISTA 05.04.2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA Tiistai 5.4.2016 klo 17.00 Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KOKOUSPAIKKA ryhmäkokousten tiloiksi on varattu kokoushuoneet 1 ja 2/6. krs sekä 5/5. krs OSALLISTUJAT Kuusela Marko puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja Alastalo Iiro jäsen Haarala Annina Halme Raili von Hertzen Ulla-Maija Repo Risto Stenholm Markku Suuronen Pirkko Talikka Kyllikki Tilli Juha Virtanen Milja Muut osallistujat Olsson Birgitta kaupunginhallituksen edustaja Karjalainen Antti kulttuurijohtaja Lindholm Terhi kehitysjohtaja Kupiainen Katariina kirjastotoimenjohtaja Niku Kirsi museotoimenjohtaja Rasi Leena controller Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Heiskanen Aaro nuorisovaltuutettu Väätti Tilda Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Marko Kuusela Sanna Koskimies PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) klo 9.00 12.00 Sihteeri Sanna Koskimies

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 05.04.2016 Sivu 2 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kula 5.4.2016 Todetaan. Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 05.04.2016 Sivu 3 14 Pöytäkirjan tarkastajat Kula 5.4.2016 Tarkastusvuorossa ovat Heli Paasi ja Teppo Järnstedt. Seuraavana vuorossa ovat Leena Heino ja Arto Hirvonen. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 05.04.2016 Sivu 4 15 Käsittelyjärjestys Kula 5.4.2016 Hyväksytään listan mukaisena. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 05.04.2016 Sivu 5 D/773/02.06.01.03/2016 16 Kulttuurilautakunnan tilinpäätös- ja toimintakertomus 2015 Kula 5.4.2016 Valmistelijat: Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen, puh. 040 668 2747 Kirjastotoimen johtaja Katariina Kupiainen, puh. 040 093 5923 Museojohtaja Kirsi Niku, puh. 040 706 9643 Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784 Liitteet: Kulttuurilautakunnan tilinpäätös- ja toimintakertomus 2015 Esittelijä: Ehdotus: Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä tilinpäätös- toimintakertomuksen 2015 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Päätös: Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2015 Kulttuurilautakunta LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 16

SISÄLLYSLUETTELO Kulttuurilautakunnan kokoonpano v. 2015.. 1 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2015.. 2 Tuloslaskelma.... 2 Kulttuuriasiainkeskus 5 Kaupunginkirjasto.. 8 Kymenlaakson museo. 11 Irtaimen investoinnit. 13 LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 16

1 Kulttuurilautakunnan kokoonpano 2015 Jäsen Varajäsen sdp Kimpanpää Hilppa, puheenjohtaja Hämäläinen Sonja kok Ristiniemi Sami, varapuheenjohtaja Launio Jari ps Alastalo Iiro Viitanen Kimmo vihr Haarala Annina Naski Heikki kok Halme Raili Koski-Niemelä Taija sdp Kuusela Marko Mäittälä Iiro vas Repo Risto Sihvola Kari ps Stenholm Markku Ahvenainen Petra sdp Suuronen Pirkko Heinonen Sointu kok Talikka Kyllikki Nuorivuori Satu kok Tilli Juha Kansonen Jani vas Virtanen Milja Tauria-Huttunen Arja NUVA Nurminen Ilona Tulla Niko KULA on kokoontunut 5 krt vuonna 2015. Kulttuurilautakunnan esittelijät Lindholm Terhi, kehitysjohtaja Sevänen Niilo, vt. kulttuurijohtaja 19.4.2015 asti Karjalainen Antti, kulttuurijohtaja 20.4.2015 alkaen Kupiainen Katariina, kirjastotoimenjohtaja Niku Kirsi, museotoimenjohtaja LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 16

2 KULTTUURILAUTAKUNTA 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ mittarit Kotka on vetovoimainen Kärkikohteiden ja taleimainen ja omapahtumien kehittäminen kaupunki, ja kävijämäärät, tapahtumien jossa tapahtuu määrä Vellamon myynnin ja markkinoinnin tehostaminen Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12 Kävijämäärät: Vellamo 105 000 Kirjasto 475 000 Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä 500 Kokousmyyntiä 45 000 Vellamo 101 395 Kirjasto 456 356 Tapahtumat: Kirjasto 360 Vellamo 616 Kulttuuri 65 1 041 Kulttuurilautakunta Toteuma 2015 TA 2015 Tot% Myyntituotot 81 086 69 800 116,17% Maksutuotot 94 623 110 500 85,63% Toimintatuotot Tuet ja avustukset 130 548 35 500 367,74% Muut toimintatuotot 197 354 247 300 79,80% Toimintatuotot 503 611 463 100 108,75% Henkilöstökulut -2 860 760-2 923 973 97,84% Palvelujen ostot -500 784-432 820 115,70% Toimintakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -449 522-456 273 98,52% Avustukset -99 869-99 000 100,88% Muut toimintakulut -63 301-1 746 762 3,62% Toimintakulut -3 974 237-5 658 828 70,23% ULKOINEN TOIMINTAKATE -3 470 627-5 195 728 66,80% Sisäiset tuotot 659 0 /0 Sisäiset erät Sisäiset kulut -3 092 569-1 503 945 205,63% Sisäiset erät -3 091 911-1 503 945 205,59% TOIMINTAKATE -6 562 537-6 699 673 97,95% Rahoitustuotot ja -kulut -83 0 /0 VUOSIKATE VUOSIKATE -6 562 620-6 699 673 97,95% Sisäinen korko -2 664 0 /0 Poistot ja arvonalentumiset -58 378-51 225 113,96% TULOS TULOS -6 623 663-6 750 898 98,12% Hallinnon vyörytykset Hallinnon vyörytykset -141 181 0 /0 Ylijäämä / Alijäämä Ylijäämä / Alijäämä -6 764 843-6 750 898 100,21% LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 16

3 Kulttuurilautakunta Toteuma EUR TA EUR Tot% 2015 2014 Muutos Muutos% 2015 2014 2015 2014 Myyntituotot 81 086 57 553 23 533 40,89% 69 800 128 100 116,17% 44,93% Maksutuotot 94 623 80 923 13 700 16,93% 110 500 100 500 85,63% 80,52% Tuet ja avustukset 130 548 108 471 22 077 20,35% 35 500 33 500 367,74% 323,79% Muut toimintatuotot 197 354 258 290-60 936-23,59% 247 300 230 300 79,80% 112,15% Valm. omaan käyttöön 0 4 639-4 639-100,00% 0 0 /0 /0 Toimintatuotot 503 611 509 877-6 266-1,23% 463 100 492 400 108,75% 103,55% Henkilöstökulut -2 860 760-3 055 296 194 536-6,37% -2 923 973-2 941 667 97,84% 103,86% Palvelujen ostot -500 784-436 814-63 970 14,64% -432 820-445 390 115,70% 98,07% Aineet, tarvikkeet -449 522-428 894-20 628 4,81% -456 273-485 767 98,52% 88,29% Avustukset -99 869-121 332 21 463-17,69% -99 000-124 000 100,88% 97,85% Muut toimintakulut -63 301-77 812 14 511-18,65% -1 746 762-63 500 3,62% 122,54% Toimintakulut -3 974 237-4 120 148 145 911-3,54% -5 658 828-4 060 323 70,23% 101,47% ULK. TOIMINTAKATE -3 470 627-3 610 271 139 645-3,87% -5 195 728-3 567 923 66,80% 101,19% Sisäiset tuotot 659 41 396-40 738-98,41% 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut -3 092 569-2 714 460-378 109 13,93% -1 503 945-2 724 142 205,63% 99,64% Sisäiset erät -3 091 911-2 673 064-418 847 15,67% -1 503 945-2 724 142 205,59% 98,12% TOIMINTAKATE -6 562 537-6 283 335-279 202 4,44% -6 699 673-6 292 065 97,95% 99,86% Jakauma menojen suhteen v. 2015 Kulttuuri 13 % Kirjasto 44 % Museo 39 % Muut 4 % 4 % 13 % 39 % 44 % LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 16

4 Kulttuurilautakunnan talous toteutui talousarvion mukaisesti, toimintakatteen toteutuman ollessa 98 %, alitusta 0,14 milj. euroa. Kaupunginkirjaston toteuma oli 100 %, kulttuuriasiainkeskuksen alittui 0,18 milj. euroa johtuen konserttitalon vuokrasta, joka oli talousarvioon arvioitu liian suureksi. Kymenlaakson museon toimintakate ylittyi 73 000 euroa johtuen Vellamon vuokrasta, joka oli arvioitu liian pieneksi. Lautakunnan alaisten yksiköiden ja toimintojen (Kulttuuriasiainkeskus, Kaupunginkirjasto, Kymenlaakson museo ja Avustusbudjetti) kokonaiskehitystyö aloitettiin loppukeväästä 2015 uuden kulttuurijohtajan aloitettua toimessaan. Kesän ja alkusyksyn prioriteetti oli prosessien ja sidosryhmien kartoittaminen. Lautakunta käsitteli ja hyväksyi syksyllä kulttuurijohtajan ja toimijoiden yhdessä laatiman tiekartan, johon sisältyi toimintatapojen uudistamista ja suunnanmuutos kulttuurin toimintatavoissa. Tiekartta kattaa Kotkan kulttuuritoimen kaikki yksiöt ja tarjoaa raamin kehitystyölle myös jatkossa. Tiekartan merkittävä määrittäjä oli myös KH:n hyväksymä säästöohjelma. Esimerkiksi kulttuuriavustusten jakokriteerit uudistettiin loppuvuodesta 2015 ja ne astuivat voimaan vuoden 2016 alusta. LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 16

5 KULTTUURIASIAINKESKUS 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Palvelut laadukkaita ja Tilaisuuksien kävijämäärä 7 000 74 608 käyttäjälähtöisiä yhteensä. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Nuorisoteatteri kerää nuoria yhteen työskentelemään yhteisen päämäärän eteen. Toiminnassa on säännöllisesti mukana 80 nuorta 80-100 kävijää / vko 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Järjestettyjen tilaisuuksien määrä. 150 169 Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yhteistyö paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa. Yritysyhteistyön piiriin hankitaan uusia kumppaneita Granon yhteistyösopimus (11 900 eur/v) 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Pyritään edistämään eri toimijoiden hankkeita viihtyisän kaupunkikulttuurin puolesta. Pyritään toteuttamaan Taidepömpelit -hanke uudestaan ja saamaan lisää taidetta sähkökaappei- Toteutui Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Yhteistyötä Kymenlaakson muiden kuntien ja toimijoiden kanssa lisätään. hin Haetaan lisärahoitusta kulttuuritoimintaan jonkin laajemman kokonaisuuden puitteissa Haettu MES:iltä ja Jazzliitolta Kotka Jazz ry:lle tukea, tukea myönnettiin 18 000 euroa 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön kouluttaminen. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Viikkopalavereissa käydään avoimesti läpi ajankohtaiset ja työyhteisöä koskettavat asiat. Pyritään siihen, että kaikki pääsevät osallistumaan osaamista kehittäviin koulutuksiin. Viikkopalaverit joka maanantai, tarvittaessa useammin Henkilöstöä koulutettiin kaupungin järkestämissä koulutuksissa. Yksi ylempi korkeakoulututkinto. Toteutui LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 16

6 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Talous on tasapainossa Budjetissa pysytään, kaikki tapahtumat pyritään toteuttamaan säästeliäästi Budjetissa pysytään Toteutui Toteuma EUR TA EUR Tot% Kulttuuriasiainkeskus 2015 2014 Muutos Muutos% 2015 2014 2015 2014 30 Myyntituotot 11 776 0 11 776 /0 0 0 /0 /0 32 Maksutuotot 6 668 3 797 2 871 75,61% 500 500 1 334% 759,44% 33 Tuet ja avustukset 0 2 480-2 480-100,00% 5 500 3 500 0,00% 70,84% 34 Muut toimintatuotot 30 572 64 734-34 162-52,77% 59 100 54 100 51,73% 119,66% 3 Toimintatuotot 49 016 71 011-21 995-30,97% 65 100 58 100 75,29% 122,22% 40 Henkilöstökulut -301 712-491 465 189 753-38,61% -289 960-423 116 104,05% 116,15% 43 Palvelujen ostot -31 528-27 822-3 706 13,32% -32 700-32 300 96,42% 86,13% 45 Aineet, tarvikkeet -4 127-5 656 1 529-27,03% -10 173-18 867 40,57% 29,98% 47 Avustukset -99 869-121 332 21 463-17,69% -99 000-124 000 100,88% 97,85% 48 Muut toimintakulut -1-8 556 8 555-99,99% -504 682-6 100 0,00% 140,26% 4 Toimintakulut -437 237-654 830 217 593-33,23% -936 514-604 383 46,69% 108,35% ULK. TOIMINTAKATE -388 222-583 820 195 598-33,50% -871 414-546 283 44,55% 106,87% S8 Sisäiset tuotot 565 1 133-569 -50,18% 0 0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut -455 208-303 336-151 872 50,07% -150 182-308 971 303,10% 98,18% 4S Sisäiset erät -454 644-302 203-152 440 50,44% -150 182-308 971 302,73% 97,81% TOIMINTAKATE -842 865-886 023 43 158-4,87% -1 021 596-855 254 82,50% 103,60% Kulttuuriasiainkeskuksen vuosi sujui suunnitelmien mukaan. Alkuvuodesta 2015 käytiin läpi Ytneuvottelut, joiden seurauksena henkilökunta väheni kahdella työntekijällä. Vuoden aikana on toimintaa kehitetty ja työtehtäviä määritelty uudelleen. Valtaosa henkilöstön työpanoksesta kuluu edelleenkin Meripäivien järjestämiseen ja sen tapahtumien tuotantoon vaikkakin itse tapahtuma raportoidaan suoraan Kaupunginhallitukselle. Kulttuuriasiainkeskuksen kevään päätapahtuma Dreamwall pidettiin Merikeskus Vellamossa, jossa se keräsi kahden päivän aikana yhteensä yli 1500 osallistujaa ja sai laajasti huomiota mediassa. Dreamwall toteuttaa ajatusta Vellamon, Kulttuuriasiainkeskuksen, Nuorisotoimen, Kaupunginteatterin ja Opetustoimen hyvästä yhteistyöstä ja tuo yli 1500 kotkalaista nuorta merikeskukseen. Kulttuuriasiainkeskuksen pienempiä tuotantoja ovat muun muassa Runoklubit, joissa on käynyt vuoden aikana yhteensä 450 ihmistä. Kulttuurisasiainkeskuksen osalta kehittäminen on suuntautunut henkilöstömuutosten prosessointiin ja ydintapahtumien (keväällä Dreamwall, syksyllä Iiro Rantalan Jazz konsertti Vellamon Venehallissa) tuotannolliseen ammattimaistamiseen. Työtä tullaan jatkamaan 2016 ja tiekartan mukaisesti haetaan edelleen lisää ammattimaisuutta kulttuurin tuotantoon ja tiedottamiseen. LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 16

7 Tunnusluvut 2011 2012 2013 2014 2015 Suoritetavoitteet Puistokonsertit 10 10 12 10 12 Tapahtumat /tilaisuudet 48 38 84 34 47 Näyttelyt 38 34 34 34 - Tilaisuudet toimitiloissa 70 90 122 94 110 Asiakkaat / kävijämäärät 220 000 243 729 243 341 242 000 255 350 Ulkopuolinen rahoitus - Meripäivät 215 343 220 833 212 644 197 386 193 802 - Muu kulttuuritoimi 162 009 197 608 82 072 72 831 49 016 Henkilöstö 10 10 83115 10 10 6 Toimitilat 4 4 5 5 5 Ateljeetilat 4 7 7 7 7 LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 16

8 KAUPUNGINKIRJASTO 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Palvelut laadukkaita Palveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja käyttäjälähtöisiä kanssa Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen tukeminen, digikuilun kaventaminen Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivointi ja osallistaminen Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Asiakaspalautteelle selkeät kanavat, palaute käsitellään. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita mukana mm. hankkeiden ohjausryhmissä Vähintään 12 internet-, e-aineisto- tai mobiililaiteopastusta Nuorten osallistamiseen tähtäävän Karhuvuori-hankkeen aloitus yhdessä nuorisotoimen kanssa Opinnäyte aiheesta valmistunut, asiakaspalvelutiimi työstää asiaa. Seniori- ja maahanmuuttajahankkeiden ohjausryhmissä mukana asiakkaita ja yht.työkumpp. Pidetty 36 opastustilaisuutta Hanke aloitettu, jatkuu v. 2016 ajan 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Yksin tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävien tapahtumien määrä, painopisteenä lapset ja nuoret 200 tapahtumaa, pääpaino Kotkan kirjastolaitos 135 vuotta -juhlavuoden tapahtumissa 336 tapahtumaa 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Vireät ja yhteistyössä ympäröivän yhteisön kanssa toimivat kirjastot Kirjastot mukana omien alueidensa kylä- ja asukasyhdistysten sekä muissa yhteisissä tapahtu- Toteutunut Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Kyyti-kirjastojen yhteiset hankkeet ja koulutus missa Osallistutaan aktiivisesti kaikkiin yhteishankkeisiin Kotka aktiivinen KO- HA-hankkeessa (=avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä) 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja monipuolistaminen Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat ja niiden vuosittainen päivitys Kehittymissuunnitelmat tehty, seuranta vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 16

9 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Talous on tasapainossa Henkilöstöresurssien ja tilojen tehokas käyttö Pääkirjaston palvelupisteiden vähentäminen, omatoimikirjaston valmius uuteen Karhuvuoren kirjastoon aukioloaikojen maksimoimiseksi Musiikkiosaston erillinen palvelupiste poistunut, tietopalvelu yhteistiskissä Karhuvuoren kirjastossa omatoimikirjastovarustus 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Eko- ja turvallisuusohjeistusten ajantasaisuus ja jalkauttaminen Ohjeet päivitetään vuosittain, ovat osa perehdytystä, turvallisuuskoulutusta vuosittain Ohjeet päivitetty Asiakkaille tarjotaan ympäristöystävällinen keino saada tietoa ja elämyksiä Mahdollisuuksien mukaan lisätään e- lehtien hankintaa ja vähennetään paperilehtiä E-lehtivalikoima kasvanut, huomioitu paperilehtitilauksissa Kaupunginkirjasto Toteuma EUR TA EUR Tot% 2015 2014 Muutos Muutos% 2015 2014 2015 2014 30 Myyntituotot 19 564 19 613-49 -0,25% 19 800 18 100 98,81% 108,36% 33 Tuet ja avustukset 43 881 31 633 12 248 38,72% 0 0 /0 /0 34 Muut toimintatuotot 84 109 93 281-9 172-9,83% 94 000 107 000 89,48% 87,18% 3 Toimintatuotot 147 553 144 527 3 026 2,09% 113 800 125 100 129,66% 115,53% 40 Henkilöstökulut -1 549 604-1 547 230-2 373 0,15% -1 535 922-1 531 938 100,89% 101,00% 43 Palvelujen ostot -168 103-172 956 4 853-2,81% -171 120-168 560 98,24% 102,61% 45 Aineet, tarvikkeet -357 173-351 396-5 777 1,64% -350 200-363 000 101,99% 96,80% 48 Muut toimintakulut -9 127-8 974-154 1,71% -22 807-8 300 40,02% 108,12% 4 Toimintakulut -2 084 007-2 080 556-3 452 0,17% -2 080 049-2 071 798 100,19% 100,42% ULK. TOIMINTAKATE -1 936 454-1 936 028-426 0,02% -1 966 249-1 946 698 98,48% 99,45% S9 Sisäiset kulut -1 024 060-895 610-128 450 14,34% -995 121-906 132 102,91% 98,84% 4S Sisäiset erät -1 024 060-895 610-128 450 14,34% -995 121-906 132 102,91% 98,84% TOIMINTAKATE -2 960 514-2 831 639-128 875 4,55% -2 961 370-2 852 830 99,97% 99,26% LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 16

10 Kirjaston toimintavuotta leimasivat monet muutokset, joista merkittävimpiä olivat päätös Otsolan ja Tavastilan kirjastojen lakkauttamisesta vuoden vaihteessa ja Karhuvuoden kirjaston rakentaminen ja valmistuminen uuden koulun yhteyteen joulukuussa. Pääkirjaston kolmannen kerroksen ilme puolestaan uudistui ja raikastui merkittävästi alkuvuodesta, kun sinne saatiin uusia kalusteita ja tehtiin työskentely-, opiskelu- ym. tiloja asiakkaille. Samalla musiikkiosaston toiminta erillisenä osastona lakkasi ja aineisto siirtyi toiseen kerrokseen. Toisen kerroksen tietokirja- ja musiikkialueen hyllyt uusittiin kesällä. Asiakkaat ovat ottaneet pääkirjaston uudistuneen ilmeen vastaan myönteisesti. Kirjastokäynneissä päästiin lähelle tavoitetta. Käyntejä oli yhteensä 456 356, mikä on 1,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pääkirjastossa kirjastokäynnit jopa hieman kasvoivat ja lopetetussa Otsolan kirjastossa käyntejä oli 7,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan Tavastilan kirjastokäynnit laskivat 15,6 % edellisestä vuodesta. Kirjastoissa oli lukuisia sulkuja ja muita poikkeavia tilanteita vuoden 2015 aikana. Karhuvuoren kirjasto oli suljettuna kesällä kaksi viikkoa ja vuoden lopulla yli kuukauden muuton vuoksi. Karhulan kirjasto oli puolestaan suljettuna toukokuussa kaksi viikkoa korjaustöiden vuoksi ja Tavastilan ja Otsolan kirjastot kesällä useamman viikon kumpikin. Pääkirjastossa osa aineistosta oli puolestaan poissa käytössä osan vuotta hyllyremonttien vuoksi. Kirjastojen sulut ja poikkeukset näkyvät lainatilastoissa, eivät niinkään kävijäluvuissa. Vuonna 2015 Kotkan kirjastoista tehtiin yhteensä 792 384 lainaa, mikä on 5,7 % edellisvuotta vähemmän. Ilahduttavaa kuitenkin on, että pääkirjaston lasten- ja nuortenosaston lainaus pysyi edellisen vuoden tasolla, musiikin lainaus jopa hieman kasvoi ja Otsolassakin lainaus oli lähes edellisen vuoden tasoa. Sen sijaan Tavastilan kirjastossa lainaus laski noin neljänneksen. Lainausluvuissa näkyy myös aineistomäärärahan alhainen taso kuntien välisessä vertailussa. Tapahtumien osalta vuosi 2015 oli ennätyksellinen. Erilaisia tapahtumia järjestettiin 336 kappaletta, joissa osallistujia oli lähes 10 000. Viime vuonna vietettiin Kotkan kirjastolaitoksen 135-vuotisjuhlaa ja tapahtumiin oli käytettävissä erillistä hankerahoitusta. Myös muilla hankeavustuksilla järjestettiin tapahtumia, mm. tietokirjailijavierailuja ja lasten- ja nuortenkirjailijoiden vierailuja. Viimeksi mainitut tavoittivat kaikkiaan 1106 koululaista. Kirjalliset illat vetivät vuoden aikana ennätysyleisön: kymmentä kirjallista iltaa oli kuulemassa yhteensä 731 henkeä. Myös tietokirjailijavierailut saivat suuren suosion. Tunnusluvut 2011 2012 2013 2014 2015 Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit 470 570 474 416 471 674 464 220 456 356 Verkkokäynnit 248 577 231 584 208 629 209 547 242 549 Lainat 897 910 892 976 897 585 842 819 793 700 Tietopalvelutehtävät 51 116 58 968 58 471 54 680 59 042 Näyttelyt 51 44 43 53 Muut tapahtumat 247 271 303 336 Käyttäjäkoulutukset 171 183 161 166 Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 5,50 5,69 6,09 6,10 6,49 /laina 2,88 3,02 3,20 3,36 3,73 Henkilöstö 41 40 40 40 39 Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena) 188 185 196 193 189 LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 16

11 KYMENLAAKSON MUSEO 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä käytetään osallistavia menetelmiä. Raatitoiminta jatkuu Asiakaskysely Palvelumuotoilukonseptin pilotointi Asiakasraadin jäseniä on osallistettu uusilla tavoilla palveluiden suunnitteluun. Palvelumuotoilukonseptia on sovellettu näyttelyuudistukseen. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Näyttelyiden kehittäminen ja uudistaminen Päänäyttelyn uudistaminen Päänäyttelyn toinen kerros on uudistettu suunnitellun konseptoinnin mukaisesti. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen, vanhan säilyttäminen ja osallistuminen uuden suun- Museon otetaan mukaan kaupunkisuunnitteluun ja sen lausunnot huomioidaan Museon ja kaupunkisuunnittelun yhteistyö on lisääntynyt. Lausuntoja vähän, Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu nitteluun Maakunnallinen museoja kulttuuriympäristötyö rakennustoiminnassa. Neuvonta, koulutus, tiedotus, ammatillinen yhteistyö, viranomaistyö, suojelutyö. henkilöstökatkos. Alueen ammatillisten museoiden yhteistyö on tiivistynyt. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Ammattitaidon ylläpito ja vahvistaminen Koulutus suunnitelman mukaisesti, kehityskeskustelut Suunnitelman mukaista koulutusta n. 50 kertaa. Kehityskeskustelut käyty. 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Talous on tasapainossa Vuoden aikana etsitään rakenteellisia ratkaisuita museon toiminnassa talouden tasapainottamiseen Valmis esitys museon profiloitumisesta ja toiminnan priorisoinnista tulevina vuosina Vuoden lopulla valmistunut kulttuurin tiekartta linjaa myös museon toimintaa. LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 16

12 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Museotyön perustana olevaa kokoelmatyötä kehitetään oikein mitoitetuin toimenpitein kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kartunta, poistot, keskeisen aineiston digitointi sekä turvalliset ja aineiston säilymisen kannalta kestävät olosuhteet. Kokoelmaa on kartutettu maltillisesti ja poistoja tehty kokoelmaohjelmassa määritellyiden periaatteiden mukaisesti. Museo Toteuma EUR TA EUR Tot% 2015 2014 Muutos Muutos% 2015 2014 2015 2014 30 Myyntituotot 25 089 7 686 17 403 226,41% 10 000 10 000 250,89% 76,86% 32 Maksutuotot 85 509 75 984 9 524 12,53% 110 000 100 000 77,74% 75,98% 33 Tuet ja avustukset 86 667 74 359 12 309 16,55% 30 000 30 000 288,89% 247,86% 34 Muut toimintatuotot 18 676 26 273-7 597-28,91% 19 200 19 200 97,27% 136,84% 37 Valm. omaan käyttöön 0 4 639-4 639-100,00% 0 0 /0 /0 3 Toimintatuotot 215 942 188 942 26 999 14,29% 169 200 159 200 127,63% 118,68% 40 Henkilöstökulut -837 180-811 427-25 753 3,17% -879 183-787 713 95,22% 103,01% 43 Palvelujen ostot -277 775-196 839-80 936 41,12% -198 000-212 175 140,29% 92,77% 45 Aineet, tarvikkeet -69 165-49 316-19 850 40,25% -74 900-82 900 92,34% 59,49% 48 Muut toimintakulut -56 980-62 359 5 380-8,63% -1 144 713-47 500 4,98% 131,28% 4 Toimintakulut -1 241 100-1 119 941-121 159 10,82% -2 296 796-1 130 288 54,04% 99,08% ULK. TOIMINTAKATE -1 025 158-930 999-94 159 10,11% -2 127 596-971 088 48,18% 95,87% S8 Sisäiset tuotot 94 35 263-35 169-99,73% 0 0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut -1 519 163-1 436 620-82 542 5,75% -343 155-1 424 739 442,70% 100,83% 4S Sisäiset erät -1 519 069-1 401 357-117 712 8,40% -343 155-1 424 739 442,68% 98,36% TOIMINTAKATE -2 544 227-2 332 356-211 871 9,08% -2 470 751-2 395 827 102,97% 97,35% Kymenlaakson museon kävijämäärä (104 597) koostui Vellamon kävijämäärästä (101 395) ja Galleria Uudenkuvan kävijämäärästä (3 202). Gallerian siirtyminen Kymenlaakson museolle kasvatti myös vaihtuvien näyttelyiden määrää. Galleriassa vaihtuvia näyttelyitä oli 12 ja Vellamossa Kymenlaakson museon tiloissa 5. Vaikka kokonaiskävijämäärä jäi vähän 105 000 tavoitteesta, näyttelykävijöiden määrä nousi hieman edelliseen vuoteen (42 733) verrattuna. Näyttelykävijöitä oli yhteensä 46 301, joka lähes saavutti museon 50 000 näyttelykävijän tavoitteen. Kymenlaakson museon päänäyttelyn suljettiin osittain helmikuussa ja avattiin uudistettuna 3.12. Vellamon päivänä. Näyttelyiden osittaisen sulkemisen pelättiin aiheuttavan kävijämäärien laskua, mutta näin ei tapahtunut. Siinä mielessä näyttelykävijöiden määrän hienoista nousua voidaan pitää hyvänä tuloksena. Koko Vellamon kävijämäärän laskua alle 105 000 tavoitteen voidaan selittää Suomen merimuseon omistaman Tarmon kiinni olemisella kesällä 2015 säästösyistä. Tarmon kesäkauden kävijämäärät ovat nostaneet koko Vellamon kävijämääriä lähes 10 000 vuosittain. Kävijämääriä ovat kasvattaneet koko ajan lukuisat tapahtumat, joihin kulttuuriasiainkeskuksen muutto Vellamoon ja myös muiden yhteiskumppaneiden kanssa järjestetyt tapahtumat toivat lisäarvoa, volyymiä ja monipuolisuutta. Talouden kannalta haasteellista on ilmaiskävijöiden määrän nousu suhteessa maksullisten palveluiden käyttäjiin. Monet tapahtumat ovat vaatineet paljon panostusta, mutta olleet kävijöille ilmaisia. Saavutettavuus, mukaan lukien taloudellinen saavutettavuus, on tärkeä tavoite, mutta tulevaisuuden haaste on myös maksullisten palveluiden kehittäminen LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 16

13 Asiakaslähtöisiä palveluita kehitettiin Vellamossa edelleen. Asiakasraadin jäseniä on osallistettu eri tavoin yleisötyössä toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Vellamon palvelumuoitoilukonseptia Uusi aalto pilotoitiin ja sovellettiin käytäntöön näyttely-uudistuksen yhteydessä ja opasteiden uusimisessa tila- ja näyttelypäivitysten yhteydessä. Kulttuuriympäristön vaalimisessa Kymenlaakson museolla oli siirtymävuosi. Rakennustutkija jäi eläkkeelle heinäkuussa, käytännössä jo aiemmin ja toimi oli täyttämättä vuoden loppuun asti. Sinä aikana lausunnot ja muut museoviraston kanssa voimassa olevassa yhteistyösopimuksessa määritellyt viranomaistehtävät hoiti museovirasto ja omalta osaltaan esim. korjausrakennusavustusten käytön valvonnan Kaakkois-Suomen Ely-keskus. Kulttuuriympäristötyö on yksi Kymenlaakson museon painopistealueista ja rakennustutkimuksen jatkuvuus saatiin turvattua täyttämällä rakennustutkijan toimi seuraavan vuoden alusta lähtien. Tunnusluvut 2011 2012 2013 2014 2015 Näyttelyt - päänäyttely 1 1 1 1 1 - merivartiomuseo 2 2 2 2 1 - vaihtuvat näyttelyt 6 6 5 5 17 Asiakkaat / kävijämäärät 140 719 105 526 104 471 111 178 104 597 Palvelut Tapahtumat 144 170 208 316 168 Opastuksia 742 669 736 776 448 Osaaminen ja uudistuminen - luetteloidut esineet 387 901 277 1011 441 - luetteloidut valokuvat 4 690 7 411 4 881 3 885 4 517 - luetteloitu arkisto- ja lähdeaineisto 843 0 0 0 0 - annetut lausunnot 66 57 43 80 15 - korjausavustusten valvonta 55 73 62 57 0 - maakunnalliset neuvontakäynnit 36 32 30 16 15 - muinaismuistolaki, valvonta 2 2 2 2 1 - arkeologiset kaivaukset 3 1 2 3 0 - arkeologiset tarkastukset 47 Henkilöstö 21 22 25 25 27 Toimitilat m2 6 560 6 560 6 560 6 560 6 850 *************************************************************************************************************** INVESTOINNIT, irtain Kulttuurilautakunta Toteuma 2015 TA2015 Tot% Karhuvuoren kirjasto, kalusteet *)0-50 000 0 Museon interaktiivinen seinämä -75 520-80 000 94,4 Pääkirjaston kalustuksen uusiminen 2. vaihe -49 520-50 000 99,0 Investoinnit yhteensä -125 040-180 000 69,47 *) kalustettiin leasing rahoituksella LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 16

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 05.04.2016 Sivu 22 D/1097/00.04.02.04/2016 17 Suomen museoliiton 93. vuosikokous Kula 5.4.2016 Valmistelija: Museojohtaja Kirsi Niku, puh. 040 706 9643 Tiivistelmä: Suomen museoliitto pitää 93. vuosikokouksensa ja Valtakunnalliset museopäivät Inarissa 25. 27.5.2016. Kotkan kaupunki on Suomen museoliiton I luokan jäsen ja kaupungilla on vuosikokouksessa kolme (3) ääntä. Talousvaikutukset ym. 1. Päätöksen talousarviovaikutukset, menokohta/tulokohta (toteutumatiedot; paljonko käytetty, paljonko jäljellä) Matkan arvioitu kustannus/hlö: n. 1 100 e. Kustannus on huomioitu museon budjetissa. Esittelyteksti: Esittelijä: Ehdotus: Kotkan kaupungin äänivaltaisia edustajia Suomen museoliiton vuosikokouksessa voivat olla luottamushenkilöt tai Kulttuurilautakunnan valtuuttamat Kotkan kaupungin työntekijät. Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen Kulttuurilautakunta päättää 1. valita yhden (1) lautakunnan jäsenen osallistumaan Suomen museoliiton 93. vuosikokoukseen ja Valtakunnallisille museopäiville Inarissa 25. 27.5.2016 Kotkan kaupungin äänivaltaisina edustajina sekä 2. valtuuttaa sen lisäksi kulttuurijohtaja Antti Karjalaisen ja museotoimenjohtaja Kirsi Nikun käyttämään Kotkan kaupungin ääntä Suomen museoliiton vuosikokouksessa. Päätös: Toimeenpano: Ote: Valittu Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen Museotoimenjohtaja Kirsi Niku Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

25.-27.5.2016 VALTAKUNNALLISET MUSEOPÄIVÄT JA SUOMEN MUSEOLIITON 93. VUOSIKOKOUS INARISSA YHTEISTYÖSSÄ SAAMELAISMUSEO SIIDAN JA INARIN KUNNAN KANSSA Museopäivien teemana on kulttuuriympäristö OHJELMA Keskiviikko 25.5.2016 Keskiviikkona iltapäivällä on mahdollista osallistua opintoretkelle Inari ajan aalloilla Aanaar ääigi páárui alne klo 10.00-13.00. Retki toteutetaan myös perjantaina 27.5.2016. Tarkemmat tiedot sisällöstä ja hinta löytyvät kohdasta opintoretket. Iltapäivällä on myös mahdollisuus retkeillä omatoimisesti Pielpajärven erämaakirkolle. Polku kirkolle (Ppaikalta yht. 10 km, kylältä yht. 16 km) lähtee 3 kilometriä Ylä-Lapin luontokeskuksesta, Sarviniementien pysäköintialueelta. Katso tarkemmin kohdasta opintoretket. 13.00-15.30 Lounas Saamelaismuseo Siidan Sarrit-ravintolassa Museopäivien seminaaripaikkana Saamelaiskulttuurikeskus Sajos 15.00-16.00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus 16.00 Seminaariosuuden avaus 16.15 Museoliiton puheenjohtaja, professori Janne Vilkuna johdattelee museopäivien teemaan kulttuuriympäristöön 16.30 Saamelainen maisema, tutkija Päivi Magga, Saamelaismuseo Siida 16.50 Joikupuheenvuoro, poromies Nils-Heikki Paltto 17.00 Valokuvataiteilija Jorma Purasen puheenvuoro maisemasta 17.30-18.00 Taiteilija maisemassa vai maisema taiteilijassa? kuvataiteilija Maaria Wirkkala Museopäivien avajaiset Paikka: Siida 20.00-23.00 Illan emäntinä Saamelaismuseo Siida ja Inarin kunta Tarjoilua ja saameklubi Käännä LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 17

25.-27.5.2016 VALTAKUNNALLISET MUSEOPÄIVÄT JA SUOMEN MUSEOLIITON 93. VUOSIKOKOUS INARISSA YHTEISTYÖSSÄ SAAMELAISMUSEO SIIDAN JA INARIN KUNNAN KANSSA Torstai 26.5.2016 Paikka: Saamelaiskulttuurikeskus Sajos 8.30 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus 9.00 Museoliiton puheenjohtaja, professori Janne Vilkuna johdattelee päivän teemoihin 9.10 Ministeriön puheenvuoro, kulttuuriasianneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö 9.45 Eurooppalainen kulttuuriperintöstrategia, yli-intendentti Ulla Salmela, Museovirasto 10.15 Tauko 10.45 Kulttuuriympäristöstrategia ja sen toimeenpano museoiden näkökulmasta museonjohtaja Heli-Maija Voutilainen Keski-Suomen museo 11.10 Aineeton kulttuuriperintö yhteisöt elävissä ympäristöissä, Leena Marsio, Museovirasto 11.30 Kolttasaamelaisten Gramota-arkisto Unescon Maailmanmuisti listalle, Pauliina Feodoroff, Saa'mi Nue'tt yhdistys 12.00 Lounas Sajoksessa 13.00 Puheenvuoro jälleenrakennusajan rakennusperinnöstä, puhuja varmistuu myöhemmin 13.45 Ajankohtaista museokentältä, pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto 14.15 Näytös: Saamenpukuiset. Saamelaisalueen koulutuskeskus 14.30 Iltapäiväkahvia ja teetä 14.45 15.00 Valtakirjojen tarkistaminen 15.15 17.15 Suomen museoliiton 93. vuosikokous 17.30 Suomen museonjohtajat ry:n vuosikokous 17.30 Kulttuuriperintö ja Wikipedia: Mitä museo voi tehdä Wikipedian ja Wikimedian kanssa? Puheenjohtaja Heikki Kastemaa, Wikimedia Suomi ry 19.00 22.00 Museopalkintogaala ja illallinen Osallistumismaksu 265 + alv 24%, sisältää ohjelman, lounaat keskiviikkona ja torstaina, iltapäiväkahvin/teen ja illallisen torstaina. Käännä LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 17

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 05.04.2016 Sivu 25 D/1098/12.03.00/2016 18 Museon kulkureitit kulttuurin tiekartalla Kula 5.4.2016 Valmistelija: Museojohtaja Kirsi Niku, puh. 040 706 9643 Tiivistelmä: Kulttuurilautakunta on hyväksynyt Kotkan kaupungin kulttuuritoimea linjaavan Kulttuurin tiekartan kokouksessaan 27.10.2015 44. Kymenlaakson museo on osa kulttuurin tiekarttaa. Esityksessä käydään läpi museon toimintaa osana kaupungin kulttuuritarjontaa ja roolia Kotkan kaupunginmuseona sekä maakunnallisena keskusmuseona. Keskiössä ovat yleisöt ja alueen asukkaat tiekartan linjausten mukaisesti. Talousvaikutukset ym. 1. Päätöksen talousarviovaikutukset, menokohta/tulokohta (toteutumatiedot; paljonko käytetty, paljonko jäljellä) Ei vaikutusta vuoden 2016 talousarvioon. 2. Miten päätös suhtautuu talouden tasapainotusohjelmaan Esityksessä on huomioitu talouden tasapainotusohjelma ja se lisää kustannustehokkuutta kulttuuritoimen kokonaisuudessa. 3. Onko päätös linjassa kaupunkistrategian kanssa Esitys vastaa kaupunkistrategian tavoitteisiin Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu ja Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu. Esittelyteksti: Liite: Esittelijä: Ehdotus: Museon kulkureittejä on valmisteltu museotoimenjohtajan johdolla kokoontuneessa työryhmässä, johon kuuluivat museon kokoelmatyöstä ja yleisötyöstä vastaavat intendentit sekä merihistorian tutkija. Valmistelussa on seurattu tiekarttaa kulttuurilautakunnan alaisten toimintojen ohjenuorana. Jos lautakunta hyväksyy Museon kulkureitit, se toimii Kymenlaakson museon toiminnan linjaajana ja korvaa vanhat strategiapaperit. Museon kulkureitit on alisteinen Kotkan kaupungin kaupunkistrategialle ja Kulttuurin tiekartalle. Museon kulkureitit Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä Museon kulkureitit osaksi Kulttuurin tiekarttaa ja museotoimen ohjenuoraksi. Päätös: Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 18

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 05.04.2016 Sivu 27 D/1160/02.02.02/2016 19 Konserttitalon ja Nelosteatterin vuokrahinnasto Kula 5.4.2016 Valmistelija: Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen, puh. 040 668 2747 Kotkan kulttuuritoimi tarjoaa kohtuuhintaisia tiloja erilaisten kulttuuritoimijoiden käyttöön. Tiloja vuokrataan asiakaspalveluyksikkö Ruorin kautta, joka hoitaa myös laskutuksen. Hinnoittelun periaatteena on, että maksuttomia harjoituksia ja kulttuuriin suuntautuneita tapahtumia suositaan. Maksullisista tapahtumista peritään vuokra, samoin ylimääräisistä palveluista. Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Kulttuuritilojen vuokrahinnasto Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen Kulttuurilautakunta päättää vahvistaa liitteenä olevan hinnaston kulttuuritilojen vuokrahinnastoksi. Päätös: Toimeenpano: Ote: Asiakaspalvelupiste Ruori Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Konserttitalon hinnastot Alviton sis ALV 24% Konserttisali 6h arkipäivä 483,87 600 6h lauantai ja sunnuntai 604,84 750 Tuntihinta ja lisätunnit arkisin a 96,77 120 Tuntihinta ja lisätunnit lauantai ja sunnuntai a 120,97 150 Kotkalaiset yksityistilaisuudet 6h arkipäivä 241,94 300 6h lauantai ja sunnuntai 282,26 350 Tuntihinta ja lisätunnit arkisin a 72,58 90 Tuntihinta ja lisätunnit lauantai ja sunnuntai a 96,77 120 Kotkalaiset järjestöt 6h arkipäivä 161,29 200 6h lauantai ja sunnuntai 201,61 250 (sisältää yhden harjoituksen) Tuntihinta ja lisätunnit arkisin a 48,39 60 Tuntihinta ja lisätunnit lauantai ja sunnuntai a 64,52 80 Tuntihinta (minimivuokra 2 h) Kotkan kaupunki sama kuin ulkopuolisille - ALV Kymi Sinfonietta - konserttisalin vuokraa peritään siten, että se vastaa kaupungin avustusta Oheisvarattavat: Äänentoiston hoitaminen alkaen 80,65 100 Valaistuksen hoitaminen alkaen 80,65 100 Salin tyhjennys tuoleista alkaen 80,65 100 Salin pöyditys alkaen 96,77 120 Puinen pöytä 4,03 5 Puinen penkki 4,03 5 Valtion liput 4,03 5 Valkokangas 40,32 50 Esiintymiskoroke 4,03 5 Videotykki, ei vuokrata ulos 40,32 50 Kannettava, tietokone, ei vuokrata ulos 40,32 50 Ulkoliputus 24,19 30 Äänentoiston ja valaistuksen hoitamisen hinta sovitaan erikseen, velotus työn vaativuuden mukaan LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 19

Nelosteatteri Harjoitteluvuoromaksut Tanssikoulu Move 2 x vko a 5h 24,19 30 kerta Muut kotkalaiset käyttäjät 1x vko a 2 h 16,13 20 kerta Tuntihinta 8,06 10 tunti Minimivuokra 2 h. Tilaisuuden vuokra Ulkopaikkakuntalaiset 161,29 200 kerta Kotkalaiset 80,65 100 kerta Ateljeevuokrat Vanha paloasema 4,84 6 /m2 Nelosteatteri 4,84 6 /m2 Yhteistila 8,06 + 10 /kk Oheisvarattavat: Äänentoiston hoitaminen alkaen 80,65 100 Valaistuksen hoitaminen alkaen 80,65 100 Salin tyhjennys tuoleista alkaen 80,65 100 salin pöyditys alkaen 96,77 120 Puinen pöytä 4,03 5 Puinen penkki 4,03 5 Valtioliput 4,03 5 Valkokangas 40,32 50 Esiintymiskoroke 4,03 5 Videotykki (ei vuokrata ulos) 40,32 50 Kannettava tietokone (ei vukrata ulos) 40,32 50 Ulkoliputus 40,32 30 Äänentoiston ja valaistuksen hoitamisen hinta sovitaan erikseen, velotus työn vaativuuden mukaan LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 19

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 05.04.2016 Sivu 32 D/1852/00.02.05/2015 20 Vastaus valtuustoaloitteeseen Kulttuurikorttelista / Mielonen Kula 5.4.2016 Valmistelija: Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen, puh. 040 668 2747 Tiivistelmä: Esittelyteksti: Vastaus Joona Mielosen valtuustoaloitteeseen Palotornin päiväkodin ja nuorisotalo Greipin ympäristöön perustettava kulttuurin keskittymä. Pääkirjaston, Greipin, Palotornin päiväkodin ja Vanhan paloaseman alueen kehittäminen yhä vahvemmaksi kansalaistoiminnan, kulttuurin ja tapahtumien alueeksi on suunnitteilla. Kulttuurikortteli-keskittymän rakentamista alueelle pääkirjasto, vanha paloasema, Greippi ja Palotornin päiväkoti on tutkittu syksystä 2015 alkaen. Alueen toimijat ja tiloista kiinnostuneet toimijat tapasivat syksyllä 2015 Kulttuuritalo Greipissä. Keskustelun painopiste rajoittui mahdollisiin yhteisiin tapahtumiin, joista esimerkiksi Kauppatien joulun avaus -tapahtumaan löytyikin yhteistyötä. Laajemman hankkeen onnistumisen ehtona on (ainakin) kaksi asiaa: (i) pitää olla kysyntää tämän tyyppisille tiloille erilaisten yksityisen, kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden tasolla ja (ii) pitää olla tahtotilaa kehittää toimintaa nykyisten vuokralaisten osalta. Syksyn 2015 kokouksessa ei löytynyt selvää konsensusta toimijoiden tasolla, jotta hanke olisi lähtenyt liikkeelle. Kotkan kaupungin nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen järjestää jatkokeskustelun 16.4.2016, jossa toimijat tapaavat ja keskustelevat mahdollisuuksista toteuttaa kansalaislähtöistä toimintaa Palotornin päiväkodilta keväällä 2017 vapautuvissa tiloissa. Näistä tiloista ja lähtökohdista voisi löytyä hyviä mahdollisuuksia erilaisille kulttuurijärjestöille, esimerkiksi harrastajateatteritoimijoille tai kuoroille. Kotkan kulttuuritoimi tulee pysymään mukana näissä keskusteluissa rahoittamiensa organisaatioiden, kuten Nuorisoteatterin kautta ja myös suorana keskustelukumppanina Kotkan kaupungin nuorisotyön yksikön kanssa. Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Valtuutettu Mielosen aloite Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen Kulttuurilautakunta päättää antaa yllä olevan vastauksen valtuutettu Joona Mielosen valtuustoaloitteeseen ja lähettää vastauksen eteenpäin kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Päätös: Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 05.04.2016 Sivu 33 Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 20

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 05.04.2016 Sivu 35 D/1290/10.03.02.01/2015 21 Vastaus valtuustoaloitteeseen Ruotsinsalmen merilinnoitus ketju/päälinnoitus Kyminlinna Unescon maailman perintökohteiksi Kula 5.4.2016 Valmistelija: Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen, puh. 040 668 2747 Tiivistelmä: Esittelyteksti: Vastaus valtuutettu Mertsu Merivirran valtuustoaloitteeseen Ruotsinsalmen merilinnoitus ketju/päälinnoitus Kyminlinna Unescon maailman perintökohteiksi. Ruotsinsalmen merilinnoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Ruotsinsalmen merilinnoitus koostuu suuresta määrästä erillisiä linnakkeita, redutteja ja tykkipattereita. Päälinnoitus oli Kotkansaaren eteläosassa nykyisessä Katariinan kaupunginosassa sijaitseva Fort Katarina. Muita suuria linnakkeita olivat Fort Elisabeth Varissaaressa ja Fort Slava Kukourin saarella. Linnoitusten jäänteitä on lisäksi jäljellä muun muassa Tiutisen saaressa. Pieni Redutti Kotka Kotkansaarella on entisöity ja sinne on perustettu yrttipuutarha. Merilinnoitus kuului osana venäläisten Kustaa III:n sodan jälkeen rakennuttamaan Kaakkois-Suomen linnoitusjärjestelmään. Linnoitus muodosti Kyminlinnan kanssa kaksoislinnoituksen ja sen eteläisen osan, jonka tarkoituksena oli toimia Ruotsin puolella sijainneiden merilinnoitusten, Loviisan Svartholman ja Helsingin Sveaborgin eli Suomenlinnan vastapainona sekä Pietarin suojaksi rakennetun Kronstadtin merilinnoituksen etuvartiona. Krimin sodan aikana vuonna 1855 brittiläis-ranskalainen laivasto tuhosi linnoitukset. Maailmanperintösopimus Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi on Unescon vuonna 1972 hyväksymä kansainvälinen sopimus. Maailmanperintösopimuksen tavoitteena on kansojen välisen yhteistyön avulla osoittaa ja turvata maailman keskeisten kulttuuriperintökohteiden arvot ja säilyminen. Suomi ratifioi maailmanperintösopimuksen vuonna 1987. Maailmanperintöluetteloon pääseminen edellyttää kulttuuriperintökohteelta, että se on inhimillisen luovuuden mestariteos tai poikkeuksellisen merkittävä todiste olemassa olevasta tai jo hävinneestä kulttuurista. Kohde voi olla merkittävää historiallista aikakautta edustava rakennustyyppi tai kuvastaa tietyn kulttuurin perinteistä asutusta. Maailmanperintöluettelossa oli vuoden 2014 kesäkuun lopussa 1007 kohdetta. Luettelossa ovat mm. Egyptin pyramidit, Taj Mahal, Kiinan muuri ja Grand Canyon. Suomessa maailmanperintökohteita on tällä hetkellä seitsemän: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki, Struven ketju, Merenkurkun

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 05.04.2016 Sivu 36 saaristo. Jokainen Suomen kohteista edustaa yleismaailmallisesti erityisen arvokasta kulttuuri- tai luonnonperintöä. Uusista maailmanperintökohteista päättää 21-jäseninen Maailmanperintökomitea, jonka jäsenmaat valitaan sopimuspuolten joka toinen vuosi pidettävässä yleiskokouksessa kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Suomi on Unescon maailmanperintökomitean jäsen vuosina 2014-2017. Suomea maailmanperintökomiteassa edustavat Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet sekä Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen. Suomen maailmanperintökomiteatyöhön osallistuu lisäksi asiantuntijoita Museovirastosta, Metsähallituksesta ja ministeriöistä Suomen maailmanperintötoimintaa ohjaavat sopimuksen toteuttamisen toimintaohjeisto (Operational Guidelines), maailmanperintökomitean vuonna 1994 hyväksymä ns. Globaalistrategia sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaamana valmistunut kansallinen maailmanperintöstrategia Jotta kohde voidaan esittää sisällytettäväksi maailmaperintöluetteloon, se tulee ensin sisällyttää kansalliseen aieluetteloon. OKM/Museovirasto päivittää Suomen aieluettelon kulttuurikohteiden osalta ja valmistelee sen pohjalta mahdolliset esitykset uusiksi Suomen kulttuuriperintökohteiksi maailmanperintöluettelossa. Kansallinen aieluettelo Suomen aielistalla ovat nykyisin Alvar Aallon Paimion parantola, Hangon Hauensuoli, Astuvansalmen kalliomaamaalaukset, Raahen Pattijoen kastelli ja Inarin Ukonsaari sekä luonnonperintökohteena Saimaa-Pielisen alue. Kun valtio lähettää esityksen maailmanperintötoimistoon, käynnistyy arviointimenettely, joka kestää noin puolitoista vuotta. Suomi teki esityksen Alvar Aallon Paimion parantolan saamisesta maailmaperintölistalle jo vuonna 2006. Paimion kohdalla kansainvälinen arviointi suositteli esityksen palauttamista Suomeen täydentämistä varten. Asia on edelleen kesken. Vastaus valtuustoaloitteeseen Kuten aloitteessa todetaan, Unescon maailmanperintökohteeksi hakeminen on pitkä prosessi ja valintakriteerit ovat tiukat. Ruotsinsalmen merilinnoituksella on alueellista merkitystä ja se voi täyttää valintakriteerinä olevan poikkeuksellisen merkittävyyden kriteerit osana suurempaa kokonaisuutta. Tällainen kokonaisuus voisi olla venäläisten Kustaan sodan jälkeen rakennuttama Kaakkois-Suomen linnoitusjärjestelmä ja Ruotsin puolella sijainnut merilinnoitusten kokonaisuus, josta Suomenlinna on jo Unescon maailmanperintölistalla. Tällä hetkellä museoviraston ylläpitämässä kansallisessa aieluettelossa on jo useampi kohde, joita aiotaan esittää maailmanperintökohteeksi. Jokaisen kohteen valmisteluprosessi on pitkä ja tällä hetkellä esitysprosessi on Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 05.04.2016 Sivu 37 etenemässä Paimion parantolan kohdalla. Prosessi on alkanut jo vuonna 2006. Asiasta on keskusteltu Senaattikiinteistöjen (Kyminlinnan rakennusten ja maa-alueen omistaja) ja Museoviraston kanssa. Kumpikaan taho ei pidä Unescon maailmanperintölistalle pääsyä tällä hetkellä todennäköisenä. Kyminlinnasta on kuitenkin tällä hetkellä käynnissä käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimistyö, jonka tilaajana on Valtiovarainministeriö. Selvitystyöryhmässä Kotkaa edustavat Markku Hannonen, Antti Karjalainen ja Patricia Broas. Koska Kyminlinnan omistajataho ei pidä Unescon maailmanperintökohteeksi listautumista todennäköisenä, ei suositella, että Kotka lähtee asiaa yksin ajamaan. Tämä ei poissulje sitä mahdollisuutta, että tämä voi olla hyvä ajatus toteuttaa hieman myöhäisempänä ajankohtana, koska listautumiseen voi liittyä merkittäviä julkisuushyötyjä. Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Valtuutettu Merivirran aloite on esityslistan liitteenä. Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen Kulttuurilautakunta päättää antaa yllä olevan vastauksen valtuutettu Merivirran valtuustoaloitteeseen ja lähettää sen eteenpäin kaupunginhallitulle käsiteltäväksi. Päätös: Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

LIITE: Kulttuurilautakunta 05.04.2016 / 21