Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma vuo sik si 2014-2017. Suunnitelma on hyväksytty syksyllä 2013 yh ty mä hal li tukses sa ja jäsenkuntien valtuustoissa. Suunnitelmassa on todettu, että kehittämistä vaativat erityisesti - palvelutarpeen arviointi - perusterveydenhuollon ja muiden peruspalveluiden toimivuus - asiakkaiden ja potilaiden hoitoa tukevat sähköiset palvelut - lasten ja perheiden varhainen tukeminen - kotona pärjäämisen tukeminen - asuntorakentaminen tukemaan itsenäistä pärjäämistä - asiakkaiden ja heidän läheistensä oman osallisuuden ja vastuun lisääminen - terveyden edistäminen - kuntoutus (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) - palveluverkko - mitä tarjotaan lähipalveluina - organisaation tiivistäminen - sisäisten palveluiden tehostaminen - laadunhallinta ja potilasturvallisuus Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on ollut 2,72% vuodessa vuo si na 2009-2013. Kehittämissuunnitelmassa on pitkän aikavälin tavoitteeksi so vit tu, että kasvu on enintään 3 % vuodessa, sosiaali- ja terveystoimen asu kaskoh tai set menot Pohjois-Pohjanmaan keskitasoa ja seutukunnan kuntien si ja luku paranee Pohjois- Suomen kuntien välisessä sosiaali- ja terveystoimen net tokus tan nus ten vertailussa. Tähän pääsemiseksi palvelukysynnän lisääntymisestä joh tu va kustannusten kasvu tulee voida kattaa toiminnan tehostamisella ja palve lu jen vaikuttavuutta lisäämällä sekä vaikuttamalla palvelutarpeeseen. Kehittämissuunnitelma, johon on koottu Maisemamallin mukaisesti tuo te ryhmit täin keskeiset toiminnan kehittämiskohteet, vastuutahot ja aikataulut, on esi tys lis tan liitteenä. Liitteenä on myös kuntayhtymän ja kuntien taloustietoja vuosilta 2009-2014 ku vaa vat taulukot sekä kuntayhtymän alustava talousraami. Keskeiset ke hit tämis lin jauk set ja tavoitteet vuodelle 2015 esitellään kokouksessa. Kuntayhtymänjohtajan esitys: Käydään keskustelu hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2015 ke hit tä mis lin jauksis ta, tavoitteista ja alustavasta talousraamista vuodelle 2015 sekä linjataan ta-
lous ar vion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Omistajaohjausryhmä ja jäsenkuntien luottamushenkilöjohto: Käytiin keskustelu kuntayhtymän toiminnan tavoitteista ja talousarvioraamista vuo del le 2015. Kunnat ottavat kantaa talousarvioraamiin elokuuhun mennessä, ja omistajaohjausryhmä hyväksyy talousarvioraamin kokouksessaan 21.8.2014. Yhall 25.06.2014 74 Talousarvioraamin 2015 laadinnassa on huomioitu tilinpäätös 2013 ja viiden kuu kau den toteuman pohjalta laadittu ennuste vuoden 2014 toteutumasta. Käydään keskustelu hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2015 ke hit tä mis lin jauksis ta, tavoitteista ja talousraamista vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion val mis te lus sa huomioon otettavat asiat. Talousarvion laadinnassa noudatetaan seuraavaa aikataulua: - talousarvioraamin käsittely 21.8.2014 omistajaohjausryhmässä - talousarvioraamin käsittely 27.8.2014 yhtymähallituksessa - ulkoisen talousarvion ja tavoitteiden (kuntayhtymä yhteensä) käsittely 24.9.2014 omistajaohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa - talousarvion käsittely (kuntakohtaiset maksuosuudet) omistajaohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa 29.10.2014 OmOhj 31 Esityslistan liitteenä talousarvion 2015 raami omistajaohjausryhmälle hy väk syttä väk si. Omistajaohjausryhmä hyväksyy omalta osaltaan talousarviossa esitetyn 109.750.000 euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. Investointien kokonaismäärä on enintään 2 milj. euroa. Yhall 27.08.2014 87
Yhtymähallitus hyväksyy talousarviossa esitetyn 109.750.000 euroa jäsenkuntien mak su osuu dek si. Investointien kokonaismäärä on enintään 2 milj. euroa. OmOhj 24.09.2014 38 Esityslistan mukana lähetetään kuntayhtymän tavoitteet, ulkoinen tuloslaskelma ja alustava investointisuunnitelma. Omistajaohjausryhmä hyväksyy kuntayhtymän tavoitteet ja ulkoisen tu los laskel man sekä alustavan investointisuunnitelman talousarvion jatkovalmistelun poh jak si. Yhall 24.09.2014 99 Esityslistan mukana lähetetään vuoden 2015 kuntayhtymän tavoitteet, ulkoinen tu los las kel ma ja alustava investointisuunnitelma. Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän tavoitteet ja ulkoisen tuloslaskelman se kä alustavan investointisuunnitelman talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi. OmOhj 29.10.2014 44 Esityslistan mukana on talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017. Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2015 ovat talousarvion mukaan 109.750.000 euroa. Kasvua vuoden 2013 tilinpäätökseen on 5,12 % eli kes kimää rin 2,56 % vuodessa. Vuonna 2015 kuntayhtymän toimintakulut ovat 127.039.266 euroa (kasvua 5,56 % vuodesta 2013) ja toimintatuotot 128.721.834 euroa (kasvua 4,2 %). In ves toin ti me not ovat 1.955.000 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 1.636.192 eu roa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 815.000 eurolla vuonna 2015.
Talousarvion sitovuudeksi esitetään aikaisempien vuosien mukaisesti jä sen kuntien kustannusosuudet yhteensä ( =Maisema -kokoomataulukon nettomenot yh teen sä), kuntayhtymän tavoitteet, lainakannan muutos ja investointimenot yh teen sä. Omistajaohjausryhmä hyväksyy, että jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi esi te tään n talousarvio vuodelle 2015 ja ta lous suun ni tel ma vuosille 2015-2017. Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuodelle 2015 ovat talous ar vios sa. Apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvela saapui kokoukseen klo 10.00. Yhall 29.10.2014 108 Yhtymähallitus hyväksyy, että jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi esi tetään n talousarvio vuodelle 2015 ja talous suun ni tel ma vuosille 2015-2017. Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuodelle 2015 ovat talous ar vios sa. Keskustelun aikana jäsen Viljo Lehmusketo teki esityksen, joka on pöytäkirjan liit tee nä. Esitystä ei kannatettu. Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan esityksen. Viljo Lehmusketo esitti suullisesti eriävänä mielipiteenä lisättäväksi ta lous ar vioon 500 000 euroa kirjallisen esityksensä mukaisesti. Khall 08.12.2014 389 Liitteenä n talousarvio 2015 ja ta loussuun ni tel ma 2015-2017.
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Raahen seu dun hy vin voin ti kun ta yh ty män talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2017 Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt 17.12.2014 93 Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.