SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Aika 25.02.2016 klo 17:00-19:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 19 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 20 Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa 5 21 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 6 22 Ajankohtaiset suunnitteluasiat 7 23 terveyslautakunnan delegointisääntö 1.3.2016 alkaen 24 Sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin tilinpäätös ja palvelusopimuksen/-suunnitelman toteutuminen vuodelta 2015 25 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2016 26 Palvelusopimuksen hyväksyminen vuodelle 2016 Sastamalan kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin välillä 27 Suunnitelma Sotesiin kohdennettujen perintö- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuodelle 2016 28 Selvitys perintö- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuonna 2015 26 29 Packalenin rahaston avustuksen käyttö Karkun Ikä- ja itsehoitopisteen toimintaan vuonna 2015 30 Packalenin rahaston käyttösuunnitelma vuodelle 2016 31 31 Investointihankkeen aloituslupa/ sosiaali- ja terveyspalvelut 32 Omaishoitajien työterveyshuoltoa koskeva valtuustoaloite 33 33 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2016 34 34 Ilmoitusasiat 36 35 Sopimus lähikardiologian kehittämispilotista 38 8 9 14 22 23 30 32
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 2 Aika 25.02.2016 klo 17:00-19:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Pusa Jukka puheenjohtaja Seppä Tarmo varapuheenjohtaja Haapahuhta Pentti jäsen Karunen Timo jäsen Pikkuaho Merja jäsen Sivonen Reino jäsen Pihlajamaa Marju jäsen Rasimus Päivi jäsen Vinkki-Lehtinen Kirsi jäsen Mäkelä Pauli V kaupunginhallituksen edustaja Sävilahti Henna nuorisovaltuuston edustaja Tryyki Päivi esittelijä Sundgrén Marju pöytäkirjanpitäjä Poissa Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Jukka Pusa puheenjohtaja 18-35 :t Marju Sundgrén pöytäkirjanpitäjä Tarmo Seppä Kirsi Vinkki-Lehtinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 29.2.2016 Sastamalan sosiaalikeskuksessa klo 9-11 ja klo 12-14.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 3 18 25.02.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YASOSLTK 25.02.2016 18 Sosiaali-ja kokoontuu päättämänään ajankohtana. Kuntalain 58 :n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: sosiaali-ja terveysjiohtaja Päivi Tryyki 03-5210 2833
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 4 19 25.02.2016 Pöytäkirjantarkastajien valinta YASOSLTK 25.02.2016 19 Pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsen tä. Ehdotus sotej: Sosiaali- ja va lit see pöy tä kir jantarkastajiksi Tarmo Sepän ja Kirsi Vinkki-Lehtisen ja päättää yk si mie lisesti, et tä pöy tä kir jan tar kastus suoritetaan välittö mästi ko kouksen jälkeen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: sosiaali-ja terveysjohtaja Päivi Tryyki puh. 050-537 5672
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 5 20 25.02.2016 Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa YASOSLTK 25.02.2016 20 Hallintosäännön 46 :n mukaan kaupungin eri toimielinten kokouk sissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituk sen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajil la, muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjoh tajalla ja kaupunginjohtajalla, lautakunnan kokouksessa kaupungin hallituksen edustajalla ja lautakunnan alaisten toimielinten kokouk sessa asianomaisen lautakunnan edustajalla ja esittelijällä. Nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoi keus sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa sosiaali- ja terveyslautakunnan 29.12.2008 tekemän päätöksen 4 mukaisesti julkisten asioiden osalta. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Valmisteluvastuu: sosiaali-ja terveysjohtaja Päivi Tryyki Ehdotus sotej: Sosiaali- ja päättää, että tässä kokouksessa ovat läsnä sosiaali-ja terveysjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: sosiaali-ja terveysjohtaja Päivi Tryyki 050-537 5672
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 6 21 25.02.2016 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat YASOSLTK 25.02.2016 21 Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on toimitettu ajalta 16.01.2016-19.02.2016 seuraavat päätöspöytäkirjat: - sosiaali-ja terveysjohtaja - osaprosessien johtajat Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja on tarkastanut päätöspöytäkirjat 25.02.2016 lautakunnan kokouksessa. Pöytäkirjat ovat nähtävillä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouk sessa 25.02.2016 Valmisteluvastuu: sosiaali-ja terveysjohtaja Ehdotus sotej: Sosiaali-ja merkitsee pöytäkirjat tiedoksi saaduksi ja päättää, ettei se käytä KuntaL 51 :n mukaista otto-oikeutta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki puh: 050-537 5672
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 7 22 25.02.2016 Ajankohtaiset suunnitteluasiat YASOSLTK 25.02.2016 22 * Sote-uudistuksen valmistelutilanne Pirkanmaalla * Laboratoriopalveluiden toiminta ajanvarauksella 1.3.2016 alkaen Valmisteluvastuu: sosiaali-ja terveysjohtaja Ehdotus sotej: Sosiaali-ja käy keskustelun ajankohtaisista suunnitteluasioista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: sosiaali-ja terveysjohtaja Päivi Tryyki 050-537 5672
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 8 23 25.02.2016 terveyslautakunnan delegointisääntö 1.3.2016 alkaen 90/05.00/2016 YASOSLTK 25.02.2016 23 Sastamalan kaupungin valtuusto on hyväksynyt Sastamalan kau pun gin hallintosäännön. Hallintosäännön 2 :n 8 kohdan mukaan yh teis toi minta-alu een sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialana on so si aa li- ja terveydenhuolto ja lautakunta toimii myös ter vey den hoi to lain 12 :n mukaisena terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vas tuu ta ho na. Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla on hallintosäännön 2 :ssä määrätyillä toimialoillaan yleinen rat kai su val ta päättää ne asiat, jotka lain tai asetuksen tai erityisen lain sää dän nön mukaan kuuluvat lautakunnalle tai sen toimialueen kunnalle. Sen lisäksi lautakunta ratkaisee toimialallaan asiat, jotka koskevat vi ran halti jan oikeuttamista puolestaan ratkaisemaan lautakunnan pää tös valtaan kuuluvan asian. on hyväksynyt 6.5.2015 ( 50) delegointisäännön voimaantulevaksi 7.5.2015. De legoin ti sään töä on tarpeen päivittää. Oheismateriaalina on voimassa oleva de le goin ti sään tö ja ehdotus yhteis toi min ta-alu een sosiaali- ja ter veys lau ta kun nan de le goin ti sään nök si 1.3.2016 alkaen. Valmisteluvastuu: Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Hanna Läh teen mä ki Ehdotus sotej: hy väk syy oheismateriaalina esitetyn delegointisäännön voi maan tu levak si 1.3.2016 alkaen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Hanna Lähteenmäki, 040 4880211
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 9 24 25.02.2016 Sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin tilinpäätös ja palvelusopimuksen/-suunnitelman toteutuminen vuodelta 2015 117/02.02.02/2016 YASOSLTK 25.02.2016 24 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2015 mukaan prosessien on raportoitava kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä ti lin pää tök sen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laa di taan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Ra por tit annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toi mi te taan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Kau pun gin hal li tus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 29.3.2016. So te sin osalta tilinpäätös annetaan tiedoksi myös Punkalaitumen kun nan hal li tuk sel le ja -valtuustolle sekä ympäristöterveydenhuollon osal ta toimitetaan tiedoksi Ikaalisten ja Parkanon kau pun gin hal li tuk sil le ja -valtuustoille sekä Kihniön kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Talousarvion toteutuminen Talousarvion osaprosessikohtaiset tuloarviot ja määräahat to teu tui vat seuraavasti: Talousarvio Muutok. Ta+muut yht. TP 2015 Tot.% SOTE-HALLINTO TULOT 746 000 0 746 000 664 130 89,0 MENOT -746 000 19 000-727 000-664 130 91,4 TOIMINTAKATE 0 19 000 19 000 0 0,0 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT TULOT 4 368 100-537 900 3 830 200 3 961 298 103,4 MENOT -22 505 200 2 644 900-19 860 300-19 880 203 100,1 TOIMINTAKATE -18 137 100 2 107 000-16 030 100-15 918 905 99,3 KOTIHOITOPALVELUT TULOT 3 172 800 0 3 172 800 3 307 573 104,2 MENOT -10 738 800-50 000-10 788 800-10 726 377 99,4 TOIMINTAKATE -7 566 000-50 000-7 616 000-7 418 804 97,4 ASUMISPALVELUT TULOT 4 833 700 562 400 5 396 100 5 271 664 97,7 MENOT -16 074 700-2 870 100-18 944 800-18 406 841 97,2 TOIMINTAKATE -11 241 000-2 307 700-13 548 700-13 135 176 96,9 PERUSTERVEYDENHUOLTO TULOT 4 535 600 0 4 535 600 4 937 067 108,9 MENOT -23 320 300-200 000-23 520 300-23 953 575 101,8 TOIMINTAKATE. -18 784 700-200 000-18 984 700-19 016 507 100,2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TULOT 829 300 170 000 999 300 1 065 772 106,7 MENOT -1 559 100 50 000-1 509 100-1 579 915 104,7 TOIMINTAKATE -729 800 220 000-509 800-514 143 100,9 ERIKOISSAIRAANHOITO TULOT 0 11 122
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 10 24 25.02.2016 MENOT -30 732 700-2 550 000-33 282 700-32 961 860 99,0 TOIMINTAKATE -30 732 700-2 550 000-33 282 700-32 950 737 99,0 KAIKKI YHTEENSÄ TULOT 18 485 500 194 500 18 680 000 19 218 629 102,9 MENOT -105 676 800-2 956 200-108 633 000-108 172 904 99,6 TOIMINTAKATE -87 191 300-2 761 700-89 953 000-88 954 275 98,9 Sotesin palveluiden osalta vuoden 2015 tilinpäätös oli 1,6 % pie nem pi kuin vuoden 2014 toteuma, mutta erikoissairaanhoidon pal ve lui den kustannukset kasvoivat 5,6% edelliseen vuoteen verrattuna. Ko ko sosiaali- ja terveyspalveluiden nettototeuma kasvoi 0,9 % edel li ses tä vuodesta. Tarkemmat selvitykset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden poik kea mis ta on annettu osaprosessien tilinpäätöslomakkeilla. Määrärahat (toimintakate netto) palvelusopimuksen, eri kois sai raan hoidon ja päivystyksen sekä muiden palvelusopimukseen kuu lu mat to mien talousarvioerien osalta toteutuivat seuraavasti: Sosiaali ja terveyspalv. TA+ MUUTOS 2015 TOT TP2015 TOT% Palvelusopimus Sastamala -55 069 500-54 471 673 98,9 Erikoissairaanh. -32 610 000-32 331 399 99,1 Eläkemeno+Varhe -2 374 400-2 254 631 95,0 Kone/kalustovuokrat. 100 900 103 428 102,5 Yhteensä * -89 953 000-88 954 275 98,9 *ei sisällä työllisyyspalveluita Palvelusopimuksen toteutuminen Yhteistoiminta-alueen palvelusopimus toteutui seuraavasti: Joulukuu 2015 Palvelus. Alkup Palvelus. Käyttös. Toteuma TP 2015 Ylitys - alitus + (alkup.) Ylitys - alitus + (käyttös.) Punkalaidun 7 484 854 7 472 583 7 224 448 260 405 248 134 Ikaalinen 199 742 195 906 195 870 3 871 35 Parkano 196 499 192 909 193 038 3 460-129 Kihniö 163 691 162 582 164 382-691 -1 800 Sastamala 55 409 814 56 080 619 55 042 019 367 794 1 038 599 Yhteensä* 63 454 600 64 104 599 62 819 759 634 840 1 284 839 * Sisältää Sotesin palvelut ja työllisyyspalvelut Sopimuskuntien ennakkolaskutus on perustunut alkuperäiseen pal ve luso pi muk seen eikä siinä ole huomioitu käyt tö suun ni tel ma muu tok sia. Punkalaitumen palveluissa perusterveydeydenhuolto ylittyi mui den
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 11 24 25.02.2016 palveluiden alittuessa. Sastamalan palvelusopimusen käyttösuunnitelma alittui Sotesin pal veluis sa 635 teur ja Työllisyyspalveluissa 403 teur. Investointien toteutuminen Hammashoitoyksikkö Äetsän hammashoitolaan toteutettiin mää rä ra hojen puitteissa. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutuminen Elintarvikelaboratorion toiminnasta luovuttu 1.1.2015 alkaen. Kus tannus sääs tö 93 000 euroa/v vuoden 2014 tilinpäätöksen mu kai ses ti. Päivystyksen kustannus vuonna 2014 oli 2.659.000 euroa, vuoden 2015 toteuman ollessa 1.979.000 euroa, laskennallinen säästö 680 tuhat ta euroa. Toisaalta Acutan erikoissairaanhoidon päivystyksen käyt tö on lisääntynyt (+300 teur), mikä osaltaan saattaa johtua päi vys tys järjes te lyis tä. Toiminnallisesti päivystysmuutos toteutui suun ni tel lus ti ja toiminta on vakiintunut. Palvelukoti Ilolasta ostettiin palvelusetelillä 17 paikkaa vuonna 2015, joi den kustannus oli n. 547 800 euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksen mu kaan, jolloin Sastamala käytti 21 paikkaa, Palvelukoti Ilolan kus tannus oli 812 300 euroa. Säästö 264 500 euroa muodostuu sekä al haisem mas ta hinnasta että paikkamäärän vähenemisestä. Pal ve lusete lin käyttö mahdollistaa vain tarvituista paikoista maksamisen, mi kä tuo kustannussäästöjä. Vuotta 2014 vastaavalla paik ka mää räl lä laskien kustannussäästö on n. 135 000 euroa. Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen (ikäihmisten ja eri tyisasu mis pal ve lu jen) siirtäminen käyttösuunnitelmassa v. 2015 sa maan osaprosessiin mahdollisti palveluohjauksen kehittämisen ja pal velusete lin käyttöönotto erityisasumispalveluissa toi hin ta sään te lyn yksityisille palvelutuottajille. Erityisasumispalvelut alitti ta lous ar vion Punkalaitumen osalta n. 60 000 euroa ja Sastamalan osalta n. 112 700 euroa. Psykiatrian kokonaisuudistus Pirkanmaalla aiheuttaa kui ten kin painetta erityisasumispalvelujen lisäämiseen 2016 lähtien. Kotihoitopalveluiden toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin, vaikka vuo si oli erittäin haastava mm. erittäin huonon sijaistilanteen vuoksi. Ko ti käyn nit lisääntyivät merkittävästi (8% verrattuna vuoteen 2014), ja välitön työaika on kasvussa. Päivätoiminnan asiakaskäynnit li sään tyivät kaikissa toimintapisteissä (yhteensä 15 % verrattuna vuo teen 2014). Kotikuntoutuksen ja seinättömien palveluiden ke hit tä mi nen jatkui. Hyvinvointia edistävien kotikäyntien osalta jäätiin ta voit tees ta. Syynä tavoitteen alittumiseen oli henkilöstöresurssin puute huo non sijaistilanteen vuoksi; henkilöstön työaikaa on ohjattu en nal ta
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 12 24 25.02.2016 ehkäisevästä työstä palveluiden piirissä olevien asiakkaiden hoi toon. Toimintaa mukaillen Kotihoitopalveluiden maksutuotot ylittivät ta lousar vion. Tulokertymää nostivat osaltaan palveluiden myynti toi sel le osaprosessille sekä oletettua paremmat asiakasmaksukertymät. Tu losi don nais ten asiakasmaksujen kertymän ennakointi on erittäin han kalaa riippuen kulloistenkin asiakkaiden bruttotuloista sekä pal ve lu suunni tel mien mukaisista käyntimääristä. Kotihoitopalveluiden menot pysyivät talousarviossa. Henkilöstökulut alit tui vat erittäin huonon sijaisten saatavuuden vuoksi, mikä jat kuessaan aiheuttaa riskejä työhyvinvointiin, asiakkaiden hoitoon sekä pal velu ket ju jen toimivuuteen. Menojen ylitystä oli omais hoi don tues sa, veteraanietuuksissa sekä tukipalveluissa. Terveyskeskussairaalan osastosulku sekä sivuterveysasemien ke säajan sulut toteutuivat suunnitellusti. Terveyskeskussairaalan osas to sulku aiheutti kuitenkin vaikeuksia erikoissairaanhoidon erityisesti Acu tan tarkkailuosaston jatkohoidon järjestämiseen. Kotiutushoitajan rooli vakiintui ratkaisevan tärkeäksi osaksi po ti lai den kotiuttamisprosessia nopeuttaen kotiuttamisia. Perusterveydenhuollon aikuispsykiatrian vahvistamiseksi Mie li pis teessä aloitti lokakuussa 2015 kaksi uutta psykiatrista sai raan hoi ta jaa (vapautuneiden vakanssien siirto toisesta osaprosessista) ja ter veyskes kus sai raa lan valmiuksia kehitettiin hoitamaan myös psy kiat ri sia potilaita. Vammalan sairaalan ja Sotesin välinen kampusyhteistyön tu ke mi sek si perustettu kampusjohtoryhmä on kokoontunut vuoden aikana 4 kertaa. Lisäksi VAS:n ja perusterveydenhuollon johtajat ovat ko koon tu neet säännöllisesti käytännön yhteistyön syventämiseksi. Kevään aikana erikoissairaanhoidon käyttö oli tilauksen mukaista. Kesä-elo kuun aikana erikoissairaanhoidon kustannukset lähtivät mer kit tävään nousuun verrattuna aiempien vuosien vastaavaan ai kaan sekä alkuvuoden toteumaennusteeseen. Tämän seurauksena Pir kan maan sairaanhoitopiirin kanssa järjestettiin ylimääräinen seu ran ta neu vot te lu. Neuvotteluissa sovittiin toimintatavoista, joilla eri kois sai raan hoi don tilauksen ylitys voitaisiin ehkäistä. Toimenpiteistä huo li mat ta alkuperäinen erikoissairaanhoidon tilaus ylittyi mer kit tä väs ti. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut kilpailutettiin lop pu vuodes ta 2015 osana kaupungin kuljetusten kokonaistarkastelua. Ympäristöterveydenhuolto sai 2015 Putajan SEOn maaperän kun nostuk ses ta aiheutuneiden kulujen kertaluonteisena korvauksena Öl jynsuo ja ra has tol ta 177 669,20 euroa.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 13 24 25.02.2016 Oheismateriaalina ydinprosessin ja osaprosessien raportit ti lin pää tökses tä 2015, sopimuskuntalaskelma 2015, sosiaali- ja ter veys pal ve lut ydinprosessin tuloslaskelma 2015 sekä investointien to teu ma ver tai lu. Valmisteluvastuu: Sotesin prosessitiimi Ehdotus sotej: päät tää: - merkitä sosiaali- ja terveyspalveluiden ydinprosessin vuoden 2015 talous ar vion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden to teu tu mi sen tiedoksi oheismateriaalin mukaisesti - antaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ydinprosessin vuoden 2015 talous ar vion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden to teu tu mi sen edelleen tiedoksi Sastamalan kaupunginhallitukselle, tar kas tus lau takun nal le ja kaupunginvaltuustolle sekä Punkalaitumen kun nan hal li tuksel le ja valtuustolle - antaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ydinprosessin vuoden 2015 talous ar vion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ympäristöterveydenhuollon osalta tiedoksi Ikaalisten ja Parkanon kaupunginhallituksille ja -valtuustoille sekä Kihniön kunnanhallitukselle ja -valtuustolle Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki puh: 050-537 5672
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 14 25 25.02.2016 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2016 118/02.02.02/2016 YASOSLTK 25.02.2016 25 Sastamalan kaupungin valtuusto on 16.11.2015 hyväksynyt ta lous arvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018. Prosessien ja lautakuntien tehtävänä on valmistella helmikuun 2016 lop puun mennessä talousarviomäärärahoihin sovitetut käyttösuunnitelmansa ottaen huomioon vuonna 2015 toteutuneet kustannukset ja valtuuston talouden tasapainotusta koskevat lin jaukset. Käyttösuunnitelmassa tulee tarvittaessa tarkistaa määrärahojen koh den nus ta osaprosessien sisällä sekä myös samaan ydin pro ses siin kuuluvien osaprosessien välillä. Tarvittavat ta sa pai no tus toi men pi teet tulee linjata ja käynnistää samassa yhteydessä. Myös toiminnalliset tavoitteet tulee käsitellä käyttösuunnitelman yh teydes sä. Lautakunnat/johtokunnat asettavat tässä yhteydessä pro sesseil le omia operatiivisia osatavoitteittaan ja antavat/ohjeistavat myös yksikkötason tavoiteasettelua. Lautakuntatason tavoitteiden teh tä vä nä on ohjata resurssien käyttöä ja tehtävien priorisointia. Ta voit tei ta voidaan tarkistaa vuoden aikana seurantatiedon perusteella (re surssien uudelleenohjaus). Myös investoinneista tulee laatia käyttösuunnitelma samassa yh teydes sä. Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmansa 4.3.2016 men nessä. Käyttösuunnitelmaa koskeva päätös tulee antaa samassa ajas sa tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelman tulee sisältää - tarkistettu määrärahojen kohdennus aliprosesseille ja in ves toin neil le - tarvittaessa esitys määrärahojen siirrosta osaprosessien välillä - selvitys käyttösuunnitelmaan sisältyvistä uusista ta sa pai no tus toi menpi teis tä - lautakuntatason operatiiviset tavoitteet Toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat saatetaan tiedoksi kaupun gin hal li tuk sel le ja -valtuustolle. Osaprosessit voivat tehdä vuoden aikana muutoksia käyt tö suun ni telmaan tuloarvionsa ja määrärahansa puitteissa. Käyt tö suun ni tel ma muutok set tulee saattaa tiedoksi lautakunnalle sekä ta lous joh ta jal le. Talousarvion luvussa kolme on kirjattuna talouden so peut ta mis toi mien
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 25 25.02.2016 toteutukseen, elinvoiman vahvistamiseen ja hyvinvoinnin edis tä mi seen liittyvät tavoitteet. Valtuuston 10.11.2014 linjauksen mu kai ses ti talouden sopeuttamista toteutetaan mm. rakenteellisilla ratkaisuilla ja pienten tuottavuustoimenpiteiden val miste lul la ja toteutuksella kaikissa yksiköissä ja toiminnoissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta jo toteutettuja talouden so peut tamis toi mia ovat elintarvikelaboratorion toiminnasta luopuminen ja päivystyksen siirto Sotesille sekä yöpäivystyksen siirto Acutaan. Myös Palvelukoti Ilolan toiminnan järjestely on toteutettu. Osittain jo toteutettuja toimenpiteitä, joiden toteutus jatkuu suun ni telma kau del la, ovat mm. hoidon porrastus nykyistä toimivammakasi (TAYS-VAS-So te si) sekä henkilöstölähtöisten pienten tuot ta vuus toimien valmistelua ja toteutus. Selvitettävänä on Kiikan ja Keikyän ikäihmisten asumispalvelujen tar ve ja järjestämisvaihtoehdot. Hallitusohjelman edellyttämät toiminnan muutokset tulevat to teu tet tavak si maan hallituksen määrittelemässä aikataulussa ja laa juu des sa. Esim. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tulleet ko ro tuk set vuoden 2016 alusta on toteutettu lautakunnan päätöksin. Sosiaali- ja terveyspalveluissa elinvoimaa vahvistetaan kuntalaisten työl lis ty mis tä ja työkyvyn ylläpitoa edistävillä toimenpiteillä, mm. työnteon esteiden kartoituksella ja oikea-aikaisilla ja tar peen mu kai sil la terveyspalveluilla. Palvelusetelijärjestelmä ja muut ostopalvelut li sää vät paikallisten yritysten palveluiden käyttöä. Ym pä ris tö ter vey den huol to tarjoaa yrityksille nopeat ja joustavat lupamenettelyt sekä var mis taa terveellisen ja turvallisen asumisympäristön. Hyvinvointia edistetään perhepalveluverkoston toimintamallilla, jonka vai kut ta vuut ta ja tuottavuutta arvioidaan vuoden 2016 aikana toi min nan käynnistämisen yhteydessä tehdyn linjauksen mukaisesti. Aktiivinen työllisyydenhoito ja kustannusten hallinta edellyttävät, että jokai nen kaupunkikonsernin yksikkö tarjoaa kuntouttavan työ toi min nan paikkoja aktivointivelvoitteen piirissä oleville pit kä ai kais työt tö mil le ja jokaisessa yksikössä tulee olla nimettynä kuntouttavassa työ toi min nassa olevien henkilöiden ohjaustyöstä vastaava hen ki lö/hen ki löt. Talouden sopeuttamistoimien valmistelutilanteesta ja toteutumisesta pro ses sit raportoivat hallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Käyttösuunnitelma/ perustelut Vuoden 2016 käyttösuunnitelmaa laadittaessa pohjana on käytetty ti linpää tös 2015 ennakkotietoja huomioiden tiedossa olevat muu tok set
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 16 25 25.02.2016 toiminnassa. Sotesin palveluiden osalta tilinpäätös (toi min ta ka te) 2015 oli -56 003 500 euroa, mikä oli 666 800 euroa alle ta lous ar vion. Erikoissairaanhoidon osalta vuoden 2015 nettototeuma oli -32 950 700 alittaen muutetun talousarvion 332 000 eurolla. Koko sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuma vuodelta 2015 oli 88 954 300 euroa, mikä alitti talousarvion 998 700 eurolla. Sastamalan kaupungin valtuusto on vahvistanut Sastamalan seudun so si aa li- ja terveyspalvelut ydinprosessin alaisille osaprosesseille seuraa vat käyttösuunnitelmaa (aliprosessi 1) vastaavat tuloarviot ja mää rära hat: Aliprosessi 1 Tuloarvio Määräraha Toimintakate Sote-hallinto 692 400-692 400 0 Perhe- ja sosiaalipalvelut 3 816 700-19 878 500-16 061 800 Kotihoitopalvelut 3 113 300-10 904 100-7 790 800 Asumispalvelut 5 339 400-18 744 800-13 405 400 Perusterveydenhuolto 5 189 200-24 366 100-19 176 900 Ympäristöterveydenhuolto 899 500-1 586 600-687 100 Erikoissairaanhoito -31 786 800-31 786 800 Sosiaali- ja ter veyspal ve lut yhteensä 19 050 500-107 959 300-88 908 800 Perhe- ja sosiaalipalveluiden talousarvio (nettomääräraha) vuodelle 2016 on noin 31.000 v.2015 talousarviota ja 150 000 euroa vuoden 2015 toteumaa suurempi. Määrärahan lisäyksellä on varauduttu asiakas tar pei den kasvusta aiheutuviin menoihin, lisäksi vuoden 2016 talousarviopohjasta puuttuvat vuodelle 2016 myönnettyjen mää rä aikais ten vakanssien palkkamenot (puheterapeutti, avustaja ja tu ki luo kan ohjaaja). Kotihoitopalveluiden talousarvio (nettomääräraha) vuodelle 2016 on noin 175.000 euroa v.2015 talousarviota ja 372.000 euroa vuoden 2015 toteumaa suurempi. Määrärahan lisäyksestä, verrattuna vuo den 2015 toteumaan, kohdentuu noin 130.000 euron korotus kun tout ta van lyhytaikaishoidon ja omaishoidon lomituksen pal ve lu os toi hin perusterveydenhuollolta ja asumispalveluilta, 130.000 euron ko ro tus varahenkilöstön ja sijaisten käyttöön, RAIn käyttöönottoon 8000 euron määräraha sekä omaishoidontukeen 74.000 euron ko ro tus. Asumispalvelujen vuoden 2016 talousarvio on laadittu vuoden 2015 ole te tun menokehityksen mukaisesti. Asumispalvelujen talousarvio (net to mää rä ra ha) vuodelle 2016 on 270 000 euroa vuoden 2015 to teumaa suurempi. Asumispalvelujen palkkausmenot ylittivät v. 2015
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 17 25 25.02.2016 talousarvion, v. 2016 talousarvion henkilöstömenoissa ei ole liik ku mava raa. Jotta asumispalveluissa pysytään lain edellyttämässä mää räajas sa, on korvaavia paikkoja Kiikan vanhainkodin paikoille han kit ta va palvelusetelillä. Erityisasumispalveluissa palvelusetelin käyt töön ot to toi säästöjä vuonna 2015, mutta Pirkanmaan psy kiat rian kokonaisjärjestelyjen muutos aiheuttaa lisääntyvää painetta asia kasmää rien kasvuun erityisasumispalveluissa. Perusterveydenhuollon talousarvio (nettomääräraha) vuodelle 2016 on 160 400 euroa vuoden 2015 toteumaa suurempi. Määrärahan li säyksel lä katetaan mm. syksyllä 2015 aloittaneiden kahden uuden psy kiat risen sairaanhoitajan (vapautuneiden vakanssien siirto toi ses ta osaprosessista) sekä aikuisten puheterapiapalveluiden kus tan nuk sia. Painetta perusterveydenhuoltoon tuo Pirkanmaan psy kiat rian uudelleen järjestelyt, joissa palvelua siirretään eri kois sai raan hoi dos ta perusterveydenhuollon hoidettavaksi. Ympäristöterveydenhuollon talousarvio (nettomääräraha) vuodelle 2016 on 173 000 euroa suurempi kuin vuoden 2015 toteuma, mikä johtuu vuodelle 2015 kirjatusta kertaluoteisesta 178 000 euron tu los ta. Lisäksi vuodelle 2016 kohdentuu sijaistarpeita enemmän kuin mi hin talousarvion laadintavaiheessa on varauduttu. Erikoissairaanhoidon talousarvio vuodelle 2016 on 1 163 400 euroa vuo den 2015 toteumaa pienempi. Erikoissairaanhoidon talousarvio perus tuu tilaukseen, jonka pohjana on ollut erikoissairaanhoidon te ke mä tarvearvioon perustuva tarjous. Vuoden 2015 toteuma oli mer kit tä väs ti suurempi kuin ko. vuodelle tehty tarjous ja sen mukainen ti laus. Vuodelle 2015 kohdistui useita poikkeuksellisen kalliita hoi to jak so ja, joita ei tilausta tehdessä ollut mahdollista ennakoida. Kus tan nus ten nousun hillitsemiseksi tiivistetään toteuman seurantaa se kä neuvottelumenettelyä jäljempänä selostetulla tavalla. Talousarvion käyttösuunnitelmaan on tehty joitakin määrärahojen tarken nuk sia viranhaltijatasolla (aliprosessi 2 /kustannuspaikka), mut ta lautakuntatason (aliprosessi 1) käyttösuunnitelmaa tu lo ar vioi den ja määrärahojen osalta ei ole tarpeen muuttaa. Käyttösuunnitelman tarkennukset on huomioitu yh teis toi min ta-alu een sopimuskuntalaskelmassa, mikä oheisena. Toiminnalliset tavoitteet valtuusto/lautakunta Valtuustotason toiminnallisiin tavoitteisiin ei esitetä muutosta, vaan käyt tö suun ni tel ma toteuttaa vahvistettuja tavoitteita sellaisenaan. Perhe- ja sosiaalipalvelut esittävät käyttösuunnitelmaan seuraavia lauta kun ta ta son toiminnallisia tavoitteita
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 18 25 25.02.2016 - Lapsiperheiden sosiaalityö: Lastensuojelutyön tiimin työnjaon or ga nisoi mi nen lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten teh tä vien mukaisesti. Mim- koulutuksen juurruttaminen käytäntöön. - Perheneuvola: 75 % asiakkaista kokee, että perheneuvonta- ja pu hete ra pia pal ve luis ta on ollut hyötyä (asiakastyytyväisyyskyselyn to teut tami nen) - Aikuissosiaalityö: Sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön työnjaon mal lin tami nen ja käyttöönotto - Vammaispalvelu: Palvelusetelikäytännön juurruttaminen käyttöön kehi tys vam ma huol los sa ja vammaispalveluissa. Toi min ta ky ky ar vioin nin ja palvelutarpeen selvittämisen mittariston kehittäminen. Yh teis työn laajentaminen ja vakiinnuttaminen asumispalveluihin ja pe rus ter veyden huol toon Investoinnit/ käyttösuunnitelma Investointien käyttösuunnitelma esitetään vahvistettavaksi kau pun ginval tuus ton 15.12.2014 myöntämän 35 000 euron määrärahan mu kaise na hammashoitokoneen ja -kaapistojen hankintaan Äetsän ham mashoi to laan. Selvitys käyttösuunnitelmaan sisältyvistä uusista ta sa pai no tus toi men piteis tä PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Perhe- ja sosiaalipalveluissa on tuottavuustoimenpiteenä vam mais palve lun kuljetuspalveluiden kilpailutus. Kilpailutus toteutettiin lop pu vuonna 2015 ja vaikeavammaisten kuljetuspalvelu hankitaan 2016 läh tien sopimusautoilta. KOTIHOITOPALVELUT: Palvelutarpeen arvioinnin vakioimiseksi ja palveluiden oikean koh denta mi sen turvaamiseksi otetaan käyttöön luotettava, laaja-alainen toimin ta ky ky mit ta ris to RAI. Mobiilin käyttöä tehostetaan jatkuvasti ottamalla käytöön välitöntä työai kaa lisääviä toimintoja. Kotihoidon välillistä työtä vähennetään mm. lisäämällä yhteistyötä asioin ti pal ve lui den tuottamisessa Työteekin kanssa. Vapautuva vä li tön asiakastyöaika kohdennetaan eniten hoitoa tarvitseville asiak kail le. Matkustus- ja kuljetuspalveluiden kustannuksia hillitään asia kas kul jetus ten yhdistämisellä palveluliikenteeseen sekä ottamalla käyttöön hen ki lös tön työajoihin pilottikokeiluna kaksi leasingautoa. Ns. seinättömiä palveluita kehitetään edelleen tiivissä yhteistyössä perus ter vey den huol lon kanssa. Pirkanmaan aikuispsykiatrian alueellisen kehittämishankkeen tuo maan muutokseen varaudutaan kehittämällä mie len ter veys asiak kai den kotihoitopalveluita. ASUMISPALVELUT:
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 25 25.02.2016 Asumispalveluissa sairauslomien ja sijaistyövoiman hallintaan ote taan käyttöön esimiehille seurantalomake. Kotien välistä yhteistyötä vah viste taan mm. sijaistyövoiman käytön vähentämiseksi. Seinättömiä palveluja kehitetään yhteistyössä pe rus ter vey den huol lon kanssa. Ikäihmisten palvelusetelijärjestelmän uusiminen. Palvelusetelillä on jatkos sa kiinteä arvo. Erityisasumispalvelujen palvelusetelin sääntökirjaa ja pal ve lu se te li järjes tel mää kehitetään edelleen. Pirkanmaan aikuispsykiatrian alueellisen kehittämishankkeen tuo man muutoksen ja päihdepalvelujen uudelleen järjestelyjen vuoksi eri tyisasu mis pal ve lu jen yhteistyötä kotihoitopalvelujen, pe rus ter vey den huollon ja perhe- ja sosiaalipalvelujen kanssa vahvistetaan eri tyi ses ti asumispalvelutarpeen arvioinnissa. Ennuste on, että asia kas mää rä kasvaa. Päihdepalvelujen asiantuntijaryhmään osallistuu jatkossa eri tyis asumis pal ve lu jen palveluohjaaja. PERUSTERVEYDENHUOLTO: Terveyskeskussairaalan osastojen toimintaa tehostetaan va kiin nut tamal la kotisairaalatoimintaa ja kotona toteutettavaa hoitoa yh teis työs sä asumispalveluiden ja kotihoidon kanssa. Kotiutusta koor di noi va hoitaja ohjaa potilaiden jatkohoitoa ja kotiutumista. Hoidon pai no pis teen siirtäminen entistä enemmän pois ter veys kes kus sai raa lan osastoilta on edellytys päivystyksen ja erikoissairaanhoidosta tu le vien potilaiden jatkohoidon turvaamiseksi. Pe rus ter vey den huol lon ja erikoissairaanhoidon työnjaon kehittämistä jatketaan mm. hyö dyn tämäl lä Sotesin omia erikoislääkäreitä ja asian tun ti ja sai raan hoi ta jia mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Pirkanmaan ai kuis psy kiat risen palvelujärjestelmän muutoksessa toiminnan painopistettä siir retään laitoshoidosta avopalveluiden ja perusterveydenhuollon roo lia vahvistetaan työnjaon kehittämiselle ja uusilla toimintatavoilla. So te siin palkattiin syksyllä 2015 kaksi uutta psykiatrista sai raan hoi ta jaa (vapautuneiden vakanssien siirto toisesta osaprosessista). Li säk si terveyskeskussairaalan osastoja käytetään tarvittaessa myös psy kiatris ten potilaiden hoitoon, erityisesti geriatrista osaamista vaa ti vil la potilailla. Päihdepalvelujen järjestämisen osalta tehdään keväällä 2016 suun nitel ma vuoden 2017 alusta lähtien toteutettavaksi. Perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa yhteinen, osa-aikainen pu he te rapeut ti tuottaa aikuisten puheterapiapalveluita. Terveyskeskussairaalan yhden osaston kesäsulku toteutetaan kah den kuukauden mittaisena heinä-elokuussa. Sivuterveysasemien ke sä su lut toteutetaan 1-2 kuukauden mittaisina jaksoina ke sä-hei nä-elo kuun aikana. Sivuterveysasemien sulut sekä työntekijöiden ke sän ajan lomat toteutetaan porrastetusti, jolloin ulkopuolisten si jais ten määrä on mahdollisimman pieni. Kesän sulkuajat sivuterveysasemilla alustavasti:
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 20 25 25.02.2016 KIIKOINEN 20.6. 17.7. MOUHIJÄRVI 20.6. 17.7. SUODENNIEMI 14.7. 14.8. ÄETSÄ 18.7. 14.8. PUNKALAIDUN 4.7. 17.7. Terveyskeskussairaalan yhden osaston sulku 20.6. 14.8. Merkittävät uudet kustannussäästöt edellyttäisivät palveluverkon tarkas te lua. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO: Ympäristöterveydenhuollossa tarkastellaan työntekijöiden kes ki näis tä työnjakoa tarkoituksenmukaisemmaksi. ERIKOISSAIRAANHOITO: PSHP:n toimialueiden kanssa on käyty erilliset neuvottelut työnjaon kehit tä mi sek si ja syyskuussa 2015 käytiin neuvottelu PSHP:n kans sa erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi. Pal ve lu so pi muk sen toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti pää neu vot te li joi den kokouksissa. Yhteistyötä kehitetään alueellisen ter vey den huol lon järjestämissuunnitelman mukaisesti. Kunnan omia erikoissairaanhoidon resursseja käytetään mah dol li simman tehokkaasti ja esimerkiksi erikoissairaanhoitoon tulevia lä het tei tä (myös yksityislääkäreiltä ja työterveyshuollosta) ohjataan kun nan perusterveydenhuoltoon jatkohoitoon. Sähköisiä ja pa pe ri kon sul taa tiomah dol li suuk sia parannetaan, jotta ylimääräisiä eri kois sai raan hoi don käyntejä voidaan vähentää. PSHP kehittää etä kon sul taa tio- ja etäpoliklinikkatoimintaa. Sopimusvuoden aikana käydään tarvittaessa erilliset seu ran ta neu votte lut, joissa neuvotellaan erikseen palveluiden tuottamisesta ja työnjaos ta niin, että erikoissairaanhoidon tuottamien palveluiden mää rä on sellainen, että laskutus toteutuu sopimuksen mukaisesti. Sa moin toimitaan, mikäli kauttakulkulaskutettavien palveluiden mää rä ja siitä johtuva laskutus ylittää merkittävästi arvion. Tilauksen toteutumista ja sopimusta seurataan säännöllisesti pää neuvot te li joi den kokouksessa. Perusterveydenhuolto pyrkii toiminnallaan varmistamaan jat ko hoi to paikan saatavuuden mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi Acutasta po tilas voidaan ottaa ympäri vuorokauden perusterveydenhuollon osas tolle. Valmisteluvastuu: Sotesin prosessitiimi Ehdotus sotej:
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 25 25.02.2016 päät tää: - hyväksyä ja vahvistaa Sastamalan seudun sosiaali- ja ter veys pal velut ydinprosessin käyttösuunnitelman (aliprosessi 1) vuodelle 2016 seuraavasti Aliprosessi 1 Sote-hallinto ja yhteiset palvelut: Tuloarvio 692 400 Määräraha -692 400 Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuloarvio 3 816 700 Määräraha -19 878 500 Kotihoitopalvelut: Tuloarvio 3 113 300 Määräraha -10 904 100 Asumispalvelut: Tuloarvio 5 339 400 Määräraha -18 744 800 Perusterveydenhuolto: Tuloarvio 5 189 200 Määräraha -24 366 100 Ympäristöterveydenhuolto: Tuloarvio 899 500 Määräraha -1 586 600 Erikoissairaanhoito: Määräraha -31 786 800 - saattaa vahvistamansa käyttösuunnitelman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki puh: 050-537 5672
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 22 26 25.02.2016 Palvelusopimuksen hyväksyminen vuodelle 2016 Sastamalan kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin välillä 77/06.04/2016 YASOSLTK 25.02.2016 26 Palvelusopimus perustuu 20.-21.4.2015 sekä 18.9.2015 käytyihin neuvot te lui hin Lou nais-pir kan maan tilaajarenkaan ja Pirkanmaan sai raanhoi to pii rin vä lil lä. Neuvotteluissa on määritelty eri kois sai raan hoi don palvelutarve vuo del le 2016. Sopimus kattaa sai raan hoi to pii rin yksiköiden sekä ty tär yh tiöi den tilaajalle tuottaman eri kois sai raan hoi don en si hoi to pal ve lu ja lukuun ottamatta. Oheismateriaalina palvelusopimusluonnos ja siihen liittyvinä luettelo so pi muk ses sa tarkoitettujen palveluiden tuottajista ja kus tan nus ke hityk sis tä sekä sopimuskäsittelypöytäkirja. Erikoissairaanhoidon tilaus vuodelle 2016 on euromääräisesti käy ty jen neuvottelujen mukainen ja talousarvioon on varattu tilauksen kat ta vat määrärahat. Valmisteluvastuu: johtava ylilääkäri Jussi Korkeamäki Ehdotus sotej: mer kit see tiedoksi saaduksi PSHP:n ja Sastamalan kaupungin vä li sen palvelusopimuksen koskien erikoissairaanhoidon palveluja. Pun ka lai tumen kunnanhallitus hyväksyy palvelusopimuksen omalta osal taan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: johtava ylilääkäri Jussi Korkeamäki puh: 040 840 6281
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 23 27 25.02.2016 Suunnitelma Sotesiin kohdennettujen perintö- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuodelle 2016 92/02.07.02/2016 YASOSLTK 25.02.2016 27 Perintö- ja lahjoitusvarojen käytöstä on laadittava suunnitelma vuo den 2016 osalta. Varojen käytöstä esitetään seuraava suunnitelma: 1) Tili 2331 550 Anni Kosken perintö: Äetsän kunnan hallituksen päätöksellä 405 29.11.2004 on haettu Val tion kont to ril ta kunnalle käytettäväksi perinnön jättäjän hau dan hoitoon 15 vuoden ajaksi ja Äetsän vanhustenhuoltoon. Tilin saldo 31.12.2015 on ollut 353,32 euroa. Suunnitelma Anni Kosken perinnön käyttämisestä vuodelle 2016: - hankitaan Äetsän päivätoimintaan ja kotihoitoon käytettäväksi ko tikun tou tus ta tukevia liikuntavälineitä sekä askarteluvälineitä päi vä toimin ta ryh män käyttöön. 2) Tili 2331 553 Ilmi Rantalan perintövarat Suodenniemen kunta on saanut valtionperinnön 12.11.2006 Ilmi Raakel Rantalan kuolinpesästä yhteensä 204.354,95 euroa. Jäljellä olevat varat 31.12.2015 yhteensä 12174,51 euroa Suunnitelma Ilmi Rantalan perintövarojen käytöstä vuodelle 2016: - varoja käytetään Suodenniemen Kerolan piha-alueen penkkien se kä ulkoliikuntavälineiden hankintaan. 3) Tili 2331, 555 Terttu Kerttusen perintövarat Vammalan kaupunki on hakenut vuoden 2008 lopulla perintökaaren 5 luvun 2 :n perusteella Terttu Marjatta Kerttusen valtiolle mennyttä perin töä tulevan Sastamalan kaupungille käytettäväksi. Val tion kont to ri on hyväksynyt Vammalan kaupungin hakemuksen ja Sas ta ma lan kaupunki on saanut perintövaroja 84 782,70 euroa. Sosiaali- ja on vahvistanut kokouksessaan 3.6.2009 ( 75) varojen käytön kohteeksi kehitysvammahuollon asu mis pal ve luyk si kön ja sosiaalisen kuntoutuksen yksikön ka lus te han kin nat. Kehitysvammahuollon asumispalveluyksikön ka lus te han kin nat on suoritettu vuoden 2010 aikana ja tilin saldo on ollut 31.12.2010 kehitysvammaisten asumispalveluyksikön hankintojen osal ta 0. Sosiaalisen kuntoutuksen yksikön kalusto- ja ka lus te han kin toi hin varattujen varojen osalta tilin saldo on 31.12.2015 ollut 13 927,95. Suunnitelma Terttu Kerttusen perintövarojen käytön osalta vuodelle 2016: - varataan sosiaalisen kuntoutuksen yksikön kalusteiden, työ vä li nei den ja tarvikkeiden hankintaan 13 927,95. 4) Tili 2331, 556 Raija Rantasen perintövarat Valtionkonttori on päätöksellään 27.4.2009 ohjannut Raija Rantasen pe rin tö va rat sosiaalisen kuntoutuksen rakenteiden luomiseen. Tilin sal-
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 24 27 25.02.2016 do on 31.12.2015 ollut 1813,04. Suunnitelma Raija Rantasen perintävarojen käytöstä vuodelle 2016: - käytetään perintövarat 1 813,04 sosiaalisen kuntoutuksen pal ve lura ken tee seen kuuluvan etsivän nuorisotyön nuorille suunnattujen teema- ja toimintailtojen järjestämiseen sekä esitteiden laatimiseen. 5) Tili 2331.557 Otto Vallin perintövarat Äetsän kunta on saanut Otto Vallin perinnön käytettäväksi pe rus tur valau ta kun nan alaiseen vanhustyöhön tai vanhusten elinolojen kaik ki naiseen parantamiseen. Tilin saldo 31.12.2015 on ollut 2640,77 euroa. Suunnitelma Otto Vallin perintövarojen käyttöön vuodelle 2016: - hankitaan Äetsän Onnelan asukkaiden ja Äetsän kotihoidon asiak kaiden käyttöön välineitä, jotka tukevat asiakkaiden liikuntaa ja vir kis tystoi min taa. 6) Tili 2331 558 Seppo Koivumäen perintövarat Sastamalan kaupunginhallitus on päätöksellään 4.6.2012 hakenut perin tö kaa ren 5 luvun 2 :n perusteella kaupungille Seppo Koi vu mäen valtiolle mennyttä perintöä ilman perintöomaisuuteen kuu lu vaa kiinteistöä. Perintövaroja haettiin taiteen ja kulttuurin hy vin voin tia edistävän työn kehittämiseen, mallintamiseen ja juurruttamiseen osak si arkikäytäntöä. Lisäksi perintövaroja haettiin Hopun pal ve lu kes kuk sen alueen senioripuiston kehittämiseen ja rahoittamiseen. Val tion kont to ri on 25.1.2013 päättänyt luovuttaa 43 918,60 euroa Sas ta ma lan kaupungille em. tarkoituksiin. Kaupunginhallitus päätti, et tä kaupungille luovutetut rahavarat luovutetaan sosiaali- ja ter veys lau ta kun nal le käytettäväksi valtiokonttorin päätöksessä mainittuun käyt töön. Tilin saldo 31.12.2015 on ollut 12 664,58 euroa. Suunnitelma Seppo Koivumäen perintövarojen käyttöön vuodelle 2016 - hankitaan senioripuistoon Sepon puistoon grilli, grillikatos ja lii kun tavä li nei tä. - järjestetään kulttuurikuntoutuksen koulutusta sosiaali- ja ter veys alan sekä kulttuurialan toimijoille. Valmisteluvastuu: perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Hanna Läh teen mä ki, kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika, palvelukoordinaattori Marita Pit kä nen ja asumispalvelujohtaja Anne Hokkanen Ehdotus sotej: an taa luvan toteuttaa varojen käytön vuonna 2016 edellä esitettyjen ti likoh tais ten suunnitelmien mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 25 27 25.02.2016 Lisätietoja: Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Hanna Lähteenmäki 040 488 0211, asumispalvelujohtaja Anne Hokkanen 050 330 0548 ja kotihoitojohtaja MariOllinpoika 040 679 2515
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 26 28 25.02.2016 Selvitys perintö- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuonna 2015 91/02.07.02/2016 YASOSLTK 25.02.2016 28 Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialan alla ole vat perintövarat käydään seuraavassa läpi tileittäin. Kunkin pe rin töva ran osalta käydään läpi käyttötarkoitus, tilin saldo 31.12.2014, käyt tö vuoden 2015 aikana, tilin saldo 31.12.2015. 1) Tili 2331 550 Anni Kosken perintö Äetsän kunnanhallituksen päätöksellä 405 29.11.2004 on haettu Valtion kont to ril ta kunnalle käytettäväksi perinnön jättäjän haudan hoi toon 15 vuoden ajaksi ja Äetsän vanhustenhuoltoon. Tililtä on mak set tu v. 2009 360 haudanhoitokuluja viiden vuoden ajalla (2014-2018). Tilin saldo on ollut 31.12.2014 353,32. Suunnitelma Anni Kosken perinnön käytöstä vuodelle 2015 on ollut: - hankitaan Äetsän päivätoimintaan ja kotihoitoon käytettäväksi ko tikun tou tus ta tukevia liikuntavälineitä sekä askarteluvälineitä päi vä toimin ta ryh män käyttöön. Vuoden 2015 aikana Anni Kosken perintövaroja ei ole käytetty. Tilin saldo on ollut 31.12.2015 353,32 2) Tili 2331 Valtionperinnöt: Matti Mikkolan ja Paavo Niemisen val tionpe rin nöt Matti Mikkolan valtionperintö Matti Mikkolan valtionperinnön käytöstä on päätetty Vammalan kaupun gin hal li tuk ses sa 23.6.2003 ja ne on kohdennettu van hus ten huol lon ja terveydenhuollon tai ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön ke hit tä miseen. Tilin saldo 31.12.2014 on ollut 54,18. Suunnitelma Matti Mikkolan valtionperinnön käytöstä vuodelle 2015 on ollut: - käytetään perheohjauksen välinehankintoihin 54,18. Perintövaroja on käytetty perheohjauksen välinehankintoihin 54,18 euroa. Tilin saldo 31.12.2015 on ollut 0. Paavo Niemisen valtionperintö Paavo Niemisen perintö on tullut Mouhijärven kunnalle val tion kont to rin päätöksellä 27.5.2007 ja se on ohjattu käytettäväksi vanhusten ja vammais ten avo- ja laitospalveluihin. Varallisuus koostuu kiin teis tös tä (arvo 5800 ), joka on tällä hetkellä vuokralla ja Tilakeskus hoitaa kiin teis tön isännöinnin, mistä syntyvät kulut katetaan vuokralla. Kiin teis tön realisoiminen ei lyhyellä aikavälillä ole järkevää, koska se on va ki naises sa asuinkäytössä. Mutta mikäli se vapautuu, niin tällöin rea li soin ti olisi perusteltua tehdä. Tilin saldo on rahavarojen osalta ol lut 31.12.2014 0. Suunnitelma Paavo Niemisen valtionperinnön käytöstä vuodelle 2015 on ollut:
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 27 28 25.02.2016 - Kiinteistöä ei realisoida v. 2015 aikana Kiinteistöä ei ole realisoitu v. 2015 aikana Tilin saldo 31.12.2015 on kiinteistön osalta ollut 5800. 3) Tili 2331 553 Ilmi Rantalan perintövarat Suodenniemen kunta on saanut valtionperinnön 12.11.2006 Ilmi Raakel Rantalan kuolinpesästä yhteensä 204.354,95 euroa. Tilin sal do 31.12.2014 on ollut 12 174,51. Suunnitelma Ilmi Rantalan perintövarojen käytöstä vuodelle 2015 on ollut: - varoja käytetään Suodenniemen Kerolan piha-alueen penkkien se kä ulkoliikuntavälineiden hankintaan. Perintövaroja ei ole käytetty vuoden 2015 aikana. Tilin saldo 31.12.2015 on ollut 12 174,51. 4) Tili 2358 Terttu Kerttusen perintövarat Vammalan kaupunki on hakenut vuoden 2008 lopulla perintökaaren 5 luvun 2 :n perusteella Terttu Marjatta Kerttusen valtiolle mennyttä perin töä tulevan Sastamalan kaupungille käytettäväksi. Val tion kont to ri on hyväksynyt Vammalan kaupungin hakemuksen ja Sas ta ma lan kaupunki on saanut perintövaroja 84 782,70 euroa. Sosiaali- ja on vahvistanut kokouksessaan 3.6.2009 ( 75) varojen käytön kohteeksi kehitysvammahuollon asu mis pal ve luyk si kön ja sosiaalisen kuntoutuksen yksikön ka lus te han kin nat. Vuoden 2010 aikana kehitysvammaisten asumispalveluyksikköön tehtiin kalustehankintoja 11 177,77 eurolla. Sosiaalisen kun tou tuk sen tilaratkaisua ei saatu aikaan, minkä vuoksi sen osalta hankintoja ei sinne tehty. Tilin saldo on 31.12.2010 ollut kehitysvammaisten asu mispal ve lu yk si kön hankintojen osalta 0 ja sosiaalisen kun tou tuk sen kalusto- ja kalustehankintoihin varatun määrän osalta 42 635,57. Vuonna 2011 sosiaalisen kuntoutuksen tilat ovat pysyneet en ti sel lään, mutta vuoden 2011 aikana tehtiin perintövaroista seu raa vat hankinnat: 10 työtuolia Kuntsari 1:lle, alkometri ja työ tur val li suus mää räyk set täyttävä sirkkeli Kuntsari 2:lle. Em. hankinnat yh teen sä 4370,33. Vuosina 2012-2014 hankintoja ei ole tehty, joten ti lin saldo 31.12.2014 oli 38 265,24. Suunnitelma Terttu Kerttusen perintövarojen käytön osalta vuodelle 2015 on ollut: - varataan sosiaalisen kuntoutuksen yksiköiden kalusto- ja ka lus te hankin toi hin 38265,24 käytettäväksi sitten, kun aseman ti la re mont ti valmistuu. Perintövaroja on käytetty vuoden 2015 aikana aseman tilojen ka lus tami seen ja sisustamiseen 24 337,29. Tilin saldo 31.12.2015 on ol lut 13 927,95. 5) Tili 2377 Raija Rantasen perintövarat Valtionkonttori on päätöksellään 27.4.2009 ohjannut Raija Rantasen pe rin tö va rat sosiaalisen kuntoutuksen rakenteiden luomiseen. Vuonna 2010 perintövaroja ei ole käytetty, tililtä on maksettu pe sän sel-
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 28 28 25.02.2016 vi tys las ku 373,36. Tilin saldo 31.12.2010 on ollut 5 435,44. Pe rin töva ro ja ei käytetty vuonna 2011. Vuonna 2012 perintövaroja käy tet tiin sosiaalisen kuntoutuksen palvelurakenteeseen kuuluvan et si vän nuorisotyön nuorten matalan kynnyksen palvelupisteen ka lus to- ja kalustehankintoihin yhteensä 3122,40. Vuonna 2013 ra haa ei ole käytetty lainkaan. Vuonna 2014 perintövaroja on käytetty et si vän nuorisotyön teemapäivän järjestämiseen 500, joten tilin sal do on 31.12.2014 ollut 1813,04. Suunnitelma Raija Rantasen perintävarojen käytöstä vuodelle 2015 on ollut: - käytetään perintövarat 1 813,04 sosiaalisen kuntoutuksen pal ve lura ken tee seen kuuluvan etsivän nuorisotyön järjestämien se mi naa rien ja teemailtapäivien luennoitsijapalkkioihin sekä esitteiden laa ti mi seen. Perintövaroja ei ole käytetty vuoden 2015 aikana. Tilin saldo 31.12.2015 on ollut 1813,04. 6) Tili 2331 554 Rauha Uusikulkun perintövarat Rauha Uusikulkun testamentin mukaisesti on ohjautunut pe rin tö va ro ja Mouhijärven kunnan sosiaalitoimelle käytettäväksi ter veys kes kuk sen hoito-osaston hyväksi. Perintövaratilin saldo 31.12.2014 1 178,05.. Suunnitelma Rauha Uusikulkun perintövarojen käytöstä vuodelle 2015: - hankitaan ulkoilupyörätuoli asukkaiden ulkoilun edistämiseksi. V. 2015 perintövaroilla hankittiin ulkoilupyörätuolit. Tilin saldo 31.12.2015 oli 0 7) Tili 2331 557 Valli Otto perintövarat Äetsän kunta on saanut Otto Vallin perinnön käytettäväksi pe rus tur valau ta kun nan alaiseen vanhustyöhön tai vanhusten elinolojen kaik ki naiseen parantamiseen. Tilin saldo 31.12.2014 on ollut 2994,78 euroa. Vuoden 2015 suun ni telma na on ollut hankkia Äetsän Onnelan ja Äetsän kotihoidon asiak kaiden käyttöön kuntoiluvälineitä. Vuoden 2015 aikana varoja on käytetty 354,01 euroa kotihoidon asiakkaiden virkistystoiminnan jär jes tä mi seen. Tilin saldo 31.1.2015 on ollut 2640,77. 8) Tili 2331 558 Seppo Koivumäen perintövarat Sastamalan kaupunginhallitus on päätöksellään 4.6.2012 hakenut perin tö kaa ren 5 luvun 2 :n perusteella kaupungille Seppo Koi vu mäen valtiolle mennyttä perintöä ilman perintöomaisuuteen kuu lu vaa kiinteistöä. Perintövaroja haettiin taiteen ja kulttuurin hy vin voin tia edistävän työn kehittämiseen, mallintamiseen ja juurruttamiseen osak si arkikäytäntöä. Lisäksi perintövaroja haettiin Hopun pal ve lu kes kuk sen alueen senioripuiston kehittämiseen ja rahoittamiseen. Val tion kont to ri on 25.1.2013 päättänyt luovuttaa 43 918,60 euroa Sas ta ma lan kaupungille em. tarkoituksiin. Kaupunginhallitus päätti, et tä kaupungille luovutetut rahavarat luovutetaan sosiaali- ja ter veys lau ta kun nal le käytettäväksi valtiokonttorin päätöksessä mainittuun käyt töön. Tilin saldo 31.12.2014 on ollut 23 064,62 euroa. Vuoden 2015 suun ni-