1 Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 18.5.2016 kello 18:00 Siivikkalan seurakuntatalolla. Kahvitarjoilu klo 17.45. Kokouksen alussa esittäytymässä JHT-tilintarkastaja Jaakko Rönkkö. Ylöjärvellä 11.5.2016 Matti Hernesaho kirkkovaltuuston puheenjohtaja 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 6 Tilikauden tuloksen käyttö 7 Pappilan ilmanvaihtoremontin määräraha 8 Seurakuntamestarin viran lakkauttaminen 9 Erityisammattimiehen viran lakkauttaminen 10 Luottamushenkilön ero paikkakunnalta muuton vuoksi 11 Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajan ero paikkakunnalta muuton vuoksi 12 Kokouksen päättäminen
2 Aika 18.5.2016 klo 18:00 Paikka Siivikkalan seurakuntatalo Valtuutetut Hernesaho Matti puheenjohtaja Törmä Erkki varapuheenjohtaja Alanen Nina Antila Veli-Matti Friman Ulla Hammarén Jukka Hirsimäki Tuija Heikkinen Eila Heino Juhani Itämetsä Risto Järvinen Kaija Karttunen Paulus Kaunisto Pasi Koivisto Hanna Kulmala Timo Lamminen Jaana Luojus Katja Löytty Jaakko Mankkinen Leena Mäkinen Annamari Ojares Juho Peltola Kari Petäjäniemi Liisa Rienoja Jorma Siukola Katri Sivula Jouko Tahlo Jarmo Takala Pasi Tienari Tapani Vahtokari Juhani Vainikainen Kati Viitaniemi Rami Vilén Riitta Viranhaltijat Reinikainen Kimmo, kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tuohimaa Taina, talousjohtaja, kirkkovaltuuston sihteeri
3 Aika 18.5.2016 klo 18:00 Paikka Siivikkalan seurakuntatalo Allekirjoitukset Matti Hernesaho Erkki Törmä Taina Tuohimaa puheenjohtaja 1-9 puheenjohtaja 10-12 sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Kirkkovaltuuston kokouksen 18.5.2016 kokouskutsu asialistoineen on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.5.2016 18.5.2016. Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Ylöjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 19.5.2016 17.6.2016 maanantaista keskiviikkoon ja perjantaina klo 10-15. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.5.2.2016 18.5.2016.
4 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. (Kj 8:5,1) Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra pitää alkuhartauden. 2 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. (Kj 8:5,2) Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7. luku 4 ) Kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 11.5.2016 18.5.2016. Kokouskutsu asialistoineen on postitettu 11.5.2016. Suoritetaan nimenhuuto ja puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole päätetty ohje- tai johtosäännössä. (Kj 7. luku 6 ) Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.
5 5 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 ESITTELY: Liitteenä on tasekirja vuodelta 2015, joka sisältää toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen arvioinnin sekä tilinpäätöksen liitetietoineen. Tasekirja on julkinen asiakirja. Tilikauden tulos näyttää ylijäämää 48.321,89 euroa. Tilintarkastus vuodelta 2015 on pidetty ja siitä on 2.5.2016 annettu tilintarkastuskertomus. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja päättää siirtää vuoden 2015 ylijäämän 48.321,89 euroa kokonaisuudessaan omaan pääomaan. Kirkkovaltuusto myöntää tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden. 6 Tilikauden tuloksen käyttö Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.3.2016 13 esittänyt seuraavaa: 13 Tilikauden tuloksen käyttö ESITTELIJÄ: Kirkkoherra Seurakunnan budjetti vuodelle 2015 hyväksyttiin voimakkaan alijäämäisenä. Jo budjettiin, mutta myös vuoden 2015 aikana tehtiin useita säästöpäätöksiä, jotka vaikuttivat toimintaan. Tilikauden tuloksen päädyttyä ylijäämäiseksi, sen palauttaminen toimintaan olisi mielekäs ratkaisu. Teknisesti palautus tapahtuu kolmen erillismäärärahan kautta, joiden vahvistamista neuvosto esittää valtuustolle. a) Diakonian tukemiseksi perustetaan vanhustyön koordinointia vahvistava 1,5 vuoden projekti. Projektin kustannus on noin 65000 b) Ystävyysseurakuntamme Pyhän Hengen seurakunnan talous on kovilla johtuen matkailun suoranaisesta romahtamisesta Virossa. Ylöjärven seurakunta auttoi menneinä vuosina seurakuntaa nousemaan omavaraiseksi tukemalla matkustajakodin rakentamista olemassa oleviin kirkon yhteydessä sijaitseviin tiloihin. Heidän matkailunsa on ollut paljolti venäläisten turistien varassa ja pakotteet sekä yleinen
6 taloustilanne on vaikuttanut yöpyjämääriin. Seurakunnan budjetin alijäämä on noin 6000. Ylöjärven seurakunta lahjoittaa odottamattomasta positiivisesta tuloksestaan ko. summan ystävyysseurakunnan budjetin tueksi. c) Seurakunnan toimintamäärärahoja on vähennetty budjetin rakennusvaiheessa. Joitakin tapahtumia tai toimintoja on jätetty pois. Tuloksen päädyttyä positiiviseksi varataan 4.000 kirkkoherran yhdessä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan kanssa tarkkaan puntaroimien toiminnallisten tapahtumien tai toimintojen rahoitukseen syksyn 2016 aikana. Esityksen kustannusvaikutus vuonna 2016 on 30.000 ja 45.000 vuonna 2017. ESITTELIJÄN EHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuodelle 2016 talousarvioon lisämäärärahan 30.000 ylläolevan valmistelun mukaisesti käytettäväksi. PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan. Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2016 talousarvioon lisämäärärahan 30.000 euroa ylläolevan valmistelun mukaan käytettäväksi. 7 Pappilan ilmanvaihtoremontin määräraha Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.5.2016 6 esittänyt seuraavaa: 6 Pappilan ilmanvaihtoremontti ESITTELIJÄ: kiinteistöpäällikkö Hyväksytyssä vuoden 2016 investointisuunnitelmassa on varattu kuntotutkimukseen perustuen Pappilan IV-remonttiin 190 000. Investoinneissa sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokan investoinnit yhteensä. Hankkeesta tehtiin uusi kustannusarvio halvimman tarjouksen perusteella. Uudessa kustannusarviossa on huomioitu
7 urakkatarjoushinnan lisäksi suunnittelukulut, rakennuttajakulut, rakennuttajan hankintana erikseen tilattava rakennusautomaatiourakka sekä lisä- ja muutostyövaraus. Uusi kustannusarvio hankkeelle on 250 000, joka ylittää hankkeelle varatun määrärahan 60 000 :lla. Samaan aikaan on kilpailutettu myös hautausmaan laajennushankkeen maanrakennusurakka, jossa kustannusarvio vastaavasti alitetaan 60 000 :lla, jolloin seurakunnan kokonaisinvestoinnit kuitenkin pysyvät kokonaisuudessaan budjetissa. Kirkkovaltuustolta anotaan 60.000 euron määrärahan siirtoa 4. pääluokan investoinneista 5. pääluokan investointeihin. Talousarviomuutoksista päättää kirkkovaltuusto, mutta hanke olisi saatava kuitenkin käyntiin suunnitellusti kesäkuun alussa, jolloin toiminnalle tulee remontista mahdollisimman vähän haittaa. Näin ollen anotaan kirkkoneuvoston lupaa allekirjoittaa urakkasopimus heti kirkkoneuvoston tämän päätöksen saatua lainvoiman. Kaikki urakkaan liittyvät asiapaperit ovat nähtävillä kokouksessa. ESITTELIJÄN EHDOTUS:... 1. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle 60.000 euron määrärahan siirtoa hautausmaan laajennusurakasta Pappilan IV-remonttiin. PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan. Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuusto siirtää hautausmaan laajennusurakasta 60.000 euron määrärahan Pappilan IV-remonttiin. 8 Seurakuntamestarin viran lakkauttaminen Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.3.2016 6 esittänyt seuraavaa: 6 Seurakuntamestarin viran lakkauttaminen ESITTELIJÄ: Talousjohtaja Kurun seurakuntamestarin virka on ollut täyttämättä 17.6.2015 alkaen. Tehtävään on palkattu työsopimussuhteinen seurakuntamestari.
8 ESITTELIJÄN EHDOTUS: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakuntamestarin virka lakkautetaan 31.5.2016. PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan. Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuusto lakkauttaa seurakuntamestarin viran 31.5.2016. 9 Erityisammattimiehen viran lakkauttaminen Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.3.2016 7 esittänyt seuraavaa: 7 Erityisammattimiehen viran lakkauttaminen ESITTELIJÄ: Talousjohtaja Erityisammattimiehen virka on ollut täyttämättä 1.6.2014 alkaen. Viran tehtävät on järjestetty työsopimussuhteisten työntekijöiden kanssa. ESITTELIJÄN EHDOTUS: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että erityisammattimiehen virka lakkautetaan 31.5.2016. PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan. Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuusto lakkauttaa erityisammattimiehen viran 31.5.2016. 10 Luottamushenkilön ero paikkakunnalta muuton vuoksi Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.5.2016 10 esittänyt seuraavaa: 10 Luottamushenkilön ero paikkakunnalta muuton vuoksi ESITTELIJÄ: Kirkkoherra Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Matti Hernesaho on anonut eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.
9 Matti Hernesaho poistui kokouksesta pykälien 10 ja 11 käsittelyn ajaksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää eron ja kutsuu valtuutettu Hernesahon tilalle valtuuston jäseneksi vaalituloksen mukaisen ensimmäisen varajäsenen Lasse Muotilan. PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan. Kirkkovaltuusto vapauttaa kirkkovaltuuston jäsenen ja kirkkovaltuuston puheenjohtajan Matti Hernesahon valtuutetun tehtävästä kirkkolain 23,4 mukaisesti ja kutsuu valtuutettu Hernesahon tilalle valtuuston jäseneksi vaalituloksen mukaisen ensimmäisen varajäsen Lasse Muotilan. 11 Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajan ero paikkakunnalta muuton vuoksi Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.5.2016 11 esittänyt seuraavaa: 11 Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajan ero paikkakunnalta muuton vuoksi. ESITTELIJÄ: Kirkkoherra Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen ja valtuuston puheenjohtaja Matti Hernesaho on anonut eroa kirkkovaltuuston puheenjohtajuudesta paikkakunnalta muuton vuoksi. Kirkkoneuvosto esittää että kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan uuden puheenjohtajan jäljellä olevalle kaudelle vuoden 2016 loppuun asti. PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan. Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan uuden puheenjohtajan jäljellä olevalle kaudelle vuoden 2016 loppuun asti.
10 12 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa valitusosoituksen.