Kaupunginhallituksen kokoushuone

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 11/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.06.2015 klo 16:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 155 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 156 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 157 Käsittelyjärjestys... 4 158 Kaupunginhallituksen valtakirjan vahvistaminen... 5 159 Talouden seuranta toukokuu 2015... 6 - Talouden seuranta raportit... 10 - Ennuste 2015... 13 160 Talouden tasapainotusohjelma 2015-2016... 16 - Talouden tasapainotusohjelma 15.6.2015... 18 161 Henkilöstövaikutuksia koskevan yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulos... 40 - Aloituskokouksen pöytäkirja 4.5.2015... 47 - Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma... 49 - Talouden tasapainotussuunnitelma 15.6.2015... 60 - Työntekijöiden edustajien kannanotot... 82 162 Sisäisen tarkastuksen raportti 2/2015... 84 163 Kotkan kaupungin hoitotarvikkeiden hankinta HUS-Logistiikalta... 85 - Kotka - hoitotarvikkeiden vaihtoehdot... 86 164 Omistusjärjestelyt Stora Enson Oyj:n ja kaupungin välillä... 96 - Vaihtoon sisältyvät tontit osoittava kartta... 99 165 Tanja Hellstenin oikaisuvaatimus... 100 166 Sairauspoissaolojen ilmoitusmenettely... 103 - Ohjeistus sairauspoissaolojen ilmoittamisesta... 105 - Eriävä mielipide heja 28.5.2015 24 Merivirta ja Tujula... 107 167 Yhdistysten ja luottamushenkilöiden merkkipäivämuistaminen... 108 - Yhdistysten ja luottamushenkilöiden merkkipäivämuistamista koskeva ohjeluonnos... 109 168 Meripäivien verkostoitumistilaisuus kaupunkikehitys ja kansainvälisyys -teemalla... 110 169 Valtuuston 8.6.2015 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano... 111 170 Hallintokuntien pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltijoiden päätökset... 112

KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus ESITYSLISTA 17.06.2015 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.6.2015 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Taavitsainen Ninni Tiusanen Kari Tujula Pirjo Järnstedt Teppo Pekka Postin varajäsen Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Puhakka Tiina vs. tiedotuspäällikkö Poissa Posti Pekka I varapuheenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Elomaa Raino Hassinen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotkassa Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) Kaupunginsihteeri Raino Hassinen

KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginhallitus 17.06.2015 2 155 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginhallitus 17.06.2015 3 156 Pöytäkirjan tarkastajat Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginhallitus 17.06.2015 4 157 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 17.06.2015 Sivu 5 D/395/03.06.00.01/2015 158 Kaupunginhallituksen valtakirjan vahvistaminen Valmistelija: Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh. 234 4222 Kymenlaakson käräjäoikeus on valmisteluistunnossaan 10.6.2015 käsitellyt Asko Kervisen kanteesta vireille tullutta vahingonkorvaus- ym. asiaa. Kanteessa vastaajina ovat yhteisvastuullisesti Kotkan kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja Henry Lindelöf ja kaupunginsihteeri Raino Hassinen. Kantaja Asko Kervinen on valmisteluistunnossa riitauttanut kaupunginlakimies Ruonalan käräjäoikeudelle esittämän kaupunginhallituksen avoimen asianajovaltakirjan. Tämän vuoksi käräjäoikeus on velvoittanut Ruonalan esittämään lisää selvitystä valtuudestaan esiintyä Kotkan kaupunginhallituksen asiamiehenä oikeudenkäynnissä. Kaupunginhallituksen avoin asianajovaltakirja on allekirjoitettu kansliapäällikkö Jarmo Koiviston ja kaupunginlakimies Marianna Ruonalan toimesta. Heidän allekirjoitusvaltuutensa perustuu Kotkan kaupunginvaltuuston 4.3.2013 hyväksymän kaupunginhallituksen johtosäännön 24 :n 2 momenttiin, jonka mukaan kaupunginhallituksen toimituskirjat, kirjelmät ja valtakirjat allekirjoittaa kaupunginhallituksen puolesta kaupunginjohtaja, palvelujohtaja tai kansliapäällikkö sekä varmentaa kansliapäällikkö, kaupunginlakimies, kaupunginsihteeri, talousjohtaja tai muu kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. Kaupunginlakimies Ruonala on viranhaltijatehtäväänsä kuuluvana edustanut Kymenlaakson käräjäoikeudessa Kotkan kaupunkia edellä mainitun valtakirjan nojalla. Tehtäviin ovat tähän mennessä kuuluneet ko. oikeudenkäyntiä koskevat valmistelutoimet mm. vastinekirjelmien laatiminen ja esiintyminen tuomioistuimen suullisessa valmistelussa, joka edelleen jatkuu. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Kaupunginhallitus päättää vahvistaa kaupunginlakimies Marianna Ruonalan valtuutuksen esiintyä Kymenlaakson käräjäoikeudessa ja mahdollisesti myöhemmin hovioikeudessa Asko Kervisen vahingonkorvauskannetta koskevassa asiassa Kotkan kaupunginhallituksen asiamiehenä. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginlakimiehen selostuksen oikeudenkäynnin aikataulusta. Toimeenpano: Ote: Kymenlaakson käräjäoikeus kaupunginlakimies Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 91 ) Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 17.06.2015 Sivu 6 D/379/02.02.01.00/2015 159 Talouden seuranta toukokuu 2015 Valmistelijat: Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh. 040 661 5885 Controllerit Maarit Heikkilä, puh. 040 837 3386 Leena Rasi, puh. 040 556 4784 Maija Spännäri, puh. 234 5214 Outi Toivonen, puh. 040 593 8389 Kaupunginhallitukselle annettava lyhyt seurantaraportti käsittää keskeiset tiedot kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketusta talouden toteutumisesta 31.5.2015. Liite: Esityslistan liitteenä oleva tuloslaskelma osoittaa, että toimintakatteen toteutuma 31.5.2015 on 41,47 % (40,39 % toukokuussa 2014) ja vuosikate 14,4 miljoonaa euroa (9,8 milj. eur toukokuussa 2014). Lautakuntien toiminta ja talous Kaupunginhallitus Myyntivoittojen ennustetaan jäävän talousarviosta 2,0 milj. euroa Ankkurikiinteistöön liittyvän kauppakokonaisuuden toteutumatta jäämisen johdosta. Vastaavalla tavalla kiinteistössä tapahtuvan toiminnan tukemiseen varatun 0,12 milj. euron määrärahan ennustetaan jäävän toteutumatta. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ennustetaan jäävän talousarviosta yhteensä 1,88 milj. euroa. Kaupunkisuunnittelulla on käynnissä neuvotteluita, joiden toteutuessa talousarvioon asetettu myyntivoittotavoite voidaan saavuttaa. Sopimusten toteutuminen ja mahdollisten toteutumisten ajankohdat ovat kuitenkin riippuvaisia sopimuskumppanien päätöksistä. Myyntivoittojen seuranta (milj. euroa) Kaupunginhallituksen seuranta Vastuualue Tavoite 2015 Tot 5/2015 Ennuste 2015 Ero Kaupunkisuunnittelu/ 1,30 0,00 1,30 0,00 rakennukset Kaupunkisuunnittelu/ 3,20 0,65 1,20-2,00 maankäyttö ja kaavoitus Kaupunginhallitus 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 4,50 0,65 2,50-2,00 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 17.06.2015 Sivu 7 Sosiaali- ja terveyslautakunta Pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset kunnalle KELAn tammi-huhtikuun laskutuksen perusteella ennustaa ylitystä varattuihin määrärahoihin noin 1,5 milj. euroa. Perusterveydenhuollon päiväaikaisen päivystyksen määrärahojen ylitysriski on noin 1,2 milj. euroa. Mikäli erikoissairaanhoidon kustannukset alenevasta käytöstä huolimatta toteutuvat tammi-toukokuun tasoisena, on ylitysriskiksi arvioitu 2-3 milj. euroa. Paineet budjetin ylittymisestä henkilökohtaisen avun järjestämisessä ovat edelleen suuret. Kustannusrakenteen muutos palvelujen ostoista työnantajamallin mukaisiin avustuksiin tapahtuu hiljalleen. Asiakasmäärät ovat kasvaneet, kilpailutetut ostopalveluhinnat ovat tulleet voimaan toukokuun alusta vaikkakin ostopalvelun käyttö on samanaikaisesti vähentynyt. Mikäli palvelun tarve ja kustannusrakenne toteutuvat tammi-toukokuun tavoin, on ennuste kustannuksista kuluvalle vuodelle 3,4 milj. euroa, mikä vastaa vuoden 2014 tilinpäätöksen tasoa. Vuoden 2015 talousavion määrärahoihin nähden tämä tarkoittaisi noin 0,4 milj. euron ylitystä. Tekninen lautakunta ja kaupunkisuunnittelulautakunta Aikaisemman Tilapalvelun organisaation toiminnalle asetettiin merkittävät säästötavoitteet vuoden 2015 talousarvioon. Uudessa organisaatiossa säästötavoitteet jakautuvat Tekniselle palvelulle ja Kaupunkisuunnittelulle. Teknisten palveluiden ja toimitilojen osalta on vielä vaikea ennustaa koko vuoden tulosta. Tällä hetkellä näyttä siltä, että pysytään talousarviossa mutta loppuvuoden kelit ja lämpötilat vaikuttavat lopulliseen tulokseen. Ympäristölautakunta Lautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuoden 2014 mukaisesti. Kuluvan vuoden toimintakate on 0,17 milj. euroa pienempi kuin viime vuoden tilinpäätös, joten ympäristölautakunnan ylitys 0,2 milj. euroa on mahdollinen. Muiden lautakuntien ja liikelaitosten talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisella tavalla. Rahoitus Rahoituserien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kaupungin pitkäaikainen lainamäärä toukokuun lopussa oli 241,1 miljoonaa euroa, lisäksi lyhytaikaista velkaa oli 35,7 miljoonaa euroa, jolloin lainakanta yhteensä oli 276,8 milj. euroa. Lainojen keskikorko on 1,09 %. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 17.06.2015 Sivu 8 Verotulot ja valtionosuudet Kotkan verotilitykset olivat tammi-toukokuussa 0,94 prosentin nousussa vuoden takaiseen verrattuna. Kunnallisveron tilityksen muutos on +2,2 % koko maassa, Kotkassa +0,8 %. Yhteisöveron tilitykset ovat samalla ajanjaksolla kasvaneet Kotkassa 4,1 % edellisvuodesta. Kuntaliiton huhtikuussa tarkennettuihin laskelmiin tukeutuvan verotuloennusteen mukaan on odotettavissa painetta vuoden 2015 verotulojen talousarviossa pysymiseen. Verotulot ovat näin jäämässä yli 3 milj. euroa budjetoidusta. Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan 96,7 milj. euron tasolla. Liite: Esityslistan liitteenä on graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä. Grafiikka osoittaa, että toimintakatteen toteuma on 2,2 miljoonaa euroa talousarviosta jäljessä. Palkkamenojen seuranta kuvaa ko. menojen kirjanpitotilannetta ja osoittaa, että säästöä suhteessa talousarvioon on alkuvuodelta kertynyt 0,4 milj. euroa. Tiedossa olevat epävarmat tekijät loppuvuodelle 2015 Seurannan talousarvioennusteeseen ei ole sisällytetty seuraavien olemassa olevien riskien ja mahdollisuuksien mahdollista vaikutusta: Vastuualue/vast. Riski/mahdollisuus Taloudellinen vaikutus Kaikki Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n -0,9 milj. eur vuokrankorotukset (kiinteistövero ja tontinvuokrat) Kaupunki-suunnittelu Maankäytön ja kaavoituksen sekä +3,5 milj. eur rakennusten myyntiin liittyvät kes- keneräiset neuvottelut Yhteiset Poisto-oikaisu -0,8 milj. eur Sosiaali- ja terveyslautakunta Henkilökohtaisen avun järjestämisen kustannukset -0,4 milj eur YHTEENSÄ 1,4 milj. eur Kaupungin ja Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n välisiä vuokrasopimuksia ei ole allekirjoitettu. Vuokraveloitukset ajalta 1-5/2015 perustuvat arvioihin. Kantasataman kehittämiseen liittyviä mahdollisia eriä ei tässä seurantaraportissa ole huomioitu. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 17.06.2015 Sivu 9 Ennusteen muutokset seurannan 03/2015 jälkeen Oheisessa taulukossa on yhteenveto ennusteeseen sisällytetyistä muutoksista suhteessa vuoden 2015 talousarvioon: milj. eur 03/2015-seuranta, ennustettu tk:n 2015 ylijäämä -3,0 Ympäristölautakunta, arvio talousarvion 2015 ylityksestä -0,2 Sosiaali- ja terveyslautakunta, arvio talousarvion 2015 ylityksestä -2,7 Muutokset seurannassa 04-05/2015 yhteensä -2,9 05/2015-seuranta, ennustettu tk:n 2015 ylijäämä -5,9 Kokonaisennuste vuodelle 2015 Tammi-toukokuun toteuman mukaan kaupungin ja sen liikelaitosten tilikauden 2015 alijäämän ennustetaan olevan noin kuusi miljoonaa euroa. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 31.5.2015 liitteineen tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

TOIMINTAKATE PALKAT JA PALKKIOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen Kaupunki ja liikelaitokset, kirjanpidon tiedot, ilman sivukuluja 1000 euroa 1000 euroa TP 2014-293 859 TP 2014 115 713 TA 2015-291 195 TA 2015 119 154 Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero 2014 2015 2014 2015 %-ero TA2015 TOT2014 2014 2015 2014 2015 %-ero TA2015 TOT2014 Tammi -20 997-23 613 7,1 8,1-1,0-2 806-2 615 Tammi 9 533 9 841 8,2 8,3 0,0-25 -308 Helmi -43 662-45 210 14,9 15,5-0,7-1 944-1 548 Helmi 18 536 18 938 16,0 15,9 0,1 149-402 Maalis -68 879-69 065 23,4 23,7-0,3-810 -186 Maalis 27 635 28 279 23,9 23,7 0,1 178-644 Huhti -94 151-95 636 32,0 32,8-0,8-2 339-1 485 Huhti 36 853 37 461 31,8 31,4 0,4 488-608 Touko -119 645-120 804 40,7 41,5-0,8-2 243-1 159 Touko 46 221 47 167 39,9 39,6 0,4 428-947 Kesä -151 003 51,4 0,0 51,4 Kesä 60 633 52,4 0,0 52,4 Heinä -177 094 60,3 0,0 60,3 Heinä 69 830 60,3 0,0 60,3 Elo -201 007 68,4 0,0 68,4 Elo 79 146 68,4 0,0 68,4 Syys -224 662 76,5 0,0 76,5 Syys 88 259 76,3 0,0 76,3 Loka -243 134 82,7 0,0 82,7 Loka 97 544 84,3 0,0 84,3 Marras -266 394 90,7 0,0 90,7 Marras 106 610 92,1 0,0 92,1 Joulu -293 859 100,0 Joulu 115 713 100,0 Toimintakatteen seuranta Palkat ja palkkiot seuranta 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000 0 0-1 000-1 000-2 000-2 000-3 000-3 000-4 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2015 Suhteessa TOT2014-4 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2015 Suhteessa TOT2014 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 159

TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen 1000 euroa TP 2014 104 396 TP 2013 398 256 TA 2015 103 234 TA 2015 394 429 Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero 2014 2015 2014 2015 %-ero TA2015 TOT2014 2014 2015 2014 2015 %-ero TA2015 TOT2014 Tammi 10 799 8 178 10,3 7,9-2,4-2 500-2 620 Tammi 31 796 31 791 8,0 8,1-0,1-301 5 Helmi 17 327 14 766 16,6 14,3-2,3-2 368-2 560 Helmi 60 989 60 057 15,3 15,2 0,1 345 931 Maalis 24 332 21 284 23,3 20,6-2,7-2 778-3 049 Maalis 93 211 90 348 23,4 22,9 0,5 1 967 2 863 Huhti 33 054 30 416 31,7 29,5-2,2-2 270-2 638 Huhti 127 205 126 052 31,9 32,0 0,0-69 1 153 Touko 39 501 37 684 37,8 36,5-1,3-1 377-1 817 Touko 159 146 158 488 40,0 40,2-0,2-871 658 Kesä 49 133 47,1 0,0-47,1 Kesä 200 136 50,3 0,0 50,3 Heinä 56 270 53,9 0,0-53,9 Heinä 233 364 58,6 0,0 58,6 Elo 62 881 60,2 0,0-60,2 Elo 263 889 66,3 0,0 66,3 Syys 69 873 66,9 0,0-66,9 Syys 294 536 74,0 0,0 74,0 Loka 84 973 81,4 0,0-81,4 Loka 328 108 82,4 0,0 82,4 Marras 92 177 88,3 0,0-88,3 Marras 358 571 90,0 0,0 90,0 Joulu 104 396 100,0 Joulu 398 256 100,0 Toimintatulojen seuranta Toimintamenojen seuranta 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000 0 0-1 000-1 000-2 000-2 000-3 000-3 000-4 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu -4 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2015 Suhteessa TOT2014 Suhteessa TA2015 Suhteessa TOT2014 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 159

TULOS Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen 1000 euroa KUMULATIIVINEN TULOS 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Tammi 331 446 543 429 372 151 3 430 167 589 336 Tammi 331 446 543 429 372 151 3 430 167 589 336 Helmi 2 018 550-685 143 393 509 4 032 423 5 017 499 Helmi 2 349 996-141 714 765 660 7 462 590 5 606 835 Maalis 2 207 461-525 980-1 191 427-3 558 599-1 264 263 Maalis 4 557 457-667 694-425 767 3 903 991 4 342 572 Huhti 434 683-2 459 708-3 879 332-2 584 561-2 971 722 Huhti 4 992 140-3 127 402-4 305 099 1 319 430 1 370 850 Touko 2 812 640-568 099 365 580 129 781-1 554 072 Touko 7 804 780-3 695 501-3 939 519 1 449 211 6 649 747 Kesä -6 648 385-7 362 182-5 737 146-5 297 223 Kesä 1 156 395-11 057 683-9 676 665-3 848 012 Heinä -2 826 408-1 025 198-17 838-1 166 778 Heinä -1 670 013-12 082 881-9 694 503-5 014 790 Elo -14 160 1 914 843 2 515 222-326 739 Elo -1 684 173-10 168 038-7 179 281-5 341 529 Syys 1 263 802-1 684 101 4 550 502 3 819 916 Syys -420 371-11 852 139-2 628 779-1 521 613 Loka 18 496 091 13 025 484 5 743 011 4 229 091 Loka 18 075 720 1 173 345 3 114 232 2 707 478 Marras -10 670 246-14 131 421-11 112 151-9 641 277 Marras 7 405 474-12 958 076-7 997 919-6 933 799 Joulu -6 899 673-14 468 844-7 383 654 17 002 863 Joulu 505 801-27 426 920-15 381 573 10 069 064 20 000 000 505 801-27 426 920-15 381 573 10 069 064 Kumulatiivinen tulos 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0-5 000 000-10 000 000-15 000 000 2011 2012 2013 2014 2015-20 000 000-25 000 000-30 000 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 159

LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 159

LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 159

LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 159

KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 17.06.2015 Sivu 16 D/468/02.01.00/2015 160 Talouden tasapainotusohjelma 2015-2016 Kh 27.4.2015 / 117 Valmistelijat: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh. 040 159 0899, henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 20.4.2015 talouden tasapainottamisen edellyttämiä toimenpiteitä. Ohjausryhmä totesi lausunnossaan kaupunginhallitukselle, että henkilöstön asemaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettaisiin. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan lähes 11 miljoonan euron säästöjä, joita aletaan toteuttaa jo tämän vuoden aikana. Valtaosa säästöistä toteutetaan vuosina 2015-2016, kuitenkin esimerkiksi iso osa opetustoimen säästöistä toteutuu vasta vuoden 2017 aikana. Yt-neuvottelut koskevat kaupungin koko henkilöstöä, ja irtisanomiset voivat kohdistua enintään 40 kaupungin palveluksessa olevaan henkilöön. Irtisanottavien lopullinen määrä tarkentuu yt-neuvotteluissa, joiden suunnitellaan olevan käyty 15.6.2015 mennessä. Lisäksi ohjausryhmä totesi, että valmistelussa tulee edetä liitteenä olevaan tasapainottamisehdotukseen sisältyvän aikataulun mukaisesti ja että asiakokonaisuutta käsittelevät ohjausryhmä, yt-neuvottelukunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto../. Esityksen liitteinä ovat ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi vuosina 2015-2016, johon sisältyy kuvaus yhteistoimintamenettelyn toimielimistä ja aikataulusta sivulla 2 sekä tiivistelmä yt-menettelystä yleensä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainotusohjelmaehdotuksen 2015-2016 mukaisesti sekä nimetä työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja Kaltakarin ja henkilöstölakimies Piiraisen. Asian käsittely: Kaupunginjohtaja esittelijänä lisäsi päätösehdotuksen alkuun seuraavan kappaleen: Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 jatkovalmistelut liitteen mukaisesti - kuitenkin siten, että liitteessä käytetty sana lakkautus korvataan sanoilla uudelleen järjestely. Puheenjohtaja totesi valtuuston puheenjohtajan toivoneen ns. viranhaltijatapaamisessa aiemmin iltapäivällä, että talouden Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 17.06.2015 Sivu 17 tasapainotusohjelma etenisi valtuustoon yhtenä pakettina, ja sanoi olevansa samalla kannalla: Kh 17.6.2015 Toivon, että kaikilla on samanlainen tilannekuva kaupungin taloudesta ja että talouden tasapainotusohjelma etenisi päätöksentekoon yhtenä pakettina. Päätös: Kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 jatkovalmistelut liitteen mukaisesti - kuitenkin siten, että liitteessä käytetty sana lakkautus korvataan sanoilla uudelleen järjestely. Kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainotusohjelmaehdotuksen 2015-2016 mukaisesti sekä nimetä työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakarin ja henkilöstölakimies Kaisa Piiraisen. Valmistelijat: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh. 040 159 0899, henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 vastuualuejohtajat (laaja johtoryhmä)./. Talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 luonnos on esityslistan liitteenä. Vastuualuejohtajat ovat työstäneet liitteenä olevaa luonnosta laajan johtoryhmän kokouksissa. Luonnos vastaa tilannetta per 15.6.2015, ja siinä on siten huomioitu YT-neuvottelujen tulos. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä lähes 11 miljoonan euron suuruisiin säästöihin tähtäävän talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 liitteen mukaisesti ja oikeuttaa kaupunginhallituksen ja vastuualueet ryhtymään ohjelman mukaisiin täytäntöönpanotoimiin. Toimeenpano: Kv: Ote: laaja johtoryhmä pääluottamusmiehet henkilöstöpalvelut Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Talouden tasapainottaminen LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Aikataulu OHJAUSRYHMÄ KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO YTNK 20.4.2015 ehdotus 27.4.2015 yt-neuvottelut käynnistyvät 18.5.2015 25.5.2015 ehdotus 25.5.2015 8.6.2015 8.6.2015 15.6.2015 ehdotus 25.6.2015 ehdotus täytäntöönpano 22.6.2015 päätös 2 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Yhteenveto talouden tasapainottamistoimista PERUSPERIAATTEET Lakisääteisiä palveluita, toimintaa tai mitoituksia ei talouden tasapainottamisohjelmassa vaaranneta Palveluiden painopistettä siirretään edelleen: - korjaavasta ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen - raskaasta kevyempään Organisaatiorakenteita muutetaan siten, että toiminta on nykyistä toimivampina kokonaisuuksina, mikä mahdollistaa: - päällekkäisyyksien poistamisen - tehokkaamman toiminnan 3 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 1/2 Lukiokoulutuksen keskittäminen Kotkansaarelle 1.8.2016-350 t eur Lukion opiskelijamäärän väheneminen. Karhulan lukion lakkauttaminen. Hakalan, Rauhalan, Tavastilan sekä Tiutisen koulun 6. vuosiluokkien siirtyminen Karhulan lukiolta vapautuviin tiloihin Karhulan kouluun. 7 HTV Tiutisen koulun yhdistäminen Hakalan kouluun 1.8.2016-200 t eur Hakalan kouluun vuosiluokat 1.-5. 2 HTV Langinkosken yhtenäiskoulun perustaminen 1.8.2018-200 t eur Langinkosken yhtenäiskouluun vuosiluokat 1.-9. Hovinsaaren koulun ja Metsolan koulun lakkauttaminen. Hovinsaari mahdollista lakkauttaa jo 2016. 3 HTV Kotkan opiston tuntien ja maksujen tarkistaminen 1.8.2015-150 t eur - 1 HTV Opetushenkilöstön palkkaaminen vain koulupäiville 1.8.2015-160 t eur Uusien opettajien palkkaaminen esim. 10.8. alkaen ja määräaikaisten palkkaaminen 10.8.-4.6. 4 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 2/2 1.-2. vuosiluokkien vuosiviikkotunnit 19 vvt 1.8.2016-90 t eur Oppilaiden opetustunnit Perusopetusasetuksen mukaisesti kuten muillakin vuosiluokilla. Valmistavan opetuksen kuljetukset 1.8.2015-25 t eur Kuljetusoikeus Perusopetuslain mukaan vain perusopetuksen oppilailla Kotikielen opetuksesta luopuminen 1.8.2015-40 t eur Kunta ei ole velvollinen järjestämään kotikielen opetusta esim. venäjä ja viro Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 1.8.2016-300 t eur Opetustuntien määrän vähentäminen yleis- ja erityisopetuksessa 3 % nykytasosta OPETUSTOIMEN TAVOITE YHTEENSÄ 1,515 Milj. eur LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160 5

Hyvinvointipalvelut VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO Päiväkotien hallintojen yhdistämiset - 120 t eur 3 avoimeksi tullutta päiväkodinjohtajan virkaa lakkautetaan yhdistämällä päiväkotien johtajuutta päivähoitoalueiden ja henkilöstön kanssa tehtävän suunnitelman mukaisesti. Muutokset tehdään viimeistään 1.1.2016, todennäköisesti jo lukuvuoden 2015-2016 alusta. Päiväkotien tukipalveluiden uudelleenjärjestelyt - 135 t eur Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät teknisten palveluiden siivoustoimeen viimeistään 1.1.2016. Työpanokset saadaan yhteisesti nykyistä tehokkaampaan käyttöön ja vastaamaan tehtyä toimintamallin mukaista mitoitusta. Syntyvä säästö,vähintään 4,5 Htv, voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia. Toimintamallin toteuttamisen nykytilanteessa ei ole mahdollista, että siivoustyö ja laitosapulaisten työ toteutetaan eri organisaatioiden toimesta. Ei siinäkään tapauksessa, että säästöstä luovuttaisiin. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta - 30 t eur 15.8.2015 lukien supistetaan avoimen varhaiskasvatuksen toiminta-aikaa ( viikko tunnit, lukuvuoden kesto) ja keskitetään se kahteen toimipisteeseen. Toimintaa yhdistetään osittain kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa. VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO TAVOITE YHTEENSÄ -0,285 Milj.Eur. 6 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Hyvinvointipalvelut HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI Palveluiden keskittäminen ja päällekkäisten palveluiden poistaminen PERHEPALVELUT Lastensuojelun organisaatio yhdistetään Hyvinvointineuvolan kanssa Lasten ja nuorten palveluihin: -> lasten ja perheiden palvelut koottuna yhden johtajan alle tehostaa johtamista ja asiakkaan prosessien näkyvyyttä -> lasten ja nuorten tukipalveluiden palvelukokonaisuus perhekeskukseen (sen perustaminen) mahdollistaa oikea-aikaiset palvelut oikeaan aikaan -> siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja pitkällä aikavälillä vähentää korjaavien palveluiden tarvetta Palveluiden liikkuminen:1) lapsen ja nuoren toimintaympäristöön ja 2)kotiin tehostaa toimintaa NUORET JA NUORET AIKUISET Toimintaa, tietoa ja tukea yhdestä ovesta monitoimijaisella yhteisellä tekemisellä. Nuorilähtöinen kaikille nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu ns. Ohjaamomalli (valtakunnallinen) Kotkaan. Nuori saa tarvitsemansa tuen ja tiedon nuorisotakuusta, koulutuksesta, harrastuksista, päihteistä, seksistä, vaikutusmahdollisuuksista ja muista palveluista. HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI TAVOITE YHTEENSÄ 0,25 Milj. eur katso sosiaalitoimi 7 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Hyvinvointipalvelut LIIKUNTAYKSIKKÖ Toimintatuottojen kasvattaminen - 600 t eur Otetaan käyttöön periaate, että toimintatuotot kattavat 25% bruttotoimintamenoista Maksuttomien vuorojen lopettaminen Avustuskäytännön uudistaminen, kohdentaminen nykyistä vaikuttavammin Toimistopalveluiden keskittäminen (Ruori) - 40 t eur Ruoriin keskitetään vastaavat palvelut kuin nuoriso- ja kulttuuripalveluidenkin osalta (tilavaraus, laskutus, avustusten käsittely) Liikuntapaikkahoitajat teknisiin palveluihin - 80 t eur Kiinteistönhoidon ja ulkoalueiden hoidon johtaminen yhtenä kokonaisuutena Osaamisen keskittäminen Arto Tolsa areenan yhteistyösopimus - 50 t eur Liikuntayksikkö vastaa jatkossakin yhteistyön kehittämisestä ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisestä esim. järjestöjen kanssa LIIKUNTAYKSIKKÖ TAVOITE YHTEENSÄ 0,77 Milj. eur 8 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Hyvinvointipalvelut TERVEYDENHUOLTO Mielenterveys- ja päihdekeskuksen (Miepä) perustaminen, painopisteen siirtäminen perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään työhön -> vähentää päihdehuollon ostopalveluja arviolta. Edellyttää lisähenkilöstön palkkaamista avoterveydenhuoltoon ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Nettosäästö - 700 t eur Psykiatrisen hoidon toimintamallin uudistaminen, painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja Miekun toiminnan uudelleen arviointi -> vähentää ostopalveluja - 700 t eur TERVEYDENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ 1,4 Milj. eur 9 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Hyvinvointipalvelut VANHUSTENHUOLTO Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen - 200 t eur omaishoidon palkkioluokat vähenee kolmeen ja pienin palkkioluokka poistuu käytöstä Rekryn varahenkilöstökäytön lopettaminen - 545 t eur yhteensä -11 HTV määrävähennys palvelujen ostosta Hoiva-asumisen ja kotihoidon ostopalveluiden väh. - 400 t eur vähennetään hoiva-asumisen ostoja ja palveluseteleitä yhteensä noin 9:n paikan verran 350t euroa Kotihoidon hoitopalvelujen ostoja vähennetään 50t eurolla VANHUSTENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ 1,145 Milj. eur 10 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Hyvinvointipalvelut SOSIAALIHUOLTO 1/2 Sosiaalityön henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur Etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle 2017-230 t eur Vammaispalvelut: Henkilökohtainen apu kunnalliseen keskiarvoon - 700 t eur Jatketaan 2015 aloitettua toiminnan sopeuttamista valtakunnalliseen keskitasoon Carean palveluiden uudelleenorganisointi - 350 t eur Koko Kymenlaakson yhteinen selvitys ja kehitysprojekti Kehitysvammaisten päivätoiminnan vähentäminen - 250 t eur 1 päivä/viikko/kehitysvammainen vähemmän viikossa Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen - 15 t eur Kehitysvammaisten laitoshoito asumispalveluksi - 175 t eur Jatketaan laitoshoidon purkamista Henkilöstöjärjestelyt - 24 t eur 11 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Hyvinvointipalvelut SOSIAALIHUOLTO 2/2 Päihdehuolto: Toimintamallin uudistaminen (ks. terveydenhuolto) Lastensuojelu: Lastensuojelu hyvinvointineuvolaan (ks. hyvinvointineuvola) SOSIAALIHUOLLON TAVOITE YHTEENSÄ 1,824 Milj. eur 12 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Konsernipalvelut TEKNISET PALVELUT Liikuntapaikkojen hoito siirtyy teknisiin palveluihin (ks. liikunta) Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät siivoustoimeen - 90 t eur Henkilöstöjärjestelyt - 50 t eur Yksityistieavustukset (ks. avustukset) Sähkön hintasopimukset - 200 t eur Joukkoliikenteen tuki - 150 t eur TEKNISET PALVELUT TAVOITE YHT. 0,49 Milj. eur KAUPUNKISUUNNITTELU Henkilöstöjärjestelyt - 50 t eur Toimitilojen hallinnan kehittäminen, rakennusten - 450 t eur myynti ja purkaminen KAUPUNKISUUNNITTELUN TAVOITE YHTEENSÄ 0,5 Milj. eur 13 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Konsernipalvelut KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI Kaupunkikehityksen ja viestinnän henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur Kulttuuritoimi ja Meripäivät - 120 t eur henkilöstöjärjestelyt, Konserttitalon toiminnan tehostaminen, Meripäivien järjestämisen uudistaminen Otsolan ja Tavastilan kirjastojen lakkautus ja henkilöstöjärjestelyt Kirjastojen lakkautus korvataan kirjastoautolla - 120 t eur Museotoimen henkilöstöjärjestelyt -90 t eur Galleria Uusikuvan lakkauttaminen -60 t eur T&K-projektirahoituksen pienentäminen - 600 t eur Merikotkan toiminnan tehostaminen (-200te), KyAMK ja Cursor rahoitukset hankekohtaisiksi (-300te), Sepran ja kaupungin hankkeiden leikkaus (-100te) Matkailuneuvonta Kotkansaarella (Cursor) Miehitetyn neuvontapisteen lakkauttaminen talvikaudeksi - 50 t eur Kaupungin ilmoitukset vain sähköisiin kanaviin - 50 t eur KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI TAVOITE YHT. 1,17 Milj. eur 14 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Konsernipalvelut TALOUS Tietohallinnon uudelleenorganisointi - 160 t eur malleja toiminnon kehittämiseksi nykytilakartoituksen pohjalta Puhelinkeskus osaksi Ruorin toimintaa - 20 t eur Hankintatoimen uudelleenjärjestely - 100 t eur Seutuhankinnan sopimus irtisanottu 1.1.2016 alkaen, koko hankintaprosessi yhtenäiseksi mahdollisimman automatisoiduksi prosessiksi TALOUDEN TAVOITE YHT. 0,28 Milj. eur LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 15 / 160

Konsernipalvelut HALLINTO Varastotoiminnot osana hankintaprosessin uudistusta -100 t eur Seutuhankinnan sopimus on irtisanottu päättymään vuodenvaihteessa 2015-2016 Hankintaprosessin uudistamisselvitys on keskeneräinen, mutta uudistuksen arvioidaan johtavan varaston artikkelien vähenemiseen ja volyymien pienenemiseen. Henkilöstöjärjestelyt -200 t eur Tehtävien uudelleen järjestäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen Asiakaspalvelupiste Ruorin kehittäminen: liikuntapalveluiden avustusten ja tilavarausten sekä puhelinvaihteen yhdistäminen osaksi kokonaisuutta Säästötavoite yhteensä 5 HTV Työterveyden palvelujen ja prosessien tehostaminen - 300 t Kotkan osuuden aleneminen työterveyskustannuksista (arvio 2 vuoden vaikutuksista) HALLINNON TAVOITE YHT. 0,66 Milj. eur 16 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Avustukset Keilahallin vuokra-avustus - 100 t eur Myllyn toiminta-avustus - 47 t eur Kotkan kaupunginteatteri - 150 t eur Kymenlaakson orkesteri - 30 t eur Yksityistieavustukset - 75 t eur Muut - AVUSTUSTEN TAVOITE YHTEENSÄ 0,402 Milj. eur Tilinpäätös 2012 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Yhteenveto - Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 1,515 M VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO 0,285 M HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI 0,250 M LIIKUNTAYKSIKKÖ 0,770 M TERVEYDENHUOLTO 1,400 M VANHUSTENHUOLTO 1,145 M SOSIAALIHUOLTO 1,824 M YHTEENSÄ 7,189 M 18 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Yhteenveto - Konsernipalvelut TEKNISET PALVELUT 0,490 M KAUPUNKISUUNNITTELU 0,500 M KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI 1,170 M TALOUS 0,280 M HALLINTO 0,660 M YHTEENSÄ 3,100 M Tilinpäätös 2012 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 19 / 160

Yhteenveto - kaikki HYVINVOINTIPALVELUT 7,189 M KONSERNIPALVELUT 3,100 M AVUSTUKSET 0,402 M YHTEENSÄ 10,691 M 20 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Vakanssit 2015-2016 Virat/tehtävät 2015 Virat/tehtävät 2016 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 87,5 85,8-1,7 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 82,0 73,0-9,0 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 43,0 40,0-3,0 Talouden vastuualue 20,5 12,5-8,0 Tekniset palvelut vastuualue 361,0 397,6 36,6 Konsernipalvelut yhteensä 594,0 608,9 14,9 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 60 147 87 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 517,5 490,1-27,4 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 400,5 362,0-38,5 Liikuntayksikkö 30,0 10,0-20,0 Sosiaalihuollon vastuualue 227,5 137-90,5 Terveydenhuollon vastuualue 337,8 340,0 2,2 Vanhustenhuollon vastuualue 514,0 498,0-16,0 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2100,6 1993,4-103,2 YHTEENSÄ 2694,6 2606,3-88,3 21 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

Henkilötyövuodet (HTV 2) 2015-2016 Täytetyt virat/tehtävät 2015, HTV2 Täytetyt virat/tehtävät 2016, HTV2 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 85,6 83,3-2,3 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 75,3 69,5-5,8 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 40,5 39,1-1,4 Talouden vastuualue 17,5 12,5-5,0 Tekniset palvelut vastuualue 327,2 366,4 39,2 Konsernipalvelut yhteensä 546,1 570,8 24,7 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 60,0 147,0 87,0 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 490,1 480,6-9,5 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 396,5 361,0-35,5 Liikuntayksikkö 29,6 10,0-19,6 Sosiaalihuollon vastuualue 228,6 137-91,6 Terveydenhuollon vastuualue 331,5 340,0 8,5 Vanhustenhuollon vastuualue 487,8 490,0 2,2 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2037,4 1978,9-58,5 YHTEENSÄ 2583,5 2549,7-33,8 22 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 160

KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 17.06.2015 Sivu 40 D/466/01.00.00.01/2015 161 Henkilöstövähennyksiä koskevan yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulos Kh 27.4.2015 / 117 Valmistelijat: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh. 040 159 0899, henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 20.4.2015 talouden tasapainottamisen edellyttämiä toimenpiteitä. Ohjausryhmä totesi lausunnossaan kaupunginhallitukselle, että henkilöstön asemaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettaisiin. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan lähes 11 miljoonan euron säästöjä, joita aletaan toteuttaa jo tämän vuoden aikana. Valtaosa säästöistä toteutetaan vuosina 2015-2016, kuitenkin esimerkiksi iso osa opetustoimen säästöistä toteutuu vasta vuoden 2017 aikana. Yt-neuvottelut koskevat kaupungin koko henkilöstöä, ja irtisanomiset voivat kohdistua enintään 40 kaupungin palveluksessa olevaan henkilöön. Irtisanottavien lopullinen määrä tarkentuu yt-neuvotteluissa, joiden suunnitellaan olevan käyty 15.6.2015 mennessä. Lisäksi ohjausryhmä totesi, että valmistelussa tulee edetä liitteenä olevaan tasapainottamisehdotukseen sisältyvän aikataulun mukaisesti ja että asiakokonaisuutta käsittelevät ohjausryhmä, yt-neuvottelukunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto../. Esityksen liitteinä ovat ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi vuosina 2015-2016, johon sisältyy kuvaus yhteistoimintamenettelyn toimielimistä ja aikataulusta sivulla 2 sekä tiivistelmä yt-menettelystä yleensä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainotusohjelmaehdotuksen 2015-2016 mukaisesti sekä nimetä työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja Kaltakarin ja henkilöstölakimies Piiraisen. Asian käsittely: Kaupunginjohtaja esittelijänä lisäsi päätösehdotuksen alkuun seuraavan kappaleen: Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 jatkovalmistelut liitteen mukaisesti - kuitenkin siten, että liitteessä käytetty sana lakkautus korvataan sanoilla uudelleen järjestely. Puheenjohtaja totesi valtuuston puheenjohtajan toivoneen ns. viranhaltijatapaamisessa aiemmin iltapäivällä, että talouden Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 17.06.2015 Sivu 41 tasapainotusohjelma etenisi valtuustoon yhtenä pakettina, ja sanoi olevansa samalla kannalla: Kh 17.6.2015 Toivon, että kaikilla on samanlainen tilannekuva kaupungin taloudesta ja että talouden tasapainotusohjelma etenisi päätöksentekoon yhtenä pakettina. Päätös: Kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 jatkovalmistelut liitteen mukaisesti - kuitenkin siten, että liitteessä käytetty sana lakkautus korvataan sanoilla uudelleen järjestely. Kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainotusohjelmaehdotuksen 2015-2016 mukaisesti sekä nimetä työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakarin ja henkilöstölakimies Kaisa Piiraisen. Valmistelijat: Vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh. 040 159 0899 Henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 Henkilöstövähennyksiä koskeva yhteistoimintamenettely alkoi 4.5.2015./. aloituskokouksella, pöytäkirja liitteenä. Neuvottelut käytiin 4.5. 15.6.2015 välisenä aikana pidetyissä 18 erillisessä neuvottelussa ja yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisesti. Neuvotteluihin ovat kaupunginhallituksen nimeämien työnantajan edustajien lisäksi osallistuneet neuvottelun kohteena olevan vastuualueen johtaja tai muu esimies sekä asianomaiset henkilöstön edustajat. Yhteistoimintalain määräykset Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetuin lain 4 :n 1 mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat: 1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä; 2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta; --- sekä 4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. 4 :n 2 momentin mukaan jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yh- Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 17.06.2015 Sivu 42 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä teistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen. 5 :n 1 momentissa määrätään, että työnantajan on ennen 4 :ssä tarkoitetun asian ratkaisemista neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Kun asia koskee osaa henkilöstöstä, neuvottelut voidaan käydä henkilöstön osan edustajien kanssa. Lain 6 :n nojalla työnantajan tulee ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista antaa asianomaisille työntekijöille sekä heidän edustajilleen yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävän asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot siten, että he voivat riittävästi perehtyä ja valmistautua käsiteltävään asiaan. 7 :n mukaan työnantajan harkitessa 4 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä, sen on annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava näiden työntekijöiden edustajille kirjallisesti käytettävissä olevat tiedot: 1) aiottujen toimenpiteiden perusteista; 2) alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä; 3) selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät; sekä 4) arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset ja osa-aikaistamiset tehdään. Edelleen 8 :n mukaan työnantajan esittäessä käsiteltäväksi yhteistoimintaneuvotteluissa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen, on 7 :n 1 momentissa tarkoitettu neuvotteluesitys tai siitä ilmenevät tiedot toimitettava kirjallisesti myös työvoimatoimistolle viimeistään yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa, jollei näitä tietoja ole toimitettu sille aikaisemmin muussa yhteydessä. Tehtyään neuvotteluesityksen tarkoituksestaan irtisanoa vähintään kymmenen työntekijää taloudellisin tai tuotannollisin perustein työnantajan on yhteistoimintaneuvottelujen alussa annettava henkilöstön edustajille esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelmaa valmistellessaan työnantajan on viipymättä selvitettävä yhdessä työ- ja elinkeinoviranomaisten kanssa työllistymistä tukevat julkiset työvoimapalvelut (9 1 momentti). Toimintasuunnitelmasta, jota laadittaessa on otettava huomioon, mitä työvoiman vähentämisestä on säädetty tai työ- taikka virkaehtosopimuksin sovittu, tulee käydä ilmi yhteistoimintaneuvottelujen suunniteltu aikataulu, neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat ja suunnitellut, irtisanomisaikana noudatettavat toimintaperiaatteet julkisesta työvoima- ja yrityspalve-

KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 17.06.2015 Sivu 43 lusta annetussa laissa tarkoitettuja palveluja käytettäessä sekä työnhaun ja koulutuksen edistämisessä (9 2 momentti). Lain 13 :n perusteella yhteistoimintavelvoite on täytetty, kun asiassa on menetelty 5 :ssä ja 6 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Kun kyseessä on 4 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu työvoiman vähentämistilanne, yhteistoimintavelvoitteen täyttyminen edellyttää myös 8 ja 9 :n noudattamista. Jos työnantajan harkitsema irtisanominen, osa-aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita../. Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma on liitteenä. Neuvottelut on käyty kaupunginhallituksen hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman sekä vastuualuekohtaisten henkilöstöselvitysten ja suunnitelmien pohjalta. Kaupunginhallituksen yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä päätöksen mukaan irtisanomiset voivat kohdistua enintään 40 kaupungin palveluksessa olevaan henkilöön. Tasapai-./. notussuunnitelma liitteenä. Talouden tasapainottamisohjelmaan hyväksyttyjen periaatteiden mukaan lakisääteisiä palveluita, toimintaa tai mitoituksia ei vaaranneta, palveluiden painopistettä siirretään korjaavasta ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen sekä raskaasta kevyenpään. Toiminnallisten päällekkäisyyksien poistamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi organisaatiorakenteita pyritään muuttamaan nykyistä toimivammiksi kokonaisuuksiksi. Yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä todettiin, että eläkepoistumaa hyödyntämällä henkilöstövähennyksestä on vuosina 2015 2016 mahdollista toteuttaa 14 tehtävän vähentäminen, mikä tarkoittaa yhteensä noin 575.800 euron säästöä vuodessa. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanottavien määräksi tarkentui neuvotteluissa 17 henkilöä ja tämä merkitsee yhteensä noin 730.000 euron säästöä vuodessa. Molemmat henkilöstövähennykset ovat yhteensä 1,31 miljoonaa euroa. Irtisanottavia 2015-2016 Yt-neuvotteluissa ollut tieto 2015-2016 eläkkeelle siirtyvistä (vakansseja ei täytetä) Konsernipalvelut 16 13 Hyvinvointipalvelut 1 1 palv. Yhteensä 17 14 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Irtisanomisuhan alla on neljä hallinto- ja toimistohenkilöstöön kuuluvaa henkilöä ja kaksi esimiestä. Muista ammattiryhmistä irtisanomisuhan alla

KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 17.06.2015 Sivu 44 on yksitoista henkilöä. Henkilöstöä koskevan vähennystavoitteen saavuttaminen ja neuvottelutuloksen toteutuminen täysimääräisesti edellyttää talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvien palveluverkkoratkaisujen tekemistä. Säästösuunnitelmaan sisältyy henkilöstövähennysten lisäksi hallinnollisia organisaatiomuutoksia, joiden vuoksi noin 130 henkilöä siirretään yksiköstä toiseen. Työntekijöiden edustajien neuvottelussa esittämät kannanotot ovat liit-./. teenä. Kaikkien neuvottelujen tulos oli, että talouden tasapainottamisohjelmaa viedään eteenpäin työnantajan esityksen pohjalta ja henkilöstön edustajien kannanotot on kirjattu pöytäkirjaan. Työnantajan mukaan lukioiden määrää koskevasta ja neuvottelun pohjana olleesta tasapainottamissuunnitelmasta mahdollisesti poikkeava päätös ei aiheuta muutoksia opetustoimen henkilöstösuunnitelmiin lukuvuonna 2015 2016. Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Työsopimuslaki 7 luku 3 : Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin 4 :ssä säädetyllä tavalla. Perustetta irtisanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun 1) työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet; tai 2) töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä Laki kunnallisesta viranhaltijasta 37 : Virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä, työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellä 1 momentissa tarkoitettua perustetta irtisanomiseen ei katsota olevan ainakaan silloin, kun: 1) irtisanomista on edeltänyt tai seurannut uuden henkilön ottaminen samankaltaisiin tehtäviin eikä työnantajan toimintaedellytyksissä ole vastaavana aikana tapahtunut muutoksia; tai Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 17.06.2015 Sivu 45 2) irtisanomisen syyksi ilmoitetut tehtävien uudelleenjärjestelyt eivät tosiasiallisesti vähennä työnantajalla tarjolla olevia tehtäviä tai muuta tehtävien laatua. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen VIII luvun 4 :n perusteella taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä johtuvan työntekijän irtisanomisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan kunnan toiminnalle tärkeitä työntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Jos työntekijät ovat näillä perusteilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota myös työntekijän huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan. KVTES ei sisällä vastaavaa määräystä viranhaltijoista. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä tapahtuvaan irtisanomiseen liittyy takaisinottovelvollisuus, mikäli yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä työntekijöitä tarvitaan samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, kuin missä irtisanottu työntekijä oli (TSL 6:6 ). Vastaava takaisinottovelvollisuus on voimassa myös viranhaltijan irtisanomisajan päättymisestä lukien silloin, kun työnantaja tarvitsee viranhaltijaa tehtäviltään samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan tai yli kuusi kuukautta kestävään virkasuhteeseen (KVhL 46 ). Kotkan kaupungin hallintosäännön 30 :n mukaan palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän. Mikäli kyse on toimielimen valitsemasta viranhaltijasta tai työntekijästä, eron myöntää palvelujohtaja tai kansliapäällikkö. Kaupunginvaltuuston valitsemalle viranhaltijalle eron myöntää kaupunginhallitus. Sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on käsitellyt asian ja jos yhteistoimintaneuvottelun tulokset päätetään panna täytäntöön, työnantaja aloittaa irtisanomisuhan alla olevien osalta elokuussa lain ja kaupungin uudelleensijoittamisen periaatteiden mukaisen menettelyn uuden työn tarjoamiseksi sekä mahdollisesti tarvittavan koulutuksen antamiseksi. Mikäli nämä eivät johda tulokseen, irtisanomismenettely uudelleensijoitus- ym. toimenpiteineen pannaan toimeen elokuun alusta 2015 lukien siten, että palvelussuhteet päättyvät viimeistään 31.7.2016. Päätökset taloudellisista ja tuotannollisista syistä tehtävistä irtisanomisista tekee toimivaltainen viranomainen. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhteistoimintaneuvottelun tuloksen, jonka mukaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä kaupungin palveluksesta irtisanotaan yhteensä enintään 17 henkilöä. Samalla kaupunginhallitus päättää, että yhteistoimintaneuvottelun tuloksen toimeenpano aloitetaan aikaisintaan 3.8.2015. Kaupunginhallitus saattaa yhteistoimintaneuvottelun tuloksen tiedoksi valtuustolle. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 17.06.2015 Sivu 46 Toimeenpano: Ote: Oikaisuvaatimusohje laaja johtoryhmä pääluottamusmiehet henkilöstöpalvelut TE-toimisto, Kotka Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

10.6.2015 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

SISÄLLYS 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet... 1 2 Suunniteltu aikataulu... 2 3 Neuvottelussa noudatettavat menettelytavat... 3 4 Vaikutukset... 3 5 Työnhaun ja koulutuksen periaatteet... 5 5.1 Sijoittuminen Kotkan kaupungin muihin tehtäviin... 5 5.2 Julkisten työvoimapalvelujen käyttö... 5 6 Muutosturva ja työllistymisvapaa... 6 7 Uudelleensijoitusvalmennus... 7 8 Palvelussuhdeasiat... 7 9 Muutostuki... 8 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

4 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Alkuvuodesta 2015 lähtien Kotkan kaupungin verotuloennuste, heikkenevä taloustilanne, korkea työttömyysaste ja Venäjän tilanteesta johtuva kehitys koko Kymenlaaksossa on ennakoitua huomattavasti huonompi. Uuden kuntalain astuessa voimaan vuonna 2017 ja kriisikunnaksi joutumisen välttämiseksi Kotkan kaupunginvaltuusto päätti 2.3.2015 hyväksyä talouden kokonaisvaltaisen tervehdyttämiseen tähtäävän tasapainotusohjelman 2015-2016. Tämän päätöksen mukaisesti noin 63 miljoonan euron alijäämästä 53 miljoonaa euroa sulatetaan ulkopuolelta tulevan tulovirran avulla. Kaupungin käyttötalouden tasapainottaminen vastuualueittain merkitsee järeää puuttumista palvelurakenteeseen ja samalla myös henkilöstön asemaan. Käyttötalouden tasapainotusesitys tavoittelee lähes 11 miljoonan euron säästöjä nykyiseen talousarvioon. Valtuuston asettamat talouden tasapainottamistavoitteet ja samanaikaisesti toteutuva kaupungin tulopohjan heikkeneminen vuosina 2015 ja 2016 edellytti, että oli välttämätöntä käynnistää yhteistoimintamenettely henkilöstökustannusten alentamiseksi. Tämän mukaisesti kaupunginhallitus päätti 23.3.2015 käynnistää yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on saada yhteensä runsaan 10 miljoonan euron suuruiset säästöt kaupungin käyttötaloudessa vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Kaupunginhallitus päätti samalla nimetä talouden tasapainotusohjelmaa 2015-2016 varten perustetun ja valtuuston puheenjohtajan johdolla toimivan ohjausryhmän toimimaan myös yt-menettelyn ohjausryhmänä. Ohjausryhmään kuuluvat valtuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, valtuuston ryhmäpuheenjohtajat sekä johtavia viranhaltijoita ja henkilöstön edustajia. Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 20.4.2015 tasapainottamisen edellyttämiä toimenpiteitä. Ohjausryhmä esitti lausunnossaan kaupunginhallitukselle, että henkilöstön asemaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettaisiin. Kotkan kaupunginhallitus päätti 27.4.2014 aloittaa kaupungin henkilöstön yhteistoimintaneuvottelut (119 ). Yt-neuvottelut koskevat kaupungin koko henkilöstöä ja irtisanomiset voivat kohdistua enintään 40:een kaupungin palveluksessa olevaan henkilöön. Irtisanottavien lopullinen määrä tarkentuu ytneuvotteluissa, jotka pyritään käymään 15.6.2015 mennessä. Yt-lain 9 mukaan tehtyään neuvotteluesityksen tarkoituksenaan irtisanoa vähintään kymmenen työntekijää taloudellisin ja tuotannollisin perustein työnantajan on annettava henkilöstön edustajille esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelmaa valmistellessaan työnantajan on viipymättä selvitettävä yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa työllistymistä tukevat julkiset työvoimapalvelut. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon, mitä työvoiman vähentämisestä on säädetty tai työ- tai virkaehtosopimuksin sovittu. Toimintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi yhteistoimintaneuvottelujen suunniteltu aikataulu, neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat ja suunnitellut irtisanomisaikana noudatettavat toimintaperiaatteet julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916(2012) tarkoitettuja palveluja käytettäessä sekä työnhaun ja koulutuksen edistämisessä. Toimintasuunnitelma valmistuu yhteistoimintamenettelyn aikana. LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

5 2 Suunniteltu aikataulu Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat 4.5.2015 ja ne päättyvät yt-lain 13 :n mukaisesti aikaisintaan kuuden (6) viikon kuluttua neuvottelujen alkamisesta lukien eli 15.6.2015. Yt-neuvottelujen aikataulu: 4.5.2015 Aloitus, neuvottelujen sisältö ja periaatteet 6.5. ja 12.5.2015 Kaupunkisuunnittelu/kaupunkimittaus 7.5. ja 26.5.2015 Kaupunkikehitys ja kulttuuri/viestintä, kaupunginkirjasto ja museo 11.5.2015 Liikunta ja tekniset palvelut 20.5.2015 Hallinto/keskusarkisto, varasto, toimistopalvelut 22.5.2015 Liikunta, talous ja hallinto 27.5. ja 9.6.2015 Hyvinvointineuvola ja sosiaalitoimi 28.5.2015 Talous/tietohallinto 1.6. ja 10.6.2015 Opetustoimi 4.6.2015 Terveystoimi, vanhustenhuolto 5.6.2015 Varhaiskasvatus ja tekniikka 9.6.2015 Varhaiskasvatus 15.6.2015 Muutosturva, päätöskokous Käsittely- ja päätöksentekoaikataulu: Käsittelytaso Asia Päivämäärä Ohjausryhmä ja YTNK Esitys yt-neuvottelujen aloittamisesta 20.4.2015 Kaupunginhallitus Päätös yt-neuvottelujen 27.4.2015 aloittamisesta Ohjausryhmä ja YTNK, Kaupunginvaltuusto Neuvottelujen tilannekatsaus ja tiedotussuunnitelma 8.6.2015 Kaupunginhallitus Yt-neuvottelujen päätösehdotus 17.6.2015 Kaupunginvaltuusto Yt-neuvottelujen päätös 22.6.2015 henkilöstövaikutuksista Kaupunginhallitus Päätös henkilöstövaikutusten 25.6.2015 täytäntöönpanosta Vastuualueet, lautakunnat Päätösten jalkauttaminen 3.8.2015 alkaen 3 Neuvottelussa noudatettavat menettelytavat Yhteistoimintaneuvotteluissa toteutetaan yt-laissa edellytettyjä menettelytapoja. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään henkilöstövähennysten ja mahdollisten irtisanomisten kohdentumista sekä vaihtoehtoja työvoiman vähentämisen kohteena olevan henkilöstöpiirin rajoittamiseksi ja toimenpiteitä, joilla vähennetään henkilöstölle aiheutuvia seurauksia. Neuvottelun kohteena ovat kaikki henkilöstön vähentämistoimia korvaavat tai supistavat vaihtoehdot, jotka voivat liittyä mm. työtehtävien muutokseen, henkilöiden siirtämiseen yksiköstä toiseen sekä työ- ja työaikajärjestelyihin. Viestintään kiinnitetään erityistä huomiota yhteistoimintamenettelyn ja muutosprosessin aikana. LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

6 4 Vaikutukset Kaupunginhallituksen päätöksessä henkilöstön vähentämistavoitteeksi asetettiin yhteensä maksimissaan 40 henkilöä vuoden 2016 loppuun mennessä. Huhtikuussa 2015 valmistunut käyttötalouden tasapainottamissuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma toimivat lähtökohtana ja taustamateriaalina yhteistoimintamenettelyssä. Myös kaupunginhallituksen asettama henkilöstövähennystavoite perustuu näihin selvityksiin. Alustava arvio henkilöstövähennysten kohdentumisesta vastuualueittain on seuraava: Täytetyt virat/tehtävä t 2015, HTV2 Täytetyt virat/tehtävä t 2016, HTV2 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 85,6 83,3-2,3 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 75,3 69,5-5,8 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 40,5 39,1-1,4 Talouden vastuualue 17,5 12,5-5,0 Tekniset palvelut vastuualue 327,2 366,4 39,2 Konsernipalvelut yhteensä 546,1 570,8 24,7 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 60,0 61,0 1,0 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 490,1 480,6-9,5 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 396,5 361,0-35,5 Liikuntayksikkö 29,6 10,0-19,6 Sosiaalihuollon vastuualue 228,6 223,0-5,6 Terveydenhuollon vastuualue 331,5 340,0 8,5 Vanhustenhuollon vastuualue 487,8 490,0 2,2 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2037,4 1978,9-58,5 YHTEENSÄ 2583,5 2549,7-33,8 Henkilöstövähennykset on tarkoitus toteuttaa lakisääteisiä palveluita, toimintaa tai mitoituksia vaarantamatta. Palveluiden painopistettä siirretään edelleen korjaavasta ennalta ehkäisevään ja varhaiseen tukeen. Myös organisaation rakenteita muutetaan siten, että toiminta on nykyistä toimivimpina kokonaisuuksina, mikä mahdollista päällekkäisyyksien poistamisen ja entistä tehokkaamman toiminnan. Ensisijaisesti pyritään hyödyntämään eläkepoistumaa mahdollisimman täysimääräisesti ja vähentämään määräaikaista henkilöstöä. Vähennystavoitetta ei ole kuitenkaan mahdollista saavuttaa pelkästään edellä mainituilla keinoilla vuoden 2016 loppuun mennessä, joten virka- ja työsuhteiden irtisanomiset ovat myös todennäköisiä. Mahdollisissa irtisanomisissa tulee ottaa huomioon työsopimuslain 7 luvun 3 :ssä ja kunnallisen viranhaltijalain 8 luvun 37 :ssä säädetyt edellytykset taloudellisista ja tuotannollisista syistä tapahtuville irtisanomisille. LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

7 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) VIII luvun 4 :ssä määrätään työvoiman vähentämisjärjestyksestä (taloudelliset ja tuotannolliset syyt). Määräyksen mukaan taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä johtuvan työntekijän irtisanomisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan kunnan/kuntayhtymän toiminnalle tärkeitä työntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Jos työntekijät ovat näillä perusteilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota myös työntekijän huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan. Edellä mainittu KVTES:n työvoiman vähentämistä koskeva määräys ei kuitenkaan koske viranhaltijoita. Mahdolliset henkilöstövähennykset on tarkoitus toteuttaa 1.9.2015 alkaen, mutta kuitenkin siten, että palvelussuhteet päättyvät viimeistään 31.12.2016. Kotkan kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön määrä toukokuun 2015 lopussa: Aktiivi henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Kirjavahvuus 05/2015 Vakit Määrä yht. Vakit Määrä yht. Vakit Määrä yht. Yhteensä 2 200,1 526,0 2 726,1 2 399,0 541,2 2 940,3 2 665 606 3 271 Kotkan Kaupunki 2 200,1 526,0 2 726,1 2 399,0 541,2 2 940,3 2 665 606 3 271 Yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä on todettu, että eläkepoistumaa hyödyntämällä on mahdollista toteuttaa osa henkilöstövähennyksistä. Suunnitelma henkilöstövähennysten toteutumisesta on seuraava: Irtisanottavia 2015-2016 Yt-neuvotteluissa ollut tieto 2015-2016 eläkkeelle siirtyvistä (vakansseja ei täytetä) KONSERNIPALVELUT 16 9 HYVINVOINTIPALVEL 1 1 UT Yhteensä 17 10 Vuosina 2015 2016 yhteensä arviolta kymmenen henkilön vähennys voidaan toteuttaa hyödyntäen täysimääräisesti eläkkeelle siirtymistä ja jättämällä vakanssit täyttämättä. Irtisanomisuhan alla on neljä hallinto- ja toimistohenkilöstöön kuuluvaa henkilöä ja kaksi esimiestä. Muista ammattiryhmistä irtisanomisuhan alla on yksitoista henkilöä. Henkilöstövähennysten määrä yhteistoimintamenettelyssä on tarkentunut yhteensä enintään 27 henkilöön, jotka kohdentuvat palvelualueittain seuraavasti: - Konsernipalvelut 16 + 9 henkilöä - Hyvinvointipalvelut 1 + 1 henkilöä. Maksimaalisesti toteutuessaan henkilöstömenojen säästöt yhteistoimintaneuvotteluista ovat noin 1,17 milj. euroa. LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

8 5 Työnhaun ja koulutuksen periaatteet 5.1 Sijoittuminen Kotkan kaupungin muihin tehtäviin Ennen palvelussuhteen irtisanomista työnantaja kartoittaa työsopimuslain 7 luvun 4 :n sekä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 luvun 37 :n perusteella ja Kotkan kaupungin uudelleensijoituksen periaatteiden mukaisesti mahdollisuuden sijoittaa tai kouluttaa irtisanottava muuhun työnantajan työhön laissa tarkoitetulla tavalla. Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisista ja tuotannollisista syistä tai toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä irtisanomalleen ja työvoimatoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos hän tarvitsee työntekijöitä yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt (TSL 6:6 ) Työnantajalla on vastaava velvollisuus viranhaltijan osalta yhdeksän kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä lukien, jos hän tarvitsee viranhaltijaa tehtäviltään samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan tai yli kuusi kuukautta kestävään virkasuhteeseen (KVhL 8:46 ). 5.2 Julkisten työvoimapalvelujen käyttö Työnantaja on kutsunut TE-toimiston edustajan kertomaan yt-neuvotteluryhmälle 15.6.2015 TE-toimiston palveluista muutosturva- ja irtisanomistilanteissa. TEtoimiston edustaja tulee myöhemmin kertomaan näistä palveluista myös henkilöstölle erikseen järjestettävässä infotilaisuudessa. TE-toimiston työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) ovat - työnvälityspalvelut - tieto- ja neuvontapalvelut - osaamisen kehittämispalvelut - yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut - henkilöasiakkaan palveluun liittyvät asiantuntija-arvioinnit - erilaiset tuet ja korvaukset Irtisanottaville työntekijöille tehdään erillinen osaamis-/palvelutarvekartoitus. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueella työ- ja elinkeinopalveluja (TEpalveluja) tarjoaa Kaakkois-Suomen TE-toimisto. Lisätietoja: www.te-palvelut.fi/ kaakkois-suomi. Kotka kaupungin yhteyshenkilö Kotkan TE-toimistossa on Leena-Maria Kyyhkynen, leena-maria.kyyhkynen@te-toimisto.fi. TE-toimiston palveluista löytyy lisätietoja osoitteesta www.te-palvelut.fi. 6 Muutosturva ja työllistymisvapaa Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli lisää työntekijöiden turvaa irtisanomistilanteissa ja pitkäkestoisissa lomautuksissa, antaa tukea työnhaussa sekä auttaa työllistymään mahdollisimman nopeasti uudelleen. Muutosturvan toimintamalli lisää mahdollisuuksia osallistua työllistymistä edistäviin toimiin sekä parantaa ja ylläpitää työnhakijoiden ammatillista osaamista. LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

9 Työnantaja tekee työsopimuslain 9 luvun 3 a :n sekä viranhaltijalain 8 luvun 37 a :n mukaiset ilmoitukset TE-toimistoon henkilöiden uudelleentyöllistymisen edistämiseksi. Ilmoitukseen merkitään irtisanottavien viranhaltijoiden/työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät ja työsuhteiden päättymisajankohdat. Tämän lisäksi yksilöidympää palvelujen suunnittelua varten työnantaja antaa TE-toimistolle irtisanottujen nimet, ammatit, syntymäajat ja yhteystiedot. Työnantaja tiedottaa erillisessä infotilaisuudessa muutosturvan piirissä oleville viranhaltijoille/työntekijöille heidän oikeudestaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettuun työllistymissuunnitelmaan. Työllistymissuunnitelma Työllistymissuunnitelmalla parannetaan työntekijän mahdollisuuksia työllistyä esimerkiksi koulutuksen avulla. Työllistymissuunnitelma tehdään yhdessä TEtoimiston virkailijan kanssa. Se sisältää kartoituksen työnhakijan tilanteeseen sekä suunnitelman, jossa sovitaan omatoimisesta työnhausta ja työnhaun tukemisesta sekä TE- palveluista, joilla edistetään työnhakijan nopeaa ja pysyvää työllistymistä uuteen työpaikkaan. Työnantaja osallistuu tarpeen mukaan muutosturva- ja irtisanomistilanteissa olevien henkilöiden henkilökohtaisten työllistymissuunnitelmien tekoon TE-toimiston kanssa. Työllistymisvapaa Työnantaja antaa taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotulle viranhaltijalle ja työntekijälle tämän pyynnöstä työllistymisvapaata irtisanomisaikana yhteensä enintään 5 20 työpäivää riippuen irtisanomisajan pituudesta työsopimuslain 7 luvun 12 :ssä säädetyin edellytyksin (KVhL 8 luku 37 a ). Työllistymisvapaan pituus määräytyy seuraavasti: Työllistymisvapaan Irtisanomisaika Palvelussuhteen kesto pituus yht. enintään 5 työpäivää enintään 1 kuukausi enintään 4 vuotta 10 työpäivää yli 1 kuukausi, mutta enintään 4 kuukautta yli 4 vuotta, mutta enintään 12 vuotta 20 työpäivää yli 4 kuukautta yli 12 vuotta Työntekijällä on oikeus työllistymisvapaaseen täydellä palkalla osallistuakseen irtisanomisaikanaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) työllistymissuunnitelman laatimiseen, sen mukaiseen työvoimakoulutukseen ja siihen liittyvään harjoitteluun tai työssä oppimiseen tai oma-aloitteiseen tai viranomaisaloitteiseen työpaikan hakuun ja työhaastatteluun tai uudelleensijoitusvalmennukseen. Työntekijän on ennen työllistymisvapaan tai sen osan käyttämistä ilmoitettava siitä ja vapaan perusteesta työnantajalle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista sekä pyydettäessä esitettävä luotettava selvitys kunkin vapaan perusteesta. Työllistymisvapaan käyttämisestä ei saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa. LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

1 0 7 Uudelleensijoitusvalmennus (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012) Työnantaja järjestää taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanottaville viranhaltijoille/työntekijöille uudelleensijoitusvalmennusta. Keskeisiä teemoja uudelleensijoittumisvalmennuksessa ovat muun muassa työnhakijan tilanteen ja tarpeiden kartoitus, muutostilanteen hallinta, omien kykyjen ja voimavarojen tunnistaminen ja kehittäminen, työnhakuvalmennus, henkilökohtaisten suunnitelmien laadinta, työ- ja koulutusvaihtoehtojen tarkastelu sekä työhakemusten laadinnan harjoittelu. Uudelleensijoitusvalmennuksen yksityiskohtaisempi sisältö määritellään sen jälkeen, kun palvelujen tuottaja on valittu. 8 Palvelussuhdeasiat Työterveyshuollon tuki Työnantaja ilmoittaa työterveyshuollolle odotettavissa olevista muutoksista työterveyshuollon tuen takaamiseksi. Käytössä ovat mm. seuraavat tukitoimet: - Työterveyshoitajan ja lääkärin vastaanotto ajantilauksella - Ohjaus tarvittaessa kuntoutukseen ja/tai ammatilliseen kuntoutukseen - Työterveyspsykologin palvelut työterveyshoitajan tai -lääkärin kautta tarvittaessa Työterveyshuollon palvelut ovat irtisanottavien käytettävissä samoin edellytyksin kuin yleensäkin henkilöstöllä palvelussuhteen päättymiseen saakka. Eläkeasiat ja työttömyysturva Eläkeasioissa voi kääntyä kaupungin eläkeasiantuntijoiden, palvelussuhdeasiantuntija Raija Blyn ja eläkeasiamies Kaarina Tillin, puoleen. Tarvittaessa työnantaja pyytää Kevan ja työttömyyskassojen edustajat kertomaan eläkeasioista ja työttömyysturvasta erillisessä infotilaisuudessa. Muut palvelussuhdeasiat Yksilöllinen irtisanomisaika määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Irtisanomisaikana työntekijällä ja viranhaltijalla lähtökohtaisesti on työssäolovelvoite paitsi, jos irtisanomisaikana saa uuden työn tai osallistuu TE-palvelujen aktiivitoimenpiteisiin (esim. koulutus). Henkilöstöetuudet ja mahdolliset luontoisedut ovat pääsääntöisesti voimassa palvelussuhteen päättymiseen saakka lukuun ottamatta tilannetta, jossa henkilö siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Matkapuhelin, avaimet sekä muut viranhaltijan/työntekijän käytössä olevat työnantajan työvälineet luovutetaan viimeistään palvelussuhteen päättymispäivänä. Työvuorosuunnitelmat ja liukuvan työajan käyttö tulee suunnitella siten, että työaika tasoittuu säännölliseen työaikaan palvelussuhteen päättymiseen mennessä. Vuosilomien ja säästövapaiden osalta noudatetaan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä sekä kaupungin sisäisiä ohjeita, jotka on luettavissa Helmeristä. LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Palkka maksetaan palvelussuhteen päättyessä samoina säännönmukaisina palkanmaksupäivänä, kuin virka-/työsuhteen kestäessä. 1 1 9 Muutostuki Henkilöstökoulutuksissa huomioidaan muutosvalmennuksen tarve 2015-2016. Esimiesten muutosvalmennus Muutoksen johtamisen ja hallinnan tueksi järjestetään esimiesten muutosvalmennus, jonka tavoitteena on tukea muutosta työyhteisöissä sekä antaa konkreettisia työvälineitä ja keinoja esimiestyöhön muutostilanteessa. Esimiesten muutosvalmennus voi koostua kahdesta eri osiosta ja koulutuksen kesto esimiestä kohden on arviolta 2 x 0,5 päivää. Muutosvalmennuksen tarkempi sisältö ja palvelutuottaja määritellään myöhemmin. Henkilöstön muutosvalmennus Henkilöstölle järjestettävän muutosvalmennuksen tarkempi sisältö määritellään myöhemmin. LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Talouden tasapainottaminen LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Aikataulu OHJAUSRYHMÄ KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO YTNK 20.4.2015 ehdotus 27.4.2015 yt-neuvottelut käynnistyvät 18.5.2015 25.5.2015 ehdotus 25.5.2015 8.6.2015 8.6.2015 15.6.2015 ehdotus 25.6.2015 ehdotus täytäntöönpano 22.6.2015 päätös 2 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Yhteenveto talouden tasapainottamistoimista PERUSPERIAATTEET Lakisääteisiä palveluita, toimintaa tai mitoituksia ei talouden tasapainottamisohjelmassa vaaranneta Palveluiden painopistettä siirretään edelleen: - korjaavasta ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen - raskaasta kevyempään Organisaatiorakenteita muutetaan siten, että toiminta on nykyistä toimivampina kokonaisuuksina, mikä mahdollistaa: - päällekkäisyyksien poistamisen - tehokkaamman toiminnan 3 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 1/2 Lukiokoulutuksen keskittäminen Kotkansaarelle 1.8.2016-350 t eur Lukion opiskelijamäärän väheneminen. Karhulan lukion lakkauttaminen. Hakalan, Rauhalan, Tavastilan sekä Tiutisen koulun 6. vuosiluokkien siirtyminen Karhulan lukiolta vapautuviin tiloihin Karhulan kouluun. 7 HTV Tiutisen koulun yhdistäminen Hakalan kouluun 1.8.2016-200 t eur Hakalan kouluun vuosiluokat 1.-5. 2 HTV Langinkosken yhtenäiskoulun perustaminen 1.8.2018-200 t eur Langinkosken yhtenäiskouluun vuosiluokat 1.-9. Hovinsaaren koulun ja Metsolan koulun lakkauttaminen. Hovinsaari mahdollista lakkauttaa jo 2016. 3 HTV Kotkan opiston tuntien ja maksujen tarkistaminen 1.8.2015-150 t eur - 1 HTV Opetushenkilöstön palkkaaminen vain koulupäiville 1.8.2015-160 t eur Uusien opettajien palkkaaminen esim. 10.8. alkaen ja määräaikaisten palkkaaminen 10.8.-4.6. 4 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 2/2 1.-2. vuosiluokkien vuosiviikkotunnit 19 vvt 1.8.2016-90 t eur Oppilaiden opetustunnit Perusopetusasetuksen mukaisesti kuten muillakin vuosiluokilla. Valmistavan opetuksen kuljetukset 1.8.2015-25 t eur Kuljetusoikeus Perusopetuslain mukaan vain perusopetuksen oppilailla Kotikielen opetuksesta luopuminen 1.8.2015-40 t eur Kunta ei ole velvollinen järjestämään kotikielen opetusta esim. venäjä ja viro Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 1.8.2016-300 t eur Opetustuntien määrän vähentäminen yleis- ja erityisopetuksessa 3 % nykytasosta OPETUSTOIMEN TAVOITE YHTEENSÄ 1,515 Milj. eur LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161 5

Hyvinvointipalvelut VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO Päiväkotien hallintojen yhdistämiset - 120 t eur 3 avoimeksi tullutta päiväkodinjohtajan virkaa lakkautetaan yhdistämällä päiväkotien johtajuutta päivähoitoalueiden ja henkilöstön kanssa tehtävän suunnitelman mukaisesti. Muutokset tehdään viimeistään 1.1.2016, todennäköisesti jo lukuvuoden 2015-2016 alusta. Päiväkotien tukipalveluiden uudelleenjärjestelyt - 135 t eur Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät teknisten palveluiden siivoustoimeen viimeistään 1.1.2016. Työpanokset saadaan yhteisesti nykyistä tehokkaampaan käyttöön ja vastaamaan tehtyä toimintamallin mukaista mitoitusta. Syntyvä säästö,vähintään 4,5 Htv, voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia. Toimintamallin toteuttamisen nykytilanteessa ei ole mahdollista, että siivoustyö ja laitosapulaisten työ toteutetaan eri organisaatioiden toimesta. Ei siinäkään tapauksessa, että säästöstä luovuttaisiin. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta - 30 t eur 15.8.2015 lukien supistetaan avoimen varhaiskasvatuksen toiminta-aikaa ( viikko tunnit, lukuvuoden kesto) ja keskitetään se kahteen toimipisteeseen. Toimintaa yhdistetään osittain kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa. VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO TAVOITE YHTEENSÄ -0,285 Milj.Eur. 6 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Hyvinvointipalvelut HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI Palveluiden keskittäminen ja päällekkäisten palveluiden poistaminen PERHEPALVELUT Lastensuojelun organisaatio yhdistetään Hyvinvointineuvolan kanssa Lasten ja nuorten palveluihin: -> lasten ja perheiden palvelut koottuna yhden johtajan alle tehostaa johtamista ja asiakkaan prosessien näkyvyyttä -> lasten ja nuorten tukipalveluiden palvelukokonaisuus perhekeskukseen (sen perustaminen) mahdollistaa oikea-aikaiset palvelut oikeaan aikaan -> siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja pitkällä aikavälillä vähentää korjaavien palveluiden tarvetta Palveluiden liikkuminen:1) lapsen ja nuoren toimintaympäristöön ja 2)kotiin tehostaa toimintaa NUORET JA NUORET AIKUISET Toimintaa, tietoa ja tukea yhdestä ovesta monitoimijaisella yhteisellä tekemisellä. Nuorilähtöinen kaikille nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu ns. Ohjaamomalli (valtakunnallinen) Kotkaan. Nuori saa tarvitsemansa tuen ja tiedon nuorisotakuusta, koulutuksesta, harrastuksista, päihteistä, seksistä, vaikutusmahdollisuuksista ja muista palveluista. HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI TAVOITE YHTEENSÄ 0,25 Milj. eur katso sosiaalitoimi 7 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Hyvinvointipalvelut LIIKUNTAYKSIKKÖ Toimintatuottojen kasvattaminen - 600 t eur Otetaan käyttöön periaate, että toimintatuotot kattavat 25% bruttotoimintamenoista Maksuttomien vuorojen lopettaminen Avustuskäytännön uudistaminen, kohdentaminen nykyistä vaikuttavammin Toimistopalveluiden keskittäminen (Ruori) - 40 t eur Ruoriin keskitetään vastaavat palvelut kuin nuoriso- ja kulttuuripalveluidenkin osalta (tilavaraus, laskutus, avustusten käsittely) Liikuntapaikkahoitajat teknisiin palveluihin - 80 t eur Kiinteistönhoidon ja ulkoalueiden hoidon johtaminen yhtenä kokonaisuutena Osaamisen keskittäminen Arto Tolsa areenan yhteistyösopimus - 50 t eur Liikuntayksikkö vastaa jatkossakin yhteistyön kehittämisestä ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisestä esim. järjestöjen kanssa LIIKUNTAYKSIKKÖ TAVOITE YHTEENSÄ 0,77 Milj. eur 8 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Hyvinvointipalvelut TERVEYDENHUOLTO Mielenterveys- ja päihdekeskuksen (Miepä) perustaminen, painopisteen siirtäminen perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään työhön -> vähentää päihdehuollon ostopalveluja arviolta. Edellyttää lisähenkilöstön palkkaamista avoterveydenhuoltoon ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Nettosäästö - 700 t eur Psykiatrisen hoidon toimintamallin uudistaminen, painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja Miekun toiminnan uudelleen arviointi -> vähentää ostopalveluja - 700 t eur TERVEYDENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ 1,4 Milj. eur 9 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Hyvinvointipalvelut VANHUSTENHUOLTO Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen - 200 t eur omaishoidon palkkioluokat vähenee kolmeen ja pienin palkkioluokka poistuu käytöstä Rekryn varahenkilöstökäytön lopettaminen - 545 t eur yhteensä -11 HTV määrävähennys palvelujen ostosta Hoiva-asumisen ja kotihoidon ostopalveluiden väh. - 400 t eur vähennetään hoiva-asumisen ostoja ja palveluseteleitä yhteensä noin 9:n paikan verran 350t euroa Kotihoidon hoitopalvelujen ostoja vähennetään 50t eurolla VANHUSTENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ 1,145 Milj. eur 10 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Hyvinvointipalvelut SOSIAALIHUOLTO 1/2 Sosiaalityön henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur Etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle 2017-230 t eur Vammaispalvelut: Henkilökohtainen apu kunnalliseen keskiarvoon - 700 t eur Jatketaan 2015 aloitettua toiminnan sopeuttamista valtakunnalliseen keskitasoon Carean palveluiden uudelleenorganisointi - 350 t eur Koko Kymenlaakson yhteinen selvitys ja kehitysprojekti Kehitysvammaisten päivätoiminnan vähentäminen - 250 t eur 1 päivä/viikko/kehitysvammainen vähemmän viikossa Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen - 15 t eur Kehitysvammaisten laitoshoito asumispalveluksi - 175 t eur Jatketaan laitoshoidon purkamista Henkilöstöjärjestelyt - 24 t eur 11 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Hyvinvointipalvelut SOSIAALIHUOLTO 2/2 Päihdehuolto: Toimintamallin uudistaminen (ks. terveydenhuolto) Lastensuojelu: Lastensuojelu hyvinvointineuvolaan (ks. hyvinvointineuvola) SOSIAALIHUOLLON TAVOITE YHTEENSÄ 1,824 Milj. eur 12 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Konsernipalvelut TEKNISET PALVELUT Liikuntapaikkojen hoito siirtyy teknisiin palveluihin (ks. liikunta) Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät siivoustoimeen - 90 t eur Henkilöstöjärjestelyt - 50 t eur Yksityistieavustukset (ks. avustukset) Sähkön hintasopimukset - 200 t eur Joukkoliikenteen tuki - 150 t eur TEKNISET PALVELUT TAVOITE YHT. 0,49 Milj. eur KAUPUNKISUUNNITTELU Henkilöstöjärjestelyt - 50 t eur Toimitilojen hallinnan kehittäminen, rakennusten - 450 t eur myynti ja purkaminen KAUPUNKISUUNNITTELUN TAVOITE YHTEENSÄ 0,5 Milj. eur 13 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Konsernipalvelut KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI Kaupunkikehityksen ja viestinnän henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur Kulttuuritoimi ja Meripäivät - 120 t eur henkilöstöjärjestelyt, Konserttitalon toiminnan tehostaminen, Meripäivien järjestämisen uudistaminen Otsolan ja Tavastilan kirjastojen lakkautus ja henkilöstöjärjestelyt Kirjastojen lakkautus korvataan kirjastoautolla - 120 t eur Museotoimen henkilöstöjärjestelyt -90 t eur Galleria Uusikuvan lakkauttaminen -60 t eur T&K-projektirahoituksen pienentäminen - 600 t eur Merikotkan toiminnan tehostaminen (-200te), KyAMK ja Cursor rahoitukset hankekohtaisiksi (-300te), Sepran ja kaupungin hankkeiden leikkaus (-100te) Matkailuneuvonta Kotkansaarella (Cursor) Miehitetyn neuvontapisteen lakkauttaminen talvikaudeksi - 50 t eur Kaupungin ilmoitukset vain sähköisiin kanaviin - 50 t eur KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI TAVOITE YHT. 1,17 Milj. eur 14 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Konsernipalvelut TALOUS Tietohallinnon uudelleenorganisointi - 160 t eur malleja toiminnon kehittämiseksi nykytilakartoituksen pohjalta Puhelinkeskus osaksi Ruorin toimintaa - 20 t eur Hankintatoimen uudelleenjärjestely - 100 t eur Seutuhankinnan sopimus irtisanottu 1.1.2016 alkaen, koko hankintaprosessi yhtenäiseksi mahdollisimman automatisoiduksi prosessiksi TALOUDEN TAVOITE YHT. 0,28 Milj. eur LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 15 / 161

Konsernipalvelut HALLINTO Varastotoiminnot osana hankintaprosessin uudistusta -100 t eur Seutuhankinnan sopimus on irtisanottu päättymään vuodenvaihteessa 2015-2016 Hankintaprosessin uudistamisselvitys on keskeneräinen, mutta uudistuksen arvioidaan johtavan varaston artikkelien vähenemiseen ja volyymien pienenemiseen. Henkilöstöjärjestelyt -200 t eur Tehtävien uudelleen järjestäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen Asiakaspalvelupiste Ruorin kehittäminen: liikuntapalveluiden avustusten ja tilavarausten sekä puhelinvaihteen yhdistäminen osaksi kokonaisuutta Säästötavoite yhteensä 5 HTV Työterveyden palvelujen ja prosessien tehostaminen - 300 t Kotkan osuuden aleneminen työterveyskustannuksista (arvio 2 vuoden vaikutuksista) HALLINNON TAVOITE YHT. 0,66 Milj. eur 16 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Avustukset Keilahallin vuokra-avustus - 100 t eur Myllyn toiminta-avustus - 47 t eur Kotkan kaupunginteatteri - 150 t eur Kymenlaakson orkesteri - 30 t eur Yksityistieavustukset - 75 t eur Muut - AVUSTUSTEN TAVOITE YHTEENSÄ 0,402 Milj. eur Tilinpäätös 2012 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Yhteenveto - Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 1,515 M VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO 0,285 M HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI 0,250 M LIIKUNTAYKSIKKÖ 0,770 M TERVEYDENHUOLTO 1,400 M VANHUSTENHUOLTO 1,145 M SOSIAALIHUOLTO 1,824 M YHTEENSÄ 7,189 M 18 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Yhteenveto - Konsernipalvelut TEKNISET PALVELUT 0,490 M KAUPUNKISUUNNITTELU 0,500 M KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI 1,170 M TALOUS 0,280 M HALLINTO 0,660 M YHTEENSÄ 3,100 M Tilinpäätös 2012 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 19 / 161

Yhteenveto - kaikki HYVINVOINTIPALVELUT 7,189 M KONSERNIPALVELUT 3,100 M AVUSTUKSET 0,402 M YHTEENSÄ 10,691 M 20 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Vakanssit 2015-2016 Virat/tehtävät 2015 Virat/tehtävät 2016 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 87,5 85,8-1,7 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 82,0 73,0-9,0 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 43,0 40,0-3,0 Talouden vastuualue 20,5 12,5-8,0 Tekniset palvelut vastuualue 361,0 397,6 36,6 Konsernipalvelut yhteensä 594,0 608,9 14,9 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 60 147 87 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 517,5 490,1-27,4 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 400,5 362,0-38,5 Liikuntayksikkö 30,0 10,0-20,0 Sosiaalihuollon vastuualue 227,5 137-90,5 Terveydenhuollon vastuualue 337,8 340,0 2,2 Vanhustenhuollon vastuualue 514,0 498,0-16,0 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2100,6 1993,4-103,2 YHTEENSÄ 2694,6 2606,3-88,3 21 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161

Henkilötyövuodet (HTV 2) 2015-2016 Täytetyt virat/tehtävät 2015, HTV2 Täytetyt virat/tehtävät 2016, HTV2 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 85,6 83,3-2,3 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 75,3 69,5-5,8 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 40,5 39,1-1,4 Talouden vastuualue 17,5 12,5-5,0 Tekniset palvelut vastuualue 327,2 366,4 39,2 Konsernipalvelut yhteensä 546,1 570,8 24,7 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 60,0 147,0 87,0 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 490,1 480,6-9,5 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 396,5 361,0-35,5 Liikuntayksikkö 29,6 10,0-19,6 Sosiaalihuollon vastuualue 228,6 137-91,6 Terveydenhuollon vastuualue 331,5 340,0 8,5 Vanhustenhuollon vastuualue 487,8 490,0 2,2 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2037,4 1978,9-58,5 YHTEENSÄ 2583,5 2549,7-33,8 22 LIITE: Kaupunginhallitus 17.06.2015 / 161