Kunnanhallitus 321 01.12.2011 Kunnanhallitus 338 19.12.2011 Valtuusto 84 28.12.2011 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA KHALL 321 Valmistelijat: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700 Hei nävesi, gsm 040 5505 811, fax (017) 561 790, email: riitta.a.tilus@heinavesi.fi; kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanran nantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5506 811, email: sinikka.lappalainen@heinavesi.fi; pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, Ker manrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 7101 936, email: kristiina.rasanen@heinavesi.fi Kuntalain 65 :n mukaan "valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto." Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tämän on katsottu tarkoittavan sitä, että kunnan talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia niin, että ainakin taloussuunnitelmakaudella osoitetaan, että kunnan talous saadaan tasapainoon tulorahoituksen (vuosikate) ja poistojen (tai investointien) suhteen. Lisäksi kuntalain 70 :ssä on haluttu varmistaa talouden tasapainoisen suunnittelun toteutuminen toteamalla seuraavaa: "Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi". Kunnanjohtajan esitys vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosia 2013-2014 koskevaksi taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä nro 11. Kj: Kunnanhallitus 1. aloittaa vuoden 2012 talousarvioesityksen ja vuosia 2013-2014 koskevan taloussuunnitelmaesityksen käsittelyn ja kuulee hallintokuntien edustajina seuraavia viranhaltijoita: - perusturvajohtaja
- sivistysjohtaja - tekninen johtaja 2. päättää mahdollisista muutoslinjauksista kunnanjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen Kunnanhallitus kävi asiasta evästyskeskustelun ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 19.12.2011. Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa olivat läsnä tämän pykälän osalta pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen sekä oman hallinnonalansa käsittelyn aikana vs. perus turvajohtaja Enni Ekberg, vs. osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, vs. kotihoidon johtaja Anu Väänänen, toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana, si vis tys joh ta ja Maarika Kaso nen ja päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen. ---------------- KHALL 338 Kunnanjohtajan esitys vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosia 2013-2014 koskevaksi taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä nro 13. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hyväksyy vuoden 2012 talousarvion ja vuosia 2013-2014 koskevan taloussuunnitelman esityslistan liitteen mukaisesti: 1.000 euroa Toimintatuotot 7.521 Toimintakulut 29.716 Toimintakate 22.195 Vuosikate 507 Tilikauden tulos - 784 Tilikauden alijäämä - 666 Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus teki seuraavat muutokset kunnanjohtajan vuoden 2012 talousarvioesitykseen: Käyttötalous Työllisyyden edistäminen 330 Tuet ja avustukset (palkkatuet) - 10.000 e, jää 54.700 e 5800 Maa- ja metsätilat 3499 Muut toimintatuotot (maaomaisuuden myynti) + 300.000 e, jää 350.000 e 8110 Rahoitus Korkokulut - 50.000 e, jää 216.000 e Investoinnit 90010 Maanosto - 40.000 e, jää 10.000 e
-------------------- 94404 Helmikoti + 40.000 e vuodelle 2012, suunnitelmavuodelta 2013-40.000 e 94413 Monitoimitalon palloiluhallin lattian uusiminen -35.000 e, jää 15.000 e Kunnanhallitus esittää yksimielisesti, että kunnanmetsätalousinsinöörin virka lakkautetaan 1.6.2012 lukien. Ao. henkilölle tarjotaan työtehtäviä tarpeen mukaan. Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2012 talousarvion ja vuosia 2013-2014 koskevan taloussuunnitelman: Toimintatuotot 7.811.380 Toimintakulut 29.716.105 Toimintakate 21.904.725 Vuosikate 847.275 Tilikauden tulos - 443.955 Tilikauden alijäämä - 325.755 Investointimenot 3.857.830 Investointitulot 559.000 Investoinnit netto 3.298.830 Merkitään pöytäkirjaan, että - Anna-Liisa Mujunen poistui esteellisenä kokouksesta käsiteltäessä Kiinteistö Oy Heinäveden Asuntojen ja Työelämään -työpaja projektin asioita. - kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana, pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, sivistysjohtaja Maarika Kasonen ja vs perusturvajohtaja Enni Ekberg olivat kokouksen alussa läsnä tämän pykälän osalta. VSTO 84 Valtuuston esityslistan liitteenä nro 5 on kunnanhallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosia 2013-2014 koskevaksi taloussuunnitelmak si. Valtuusto kävi talousarviosta ensin yleiskeskustelun, jonka yhtey dessä eri val tuustoryhmät käyttivät ryhmäpuheenvuo rot. Sen jäl keen ta lousar vio käsiteltiin yksityiskoh taisesti hal lintokunnittain. Kokouksessa käydyn keskustelun kuluessa 1. valtuutettu Sirpa Mikkonen esitti Mervi Hokan kan nattamana, et tä vuoden 2012 talous arvioon lisä tään 95.000 euron määrä raha Varhais kas vatuk sen osasto 03 Las tenhoidon tuki kus tan nuspaikalle 4091 koti hoidon tuen kuntalisän mak samista var ten, 2. valtuutettu Veli-Pekka Hartikainen esitti Tapani Les kisen
kan nattamana, et tä Varhaiskasvatuksen osasto 03 haetaan raken teelli silla muutok silla 47.500 euron säästöt, joka osoitetaan Las tenhoidon tuen kus tannuspaikalle 4091 ja näin kotihoidon tuen kuntalisän kokeilua voi daan jatkaa 1.3.2012 alkaen. Puheenjohtaja totesi, koska on tehty kaksi kunnanhallituksen esi tyksestä poik keavaa esitystä, on suoritettava äänestykset asian ratkaise mi seksi ja esitti, et tä äänestyk set suorite taan siten, että en simmäisessä äänes tyksessä ne, jot ka kannattavat Sirpa Mikko sen esitystä, ää nes tävät "JAA" ja Veli-Pekka Harti kaisen esitystä kan nattavat, ää nestävät "EI". Toinen äänes tys suoite taan sit ten voittaneen esityk sen ja kun nanhallituk sen esityksen kesken. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessa annettiin ääniä seuraavasti: - Sirpa Mikkosen esitys "JAA" 9 ääntä ja - Veli-Pekka Hartikaisen esitys "EI" 15 ääntä - Poissa 2. Puheenjohtaja totesi, että ensimmäisen äänestyksen oli voittanut valtuutettu Veli-Pekka Hartikaisen esitys, joten toisessa ää nestyk sessä asete taan vastak kain voit tanut esitys ja kun nan hallituksen esitys. Keskustelun aikana valtuutettu Veli-Pekka Hartikainen pyysi työ järjestyspu heenvuoron ja esitti, että pidetään 10 minuutin neuvot telu tauko. Puheenjohtaja tiedusteli, onko valtuusto yksimielinen, että pide tään neuvotte lutauko. Poikkeavia esityksiä ei tullut. Puheen johtaja julisti, että valtuusto pi tää neuvottelu tauon klo 18.50-19.00, jonka jälkeen kokousta jat ketaan. Valtuusto jatkoi kokousta klo 19.00. Neuvottelun jälkeen valtuutet tu Veli-Pek ka Hartikainen tarkensi aiempaa esitystään pe rustelui na 47.500 euron mää rä rahaesi tykseensä seu raavasti: Lasten kotihoidon kuntalisää maksetaan vuonna 2012 kuuden kuukauden ajan 1.1.2012 lukien siten, että käytännön mak sutoi menpi teet Ke lan toimesta aloitetaan 1.3.2012 lukien. 1.5.2012 mennessä tulee vastuuhal lintokunnan selvittää, löy tyykö ta lous arviosta rakenteel listen muutosten kautta määrära haa, jotta kunta lisän mak samista voi daan jatkaa em. 6 kk:n mak su ajan jäl keen. Koska muita esityksiä ei enää tehty, puheenjohtaja julisti tämän keskustelun päättyneeksi ja esitti, että suoritetaan toinen ää nestys asian rat kaisemiseksi siten, että kunnanhallituksen esitystä kan nattavat ää nestävät "JAA " ja jos "EI" voittaa, on valtuutet tu Ve li-pekka Harti kai sen esitys 47.500 euron mää rära hasta lasten koti hoidon kunta lisän maksamisesta kuu den (6) kuu kauden ajan 1.1.2012 lukien ja Kelan toimesta maksaen 1.3.2012 lukien em. li säperuste luin tullut val tuuston päätök seksi.
Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa toisessa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: - kunnanhallituksen esitys "JAA" 3 ääntä - Veli-Pekka Hartikaisen esitys "EI" 21 ääntä - poissa 2 Puheenjohtaja julisti, että valtuusto oli äänin 21/3, 2 poissa hyväk synyt Ve li-pekka Hartikaisen neuvottelutauon jälkeen teke män tar kennetyn esityksen lisä perus teluineen. Ta lousarvion teksti osa kor jataan vastaamaan päätöstä ja määrärahali säyksen vaikutus mui hin ta lousar violaskelmiin korja taan päätök sen mukaiseksi. Lisäksi kunnanjohtaja Riitta A. Tilus esitti teknisen johtajan ilmoituksen mukaan lisättäväksi in ves tointiosaan vuodelle 2012 Hoi va ko ti-hank kee seen me no ja 170.000 euroa, koska vuon na 2011 ei tule to teutu maan ar vioitua määrää Hoivakoti-hank keen kustan nuk sista. Eli muu toksen jälkeen Hoivakoti-hank keen - menot 970.000 euroa - tulot 542.000 euroa - netto 428.000 euroa Puheenjohtaja tiedusteli, hyväksyykö valtuusto yksimielisesti esitetyn muutoksen vuoden 2012 talousarvion investointiosaan. Koska poikkeavia esityksiä ei tullut, puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kunnanjohtajan esityksen. Valtuusto päätti muilta osin yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituk sen esityk sen vuoden 2012 talous arvioksi ja vuosia 2013-2014 kos kevaksi talous suunnitel maksi. Pöytäkirjan liitteinä nro 84 /1 ja 84 /2 on äänestysluettelot. Toimeenpano: hallintokunnat, kpito Tiedoksi: