NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 (25) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 28.3.2012 klo 16.30-20.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 32 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KN 34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 KN 35 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 3 KN 36 KIRKKOVALTUUSTON 13.2.2012 PIDETYN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 4 KN 37 TALOUSKATSAUS 4 KN 38 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011 5 KN 39 KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRANSIJAINEN 1.5.2012-30.4.2013 6 KN 40 RAVINTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ SOILA MUURIKAISEN IRTISANOUTUMINEN 7 KN 41 RAVINTOPALVELUIDEN JA KURSSIKESKUKSEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT 1.4.-31.10.2012 8 KN 42 LOMAUTUKSET VUONNA 2012 9 KN 43 LÄHETEKESKUSTELU VUODEN 2013 TALOUSARVIOSTA, VEROPROSENTISTA JA HALLINTOMALLISTA 11 KN 44 TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN HALLINTOMALLIN KEHITTÄMISTÄ VARTEN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN TYÖRYHMÄÄN 13 KN 45 TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN STRATEGIATYÖN LOPPUUN SAATTAMISTA VARTEN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN TYÖRYHMÄÄN 15 KN 46 PALAUTE SEURAKUNTIEN RAKENNEMUUTOKSEN OHJAUSRYHMÄN 2008-2011 LOPPURAPORTISTA 17 KN 47 KIRKON UUDEN YHTEISEN JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ KIRJURIN KÄYTTÖÖN- OTTAMINEN NOKIAN SEURAKUNNASSA 18 KN 48 TALOUSJOHTAJA HELI PISPAN VUOSILOMA 20 KN 49 PALVELUN TOIMIALAJOHTAJA TUULA MÄKISEN VIRKAVAPAUSANOMUS 21 KN 50 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 22 KN 51 ILMOITUSASIAT 23 KN 52 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 25 Puheenjohtaja Kirkkoherra Lauri Salminen
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 2 (25) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.3.2012 klo 16.30-20.00 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone Salminen Lauri puheenjohtaja Gregorwich Anneli poissa Heinonen Jouko Hynninen Veijo Ojala Erjaleena Raisamo Matti Setälä Unto Torikka Marja-Liisa Vaittinen Hannele Pihlajamaa Pirkko Anneli Gregorwichin varajäsen Muut osallistujat Nahkola Irmeli, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jaakkola Jouko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja poissa Koskimäki Eeva, kasvatuksen toimialajohtaja Mäkinen Tuula, palvelun toimialajohtaja poissa Reinikainen Kimmo, yleisen seurakuntatyön toimialajohtaja Pispa Heli, talousjohtaja, kirkkoneuvoston sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Lauri Salminen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Nokialla 20.4.2012 Heli Pispa Allekirjoitukset Pirkko Pihlajamaa Jouko Heinonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa 23.4.-6.5.2012 Todistaa Heli Pispa
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 3 (25) KN 32 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra Lauri Salminen piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. KN 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 22.3.2012. Talousjohtaja ehdottaa - Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KN 34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Talousjohtaja ehdottaa - Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Pihlajamaa ja Jouko Heinonen. KN 35 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Talousjohtaja ehdottaa - että kokouksen käsittelyjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys. Käsittelyjärjestykseen lisättiin 47 jälkeen (palaute seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän 2008-2011 loppuraportista) seuraavat käsiteltävät asiat: 48 kirkon uuden yhteisen jäsentietojärjestelmä Kirjurin käyttöönottaminen Nokian seurakunnassa, 49 talousjohtaja Heli Pispan vuosiloma, 50 palvelun toimialajohtaja Tuula Mäkisen virkavapausanomus. Lisäyksen jälkeen käsittelyjärjestys hyväksyttiin.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 4 (25) KN 36 KIRKKOVALTUUSTON 13.2.2012 PIDETYN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Talousjohtaja ehdottaa - Merkitään tiedoksi kirkkovaltuuston 13.2.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirja ja todetaan päätösten lainmukaisuus. Kokouksen päätökset todettiin lainmukaisiksi. Pöytäkirja merkittiin tiedoksi. KN 37 TALOUSKATSAUS Verotulot Vuonna 2012 seurakunnalle on kertynyt verotuloja tammi-maaliskuulta 1.735.198 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2011 verotuloja kertyi 1.635.693 euroa. Vuoden 2012 kumulatiivinen kertymä on 6,1 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on 1.651.575 euroa, joka on 7,7 % suurempi kuin edellisenä vuonna (1.533.551 euroa). Yhteisöverotuotto on 35.924 euroa, joka on 7,3 % pienempi kuin edellisenä vuonna (38.733 euroa). liite 1 Verokertymä 31.3.2012 liite 2 Talousraportti, vuosien 2007-2011 tulojen, kulujen, poistojen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen kertymät Talousjohtaja ehdottaa kirkkoneuvostolle, että - Merkitään tiedoksi talouskatsaus ja esitetään se kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 5 (25) KN 38 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011 Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot. Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Nokian seurakunnan tilikauden tulos on 176.311,78 euroa. 200.000 euron investointivarauksen purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämä on 376.311,78 euroa. Taseen loppusuma on 11.245.653,84 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 376.311,78 euroa siirretään omaan pääomaan. Hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä on 31.739,43 euroa ja taseen loppusumma 1.045.099,06 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 31.739,43 euroa siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan. liite 3a Tasekirja 1.1.-31.12.2011 liite 3b Muutettu tasekirja 1.1.-31.12.2011 Talousjohtaja ehdottaa - Kirkkoneuvosto hyväksyy Nokian seurakunnan tilinpäätöksen 1.1.- 31.12.2011 ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille. hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 6 (25) KN 39 KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRANSIJAINEN 1.5.2012-30.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Timo Jokinen irtisanoutui kiinteistöpäällikön virasta ja viimeinen virassaolopäivä oli 31.1.2012. Kiinteistöpäällikön tehtävät on hoidettu tilapäisjärjestelyin 1.2.2012 alkaen. Nokian seurakunnan kiinteistömassa on huomattava ja tällä hetkellä järjestelyt kuormittavat raskaasti varsinkin niitä henkilöitä, jotka nyt hoitavat osan kiinteistöpäällikön tehtävistä oman työnsä ohella. Seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraportissa on linjattu kirkon rakenteiden muutoksia lähitulevaisuudessa. Tukitoimintojen hoitoa ja hallintoa siirrettäneen tulevaisuudessa perusseurakunnista laajempiin yksiköihin (rovastikuntamalli tai hiippakuntamalli). Nokian seurakunta on osallistunut jo parin vuoden ajan seudullisen yhteistyön kehittämiseen yhdessä Ylöjärven, Tampereen ja Kangasalan seurakuntien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on ollut synergiahyötyjen saavuttaminen seudullisen yhteistyön avulla sekä valmistautuminen tulossa oleviin rakenneuudistuksiin. Kiinteistöpäällikön viran täyttö vuoden määräajaksi antaa Nokian seurakunnalle aikaa ja mahdollisuuden suunnitella ja valmistautua tulossa oleviin rakenneuudistuksiin, niin Nokian seurakunnan sisällä kuin seudullisen yhteistyön mahdollisuuksia tutkien ja hyödyntäen. Viran määräaikaisen täytön avulla on lisäksi mahdollista saada asiantunteva henkilöresurssi hoitamaan tehtäviä mahdollisimman pian, mikä on ensiarvoisen tärkeää ottaen huomioon meneillään olevat kiireelliset kiinteistötoimen hankkeet ja päivittäiset tehtävät. Talousjohtaja ehdottaa 1. Kirkkoneuvosto ottaa Ylöjärven seurakunnan työnjohtaja Pasi Silanterän kiinteistöpäällikön viransijaiseksi ajalle 1.5.2012-30.4.2013. 2. Viransijaiselle maksettava palkka on vaativuusryhmän 601 mukainen. Lisäksi maksetaan erityiset perusteet: muuttovoittoisuus, päivystys, muuttuvat työskentelypaikat/olosuhteet hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen kohdan 1. osalta voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Nokian seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tiedoksi Pasi Silanterä palkanlaskenta
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 7 (25) KN 40 RAVINTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ SOILA MUURIKAISEN IRTISANOUTU- MINEN Ravintopalvelupäällikkö Soila Muurikainen on irtisanoutunut ravintopalvelupäällikön virasta 29.2.2012. Viimeinen virassaolopäivä on 31.3.2012. Talousjohtaja ehdottaa - Merkitään tiedoksi ravintopalvelupäällikön irtisanoutuminen. hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Soila Muurikainen palkanlaskenta
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 8 (25) KN 41 RAVINTOPALVELUIDEN JA KURSSIKESKUKSEN HENKILÖSTÖ- JÄRJESTELYT 1.4.-31.10.2012 Ravintopalvelupäällikkö Soila Muurikainen on irtisanoutunut ravintopalvelupäällikön virasta ja hänen viimeinen virassaolopäivänsä on 31.3.2012. Kurssikeskuksen hoitaja Seija Honkalan ja ravintopalveluiden keittäjä Päivi Mäkirinnan kanssa on neuvoteltu määräaikaisista tehtävänkuvamuutoksista, jotta ravinto- ja kurssikeskuspalvelut voidaan turvata pian alkavan leirisesongin aikana. Kurssikeskuksen hoitaja Seija Honkala vastaa vs. ravintopalvelupäällikön tehtävänkuvauksella pääasiassa Urhatun ravinto- ja kurssikeskuspalveluista sekä keittiöhenkilökunnan esimiestehtävistä 1.4.-31.10.2012 välisen ajan. Keittäjä Päivi Mäkirinta vastaa emännän tehtävänkuvauksella seurakuntakeskuksen ravintopalveluista ja yhteistyöstä Kahvilapuoti Kulmakiven kanssa 1.4.-31.10.2012 välisen ajan. Kesän ajaksi otetaan tarvittavissa määrin määräaikaista keittiö- ja siivoushenkilökuntaa tai käytetään ostopalveluita. Syksyllä käydään läpi kokemukset kesän toimintamallista ja neuvotellaan yhdessä, miten ravintopalveluiden ja kurssikeskuksen tehtävät jatkossa hoidetaan. Talousjohtaja ehdottaa - kirkkoneuvosto hyväksyy seuraavat määräaikaiset ravintopalveluiden ja kurssikeskuksen henkilöstöjärjestelyt: 1. Seija Honkala toimii 1.4.-31.10.2012 välisen ajan vs. ravintopalvelupäällikkönä 2. Vs. ravintopalvelupäällikölle maksettava palkka on vaativuusryhmän 502 mukainen. Lisäksi maksetaan erityiset perusteet: muuttovoittoisuus, usean kiinteistön erikoisasiantuntemus 3. Päivi Mäkirinta toimii 1.4.-31.10.2012 välisen ajan emäntänä 4. Emännälle maksettava palkka on vaativuusryhmän 403 mukainen. Lisäksi maksetaan erityiset perusteet: muuttovoittoisuus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen kohtien 1. ja 3. osalta voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Nokian seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tiedoksi Seija Honkala Päivi Mäkirinta palkanlaskenta
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 9 (25) KN 42 LOMAUTUKSET VUONNA 2012 Nokian seurakunnan on ratkaistava rakenteellinen tulojen ja menojen tasapainoa koskeva haaste. Nykyisillä tuotto- ja kulurakenteilla epätasapainon on arvioitu olevan suuruudeltaan noin 200.000 euroa. Henkilöstökulujen säästämiseksi Nokian seurakunnassa käynnistettiin yhteistoimintamenettely tuotannollisista ja taloudellisista syistä toimeenpantavien osa-aikaistamisten, lomautusten ja irtisanomisten suunnittelua ja toimeenpanoa varten (KN 7.12.2011 138). Alustavan selvityksen mukaan henkilöstön lomautuksilla arvioitiin olevan mahdollista saavuttaa noin 85.000-90.000 euron säästö vuonna 2012. Lomautuksissa ja muissa henkilöstömenon säästöön tähtäävissä toimenpiteissä noudatetaan lakien ja yhteistoimintamenettelyn mukaisia säädöksiä sekä seuraavia periaatteita: 1. Lakisääteisten tehtävien hoito on turvattava. 2. Työnantaja huolehtii siitä, että lomautettavien tai osa-aikaistettavien henkilöiden työmäärää vähennetään. Lomautuksen välttämättömyydestä annettiin ennakkoilmoitus luottamusmiehille, Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille ja työvoimaviranomaiselle. Viranhaltijat ovat käyneet asiassa yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut ja valmistelleet lähes koko henkilöstöä koskevan lomautussuunnitelman, jossa henkilökuntaa lomautetaan 3 viikon ajaksi vuoden 2012 aikana. Lomautuksia on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksissa 12.12.2011, 10.2.2012 ja 12.3.2012. Koska vuoden 2011 tilinpäätös on ennakoitua parempi, on lähes koko henkilöstöä koskevan lomautusvaihtoehdon rinnalla valmisteltu myös kevyempää vaihtoehtoa. Useiden henkilöiden palkattomat virkavapaudet ja sinänsä valitettavat irtisanoutumiset sekä tilinpäätöksen ennakoitua parempi tulos antavat hengähdysaikaa henkilöstösäästöjen toteuttamiselle. Toisaalta virkavapaudet ja irtisanoutumiset aiheuttavat jäljellä olevalle henkilökunnalle erittäin kovan työkuorman, mistä johtuen työtilanne ei salli joissakin yksiköissä lomautuksia enää lainkaan. Yhteistyötoimikunnan kokouksissa 10.2.2012 ja 12.3.2012 kannettiin syvää huolta henkilöstön jaksamisesta epäselvässä toiminnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa. Vallitseva epävarma tilanne on kuormittanut henkilöstöä huomattavasti. Säästöjä on saatu aikaan henkilöstön joustavuuden ja venymisen ansiosta. Tämä on johtanut työntekijöiden kuormittumiseen ja väsymiseen. Asiaa on käsitelty sekä johtoryhmässä että lähiesimieskokouksissa. Jaksamiseen ja motivoimiseen on kiinnitettävä huomiota. Päätöksen Nokian seurakunnan henkilöstön lomauttamisesta tekee kirkkoneuvosto. Nokian seurakunnan pappien lomauttamista koskevan päätöksen tekee Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 10 (25) liite 4 liite 5 lomautussuunnitelma (ei julkinen, sisältää henkilötietoja) Nokian seurakunnan yhteistyötoimikunnan selvitys/lausunto lomautusten vaikutuksista Kirkkoherra ehdottaa - Kirkkoneuvosto päättää lomautuksista KN 7.12.2011 138 käynnistyneen yhteistoimintamenettelyn perusteella. Kirkkoneuvosto päätti, että KN 7.12.2011 138 käynnistyneen yhteistoimintamenettelyn lopputuloksena, että lomautuksia ei toteuteta. Tiedoksi Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli Nokian seurakunnan henkilöstö Työ- ja elinkeinotoimisto/nokia
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 11 (25) KN 43 LÄHETEKESKUSTELU VUODEN 2013 TALOUSARVIOSTA, VEROPROSENTISTA JA HALLINTOMALLISTA Kirkkoneuvoston tulee antaa ohjeet vuoden 2013 talousarvion ja 2014-2015 toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimista varten kevään 2012 aikana. Suunnittelussa on otettava huomioon talouden tasapainottamisen vaatimukset. Vuoden 2013 talousarviota valmisteltaessa tarvitaan tietoa vuonna 2013 voimassa olevasta hallintomallista. Talousarviota tulee voida valmistella hallinnollisen rakenteen mukaisesti. Hallintomalli vaikuttaa merkittävästi myös henkilöstöresurssien käyttöön. Henkilöstösuunnitelman tekeminen edellyttää suuntaa antavaa näkemystä hallintomallista ja vuoden 2013 kirkollisveroprosentista. Kun Nokian seurakunnan verotulot lasketaan 1,5 % kirkollisveron mukaan, niin seurakunnan tulojen ja menojen rakenteellinen epätasapaino on noin 200.000 euroa. Henkilöstön luonnollinen poistuma ei aina kohdistu sellaisiin tehtäviin, joihin voitaisiin löytää tekijä talon sisäisin järjestelyin tai että tehtävä voitaisiin jättää hoitamatta. Jotta voidaan saada seurakunnan talous tasapainoon ja henkilökunnan rakenne vastaamaan toiminnan vaatimuksia, on mahdollista, että joudutaan irtisanomaan henkilökuntaa. Mahdollisiin irtisanomisiin on varauduttava hyvissä ajoin, sillä yhteistoimintaneuvottelut ja irtisanomisprosessi kestävät useita kuukausia. Nokian seurakunnan yhteistyötoimikunta totesi kokouksessaan 10.2.2012, että lomautukset eivät ole keino rakenteellisten ongelmien korjaamiseen, vaan päättäjien on kiireesti ryhdyttävä toimiin kestävien ratkaisujen löytymiseksi. Kokouksessa todettiin myös, että kiinteistöjen myynti ei korjaa rakenteellista ongelmaa. Lomautus on mahdollinen kertaluonteisena taloudellisesta kriisistä eteenpäin pääsemiseksi, samoin kiinteistöjen myynti. Selvää on, että seuraavan ja seuraavien vuosien talous ei voi perustua näihin keinoihin. Samassa kokouksessa yhteistyötoimikunta lausui vuoden 2012 talousarviosta seuraavaa: Toiminnalliselta kannalta kyseessä on enemmän selviytymis- kuin kehittämissuunnitelma. Epäselvä resurssitilanne johtaa odottelevaan tunnelmaan, toiminnan dynaaminen kehittäminen on mahdotonta. Kokouksessaan 25.1.2012 ( 17) kirkkoneuvosto kävi lyhyen lähetekeskustelun vuoden 2013 kirkollisveroprosentin ja talousarvion valmistelun käynnistämisestä sekä hallintomallin uudistamisesta. Kirkkoneuvosto päätti, että lähetekeskustelua jatketaan 7.2.2012 ohjausryhmän kokouksessa ja 28.3.2012 kirkkoneuvoston kokouksessa.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 12 (25) Alustava suunnitelma talousarvioprosessin aikatauluksi: - Ohjausryhmä 17.4.2012 (piispantarkastukseen liittyvä ryhmätyöskentely, johon osallistuvat valtuustoryhmien edustajat mukaan lukien puheenjohtajisto, kirkkoherra, talousjohtaja, toimialajohtajat sekä kehittämisessä avustavat konsultit): keskustelut hallintomallista, talousarvion perusteista, vero%:sta - 04-09/2012 johtokuntatyöskentely talousarvioesitysten laadintaa varten - KN 16.5.2012: ohjeet talousarvion 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien 2014-2015 laadintaa varten, KN päätös strategiasta kirkkovaltuustolle päätettäväksi (KN päätös vero%:sta kirkkovaltuustolle päätettäväksi?) - KV 6.6.2012: tilinpäätös 2011, strategia (KV päätös vero%:sta?) - 30.6.2012 mennessä verkossa lomakkeet ja ohjeet budjetointia varten sekä käyttöoikeudet Statukseen - 06-08/2012 koulutusta ja keskustelut budjettivastuullisten kanssa (talousjohtaja/taloussihteeri käyvät keskustelut budjettivastuullisten kanssa, budjettivastuulliset ohjeistavat omat alaisensa) - 9-10/2012 KN ja KV kokoukset: strategia (viimeistään) ja hallintomalli (vähintään tilannekatsaus, ellei ehdotus valmiina) - noin 18.9.2012 mennessä: toimialoittain johtokuntien hyväksymät toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykset sekä talousarvioehdotukset selvityksineen ja perusteluineen taloussihteerille - noin 3.10.2012 kirkkoneuvoston kokous: 1. budjettikäsittely - johtokuntien käsittelyt tarvittaessa neuvoston kokousten välissä - noin 31.10.2012 kirkkoneuvoston kokous: 2. budjettikäsittely - KV viimeistään 14.11.2012: TA, TTS (vero% ilmoitettava verottajalle viimeist. 17.11. Hallintomalli?) Talousjohtaja ehdottaa - Käydään lähetekeskustelu vuoden 2013 kirkollisveroprosentista, talousarvioprosessista ja sen aikataulusta sekä vuonna 2013 voimassa olevasta hallintomallista. Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun vuoden 2013 kirkollisveroprosentista, talousarvioprosessista ja sen aikataulusta sekä vuonna 2013 voimassa olevasta hallintomallista. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 13 (25) KN 44 TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN HALLINTOMALLIN KEHITTÄMISTÄ VARTEN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN TYÖRYHMÄÄN Voimassa oleva hallintomalli otettiin käyttöön määräaikaisesti siten, että hallintomallin alkuperäinen voimassaolo päättyi 31.12.2010. Kirkkovaltuusto päätti 8.12.2010 57, että hallintomallin voimassaoloa jatketaan vuodella 31.12.2011 asti, hallintomallin kehittämistä jatketaan ja se kytketään strategian valmisteluun. Toukokuussa 2011 pidettiin yhteinen seminaari, jossa olivat mukana sekä uudet että edellisen kauden luottamushenkilöt sekä virkamiehet. Tavoitteena oli varmistaa tiedon siirtyminen ja kokemusten vaihto hallintomallin toimivuudesta. Johtokunnilla oli mahdollisuus esittää lausunnot, mitä hyötyjä nykyisestä mallista on ollut ja mitä kehitettävää mallissa mahdollisesti on. Strategiatyö käynnistyi suunnitelmien mukaan vuoden 2011 aikana, mutta ei edennyt niin pitkälle, että sen perusteella olisi ehditty ottaa lopullista kantaa nykyisen mallin toimivuuteen tai valmistella uutta hallintomallia vuoden 2012 aikana käyttöönotettavaksi. Kirkkovaltuusto päätti 16.11.2011 58, että hallintomallia jatketaan toistaiseksi siten, että nykyiset toimialajohtajat jatkavat tehtävissään 31.12.2012 asti. Hallintomallin kehittämistä jatketaan valmistumassa olevan strategian pohjalta. Hallintomallin kehittämisen yhteydessä suunnitellaan mahdolliset muutokset nykyisiin hallinnon rakenteisiin, mukaan lukien Matti Raisamon 25.1.2012 kirkkoneuvoston kokouksessa esittämä aloite johtoryhmän perustamisesta. Hallintomallin kehittämisen yhteydessä on tarkoitus uudistaa myös ohje- ja johtosäännöt. Strategiaryhmän kokoontumisissa, piispantarkastukseen liittyvissä ohjausryhmän palavereissa sekä luottamushenkilöiden ja henkilökunnan yhteisissä seminaareissa on todettu tarvetta hallintorakenteen keventämiseen. Kirkkoherra ehdottaa 1. Kirkkoneuvosto päättää, että hallintomallin kehittämistä varten perustetaan työryhmä. 2. Kirkkoneuvosto päättää, että työryhmään valitaan kirkkoherra Lauri Salminen, henkilöstösihteeri Virpi Jokela, nuorisotyönohjaaja Mikko Lehtovaara, kappalainen Kimmo Reinikainen, lakimies Leevi Häikiö ja kaksi (2) kirkkoneuvoston edustajaa.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 14 (25) 1. Kirkkoneuvosto päätti, että hallintomallin kehittämistä varten perustetaan työryhmä. 2. Kirkkoneuvosto päätti valita työryhmään kirkkoherra Lauri Salmisen, henkilöstösihteeri Virpi Jokelan, nuorisotyönohjaaja Mikko Lehtovaaran, kappalainen Kimmo Reinikaisen, lakimies Leevi Häikiön, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Irmeli Nahkolan, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Jouko Jaakkolan ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Matti Raisamon. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 15 (25) KN 45 TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN STRATEGIATYÖN LOPPUUN SAATTAMISTA VARTEN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN TYÖRYHMÄÄN Luottamushenkilöiden ja henkilökunnan yhteisessä seminaarissa 7.5.2011 valittiin Nokian seurakunnan strategiaa valmistelemaan sihteeristö, johon valittiin kirkkoherra Lauri Salminen, talousjohtaja Heli Pispa, lapsityönohjaaja Satu Reinikainen, kappalainen Timo Uotila sekä luottamushenkilöiden edustajiksi Veijo Hynninen, Jouko Jaakkola, Teemu Järventie ja Irmeli Nahkola. Sihteeristöön valittujen luottamushenkilöiden sijasta työskentelyyn osallistuivat myös Leo Lähde, Matti Raisamo ja Hannu Varhi. Strategiatyön sihteeristö on useissa kokoontumisissaan työstänyt seurakunnan strategiaa. Henkilöstöltä on saatu palautetta strategialuonnoksesta. Luottamushenkilöiden ja henkilökunnan yhteisessä seminaarissa 10.3.2012 käsiteltiin strategialuonnosta. Kirkkoneuvoston kokouksessa 25.1.2012 Matti Raisamo on aloitteessaan esittänyt, että strategiaryhmän sihteeristön sijaan seurakuntaan perustetaan strategiatyöryhmä. Strategiatyötä jatketaan strategiatyöryhmässä ja palaute otetaan työryhmän työssä huomioon. Kirkkoherra ehdottaa 1. Kirkkoneuvosto päättää, että strategiatyön loppuunsaattamista varten perustetaan työryhmä. 2. Kirkkoneuvosto päättää, että työryhmään valitaan kirkkoherra Lauri Salminen, talousjohtaja Heli Pispa, lapsityönohjaaja Satu Reinikainen, kappalainen Timo Uotila ja neljä luottamushenkilöiden edustajaa. 3. Strategiatyöryhmän tavoitteena on saattaa Nokian seurakunnan strategia kirkkoneuvoston käsittelyyn 16.5.2012 ja kirkkovaltuuston päätettäväksi 6.6.2012 kokoukseen. Asian käsittely Asiasta käytiin keskustelu. Keskustelun aikana Erjaleena Ojala ehdotti, että luottamushenkilöiden edustajiksi työryhmään valitaan kaksi Tulevaisuuden seurakunta -ryhmästä ja yksi Meidän kirkko ryhmästä. Hannele Vaittinen kannatti Erjaleena Ojalan tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: jotka kannattavat kirkkoherran tekemää ehdotusta äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Erjaleena Ojalan esitystä äänestävät ei. Asiasta käytiin äänestys. Erjaleena Ojalan tekemä ehdotus sai kuusi ääntä. Ojalan lisäksi ehdotuksen kannalla olivat Veijo Hynninen, Marja-Liisa Torikka, Jouko Heinonen, Hannele Vaittinen ja Pirkko Pihlajamaa.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 16 (25) Kirkkoherran ehdotus sai kaksi ääntä. Kirkkoherran lisäksi ehdotuksen kannalla oli Matti Raisamo. Unto Setälä äänesti tyhjää. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kirkkoherran ehdotus on saanut kaksi ääntä, Erjaleena Ojalan tekemä ehdotus kuusi ääntä ja yksi äänesti tyhjää. 1. Kirkkoneuvosto päätti, että strategiatyön loppuunsaattamista varten perustetaan työryhmä. 2. Kirkkoneuvosto päätti, että työryhmään valitaan kirkkoherra Lauri Salminen, talousjohtaja Heli Pispa, lapsityönohjaaja Satu Reinikainen, kappalainen Timo Uotila sekä luottamushenkilöistä Erjaleena Ojala, Jari Haapaniemi ja Irmeli Nahkola. 3. Strategiatyöryhmän tavoitteena on saattaa Nokian seurakunnan strategia kirkkoneuvoston käsittelyyn 22.5.2012 ja kirkkovaltuuston päätettäväksi 6.6.2012 kokoukseen. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 17 (25) KN 46 PALAUTE SEURAKUNTIEN RAKENNEMUUTOKSEN OHJAUSRYHMÄN 2008-2011 LOPPURAPORTISTA Kirkkohallituksessa vuosina 2008-20011 toiminut seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmä on päättänyt työnsä ja julkaissut loppuraporttinsa. Raportista annetaan palautemahdollisuus seurakunnille. Ohjausryhmän loppuraportin mukaan kirkon paikallistason rakenteita haastavat monet seikat, kuten yleinen talouskehitys, kirkon jäsenmäärän kehitys ja nykyisessä hallitusohjelmassa oleva tavoite kuntarakenteiden uudistamisesta tämän hallituskauden aikana. Ohjausryhmä on loppuraportissaan katsonut, että kirkon paikallistason rakenteita on syytä kehittää, jotta kirkon ja seurakuntien perustehtävän toteuttaminen turvataan. Raportissa tuodaan esille kolme vaihtoehtoa: - Seurakunnat seuraavat edelleen kuntien kehitystä. - Kirkon rakennetta kehitetään uuden, raportissa luonnostellun rovastikunta-rakennemallin mukaisesti. - Kirkon rakennetta kehitetään uuden, raportissa luonnostellun hiippakunta-rakennemallin mukaisesti. Palaute pyydetään lähettämään 30.4.2012 mennessä. Palautetta pyydetään kirkon paikallistason kehittämistarpeista ja siinä huomioon otettavista näkökulmista sekä loppuraportissa esitetyistä kehittämismalleista. Palautteessa tulisi erityisesti ottaa kantaa siihen, mikä esitetyistä malleista olisi paras mahdollinen jatkokehityksen pohjaksi. Lisäksi palautteessa toivotaan otettavan kantaa seurakunnan kriteereihin eli siihen, mitkä asiat kirkon toiminnallisen perusyksikön tulisi kyetä hoitamaan ja mistä vastaavasti tulisi päättää laajemman alueen puitteissa. Myös muutosprosessin tukemisesta ja uudistuksessa käytettävistä termeistä pyydetään kannanottoa. Kirkkoherra ehdottaa Asia esitellään kokouksessa. Kirkkoherra esitteli palautteen seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän 2008-2011 loppuraportista. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 18 (25) KN 47 KIRKON UUDEN YHTEISEN JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ KIRJURIN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN NOKIAN SEURAKUNNASSA Kirkon yhteisen uuden jäsentietojärjestelmän Kirjurin käyttöönottaminen on parhaillaan työn alla. Kirkkohallituksen täysistunto on hankkeen johtoryhmän esityksestä hyväksynyt kokouksessaan 22.11.2011 valtakunnallisen käyttöönottosuunnitelman otsakkeella Kirjurin toiminnallinen käyttöönotto ja käyttöönottoon valmistautuminen seurakunnissa. Kirjurin käyttöönoton päävaiheet ovat: - Valmistelujakso 31.12.2011 mennessä. - Konversiojakso 1.1.-29.2.2012. - Rinnakkaiskäyttö ja pilotointijakso 1.3.-30.4.2012. - Ensimmäinen käyttöönottojakso 1.5.-31.8.2012. - Toinen käyttöönottojakso 1.9.-31.12.2012. Kaikkien seurakuntien/keskusrekistereiden tulee 31.1.2012 mennessä laatia paikallinen käyttöönottosuunnitelma. Nokian seurakunnan käyttöönottosuunnitelma on laadittu 25.1.2012. Kirjurin valtakunnallisessa käyttöönottosuunnitelmassa todetaan: Jos seurakunta/keskusrekisteri ottaa Kirjurin ensisijaiseksi järjestelmäksi ensimmäisellä käyttöönottojaksolla 1.5.-31.8.2012, ei tästä tarvitse erikseen hallinnollista päätöstä. Jos sen sijaan käyttöönotto jää myöhempään käyttöönottojaksoon, on seurakunnan/keskusrekisterin tehtävä asiasta hallinnollinen päätös 29.2.2012 mennessä ja lähetettävä se tiedoksi kirkkohallitukselle. Nokian seurakunnassa on mahdollista ottaa Kirjuri käyttöön vasta toisella käyttöönottojaksolla 1.9.-31.12.2012. Keskeiset kriteerit käyttöönotolle ovat: - Luotettava asiakaspalvelun taso on turvattava käyttöönoton alusta alkaen. Henkilöstön koulutuksella, perehtymisellä ja ohjelmiston käytön harjoittelulla on varmistettava riittävä osaamistaso. - Laadukas asiakaspalvelu edellyttää myös tietokannan luotettavuutta. Tietokanta on konvertoinnin jälkeen tarkastettava riittävän perusteellisesti, jotta se täyttää johtoryhmän asettamat hyväksymiskriteerit.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 19 (25) Kirkkoherra ehdottaa - että kirkkoneuvosto päättää Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönoton tapahtuvan Nokian seurakunnassa toisella käyttöönottojaksolla 1.9.-31.12.2012. hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Kirkkohallitus, kirkkoherranvirasto
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 20 (25) KN 48 TALOUSJOHTAJA HELI PISPAN VUOSILOMA Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan vuosiloman lomakaudelle 2.5.- 30.9.2012 pidettäväksi 2.7.-29.7.2012 ja 3.9.-9.9.2012. hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Nokian seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 21 (25) KN 49 PALVELUN TOIMIALAJOHTAJA TUULA MÄKISEN VIRKAVAPAUSANOMUS Palvelun toimialajohtaja Tuula Mäkinen anoo virkavapaata johtavan diakoniatyöntekijän virasta ajalle 1.8.2012-31.1.2013. Kirkkoherra ehdottaa - kirkkoneuvosto käsittelee Tuula Mäkisen virkavapausanomuksen. Kirkkoneuvosto päätti, että virkavapautta ei myönnetä. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Nokian seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 22 (25) KN 50 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Viranhaltija numerot Kirkkoherra 1-12/2012 Talousjohtaja 1-20/2012 Kasvatuksen toimialajohtaja 1-14/2012 Palvelun toimialajohtaja 1-4/2012 Johtava diakoniatyöntekijä 1-2/2012 Yleisen seurakuntatyön toimialajohtaja Kiinteistöpäällikkö 1-3/2012 - Merkitään tiedoksi viranhaltijapäätökset. hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 23 (25) KN 51 ILMOITUSASIAT Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote: Nokian seurakunnan kappalaisen vaali, valtakirjan antaminen pastori Marita Tuomelle Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote: Nokian seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran täyttäminen, valtakirjan antaminen Minna Napparille Perhetyönsihteerin työjärjestelyt Perhetyönsihteeri Mari Peltoniemi on irtisanoutunut tehtävästään jäädessään eläkkeelle 1.4.2012. Nuorisotyönohjaaja Anu Heiskanen hoitaa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi perhetyösihteerin tehtäviä omasta virastaan. Yhteistyötoimikunnan muistio 12.12.2011 ja 12.3.2012 Toiminnan tilastot vuodelta 2011 Palvelun johtokunnan pöytäkirja 1/2012 Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2012 Tilastolomakkeiden A7-A9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2011 Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2012 Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2011 Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2012 Piispainkokouksen päätös toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2012 Seurakunnan asiakirjojen tallettaminen arkistolaitokseen ja ohje seurakunnan asiakirjojen suojaamisesta poikkeusoloissa Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2012 Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n välinen valokopiointisopimus vuosille 2012-2014 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2012 1. Palkantarkistukset 1.3.2012 2. Luottamusmieskurssit
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 24 (25) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/2012 Kirkon työolobarometri 2011 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A4/2012 Paikallisen järjestelyerän neuvottelumenettelyä koskeva ohjeistus Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A5/2012 Kirkon työterveyshuoltotutkimus Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät www-sivuilta osoitteesta: http://sakasti/evl.fi 22.4.2012 jumalanpalveluksessa saarnaa Rene Reinsoo Jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntakeskuksessa on juhla ja kirkkokahvit. Rene Reinsoo luovuttaa Viron ev.lut. kirkon arkkipiispan myöntämät kunniamitalit opettaja Erkki Rannolle, kappalainen, rovasti Lauri Hirvoselle ja eläkkeelle jääneelle perhetyönsihteeri Mari Peltoniemelle. Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, Kirkon Ulkomaanapu, Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ja Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, kirje 20.3.2012 (Dnro776/28.3.2012) Vetoomus lähetystyön tukemiseksi/seuraavan talousarvion valmistelu Lauri Lepolan aloite Siuron kirkossa pidettävästä muistotilaisuudesta vuonna 1918 Siurossa noin 40 punaisena ammuttujen ja vankiloissa kuolleiden muistolle. liite 6 Lauri Lepolan aloite Kirkkoneuvoston seuraava kokous mahdollisesti keskiviikkona 25.4.2012 (asia: huoltorakennuksen urakka) Kirkkoneuvoston 16.5.2012 kokous siirtyy pidettäväksi tiistaina 22.5.2012 klo 16.30. Talousjohtaja ehdottaa - Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 25 (25) KN 52 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen muutoksenhakuohjauksen ja päätti kokouksen.