PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Aika: 17.11.2014 klo 19:30-21:10 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 52 Kokouksen ärestäytyminen 4 53 Uuden äsenen valinta sivistyslautakuntaan 5 54 Valtuustoaloite asioiden valmistelioiden yhteystietoen lisäämisestä esityslistoihin 6 55 Lisämääräraha (sosiaali- a terveyslautakunta) 7 56 Lisämääräraha-anomus potilastietoärestelmän lisäosioiden hankintaan 9 57 Lisämäärärahaesitys hissiavustusten myöntämiselle 11 58 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 13 59 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 14 60 Vuoden 2015 talousarvioehdotus a vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 16 61 Valtuustoaloitteita 21 62 Seuraava kokous 22 Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 2 Läsnä: Ala-Reinikka Tapani puh.oht. Sederholm Camilla I varapuh.oht. Pesonen Juha II varapuh.oht. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Artoki Risto Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Fellman Veronica Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Johansson Johan Jämsén Martta Karlsson-Finne Anna Lena Kivelä Marianne Kurkela Heikki Laurila Piro Limnell Patrik Miettinen Taisto Nyberg Daniel Peltovirta Margit Rehn-Kivi Veronica Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Ihamuotila Panu v Nystén Tina v Selroos Agneta v Tupamäki Olavi v Widén Torsten k Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Boström Mikael talousoht. Haru Marianna yhdyskunta.oht. Tikkanen Ulla sos.terv.oht. Poissa: Lamberg-Allardt Christel Sunabacka Ulf-Johan Tuohioa Pauli Vaenerberg Robert Allekiroitukset Tapani Ala-Reinikka Gun Söderlund puheenohtaa sihteeri Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 3 Käsitellyt asiat 52-62 Pöytäkira tarkastettu Allekiroitukset Stefan Stenberg Annukka Alapappila Pöytäkira yleisesti nähtävänä Kauniaisissa 1.12.2014 Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaa Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 4 52 17.11.2014 Kokouksen ärestäytyminen KV 52 KV - toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suorit ta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirantarkastaaa. Päätös: KV - totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suo ritta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään näh den pää tös val tai sek si - valitsi valt. Stefan Stenbergin a valt. Annukka Alapappilan pöy tä kir antar kas ta ik si. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 5 53 17.11.2014 Uuden äsenen valinta sivistyslautakuntaan 217/00.00.01/2014 KV 53 Kristian Strömberg, oka on valittu sivistyslautakunnan äseneksi toi mi kaudek si 2013 2016, on kuollut. Kun lautakunnan varsinaisen äsenen luottamustehtävä vapautuu, ei va raä sen siirry automaattisesti varsinaiseksi äseneksi, vaan lautakuntaan va litaan uusi varsinainen äsen. Jos kuitenkin henkilökohtainen varaäsen va litaan toimielimen varsinaiseksi äseneksi, on hänen tilalleen valittava uu si va ra ä sen. KH: valitsee uuden äsenen sivistyslautakuntaan toi mi kauden 2013 2016 älellä olevaksi aaksi.... Valt. Rehn-Kiven ehdotus Daniel Nybergin valitsemisesta uudeksi ä se neksi, hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: valitsi Daniel Nybergin uudeksi äseneksi si vis tys lau takun taan toi mi kau den 2013 2016 älellä olevaksi aaksi. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 6 54 17.11.2014 Valtuustoaloite asioiden valmistelioiden yhteystietoen lisäämisestä esityslistoihin 390/00.01.01/2014, 3/00.02.00/2014 KV 54 Lisätiedot: kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. (09) 5056 238 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi Valtuutettu Tupamäki ym. ovat ättäneet 10.3.2014 valtuustoaloitteen (oheis ma te ri aa li na) valmisteliatietoen lisäämisestä esityslistoihin, pöy täkir oi hin a muihin tärkeisiin asiakiroihin. Aloitteessa valmisteliatietoen lisää mis tä on perusteltu päätöksenteon läpinäkyvyyden a luot ta mus hen kilöi den a viranhaltioiden yhteistyön suuvoittamisella. Kaupunginkanslia on oheistanut toimialoa siten, että esittelyteksteihin pää sään töi ses ti tulee lisätä asiaa koskevien lisätietoen antaan yh teys tiedot. KH: Päätös: KV merkitsee tiedokseen annetun selostuksen vastauksena valt. Tu pamäen ym. valtuustoaloitteeseen a toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 7 55 17.11.2014 Lisämääräraha (sosiaali- a terveyslautakunta) 8/02.02.00/2014 KV 55 Lisätiedot: sosiaali- a terveysohtaa Ulla Tikkanen, puh. (09) 5056 246 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi Sosiaali- a terveyslautakunta (15.10.2014) on esittänyt yhteensä 1 626 000 euron lisämäärärahan myöntämistä vuodelle 2014 alla mainituin pe rus tein. Tammi-elokuun 2014 toteuman perusteella on arvioitu, että lautakunnan ta lous ar vio 2014 ylittyy 1 626 000 euroa. Toiminnan tuloen toteuma on 66,1 % budetoidusta. Osa tuloista tulee taka pai not tei ses ti eikä vielä näy toteumassa. Toiminnan menoen toteuma on 72 %. Näin ollen sitovan toimintakatteen toteumaksi muodostuu 72,9 %. Mikäli erikoissairaanhoidon, onka kuluihin on erityisesti lyhyellä täh täi mel lä käytännössä mahdoton vaikuttaa, vaikutus suletaan pois, muo dos tuu koko toimialan toimintakatteen toteumaksi noin 70 %. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon toteuma on 78,6 %. Mikäli laskutus toteutuu lop puvuo den aikana palvelusuunnitelman mukaisesti, tulee erikoissairaanhoidon bud et ti ylittymään 839 000 eurolla. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluen tulosalueen toteuma (82 %) ylittää budetoidun mää rära han vuoden ensimmäisten kahdeksan kuukauden osalta. So si aa li pal velu en toteumaan vaikuttaa muun muassa lastensuoeluun liittyvien os to palve lu en kasvu sekä lisääntynyt tarve kalliille kehitysvammahuollon vaativan lai tos hoi don ostopalveluille. Myös toimeentulotuen menot ovat kasvussa. Ylei nen taloudellinen tilanne huomioiden toimeentulotukimenoen voidaan olet taa kasvavan edelleen vuoden kuluessa. Sosiaalipalveluen toi min takat teen arvioidaan ylittyvän 893 000 eurolla. Vuoden 2013 tilinpäätökseen näh den arvioitu ylitys on 329 000 euroa. Vanhuspalvelut Vanhuspalveluissa siaiskulut ovat olleet arvioitua suuremmat, mihin on vai kut ta nut erityisesti ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä olleet pitkät sai raus lo ma ak sot. Lisäksi asiakkaiden hoitoisuuden lisääntymisen myötä myös kotihoitoon on ouduttu palkkaamaan siaisia lyhytaikaisiin pois saoloi hin. Tammikummun sairaalan alkuvuoden tavanomaista matalampi käyt tö as te kääntyi kesän aikana, olloin ouduttiin aoittain ottamaan myös yli paik ko a käyttöön. Ostopalveluina hankittuen tehostettuen asu mis palve lu en määrä on lisääntynyt vuoden toisen nelänneksen aikana kahdella, ko ko nais mää rä on nyt 23. Kotikuntalaskutukseen perustuvia tuloa on vielä las kut ta mat ta, oten tuloen kertymä kasvaa vuoden loppua kohti. Van hus- Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 8 55 17.11.2014 pal ve lu en arvioidaan pysyvän budetissa loppuvuoden osalta. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon on kertynyt maksutuloa suunnitellusti. Vä li nehuol lon sisäiset tuotot siirretään suun terveydenhuoltoon vuoden lopussa. Kun ta las ku tus ta on kertynyt terveysaseman vaihtaista kesäkuun loppuun men nes sä noin 7 000 euroa. Suun terveydenhuollon odotetaan pysyvän bud e tis sa vuoden 2014 osalta. Terveydenhuolto Terveydenhuollon tulosalueen budetin toteumaan vaikuttaa eniten ter veyden huol lon vapaasta liikkuvuudesta ohtuva asiakasmäärän kasvu. Ko tikun ta kor vaus tu lo en odotetaan olevan merkittävästi budetoitua suu remmat. Syksyllä 2014 oudutaan käyttämään lääkärityövoiman hen ki lös tövuok raus pal ve lua, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia. Terveydenhuollon tulos alu een arvioidaan nousseiden toimintatuloen ohdosta alittavan sitovan toi min ta kat teen 107 000 eurolla. KH: Päätös: KV myöntää yhteensä 1 626 000 euron lisämäärärahan sosiaali- a terveys toi mel le erikoissairaanhoidon a sosiaalipalveluen tulosalueille siten, et tä sosiaalipalveluen toimintakatteeseen lisätään 893 000 euroa a erikois sai raan hoi don toimintakatteeseen 839 000 euroa sekä niin, että tervey den huol lon toimintakatteesta vähennetään 107 000 euroa. Uudet toimin ta kat teet ovat tämän älkeen sosiaalipalveluissa 4 900 442 euroa, erikois sai raan hoi dos sa 7 889 534 euroa a terveydenhuollossa 3 123 558 euroa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 9 56 17.11.2014 Lisämääräraha-anomus potilastietoärestelmän lisäosioiden hankintaan 540/06.00.01/2014, 8/02.02.00/2014 KV 56 Lisätiedot: sosiaali- a terveysohtaa Ulla Tikkanen, puh. (09) 5056 246 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi Sosiaali- a terveyslautakunta (15.10.2014) on esittänyt 78 000 euron li sämää rä ra han myöntämistä potilastiedon arkistoon liittyvän po ti las tie to är estel män lisäosioiden hankinnan toteuttamiseen. KanTa-hanke on valtakunnallinen terveydenhuollon sähköisen asioinnin ke hit tä mis han ke, onka puitteissa rakennetaan kansallinen terveysarkisto a siihen liittyvät palvelut. KanTa-palveluihin kuuluvat sähköinen resepti (eresep ti), potilastiedon arkisto (earkisto) a kansalaisen omien ter veys tieto en katselumahdollisuus (Omakanta). Tavoitteena on edistää hoidon atku vuut ta a potilasturvallisuutta, asiakaskäsittelyn tietoturvallisuutta sekä pa ran taa terveydenhuollon tuottavuutta. Sosiaali- a terveydenhuollon asiakastietoen sähköistä käsittelyä koskevan lain (159/2007 15) mukaisesti terveydenhuollon toimintayksiköillä on velvol li suus liittyä valtakunnallisiin terveydenhuollon KanTa-palveluihin. So siaa li- a terveysministeriön (STM) vaiheistusasetuksen (165/2012) mukaan po ti las asia kir o en sähköinen arkistointi on otettava käyttöön ulkisessa tervey den huol los sa 1.9.2014 mennessä. Potilasasiakiroen sähköinen arkistointi tapahtuu potilastietoärestelmän kaut ta. Sähköinen arkistointi edellyttää näin ollen siis myös po ti las tie to äres tel män päivittämistä. Terveydenhuollon tulosalueella a vanhuspalveluiden tulosalueella on käytös sä Mediconsult Oy:n toimittama Mediatri-potilastietoärestelmä. Syksyllä 2014 käyttöönotettavaan KanTa-palvelun earkistoon liittyminen vaa tii uusia toiminnallisuuksia Mediatri-ärestelmään. Edellä kuvattua sähköisen potilastiedon arkistoon liittymisen edellyttämää po ti las tie to är es tel män lisäosioiden hankintaa ei ole huomioitu vuoden 2014 talousarviossa. Mediatrin KanTa-palveluen käyttöönotto maksaa saadun tarouksen mukaan noin 78 000 euroa (alv 0 %). Uusien ohelmien ylläpitokustannus on 23 % ohelman hinnasta, eli arviolta 8 100 euroa / vuosi (alv 0 %). Li sämää rä ra ha-ano mus kohdentuu tietohallintoon. Lisäosioiden yl lä pi to kus tannus huomioidaan tulevissa talousarvioissa. KH: KV myöntää 78 000 euron lisämäärärahan tietohallinnon menokohdalle 843002 potilastiedon arkistoon liittyvän potilastietoärestelmän lisäosioiden han kin nan toteuttamiseen. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 10 56 17.11.2014 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 11 57 17.11.2014 Lisämäärärahaesitys hissiavustusten myöntämiselle 269/10.04.03/2014, 8/02.02.00/2014 KV 57 Lisätiedot: toimialaohtaa Marianna Haru, puh. (09) 5056 234 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi Kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunta päättää toimialallaan avustus ten myöntämisestä a valvoo niiden käyttöä. Kauniaisten asunto-ohelmaan 2012-2016 (-2020) sisältyy periaate, onka mu kaan kaupunki tukee hissien rakentamista vanhoihin, vähintään kol meker rok si siin asuinkerrostaloihin varaamalla vuosittain erillisen määrärahan his si avus tuk sia varten. Kaupungin myöntämä hissiavustus on 10 % ARA:n hy väk sy mis tä rakennuskustannuksista. Kauniaisissa on useita 1960-70 -luvuilla rakennuttua kolmikerroksia kerros ta lo a, oissa ei ole hisseä. Hissittömyys on etenkin ikääntyville asukkail le liikkumiseste, mikä hankaloittaa liikkumista. Valtuustokauden stra tegi siin tavoitteisiin sisältyvän tavoitteen mukaan kotona asuvien ikääntyvien asuk kai den esteettömyyden parantamiseen tulee kiinnittää erityistä huomio ta. Kaupunki on syyskuun lopulla vastaanottanut kolmen asunto-osakeyhtiön his si avus tus ano muk set (oheismateriaali). Hakemusten liitteenä on toi mi tettu ARA:n avustuspäätös, loppukatselmuspöytäkira sekä selvitys to teu tuneis ta rakennuskustannuksista tositteineen. Haettavien avustusten yh teissum ma on 296.710 euroa. Kaikkien kohteiden työt on saatettu valmiiksi ke vään 2014 aikana a hankkeiden loppukatselmukset on suoritettu huhti-ke sä kuun aikana. Hankkeiden tilannetta on kartoitettu säännöllisin vä liaoin pitkin vuotta, mutta kaikkien hakemusten aoittuminen kuluvalle vuodel le ei ollut ennakoitavissa. ARA:n hyväksymät kokonaiskustannukset sekä kaupungin maksettavaksi tu le vat osuudet ilmenevät alla olevasta yhteenvedosta: Hakia ARA:n Kaupunki 10 % hyväksymä kustannus As Oy Kasoistalot 902 100 90 210 As Oy Thurmaninpuistotie 6 745 000 74 500 As Oy Forselleksentie 5-7 1 320 000 132 000 YHTEENSÄ 296 710 Hissiavustuksille on kuluvan vuoden talousarviossa varattu 90.000 euroa. Ar vio perustuu yhdyskuntalautakunnan talousarvion valmistelun aikaiseen ti lan tee seen (elokuu 2013), olloin oli tiedossa useampia hankkeita, oille oli olemassa alustavat rakennuskustannukset sekä ARA:n va raus pää tökset, mutta lopullisia päätöksiä tai hankkeiden tarkempia aloitusaankohtia ei tällöin ollut tiedossa. Loput ennakoitavissa olevat määrärahavaraukset Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 12 57 17.11.2014 koh dis tet tiin vuosille 2015 a 2016. Vuoden 2014 määrärahaa ei tois tai seksi ole käytetty. Todettakoon, ettei talousarvioon 2014 varattu määräraha riitä kattamaan kaik kia nyt anottua avustuksia, oten tarvittava puuttuva osuus, 200.000 eu roa esitetään näin ollen anottavaksi kaupunginvaltuustolta li sä mää rä raha na. Yhdyskuntalautakunta on kokouksessaan 28.10.2014 käsitellessään asian päät tä nyt myöntää yhtiöille haetut avustukset sillä edellytyksellä, että KV myön tää lisämäärärahan. KH: Päätös: KV päättää myöntää 200.000 euron lisämäärärahan käytettäväksi his siavus tuk siin. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 13 58 17.11.2014 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 911/02.03.01/2014 KV 58 Vuoden 2015 tuloveroprosentti a kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava vero hal li tuk sel le viimeistään marraskuun 17. päivänä 2014. Tuloveroprosentti esi te tään vahvistettavaksi samansuuruisena kuin vuonna 2014. Vuoden 2015 talousarvioehdotus sekä talousarvion suunnitelmavuodet 2016-2017 on valmisteltu tuloveroprosentin (16,50) pohalta. Val mis te lupoh a na on täten vuoden 2014 voimassaoleva tuloverotaso. Hallitus on päättänyt että kiinteistöveron muutosten tuottoarviota vastaava erä vähennetään peruspalveluen valtionosuudesta. Vuoden 2015 talousarvion verotuloarvio on laadittu Suomen Kuntaliiton loka kuus sa päivitetyn verotuloen ennustekehikon pohalta. Ennuste on tehty huo mioi den vuoden 2015 veroperustemuutokset oletetun väestökasvun a an sio tu lo en kasvuennusteet. KH: Päätös: KV määrää vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 16,50 %. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 14 59 17.11.2014 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 912/02.03.01/2014 KV 59 Vuoden 2015 tuloveroprosentti a kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava vero hal li tuk sel le viimeistään marraskuun 17. päivänä 2014. Hallitus on esit tänyt muutoksia kiinteistöveroprosenttien ala- a yläraoihin. Eduskunnassa ky sei nen lakiesitys on tarkoitus erottaa muiden budettilakien valmistelusta, ot ta laki on mahdollista saattaa voimaan niin, että kunnat voivat huomioida muut tu neet kiinteistöveroprosenttien raat vuoden 2015 veroprosenteista päät täes sään. Hallitus esittää että yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuin ra ken nusten kiinteistöveron laissa säädettyä ala- a yläraoa korotetaan. Yleisen kiin teis tö ve ron osalta korotus raoihin on 0,2 prosenttiyksikköä. Alaraa tulee siis olemaan 0,8 % a yläraa 1,55 %. Vakituisten asuinrakennusten kiin teis tö ve ro pro sen tin osalta korotus on 0,05 prosenttiyksikköä uuden alara an ollessa siten 0,37 % a yläraan 0,8 %. Samassa yhteydessä Kiin teistö ve ro lain 13 :n muotoilua tullaan muuttamaan niin, että muiden asuin raken nus ten veroprosentti voidaan määrätä kunnassa erikseen vastaamaan kun nan yleistä kiinteistöveroprosenttia, vaikka se olisi enemmän kuin 0,60 pro sent ti yk sik köä yli kunnan määräämän vakituisten asuinrakennusten vero pro sen tin. Vuonna 2014 Kiinteistöverolain 12 b :n 1 momenttiin sisältyvän eri tyissään nök sen noalla tiettyen kuntien on määrättävä rakentamattomalle raken nus pai kal le veroprosentti, oka on vähintään 1,5 prosenttiyksikköä yleis tä kiinteistöveroprosenttia korkeampi. Kauniainen kuuluu näihin kuntiin. Mikäli tämä kohta ää Kiinteistöverolakiin myös koskien vuotta 2015, ylei sen kiinteistöprosentin alaraan korottaminen korottaa myös ra ken tamat to man rakennuspaikan veroprosentin alaraaa kyseisissä kunnissa. Hallitus on lisäksi päättänyt että kiinteistöveron muutosten tuottoarviota vas taa va erä vähennetään peruspalveluen valtionosuudesta. Hallituksen esityksen mukaiset uudet Kiinteistöverolaissa määrätyt kiin teistö ve ro pro sent tien vaihteluvälit ovat seuraavat (nykyinen vaihteluväli su luissa): - yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,80-1,55 % (2014: 0,60-1,35 %) - pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten ve ro prosent ti: 0,37-0,8 % (2014: 0,32-0,75 %) - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on vähintään 1,5 prosent tia yleistä kiinteistöveroprosenttia suurempi: 2,30-3,00 % (2014: 2,10-3,00 %). Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 15 59 17.11.2014 Vuoden 2014 laskennallinen kiinteistövero on Kauniaisissa 3,0 miloonaa eu roa, a se akautuu seuraavasti: - yleinen kiinteistövero, maapoha 1,9 mil. euroa - yleinen kiinteistövero, rakennukset 0,1 mil. euroa - vakituinen asuinrakennus 0,8 mil. euroa - rakentamaton rakennuspaikka 0,2 mil. euroa. Kiinteistöveron tuotto nousee vuonna 2015 koska hallituksen esitys nostaa ala ra o a. Vuoden 2015 arvioitu kiinteistövero Kauniaisissa on 3,8 mil oonaa euroa, a se akautuu seuraavasti: - yleinen kiinteistövero, maapoha 2,5 mil. euroa - yleinen kiinteistövero, rakennukset 0,2 mil. euroa - vakituinen asuinrakennus 0,9 mil. euroa - rakentamaton rakennuspaikka 0,2 mil. euroa. Talousarvio a -suunnitelma on laadittu käyttäen hallituksen esityksen mukai sia kiinteistöveroprosenttien korotettua alaraoa. Kiinteistöveroprosentit esitetään vahvistettavaksi lain salliman pienimmän pro sen tin mukaisena. KH: Päätös: KV määrää vuoden 2015 yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,8 a pääasias sa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiin teis tö ve ro prosen tik si 0,37 sekä rakentamattomien rakennuspaikkoen kiin teis tö ve ro prosen tik si 2,3. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 16 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus a vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014 KV 60 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun nal le seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuus ton on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva ta lous suun ni telma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talous suun ni tel man a talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Ta lous ar vion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toi min nal li set a taloudelliset tavoitteet. Talousarvoin a taloussuunnitelman osana kaupunginvaltuusto hyväksyy myös kaupungin kehittämisstrategian. Valtuustokauden 2013-2016 strate giaa on valmisteltu kaupunginvaltuuston a -hallituksen keväällä 2013 a 2014 pitämissä strategiaseminaareissa. Kaupungin kehittämisstrategia koos tuu pysyvämmiksi arvioiduista visiosta a arvoista sekä val tuus to kauden päätöksenteon kannalta tärkeimmistä painopistealueista, oiden alle on koottu keskeisimmät valtuuston päätettävät tavoitteet, eli em. pai no piste aluei ta toteuttavat toimenpiteet. Kehittämisstrategian toteutumisen seuranta a raportointi tapahtuu en si siai ses ti osavuosikatsauksissa a tilinpäätöksessä. Kaupunginhallitus antoi toukokuussa lautakunnille talousarvion laa din ta oheet oissa linattiin taloussuunnitelman valmistelua seuraavasti: 1. Kaupunki soveltaa kiinteistöverotuksessa veroprosenttien alaraoa. Ra o en muutosten ohdosta yleinen kiinteistöveroprosentti nousee 0,6 pro sen tis ta 0,8 prosenttiin a vakituisen asuin-rakennuksen kiin teis tö vero pro sent ti nousee 0,32 prosentista 0,37 prosenttiin. Alaraoen nos tosta kertyvät lisätulot peritään valtionosuuksien vähennyksenä valtiolle. Kunnallisverosta kertyvät verotulot perustuvat lähtökohtaisesti ny kyiseen 16,5 % verokantaan. 2. Kaupungin käyttömenot sopeutetaan veronkorotusten välttämiseksi a pal ve lu tuo tan non tuottavuutta nostetaan. Käyttötalouden osalta on laadit tu toimialakohtaiset raamit oiden laskentaperusteina on käytetty vuo den 2013 toteutunut tilinpäätös. Noin 1,5 miloonan euron ta sa painot ta mis tar ve on aettu toimialoille niiden omien ulkoisten menoen suhtees sa. Lisäksi raameissa on huomioitu vuosien 2014 a 2015 arvioidut kun tien kustannustason muutokset a toimialakohtaiset vo lyy mi muu tokset. Sosiaali- a terveystoimen osalta esitetään raami ilman eri kois sairaan hoi don menoa. Erikoissairaanhoidon menot on arvioitu edellisten vuo sien toteutuman perusteella. 3. Kaupungin toimintoa tulee lähivuosina ärestää siten, että kaupungin hen ki lös tön kokonaislukumäärä ei kasva. Kaupunki perustaa kokonaan uu sia vakanssea seuraavan kerran kun Villa Bredan laaennus on valmis tu nut. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 17 60 17.11.2014 4. Kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan in ves toin ti oh elman mukaan. Suunnittelukaudella ei voi toteuttaa uusia hankkeita muu toin kuin siirtämällä o hyväksyttyä hankkeita vuodelle 2019 tai suun nit te lu kau den ulkopuolelle. Lautakunnat ovat hyväksyneet talousarvioesityksensä elo- a syyskuun aika na. Lautakuntien talousarvioesityksistä koottu talousarvioesitys ylittää raa min sekä käyttötuloen että menoen osalta. Talousarvioehdotuksessa kaupungin ulkoiset käyttömenot kasvavat 1,8 % 68,2 mil. euroon verrattuna vuoden 2014 talousarvioon (ml. li sä mää rä rahat). Talousarvioesityksen ulkoiset käyttömenot ovat kuitenkin pienemmät kuin vuoden 2014 ennuste, oka on 68,9 mil. euroa. Ta lous ar vio eh do tuksen käyttötulot kasvavat 16,7 mil. euroon (40,3 %) verrattuna vuoden 2014 talousarvioon (ml. lisämäärärahat). Käyttötuloen kasvu ohtuu poikkeuk sel li sen korkeista maaomaisuuden luovutustuloista, oita on arvioitu saa ta van yhteensä 16 mil. euroa seuraavina kahtena vuonna. Käyt tö ta louden aliäämä (toimintakate) pienenee 3,6 miloonaa euroa 51,5 miloonaan eu roon. Verotuloen arvioidaan nousevan 60,8 miloonaan euroon, val tionosuu det alenevat 2,5 mil. euroa, ollen ensimmäisen kerran negatiiviset. Val tion osuus alenee valtionosuusärestelmän uudistuksen, hallituksen leik kaus ten sekä negatiivisen verokompensaation ohdosta. Talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on yliäämäinen 2,6 miloonaa euroa. Merkittävimmät seikat yliäämän muodostumiselle ovat ve ro tu lo en nusteis sa tapahtuneet positiiviset muutokset sekä poikkeuksellisen korkeat maa omai suu den luovutustulot oita on arvioitu saatavan yhteensä 16 mil. eu roa seuraavina kahtena vuonna. Näihin kumpaankin tuloerään sisältyy mm. suhdanteisiin liittyvä toteutumisriski. Mikäli nämä riskit realisoituvat, tu lee kaupungin tilikauden tulos painumaan huomattavan alhaiseksi. Aliää mää saattaa silloin painua opa lähelle 5 mil. euroa. Talousarvioon ei sisälly henkilöstönlisäyksiä vuoden 2015 osalta. Investointimenot suunnittelukaudella 2015-2019 ovat 40 miloonaa euroa. Kau den merkittävin talonrakennushanke on Villa Bredan laaennus (14,5 mil. euroa). Kaupungintalon saneeraus (3,2 mil. euroa) toteutetaan vuo sina 2015-2016. Merkittäviä muita hankkeita ovat Kasavuoren koulukeskus (2,7 mil. euroa) sekä keskustan infrastruktuuri (2,2 mil. euroa). Vuonna 2015 toteutettavat investointimenot ovat 13,8 mil. euroa. Suunnittelukauden investointimenot voidaan pääosin toteuttaa tu lo ra hoituk sel la maaomaisuuden myyntivoitot mukaan lukien. Osa investoinneista ou du taan kuitenkin rahoittamaan velkarahalla. Rahoituslaskelman mukaan kaupungin velka olisi 10 mil. euroa vuoden 2017 lopussa. Talousarvioehdotus aetaan oheismateriaalina KV:n äsenille a se on luet ta vis sa sähköisesti osoitteessa: http://www.kauniainen.fi/files/7852/ta2015.pdf Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 18 60 17.11.2014 KH: KV päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2015, taloussuunnitelman vuosil le 2015-2017 sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelman.... Käsittelyn aikana tehtiin seuraavat muutosehdotukset, päätökset a pon sieh do tus: KÄYTTÖTALOUS SIVISTYSTOIMI/KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI/ NUORISOPALVELUT, s. 117 Valt. Tupamäki ehdotti valtuutettuen Rintamäki-Ovaskan a Laurilan kannat ta ma na, että nuorisopalveluiden muihin toimintakuluihin varataan yhteen sä 40.000 euroa nuorten kesätyöseteliin vuodelle 2015 a vastaavasti ta lous suun ni tel ma vuo sil le a, että kesätyösetelin myöntämismenettelyä a hal lin noin tia tulee oustavoittaa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. INVESTOINNIT TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO, s. 139, 142 Valt. Ant-Wuorinen ehdotti valtuutettuen Eklundin a Wahlstedtin kan nat tama na, että 3.2 miloonan euron investointimäärärahaa ei hyväksyttäisi, vaan esitti uuden kaupungintalon rakentamista a nykyisen kaupungintalon tont ti ko ko nai suu den kehittämistä a alueen kaavoituksen uudelleen tar kaste lua. Valt. Rehn-Kivi a Berg kannattivat KH:n pohaehdotuksen hyväksymistä. Valt. Tupamäki ehdotti valt. Kivelän kannattamana, ettei tiiliulkisivua pu reta a että saneeraukseen varataan yhteensä 2 miloonaa euroa, eli 1 miloo na euroa vuodelle 2015 a 1 miloona euroa vuodelle 2016. Puheenohtaan esittämä äänestysärestys hyväksyttiin keskustelun älkeen. Suoritetussa äänestyksessä, ossa KH:n pohaehdotusta kannattavat äänes ti vät aa a valt. Ant-Wuorisen ehdotusta kannattavat äänestivät ei poh a eh do tus voitti äänin 21 14 (Alapappila, Ala-Reinikka, Ant-Wuorinen, Art o ki, Eklund, Herkama, Jämsén, Kivelä, Kurkela, Pesonen, Rin ta mäki-ovas ka, Tupamäki, Wahlstedt, Viherluoto-Lindström). Seuraavaksi suoritetussa äänestyksessä, ossa KH:n pohaehdotusta kannat ta vat äänestivät aa a valt. Tupamäen ehdotusta kannattavat ää nes tivät ei pohaehdotus voitti äänin 19 16 (Alapappila, Ala-Reinikka, Ant-Wuo ri nen, Artoki, Eklund, Herkama, Jämsén, Kivelä, Kurkela, Miet tinen, Peltovirta, Pesonen, Rintamäki-Ovaska, Tupamäki, Wahlstedt, Vi herluoto-lind ström). Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 19 60 17.11.2014 Valt. Ant-Wuorinen ilmoitti kaupungintalon saneerausmäärärahaa kos kevaan päätökseen päätöksestä ilmenevän eriävän mielipiteensä, ohon kokoo muk sen valtuustoryhmä ilmoitti yhtyvänsä. Valt. Tupamäki ilmoitti myös varaavansa mahdollisuuden ättää kau pun ginta lon saneerausmäärärahaa koskevaan päätökseen kirallisen eriävän mie li pi teen sä. Valt. Berg ehdotti seuraavan ponnen hyväksymistä: Samalla kun valtuusto hyväksyy kaupungintalon koraussuunnitelman talous ar vion valtuusto edellyttää, että ulkisivun koraustarve selvitetään edel leen atkosuunnittelun yhteydessä a mikäli ulkisivu korataan, se tulee at kos sa kin toteuttaa muurattuna. Investointiosan käsittelyn älkeen puheenohtaa tiedusteli valt. Bergin ponnen saamaa kannatusta. Ponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Puheenohtaa totesi, että tulos- a rahoituslaskelma tarkistetaan edellä selos te tuin muutoksin. Päätös: KV hyväksyi edellä selostetuin muutoksin talousarvion vuodelle 2015 a vuo sien 2015-2017 taloussuunnitelman. Kokoomuksen valtuustoryhmä ätti valt. Ant-Wuorisen ehdottamana kaupun gin ta lon saneerausmäärärahaa koskevaan päätökseen seuraavan eriä vän mielipiteensä: Uuden kaupungintalon rakentaminen a kaupungintalon korttelin (ml. Puisto ku an päiväkoti) kehittäminen Kauniaisten kaupungintalo on ra ken nustek ni ses ti vanhentunut a vaatii merkittävät 3-6 miloonan euron kor aus inves toin nit. Samaan aikaan Kaupungintalon takana oleva Puistokuan päivä ko din toiminta siirtyy uuteen Sansinpellon päiväkotiin. Tämä mah dol listaa Kauniaisten keskeisimmän alueen kehittämisen kokonaisuutena, mikä oli si kaupunkikuvallisesti tärkeää. Uuden kaupungintalon rakentaminen a alu een kaavoittaminen a kehittäminen myös asunto, yhteistyöskentely a ra vin to la toi min nal le olisi myös taloudellisesti ärkevää a kuntalaisten kannal ta hienoa. Kaavoituksessa a uuden kaupungintalon suunnittelussa tulisi mah dol lisuuk sien mukaan huomioida vanhan kaupungintalon alueen nykyinen ilme a poimia mukaan uuteen rakennukseen / rakennuksiin tätä historiallista ker ros tu maa. Esimerkiksi puiston ilme a veistosten sioittaminen kes kei sille paikoille olisi mielestämme arvokasta. Hankkeesta voisi myös toteuttaa ark ki teh ti kil pai lun. Kokonaistaloudellisesti kehityshanke on merkittävästi vanhan koraamista edul li sem pi. Alustavan arviomme mukaan kehitysproektin toteuttaminen oli si noin 5-10 miloonaa euroa edullisempi (riippuen rakennusoikeudesta ym.), kuin vanhan kaupungintalon koraaminen. Uuden kaupungintalon Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 20 60 17.11.2014 käyt tö- a muut kustannukset olisivat myös alemmat. Tässä yhteydessä on tär keää myös selvittää tiloen yhteiskäyttö a mahdollisuus kaupungintalon toi min taan esim. rakennettavan talon tietyissä kerroksissa. Uudet, aan mukai set a terveelliset tilat ovat myös henkilöstön a kaupunkilaisten kannalta tär keät. Kokonaisuutena näin saataisiin Kauniaisiin uusia asuntoa, keskustaa ke hitet tyä avoimeksi granilaisille a uusi kaupungintalo. Uuden kaupungintalon ylim mäs sä kerroksessa voisi toimia vaikka ravintola, ota monet kau niaislai set ovat kaivanneet. Tämä tärkeä hanke viestisi myös Kauniaisten uskoa omaan a koko Suomen tulevaisuuteen, kun rakennetaan uutta tu levai suu teen suuntaavaa avointa Kauniaista. Samalla kaupunki te ki si/säästäi si rahaa n. 10 m verrattuna vanhan koraamiseen. Nyt tulisi olla rohkeut ta uudistua! Näin saataisiin myös rahaa muihin tärkeisiin kohteisiin. Valt. Tupamäki ätti kaupungintalon saneerausmäärärahaa koskevaan pää tök seen liitteenä olevan kirallisen eriävän mielipiteensä. Liite 1 60 Edelleen valtuusto oli hyväksynyt seuraavan ponnen: Samalla kun valtuusto hyväksyy kaupungintalon koraussuunnitelman talous ar vion valtuusto edellyttää, että ulkisivun koraustarve selvitetään edel leen atkosuunnittelun yhteydessä a mikäli ulkisivu korataan, se tulee at kos sa kin toteuttaa muurattuna. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 21 61 17.11.2014 Valtuustoaloitteita 991/11.00/2014, 992/01.02.03/2014, 993/02.06.01/2014, 994/06.00.00/2014, 3/00.02.00/2014 KV 61 Puheenohtaa ilmoitti valtuutettuen ättäneen nelä valtuustoaloitetta. Kokoomuksen valtuustoryhmä, ensimmäisenä allekiroittaanaan valt. Ala-Rei nik ka, esittävät valtuustoaloitteessaan, että Kauniaisiin a pää kaupun ki seu dul le toteutetaan vähäpäästöisten autoen edistämisohelma. Valt. Virva Wahlstedtin ym. valtuustoaloitteessa esitetään henkilökunnalle mak set ta van kannustuslisän myöntämiskriteereiden, pää tök sen te ko proses sin a oheistuksen tarkistamista. Valt. Ant-Wuorisen ym. valtuustoaloitteessa esitetään kustannustietoen lisää mis tä sosiaali- a terveyspalveluen laskuihin, olloin myös kunnan maksa ma osuus palveluista näkyy asiakkaalle. Valt. Pesosen ym. valtuustoaloitteessa esitetään pikaisesti selvitettäväksi ter veys kes kuk sen palvelutaronnan lisäämistä mm. lisärekrytoinneilla a au ki olo ai ko a laaentamalla. Lisäksi tulee selvittää kustannusarvio toi menpi tei den vaikutuksista. Liitteet 1-4 61 Päätös: KV päätti saattaa valtuustoaloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltaviksi. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 22 62 17.11.2014 Seuraava kokous KV 62 Puheenohtaa ilmoitti, että valtuuston seuraava kokous 15.12.2014 alkaa klo 19.00. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
PÖYTÄKIRJA 6/2014 23 VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltoen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua a täytäntöönpanoa Pykälät 52, 54, 61, 62 Hallintolainkäyttölain tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät a valituskieltoen perusteet VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite a postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus aukioloaika 8.00-16.15 Radanrakentaantie 5 00520 HELSINKI puh. 029 56 42000 faksi: 029 5642079 sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite a postiosoite Valitusviranomai-nen a valitusaika Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentaantie 5 päivää 00520 HELSINKI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Liitetään pöytäkiraan Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkiraan KAUNIAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 24 Valituskira Valituskirassa on ilmoitettava - valittaan nimi, ammatti, asuinkunta a postiosoite - päätös ohon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan a muutos, oka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskira on valittaan tai valituskiran muun laatian omakätisesti allekiroitettava. Jos ainoastaan laatia on allekiroittanut valituskiran, siinä on mainittava myös laatian ammatti, asuinkunta a postiosoite. Valituskiraan on liitettävä päätös, osta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna älennöksenä sekä todistus siitä päivästä, osta valitusaika on luettava. Valitusasiakiroen toimittaminen Valitusasiakirat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusaan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirat on ätettävä niin aoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusaan päättymistä. Valitusasiakirat voi toimittaa myös: Pykälät nimi, osoite a postiosoite: Kauniaisten kaupungintalo Kiraamo Kauniaistentie 10 02700 KAUNIAINEN fax: (09) 5056 535 e-mail: kiraamo@kauniainen.fi Valitusasiakirat on toimitettava 1) : nimi, osoite a postiosoite Pykälät Lisätietoa Tuomioistuinten a eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) noalla muutoksenhakialta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Lain 6 :n mukaan käsit te ly maksua ei kuitenkaan peritä muun muassa hallinto-oikeudessa sosiaaliasioissa, ulkisoikeudellista palvelus suh detta tai vaalea koskevissa asioissa eikä verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai ulki sia maksua koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohe / valitusosoitus liitetään pöytäkiranotteeseen. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet: