JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Omistajaohjausjaosto Aika klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 15 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Omistajaohjausjaosto Läsnä Kauppinen Markku puheenjohtaja Heinonen Eila jäsen Järvinen Anni jäsen Wihonen Jussi varapuheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja, esittelijä Horttanainen Jari kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Huovinen Tuija varajäsen Poissa Törmälä Anssi jäsen Allekirjoitukset Markku Kauppinen puheenjohtaja Jari Horttanainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Eila Heinonen pöytäkirjan tarkastaja Jussi Wihonen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä (Rantakatu 20, Joensuu) tiistaina klo 9.00 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Jari Horttanainen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Omistajaohjausjaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus OMOHJ Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Omistajaohjausjaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta OMOHJ Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Omistajaohjausjaosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Eila Heinosen ja Jussi Wihosen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Omistajaohjausjaosto Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous / /2016 OMOHJ Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään kello 13 alkaen PTTK:n koulutusluokassa osoitteessa Torikatu 34, Joen suu. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat: tilinpäätöksen vah vis ta mi nen, tuloksen käyttämisestä päättäminen, vastuuvapauden myön tämi nen toimitusjohtajalle ja hallitukselle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palk kiois ta päättäminen sekä hallituksen jäsenten/varajäsenten ja ti lin tar kas tajien valinta. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2015 oli noin 24,750 milj. euroa (edellisenä vuonna 24,071 milj. euroa). Tilikauden liikevoitto oli ,91 euroa (edellisenä vuonna ,10 euroa) ja voitto ,59 euroa (edellisenä vuonna ,22 euroa). Yhtiön oma pääoma oli yhteensä ,39 euroa (edellisenä vuonna ,80 euroa). Yhtiöllä oli vierasta pääomaa yhteensä noin 3,356 milj. euroa (edel li se nä vuonna 5,423 milj. euroa). Taseen loppusumma oli 4,175 milj euroa (edel li se nä vuonna 6,080 milj euroa). Liikevoittoprosentti oli 0,79 (0,89) ja oman pääoman tuotto 19,78 (25,59). Omava rai suus as te oli 19,62 % (10,83 %). Hallitus esittää, että tilikauden 2015 voitto ,59 euroa kirjataan ko ko naisuu des saan voitto-/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. Yhtiön hallituksessa ovat toimineet: Varsinainen jäsen Anu Näätänen (pj.) Johanna Tähkiö Pentti Keskisalo Urho Mäenpää Ilkka Naukkarinen Eija Hämäläinen Helena Kaasinen varajäsen Satu Huikuri Asko Saatsi Anssi Törmälä Pia Hiltunen Antti Turunen Matti Kontiainen Pauliina Pietikäinen PKSSK:n taholta on nostettu esille ajatus siitä, että olisiko sosiaali- ja ter veys palve lu jen siirtyessä uuden kuntayhtymän tehtäväksi yhtiön omistuspohjaa syytä muut taa vastaamaan paremmin palvelujen käytön jakaantumista. Myös Hei näve den kunnalle tulisi myydä yksi osake in house -aseman varmistamiseksi. Joensuun kaupungin (n. 38 %) ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (n. 23 %) omis tus tullee olemaan tulevaisuudessa selvästi suurempi verrattuna niiden palve lu jen käyttöön. Jatkossa kaupunki joutuu ottamaan kantaa siihen, onko kaupun gil la halua laskea omistusosuuttaan yhtiössä Siun sote -kuntayhtymän hyväk si. Asia nousee alustavasti keskusteluun yhtiökokouksessa. Valmistelija: kaupunginlakimies

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Omistajaohjausjaosto Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto päättää nimetä kaupungin edustajan Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n yh tiöko kouk seen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Mikko Kärkkäisen tai määräämänsä. Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Pentti Keskisalon (varajäsen Anssi Törmälä) ja Anu Näätäsen (varajäsen Satu Huikuri). Jakelu Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Nimetty edustaja

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Omistajaohjausjaosto Kokouspäivämäärä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain ( /365) 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain ( /365) 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta mal la. ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: Joensuun kaupunginhallitus Käyntiosoite: Rantakatu 20, JOENSUU Postiosoite: PL 59, JOENSUU Telefaksi: (013) Sähköposti: kirjaamo@jns.fi Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa las kettaes sa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tet tu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päi vän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saan ti to dis tus ta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saan ti to distuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan oikaisua miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oi kai su vaa ti muskir jel män laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuul la voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa ti mus vi ran omaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai säh kö pos ti vies tinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa timus vi ran omai sen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, alkuperäinen oi kai su vaa ti mus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää tökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kai su vaa timuk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puistokatu 29, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: ita-suomi.hao@oikeus.fi Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: : Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäse nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöy tä kir jaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asian osai sel le, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie dok si saan tito dis tuk seen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan pu heval taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, va li tus kir jelmäs sä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä pää tös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaa ti muk sen sa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi va li tus asia kirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeis tään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lä hettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.