Hallitus 29.11.2018 LIITE 4
Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 26/2018 1 ( 4) Kaupunginhallitus 19.11.2018 441 LISÄPYKÄLÄ: Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän v. 2019-2023 rakentamis- ja investointiohjelmasta ja TA:sta v. 2019 ja -suunnitelmasta v. 2020-2021 ROIDno-2017-3830 Valmistelija / lisätiedot: Jussi Päkkilä Liitteet 1 Otteet 111-112 Rak- ja investointiohjelma sekä talousarvio 2019+suunnitelma LIITTEINEEN 2 LAUSUNTOPYYNNÖT 2 kp Koulutuskuntayhtymän hallitus on käsitellyt kokouksessaan 30.10.2018 liitteenä olevan rakentamis- ja investointiohjelman sekä talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman ja on päättänyt pyytää niistä jäsenkuntien lausunnot. Ehdotus Esittelijä: Esko Lotvonen Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan esittää, että 1. 2. 3. Jäsenkuntien kannalta on tärkeää, että vähintään nykyinen määrä koulutuksen aloituspaikkoja pystytään turvaamaan ja aloituspaikat saadaan täytettyä. Reformiin liittyen kuntayhtymän on huolehdittava riittävästä yhteistyöstä paikallisten yritysten kanssa, jotta työpaikoilla tapahtuva koulutus voidaan toteuttaa tavoitteen mukaisesti ja jotta kyetään varmistamaan jäsenkuntien yrityksille osaavan työvoiman saatavuus. Yhteistyötä jäsenkuntien kanssa etenkin työllisyyttä ja yritystoiminnan edistämistä koskevissa hankkeissa on lisättävä. Koulutuskuntayhtymän ei tule aloittaa kuntayhtymän uimahallin peruskorjausta, mikäli Ounasvaaran uuden uimahallin rakentaminen käynnistyy kaupunginvaltuuston päätöksenmukaisesti vuonna 2020. Kuntayhtymän uimahali tulee poistaa käytöstä uuden uimahallin valmistuttua ja kuntayhtymän tulee varautua omaltaosaltaan Ounasvaaran uuden uimahallin käyttökustannusten kattamiseen. Kuntayhtymälle tarpeettomien Rovaniemen kaupungin alueella olevien rakennusten ja maa- alueiden osalta on ensisijaisesti neuvoteltava Rovaniemen kaupungin kanssa ennen muiden toimenpiteiden aloittamista. Kuntayhtymän toiminnan kehittämistä osana kunnan hyvinvointi- ja elinvoimatehtävää tulee jatkaa ja yhteistyötä kaupungin kanssa on tiivistettävä. Kuntayhtymän on laadittava talousarvio vuosittain siten, että kuntayhtymän menot voidaan kattaa kokonaisuudessaan vuosittaisella tulorahoituksella. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupungin peruspääomalle tulee maksaa vähintään 3 % korko, kaupungin sisäisen korkokannan mukaisesti. Päätös Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.
Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 26/2018 2 ( 4) Kaupunginhallitus 19.11.2018 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Tiedoksi Koulutuskuntayhtymän hallitus 20.11.2018 mennessä
Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 26/2018 3 ( 4) Kaupunginhallitus 19.11.2018 Otteen oikeaksi todistaa Rovaniemi 20.11.2018 Marja Marjetta hallintosihteeri
Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 26/2018 4 ( 4) Kaupunginhallitus 19.11.2018 Muutoksenhakukielto 441 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.
SODANKYLÄN KUNTA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ Sivistysltk 118 / 12.10.2018, liite 7 Vs. sivistysjohtaja Antti Parkkinen, puh. 0400 433 834 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus on käsitellyt kokouksessaan 30.10.2018 vuoden 2019 talousarviota ja talousarvion rakentamisohjelmaa, vuosien 2019-2023 rakentamis- ja investointiohjelmaa, vuosien 2019-2021 korjaussuunnitelmaa, sekä hyväksynyt Kiinteistöstrategia 2020 päivitetyn toteutussuunnitelman. Koulutuskuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkunnilta niistä lausuntoa. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui 1.1.2018 osana ammatillisen koulutuksen kokonaislainsäädäntöuudistusta. Suunnittelukauden 2019-2021 aikana rahoitus muuttuu entistä enemmän suoritus- ja vaikuttavuusperusteiseksi. Tämä tulee lisäämään rahoituksen vuosittaista vaihtelua ja suunnittelukauden aikana rahoituksen ennakointi vaikeutuu. Tutkintoon valmistuminen ja työllistyminen ovat jatkossa nykyistä keskeisempiä rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä. Vuonna 2019 ammatillisen koulutuksen rahoituksesta perusrahoituksen osuus on 95 prosenttia ja suoritusrahoituksen osuus 5 prosenttia. Vaikuttavuusrahoitusta ei vielä lasketa. Uuden lainsäädännön myötä jatkuvan haun merkitys ammatillisen koulutuksen tuloväylänä on lisääntynyt ja maahanmuuttajataustaisten hakijoiden ja opiskelijoiden määrä lisääntyy. Talousarviossa vuodelle 2019 arvioitujen suoritettujen tutkintojen määrä vähenee suhteessa vuoden 2018 tasoon. Talousarvion 2019 valtionosuus on arvioitu 3423 tavoitteellisen opiskelijavuoden mukaan. Talousarviota laadittaessa valtionosuuden on arvioitu olevan 10 001 /opiskelijavuosi. Lopulliset järjestäjä- ja ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset vuodelle 2019 tehdään loppuvuodesta. Vuonna 2019 REDUn käyttötalous esitetään 467 000 euroa alijäämäisenä. Alijäämä johtuu opetushenkilöstön osalta ns. vuosityöaikaan siirtymisestä 1.1.2019 alkaen ja siitä tulevasta henkilöstökustannusten noususta sekä maksullisen palvelutoiminnan volyymin laskusta. Alijäämä esitetään katettavaksi kuntayhtymän edellisten tilikausien ylijäämällä toimintarahastosta. Tuloslaskelmassa toimintatuottojen arvioidaan olevan 57,7 milj. ja toimintakulujen 53,5 milj.. Rahoituskulujen ja poistojen jälkeen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 163 993 ja tilikauden ylijäämän 32 549. Kiinteistöpalvelussa laadittua korjaussuunnitelmaa on tarkennettu vuosille 2019-2021 ja sen mukaisten investointien kustannusvaikutukset on huomioitu rakentamisohjelmassa. Sodankylän toimipisteen C rakennuksessa sekä E-C rakennuksen välissä olevan tekniikan korjaustarve on huomioitu vuoden 2020 korjaussuunnitelmassa. Sodankylän asuntoloiden korjaustöitä on tehty vuoden 2018 aikana ja vuoden 2019 korjaustyöt käsittävät vesikattojen uusimista sekä maatöitä. Näiden korjaustöiden jälkeen pääosa koulutuskuntayhtymän asuntolarakennuksista on korjattu. Sodankylän toimipisteen kiinteistöjen kuntoluokka säilytetään hyvällä tasolla suunnitelmallisella kiinteistöpidolla. Kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelmaan on kirjattu tavoitteeksi lisätä Sodankylän toimipisteen yhteiskäyttöä Sodankylän kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Investointimenot nousevat hieman vuoden 2018 tasosta. Vuonna 2018 investointimenot ovat n. 2,5 milj. ja vuonna 2019 3,3 milj.. 1/2
VS. SIVISTYSJOHTAJAN ESITYS: Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle ja edelleen kuntayhtymähallitukselle, että: 1. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöuudistuksen vuoksi koulutustarjontaan tulee kiinnittää huomiota niin että se vastaa alueellisiin työelämän tarpeisiin ja että riittävät opettajaresurssit turvataan. Nämä ovat rahoituksen perusteena olevan kokonaisuuden kannalta olennaiset tekijät. 2. Kiinteistöjen kunnossapitoon tulee jatkossakin investoida niin, että kuntoluokka säilyy hyvällä tasolla. VS. SIVISTYSJOHTAJAN MUUTETTU ESITYS: Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle ja edelleen kuntayhtymähallitukselle, että: 1. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöuudistuksen vuoksi koulutustarjontaan tulee ajoissa kiinnittää huomiota niin, että se vastaa alueellisiin työelämän tarpeisiin ja että riittävät opettajaresurssit turvataan. Nämä ovat rahoituksen perusteena olevan kokonaisuuden kannalta olennaiset tekijät. 2. Kiinteistöjen kunnossapitoon tulee jatkossakin investoida niin, että kuntoluokka säilyy hyvällä tasolla. PÄÄTÖS: Vs. sivistysjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettäväksi: kh --- Kh 379 / 20.11.2018, liite 50 Kunnanjohtaja Viljo Pesonen, p. 040 161 4430 Liite: Koulutuskuntayhtymän lausuntopyyntö KUNNANJOHTAJAN ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. 2/2