Aika 26.3.2013 klo 17.30 19.15 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, 51 alkaen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen Poissa Pihkala Isto jäsen 49 Muut osallistujat Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Aarnio-Närhi Hannele, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, 54 alkaen Virtanen Arja, talouspäällikkö Vehkomäki Seija, tiedottaja Asiat 42-57 Allekirjoitukset Pekka Riikonen puheenjohtaja Arja Virtanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 2.4.2013 Veijo Elo Sirpa Kiukkonen Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 3.4. 2.5.2013 Arja Virtanen talouspäällikkö
A s i a l u e t t e l o 3/2013 42. Kokouksen avaus 43. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 44. Työjärjestys 45. Pöytäkirjan tarkastajat 46. Avustusanomus kirkon rakentamiseksi Japaniin 47. Seurakunnan edustajien nimeäminen Janakkalan kunnan ja Janakkalan seurakunnan yhteistyöfoorumiin 48. Terveydentilatietojen käsittely työyhteisössä 49. Liisa Pihkalan anomus 50. Päivikki Leinosen anomus 51. Aslak-kuntoutus 52. Asuinhuoneistojen vuokrien tarkistaminen 53. Vuoden 2012 talousarvion tehtäväaluekohtaiset ylityspyynnöt 54. Vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös (valtuusto) 55. Ilmoitusasiat 56. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 57. Kokouksen päättäminen
42. Kokouksen avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30. 43. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin 44. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotuksesta poiketen lisättiin esityslistaan asia, joka koskee vuoden 2012 talousarvion tehtäväaluekohtaisia ylityspyyntöjä. Lisätty pykälä merkittiin pykäläksi 53 ja tätä seuraavien pykälien numerointia muutettiin vastaavasti. Hyväksyttiin asiat käsiteltäviksi muutetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 45. Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Mirja Lassila ja Aila Selinummi. Kirkkoneuvoston päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Veijo Elo ja Sirpa Kiukkonen. 46. Avustusanomus kirkon rakentamiseksi Japaniin Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys on toimittanut kirkkoneuvostolle hankeanomuksen (liite) koskien Awajin kirkon rakentamista Japanissa. Hankkeen tarkoituksena on tukea pienenä vähemmistönä omassa maassaan elävän kristillisen seurakunnan elämää ja olla mukana seurakuntaelämän kannalta elintärkeän oman kirkon rakennushankkeessa. Alustavan aikataulun mukaan rakentaminen alkaa syksyllä 2013 ja kirkkorakennuksen tulisi valmistua keväällä 2014. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 490.000 euroa, josta Awajin seurakunnan omaa rahoitusta on 290.000 euroa ja 200.000 euroa tulisi saada kokoon keräyksellä Suomesta. Janakkalan seurakuntaa koskeva hankeavustusanomuksen osuus on 5.000 euroa. Mari ja Daniel Nummela ovat Janakkalan seurakunnan nimikkolähettejä Japanissa. Daniel Nummela on valittu kirkkohankkeen johtajaksi Japanissa.
Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää ottaa hankeavustusanomuksen huomioon vuoden 2014 talousarvion laadinnassa. Kirkkoneuvoston päätös: Keskustelun kuluessa Heli Stenberg-Salonen ehdotti päätöksen siirtämistä seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Tehtyä ehdotusta kannatettiin ja asian käsittely siirrettiin seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. 47. Seurakunnan edustajien nimeäminen Janakkalan kunnan ja Janakkalan seurakunnan yhteistyöfoorumiin Kunta on nimennyt omat edustajansa kunnan ja seurakunnan yhteistyöfoorumiin. Nimetyt henkilöt ovat kunnanjohtaja Anne-Mari Ahonen, notaari Eeva-Maria Tuominen ja paikallispalvelupäällikkö Merja Taponen. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto nimeää Janakkalan seurakunnan edustajat kun nan ja seurakunnan yhteistyöfoorumiin vuosiksi 2013-2014. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto nimesi kirkkoherra Pekka Riikosen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Aila Selinummen ja talouspäällikkö Arja Virtasen edustajikseen yhteistyöfoorumiin vuosiksi 2013-2014. 48. Terveydentilatietojen käsittely työyhteisössä Kirkkoneuvostolle annettaan tiedoksi, että johtuen laista yksityisyyden suojasta, on Janakkalan seurakunnassa terveydentilatietojen käsittelyyn tehty muutos 1.3.2013 lähtien. Terveydentilatietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka niiden perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen. Näitä henkilöitä ovat seurakunnassa kirkkoherra, talouspäällikkö, henkilöstösihteeri ja heidän sijaisensa. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi terveydentilatietojen käsittelyn uudet ohjeet. Liite nro 1. 49. Liisa Pihkalan anomus Lähetys- ja aikuistyön sihteeri Liisa Pihkala anoo virkavapautta vuorotteluvapaan ajaksi 3.5.2013-31.3.2014. Vuorotteluvapaan ajaksi seurakunnan tulee palkata viransijainen, joka on työtön työnhakija. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto myöntää Liisa Pihkalalle palkatonta virkavapautta ajalle 3.5.2013-31.3.2014. Samalla kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran palkkaamaan viransijaisen Liisa Pihkalan virkavapauden ajaksi.
Isto Pihkala ei ollut läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana eikä hän osallistunut päätöksentekoon. 50. Päivikki Leinosen anomus Janakkalan seurakunnan jäsen Päivikki Leinonen anoo 6.3.2013 päivätyllä kirjeellään Janakkalan kirkon avainta henkilökohtaiseen käyttöönsä. Leinonen ei ole virka- tai työsuhteessa Janakkalan seurakuntaan. Seurakunnan nykyisen kulunvalvonta-, hälytys- ja lukitusjärjestelmän puitteissa ei ole mahdollista luovuttaa avaimia työyhteisön ulkopuolisille tahoille. Seurakunnan ja vakuutusyhtiön välinen sopimus edellyttää tilojen käytön ja lukitusjärjestelmän huolellista valvontaa. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto ei suostu Päivikki Leinosen anomukseen. 51. Aslak-kuntoutus KELA on myöntänyt kirkkoherra Pekka Riikoselle oikeuden osallistua ASLAKkuntoutukseen vuosina 2013-2014 yhteensä neljän viikon ajan. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. 52. Asuinhuoneistojen vuokrien tarkistaminen Seurakunnan vuokra-asuntojen vuokria korotettiin edellisen kerran 1.4.2012 alkaen. Vuokria on korotettu elinkustannusindeksin mukaisesti vuosittain. Liitteenä on selvitys nykyisistä vuokrista ja ehdotus uusiksi vuokriksi. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää tarkistaa uudet vuokrat liitteessä nro 2 ehdotetulla tavalla 1.4.2013 lähtien.
53. Vuoden 2012 talousarvion tehtäväaluekohtaiset ylityspyynnöt Talousarvion sitovuustasot on määritelty siten, että seurakunnan viranomaiset vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväaluetasolla toimintakatteesta (nettomenosta/-tulosta), kuitenkin niin, että talousarvioon merkittyjä sisäisiä eriä (menoja ja tuloja) ei saa käyttää muiden menojen kattamiseen. Sitovuustason määrärahaa ei saa ylittää. Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä, on seurakunnan viranomaisten hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan uusi määräraha. Oheisessa liitteessä nro 3 mainituilla tehtäväalueilla (kustannuspaikoilla) toimintakate ylittää talousarviossa olevan määrän. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle osastotasolla (yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi, kiinteistötoimi) toimintajäämästä (nettomenosta). Vuonna 2012 ei osastotasoilla tullut ylityksiä. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro 3 esitetyt tehtäväaluekohtaiset ylityspyynnöt. Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotuksen mukaan 54. Vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös (valtuusto) Kirkkojärjestyksen 15:9 :n mukaan seurakunnan on tilikaudelta laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelmaosa, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9: 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 perusteella kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa yhdessä edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Vuoden 2012 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös muodostui merkittävästi talousarviossa ennakoitua paremmaksi koska tuottoihin sisältyy 154.124 euron testamenttilahjoitus seurakunnalle. Tilikauden ylijäämä oli 141.317,84 (v. 2011 130.194,93). Toimintatuotot olivat 370.620,39 (264.690,47). Toiminnan tuotot toteutuivat yli talousarvion ja suurin yksittäinen syy tähän oli käyttöomaisuudesta saatu myyntituotto. Tuotot nousivat 40 % edellisvuodesta ja olivat 17,4 % yli talousarvion. Toimintakulut olivat 2.879.385,32 (2.729.440,81). Kulut jäivät 3,2 % eli 93.852.68 alle talousarvion. Kulut kasvoivat kuitenkin 5,5 % edellisen vuoden toteumasta. Henkilöstökulut nousivat 6,2 % ja olivat 64,5 % toimintakuluista.
Verotulot vähenivät 2,9 % edellisen vuoden toteutuneesta ja jäivät 0,1 % alle arvioidun verotulon. Verotulot olivat 2.974.799 (3.066.452). Toimintakate oli -2.508.764,93.( -2.464.750,34) ja se oli 5,6 % parempi kuin talousarviossa. Vuosikate oli 244.531,22(382.239,47). Poistot olivat 257.338,02 (252.044,54). Tilikauden tulos oli 141.317,84 (130.194,93). Seurakunnan maksuvalmius oli vuoden lopussa tyydyttävä. Seurakunnalla ei ole pitkäaikaisia velkoja. Hautainhoitorahaston vuosikate oli -17.740,80( (4.476,26), joka oli myös tilikauden alijäämä. Hautainhoitorahaston toimintakulut jäivät 8,4 % alle talousarvion. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot laskivat huomattavasti edellisen vuoden tasosta, johtuen edellisvuonna saadusta arvopaperien myyntivoitosta. Oheisena seuraa tilinpäätösasiakirja (tasekirja). Seurakunnan tilinpäätös sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Kirkkoneuvoston tulee päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta sekä jättämisestä tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2012 talousarvion hyväksymisen yhteydessä sitovuustasoksi osastotason. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen, 2. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 3. esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, 4. toteaa, että tilikauden tulos on 141.317,84 euroa, 5. toteaa, että hautainhoitorahaston tulos on -17.740,80 euroa, 6. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 141.317,84. euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä. Lausuntona kirkkovaltuustolle seurakunnan taloudellisesta tilanteesta kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkoneuvoston mielestä seurakunnan taloudellisen tasapainon varmistamiseksi on ryhdyttävä toimiin. Liite nro 4. 55. Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet
Nro 2/2013 - Tilastolomakkeiden A7-A9 lähettäminen Kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2012 Nro 3/2013 - Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2013 Nro 4/2013 - Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2013 Nro 5/2013 - Ajankohtaista Kirkon Eläkelaitokselta Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Nro A3/2013 - Sopimuskorotukset 1.4.2013 Nro A4/2013 - Isyysvapaa pidentynyt 54 arkipäivään - Muutoksia työsopimuslakiin ja tilaajavastuulakiin Nro A5/2013 - Matkakorvausten veronalaisuus Nro A6/2013 - Sopimuskorotukset tuntipalkkajärjestelmässä ja eräät muut palkantarkistukset Nro A7/2013 - Uusi työsopimuslomake Yleiskirjeet löytyvät netistä sivulta: www.sakasti.fi/yleiskirjeet Johtokuntien pöytäkirjat: - Diakoniatyön johtokunta 19.2.2013 - Lapsityön johtokunta 20.2.2012 - Lähetys- ja aikuistyön johtokunta 21.2.2013 - Nuorisotyön johtokunta 21.2.2013 Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja 13.2.2013. Palvelevan puhelimen toimintakertomus vuodelta 2012 Heinolan, Hämeenlinnan ja Lahden alueen Palvelevan puhelimen toimintakertomus vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä. Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi. Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotuksen mukaan
56. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro 5. 57. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 19.15