LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 Sivistyslautakunta AIKA 02.10.2012 klo 18:00-21:00 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Pere Nina varapuheenjohtaja Bäcklund Lars Eriksson Sari Fält Vivan Heikkinen Kari Hovi Karolina Lappalainen Kalevi Peltoluhta Vesa Back Anders Åminnen vara Rosenberg Thomas Valkaman vara Saapui 18:14 51 MUUT Ekström Veikko kh:n edustaja Lindfors Leena kh:n Lindfors Bo ruots.kiel. jaoston pj. Grönholm Thomas sivistysjohtaja Tenhunen Timo koulutuspäällikkö Forssell Ilse päiväh.ja varh.kasv. päällikkö Kallonen Rasmus nuorisovalt. ed. Gustafsson Siv talouspäällikkö POISSA Åminne Tuula puheenjohtaja Vainio-Bärlund Nina Valkama Robert Isotalo Arja kh:n pj. Mårtens Siv taloussuunnittelija Holvikallio Johanna nuorisovalt. ed. Antas Camilla Vainio-Bärlundin vara ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Nina Pere KÄSITELLYT ASIAT 49-52 Timo Tenhunen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Loviisassa Karolina Hovi Kari Heikkinen PÖYTÄKIRJA YLEI- Sivistyskeskus 9.10.2012 klo 9:00-15:00 SESTI NÄHTÄVILLÄ
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 2 Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 3 Sivistyslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 50 Pöytäkirjantarkastajat 5 51 Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2013 ja taloussuunitelma 2013-2015 6 52 Yksityisen hoidon tuen kuntalisän tarkistaminen 10
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 4 Sivistyslautakunta 49 02.10.2012 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SL 49 Päätös: Todettiin. ---
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 5 Sivistyslautakunta 50 02.10.2012 Pöytäkirjantarkastajat SL 50 Päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Karolina Hovi ja Kari Heikkinen. ---
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 6 Sivistyslautakunta 51 02.10.2012 Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2013 ja taloussuunitelma 2013-2015 834/02.02.00/2012, 678/02.02.00/2012 SL 51 Valmistelijat: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, päivähoidon ja varhaiskas vatuksen päällikkö Ilse Forssell, koulutuspäällikkö Timo Tenhunen ja ta louspäällikkö Siv Gustafsson Loviisan kaupunginhallituksen vuoden 2013 talousarvion suunnitteluohjeis sa sallitaan 4,4 %:in kes kimääräinen kasvu toimintamenoille verrattuna ti linpäätökseen 2011. Verrattaessa raamia vuoden 2012 talousarvioon kasvu on +1 % koko kau pungin tasolla. Tä mä tar koittaa käytännössä että taloudellinen liikkumava ra vuo den 2013 ta lous ar viota laadittaessa on pie nempi verrattuna vuoteen 2012. Raa miin vai kut taa myös toiminnalliset muutokset keskusten välillä. Ruoka- ja sii vous palve luiden os tot olivat sisäisiä menoja 2012 mutta ne siirretään vuon na 2013 ul koi siksi menoiksi ja kohdentuvat täten keskukselle. Nämä kus tan nukset ei vät vielä näy talousarvioehdotuksessa. Sivistyskeskuksen vas tuu aluei den ke hit tä mis toi min nan (hank keet) tu loja ja me noja on myös huo mioitava raa mia tar kas tel taes sa koska niitä ei budje toi da. Sivistyskeskuksen raami on seuraava: Kaupunginhallituksen vahvistama raami sivistyskeskukselle: Raami: ta- ehdotus: Tulot 2 583 841 2 203 750 Menot 23 963 729 24 662 754 Netto 21 107 800 22 459 004 Sivistyslautakunnan vastuualueiden raami on samalla laskentakaavalla: Raami ta-ehdotus ylitys Tulot 2 280 138 1 946 000 334 138 Menot 21 745 300 22 341 240 595 940 Netto -19 465 162-20 395 240-930 078 Vastuualueet ovat: Hallinto ja kehittäminen Varhaiskasvatus Koulutus Lukio- ja ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 7 Tulojen vähentyminen verrattuna raamiin johtuu siitä, että vas tuualuei den ke hit tä mis toi min nan eli hankkeiden tuloja, n. 310 000 euroa ei ole budjetoi tu. Li säksi muut yh teistoimintakorvaukset kunnilta on arvioitu vähenevän n. 25 000 eurolla. Sivistyslautakunnan talousarvioesitys sisältää uusi toimintoja ja raamin yli tystä n. 700 000 euroa sekä oman pää täntävallan ulkopuolella ole vien kus tan nus ten kas vua ver rattuna vuoteen 2011. Nämä ovat: - kotikuntakorvausmenojen kasvu, lisäkustannus 240 000 euroa - luontaiseturuokailun arvonlisävero, lisäkustannus 11 000 euroa - oppilaskuljetuskustannusten kasvu, lisäkustannus 150 000 euroa - kiertävä suomenkielinen erityisopettaja, lisäkustannus 50 000 euroa - koulunkäyntiavustajat, lisäkustannus 34 000 euroa - lasten kotihoidon tuki, lisäkustannus 130 000 euroa - Loviisan tanssiopisto ja Vako, sopimus, lisäkustannus 24 000 euroa - Koskenkylän esikoulu parakkivuokrat, lisäkustannus 50 000 euroa Palkkojen laskentaperusteena on käytetty 1.8.2012 palkkoja 2,1 % koro tet tuna. Palkat on laskettu to dellisen henkilöstömäärän ja työajan mukaan. Palveluiden ostoissa ylitykset johtuvat kotikuntakorvausmenojen ja kulje tuskustannusten kasvusta. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa määrärahavaraus on vuo den 2012 tasol la. Avustuksissa määrärahat kotihoidon tukea ja kuntalisää varten on korotettu 130 000 eurolla vuoden 2011 käytön perusteella. Muiden toimintakulujen määrärahoja nostaa luontaiseturuokailun alv. Kaupungin talousarvion suunnitteluohjeissa todetaan että talousarvioon pääseminen edellyttää keskuk silta toiminnan kehittämiseen ja tuottavuuden lisäämiseen tähtääviä toimen piteitä. Varhaiskasvatus ja koulutus kuuluvat toi min toina lakisääteisiin perus palveluihin. Toimintaa kehitetään koko ajan mutta suuria kustannuksia säästäviä muutoksia ei ole mahdollista toteuttaa lyhyel lä aikavälillä. Vuonna 2012 keskusten nettomenot ovat valtuustoon nähden sitova, mut ta vuo dek si 2013 kaavaillaan muutosta siten, että keskusten tulot ja menot oli sivat sitovia. Tästä ei kuitenkaan ole
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 8 vielä tehty päätöstä eli muutosta kau pungin hallintosääntöön. Liitteinä ovat vastuualueiden talousarvioehdotukset, RKP:n valtuus to ryh män talousarvioaloite tuntijaon yhdenmukaistamisesta liittyen A2- kieleen vuo si luo kil la 1-6 se kä us kon toon ja historiaan vuosiluokilla 5-6. Lisäksi RKP esittää et tä jo kaiseen luokkaan tulisi hankkia ajanmukaiset tietotekni set lait teet( esim. dokumenttikamera ja projektori). Talousarvioesitys si sältää ai noastaan ul koi set erät. Sisäiset erät budjetoi daan keskitetysti ja li sätään ta lousarvi oon. Liitteet: - vastuualueiden talousarvioehdotukset (1), - Loviisan RKP:n valtuustoryhmän talousarvioaloite tuntijaon yhdenmu kais ta mi ses ta (A2-kieli sekä historia ja uskonto) ja tietoteknisen varustuk sen hank ki mi sesta jo kai seen luokkaan (2). Esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh. 0440 555 250 Ehdotus: Sivistyslautakunta 1) toteaa vastauksenaan Loviisan RKP:n valtuustoryhmän talousarvio aloitteeseen tuntijaon yhdenmukaistamisesta, että se tulee tarkasteluun tal ven aikana jolloin opetussuunnitelmatyöryhmät kokoontuvat. Asia valmis tellaan siten, että se huomioidaan keväällä kun lautakunta hy väksyy koulu kohtaiset tunti kehykset. Tietoteknisen va rus tuk sen lisää misestä lautakunta toteaa, että asia on jo tie dossa ja on vietävä eteenpäin vaiheittain. Koulujen tietotekninen va rus tus on tar koi tus saat taa tarkoituksenmukaiselle ta solle yh teis työssä atk-toimis ton 3-5 vuo den si sällä. 2) hyväksyy talousarvioehdotuksen 2013 ja taloussuunnitel man 2013-2015 liitteen mukaisesti. Käsittely Korjattiin virheitä ja lisäykset hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: Sivistyslautakunta 1) toteaa vastauksenaan Loviisan RKP:n valtuustoryhmän talousarvio aloitteeseen tuntijaon yhdenmukaistamisesta, että se tulee tarkasteluun tal ven aikana jolloin opetussuunnitelmatyöryhmät kokoontuvat. Asia valmis tellaan siten, että se huomioidaan keväällä kun lautakunta hy väksyy koulu kohtaiset tunti kehykset. Tietoteknisen va rus tuk sen lisää misestä lautakunta toteaa, että asia on jo tie dossa ja on vietävä eteenpäin vaiheittain. Koulujen tietotekninen va rus tus on tar koi tus saat taa tarkoituksenmukaiselle
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 9 --- ta solle yh teis työssä atk-toimis ton 3-5 vuo den si sällä. 2) hyväksyi talousarvioehdotuksen 2013 ja taloussuunnitel man 2013-2015 liitteen mukaisesti.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 10 Sivistyslautakunta 52 02.10.2012 Yksityisen hoidon tuen kuntalisän tarkistaminen 854/02.05.00/2012 SL 52 Valmistelija ja esittelijä: Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen päällikkö Ilse Forssell, puh 0440 555 325 Yksityinen päivähoito täydentää erityisesti Loviisan keskustan alueella mer kittävästi kunnallista päivähoidon tarjontaa. Yksityisen hoidon tuen kunta li sä on kun nalle edullinen tukimuoto, joka suo perheille valinnan mahdolli suu den vä hentäen näin painetta kunnallisessa päivähoidossa. Yksityisen hoidon tuki on kunnan maksama taloudellinen tuki lapsen van hempien valitsemalle ja kunnan hyväksymälle päivähoidon tuottajalle, joka korvausta vastaan harjoittaa päivähoitotoimintaa. Loviisan kaupunki tukee yksityistä päivähoitoa maksamalla kuntalisää laki sääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi. Yksityisille perhepäivähoitajille vuoden 2010 alusta maksettu kuntalisä on suuruudeltaan 135 /lapsi/kk ja yksityisille ryhmäperhepäiväkodeille 150 /lapsi/kk. Keskimäärin 35 perhettä Loviisassa on vuosittain hakenut yksityisen hoi don tuen kun ta li sää. Lapsia yksityisessä päivähoidossa on noin 50 ja he ovat iäl tään 0-6-vuotiaita. Viimeisen kahden vuoden aikana elinkustannukset ovat merkittävästi ko hon neet, mikä näkyy erityisesti ryhmäperhepäiväkodeissa, joissa kohonnei den ruoka kus tannusten lisäksi ison menoerän muodostavat vuokra- ja läm mitys kulut. Koska yksityisiä päivähoitopaikkoja kunnassa jatkossakin tarvitaan, on pai kallaan kohonneiden kustannusten vuoksi tarkistaa yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruutta 1.1 2013 alkaen siten, että yksityisille perhepäivähoita jille maksettava kuntalisä nousee 145 euroon/lapsi/kk ja ryhmäperhepäivä ko deil le maksettava kuntalisä 165 euroon/lapsi/kk. Korotuksen erisuuruutta perustellaan sillä, että ryhmäperhepäiväkodin kus tannukset ovat korkeammat kuin omassa kodissaan ammattiaan harjoitta valla perhepäivähoitajalla. Kuntalisän korotus ei aiheuta lisäkustannuksia talousarvioon johtuen yksi tyisten päivähoitopaikkojen vähenemisestä 1.8.2012 alkaen ryhmäperhepäi väkoti Peikonpesän lopetettua toimintansa.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 11 Ehdotus: Päätös: Sivistyslautakunta päättää korottaa 1.1.2013 alkaen - yksityisille perhepäivähoitajille maksettavan yksityisen hoidon tuen kuntalisän 145 eu roon/lapsi/kk ja - ryhmäperhepäiväkodeille maksettavan kuntalisän 165 euroon/lapsi/kk Sivistyslautakunta päätti korottaa 1.1.2013 alkaen - yksityisille perhepäivähoitajille maksettavan yksityisen hoidon tuen kuntalisän 145 eu roon/lapsi/kk ja - ryhmäperhepäiväkodeille maksettavan kuntalisän 165 euroon/lapsi/kk ---