7/2014 199 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 11.11.2014 kl./klo 17:00-21:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 202 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 203 83 Yleinen informaatio 204 84 Tuloveroprosentti 205 85 Kiinteistöveroprosentit 208 86 Talousarviomuutos, vesihuoltolaitoksen investointitalousarvio 212 87 Talousarviomuutos sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2014 talousarvioon 214 88 Talousarviomuutos koskien ruokapalvelua 218 89 Talousarviomuutos käyttötalouden ja investointien osalta, kiinteistöjen myynti, talouspalvelut 221 90 Kyrkbackens skolan vuosiluokkien 7-9 siirtäminen 223 91 Vånon, Sunnanbergin ja Skräbbölen koulujen yhdistäminen 229 92 Houtskarin yrittäjätalon myynti 234 93 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 238 94 Ehdotus Prostvikin ranta-asemakaavan muutokseksi tilalla Filthatten 1:33 sekä osalla yhteistä vesialuetta 876:1 Prostvikissä Nauvossa 95 Nauvon rantayleiskaavan muuttaminen tilan Björkbacka 2:28 erään alueen osalta Strandbyn kylässä Nauvossa 244 247 96 Ohjausryhmän väliraportti kuntarakennelain mukaisesta kuntien yhdistymisselvityksestä 250 97 Luottamustehtävistä vapauttaminen, Anders Sirén 252 98 Ilmoitusasiat 253 99 Tarja Rinteen ym. aloite sota- ja rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan käytön tehostamisesta 254 100 Nina Söderlundin ja Nina-Maria Nymanin ym. aloite saariston koulujen profiloitumisesta Itämeri- ja saaristokouluiksi 255 101 Muut myöhemmin kuulutetut tai kiireellisiksi katsotut asiat 256 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa. 18.11.2014 Puheenjohtaja: Andreas von Bergmann Tämä kokouskutsu on ollut julkipantuna kaupungintalolla Paraisilla sekä Nauvon, Korppoon, Houts karin ja Ini ön aluekonttoreissa ajalla: Intygar/Todistaa:
7/2014 200 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 11.11.2014 klo 17:00-21:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET von Bergmann Andreas puheenjohtaja Abrahamsson Petri Ahonen Janne Autio Sanna Bergman Ted Berglund Leif Björk Maj Colliander Cornelius Ekström Kurt Engström Eskil Engström Sverker Eriksson Jan Fredriksson Merja Friis Christer Hedström-Järvinen Monica Henriksson Carita Hilke Kaija Holmberg Mikael Johansson Andreas Karlgren Fabian Karlsson Kaj-Johan Karlsson Sverker Koskinen Regina Kronehag Kurt Kurvinen Kyösti Wikman Calle Visa Petri (läsnä klo 17:05 lukien 83) Lindell Maria Lindholm Tom Lindstedt Kim Lundqvist Kurt Luoma Mikaela Nurro Kai Nyberg Widar Nymalm Tommy Nyman Nina Orell Markku (läsnä klo 17:17 lukien 83) Rinne Tarja Salonen Markku Stolzmann Marianna Särkijärvi Helena Söderlund Nina Takatupa Jarmo
7/2014 201 ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Järvinen Hanna kaupunginhallituksen jäsen Nygrén Patrik talousjohtaja (poistui klo 21:25) Hotanen Pia päivähoidon päällikkö (poistui klo 20:12) Lundberg Ulrika opetuspäällikkö (poistui klo 20:12) Sundqvist Paula vt. sosiaali- ja terveysjohtaja (poistui klo 20:12) Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö (poistui klo 21:25) Österman Carl-Sture ympäristönsuojelupäällikkö (läsnä klo 17:15-20:12) Öhman Folke kaupunginjohtaja Avellan Monica kaupunginlakimies FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET Impilä Sanni Niemi Tapani (varajäsen Autio Sanna läsnä) (varajäsen Nyman Nina läsnä) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Andreas von Bergmann Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT 81-101 PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Carita Henriksson Regina Koskinen on tarkastanut pöytäkirjan on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti 13.11.2014 sähköisesti 17.11.2014 PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki 18.11.2014 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr./ Johdon siht.
7/2014 202 Kaupunginvaltuusto 81 11.11.2014 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginvaltuusto 81 Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta oli kuulutettu laillisessa järjestyksessä ja että läsnä oli 41 valtuutettua, eli kokous oli myös päätösvaltainen.
7/2014 203 Kaupunginvaltuusto 82 11.11.2014 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginvaltuusto 82 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Carita Henriksson ja Regina Koskinen.
7/2014 204 Kaupunginvaltuusto 83 11.11.2014 Yleinen informaatio Kaupunginvaltuusto 83 Yleistä informaatiota ei merkitty.
7/2014 205 Kaupunginhallitus 229 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 84 11.11.2014 Tuloveroprosentti 1680/02.03.01/2014 Kaupunginhallitus 03.11.2014 229 Valmistelija Talousjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh. 040 707 3155 etunimi.sukunimi@parainen.fi Kaupunginvaltuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan veroprosenteista (kuntalain 66 ). Verotusmenettelystä annetun lain (1263/2001) 91a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä veroprosenttien suuruus. Vuodeksi 2013 veroprosenttia korotettiin 0,5 prosenttiyksikköä 19,25 %:sta 19,75 %:iin. Vuosina 2009-2012 veroprosentti oli 19,25 eli alhaisempi kuin vuoden 2008 painotettu tuloveroprosentti vuonna 2009 toteutettua kuntaliitosta edeltäneissä kunnissa. Pitämällä sen jälkeen veroprosentin ennallaan vuosina 2010-2012 kaupunki paransi asemaansa ja tuloveroprosentti suhteessa maan painotettuun keskiarvoon vastasi vuonna 2012 täsmälleen maan keskiarvoa. Vuoden 2013 korotuksen jälkeen kaupungin tuloveroprosentti ylittää maan keskiarvon 0,37 prosenttiyksiköllä, ja vuonna 2014 kaupungin veroprosentti on vastannut maan keskiarvoa. Alustavan ennusteen mukaan noin 1/4 kunnista korottaa tuloveroprosenttiaan vuonna 2014. Mikäli kaupungin veroprosentti ylittää maan keskiarvon yli 0,5 prosenttiyksilöllä, yksi ns. kriisikuntakriteereistä täyttyy. Kaupunginhallituksen vahvistaman talousarviokehyksen lähtökohtana on, että tuloveroprosentti säilyy 19,75 %:ssa vuonna 2015 ja taloussuunnitelmavuosina 2016-2017. Ennustettu toteuma on syksyn kuluessa jonkin verran heikentynyt, ja kaupunki tuleekin asettamaan vuoden 2015 talousarvion lähtökohdaksi toteuman, joka verojen ja valtionosuuksien osalta on noin 0,5 miljoonaa euroa kehystä heikompi. Tämä tarkoittaa sitä, että tasapainon saavuttaminen suunnittelukaudella edellyttää ehdotusta, joka nettokustannuksiltaan on vielä noin 500 000 euroa alle aikaisemmin vahvistetun kehyksen. Lautakuntien antama talousarvioehdotus ylittää käyttötalouden osalta kaupunginhallituksen kehyksen 2,3 miljoonalla eurolla netto ja on syksyn kuluessa heikentyneiden näkymien myötä noin 2,8 miljoonan euron päässä tasapainotilanteesta. Vuoden 2015 arvioidun rahoituksen myötä lautakuntien ehdotus merkitsisi -2,8 miljoonan euron negatiivista tulosta ja vain 1,3 miljoonan euron vuosikatetta. Kaupunki voisi tällä ehdotuksella rahoittaa vain 1,3 miljoonaa euroa investoinneista, mikä investointien ollessa 5 miljoonaa euroa merkitsisi lisälainanottoa lähes 4 miljoonalla eurolla. Talouden tasapainottaminen pelkästään käyttötalouteen tehtävillä toimenpiteillä vaatisi nettokustannusten vähentämistä lautakuntien ehdotuksesta 2,8
7/2014 206 Kaupunginhallitus 229 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 84 11.11.2014 miljoonalla eurolla ja sen jälkeistä erittäin tiukkaa taloudenpitoa vuosina 2016 ja 2017. Talousarvioneuvotteluissa käyttötalouden nettokustannuksia on onnistuttu vähentämään 800 000 eurolla ja investointeja X eurolla, mikä vaikuttaa huomattavasti talousarvion ja -suunnitelman toteumaan. Näillä muutoksilla talousarvio tuottaa kuitenkin -X miljoonan euron negatiivisen tuloksen, mikä edellyttää lisälainanottoa noin X miljoonalla eurolla. Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kaupunki tekee vuonna 2014 todennäköisesti negatiivisen tuloksen, jonka arvioidaan päätyvän lähelle budjetoitua tasoa eli -1,4 miljoonaa euroa. Tasapainottamistarve on suuri vielä talousarvioneuvottelujen jälkeenkin. Talouden tasapainottaminen vuosina 2015-2017 vaatii vielä verojen korotusta. Kaupungin talous saadaan tasapainotettua vuosina 2015-2017 korottamalla vuonna 2015 yleistä kiinteistöveroprosenttia 0,2 prosenttiyksiköllä 1,35 %:sta 1,55 %:iin korottamalla vuonna 2016 tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä 19,75 %:sta 20,25 %:iin. Tällä minimaalisella käyttökustannusten lisäyksellä yhdistettynä vuosina 2015 ja 2016 toteutettaviin verojen korotuksiin kaupunki voisi vuosittain omarahoittaa keskimäärin 4,6 miljoonan euron investoinnit suunnittelukauden aikana eikä kaupungin velkataakka suunnitelmavuosina mainittavasti kasvaisi. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Ehdotus Paraisten kaupungin veroprosentti säilyy ennallaan ja on 19,75 % vuonna 2015. Keskustelun kuluessa Cornelius Colliander ehdotti Carita Henrikssonin kannattamana, että veroprosenttia korotetaan 0,5 prosenttiyksiköllä vuonna 2015. Puheenjohtaja totesi, että Cornelius Colliander oli tehnyt kannatetun vastaehdotuksen. Kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä esittelijän ehdotuksesta ja Cornelius Collianderin ehdotuksesta. Esittelijän ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Cornelius Collianderin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.
7/2014 207 Kaupunginhallitus 229 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 84 11.11.2014 Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 8 Ei-ääniä 3 Liite 1 Äänestyspöytäkirja Kaupunginvaltuusto 84 Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on päättänyt esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Keskustelun kuluessa Cornelius Colliander ehdotti Janne Ahosen, Helena Särkijärven, Kyösti Kurvisen ja Nina Söderlundin kannattamana, että tuloveroprosenttia korotetaan 0,5 prosenttiyksiköllä. Puheenjohtaja totesi, että Cornelius Colliander oli tehnyt kannatetun vastaehdotuksen. Kaupunginvaltuuston on sen vuoksi äänestettävä kaupunginhallituksen ehdotuksesta ja Cornelius Collianderin ehdotuksesta. Kaupunginhallituksen ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Cornelius Collianderin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys suoritetaan äänestyslaitteella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 25 Ei-ääniä 18 Liite 1 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Paraisten kaupungin veroprosentti on 19,75 % vuonna 2015.
7/2014 208 Kaupunginhallitus 230 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 85 11.11.2014 Kiinteistöveroprosentit 1681/02.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 03.11.2014 230 Valmistelija Talousjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh. 040 707 3155 etunimi.sukunimi@parainen.fi Kaupunginvaltuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan veroprosenteista (kuntalain 66 ). Verotusmenettelystä annetun lain (1263/2001) 91a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä veroprosenttien suuruus. Vuodeksi 2013 veroprosenttia korotettiin 0,5 prosenttiyksikköä 19,25 %:sta 19,75 %:iin. Vuosina 2009-2012 veroprosentti oli 19,25 eli alhaisempi kuin vuoden 2008 painotettu tuloveroprosentti vuonna 2009 toteutettua kuntaliitosta edeltäneissä kunnissa. Pitämällä sen jälkeen veroprosentin ennallaan vuosina 2010-2012 kaupunki paransi asemaansa ja tuloveroprosentti suhteessa maan painotettuun keskiarvoon vastasi vuonna 2012 täsmälleen maan keskiarvoa. Vuoden 2013 korotuksen jälkeen kaupungin tuloveroprosentti ylittää maan keskiarvon 0,37 prosenttiyksiköllä, ja vuonna 2014 kaupungin veroprosentti on vastannut maan keskiarvoa. Alustavan ennusteen mukaan noin 1/4 kunnista korottaa tuloveroprosenttiaan vuonna 2014. Mikäli kaupungin veroprosentti ylittää maan keskiarvon yli 0,5 prosenttiyksilöllä, yksi ns. kriisikuntakriteereistä täyttyy. Kaupunginhallituksen vahvistaman talousarviokehyksen lähtökohtana on, että tuloveroprosentti säilyy 19,75 %:ssa vuonna 2015 ja taloussuunnitelmavuosina 2016-2017. Ennustettu toteuma on syksyn kuluessa jonkin verran heikentynyt, ja kaupunki tuleekin asettamaan vuoden 2015 talousarvion lähtökohdaksi toteuman, joka verojen ja valtionosuuksien osalta on noin 0,5 miljoonaa euroa kehystä heikompi. Tämä tarkoittaa sitä, että tasapainon saavuttaminen suunnittelukaudella edellyttää ehdotusta, joka nettokustannuksiltaan on vielä noin 500 000 euroa alle aikaisemmin vahvistetun kehyksen. Lautakuntien antama talousarvioehdotus ylittää käyttötalouden osalta kaupunginhallituksen kehyksen 2,3 miljoonalla eurolla netto ja on syksyn kuluessa heikentyneiden näkymien myötä noin 2,8 miljoonan euron päässä tasapainotilanteesta. Vuoden 2015 arvioidun rahoituksen myötä lautakuntien ehdotus merkitsisi -2,8 miljoonan euron negatiivista tulosta ja vain 1,3 miljoonan euron vuosikatetta. Kaupunki voisi tällä ehdotuksella rahoittaa vain 1,3 miljoonaa euroa investoinneista, mikä investointien ollessa 5 miljoonaa euroa merkitsisi lisälainanottoa lähes 4 miljoonalla eurolla. Talouden tasapainottaminen pelkästään käyttötalouteen tehtävillä toimenpiteillä vaatisi nettokustannusten vähentämistä lautakuntien ehdotuksesta 2,8
7/2014 209 Kaupunginhallitus 230 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 85 11.11.2014 miljoonalla eurolla ja sen jälkeistä erittäin tiukkaa taloudenpitoa vuosina 2016 ja 2017. Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kaupunki tekee vuonna 2014 todennäköisesti negatiivisen tuloksen, jonka arvioidaan päätyvän lähelle budjetoitua tasoa eli -1,4 miljoonaa euroa. Tasapainottamistarve on suuri vielä talousarvioneuvottelujen jälkeenkin. Talouden tasapainottaminen vuosina 2015-2017 vaatii vielä verojen korotusta. Kaupungin talous saadaan tasapainotettua vuosina 2015-2017 korottamalla vuonna 2015 yleistä kiinteistöveroprosenttia 0,2 prosenttiyksiköllä 1,35 %:sta 1,55 %:iin korottamalla vuonna 2016 tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä 19,75 %:sta 20,25 %:iin. Yleisen kiinteistöveroprosentin korotus tuottaa vuosittain noin 1 miljoonaa euroa enemmän verotuloja. Tällä minimaalisella käyttökustannusten lisäyksellä yhdistettynä vuosina 2015 ja 2016 toteutettaviin verojen korotuksiin kaupunki voisi vuosittain omarahoittaa keskimäärin 4,6 miljoonan euron investoinnit suunnittelukauden aikana eikä kaupungin velkataakka suunnitelmavuosina mainittavasti kasvaisi. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Ehdotus Paraisten kaupungin kiinteistöveroprosentit vuonna 2015 ovat: Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,55 % (nousee 0,2 prosenttiyksiköllä 1,35 %:sta) Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,40 % (ennallaan) Rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 3,00 % (ennallaan) Keskustelun kuluessa Kurt Lundqvist ehdotti Hanna Järvisen kannattamana, että yleinen kiinteistöveroprosentti korotetaan 1,50 %:iin ja että vakituisten asuinrakennusten veroprosentti korotetaan 0,47 %:iin. Puheenjohtaja totesi, että Kurt Lundqvist oli tehnyt kannatetun vastaehdotuksen. Kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä esittelijän
7/2014 210 Kaupunginhallitus 230 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 85 11.11.2014 ehdotuksesta ja Kurt Lundqvistin ehdotuksesta. Esittelijän ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Kurt Lundqvistin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 3 Ei-ääniä 8 Liite 2 Äänestyspöytäkirja Kaupunginvaltuusto 85 Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on päättänyt Kurt Lundqvistin ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus ehdottaa, että yleinen kiinteistöveroprosentti vuonna 2015 on 1,50 % ja että vakituisten asuinrakennusten veroprosentti vuonna 2015 on 0,47 %. Keskustelun kuluessa Cornelius Colliander ehdotti Kyösti Kurvisen ja Sanna Aution kannattamana, että yleinen kiinteistöveroprosentti korotetaan 1,55 %:iin ja että vakituisten asuinrakennusten veroprosentti pidetään ennallaan. Keskustelun kuluessa Sverker Karlsson ehdotti Kaj-Johan Karlssonin kannattamana, että yleinen kiinteistöveroprosentti korotetaan 1,4 %:iin ja että vakituisten asuinrakennusten veroprosentti korotetaan 0,6 %:iin. Puheenjohtaja totesi, että Cornelius Colliander ja Sverker Karlsson olivat tehneet kannatetut vastaehdotukset. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto äänestää ensin Cornelius Collianderin ehdotuksesta ja Sverker Karlssonin ehdotuksesta. Cornelius Collianderin ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Sverker Karlssonin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys suoritetaan äänestyslaitteella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 15 Ei-ääniä 27 Äänestämättä jätti 1 Liite 2 Äänestyspöytäkirja
7/2014 211 Kaupunginhallitus 230 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 85 11.11.2014 Puheenjohtaja totesi, että Sverker Karlssonin ehdotus oli voittanut äänestyksessä. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto äänestää tämän jälkeen kaupunginhallituksen ehdotuksesta ja Sverker Karlssonin ehdotuksesta siten, että kaupunginhallituksen ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Sverker Karlssonin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys suoritetaan äänestyslaitteella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 30 Ei-ääniä 13 Liite 3 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Paraisten kaupungin kiinteistöveroprosentit vuonna 2015 ovat: Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,50 % Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,47 % Rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroprosentti 3,00 %
7/2014 212 Ympäristölautakunta 172 15.10.2014 Kaupunginhallitus 231 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 86 11.11.2014 Talousarviomuutos, vesihuoltolaitoksen investointitalousarvio 559/02.02.00/2013 Ympäristölautakunta 15.10.2014 172 Valmistelija Tekninen suunnittelija Matias Jensén, puh. 044 358 5724 Esittelijä Kaupungininsinööri Manne Carla, puh. 040 488 5670 etunimi.sukunimi@parainen.fi Vesihuoltolaitos on varannut tämän vuoden investointitalousarvioon 50 000 euroa Finbyn vesilaitoksen uutta porausreikää varten, hanke 7752. Vesihuoltolaitos on yhdessä Nauvon vesilaitoksen käyttöhenkilökunnan kanssa arvioinut investoinnin ja toimenpiteen tarpeettomaksi Nauvon vesihuollon turvaamisen kannalta. Kyseisen toimenpiteen sijaan suunnitellaan suodatinyksikköä Vikomista pumpattavan pohjaveden puhdistamista varten, Vikom toimii nykyään Nauvon varavesilähteenä. Vuoden mittaan Houtskarin osmoosivedenpuhdistamon tekniikkaa ja automaatiota on ollut tarpeen korjata perusteellisemmin, mikä onkin tehty vesihuollon turvaamiseksi. Kustannukset on kirjattu kustannuspaikalle 7752, tekniikan ja automaation koko saneerauksen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 30 000 euroa. Ehdotus Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Finbyn vesilaitoksen uuteen porausreikään varatuista investointivaroista (hanke 7752) siirretään 30 000 euroa Houtskarin vesilaitoksen tekniikan ja automaation parantamiseen. Loput 20 000 euroa hankkeen 7752 investointivaroista ehdotetaan jätettävän käyttämättä, koska tarvetta uudelle porausreiälle ei ole. Ehdotus hyväksyttiin. _ Kaupunginhallitus 03.11.2014 231 Valmistelija Talousjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh. 040 707 3155 etunimi.sukunimi@parainen.fi Ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Finbyn vesilaitoksen uuteen porausreikään varatuista investointivaroista, hanke 7752, siirretään 30 000 euroa Houtskarin vesilaitoksen tekniikan ja automaation parantamiseen. Loput 20 000 euroa hankkeen 7752 investointivaroista jätetään käyttämättä vuonna 2014.
7/2014 213 Ympäristölautakunta 172 15.10.2014 Kaupunginhallitus 231 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 86 11.11.2014 Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 86 Kaupunginvaltuusto päätti että Finbyn vesilaitoksen uuteen porausreikään varatuista investointivaroista, hanke 7752, siirretään 30 000 euroa Houtskarin vesilaitoksen tekniikan ja automaation parantamiseen. Loput 20 000 euroa hankkeen 7752 investointivaroista jätetään käyttämättä vuonna 2014.
7/2014 214 Sosiaali- ja terveyslautakunta 112 21.10.2014 Kaupunginhallitus 232 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 87 11.11.2014 Talousarviomuutos sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2014 talousarvioon 559/02.02.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.10.2014 112 Valmistelija Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh. 040 488 6040 Esittelijä Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh. 040 488 6040 etunimi.sukunimi@parainen.fi Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2014 taloutta koskevat osavuosiraportit 31.8.2014 osoittavat, että terveydenhuollon vastuualue pysyy vuoden 2014 talousarvion kehyksissä, kun taas sosiaali- ja terveyshallinnon, sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, vanhustenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt tulevat ylittämään talousarvionsa. Ennustetut nettomääräiset ali-/ylijäämät ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyshallinto: - 32 000 euroa Sosiaalipalvelut - 94 840 euroa Perhepalvelut: - 154 821 euroa Vanhustenhuolto: - 290 000 euroa Terveydenhuolto: + 700 000 euroa Erikoissairaanhoito: - 898 925 euroa Osaston ennusteen mukainen ylitys on yhteensä -770 586 euroa. Ylitysten perustelut: Sosiaali- ja terveyshallinto: Henkilöstökulut ylittyvät 25 828, koska toisaalta palkkamäärärahassa ei ole varattuna määrärahaa työsuojeluvaltuutetun palkkaan ja toisaalta lomapalkkoihin ja lomarahaan varattu määräraha on ylittynyt yhteensä 14 500. Lisäksi palvelujen ostot ylittyvät, koska mm. posti- ja telemaksut ovat jo ylittyneet 6 633. Sosiaalipalvelut: Tulojen arvioidaan ylittyvän 121 900. Palkkakulut ylittyvät noin 40 000. Vaikeimmin vammaisten henkilökohtaisten avustajien kustannukset ylittyvät 110 000. Työmarkkinatuen kustannukset ylittyvät 90 000 (sakkomaksut), koska vaikeasti työllistettävien määrä on kasvanut. Myös toimeentulotuki ylittyy 70 000, koska asiakkaiden määrä on noussut 5,5%. Toisaalta Kårkullan kuntayhtymän kustannukset näyttävät alittuvan 80 000 uuden asiakasmaksutavan johdosta. Perhepalvelut: Tulojen arvioidaan alittuvan 7 738. Perheille maksettavat avustukset ylittyvät 35 000. Perheille myönnetyn perheterapian johdosta palvelujen ostot ylittyvät
7/2014 215 Sosiaali- ja terveyslautakunta 112 21.10.2014 Kaupunginhallitus 232 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 87 11.11.2014 120 000. Vanhustenhuolto: Tulot tulevat ylittymään noin 43 980. Palkkakulut ylittyvät 333 980. Tähän on vaikuttanut Björkebossa 14.10.2013 aloitettu uusi ympärivuorokautinen toiminta, epämukavasta työajasta maksettavat erityiskorvaukset sekä kasvaneet sijaiskustannukset (sairaslomien sijaiset). Erikoissairaanhoito ja terveydenhuolto: Erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan ylittyvän noin 898 925. Tämä johtuu osittain ensihoidon ja päivystyksen määrärahan varaamisesta terveydenhuoltoon. Terveydenhuollon kustannusten arvioidaan alittuvan noin 700 000. Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta anoo kaupunginvaltuustolta seuraavaa talousarviomuutosta vuoden 2014 talousarvioon: Sosiaali- ja terveyshallinto, toimintakate 2014-232 885 (- 32 000 ) Sosiaalipalvelut, toimintakate 2014-6 044 700 (- 94 840 ) Perhepalvelut, toimintakate 2014-1 832 114 (- 154 821 ) Vanhustenhuolto, toimintakate 2014-9 828 326 (- 290 000 ) Erikoissairaanhoito, toimintakate 2014-19 143 000 (- 898 925 ) Terveydenhuolto, toimintakate 2014-12 474 269 (+700 000 ) Ehdotus hyväksyttiin. _ Tiedoksianto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 03.11.2014 232 Valmistelija Talousjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh. 040 707 3155 etunimi.sukunimi@parainen.fi Talouspalvelut on tehnyt 28.10.2014 mennessä toteutuneen perusteella ennusteen vuodesta 2014 niiden vastuualueiden osalta, joita talousarviomuutos koskee. Talousjohtaja on keskustellut ennustetusta toteumasta sosiaali- ja terveysjohtajan kanssa ja vastuualueiden vastuuhenkilöiden kanssa niissä tapauksissa, joiden kohdalla ennuste poikkeaa lautakuntien määräraha-anomuksesta. Talouspalvelujen tilannearvio poikkeaa talousarvioanomuksista seuraavasti:
7/2014 216 Sosiaali- ja terveyslautakunta 112 21.10.2014 Kaupunginhallitus 232 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 87 11.11.2014 Laskelma poikkeaa anotusta erityisesti vanhustenhuollon ja terveydenhuollon osalta. Vanhustenhuollon ylitysriski on talouspalvelujen mukaan -45 601 euroa netto siten, että tulojen arvioidaan ylittyvän noin 150 000 eurolla ja menojen noin 200 000 eurolla. Tämä poikkeaa anomuksesta, joka nettomäärärahaltaan on -290 000 euroa. Terveydenhuollon kohdalla talouspalvelut laskee, että terveydenhuolto alittaa talousarvion 1,25 miljoonalla eurolla. Laskelma merkitsee sitä, että talousarviomuutos voidaan toteuttaa jakamalla määrärahat uudelleen vastuualueiden kesken niin, että nettovaikutus on 0. Talousarviomuutokset on toteutettava siten, että muutettu talousarvio voidaan saavuttaa vain ryhtymällä vielä tiukempiin toimenpiteisiin. Kaupunginhallitus edellyttää, että sosiaali- ja terveysosasto jatkaa ja laajentaa välittömästi määrärahojen vähäisempään käyttöön tähtääviä toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa ostokiellot ja entistä suurempi pidättyväisyys sijaisten käytössä toiminnassa. Nämä toimenpiteet on otettava käyttöön heti. Vuoden 2014 toimintamäärärahojen ylitys ei ole riittävä perustelu määrärahojen lisäämiselle vuodeksi 2015, vaan vuoden 2014 ylitykset vaativat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä välittömiä toimenpiteitä toiminnan sopeuttamiseksi talousarviossa ja -suunnitelmassa. Ehdotus Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2014 määrärahoja muutetaan seuraavasti: Sosiaali- ja terveyshallinto, toimintakate -230 885 euroa (-30 000 euroa) Sosiaalipalvelut, toimintakate -6 044 700 euroa (-95 840 euroa) Perhepalvelut, toimintakate -1 832 114 euroa (-154 821 euroa) Vanhustenhuolto, toimintakate
7/2014 217 Sosiaali- ja terveyslautakunta 112 21.10.2014 Kaupunginhallitus 232 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 87 11.11.2014-9 583 927 euroa (-45 601 euroa) Terveydenhuolto, toimintakate -11 924 269 euroa (+1 250 000 euroa) Erikoissairaanhoito, toimintakate 19 143 000 euroa (-898 925 euroa) Talousarviomuutos merkitsee määrärahojen jakamista uudelleen sosiaali- ja terveysosaston vastuualueiden kesken. Talousarviomuutos ei siten vaikuta kokonaistoimintakatteeseen. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 87 Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2014 määrärahoja muutettiin seuraavasti: Sosiaali- ja terveyshallinto, toimintakate -230 885 euroa (-30 000 euroa) Sosiaalipalvelut, toimintakate -6 044 700 euroa (-95 840 euroa) Perhepalvelut, toimintakate -1 832 114 euroa (-154 821 euroa) Vanhustenhuolto, toimintakate -9 583 927 euroa (-45 601 euroa) Terveydenhuolto, toimintakate -11 924 269 euroa (+1 250 000 euroa) Erikoissairaanhoito, toimintakate 19 143 000 euroa (-898 925 euroa) Talousarviomuutos merkitsee määrärahojen jakamista uudelleen sosiaali- ja terveysosaston vastuualueiden kesken. Talousarviomuutos ei siten vaikuta kokonaistoimintakatteeseen.
7/2014 218 Kaupunginhallitus 233 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 88 11.11.2014 Talousarviomuutos koskien ruokapalvelua 559/02.02.00/2013 Kaupunginhallitus 03.11.2014 233 Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 040 045 1424 Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh. 040 707 3155 etunimi.sukunimi@parainen.fi Kesä- ja elokuussa tehtyjen talousanalyysien perusteella vastuualueen 4400 eli ruokapalvelun vastuualueella todetaan nykyisen kustannuskehityksen jatkuessa olevan suuri riski talousarvion ylitykseen. Arvio ylityksen suuruudesta on 86 000 euroa. Ruokapalvelun perustelut ylitykselle Vuoden 2014 talousarvion eläkemenoperusteiset ja varhe-maksut on vastuualueesta riippumattomista syistä arvioitu virheellisesti, mikä tarkoittaa ko. kulujen nousua yli 57 % arvioidusta summasta. Euromääräisesti kulujen nousu on 47 384 euroa, mikä on yli 55 % vastuualueen arvioimasta kokonaisylityksestä. Virhearviointia tukee vuoden 2013 tilinpäätöksen vastaavat luvut sekä vuodelle 2015 annetut ennakot. Ruokapalveluhenkilöstön keski-ikä on 52 vuotta, mikä on korkea fyysistä työtä tekevällä naisvaltaisella alalla ja näkyy myös varhe-maksuissa. Tällä hetkellä ruokapalveluhenkilöstöstä 14 % on jonkinlaisella osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkkeellä, minkä lisäksi on muut työrajoitteet. Vastaavanlaisten yksilöllisten työjärjestelytarpeiden odotetaan olevan edelleen nousussa, mikä asettaa toiminnan joustavan ja tehokkaan organisoinnin jatkossa entistä haastavammaksi. Ruokapalvelutoiminnan yksi perusedellytyksistä on tarkoituksenmukainen, turvallisuusmääräykset täyttävä sekä käyttökunnossa oleva kone- ja laitekanta. Kaupungissa toimivien keittiöiden määrä ja toimintamuoto määrittelevät kunkin keittiön laitetarpeen. Ammattikeittiökäyttöön soveltuvien koneiden ja laitteiden hankintahinta riippuu mm. käyttötarkoituksesta ja kapasiteetista, käyttöikä nykyajan laitteilla on keskimäärin 10 vuotta. Ruokapalvelun kone- ja laitekanta on pääosin huomattavan vanhaa, 10-30 vuotta. Suunnitelmallista ja säännöllistä laitekannan uudistamista ei ole taloudellisista syistä pystytty tekemään. Laitteiden uushankinnat ovat pääasiassa tapahtuneet uudisrakentamisen/saneerauksen yhteydessä, mihin ei viimeiseen viiteen vuoteen ole ollut resursseja, tai silloin kun laite arvioidaan toiminnan kannalta välttämättömäksi, mutta sen korjauskulujen arvioidaan nousevan
7/2014 219 Kaupunginhallitus 233 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 88 11.11.2014 lähelle uuden hankintahintaa. Valtaosa koneista ja laitteista on saavuttanut tai on saavuttamassa käyttöikänsä päätepisteen, mikä käytännössä tarkoittaa yhä toistuvampaa korjausta ja huoltoa. Yhä useammin korjaus on mahdotonta, syynä esim. ettei varaosia laitteisiin enää valmisteta ja/tai korjauksen tarve on taloudellisesti niin mittava, että uuden hankkiminen tulee edullisemmaksi. Kone- ja laitekannan heikkeneminen näkyy suoraan korjauskustannusten nousuna, minkä kuluvana vuonna arvioidaan ylittävän lähes 50 % eli noin 20 000 euroa yli budjetoidun. Ruokapalvelun toimenpiteet ylityksen minimoimiseksi Ruokapalvelu on usean vuoden ajan kehittänyt toimintaansa omaehtoisesti, mikä sisältää toimenpiteitä lähes kaikilta ruokapalvelutoiminnan alueilta. Toiminnan tehostamistoimenpiteitä ovat olleet mm.: Henkilöstön kierrättäminen o Valtaosa vuosiloma- ja osa sairauslomasijaisuuksia on voitu hoitaa omin voimin. Monitaitoisen henkilöstön merkitys, työpisteestä riippumatta, kasvaa koko ajan mm. ammattitaitoisten ja vastuunottokykyisten sijaisten vaikean saatavuuden vuoksi. o Palvelun ja tuotannon tasalaatuisuus on parantunut o Laaja-alaisempi näkökulma omaan toimintaan on kehittynyt Työajan tehokkaampi käyttö o Työvuorolistat on otettu käyttöön ja työaikoja on porrastettu asiakastarpeen mukaan o Tehtäväkuvia muokataan muuttuvien tilanteiden mukaan o Kuljetusaikatauluja, tuotantotapoja ja -aikoja on muutettu huomioiden taloudellisuus Hankintasopimusten noudattaminen o Oikeiden tuotteiden ostaminen on tehostunut ja tarvittaessa sopimustuotteen vaihtaminen toiseen on keskitetty, jotta hintahyöty saadaan koko ruokapalveluun o Pienkalustohankintoja tehdään keskitetysti (ruokailuvälineet, lautaset yms. käyttötavarat) Ruokaohjeita ja ruokalistaa on kehitetty ja yhtenäistetty o Toiminta on jatkuvaa ja elää koko ajan o Raaka-aineita ja niiden käytön suhteita ruokalajeittain on yhtenäistetty Koneiden ja laitteiden käyttöä on tehostettu o Olemassa olevien laitteiden erilaisia käyttöominaisuuksia on otettu käyttöön mm. tuotantotapoja muutettaessa o Vähällä käytöllä ja/tai kokonaan käyttämättä olleita laitteita on
7/2014 220 Kaupunginhallitus 233 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 88 11.11.2014 siirretty tarvittaessa keittiöstä toiseen, jolloin on voitu välttyä uushankinnalta. o Mittavaa korjausta vaativissa tilanteissa mietitään laitteen välttämättömyys toiminnan kannalta ja pyydetään arvio korjauskustannuksista, minkä jälkeen tehdään päätös: korjaus, uushankinta vai korvaava toimintatapa ilman ko. laitetta. o Valtaosa yksittäisistä koneista/laitteista ovat hinnaltaan 10 000-30 000 euron välillä. Ruokapalvelulla ei ole mahdollista uusia laitekantaansa suunnitelmallisesti, yhdessäkään 19 keittiöstään, annettujen talousarvioraamien puitteissa. Vaihtoehdoksi jää korjata olemassa olevia laitteita niin pitkään kuin mahdollista ja/tai hankkia uusi vastaava laite ja ylittää todennäköisesti annetut raamit. o Koneiden ja laitteiden nykyinen huono ja epävarma käyttökunto vaikeuttaa konkreettisesti päivittäistä toimintaa monessa keittiössä. Valmistuskeittiöitä on muutettu palvelukeittiöiksi niiltä osin kun kaupunginhallitus on luvan myöntänyt Ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että määrärahat jaetaan palvelutoimintojen vastuualueiden välillä uudelleen siten, että ruokapalvelu saa 60 000 euron lisämäärärahan, kun taas kiinteistöjen vastuualueen määrärahaa vähennetään 45 000 eurolla ja siivouksen määrärahaa 15 000 eurolla. Talousarviomuutoksen nettovaikutus on siten 0. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 88 Kaupunginvaltuusto päätti, että määrärahat jaetaan palvelutoimintojen vastuualueiden välillä uudelleen siten, että ruokapalvelu saa 60 000 euron lisämäärärahan, kun taas kiinteistöjen vastuualueen määrärahaa vähennetään 45 000 eurolla ja siivouksen määrärahaa 15 000 eurolla. Talousarviomuutoksen nettovaikutus on siten 0.
7/2014 221 Kaupunginhallitus 234 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 89 11.11.2014 Talousarviomuutos käyttötalouden ja investointien osalta, kiinteistöjen myynti, talouspalvelut 559/02.02.00/2013 Kaupunginhallitus 03.11.2014 234 Valmistelija Talousjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh. 040 707 3155 etunimi.sukunimi@parainen.fi Kiinteistöjen myynnin odotetaan toteutuvan mittausyksikön 29.10.2014 tekemän ennusteen mukaisesti. Budjetoiduista 17 myyntikohteesta (joista tontteja 13) arvioidaan saatavan myytyä 5. Lisäksi tänä vuonna arvioidaan saatavan myytyä 7 budjetoimatonta kohdetta. Talouspalvelujen vastuualueen arvioidaan vuonna 2014 ylittävän nettomäärärahansa kiinteistöjen myynnistä kertymättä jääneiden myyntivoittojen ja jonkin verran suurempien myyntitappioiden johdosta. Kokonaismyyntituloiksi arvioidaan 450 534 euroa, mikä on 852 766 euroa arvioitua vähemmän (talousarviossa 1 303 300 euroa). Tämä vaikuttaa kaupungin rahoitukseen negatiivisesti oheisen rahoituslaskelman mukaisesti. Myyntivoitoiksi arvioidaan siten 143 545 euroa, mikä on 471 840 euroa budjetoitua vähemmän. Tämä vaikuttaa sekä tuloslaskelmaan että rahoituslaskelmaan. Myyntitappiot kasvavat 7 928 eurolla, 201 019 eurosta 208 947 euroon. Muuttuneiden odotusten nettovaikutus heikentää tulosta -479 768 eurolla. Investointien nettotulos muodostuu -372 998 euroa suuremmaksi. Rahoitustarve kasvaa 852 765 eurolla. Talouspalvelut anoo sen vuoksi käyttötalousarvioon 479 768 euron lisämäärärahaa kiinteistöjen myynnistä kertymättä jääneiden tulojen ja myyntitappioista aiheutuneiden budjetoimattomien kulujen kattamiseen sekä investointien nettolisämäärärahan lisäämistä 372 998 eurolla. Liite 3 Tuloslaskelma 2014, muutettu talousarvio 4 Kiinteistöjen myynnit 2014, lokakuun ennuste 5 Investoinnit 2014, muutettu talousarvio 6 Rahoituslaskelma 2014, muutettu talousarvio Ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää talouspalvelujen vastuualueelle 480 000 euron lisämäärärahan budjetoitujen kiinteistöjen myynnistä kertymättä jääneiden myyntivoittojen kattamiseen ja kiinteistöjen myynnistä aiheutuneiden myyntitappioiden kattamiseen. Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto lisää samalla nettoinvestointimäärärahaa 372 998
7/2014 222 Kaupunginhallitus 234 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 89 11.11.2014 eurolla. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 89 Liite 4 Tuloslaskelma 2014, muutettu talousarvio 5 Kiinteistöjen myynnit 2014, lokakuun ennuste 6 Investoinnit 2014, muutettu talousarvio 7 Rahoituslaskelma 2014, muutettu talousarvio Kaupunginvaltuusto myönsi talouspalvelujen vastuualueelle 480 000 euron lisämäärärahan budjetoitujen kiinteistöjen myynnistä kertymättä jääneiden myyntivoittojen kattamiseen ja kiinteistöjen myynnistä aiheutuneiden myyntitappioiden kattamiseen. Kaupunginvaltuusto lisäsi samalla nettoinvestointimäärärahaa 372 998 eurolla.
7/2014 223 Kaupunginhallitus 210 20.10.2014 Kaupunginvaltuusto 90 11.11.2014 Kyrkbackens skolan vuosiluokkien 7-9 siirtäminen 1000/00.00.01.01/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014 210 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh. 040 707 3155 Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh. 040 707 3155 etunimi.sukunimi@parainen.fi Kysymystä Kyrkbackens skolan vuosiluokista 7-9 on ensimmäisen kerran selvitetty osana vuoden 2013 toimenpideohjelmaa. Sivistyslautakunta ehdotti 28.8.2013 toimenpideohjelmaa käsitellessään, että vuosiluokat 7-9 jäisivät Kyrkbackens skolaan. Kaupunginvaltuusto päätti 10.12.2013 antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi asettaa sivistysosaston ja sosiaali- ja terveysosaston edustajista koostuvan työryhmän selvittämään, miten ruotsinkielisen koulutoimen vuosiluokkien 7-9 opetus sekä terveydenhuolto Nauvossa ja Korppoossa järjestetään. Työryhmä antoi raporttinsa kesäkuun alussa 2014. Raportti oheistetaan (liite). Työryhmän asettamisen jälkeen maan hallitus ja oppositio sopivat ns. sote-uudistuksen uudesta toteuttamismallista, joka tulisi merkitsemään sitä, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy pois kunnilta 1.1.2017. Koska sosiaali- ja terveydenhuollon tulevasta järjestämistavasta vallitsee laaja epätietoisuus, on perusteltua, ettei näitä ratkaisuja enää kytketä koulukysymyksiin. Tulevaisuudessa voidaan todennäköisesti saavuttaa tiettyjä synergiaetuja yhteisten kiinteistöjen tehokkaammalla hyödyntämisellä, mutta kun ratkaisut eivät vielä ole selvillä, ei varmaa tietoa tästä voida saada. Jos synergiaetuja voidaan saavuttaa, ne tuovat lisää säästöä, mutta kustannusten lisääntyminen ei ratkaisusta riippumatta tule ajankohtaiseksi. Kaupunginhallitus pyysi 23.6.2014 lausuntoa sivistyslautakunnalta ja sivistyslautakunnan ruotsinkieliseltä jaostolta. Sivistyslautakunta päätti uudestaan 2.9.2014 ehdottaa lausunnossaan, että vuosiluokat 7-9 jäisivät Kyrkbackens skolaan. Asianomaisten alueiden aluelautakunnat ovat antaneet omat lausuntonsa. Lausunnot on liitetty valmisteluun oheismateriaalina. Valmistelutyön lähtökohtana on ollut, että vuosiluokkien E-6 oppilaiden lähipalvelut säilyvät kaikilla kunta-alueilla. Oppilasmäärä laskee saariston alueella, mikä pidemmän päälle on huolestuttavaa laadukkaan opetuksen ylläpitämisen kannalta. Sen jälkeen kun Korppoon ja Nauvon yläasteet 1980-luvulla aloittivat, yhteenlaskettu oppilasmäärä on miltei puolittunut. Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kouluverkko tulee siten nähdä yhtenä kokonaisuutena. Kyrkbackens skolan vuosiluokkien 1-9 oppilasmäärä on viidessä vuodessa vähentynyt 126 oppilaasta 78 oppilaaseen tänä lukuvuonna.
7/2014 224 Kaupunginhallitus 210 20.10.2014 Kaupunginvaltuusto 90 11.11.2014 Oppilasmäärä näyttää nyt vakiintuneen. Kun oppilasmäärä viime lukuvuonna oli 90, on se nyt 78 ja ennusteen mukaan se tulee syksyllä 2020 olemaan jälleen 90. Skärgårdshavets skolassa vuosiluokkien 1-9 oppilasmäärä on ollut vakaa, runsaat 60 oppilasta, mutta ennusteen mukaan oppilasmäärä tulee vähenemään 63 oppilaasta 53 oppilaaseen vuonna 2020. Vuosiluokkien 1-6 opetusta antavassa Träsk skolassa oppilasmäärä laskee 32 oppilaasta 19 oppilaaseen vuoteen 2020 mennessä, mikä sitä seuraavina vuosina näkyy Skärgårdshavets skolan oppilasmäärässä. Oppilasennuste oheistetaan (liite). Tuskin missään muualla maassamme on kaksi niin pientä vuosiluokkien 7-9 koulua niin lähellä toisiaan kuin Nauvon ja Korppoon koulut. Nauvon vuosiluokkien 7-9 oppilaiden keskittäminen Skärgårdshavets skolaan Korppooseen on yksi tapa turvata pitkällä aikavälillä vahva yhtenäiskoulu saaristossa. Saaristo ei voi selviytyä pelkästään pitämällä kiinni vanhoista rakenteista. Saariston kehittämiseksi tulee luoda proaktiivisesti uusia ratkaisuja elinvoimaisten yksiköiden muodossa. Tämä edellyttää sitä, ettei vanhoja kuntarajoja jatkuvasti pidetä lähtökohtina, vaan nähdään saaristo kokonaisuutena. Kyse ei ole pelkästään oppilasmäärästä, vaan myös opettajaresurssien ja osaamisen sekä materiaalin ja muun varustuksen keskittämisestä. Tästä näkökulmasta on perusteltua, että Nauvon vuosiluokkien 7-9 oppilaiden lähikouluksi tulee Skärgårdshavets skola oppilaaksiottoalueen muuttamisen myötä. Erikseen on mahdollista anoa oikeutta käydä toista lähikoulua, tässä tapauksessa esimerkiksi Sarlinska skolania Paraisilla. Tuntikehystarve ja taloudelliset vaikutukset, joita vuosiluokkien 7-9 siirrolla Skärgårdshavets skolaan olisi, on käyty tarkkaan läpi. Tuntikehyksestä arvioidaan säästettävän noin 80 tuntia normaalina lukuvuotena, mikä vastaa runsasta 140 000 euroa. Mahdolliset nauvolaisoppilaat Sarlinska skolanissa eivät automaattisesti merkitse lisäystä tuntikehykseen, koska perusopetusryhmien määrä vaihtelee myös muuten 5 ryhmästä 6 ryhmään paraislaisten oppilaiden määrästä riippuen. Oppilasmäärä Paraisten kunta-alueella vaihtelee suhteellisen voimakkaasti vuodesta toiseen. Vuosiluokkien 7-9 siirtyessä Skärgårdshavets skolaan kuljetettavien oppilaiden määrä kasvaa, koska kaikki vuosiluokkien 7-9 oppilaat ovat tällöin oikeutettuja koulukuljetukseen. Kuljetuskustannukset on arvioitu linja-autokuljetusten vuoden 2013 kustannustason perusteella ja niiden arvioidaan muodostuvan runsaat 30 000 euroa kalliimmiksi, jos kaikki oppilaat kulkevat Korppooseen linja-autolla. Laskelmiin eivät sisälly kustannukset taksiliikenteestä, jonka arvioidaan jatkuvan periaatteessa entiseen tapaan, eivätkä myöskään merikuljetusten kustannukset. On huomattava, että kaupunki on viime vuosina päätynyt hankinnoissaan kokopäiväautoihin myös Nauvossa, minkä johdosta lisäreitit eivät automaattisesti lisää kustannuksia. Jos Nauvossa asuvat oppilaat anovat ja jos heille myönnetään oikeus käydä muuta koulua kuin lähikoulua, he vastaavat itse kuljetuskustannuksista. Yhteisten periaatteiden saamiseksi koko kaupungin oppilaaksiottoalueille ehdotetaan, että myös Nauvon suomenkielisillä vuosiluokkien 7-9 oppilailla on vain yksi oppilaaksiottoalue, nimittäin Korppoo. Suunnitelmana Nauvon suomenkielisen koulun osalta on, että se sijoitetaan
7/2014 225 Kaupunginhallitus 210 20.10.2014 Kaupunginvaltuusto 90 11.11.2014 Kyrkbackens skolaan. Liite 1 Työryhmän raportti Mahdollinen edessä oleva kouluverkon muutos on usean vuoden ajan otettu huomioon saariston koulujen henkilöstövahvuutta koskevissa päätöksissä sillä tavoin, että virat on täytetty määräaikaisesti ja useassa koulussa työskentelevien opettajien määrä on kasvanut. Tämä mahdollistaa henkilöstömäärän sopeuttamisen vuosiluokkien 7-9 mahdollisen siirron yhteydessä. Työpaikkoja saatetaan myös tarjota Paraisten kunta-alueella. Hallinnollisia tehtäviä on huhtikuusta 2014 lukien hoitanut Skärgårdshavets skolan rehtori. Skärgårdshavets skolassa eikä Sarlinska skolanissa ei vaadittaisi suuria investointeja. Vuosiluokkien 7-9 siirto merkitsisi käytännössä sitä, että itse opetukseen voitaisiin panostaa enemmän resursseja. Jos emme tee muutoksia kouluverkkoon, vastaavat summat joudutaan säästämään opetuskustannuksista, mikä heikentää laatua ja on pois oppilailta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ryhmäkoot kasvavat ja aikuisten määrä kouluissa vähenee. Pedagogisen kehitystyön edellytykset paranevat, kun opettajakunta kasvaa ja erikoistumismahdollisuudet lisääntyvät. Yhteiskunnallisia vaikutuksia on vaikea arvioida. Pieni vuosiluokkien 7-9 koulu voi olla yhtenä syynä asuinpaikan valintaan, mutta on olemassa esimerkkejä myös siitä, että jotkut tietoisesti silti valitsevat suuremman koulun pidemmän matkan päästä. Tilastollisesti Nauvon ja Korppoon yhtenäiskoulut eivät ole lisänneet paikkakunnille suuntautuvaa muuttoliikettä, ja oppilasmäärä tuleekin lyhyen ajan sisällä olemaan vain noin puolet siitä, mitä se oli yläasteiden aloittaessa toimintansa 1980-luvulla. Kaupunginhallitus on varannut niille, joita vuosiluokkien 7-9 mahdollinen siirto koskee, mahdollisuuden lausua mielipiteensä ehdotuksesta. Kommentteja on jätetty yhteensä 242, ja lähes kaikissa vastustetaan siirtoa. Mielipiteensä lausuneiden joukossa on koti- ja kouluyhdistys ja koulujen henkilöstö. Useimpien lausuntojen jättäjät ovat yksityishenkilöitä, heidän joukossaan on useita sellaisia, jotka eivät ole vanhempia tai joita opetus ei muuten koske. Nämä esittävät huolensa yleisistä yhteiskunnallisista vaikutuksista. Useimmissa jätetyissä kommenteissa on samanlainen teksti, vaikka ne on jätetty erillisinä. Tavallisimpina perusteluina esitetään, että Nauvoon suuntautuvan muuton pelätään vähenevän ja että koulumatkoista tulee liian pitkät, lisäksi kyseenalaistetaan arvio muutoksen tuomasta säästöstä. Lausunnot ovat nähtävillä hallintopalvelujen kirjaamossa ja kokouksessa. Oheismateriaali Oppilastilasto Nauvon lautakunnan lausunto 19.8.2014 22 Houtskarin lautakunnan lausunto 20.8.2014 15 Korppoon lautakunnan lausunto 27.8.2014 24
7/2014 226 Kaupunginhallitus 210 20.10.2014 Kaupunginvaltuusto 90 11.11.2014 Sivistyslautakunnan lausunto 2.9.2014 44 Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston lausunto 6.10.2014 77 Vammaisneuvoston lausunto 18.8.2014 Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää, että Kyrkbackens skolan vuosiluokat 7-9 siirretään Skärgårdshavets skolaan syyslukukaudesta 2015 lukien. Kaupunginvaltuusto päättää, että Simonkylän koulu siirtyy Kyrkbackens skolan tiloihin ja että vuosiluokkien 7-9 oppilaat kuuluvat Ulkosaariston koulun oppilaaksiottoalueeseen. Tarja Rinne ilmoitti esteellisyydestä; hänen läheisensä työskentelee Kyrkbackens skolassa. Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ja kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl olivat läsnä asiantuntijoina. Keskustelun kuluessa Carita Henriksson ehdotti Paola Frabonin kannattamana, että Nauvon Kyrkbackens skolan luokkia 7-9 ei siirretä Korppooseen ja että Simonkylän koulu siirtyy Kyrkbackens skolan tiloihin syksystä 2015 alkaen. Puheenjohtaja totesi, että Carita Henriksson oli tehnyt kannatetun vastaehdotuksen. Kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä esittelijän ehdotuksesta ja Carita Henrikssonin ehdotuksesta. Esittelijän ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Carita Henrikssonin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 6 Ei-ääniä 3 Äänestämättä jätti 1 Poissa 1 Liite 2 Äänestyspöytäkirja Kaupunginvaltuusto 90 Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on päättänyt esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Liite 8 Työryhmän raportti Oheismateriaali Oppilastilasto Nauvon lautakunnan lausunto 19.8.2014 22
7/2014 227 Kaupunginhallitus 210 20.10.2014 Kaupunginvaltuusto 90 11.11.2014 Houtskarin lautakunnan lausunto 20.8.2014 15 Korppoon lautakunnan lausunto 27.8.2014 24 Sivistyslautakunnan lausunto 2.9.2014 44 Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston lausunto 6.10.2014 77 Vammaisneuvoston lausunto 18.8.2014 Keskustelun kuluessa Christer Friis ehdotti Cornelius Collianderin, Janne Ahosen, Fabian Karlgrenin, Kaj-Johan Karlssonin ja Markku Salosen kannattamana, että luokat 7-9 säilyvät Kyrkbackens skolassa, että Simonkylän koulu siirtyy Kyrkbackens skolan tiloihin ja että Paraisten koko kouluverkosta, sekä suomenettä ruotsinkielisestä, tehdään ulkopuolinen selvitys. Keskustelun kuluessa Nina Söderlund ehdotti Carita Henrikssonin, Maria Lindellin, Kyösti Kurvisen ja Sverker Engströmin kannattamana, että luokat 7-9 säilyvät Kyrkbackens skolassa ja että Simonkylän koulu siirtyy Kyrkbackens skolan tiloihin. Keskustelun kuluessa Ted Bergman ehdotti Kim Lindstedtin kannattamana, että Nauvon koululuokat 7-9 siirretään Paraisille ja Korppooseen siten, että Nauvon Kyrkbackenilla ja sieltä katsottuna Paraisten suunnassa asuvat oppilaat käyvät koulua Paraisilla ja Kyrkbackenilta katsottuna Korppoon puolella asuvat oppilaat käyvät koulua Korppoossa. Puheenjohtaja totesi, että Christer Friis, Nina Söderlund ja Ted Bergman olivat tehneet kannatetut ehdotukset. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto äänestää ensin Christer Friisin ehdotuksesta ja Nina Söderlundin ehdotuksesta siten, että Christer Friisin ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Söderlundin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys suoritetaan äänestyslaitteella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 26 Ei-ääniä 17 Liite 9 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että Christer Friisin ehdotus oli voittanut äänestyksessä. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto äänestää tämän jälkeen Ted Bergmanin ehdotuksesta ja Christer Friisin ehdotuksesta. Ted Bergmanin ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Christer Friisin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys suoritetaan äänestyslaitteella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 5
7/2014 228 Kaupunginhallitus 210 20.10.2014 Kaupunginvaltuusto 90 11.11.2014 Ei-ääniä 37 Äänestämättä jätti 1 Liite 10 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että Christer Friisin ehdotus oli voittanut äänestyksessä. Voittanut ehdotus asetetaan kaupunginhallituksen ehdotusta vastaan. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto äänestää kaupunginhallituksen ehdotuksesta ja Christer Friisin ehdotuksesta siten, että kaupunginhallituksen ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Christer Friisin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys suoritetaan äänestyslaitteella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 9 Ei-ääniä 33 Äänestämättä jätti 1 Liite 11 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli päättänyt Christer Friisin ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päätti siis - että luokat 7-9 säilyvät Kyrkbackens skolassa - että Simonkylän koulu siirtyy Kyrkbackens skolan tiloihin - että Paraisten koko kouluverkosta, sekä suomen- että ruotsinkielisestä, tehdään ulkopuolinen selvitys. Tiedoksianto Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, asianomaisten koulujen rehtorit