PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 12/2010 Paikka: Killan toimisto Aika: 5.4.2010 klo 16:00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Jyrki Luukko Sihteeri Laura Korhonen Rahastonhoitaja Tuukka Lahti Hovimestari Johanna Vesterinen Viestintämestari Antti Jaakkola Fuksitoimikunnan pj Tuomas Kiuru Opintomestari Marko Seikola Ulkomestari Teemu Wiren (kohdasta 7) Yrityssuhdemestari (kohdasta 9) 1.Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Luukko avasi kokouksen klo 16.17 2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kun paikalla oli yli puolet (7/12) hallituksen jäsenistä ja kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti. 3.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lisätään kohtaan 10 Eestec IT Sprint 4.Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 11/2010 5.Ilmoitusasiat - Toimisto on siivottu - Viestintämestari saattaa lähteä Kanadaan
6.Talousasiat Kokouksessa hyväksyttiin seuraavat laskut, tilavuokrat ja raha-anomukset: Laskut: 160e Tuusulan kunta Metsäpirtin käyttö (Fuksijäynä) 10,41e Elisa Oyj Toimiston puhelinlasku 9,00e Sähköinsinöörikilta ry Äänikaapeli Honkapirttiin kadonneen tilalle 13,00e Viestintävirasto Tenttiarkisto-fi-domainin uusiminen Tilavuokrat: 80e Aalto-yliopiston ylioppilaskunta OK20 pieni + sauna (Eestec hedelmäsauna) 120e Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Rantasauna iso (Laulusauna) Raha-anomukset: 131,33e Venla Viitanen KP:n Oulun sitsijuomat 110,95e KP:n aamu- ja iltapalat 306,58e Jyrki Luukko KP:n, hallituksen leffaillan ja fuksijäynän ruokia 48,26e Jyrki Luukko KIK:n, TF:n ja NESU-sitsien vuosijuhlalahjoja
33,09e Otto Palonen Ruokaa valtuuston iltakouluun 29,10e Mehua KP:lle 23,99e Otto Parantainen EKY:n vuosijuhlalahja 80,50e Tuomas Kiuru FTMK, ITMK:n ja IE:n kiltiskierroksen kuulalaakeritarjoilut 16,89e Paula Jukarainen Viinaa KIK:n vuosijuhlalahjaan 50,31e Sini Kinnunen SIK90-suunnittelusaunan tarjoilut 35,23e Otto Palonen Valtuuston kokous 3/2010 tarjoilut 14,85e Paula Gonzalez Munoz Tarvikkeita International Dineriin 28,80e Lennart Sandström Skillan vuosijuhlaedustajien matkojen tukeminen 11,86e YTMK:n kokoustarjoilut 143,88e Aleksi Kinnunen YJ-kuluja 2009 19,20e Tuomas Kiuru Auton hakeminen Loviisasta Fuksijäynää varten
45,30e Tuomas Kiuru Fuksijäynän henkilö- ja tavarakuljetukset Rahankäyttöselvitykset: 641,65e KP-kuluja Palautettuja maksuja: 174.25e Dilu Kefale AYY väärälle taholle maksettu vuokra 63e Natalie Segercrantz Pota89 virheellisen maksun palautus 24e Cagatay Ulusoy Aamusitsien maksu 2hlö 22e Natalia Pérez Castillo Aamusitsien maksu 2hlö (1holi+1holiton) Lisäksi merkittiin tiedoksi 14.9.2008-4.3.2010 lista lahjoituksina annetuista / itse käytetyistä myyntiartikkeleista. 7. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat OPINTO: Tenttiarkistoa on päivitetty ja asian tiimoilta on myönnetty joitakin fuksipääaineita. Ylioppilaskunnan opintoneuvosto kokoustaa ensi viikolla. Energiaa Uudellamaalla projektin valmistelut on aloitettava. VIESTINTÄ: Mainoksia on tullut lisää, ja muutama on myös parasta aikaa tekeillä. Webiin on tehty upload-systeemi sekä luotu sivu hallituksen pöytäkirjoja varten. Webiin valmistellaan SIK90- laulukirjaprojektiin liittyvää ominaisuutta, jonka avulla kiltalaiset voisivat ehdottaa lauluja laulukirjaan, sekä fuksipalautekyselyä. On ehdotettu, että kilta hankkisi YouTube-tunnukset; mietitään, olisiko niille käyttöä. ULKO: KP meni hyvin. Ulkositsit kariutuivat osallistujapulaan, ja niitä yritetään järjestää uudelleen syksyllä. Kv-toimikunta hoitaa tehtäviään hyvin, ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuja tapahtumia on paljon ja niihin löytyy myös osallistujia.
OHJELMA: Ulkositsit peruuntuivat. Wanhojen Wappusitsejä valmistellaan ja myös Fuksien Wappusitsien suunnittelu on aloitettu yhteistyössä Kemistikillan kanssa. Tulossa on myös Wappusauna, jonne suunnitellaan pienimuotoista ohjelmaa. Facebook vaikuttaisi olevan toimiva mainostuskeino, sillä sen avulla saatiin paljon osallistujia esim. maanantaina pidettyyn Pääsiäissaunaan. FTMK: Sössön Wappuliite on työn alla. Myös muut Wappujärjestelyt ovat käynnissä. 8. Hallintoasiat Jäsenasiat Kokouksessa hyväksyttiin seuraavat uudet jäsenet: Zia Ullah Vuosijuhlaedustukset - Päätettiin, että KTH:n Elektrosektionenin vuosijuhlassa kiltaa edustavat Teemu Wiren sekä Juulia Suvilehto 9. Ullissillis 1.5. Päätettiin, että kilta järjestää Wappupäivänä Ullanlinnanmäellä jotain hauskaa ja näkyvää. Suunniteltiin, että paikalle hankitaan ainakin jonkinlainen katos tai teltta, vilttejä tms. istuinalustoja (mahdollisesti myös sohva), grilli sekä musiikkia. Mahdollisuuksien mukaan voidaan hyödyntää myös esim. killan telttasaunaa. **Siirryttiin takaisin kohtaan 7. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat 7. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat YTMK: FXQ-vekkulit on valittu, ja matkan valmisteluja aloitellaan innolla. Tulossa on ABBexcursio. Mietitään, olisiko killalla mitään käyttöä ABB:n tarjoamalle taajuusmuuttajalle. Yrityssuhdemestari tapaa huomenna Accenturen edustajan SIK90-merkeissä. **Tämän jälkeen kokous jatkui esityslistan mukaisesti. 10. Eestec IT Sprint Joni Orponen järjestää Eestec International tapahtumaa Eestec IT Sprint ja pyytää saada kierrättää tapahtuman rahaliikenteen killan tilin kautta. Päätettiin hyväksyä anomus seuraavin edellytyksin: - Järjestelystä ei saa koitua killalle tappiota. Jos laskuja tulee enemmän kuin rahaa on saatu tai on sopimuksen muodossa varmistettu saatavaksi kilta ei hyväksy laskuja - Ylijäävät rahat jäävät killan käyttöön ja hallitus
päättää niiden käytöstä, konsultoiden toki Eestec LC Helsinkiä mahdollisen lisärahoituksen tarpeesta - Kaikki lähetettävät sopimukset on hyväksytettävä killan hallituksella ennen lähettämistä 11. Muut esille tulevat asiat - Vuosijuhlalahjat: Lahjoitetaan Rakennusinsinöörikillalle liikennemerkki, johon kirjoitetaan jotain ledeillä tai valokaapelilla. Lappeenrantaan Kolmen killan vuosijuhliin viedään lahjaksi Led Zeppelin, ts. zeppelin jossa on ledejä. 12. Seuraava kokous 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Luukko päätti kokouksen klo 17.15 Pöytäkirjan vakuudeksi, Puheenjohtaja Sihteeri Jyrki Luukko Laura Korhonen