Kunnanhallitus 245 04.12.2017 Kunnanhallitus 250 11.12.2017 Kunnanvaltuusto 108 18.12.2017 Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Kh 04.12.2017 245 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Hallintokunnat ovat valmistelleet talousarvioesityksensä vuodelle 2018. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 16.11.2017 141 talousarvion vuodelle 2018 ja antanut esityksensä jäsenkuntien kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. Kuntayhtymän esittämät talousarvioluvut Lappajärven kunnan osalta on viety kunnan talousarvioon samansuuruisina. Hallintokuntia ohjeistettiin talousarvion laadinnassa siten, ettei kasvua vuodelle 2018 saanut tulla kuin uusien, välttämättömien toimintojen osalta. Palkoissa on varauduttu vain 0,5 %:n korotuksiin, mikä ei ehkä tule riittämään. Talousarviossa ei käyttömenojen ja -tulojen osalta ole otettu huomioon mahdollista sote-kiinteistöjen myyntiä. Sen sijaan näihin kiinteistöihin kohdistuvat korkomenot on poistettu rahoituskuluista. Nettoinvestointimenot ovat yhteensä 1.424.000,00 euroa. Yleishallintoon on varattu 30.000 euron investointimääräraha atk-hankintoja varten, koska ne jäivät toteutumatta suurelta osin vuonna 2017. Sosiaali ja terveystoimeen ei ole varattu investointimäärärahaa lainkaan. Sivistystoimen investointimääräraha on yhteensä 219.000 euroa ja teknisen toimen 1.175.000 euroa. Investointisuunnitelmassa on määrärahavarauksia hankkeisiin, jotka saattavat jäädä toteutumatta. Kunnan investoinnit joudutaan kattamaan lainarahalla. sis./ulk. TP 2016 TA+Mu 2017 TA 2018 Toimintatuotot 3.096.782 2.965.779 3.497.864 Toimintakulut -22.024.176-22.670.121-23.674.543 Verotulot 10.353.814 10.110.000 9.707.000 Valtionosuudet 10.793.140 10.729.200 10.842.900 Rahoitustuotot ja -kulut -79.776-115.000-49.000 Poistot ja arvonalennukset -1.202.706-1.250.240-1.175.389 Tilikauden yli-/alijäämä 963.864-230.382-852.068 Verotuloiksi on arvioitu 9.707.000 euroa ja valtionosuuksiksi 10.842.900
euroa. Vuoden 2018 talousarviorakenne on muuttunut vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Sivistystoimesta on siirretty vapaa-aikatoimen palvelut uuteen Elinvoimapalvelut osastoon, johon on siirretty myös Muista palveluista elinkeinon edistämistä koskevat palvelut. Muista palveluista on siirretty ympäristöterveydenhuolto ja rakennusvalvonta Teknisen osaston alaisuuteen. Myös lautakuntarakenteessa on tapahtunut muutoksia, kun vapaa-aikalautakunta ja kehittäjälautakunta yhdistettiin elinvoimalautakunnaksi, rakennuslautakunta ja ympäristölautakunta yhdistettiin ympäristölautakunnaksi. Talousarvioesitys vuodelle 2018: TP 2016 TA+Mu 2017 TA 2018 Yleishallinto Toimintatuotot 62.118 37.000 99.700 Toimintakulut -856.037-856.960-857.710 Toimintakate -793.919-819.960-758.010 Terveystoimi Toimintakulut -6.666.726-6.642.209-6.582.003 Sosiaalitoimi Toimintakulut -5.890.546-6.051.402-6.364.683 Sivistystoimi Toimintatuotot 219.612 118.840 111.650 Toimintakulut -5.435.340-5.668.940-5.753.907 Toimintakate -5.215.728-5.550.100-5.642.257 Muut palvelut Toimintatuotot 314.441 382.245 289.530 Toimintakulut -853.460-1.076.306-665.820 Toimintakate -539.018-694.061-376.290 Tekninen toimi Toimintatuotot 2.500.611 2.629.699 2.989.484 Toimintakulut -2.322.067-2.538.834-2.959.509 Toimintakate 178.543 90.865 29.975 Elinvoimapalvelut Toimintatuotot 7.500 Toimintakulut -490.911 Toimintakate -483.411 Esityslistan liitteenä on jaettu talousarvioesitys vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020. Kj Kunnanhallitus ohjeistaa hallintokuntia talousarvion jatkovalmistelua varten. Myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menotaso ja erikoissairaanhoidon menojen arvio vaativat tarkastelua.
Päätös Kh 11.12.2017 250 Kunnanhallitus asetti talousarvion 2018 tavoitteeksi,että alijäämä on korkeintaan 500.000 euroa. Kunnanhallituksen 4.12.2017 pidetyn kokouksen jälkeen on talousarvioon tehty seuraavat muutokset: erikoissairaanhoitoon on lisätty 100.000 euroa, sosiaali- ja ikäihmisten palveluista on kummastakin vähennetty 35.000 euroa ja perusterveydenhuollon palveluista 30.000 euroa. Yleishallintoon on tuloksi lisätty 50.000,00 euroa, viemäriliittymiin 100.000 euroa ja myös verotuloja on lisätty. TP 2016 BU-M2017 BU2018 Yleishallinto Toimintatuotot 62118 37000 149700 Toimintakulut -856037-856960 -857710 Poistot -1040-8500 Tilikauden yli/alijäämä -793919-821000 -716510 Terveystoimi Toimintakulut -666726-6642209 -6652003 Sosiaalitoimi Toimintakulut -5890546-6051402 -6294683 Poistot -119-120 0 Tilikauden yli/alijäämä -5890665-6051522 -6294683 Sivistystoimi Toimintatuotot 219612 118840 111650 Toimintakulut -5435340-5668940 -5753907 Poistot -243299-265178 -199297 Varausten muutokset 26787 Tilikauden yli/alijäämä -5432240-5815278 -5841554 Muut palvelut Toimintatuotot 314441 382245 289530 Toimintakulut -853460-1076306 -665820 Poistot -75554-92622 -162 Tilikauden yli/alijäämä -614573-786683 -376452 Tekninen toimi Toimintatuotot 2500611 2629699 3089484 Toimintakulut -2322067-2538834 -2959509 Poistot -883734-891280 -940500 Tilikauden yli/alijäämä -705190-800415 -810525 Elinvoimapalvelut Toimintatuotot 7500 Toimintakulut -490911 Poistot -26930 Tilikauden yli/alijäämä -510341 Verotuloiksi on arvioitu 9.917.000 euroa ja valtionosuuksiksi 10.842.900
euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu 492.068 euroa. Vuodelle 2018 esitetyt investointimenot ovat yhteensä -1.859.000 euroa ja investointitulot 435.000 euroa eli investoinnit netto ovat yhteensä -1.424.000 euroa. Uutta lainaa jouduttaisiin näin ollen ottamaan 740679,00 euroa. Esityslistan liitteenä on jaettu Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020. Kj Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-2010, ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tämän asian käsittelyssä oli kutsuttuna asiantuntijoina sivistysjohtaja Tarja Puro ja tekninen johtaja Anne Övermark. Sivistysjohtaja Tarja Puro esitteli sivistystoimen talousarvion. Tarja Puro poistui kokouksesta klo 16.49. Tekninen johtaja Anne Övermark esitteli teknisen osaston talousarvion sekä investointiosan. Anne Övermark poistui kokouksesta klo 18.41. Merkittiin pöytäkirjaan, että Esko Leväniemi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. Antti Turpeinen esitti, että talousarvioon lisätään vesihuoltolaitoksen yhdeksi tavoitteeksi jätevesikokonaisuuden selvitys sekä toimitila- ja vuokrauspalveluiden tavoitteeksi kiinteistöstrategian tekeminen. Lisäksi esitettiin, että yhdeksi tavoitteeksi asetetaan saunalautoille sopivan alueen etsintä. Maria Viita-aho-Tohni esitti, että investointiosaan Yhteiskoulun kohtaan varataan 10.000,00 euroa kuntokartoituksen tekemiseen. Turpeinen kannatti esitystä. Maarit Ahola esitti, että Ala-Ollilan tielle varataan 30.000 euroa katuvalaistukseen. Esitystä kannattivat Aku-Matti Juttuniemi ja Hannu Kuoppala. Investointiosassa on varattu yhdysvesijohtoon Kauhava-Lummukka 150.000,00 euroa. Tämä määräraha muutettiin nimikkeelle Länsirannan puhdasvesihuolto, koska ensin tulee selvittää mahdollisuus ostaa vesi Lappajärven vesiosuuskunnalta. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2018 seuraavin täydennyksin: - Yhdyskuntasuunnittelu: Tavoitteeksi lisätään saunalautoille sopivan alueen etsintä. - Toimitila- ja vuokrauspalvelut: Tavoitteeksi lisätään kiinteistöstrategian tekeminen. - Vesihuolto: Tavoitteeksi lisätään jätevesikokonaisuuden selvitys. - Investointiosaan lisätään seuraavat määrärahat: - Yhteiskoulu: kuntoarvio 10.000,00 euroa - Ala-Ollilan tievalaistus 30.000,00 euroa
- Yhdysvesijohto Kauhava-Lummukkka muutetaan nimikkeelle Länsirannan puhdasvesihuolto. Kunnanhallitus esittää talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-2020 kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi edellä mainituin muutoksin täydennettynä. Kunnanhallitus piti tauon klo 18.41-19.03. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) 2412 5611 tai 044 3699 611. Kv 18.12.2017 108 Käsittely: Valtuutettu Antti Turpeinen esitti, että talousarvion sivulla 29 kohdan 4.4.2 Esi- ja perusopetus viidennen kappaleen viimeinen virke poistetaan: Kunnassa on aktiivisesti pohdittava ratkaisuja tilanahtauden helpottamiseksi. Se korvataan seuraavalla virkkeellä: Tilaongelmien selvittäminen aloitetaan välittömästi vuoden 2018 alusta. Selvitystyössä käytetään hyväksi kuntoarvion tuloksia sekä edetään käsikädessä kiinteistöstrategian laatimisen kanssa. Sivistystoimi laatii väliraportin toukokuun 2018 loppuun mennessä. Maria Viita-aho-Tohni kannatti Turpeisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten valtuutetuilta kysyttiin, kannattavatko kaikki Turpeisen tekemää esitystä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Turpeisen esityksen. Ville Väkeväinen esitti valtuustoryhmien puolesta, että budjetin investointiosaan lisätään 200.000,00 euron määräraha mahdolliseen laajakaistahankkeeseen, edellyttäen, että hankkeeseen saadaan valtion tarjoamaa avustusta. Juho Korpela kannatti Väkeväisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten valtuutetuilta kysyttiin, kannattavatko kaikki Väkeväisen tekemää esitystä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Väkeväisen tekemän esityksen. Antti Turpeinen esitti, että investointiosaan lisätään Rantakankaan koulun kohdalle 5.000,00 euron määräraha kuntokartoituksen tekemiseen. Ville Väkeväinen kannatti Turpeisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten valtuutetuilta kysyttiin, kannattavatko kaikki Turpeisen esitystä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Turpeisen esityksen.
Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Antti Turpeisen käyttötalousosan tekstiin esittämät muutokset. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että investointiosaan varataan 200.000,00 euron määräraha laajakaistahankkeeseen, edellyttäen, että hankkeeseen saadaan valtion tarjoamaa avustusta. Lisäksi investointiosaan hyväksyttiin 5.000,00 euron määräraha Rantakankaan koulun kuntokartoitukseen. Talousarvioon tehdään muutosten aiheuttamat korjaukset. Muilta osin kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen Lappajärven kunnan talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi 2018-2020.