1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Transkriptio

1 UUSI HALLITUS Kokous 01/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 3 Yliopiston rehtorin valinta 4 Muut asiat

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston nykyinen hallitus valitsi kokouksessaan väliaikaisen yliopistokollegion. Kollegio valitsi kokouksessaan yliopiston uuden hallituksen ja päätti samalla, että hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi alkaen, hallituksen opiskelijajäsenet kuitenkin vain vuodeksi. Yliopistolain mukaisen toiminnan käynnistäminen edellyttää, että hallitus aloittaa toimintansa jo ennen varsinaisen toimikauden alkua valitsemalla yliopistolle rehtorin ja hyväksymällä yliopiston hallintojohtosäännön. Hallituksen tehtävät asema ja tehtävät yliopistossa on määritelty yliopistolaissa (558/2009)ja yliopistolain voimaanpanolaissa (559/2009). Hallituksen toimintaa koskevat tarkemmat määräykset tullaan antamaan yliopiston hallintojohtosäännössä, jonka hallitus hyväksyy. Valmisteltaessa hallintojohtosääntöä on kokousten laillisuuden ja päätösvaltaisuuden osalta lähdetty yliopiston nykyisestä käytännöstä. Lapin yliopiston nykyisen johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Liitteenä Yliopistolaki (558/2009), Laki yliopistolain voimaantulosta (559/2009) sekä lausuntokierroksella oleva Lapin yliopiston johtosääntöluonnos. Lait löytyvät myös linkeistä: Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Todettiin. Puheenjohtaja ja kokouksen avaaja ennen hallituksen järjestäytymistä

3 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Yliopistolain (558/2009) mukaan hallitus valitsee yhden yliopistoyhteisöön kuulumattomista jäsenistään puheenjohtajakseen ja yhden varapuheenjohtajakseen. Esitys Päätös Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Väyrynen ja varapuheenjohtajaksi Markku Salomaa. Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä

4 Yliopiston rehtorin valinta Uuden yliopistolain mukaan hallitus valitsee yliopiston rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Rehtorin tehtävänä yliopistolain mukaan on: 1) johtaa yliopiston toimintaa ja päättää yliopistoa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi; 2) vastata yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta; 3) vastata siitä, että yliopiston kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty; 4) vastata hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä; 5) vastata hallituksen päätösten täytäntöönpanosta, jos johtosäännössä ei toisin määrätä; 6) päättää henkilöstön ottamisesta ja irtisanomisesta. Valmisteltaessa yliopiston hallintojohtosääntöä on Lapin yliopistossa lähdetty siitä, että rehtori valitaan alkavaksi viiden vuoden toimikaudeksi. Johtosäännöllä tullaan muiltakin osin tarkentamaan rehtorin asemaa ja tehtäviä. Johtosäännön valmistelu jatkuu ja johtosääntö tulee uuden hallituksen hyväksyttäväksi loppuvuodesta. Yliopistouudistuksen toteuttaminen kuitenkin edellyttää, että rehtori valitaan jo ennen johtosäännön vahvistamista. Johtosääntöluonnoksen mukaan rehtorin lisäksi yliopistossa voi olla yksi tai useampia vararehtoreita, jotka rehtori valitsee toimikaudekseen.

5 Lapin ylipiston rehtoria on haettu ilmoittautumismenettelyllä Helsingin Sanomissa ja Lapin Kansassa julkaistulla kuulutuksella. Ilmoittautumisaika päättyi Tehtävään ilmoittautuivat kauppatieteiden tohtori Merja Karppinen ja filosofian tohtori, mediatieteen professori Mauri Ylä-Kotola. Karppinen ja Ylä-Kotola on kutsuttu haastateltavaksi hallituksen kokouksen yhteydessä. Liitteenä ovat rehtorin tehtävää koskenut hakuilmoitus ja ilmoittautuneiden hakemusasiakirjat. Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Keskustellaan rehtorin valintaperusteista ja -menettelystä. Haastatellaan rehtoriehdokkaat. Valitaan yliopiston rehtori alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Päätettiin rehtorikauden pituudeksi 5 vuotta. Haastateltiin. Päätettiin valita rehtoriksi FT, professori MauriYlä-Kotola. Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä

6 Uuden hallituksen syyskauden kokousaikataulu Uudelle hallitukselle on valinnan jälkeen lähetetty tieto suunnitelluista syyskauden kokouksista. Uuden hallituksen orientaatiopäivä pidetään maanantaina klo 9:00 alkaen sekä kokous samana päivänä klo 14:00 alkaen. Seuraava kokous on keskiviikkona klo 13:00 alkaen. Lapin yliopiston kehittämispäivä pidetään torstaina Pohtimolammella. Esitys Päätös Todetaan syyskauden kokousajat. Todettiin. Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä

7 5 Muut asiat Muita asioita ei ollut.