HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 8/2010. Aika Keskiviikko kello Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

Transkriptio

1 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 8/2010 Aika Keskiviikko kello 8.45 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 17 Mikro- ja nanoteknologian keskuksen (MNT) ja elektronimikroskopian laitoksen (EML) yhdistäminen A 18 Biocenter Oulun johtosäännön hyväksyminen A 19 Infotech Oulun johtosäännön hyväksyminen Talousjohtaja B 15 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2011 B 16 Oulun yliopiston taloustilanne tammi-marraskuu 2010 B 17 Yrityksen verkkopankkipalvelun pääkäyttäjät Opetus D 4 Linjaus Oulun yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien apurahakäytänteiksi D 5 Aloituspaikat vuoden 2011 opiskelijavalinnassa

2 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 16/2010 Kokous n:o 8, kello 8.45 Hannu Pietilä, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen Taina Pihlajaniemi Olli Silvén Hannu Pietilä Sami Klemola Liisa Rossi Eva Maria Raudasoja 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallitus ole toisin päättänyt. Hallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsu kokoukseen on lähetetty Päätösesitys: Päätös: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hallintojohtaja Hans Söderlund Hannu Pietilä

3 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 17/2010 Kokous n:o 8, kello 8.45 Hannu Pietilä, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen Taina Pihlajaniemi Olli Silvén Hannu Pietilä Sami Klemola Liisa Rossi Eva Maria Raudasoja 2 Mikro- ja nanoteknologian keskuksen (MNT) ja elektronimikroskopian laitoksen (EML) yhdistäminen Yliopisto on strategiassaan sekä talouden tasapainottamista koskevassa päätöksessään sitoutunut suunnittelemaan ja toteuttamaan rakenteellisia uudistuksia, joilla varmistetaan tutkimus- ja koulutustoiminnan tuloksellisuus ja sitä kautta pysyvästi vahva rahoituspohja. Osana tätä toimintaa on arvioitu myös tutkimusta tukevien erillisyksiköiden toimintaa ja organisoitumista. Mikro- ja nanoteknologian keskus ja elektronimikroskopian laitos ovat toimineet Oulun yliopiston johtosäännön määritteleminä erillislaitoksina. Vuonna 2008 vararehtori Rauli Sventon puheenjohdolla toiminut työryhmä selvitti mainittujen yksiköiden yhdistämistä. Työryhmä totesi, ettei yhdistäminen olisi siinä vaiheessa järkevää. Työryhmän mielestä oli vielä tuolloin syytä katsoa MNT-keskuksen toiminnan kehittymistä ja strategista suuntautumista sekä arvioida tilanne uudelleen esimerkiksi kahden vuoden kuluttua tai tilanteen muutoin muututtua. Yliopiston strategiaan sisältyvän tutkimuksen toimenpideohjelman yhtenä periaatteena on tutkimuksen infrastruktuurin aikaisempaa tehokkaampi ja keskitetympi hyödyntäminen.

4 NMT:n va. johtaja Janne Remes on arvioinut ennen tavoite- ja tulosneuvotteluja hallintopalveluiden pyynnöstä ko. erillislaitosten yhdistämisen vaikutuksia huomioiden yliopiston nykyinen toimintamalli sekä tehdyt strategiset linjaukset. Muistio liitteenä (liite 1, HA 17/2010). Syksyn tavoite- ja tulosneuvottelut käytiin yhdessä molempien erillislaitosten kanssa. Neuvottelussa päädyttiin esittämään yliopiston hallitukselle yksiköiden yhdistämistä. Päätösesitys: Hallitus päättää yhdistää lukien erillislaitoksina nykyisin toimivat mikro- ja nanoteknologian keskuksen sekä elektronimikroskopian laitoksen. Uudeksi nimeksi yhdistyvälle laitokselle vahvistetaan mikroskopian ja nanoteknologian keskus (Center of Microscopy and Nanotechnology). Yliopiston johtosäännön 8 :ään tehdään yhdistämistä koskeva muutos. Johtosäännön 8 liitteenä (liite 2, HA 17/2010) muutetussa muodossa. Uuden yksikön sisäisistä rakenteellisista ja toiminnallisista yksityiskohdista päätetään erikseen yliopiston johtamisjärjestelmän sekä toiminnanohjauksen periaatteiden mukaisesti. Päätös: Päätettiin esittelyn mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

5 Liite 2, HA 17/ Erilliset laitokset Yliopistossa on seuraavat tiedekuntiin kuulumattomat erilliset laitokset: 1) Kajaanin yliopistokeskus 2) kielikeskus 3) kirjasto 4) koe-eläinkeskus 5) koulutus- ja tutkimuspalvelut 6) mikroskopian ja nanoteknologian keskus 7) Sodankylän geofysiikan observatorio ja 8) Thule-instituutti. Erillisten laitosten perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yliopiston hallitus.

6 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 18/2010 Kokous n:o 8, kello 8.45 Hannu Pietilä, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen Taina Pihlajaniemi Olli Silvén Hannu Pietilä Sami Klemola Liisa Rossi Eva Maria Raudasoja 3 Biocenter Oulun johtosäännön hyväksyminen Oulun yliopistossa toimii biotieteiden, biolääketieteen, biotekniikan ja näihin liittyvien alojen tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöyksikkö. Sen tavoitteena on edistää Oulun yliopistossa tehtävää alojen tutkimusta sekä tukea erityisesti Pohjois-Suomessa tehtävää tutkimukseen liittyvää kehitystyötä sekä tämän yhteyksiä elinkeinoelämään. Biocenter Oulun toiminnasta ja hallinnosta on määrätty yliopiston hallituksen hyväksymässä johtosäännössä. Uuden yliopistolain voimaantultua johtosäännön ajanmukaistaminen on katsottu tarpeelliseksi, koska vanhassa johtosäännössä on osin ristiriitaisia määräyksiä nykyisen yliopistolain ja uuden toimintamallin ja johtamisjärjestelmän kanssa. Johtosäännön ajanmukaistaminen on tehty yhteistyössä Biocenter Oulun kanssa. Hallituksen tehtävänä on yliopistolain 14 :n mukaan hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta. Esitys Biocenter Oulun johtosäännöksi liitteenä (liite HA 18/2010). Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Biocenter Oululle liitteen mukaisen johtosäännön. Johtosääntö tulee voimaan

7 Päätös: Päätettiin esittelyn mukaisesti. Otettiin Biocenter Oulun johtosääntö hyväksytyssä muodossa pöytäkirjan liitteeksi HA 18/2010. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

8 Liite HA 18/2010 BIOCENTER OULUN JOHTOSÄÄNTÖ Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä joulukuuta 2010 hyväksynyt yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla seuraavan Biocenter Oulun johtosäännön. Biocenter Oulu ja sen tehtävät 1 Biocenter Oulu on Oulun yliopistoon perustettu biotieteiden, biolääketieteen, biotekniikan ja näihin liittyvien alojen tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöyksikkö. Sen tavoitteena on edistää Oulun yliopistossa tehtävää näiden alojen tutkimusta sekä tukea erityisesti Pohjois-Suomessa tehtävää tutkimukseen liittyvää kehitystyötä sekä tämän yhteyksiä elinkeinoelämään. 2 Biocenter Oulussa suoritetaan kansainvälisesti korkeatasoista biotieteiden, biolääketieteen ja biotekniikan perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksessa luodaan uutta syvällistä tietoa ja osaamista, joka näkyy tieteellisinä tuloksina ja luo pohjaa käytännön sovelluksille. Biocenter Oulu koordinoi ja edistää biotieteiden, biolääketieteen ja biotekniikan alan tutkijankoulutusta Oulun yliopistossa. Biocenter Oulu rakentuu tutkimusryhmistä, joita kutakin johtaa alan ansioitunut tutkija. Toimintaa koordinoi tieteellinen johtaja. Biocenter Oulu ja sen tutkimusryhmät toimivat Biocenter Oulun toimitiloissa sekä muissa yliopiston laitoksissa ja laboratorioissa. Lisäksi Biocenter Oulun toimintaan kuuluu tukipalveluiden tuottaminen ja kehittäminen teknologisissa ydinpalveluyksiköissä ja perusrakenteen ylläpitoa. Hallinto Biocenter Oulun hallintoa hoitavat johtokunta ja tieteellinen johtaja. Johtokunta asettaa tieteellisen johtajan tueksi keskuksen operatiivista toimintaa varten johtoryhmän. Biocenter Oululla voi olla neuvoa-antavana elimenä tieteellinen ohjausryhmä. 3 Johtokunta 4 Yliopiston rehtori valitsee Biocenter Oulun johtokuntaan enintään 8 jäsentä 4 vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenillä tulee olla riittävä tieteellinen kompetenssi, biotieteiden, biolääketieteen ja biotekniikan soveltamiseen liittyvää osaamista tai tiedehallinnon kokemusta. Tieteellinen johtaja kuuluu johtokuntaan asemansa perusteella. Johtokunnan jäsen voi olla myös yliopiston ulkopuolelta. Henkilö voidaan nimetä johtokunnan jäseneksi yhtäjaksoisesti enintään kahdeksi perättäiseksi toimikaudeksi. Jos jäsen valitaan puheenjohtajaksi, hänet voidaan valita useammaksikin toimikau-

9 deksi. Yliopistoon kuuluvan johtokunnan jäsenen erotessa kesken toimikauttaan yliopistosta, katsotaan hänen samalla eronneen Biocenter Oulun johtokunnasta. Rehtori nimeää johtokunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtajan. Johtokunta valitsee itselleen varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin. 5 Johtokunnan tehtävänä on johtaa ja valvoa yksikön toimintaa ja siinä tarkoituksessa: 1) kehittää ja ohjata tutkimusta ja muuta toimintaa; 2) arvioida yksikön toiminnan vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja taloudellisuutta; 3) tehdä rehtorille esitys tieteellisen johtajan ja varajohtajan määräämisestä; 4) valmistella, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja muista yksikön talouteen, hallintoon ja muuhun toimintaan liittyvistä asioista; 5) hyväksyä yksikön toimenpideohjelma, joka toteuttaa yliopistostrategiaa; 6) hyväksyä toimenpidesuunnitelmasta johdettu henkilöstösuunnitelma; 7) hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma; 8) päättää periaatteista, joiden mukaan tutkimusryhmät hyväksytään Biocenter Ouluun, sekä tehdä tutkimusryhmien hyväksymistä ja lakkauttamista Biocenter Oulun tutkimusryhmänä koskevat päätökset ulkopuolisen arviointiryhmän lausuntojen pohjalta; 9) esittää vuosittain kertomus yksikön toiminnasta; 10) valvoa yksikön varojen asianmukaista käyttöä; 11) käsitellä ja ratkaista muut yksikköä koskevat periaatteellisesti tärkeät asiat, jotka eivät kuulu tieteellisen johtajan tai yliopiston muiden toimielinten käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi; 12) johtokunta voi siirtää tieteellisen johtajan ratkaistavaksi asian tai asiaryhmän, joka ei ole yksikön kannalta laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä. 6 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai jos hän on estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään 3 johtokunnan jäsentä sitä ilmoittamansa, johtokunnalle kuuluvan asian käsittelemiseksi kirjallisesti pyytää. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 3 arkipäivää ennen kokousta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan muista jäsenistä. Ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä kokous- ja muussa hallintomenettelyssä noudatetaan soveltuvin osin yliopiston johtosääntöä. Tieteellinen johtaja ja varajohtaja 7 Biocenter Oulun tieteelliseksi johtajaksi ja varajohtajaksi määrää rehtori johtokunnan ehdotuksesta ensisijaisesti yliopiston professorin, jonka tulee olla biotieteiden, biolääketieteen tai biotekniikan korkeatasoinen tutkija jolla on kokemusta myös yhteistyöstä elinkeinoelämän kanssa. Tieteellisen johtajan ja varajohtajan toimikausi on 4 vuotta.

10 8 Tieteellisen johtajan tehtävinä ovat: 1) johtaa, valvoa ja kehittää yksikön toimintaa sekä koordinoida tutkimusryhmien toimintaa ja huolehtia toiminnan koordinoinnista niiden yliopiston laitosten ja vastaavien kanssa, joissa tutkimusryhmät toimivat; 2) yhdessä muiden Biocenter Oulun tutkijoiden kanssa huolehtia, että Biocenter Oulussa otetaan käyttöön tarvittavat menetelmät sekä pidetään yllä korkeatasoista menetelmien osaamista; 3) seurata alan yleistä kehitystä sekä hoitaa ja kehittää yksikön kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä sekä tiedotustoimintaa; 4) päättää yksikön hankinnoista yliopiston hallituksen, hallintopalveluiden ja yksikön johtokunnan ohjeiden mukaisesti; 5) huolehtia yksikön talouden hoidosta ja hyväksyä Biocenter Oululle osoitetuista määrärahoista maksettavaksi tarkoitetut laskut; 6) valvoa Biocenter Oululle osoitettujen laitteiden ja välineiden käyttöä ja päättää hallintopalveluiden sekä yliopiston laitosten ja vastaavien antamien ohjeiden puitteissa yksikön käyttöön osoitettujen tilojen käytöstä; 7) huolehtia johtokunnan käsiteltäviksi kuuluvien asioiden valmistelusta; 8) tehdä esityksiä yksikön henkilökunnan ottamisesta sekä tehtävien hoidon järjestelyistä tapauksissa, jotka eivät kuulu jonkin muun yliopiston työntekijän tai toimielimen tehtäviin; 9) ratkaista ja hoitaa muut tutkimusyksikölle kuuluvat asiat, joita ei ole erikseen säädetty tai määrätty jonkun muun ratkaistavaksi. Tieteellinen johtaja voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian tai asiaryhmän johtokunnan tai määräämänsä yksikön työntekijän ratkaistavaksi. Projektitoimintaa koskevien hallinnollisten päätöksenteko-oikeuksien osalta voidaan kuitenkin antaa erillismääräyksiä rehtorin tai hallintopalveluiden päätöksellä. Tieteellinen ohjausryhmä (Advisory Board) 9 Yliopiston rehtori voi asettaa Biocenter Oulun tieteellisen ohjausryhmän, jossa voi olla jäseninä enintään 12 yksikön toimintaa ja tutkimusaloja lähellä olevaa koti- ja ulkomaista ansioitunutta tutkijaa. Tieteellinen ohjausryhmä käsittelee Biocenter Oulun toimintaa koskevia periaatteellisia kysymyksiä kuten tieteellisiä päämääriä, tavoitteita ja tuloksellisuutta sekä tekee ehdotuksia biotieteiden, biolääketieteen ja biotekniikan tutkimuksen kehittämisestä ja yksikön toimintastrategiasta. Tieteellisen neuvottelukunnan toimikausi on 4 vuotta. Neuvottelukuntaa voidaan täydentää kesken sen toimikautta. Tutkimusryhmät 10 Biocenter Oulun toiminta perustuu tutkimushankkeita toteuttaviin tutkimusryhmiin.

11 Biocenter Oulun johtokunta hyväksyy tutkimusryhmät asiantuntijalausuntojen pohjalta ja nimeää tutkimusryhmien johtajat. Tutkimusryhmät tekevät Biocenter Oulun kanssa tutkimussopimuksen nelivuotiskaudeksi. Tutkimussopimuksen uusimisen ja uusien ryhmien mukaan ottamisen Biocenter Ouluun tulee perustua suoritettuun arviointiin. Arvioijien tulee olla kansainvälisesti korkeatasoisia tieteenalansa edustajia, joilla ei ole sidonnaisuuksia Biocenter Ouluun eikä sen tutkimustoimintaan. Arvioijat nimeää yliopiston rehtori Oulun yliopiston tutkimusneuvoston esityksestä. Rahoitus 11 Perusrahoituksen yksikkö saa tiedekuntien määrärahojen jaon yhteydessä, osittain suoraan ja osittain Biocenter Oulussa mukana olevien tutkimusryhmien peruslaitoksille osoitettuihin määrärahoihin sisältyen. Yliopiston rehtori voi osoittaa erityisrahoitusta lähinnä hankerahojen jaon yhteydessä erikseen perusteltujen hakemusten pohjalta. Tämän lisäksi Biocenter Oulu hankkii ulkopuolista rahoitusta sekä kansallisista että kansainvälisistä lähteistä. Voimaantulo 12 Tämä johtosääntö tulee voimaan 1. tammikuuta 2011.

12 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 19/2010 Kokous n:o 8, kello 8.45 Hannu Pietilä, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen Taina Pihlajaniemi Olli Silvén Hannu Pietilä Sami Klemola Liisa Rossi Eva Maria Raudasoja 4 Infotech Oulun johtosäännön hyväksyminen Oulun yliopistossa toimii informaatioteknologian alan perus- ja soveltavan tutkimuksen huippuosaamista edistävä ja yhdistävä tutkimus-, kehitys ja yhteistyöyksikkö. Sen tavoitteena on edistää Oulun yliopistossa ja Oulun seudulla tehtävää informaatioteknologian ja siihen läheisesti liittyvien alojen tutkimus- ja kehitystyötä sekä kehittää tähän liittyviä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Infotech Oulun toiminnasta ja hallinnosta on määrätty yliopiston hallituksen hyväksymässä johtosäännössä. Uuden yliopistolain voimaantultua johtosäännön ajanmukaistaminen on katsottu tarpeelliseksi, koska vanhassa johtosäännössä on osin ristiriitaisia määräyksiä nykyisen yliopistolain ja uuden toimintamallin ja johtamisjärjestelmän kanssa. Johtosäännön ajanmukaistaminen on tehty yhteistyössä Infotech Oulun kanssa. Hallituksen tehtävänä on yliopistolain 14 :n mukaan hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta. Esitys Infotech Oulun johtosäännöksi liitteenä (liite HA 19/2010).

13 Päätösesitys: Päätös: Hallitus hyväksyy Infotech Oululle liitteen mukaisen johtosäännön. Johtosääntö tulee voimaan Päätettiin esittelyn mukaisesti. Otettiin Infotech Oulun johtosääntö hyväksytyssä muodossa pöytäkirjan liitteeksi HA 19/2010. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

14 Liite HA 19/2010 INFOTECH OULUN JOHTOSÄÄNTÖ Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä joulukuuta 2010 hyväksynyt yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla seuraavan Infotech Oulun johtosäännön. Infotech Oulu ja sen tehtävät 1 Infotech Oulu on Oulun yliopistoon perustettu informaatioteknologian alan perus- ja soveltavan tutkimuksen huippuosaamista edistävä ja yhdistävä tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöyksikkö. Sen tavoitteena on edistää Oulun yliopistossa ja Oulun seudulla tehtävää informaatioteknologian ja siihen läheisesti liittyvien alojen tutkimus- ja kehitystyötä sekä kehittää tähän liittyviä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. 2 Infotech Oulussa tehdään kansainvälisesti korkeatasoista informaatioteknologian perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksessa luodaan uutta syvällistä tietoa ja osaamista, joka näkyy tieteellisinä tuloksina ja luo pohjaa uudelle liiketoiminnalle. Infotech Oulu koordinoi ja edistää informaatioteknologian alan tutkijankoulutusta Oulun yliopistossa. Infotech Oulu rakentuu tutkimusryhmistä, joita kutakin johtaa alan ansioitunut tutkija. Tutkimusryhminä voi olla myös yliopiston ja VTT:n tutkijoiden muodostamia yhteisryhmiä. Toimintaa koordinoi tieteellinen johtaja. Infotech Oulu ja sen tutkimusryhmät toimivat pääasiassa jo olemassa olevissa yliopiston laitoksissa ja laboratorioissa tai VTT:n tiloissa. Hallinto 3 Infotech Oulun hallintoa hoitavat johtokunta ja tieteellinen johtaja. Johtokunta asettaa tieteellisen johtajan tueksi yksikön operatiivista toimintaa varten johtoryhmän. Neuvoa-antavana elimenä käsittelee laajakantoisempia kysymyksiä tieteellinen ohjausryhmä. Johtokunta 4 Yliopiston rehtori valitsee Infotech Oulun johtokuntaan enintään 8 jäsentä 4 vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenillä tulee olla riittävä tieteellinen kompetenssi, informaatiotekniikan soveltamiseen liittyvää osaamista tai tiedehallinnon kokemusta. Tieteellinen johtaja kuuluu johtokuntaan asemansa perusteella. Johtokunnan jäsen voi olla myös yliopiston ulkopuolelta. Henkilö voidaan nimetä johtokunnan jäseneksi yhtäjaksoisesti enintään kahdeksi perättäiseksi toimikaudeksi. Jos jäsen valitaan puheenjohtajaksi, hänet voidaan valita useammaksikin toimikaudeksi. Yliopistoon tai

15 VTT:een kuuluvan johtokunnan jäsenen erotessa kesken toimikauttaan yliopistosta tai VTT:sta, katsotaan hänen samalla eronneen Infotech Oulun johtokunnasta. Rehtori nimeää johtokunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtajan. Johtokunta valitsee itselleen varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin. 5 Johtokunnan tehtävänä on johtaa ja valvoa yksikön toimintaa ja siinä tarkoituksessa: 1) kehittää ja ohjata tutkimusta ja muuta toimintaa; 2) arvioida yksikön toiminnan vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja taloudellisuutta; 3) tehdä rehtorille esitys tieteellisen johtajan ja varajohtajan määräämisestä; 4) valmistella, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja muista yksikön talouteen, hallintoon ja muuhun toimintaan liittyvistä asioista; 5) hyväksyä yksikön toimenpideohjelma, joka toteuttaa yliopistostrategiaa; 6) hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma; 7) päättää periaatteista, joiden mukaan tutkimusryhmät hyväksytään Infotech Ouluun, sekä tehdä tutkimusryhmien hyväksymistä ja lakkauttamista Infotech Oulun tutkimusryhmänä koskevat päätökset ulkopuolisen arviointiryhmän lausuntojen pohjalta; 8) esittää vuosittain kertomus yksikön toiminnasta; 9) valvoa yksikön varojen asianmukaista käyttöä; 10) käsitellä ja ratkaista muut yksikköä koskevat periaatteellisesti tärkeät asiat, jotka eivät kuulu tieteellisen johtajan tai yliopiston muiden toimielinten käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi; 11) johtokunta voi siirtää tieteellisen johtajan ratkaistavaksi asian tai asiaryhmän, joka ei ole yksikön kannalta laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä. 6 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai jos hän on estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä sitä ilmoittamansa, johtokunnalle kuuluvan asian käsittelemiseksi kirjallisesti pyytää. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 3 arkipäivää ennen kokousta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan muista jäsenistä. Ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä kokous- ja muussa hallintomenettelyssä noudatetaan soveltuvin osin yliopiston johtosääntöä. Tieteellinen johtaja ja varajohtaja 7 Infotech Oulun tieteelliseksi johtajaksi ja varajohtajaksi määrää rehtori johtokunnan ehdotuksesta ensisijaisesti yliopiston professorin, jonka tulee olla informaatioteknologian korkeatasoinen tutkija ja jolla on kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja yhteistyöstä elinkeinoelämän kanssa. Tieteellisen johtajan ja varajohtajan toimikausi on 4 vuotta.

16 8 Tieteellisen johtajan tehtävinä ovat: 1) johtaa, valvoa ja kehittää yksikön toimintaa sekä koordinoida tutkimusryhmien toimintaa ja huolehtia toiminnan koordinoinnista niiden yliopiston ja VTT:n laitosten ja vastaavien kanssa, joissa tutkimusryhmät toimivat; 2) yhdessä Infotech Oulun muiden tutkijoiden kanssa huolehtia, että Infotech Oulussa otetaan käyttöön tarvittavat menetelmät sekä ylläpidetään korkeatasoista menetelmien osaamista; 3) seurata alan yleistä kehitystä sekä hoitaa ja kehittää yksikön kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä sekä tiedotustoimintaa; 4) päättää yksikön hankinnoista yliopiston hallituksen, hallintopalveluiden ja yksikön johtokunnan ohjeiden mukaisesti; 5) vastata yksikön taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta 6) valvoa Infotech Oululle osoitettujen laitteiden, ohjelmistojen ja välineiden käyttöä ja päättää hallintopalveluiden sekä yliopiston laitosten ja vastaavien antamien ohjeiden puitteissa yksikön käyttöön osoitettujen tilojen käytöstä; 7) huolehtia johtokunnan käsiteltäviksi kuuluvien asioiden valmisteluista; 8) tehdä esityksiä yksikön henkilökunnan ottamisesta sekä tehtävien hoidon järjestelyistä tapauksissa, jotka eivät kuulu jonkin muun yliopiston työntekijän tai toimielimen tehtäviin; 9) ratkaista ja hoitaa muut yksikölle kuuluvat asiat, joita ei ole erikseen säädetty tai määrätty jonkun muun ratkaistavaksi. Tieteellinen johtaja voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian tai asiaryhmän johtokunnan tai määräämänsä yksikön työntekijän ratkaistavaksi. Projektitoimintaa koskevien hallinnollisten päätöksenteko-oikeuksien osalta voidaan kuitenkin antaa erillismääräyksiä rehtorin tai hallintopalveluiden päätöksellä. Tieteellinen ohjausryhmä (Advisory Board) 9 Yliopiston rehtori asettaa Infotech Oulun tieteellisen ohjausryhmän, jossa voi olla jäseninä enintään 12 yksikön toimintaa lähellä olevaa elinkeinoelämän, tiedeyhteisön ja rahoittajien edustajaa sekä, Infotech Oulussa mukana olevien tiedekuntien edustajaa. Tieteellinen ohjausryhmä käsittelee Infotech Oulun toiminnan periaatteellisia kysymyksiä. Sen tärkeimpänä tehtävänä on tuoda esille yliopiston ulkopuolisten sidosryhmien näkemyksiä yliopiston informaatioteknologian tutkimustoiminnan kehittämisestä ja tehdä linjauksia yksikön toimintastrategiaksi. Tieteellinen ohjausryhmä voi asettaa arviointiryhmiä antamaan lausuntoja ja suosituksia Infotech Oulun toiminnasta. Tieteellisen ohjausryhmän toimikausi on 4 vuotta. Tieteellistä ohjausryhmää voidaan täydentää kesken sen toimikautta.

17 Tutkimusryhmät 10 Infotech Oulun toiminta perustuu tutkimushankkeita toteuttaviin tutkimusryhmiin, jollaiseen kuuluu yksikön johtaja, muita tutkijoita sekä avustavaa henkilökuntaa. Tutkimusryhmä voi koostua myös useammasta samalla alalla toimivasta ja toisiaan täydentävästä tutkimusryhmästä. Tutkimusryhmät voivat olla myös yliopiston ja VTT:n tutkijoiden yhteisiä. Infotech Oulun johtokunta hyväksyy tutkimusryhmät asiantuntijalausuntojen pohjalta ja nimeää tutkimusryhmien johtajat. Tutkimusryhmät tekevät Infotech Oulun kanssa tutkimussopimuksen nelivuotiskaudeksi. Tutkimussopimuksen uusimisen ja uusien ryhmien mukaanoton tulee perustua suoritettuun arviointiin. Arvioijien tulee olla kansainvälisesti korkeatasoisia tieteenalansa edustajia, joilla ei ole sidonnaisuuksia Infotech Ouluun eikä sen tutkimustoimintaan. Arvioijat nimeää yliopiston rehtori Oulun yliopiston tutkimusneuvoston esityksestä. Rahoitusta haettaessa sekä tutkimussopimuksia ja vastaavia laadittaessa ovat vastaavina tutkijoina mukana ne tutkimusryhmien johtajat ja muut tutkijat, joiden asiantuntemus on tarpeen hankkeen toteuttamiseksi. Rahoitus 11 Perusrahoituksen yksikkö saa valtion perusrahoituksen kohdentamisen yhteydessä, osittain suoraan ja osittain Infotech Oulussa mukana olevien tutkimusryhmien peruslaitoksille osoitettuihin voimavaroihin sisältyen. Tutkimus- ja/tai koulutusneuvostot voivat osoittaa erityisrahoitusta strategiarahoista erikseen perusteltujen hakemusten pohjalta. Tämän lisäksi Infotech Oulu hankkii täydentävää ulkopuolista rahoitusta sekä kansallisista että kansainvälisistä lähteistä. Voimaantulo 12 Tämä johtosääntö tulee voimaan 1 päivästä tammikuuta 2011 lukien.

18 HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 15/2010 Kokous n:o 8, kello 8.45 Sami Klemola, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen Taina Pihlajaniemi Olli Silvén Hannu Pietilä Sami Klemola Liisa Rossi Eva Maria Raudasoja 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2011 Vireille ja viimeksi esillä Yliopistojen toiminnan perusteista ja ohjauksesta säädetään yliopistolaissa (558/2009) ja sen voimaanpanolaissa (559/2009) sekä valtioneuvoston yliopistoasetuksessa (770/2009) ja opetusministeriön (nyk. opetus- ja kulttuuriministeriö) asetuksessa yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (771/2009). Yliopistolain 15 :n mukaan yliopiston hallitus päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta. Yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen perustuu yliopiston oman strategian ja siihen liittyvien toimenpideohjelmien ohella opetusministeriön ja yliopiston väliseen sopimukseen Taloudellisten voimavarojen osalta suunnitelmat perustuvat erityisesti valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2011, valtioneuvoston yliopistoasetukseen ja opetusministeriön asetukseen yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä. Opetusministeriö on toimittanut yliopistolle alustavan laskelman vuoden 2011

19 perusrahoituksesta. Tarkistettu laskelma tullaan liittämään yliopiston ja ministeriön välisen sopimuksen liitteeksi. Oulun yliopiston rehtori antoi yksiköille sisäiset ohjeet toiminnan ja talouden suunnittelusta. Tulos- ja perusyksiköt laativat näiden mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelmansa ja budjettiehdotuksensa sähköiseen tietojärjestelmään (TATU). Tulosyksiköt ovat tarkentaneet ja ajankohtaistaneet edellisen suunnitelmakierroksen tekstiosat, laatineet vuoden 2011 yksityiskohtaiset budjettiesitykset ja yleispiirteisemmän taloussuunnitelman vuosien 2012 ja 2013 osalta. Sopimuskauden yksikkökohtaiset määrälliset ja tunnuslukutavoitteet on tarkistettu seurantatietojen pohjalta tavoitteena ministeriön kanssa sovittujen tavoitteiden saavuttaminen. Henkilöstösuunnitelmien tarkistuksissa ja talousarvioissa on otettu huomioon hallituksen päätökset yliopiston talouden tasapainottamisesta. Suunnitelmien pohjalta yliopiston rehtori kävi tavoite- ja tulosneuvottelut tiedekuntien dekaanien kanssa ja rehtori tai joku vararehtoreista vastaavat neuvottelut muiden tulosyksiköiden johtajien kanssa. Ennen neuvotteluja rehtori antoi tulosyksiköille kirjallisen palautteen suunnitelmien sisällöstä ja kehittämistarpeista. Suunnitelma-asiakirjat on tarkistettu neuvottelujen pohjalta. Suunnitelmien seuranta tapahtuu siten, että hallitus saa kaksi kertaa vuodessa raportit suunnitelmien toteutumisesta ja vuosittain laadittavan toimintakertomuksen. Lisäksi talouden seurantatilanteesta informoidaan hallitusta tarpeen mukaan muulloinkin kuukausittaisten talousraporttien pohjalta. Liitteenä HB 15/2010 on tulosyksiköiden suunnitelmiin pohjautuva koko yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio Päätösehdotus: Päätös: Yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion vuodelle Yliopiston hallitus hyväksyi yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion vuodelle Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja Sami Klemola

20 HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 16/2010 Kokous n:o 8, kello 8.45 Sami Klemola, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen Taina Pihlajaniemi Olli Silvén Hannu Pietilä Sami Klemola Liisa Rossi Eva Maria Raudasoja 2 Oulun yliopiston taloustilanne tammi-marraskuu 2010 Yliopiston taloustilanne tammi-marraskuulta esitellään kokouksessa, mikäli katsauskauden luvut ovat valmistuneet hallituksen kokoukseen mennessä. Muussa tapauksessa hallitukselle esitellään yliopiston tammilokakuun taloustilanne. Päätösesitys: Päätös: Hallitus keskustelee yliopiston taloudellisesta tilanteesta. Hallitus keskusteli yliopiston taloustilanteesta. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja Sami Klemola

21 HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 17/2010 Kokous n:o 8, kello 8.45 Sami Klemola, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen Taina Pihlajaniemi Olli Silvén Hannu Pietilä Sami Klemola Liisa Rossi Eva Maria Raudasoja 3 Yrityksen verkkopankkipalvelun pääkäyttäjät Nordea Pankin tarjoama Yrityksen verkkopankki on asiakkaan palvelukanava Nordea-konserniin. Asiakas voi käyttää Yrityksen verkkopankkia asiakkaan ja Nordea-konsernin väliseen viestintään asiakkaan käyttäessä Nordea-yhtiön tai muiden palvelutarjoajien tarjoamia palveluja Nordea Pankin mukaan Oulun yliopiston hallituksen tulee tehdä nimenomainen päätös palvelun pääkäyttäjäoikeuksien antamisesta. Pääkäyttäjistä on tehty päätös hallituksen kokouksessa 1/2010. Tuolloin verkkopankin pääkäyttäjistä päätettiin seuraavasti: Yrityksen Verkkopankin hallinnointia varten, valtuutetaan Heidi Paloma ja Hilkka Halonen toimimaan Yrityksen Verkkopankki -sopimuksen tarkoittamina pääkäyttäjinä. Pääkäyttäjillä on oikeus kaksi yhdessä valtuuttaa muita henkilöitä toimimaan yksin tai kaksi yhdessä yliopiston lukuun, Yrityksen Verkkopankki -sopimuksen mukaisina käyttäjinä ja poistaa sanottuja käyttöoikeuksia. Lisäksi pääkäyttäjillä on oikeus edustaa yliopistoa Yrityksen Verkkopankkia koskevissa asioissa Nordea Pankki Suomi Oyj:hin ja muihin palveluntarjoajiin nähden. Pääkäyttäjillä on oikeus hyväksyä Yrityksen Verkkopankki -palvelun käyttäjiksi myös muita yrityksiä sekä päättää pankkipalvelujen liittämisestä Yrityksen Verkkopankki -palveluun.

22 Pääkäyttäjien edustamisoikeudesta annetaan liitteen (Liite 1) mukainen valtakirja. Nyt toinen pääkäyttäjistä on jäämässä äitiyslomalle ja tarvitsemme toisen pääkäyttäjän. Vastaisen varalle esitetään, että hallitus valtuuttaisi hallintoja talousjohtajat yhdessä päättämään pääkäyttäjistä. Päätösesitys: Päätös: Hallitus valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajat yhdessä päättämään yliopiston verkkopankin pääkäyttäjät Oulun yliopiston hallituksen päätöksen (1/2010 pöytäkirjan B2/2010 kohta 4) mukaisin valtuuksin. Hallitus valtuutti hallinto- ja talousjohtajan yhdessä päättämään yliopiston verkkopankin pääkäyttäjät Oulun yliopiston hallituksen päätöksen (1/2010 pöytäkirjan B 2/2010 kohta 4) mukaisin valtuuksin. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja Sami Klemola

23 HALLITUS PÖYTÄKIRJA D 4/2010 Kokous n:o 8, kello 8.45 Olli Silvén, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen Taina Pihlajaniemi Olli Silvén Hannu Pietilä Sami Klemola Liisa Rossi Eva Maria Raudasoja 1 Linjaus Oulun yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien apurahakäytänteiksi Yliopistolain (558/2009) 10 :ään perustuen korkeakoulut voivat vuosina periä maksuja vieraskieliseen ylempään korkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan hyväksytyltä ETA-alueen ulkopuolelta tulevalta opiskelijalta. Edellytyksenä maksujen perimiselle on koulutusohjelman sisällyttäminen opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen. Oulun yliopiston kansainvälisistä koulutusohjelmista on OKM:n asetuksen (125/2010) 5 :ään merkitty seuraavat: 1) Master's Programme in International Business; 2) Master's Programme in Financial and Management Accounting; 3) Master's Programme in Finance and Economics; 4) Master's Degree Programme (BCBU) in Software and System's Development in Global Enviroment; 5) Master's Degree Programme in Architectural Design; 6) Master's Degree Programme in Astronomy and Space Physics; 7) Master's Degree Programme in Barents Environmental Engineering (BCBU); 8) Master's Degree Programme in Education and Globalisation; 9) Master's Degree Programme in Protein Science and Biotechnology;

24 10) Master's Degree Programme in Synchrotron Radiation Based Science and Accelerator Physics; 11) Master's Degree Programme in Wireless Communications Engineering. Oulun yliopisto voi itse määritellä perittävien maksujen suuruuden. Maksujen perimisen edellytyksenä on apurahajärjestelmä, jolla voidaan tarvittaessa tukea maksullisiin koulutusohjelmiin osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. Maksuja ei voida periä EU- tai ETA-alueen valtion kansalaiselta, eikä Euroopan unionin kansalaiseen rinnastettavalta henkilöltä. Yliopiston hallitus on (kokous 6/2010 D3) päättänyt, että "Koulutusneuvosto vahvistaa yhtenäiset lukukausimaksujen laskentaperusteet ja yliopiston yhteisten apurahojen maksatuksen periaatteet". Koulutusneuvosto on alustavasti keskustellut asiasta (kokous 10/2010 A 59) seuraavien linjausten pohjalta: 1) Lukukausimaksuja peritään elokuun 1 päivänä 2012 alkavana lukuvuotena kaikissa asetuksessa 125/2010 mainituissa koulutusohjelmissa. 2) Vuotuinen lukukausimaksu kullakin koulutusalalla on 25 % opetus- ja kulttuuriministeriön KOTA Extranet -tietokannan ilmoittamasta kansallisesta koulutusalakohtaisesta tutkinnon keskikustannuksesta ("perustutkintokoulutuksen budjettirahoitteiset kustannukset 5 v. keskiarvo / ylemmät kk-tutkinnot viimeisten 3 v keskiarvo"). Perusteena 25 % tasolle on OKM:n alustava suunnitelma jakaa perustutkintokoulutuksen tuottamien tutkintojen tulosperusteisen rahoitus tasan kandidaattien ja maisterintutkintojen välille 2013 lähtien (OKM:n muistio "Yliopistojen ohjaus ja rahoitus vuodesta 2010 alkaen", sivu 15). 3) Oulun yliopisto ottaa käyttöön vakioidun apurahajärjestelmän, joka kattaa vuotuiset lukukausimaksut kokonaan. Tällainen järjestelmä on realistinen, jos vieraskielisissä koulutusohjelmissa suoritetut tutkinnot ja opintosuoritukset kuuluvat OKM:n tulosperusteisen rahoituksen piiriin samalla tavalla kuin suomenkieliset ohjelmat. 4) Jokainen vieraskielinen koulutusohjelma päättää vuosittain myönnettävien lukukausimaksut täysimääräisesti kattavien apurahojen lukumäärän. Vähintään 20 %:lle opiskelijoista on myönnettävä täysimääräinen apuraha. Useimmissa koulutusohjelmissa kaikki opiskelijat kuuluvat täysimääräisten apurahojen saajiin, mutta 20 % vähimmäismäärä mahdollistaa koulutusvientihankkeiden toteuttamisen. 5) Lukukausimaksujen suoritus apurahoilla tehdään siirtoina suoraan kustannuspaikkojen välillä. 6) Jokainen apuraha kattaa vieraskielisen koulutusohjelman vuotuisen lukukausimaksun ja apuraha myönnetään uudelleen vuosittain, jos opiskelija on edellisen vuoden aikana suorittanut 45 opintopistettä.

25 7) Apuraha voidaan myöntää täysimääräisenä uudestaan, jos opiskelijan opintosuoritukset jäävät hänestä riippumattomista syistä alle 45 opintopisteen rajan. Tällaisia syitä voivat olla mm. sairastuminen tai todennetut ongelmat koulutusohjelman toteutuksessa. 8) Jos opetus- ja kulttuuriministeriö lukukausimaksukokeilukauden jälkeen poistaa vieraskielisten koulutusohjelmien tulokset rahoitusperusteista tai heikentää niitä ao. ohjelmien tulosten osalta, Oulun yliopisto takaa, ettei toteuttaville yksiköille koidu välitöntä taloudellista vahinkoa. Ennen yhtenäisten lukukausimaksujen laskentaperusteiden ja yliopiston yhteisten apurahojen maksatuksen periaatteiden vahvistamista on perusteltua toteuttaa apurahajärjestelmä. Päätösesitys: 1) Oulun yliopisto perustaa apurahajärjestelmän, joka kattaa vuotuiset lukukausimaksut kokonaan. 2) Lukukausimaksujen suoritus apurahoilla tehdään siirtoina suoraan kustannuspaikkojen välillä. 3) Oulun yliopisto takaa, ettei toteuttaville yksiköille koidu välitöntä taloudellista vahinkoa, jos opetus- ja kulttuuriministeriö lukukausimaksukokeilukauden jälkeen poistaa vieraskielisten koulutusohjelmien tulokset rahoitusperusteista tai heikentää niitä kyseisten ohjelmien tulosten osalta. Päätös: Päätettiin esittelyn mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Koulutusrehtori Olli Silvén

26 HALLITUS PÖYTÄKIRJA D 5/2010 Kokous n:o 8, kello 8.45 Eva Maria Raudasoja, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen Taina Pihlajaniemi Olli Silvén Hannu Pietilä Sami Klemola Liisa Rossi Eva Maria Raudasoja 2 Aloituspaikat vuoden 2011 opiskelijavalinnassa Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 2 :n mukaan hallitus päättää tiedekuntaneuvostojen esityksestä yliopistoon vuosittain alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa, pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa, yliopistojen maisteriohjelmista annetun asetuksen 2 :n mukaista maisteriohjelmaa sekä tieteellistä jatkotutkintoa suorittamaan otettavien opiskelijoiden määrästä. Tiedekuntaneuvostot ovat tehneet esityksensä peruskoulutuksen ja erillisvalintojen aloituspaikkamääriksi vuoden 2011 opiskelijavalinnassa. Seuraavassa on esitetty tiedekunnittain vuosien 2008, 2009 ja 2010 aloituspaikkojen määrät, vuodelle 2011 esitetyt aloituspaikkamäärät sekä tutkintotavoitemäärät tulossopimuskaudelle Aloituspaikat on koottu sekä päävalintojen (kandidaatti- ja maisteritutkintoon johtavien koulutusten) että erillisvalintojen (maisteriohjelmien ja vastaavien koulutusten) osalta. Tiedekuntien koulutusohjelma- ja oppiainekohtaiset esitykset vuoden 2011 pää- ja erillisvalintojen aloituspaikoiksi esitetään taulukoihin 1 ja 2 koottujen kokonaismäärien jälkeen.

27 Taulukko 1. Koulutusalakohtaiset aloituspaikkojen kokonaismäärät päävalinnassa vuonna 2011 Koulutusala muutos Tavoite ka Humanistinen Kasvatustieteellinen Luonnontieteellinen Lääketieteellinen Hammaslääketieteellinen 55 Terveystieteet 55 Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Yhteensä Tiedekunnat ovat esittäneet yhteensä 1917 uuden opiskelijan sisäänottoa päävalinnassa, mikä on neljäkymmentäseitsemän (47) aloituspaikkaa vähemmän kuin vuonna Taulukko 2. Koulutusalakohtaiset aloituspaikkojen kokonaismäärät erillisvalinnoissa vuonna 2011 Koulutusala muutos Humanistinen Kasvatustieteellinen Luonnontieteellinen Terveystieteet Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Yht Vuoden 2011 osalta humanistisen tiedekunnan esitykseen sisältyvästä 31 erillisvalinnan aloituspaikasta on maisteriohjelmavalintoja yhteensä 12 aloituspaikkaa. Kasvatustieteiden tiedekunnan 90 erillisvalinnan aloituspaikasta maisteriohjelmavalintoja on yhteensä 80 aloituspaikkaa ja lääketieteellisen tiedekunnan 11 erillisvalinnan aloituspaikasta maisteriohjelmavalintoja on yhteensä 6 aloituspaikkaa. Muilla tiedekunnilla kaikki erillisvalinnat ovat maisteriohjelmavalintoja. Tiedekunnat ovat esittäneet vuoden 2011 erillisvalintoihin yhteensä 526 aloituspaikkaa, joista 492 on maisteriohjelmien aloituspaikkoja. Tiedekuntien koulutusohjelma- ja/tai oppiainekohtaiset esitykset pää- ja erillisvalintojen 2011 aloituspaikoiksi käyvät ilmi seuraavasta:

28 Humanistinen tiedekunta: 234 uutta opiskelijaa päävalinnassa; vähennys 5 Päävalinta: aate- ja oppihistoria 14 englantilainen filologia 23 englannin aineenopettajan koulutus 15 germaaninen filologia 7 (vähennys 11, josta 7 siirretty saksan op.koulutukseen) saksan kielen aineenopettajan koulutus 7 (lisäys 7, uusi) historia 28 informaatiotutkimuksen koulutusohjelma 16* kirjallisuus 15 kulttuuriantropologia ja arkeologia 20 logopedian koulutusohjelma 30 pohjoismainen filologia 14 (vähennys 11, josta 10 siirretty ruotsin op. koulutukseen) ruotsinkielen aineenopettajan koulutus 10 (lisäys 10, uusi) saamelainen kulttuuri 5 saamen kieli 5 suomen kielen aineenopettajan koulutus 12 suomen kieli 13 Yhteensä 234 *saamelaiskiintiö yksi (1) paikka) Erillisvalinnat: Avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden aloituspaikat yht. 19 arkeologia (2) germaaninen filologia (2) informaatiotutkimuksen koulutusohjelma (3) kirjallisuus (4) kulttuuriantropologia (2) pohjoismainen filologia (2) saamelainen kulttuuri (1) saamen kieli (1) suomen kieli (2) Tiedeviestinnän maisteriohjelma 12 Siirto-opiskelijavalintaa ei tehdä Maisterivaiheen valinta (aloituspaikkamäärää ei määritelty) Yhteensä 31 Kasvatustieteiden tiedekunta: 203 uutta opiskelijaa päävalinnassa; vähennys 50 Kasvatustieteiden koulutus 25 (vähennys 10) Luokanopettajan koulutus, Oulu 40 (lisäys 20) Luokanopettajan koulutus, Kajaani 0 (vähennys 60)

29 Taide- ja taitopainotteinen luokanopettajakoulutus 20 Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus 40 (lisäys 20) Intercultural Teacher Education 20 Musiikkikasvatuksen koulutus (joka 2. vuosi) 18 (lisäys 18) Varhaiskasvatuksen koulutus 40 (vähennys 20) Yhteensä 203 Erillisvalinnat: Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (kandi- ja maisteri) 10 (lisäys 10) Luokanopettajan koulutuksen erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon 20 (lisäys 20) Varhaiskasvatuksen koulutuksen erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon 20 (lisäys 20) Master s Degree Programme in Education and Globalisation 20 Oppimisen ja koulutusteknologian EDUTOOL-maisteriohjelma (joka 2. vuosi) 20 (lisäys 20) Siirto-opiskelijavalinnan aloituspaikkamääriä ei määritelty Yhteensä 90 Luonnontieteellinen tiedekunta: 532 uutta opiskelijaa päävalinnassa; ei muutosta edellisvuoteen Biokemian koulutusohjelma 30 Biologian koulutusohjelma 51* Fysiikan koulutusohjelma 95** Geotieteiden koulutusohjelma 20 Kemian koulutusohjelma 65 Maantieteen koulutusohjelma 36* Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma 100 Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma, tilastotieteen linja 15 Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma, Oulu 120*** Yhteensä 532 *saamelaiskiintiö yksi (1) paikka) **sisältää sisäänoton myös lääketieteen tekniikan ohjelmaan) ***Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaan valitaan yhteensä 200 opiskelijaa, joista perusvalinnassa 120 valintakokeiden perusteella Ouluun. Lisäksi Ouluun voidaan hyväksyä korkeintaan 50 opiskelijaa maisterivaiheeseen ns. muuntokoulutusvalinnassa. Erillisvalintana valitaan myös kansainväliseen maisteriohjelmaan (GSD) 30 opiskelijaa, johon sisällytetään ulkomailla yliopistokelpoisuuden saavuttaneiden valinta. Heidän ja muiden erillisten valintojen valintaperusteista, haku- ja valinta-ajoista ja lopullisista kiintiöistä päätetään erikseen.

30 Erillisvalinnat: Avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden aloituspaikkoja ei ole määritelty 0 Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma, Oulu (maisterivaihe), enintään 50 MDP in Synchrotron Radiation Based Science and Accelerator Physics, enintään 20 MDP in Astronomy and Space Physics, enintään 20 MDP in Magnetic Resonance in Materials (MRM), enintään 20 (lisäys 20) MDP in Software, Systems and Services Development in the Global Environment (GSD), enintään 30 MDP in Protein Science and Biotechnology, enintään 15 Vihreän kemian ja biotuotannon koulutusohjelma (FM/DI koulutus), enintään 14* (lisäys 14) Siirto-opiskelijavalinnan aloituspaikkoja ei määritelty Yhteensä 169 *Vihreän kemian lopullista hyväksyttävien määrää ei voi sanoa, koska ohjelma on yhteinen LuTK:n ja TTK:n kanssa ja TTK on valintaperusteissaan määritellyt, että Ympäristötekniikan koulutusala, enintään 5 opiskelijaa ja Tuotantotalouden koulutusala, enintään 5 opiskelijaa. Tämän mukaan LuTK:n osuus biologialle ja kemialle olisi enintään 14. Lääketieteellinen tiedekunta: 233 uutta opiskelijaa päävalinnassa, ei muutosta edellisvuoteen Lääketieteellinen koulutusohjelma 123 Hammaslääketieteellinen koulutusohjelma 55 Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma 15 Hoitotieteen tieteenalaohjelma 13 Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma 12 Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma 15 Yhteensä 233 Erillisvalinnat: Avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden aloituspaikat yhteensä 11 Hoitotieteen tieteenalaohjelma (kandi ja maisteri) (2) Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma (kandi ja maisteri) (3) Hyvinvointitekniikan maisterikoulutus (6) (lisäys 1) MDP in Health and Wellbeing in the Circumpolar Area (joka 2. vuosi) 0 Siirto-opiskelijavalintaa ei määritelty Yhteensä 11 Taloustieteiden tiedekunta: 215 uutta opiskelijaa päävalinnassa, lisäys 10 Johtaminen ja organisaatio 30 Kansainvälinen liiketoiminta 20

31 Kansantaloustiede 35 Laskentatoimi 50 Markkinointi 50 Rahoitus 30 lisäys 10) Yhteensä 215 Erillisvalinnat: Avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden aloituspaikkoja ei ole 0 Johtaminen ja organisaatio (maisterivaihe) 10 Kansainvälinen liiketoiminta (maisterivaihe) 10 Kansantaloustiede (maisterivaihe) 10 Laskentatoimi (maisterivaihe) 10 Markkinointi (maisterivaihe) 15 Rahoitus (maisterivaihe) 10 MDP in Financial and Management Accounting (FMA) 10 MDP in International Business 15 (lisäys 5) MDP in Finance 10 (uusi nimi) Siirto-opiskelijavalinnan aloituspaikat pääaineittain, yhteensä 10 (ei muutosta) Yhteensä 110 Teknillinen tiedekunta: 500 uutta opiskelijaa päävalinnassa, ei muutosta edellisvuoteen Arkkitehtuurin koulutusohjelma 35 Konetekniikan koulutusohjelma 105 Prosessitekniikan koulutusohjelma 80 Ympäristötekniikan koulutusohjelma 45 Sähkötekniikan koulutusohjelma 100 Tietotekniikan koulutusohjelma 100 Informaatioverkostojen koulutusohjelma 0 (ei muutosta edellisvuoteen) Tuotantotalouden koulutusohjelma 35 Yhteensä 500 Erillisvalinnat: Avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden aloituspaikkoja ei ole 0 MDP (BCBU) in Environmental Engineering 15 (ei muutosta) MDP in Wireless Communication Engineering (WCE) 20 (ei muutosta) MDP in Architectural Design 10 (ei muutosta) Siirto-opiskelijavalinnan aloituspaikkoja ei määritelty 0 Vihreän kemian ja biotuotannon DI-/FM -koulutus 10 (uusi TTK/LuTK)

32 Ins. (AMK) ja ins. tutkinnon suorittaneiden valinta DI-koulutukseen 60 (lisäys 8) Yhteensä 115 Päätösesitys: Päätös: Hallitus päättää hyväksyä pää- ja erillisvalintojen aloituspaikkamäärät tiedekuntien esitysten mukaisesti vuodelle Päätettiin esittelyn mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Johtaja Eva Maria Raudasoja