Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ Aika , 10:00-12:25 Paikka Joensuun kampus, Natura-rakennus N111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Elorinne Anna-Liisa professori, jäsen poissa - professori, varajäsen poissa Nyman Jopi professori, varapuheenjohtaja 1-7 Kärnä Eija professori, varajäsen poissa Karjalainen Pasi professori, jäsen 1-7 Juutilainen Jukka professori, varajäsen poissa Rouvinen Juha professori, jäsen 1-7 Julkunen-Tiitto Riitta professori, varajäsen poissa Kosma Veli-Matti professori, puheenjohtaja 1-7 Kauhanen Jussi professori, varajäsen poissa Vehviläinen-Julkunen professori, jäsen 1-7 Katri - professori, varajäsen poissa Lähteenmäki Maria professori, jäsen 1-7 Koski Leena professori, varajäsen poissa Hänninen Vilma professori, jäsen poissa Niiranen Vuokko professori, varajäsen poissa Puhakka Antero yliopistonlehtori, jäsen 1-7 Könönen Helena tutkimusteknikko, varajäsen poissa Riepponen Juha tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen 1-7 Pietilä Marko yliopistonlehtori, varajäsen poissa Hirvonen Pekka apulaisprofessori, jäsen poissa Saramäki Leila suunnittelija, varajäsen poissa Kotikumpu Kari erikoislaboratoriomestari, jäsen 1-7 Veijalainen Anna-Maria yliopisto-opettaja, varajäsen poissa Pesonen Erkki yliopistonlehtori, jäsen poissa Hirvonen Helena tietopalveluneuvoja, varajäsen 1-7 Korhonen Riitta erikoislaboratoriomestari, jäsen poissa Saarelainen Markku yliopistonlehtori, varajäsen poissa Putous Maarit tietoasiantuntija, jäsen poissa Törrönen Kari yliopisto-opettaja poissa Tossavainen Timo yliopistonlehtori, jäsen poissa Havu-Nuutinen Sari apulaisprofessori, varajäsen poissa Paterno Jussi opiskelija, jäsen poissa Kujala Jouni opiskelija, varajäsen poissa Jakupovic Hermina opiskelija, jäsen poissa Gabbouj Sami opiskelija, varajäsen poissa Reinikka Anna opiskelija, jäsen poissa Isoranta Toivo opiskelija, varajäsen 1-7 Pitko Jarno opiskelija, jäsen poissa Tanskanen Joonas opiskelija, varajäsen poissa Hietala Heljä opiskelija, jäsen 1-7 Phoenix Johanna opiskelija, varajäsen poissa Koskelo Marko opiskelija, jäsen 1-7

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Lehkonen Emilia opiskelija, varajäsen 1-7 Huikuri Teemu opiskelija, jäsen poissa Pynttäri Anne opiskelija, varajäsen poissa Ikonen Juho opiskelija, jäsen 1-7 Lyyra Anna-Sofia opiskelija, varajäsen poissa Jussila Paula lakimies, sihteeri 1-7

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja 6 4 Yliopistokollegion uusien varajäsenten määrääminen 7 5 Seuraavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten 8 valinnasta 6 Muut asiat 9 7 Kokouksen päättäminen 10

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Johtosäännön 26 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Johtosäännön 27 :n mukaan on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Esityslista liitteineen on lähetetty kollegion jäsenille Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Edellisen kokouksen pöytäkirja Tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja (liite pöytäkirja). Liitteet Liite 1

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Yliopistokollegion uusien varajäsenten määrääminen Vaalijohtosäännön 13 2 momentin mukaan: Jos n tai tiedekuntaneuvoston jäsen menettää vaalikelpoisuuden tai eroaa omasta pyynnöstään toimielimen jäsenyydestä, tulee henkilökohtainen varajäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos n tai tiedekuntaneuvoston jäsen menettää vaalikelpoisuuden tai eroaa omasta pyynnöstään toimielimen jäsenyydestä, tulee henkilökohtainen varajäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos varajäsen menettää vaalikelpoisuuden, eroaa omasta pyynnöstään tai hänestä tulee toimielimen jäsen, määrää n uuden varajäsenen ja tiedekuntaneuvosto tiedekuntaneuvoston uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaalin tuloksen perusteella tai jos se ei ole mahdollista, asianomaista ryhmää kuultuaan. Professori Paavo Kettunen on pyytänyt eroa n jäsenyydestä alkaen ja professori Markku Pasanen on pyytänyt eroa n varajäsenyydestä alkaen. Professori Paavo Kettusen henkilökohtainen varajäsen on ollut professori Anna-Liisa Elorinne. Yliopistokollegion vaaleissa professorien ryhmässä on n jäseniksi ja varajäseniksi asetettu enintään valittavien määrä, minkä vuoksi uutta varajäsentä ei voida määrätä vaalin tuloksen perusteella. Vaaliliittoa koskevan ilmoituksen mukaan kustakin tiedekunnasta oli kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Tiedekunnan professoreiden kuulemistilaisuudessa on uudeksi varajäseneksi ehdotettu filosofisessa tiedekunnassa professori Hannu Mustakalliota ja terveystieteiden tiedekunnassa professori Paavo Honkakoskea. Esitys: Yliopistokollegio toteaa, että professori Anna-Liisa Elorinne on tullut professori Paavo Kettusen tilalle n varsinaiseksi jäseneksi alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yliopistokollegio määrää alkaen n jäljellä olevaksi toimikaudeksi professori Katri Vehviläinen-Julkusen henkilökohtaiseksi varajäseneksi professori Paavo Honkakosken ja professori Anna-Liisa Elorinteen henkilökohtaiseksi varajäseneksi professori Hannu Mustakallion. Päätös: Esityksen mukainen.

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Seuraavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnasta Yliopistokollegio päätti kokouksessaan hallituksen ja jäsenten toimikauden pituudesta sekä seuraavan hallituksen eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden lukumäärästä. Kollegio keskustelee yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnan menettelytavoista. Esitys: Päätös: Yliopistokollegio päättää hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten ehdolle asettamiseen liittyvistä menettelytavoista, aikatauluista sekä valinnasta. Yliopistokollegio evästi työryhmän jatkotyöskentelyä. Yliopistokollegio päätti, että kollegion tehtyä päätöksen ehdolle asetettavista n puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kysyy suostumuksen ehdolle asetetulta. Lopullinen päätös valinnasta tehdään n kokouksessa , jonka jälkeen tiedotetaan siitä, ketkä ovat aloittavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet.

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Muut asiat Seuraavat kokoukset: klo alkaen, Kuopio klo alkaen, Joensuu

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Veli-Matti Kosma puheenjohtaja Paula Jussila sihteeri