KH 283 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio ja -suunnitelma / /2016 KH 283 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Käsittelypäivät on sovittu seuraavasti: klo klo 9.00 Ohjeellinen aikataulu: Talousarvion käsittely alkaa klo 9.30 kaupunginjohtajan alkusanoilla. Tämän jälkeen seuraa keskusten talousarvioesitysten esittely: klo Yleinen hallinto ja konsernihallinto Sivistyskeskus Lounas Tekninen keskus Kahvi Vesiliikelaitos Perusturvakeskus klo Hallituksen käsittely Lounas Hallituksen käsittely Kahvi Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi Liite nro 118. Ehdotus: Kaupunginhallitus käsittelee vuosien talousarvion ja -suunnitelman esitetyn aikataulun mukaisesti.

2 Päätös: Talousarvion käsittely aloitettiin kaupunginjohtaja Olavi Kalevan yleisellä esittelyllä, jonka jälkeen talousjohtaja Kirsi Kettunen esitteli talousarvion kokonaislukuja. Keskuskohtaiset esittelyt: Yleinen hallinto ja konsernihallinto klo henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström talousjohtaja Kirsi Kettunen hallintojohtaja Kristina Lönnfors kehittämisjohtaja Sten Frondén. Lounas klo Perusturvakeskus klo perusturvajohtaja Carola Klawér. Tekninen keskus klo tekninen johtaja Ulf Blomberg. Kahvi klo Vesiliikelaitos klo vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen. Sivistyskeskus klo sivistysjohtaja Thomas Grönholm. Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen klo ja jatkaa asian käsittelyä klo KH 286

3 Päätös: Jatkettiin talousarvion ja talousarviosuunnitelman yleisesittelyä: Investointisuunnitelma: talousjohtaja Kirsi Kettunen ja talousasiantuntija Antti Kärkkäinen Talousarvion yksityiskohtainen käsittely Kaupunginhallitukselle jaettiin uusi versio talousarviosta ja taloussuunnitelmasta Muutokset ovat lähinnä teknisluonteisia ja kohdistuvat etupäässä taloussuunnitelman lukuihin vuodelle Jäsen Agneta Alm ilmoitti mahdollisesta esteellisyydestä liittyen määrärahoihin, jotka varataan Loviisanseudun palvelutalosäätiön kanssa solmittavaan sopimukseen allasosaston käytöstä (peruste: on säätiön hallituksen puheenjohtaja). Jäsen Agneta Alm poistui kokoustilasta ja kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että käsittelyn puolueettoman käsittelyn turvaamiseksi riittää, että jäsen Agneta Alm ei osallistu kyseisen asiakohdan (sivu 34) käsittelyyn. Sivu 14: Sivun neljäs kappale poistettiin. Alaotsikon Tuloveroprosentti alla muutettiin toinen kappale kuulumaan: Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma olivat alkuperäisessä valmistelussa rakennettu sillä oletuksella, että veroprosenttia mahdollisesti korotettaisiin 0,5 % vuonna Kilpailukykyohjelman valmistuttua veroprosentin korotuspaine jäi pois talousarvion ja taloussuunnitelman jatkovalmistelusta. Ehdotus valmisteltiin nykyisen veroprosentin pohjalta. Sivu 15: Taulukon viides sarakeotsikko Hallituksen esitys korjattiin yksimielisesti Valtion esitykseksi Sivu 21: Teknisenä korjauksena poistettiin taulukossa suluissa oleva määrä 100 % tytäryhteisöjen Loviisan asuntosäätiö sr ja Pensionärhemsstiftelsen i Liljendal osalta. Sivu 22: Otsikon Kuntakonsernin tavoitteena ovat alla korjattiin yksimielisesti kohdan 1 toinen ajatusviiva kuulumaan: Säätiön Pensionärshemsstifelsen i Liljendal sr asema suhteessa toimintaansa aloittavaan Loviisan asuntosäätiöön sr selvitetään viranhaltijatyönä. Sivu 23: Taulukon kohdassa Pensionärshemsstiftelsen i Liljendal sarakkeessa Taloudellinen tavoite, korjattiin teknisenä korjauksena sana yhtiö sanaksi säätiö. Käyttötalous

4 Sivu 34: Jäsen Agneta Alm poistui kokoustilasta talousarvion tämän osuuden käsittelemisen ajaksi. Teknisenä korjauksena poistettiin otsikon Kaupunginhallitus alta viimeinen lause. Vähennettiin yksimielisesti otsikon Valtuusto alta toimintakuluja euroa vuosilta 2017, 2018 ja 2019 (kaupunginvaltuuston koon pienentymisen vaikutus kokouspalkkioihin). Yleinen hallinto ja konsernihallinto Sivu 36: Taulukon kolmannen kohdan, Henkilöstö ja johtaminen, alle lisättiin yksimielisesti uutena tavoitteena: Avaintavoite Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta. Kaupunginjohtaja ja keskusten johtajat. Vuorovaikutteinen, tuloksellinen ja kannustava johtaminen. Käydään kehitys-/seurantakeskusteluja ja asetetaan tavoitteet yhdessä. Jäsen Agneta Alm ehdotti jäsen Leena Lindforsin kannattamana, että sivun 36 kolmannen kohdan, Henkilöstö ja johtaminen, alle lisättäisiin uutena tavoitteena: Avaintavoite Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt Uusi organisaatiorakenne. Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus. Äänestys: Uusi organisaatiorakenne on hyväksytty kaupunginhallituksessa mennessä. Pysyvät säästöt henkilöstökuluissa. Saavutetaan yhteensä yhden miljoonan säästöt henkilöstökuluissa vuosien 2017 ja 2018 aikana. Pohjaesitys JAA 1 ääni (Träskelin). Jäsen Agneta Almin muutosesitys EI 8 ääntä (Karlsson, Alm, Björklöf, Lindfors, Ekström, Malmivaara, Lång, Heijnsbroek-Wirén). Poissa 2 (Heikkilä, Grönberg).

5 Organisaatiorakennetta koskeva tavoite lisättiin taulukkoon. Uuden organisaatiorakenteen säästötavoitteen johdosta sivulle 26 ja 36 kirjattiin merkintä siitä, että 2017 ja 2018 organisaatiouudistuksen yhden miljoonan säästötavoite on talousarviokirjassa huomioitu tuloslaskelmassa, mutta se ei sisälly kaupunginvaltuustoon nähden sitoviin keskuskohtaisiin määrärahatavoitteisiin. Sivu 38: Kohdan Kaupunginkanslia alla olevassa hallintosääntöä koskevan tavoitteen arviointisarakkeessa teksti muutettiin yksimielisesti muotoon: Uusi hallintosääntö pyritään käsittelemään kaupunginvaltuustossa maaliskuussa Sivu 42: Kohdassa 2 olevaan taulukkoon lisättiin yksimielisesti: Tavoite Toimenpide Arviointi Vastuu / Seuranta Talousjärjestelmien tehokkuuden parantaminen. Toimenkuvat päivitetään ja automaatiota hyödynnetään. Läpimenoaikoja tarkastellaan. Talousjohtaja. Lounas klo Neuvottelutauko klo Sivu 44: Kolmannesta kappaleesta poistettiin yksimielisesti viimeinen lause ja lisättiin uudeksi lauseeksi: Kaupunki työskentelee aktiivisesti turvatakseen yksikön tulevaisuuden. Sivu 44: Kolmannen kappaleen jälkeen lisättiin yksimielisesti uudeksi neljänneksi kappaleeksi lause: Vuoden 2017 aikana tarkastetaan metsäomaisuuden jaottelu viranhaltijatyönä. Sivu 44: Otsikon Elinkeinotoimi alta poistettiin yksimielisesti lause Kaupungin vetovoimaisuus näkyy meriteollisuuden ja puurakentamisen kasvuna. Sivu 44: Elinkeinotoimen tavoitteissa korjattiin yksimielisesti taulukon sisällöksi: Tavoite Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta Vuonna 2017 Kaupungin Uusien Kehittämisjohtaja, syntyy runsaasti työpaikkoja uusiin elinkeino- ja kehittämistoimenpiteitä työpaikkojen määrä. kaupunginjohtaja ja ja laajeneviin yrityksiin. tehostetaan. Yhteistyö Luovutusprosessia ja palvelulupauksen toteutumista kaupunginhallitus.

6 kehittämisyhtiö Posintran kanssa tehostuu. seurataan. Yritystonttimyynti nopeutuu ja neuvonta selkeytyy. Sivu 44: Elinkeinotoimen tavoitteisiin lisättiin yksimielisesti: Tavoite Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta Suurten kyläkeskusten elävöittäminen. Kylien kehittämishankkeet toteutetaan. Kehittämisjohtaja. Päätöksenteon yritysystävällisyyden parantaminen. Liikenneyhteyksiä kyliltä parannetaan. Otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointijärjestelmä (YRVA). Kuntalaisten palaute kehittämishankkei -den toteuttamisesta. Palvelujen käyttöaste. Järjestetään yrityskysely. Kehittämisjohtaja. Jäsen Mikael Karlsson poistui kello ja hänen tilalleen tuli varajäsen Roger Turku. Sivu 45: Maaseututoimen tavoitteiden alla muutettiin yksimielisesti toimenpide Hakkuita laajennetaan. kuulumaan Hakkuut kaksinkertaistetaan vuosina Saman tavoitteen kohdassa Vastuu/Seuranta korjattiin teknisenä korjauksena suomenkielisessä versiossa kirjoitusvirhe. Tauko klo Perusturvakeskus Sivu 49: Teknisenä korjauksena poistettiin kohdan 2 avaintavoitteen toimintasuunnitelmasta kirjaus Aikuisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteydenottojen määrä. Sivu 56: Korjattiin teknisenä korjauksena suomenkielisessä versiossa sivun toiseksi viimeisessä kappaleessa sanat uuden uudistus sanalla uudistuksen ja vastaavasti ruotsinkielisessä versiossa sanat modellen för social- och hälsovård korvattiin sanoilla social- och hälsovårdsreformen.

7 Sivu 58: Kohdan Asiakas ja kuntalainen alle lisättiin yksimielisesti tavoitteelle uudeksi arviointimenetelmäksi Kuntoutussuunnitelmien toteutuminen ja vaikutusten arviointi. ja kohtaan Vastuu/Seuranta Palvelupäällikkö. Sivu 59: Kohdan Talous alle lisättiin yksimielisesti tavoitteelle uudeksi arviointimenetelmäksi Asiakasmäärien ja hoitopäivien välinen suhde edellisvuoteen verrattuna ja vaikutusten arviointi. ja kohtaan Vastuu/Seuranta Palvelupäällikkö. Sivu 62: Sivun viimeinen lause korjattiin yksimielisesti kuulumaan: Palvelutalo Onnelan lisärakennuksen suunnittelua tarkennetaan vuoden 2017 aikana. Sivu 63: Kohdan Asiakas ja kuntalainen alle lisättiin yksimielisesti tavoitteen arviointimenetelmälle uusi lause: Kuntoutussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti. Sivu 65: Sivun ensimmäisessä taulukossa siirrettiin yksimielisesti uudeksi tavoitteeksi tavoitteen toimenpiteenä oleva kirjaus Sairauspoissaolopäivät ja ylityötunnit vähenevät.. Tavoitteen toimenpiteeksi kirjattiin: Käydään kolmikantakeskusteluja ja suhtaudutaan aktiivisesti sairauspoissaoloihin. Ylityötunteihin reagoidaan nopeasti. Järjestetään tarvittaessa yksilö- tai ryhmätyönohjausta ennaltaehkäisevästi., eli arviointiin kirjattu kirjaus siirrettiin osaksi toimenpidettä ja siihen lisättiin lause. Arvioinniksi tavoitteelle kirjattiin: Sairauspoissaolojen lukumäärä ja työnohjauksen määrä. ja kohtaan Vastuu/Seuranta Esimiehet. Sivistyskeskus Sivu 75: Teknisenä korjauksena korjattiin suomenkielisessä versiossa kirjoitusvirhe riskiarviossa. Sivu:79: Teknisenä korjauksena korjattiin suomenkielisessä versiossa kirjoitusvirhe: IKT korjattiin muotoon ICT. Sivu 81: Teknisenä korjauksena korjattiin termi koulunkäyntiavustaja koulunkäyntiohjaajaksi. Sivu 94: Teknisenä korjauksena korvattiin maininta Lautakuntakäsittely. maininnalla Raportointi lautakunnalle. (sivun ensimmäisen taulukon arviointisarakkeen viimeinen kohta). Tekninen keskus

8 Sivu 102: Teknisenä korjauksena lisättiin tekninen johtaja vastuualueen rakennusvalvonta- ja ympäristösuojelun vastuuhenkilöksi. Sivu 103: Teknisenä korjauksena lisättiin taulukon ensimmäiseksi vastuuhenkilöksi tekninen johtaja ja taulukon toiseksi vastuuhenkilöksi ympäristösuojelusihteeri. Sivuilla 104 ja 105: Teknisenä korjauksena lisättiin taulukon Kaavoitus tavoitteiden vastuuhenkilöksi kaupunginarkkitehti ja taulukon Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto tavoitteiden vastuuhenkilöksi kaupungingeodeetti. Investoinnit Käsiteltäessä Loviisan Asunnot Oy:n asuntopääoman korotusta jäsen Veikko Ekström, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Tom Liljestrand ja talousasiantuntija Antti Kärkkäinen ilmoittivat esteellisyydestä (peruste: kaupunginvaltuusto on valinnut heidät Loviisan Asunnot Oy:n hallituksen jäseniksi) ja poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Asuntotuotannon osakepääoman korotus (400) päätettiin yksimielisesti aikaistaa investointisuunnitelmassa vuodelle Kohtaan Keittiöverkon saneeraaminen siirrettiin yksimielisesti Taasiakodin keittiön kunnostukseen varatut määrärahat (340) kohdan Palveluasuminen alta. Palvelutalo Onnelan lisärakennukselle vuodelle 2019 varatut määrärahat merkittiin yksimielisesti sulkuihin. Liikuntahallin peruskorjauksen määräraha vuodelle 2017 alennettiin yksimielisesti euroon ja vuoden 2018 määräraha poistettiin kokonaisuudessaan. Taulukkoa Suuret hankkeet sivulla 115 ja taulukkoa Kaupunki yhteensä sivulla 116 muutettiin yllä olevien muutoksien pohjalta. Jäsen Saara Lång poistui kokouksesta kello Henkilöstösuunnitelma Sivu 118: Teknisenä korjauksena poistettiin suomenkielisestä versiosta ylimääräinen sana eläkkeelle neljännestä kappaleesta. Sivu 119: Päätettiin yksimielisesti muuttaa toisen kappaleen

9 --- KV Liite nro 52. ensimmäinen lause ja korvata kappaleen toinen lause uudella lauseella: Hallinnon tukipalveluihin perustetaan vuosille uusi määräaikainen viestintäsuunnittelijan tehtävä, joka vastaa yhtä kokonaista henkilötyövuotta. Määräaikaisuuden peruste on organisaatiouudistuksen keskeneräisyys ja epätietoisuus sote- ja maakuntahallintouudistusten tuomista muutoksista. Käsittelyn lopuksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja ehdotti, että viranhaltijat tekevät käsittelyn johdosta tarvittavat muutokset talousarvioon ja -suunnitelmaan. Ehdotus: Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuosille Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely aloitettiin ryhmien yleispuheenvuoroilla. Tauko klo Sivu 17: Teknisenä korjauksena kirjoitettiin yksimielisesti valtuutettu Thérèse Meriheinän ehdotuksesta viimeisen kappaleen ensimmäisen lauseen alku kuulumaan: Helsingin Satama Oy tulee ostamaan Loviisan Satama Oy:n Sivu 20: SDP:n valtuustoryhmä ehdotti, että viimeisen kappaleen ensimmäisessä lauseessa korvataan sana tasapainoista sanalla positiivista. Sivu 20: Valtuutettu Kari Hagfors ehdotti, että sivun viimeiseksi lauseeksi lisätään: Loviisan Vesiliikelaitos maksaa Loviisan kaupungille peruspääomalle korkoa 0,1 %. Sivu 22: Valtuutettu Kari Hagfors ehdotti, että viimeisen kappaleen kohdan 2. lause kirjataan muotoon: Loviisanseudun Vesi Oy:lle suoritetaan putkiston ja laitteiston kuntokartoitus ennen pitkän aikavälin investointisuunnitelman laatimista ja yhteensovittamista Loviisan Vesiliikelaitoksen, Loviisanseudun Vesi Oy:n ja

10 omistajakuntien kanssa. Valtuutettu Jerry Träskelin kannatti valtuutettu Hagforsin ehdotusta. Äänestys Pohjaehdotus JAA 41 ääntä Valtuutettu Kari Hagforsin ehdotus lisäykseksi EI 14 ääntä Tyhjä 1 Poissa 3 Ehdotusta ei hyväksytty. Sivu 36: Valtuutettu Jerry Träskelin ehdotti, että kohdan Henkilöstö ja johtaminen alta poistetaan tavoite "Uusi organisaatiorakenne on hyväksytty kaupunginhallituksessa mennessä" sekä toimintasuunnitelma "Saavutetaan yhden miljoonan säästöt henkilöstökuluissa vuosien 2017 ja 2018 aikana" ja että toimintasuunnitelmaan lisätään: "Uusi organisaatiorakenne valmistellaan kaupunginhallitukselle mennessä". Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja valtuutettu Bo Lindfors kannattivat valtuutettu Jerry Träskelinin ehdotusta. Äänestys Pohjaehdotus JAA 40 ääntä Valtuutettu Jerry Träskelinin muutosehdotus EI 15 ääntä Tyhjä 1 Poissa 3 Ehdotusta ei hyväksytty. Sivu 36: SDP:n valtuustoryhmä ehdotti, että kohdan 2. Vetovoima ja kilpailukyky alle lisätään avaintavoitteen Positiivinen työpaikkakehitys toimintasuunnitelmaan: Yritystoiminnan yleisten edellytysten kehittäminen. Sivu 44: SDP:n valtuustoryhmä teki seuraavat muutosehdotukset: Ensimmäisen kappaleen ensimmäisessä lauseessa sana paremman vaihdetaan sanaan hyvän ( antaa hyvän pohjan ). Toisen kappaleen lauseet Matkailuun heijastuu edelleen Venäjän vaikeudet. Ponnistukset on suunnattu

11 perhematkailun kasvuun, osin tukemaan kaupungin yleistä kasvua. poistetaan ja korvataan lauseilla Matkailun kasvupotentiaali löytyy Euroopasta ja Aasiasta, venäläisten toistaiseksi vähentyneen ulkomaan matkailun kanssa. Kotimaan matkailussa panostamme perhematkailuun, osin tukemaan lapsiperheille suunnattua kaupunkimarkkinointia. Neljännessä kappaleessa korvataan sana tarkastetaan sanalla valmistellaan. Viidennen kappaleen viimeisiksi lauseiksi lisätään: Pitkäaikaistyöttömyyttä torjutaan ennaltaehkäisevillä peruspalveluilla. Kunnan talouskasvua tavoitteleva elinkeinopolitiikka tukee parhaiten työllisyyttä. Kehittämistoimen tavoitteet, toimenpiteet, arvioinnit vastuut/seurannat kirjoitetaan muotoon: TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta Elinkeinojen, yrittäjyyden ja työmahdollisuuksien edistäminen sekä kilpailukykyisen toimintaympäristön varmistaminen yrityksille. Toteutetaan, kehitetään ja edistetään kaupungin kehittämis- ja elinkeino-ohjelman tavoitteita. Seurataan keskusten, yrityspalveluiden, yritysneuvonnan sekä yritystulkin käsittelyaikoja, tuloksia, palautetta ja käyttäjäliikennettä. Kehittämisjohtaja, kaupunginjohtaja ja keskusten johtajat. Kehitysyhtiö Posintra, osakkaan palvelusopimus. Kaupunginjohtaja, keskusten johtajat ja kaupunginhallitus. Asiakastyytyväisyys. Asioita käsitellään joutuisasti ja Ostetaan neuvonta-, yrityskehitys-, edunvalvonta- ja hankehallinnointipalveluja Neuvontapalvelut, kehittämishankkeet, koulutukset, rekistereiden päivitykset ja ylläpito ja matkailutuotteiden kehittäminen Henkilöstökoulutu s keväällä ja Kaupunginjohtaja ja keskusten

12 palvelulupauksia tarkennetaan. Tavoitettavuutta parannetaan hyödyntäen teknologiaa ja koulutusta. palautteen seurantaa. johtajat. Elinkeinotoimen alla olevan taulukon ensimmäinen tavoite, sen toimenpiteet, arviointi ja vastuu/seuranta kirjoitetaan muotoon: TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta Vuonna 2017 syntyy runsaasti työpaikkoja uusiin ja laajeneviin yrityksiin. Kaupungin elinkeino- ja kehittämistoimenpiteitä tehostetaan. Uusien työpaikkojen määrä avoimella sektorilla (Tilastokeskus). Kehittämisjohtaja, kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus. Kasvun esteiden poistaminen ja hyvän toimintaympäristön luominen yrityksille. Yritysbarometri. Sivu 44: Valtuutettu Timo Noroviita ehdotti, että elinkeinotoimen avaintavoitteen Suurten kyläkeskusten elävöittäminen. ensimmäinen toimenpide kirjoitetaan muotoon Kylien kehittämishankkeet toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. ja toinen toimenpide kirjoitetaan muotoon Kylien ja keskustaajaman välisiä liikenneyhteyksiä parannetaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Valtuutettu Petra Paakkanen poistui kokouksesta klo Varavaltuutettu Bo Lindfors poistui kokouksesta klo Sivu 45: SDP:n valtuustoryhmä ehdotti, että matkailutoimen tavoitteissa toiseksi, uudeksi toimenpiteeksi lisätään Kaupungin sijainti joen, meren ja saariston äärellä tarjoaa ainutkertaisen vetovoimatekijän kaupungin kasvulle ja matkailulle.. Vastaavaan kohtaan arviointikohdassa lisätään Ympäröivä luonto, joki, meri, kauniit maisemat ja luontoaktiviteetit tuotteistetaan. ja kohtaan vastuu/seuranta lisätään matkailusihteerin lisäksi kehittämisjohtaja.

13 Sivu 45: Valtuutettu Pauli Kopiloff ehdotti, että maaseututoimen alla, tavoitteen Metsätuloja lisätään arviointikohdassa muutetaan teksti kuulumaan Myyty puumäärä vastaa hakkuusuunnitelman tavoitteita. Ehdotusta ei kannatettu. Valtuutettu Kari Hagfors ehdotti, että yllämainittu teksti muutetaan kuulumaan Myyty puumäärä vastaa merkittyä summaa n euroa. Ehdotusta ei kannatettu. Tauko klo Valtuutettu Keijo Tähtinen poistui kokouksesta klo Varavaltuutettu Kalle Jalkanen poistui kokouksesta klo Sivu 58: Valtuutettu Armi Lindell ehdotti, että taulukossa kohdan Asiakas ja kuntalainen alle lisätään ensimmäisen toimenpiteen loppuun lause "Suunnitelmien toteutumista ja vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti" ja arviointisarakkeeseen lisätään toisen kohdan loppuun sanat "... ja tavoitteiden saavuttamista" sekä poistetaan samassa sarakkeessa oleva viimeinen kohta. Sivu 59: Valtuutettu Armi Lindell ehdotti, että taulukossa kohdan Talous alla korvataan arviointisarakkeessa toisen kohdan sana "hoitopäivien" sanalla "hoitokertojen". Sivu 80: valtuutettu Timo Noroviita ehdotti, että kohdan 3. Henkilöstö ja johtaminen alla olevaan taulukkoon kirjataan toimenpidesarakkeessa viides toimenpide muotoon: Työviihtyvyyttä lisätään hyvällä johtamisella, ajanmukaisten koulukiinteistöjen ja opetusvälineiden avulla. ja arviointisarakkeessa neljäs kohta muotoon Koulukohtaisilla työhyvinvointikyselyillä.

14 Sivu 81: Valtuuston puheenjohtajan Arja Isotalon esityksestä korvattiin yksimielisesti teknisenä korjauksena suomenkielisessä versiossa sivun viimeisessä taulukossa sana koulunkäyntiohjaaja sanalla koulunkäynninohjaaja. Sivu 95: SDP:n valtuustoryhmä ehdotti, että taulukossa, kohdassa Almintalon toiminta lisätään tunnusluvuiksi menot /asukas ja tulot / asukas. Sivu 96: SDP:n valtuustoryhmä ehdotti, että toimintaperiaatteisiin lisätään viimeiseksi kohdaksi hoitamalla taajamametsiä. Perusturvajohtaja poistui kokouksesta klo Sivu 102: SDP:n valtuustoryhmä ehdotti, että kaavoituksen taulukkoon lisätään uusi tavoite, ja sille toimenpide, arviointi ja vastuu/seuranta: TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta Turvataan Maanhankintaa ja Tavoitteen Osavuosiraportointi. kaupungin kasvun ja elinvoiman kehittymisen edellyttämä riittävä kaavavalmis tonttivaranto kysynnän ja asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti kaavoitusta täydennysrakentamiseen sekä yleispiirteisten maankäyttösuunnitelmien mukaisilla kasvualueilla asumista ja yritystoimintaa varten. saavuttamisen edellyttämä vuotuinen maanhankinta ja kaavoitusmäärä uusille pientalotonteille kpl, muulle asumiselle k-m2 ja yritystoiminnalle k-m2. Kaupunginarkkitehti. Sivu 104: SDP:n valtuustoryhmä esitti, että teknisenä korjauksena korjataan otsikon Yksikkökustannukset, suoritukset ja tunnusluvut alla taulukossa kohdassa kiinteistö ja paikkatietotoimisto TA 2017 tuottojen luvuksi euroa ja kulujen luvuksi euroa.

15 Sivu 104: Valtuutettu Kari Hagfors ehdotti euron kulumäärälisäystä Loviisanlahden itärannan kaavoitus- ja asuntotuotantosuunnitteluun vuodelle 2017, jolloin kulusumma kokonaisuudessaan on euroa. Sivu 106: SDP:n valtuustoryhmä ehdotti, että kohdan 3. alla olevaan taulukkoon lisätään toimenpiteen lopuksi Laaditaan taajamametsien hoitosuunnitelma Käydyn keskustelun jälkeen valtuustoryhmä veti ehdotuksensa takaisin. Sivu 106: SDP:n valtuustoryhmä ehdotti, että kohdan 3. alla olevaan taulukkoon lisätään arviointisarakkeen lopuksi Vuosittaiset hakkuusuunnitelmat. Investoinnit: Sivu 110: Valtuutettu Pertti Lohenoja ehdotti, että sivistyskeskuksen hankkeissa, kohdassa Liikuntahalli peruskorjaus määrärahaksi varataan euroa. Sivu: 112: Valtuutettu Mikael Karlsson ehdotti, että Jorvaksen liittymän työt aikaistettaisiin vuodelle Varattava määräraha euroa otettaisiin kohdasta Kevyenliikenteen väylä, Koskenkylä. Varavaltuutettu Ben Grundström kannatti valtuutettu Mikael Karlssonin ehdotusta. Keskustelun jälkeen valtuutettu Mikael Karlsson muutti ehdotustaan niin, että Jorvaksen liittymän työt aikaistetaan vuodelle Vuodelle 2020 varatut määrärahat siirretään vuodelle Henkilöstösuunnitelma: Sivu 117: Valtuutettu Thérèse Meriheinä esitti, että sivistyskeskuksen tukipalveluiden erityisasiantuntija palkataan määräaikaisena vuosille

16 Sivu 120: Valtuutettu Jarmo Sihvonen ehdotti, että vapaan sivistystyön (Valkon kansalaisopisto) henkilöstöresurssi säilytetään ennallaan. Valtuutettu Kari Hagfors kannatti valtuutettu Jarmo Sihvosen ehdotusta. Äänestys Pohjaehdotus JAA 31 ääntä Valtuutettu Jarmo Sihvosen vastaehdotus EI 21 ääntä Poissa 7 Pohjaehdotus jäi voimaan. Tulos- ja rahoituslaskelmat: Sivu 25: SDP:n valtuustoryhmän ehdotuksesta korjattiin teknisenä korjauksena riveillä Kiinteistövero ja Yhteisövero lukemat sarakkeissa TILINPÄÄTÖS 2015, TALOUSARVIO 2016 ja ENNUSTE 2016 (lukemat otsikkoon nähden väärällä rivillä). Sivu 31: SDP:n valtuustoryhmä ehdotti, että rivillä muutos% lisätään puuttuvat luvut. Vuoden 2017 muutos on - 1,1 %. Talousarvioon tehtyjen muutosten johdosta tehtiin sivuille tarvittavat korjaukset. Käyttötalouden puolella menot kasvoivat euroa ja alijäämä kasvoi saman verran. Vuonna 2018 suunnittelukauden menot investointipuolella kasvoivat eurolla ja vähenivät samalla määrällä vuonna Loviisan vesiliikelaitoksen peruspääomalle perittävä korko laskettiin 0,5 prosentista 0,1 prosenttiin, mikä näkyy rahoitustuottojen laskuna. Kaupunginvaltuusto valtuutti yksimielisesti viranhaltijat tekemään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan tehtyjen päätösten johdosta tarvittavat tekniset muutokset. Valtuutettu Satu Hämäläinen teki ponnen talousarviossa ja suunnitelmassa asettavien tavoitteiden mitattavuudesta, esitystä ei kannatettu. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yllämainituin muutoksin talousarvion ja -suunnitelman vuosille

17 ---