LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen keskus. 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. MUUT Karlsson Mikael hallituksen edustaja

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos AIKA klo 17:00-18:40 PAIKKA Tekninen keskus. 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja Holmström Eeva varapuheenjohtaja Turku Roger jäsen Järvinen Anja jäsen Blomberg Ulf jäsen / tekninen johtaja MUUT Karlsson Mikael hallituksen edustaja Paakkarinen Markku vesihuoltopääll./esitt. Ståhl Tove toimistosiht./siht. POISSA Wasenius Ninni Vainion varajäsen Hoffman Kenneth Holmströmin varajäsen Bäcklund Lars Turun varajäsen Malmivaara Jouni Järvisen varajäsen Kettunen Kirsi talousjohtaja/blombe rgin varajäsen Taipale Tero taloussuunn./siht. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Nils Vainio KÄSITELLYT ASIAT 1-8 Tove Ståhl PÖYTÄKIRJAN Loviisassa TARKASTUS Roger Turku PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisassa Ulf Blomberg Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4 3 Esityslistan hyväksyminen 5 4 Laskujen hyväksyminen vuonna Käyttötaloussuunnitelma vuodelle Investointisuunnitelma vuodelle Tiedoksi 9 8 Muut asiat 11

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LOVESI 1 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Pöytäkirjan tarkastajat LOVESI 2 Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Valittiin jäsenet Roger Turku ja Ulf Blomberg.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Esityslistan hyväksyminen LOVESI 3 Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi. Hyväksyttiin.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Laskujen hyväksyminen vuonna /02.06/2017 LOVESI 4 Valmistelija: toimistosiht. Tove Ståhl Esittelijä: puheenjohtaja Nils Vainio Vuosittain on määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät laskuja. Päätöksestä tulee ilmetä myös miten menetellään vastuuhenkilöiden ollessa estyneitä hyväksymään menoja. Vesiliikelaitoksen johtosäännön mukaan vesihuoltopäällikkö vastaa laskujen ja muiden maksuasiakirjojen hyväksymisestä. Johtokunta päätti / 16, että hänen ns. henkilökohtaiset laskut hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja. Tässä yhteydessä todetaan, että vesihuoltopäällikön oikeus hyväksyä hankintoja on tällä hetkellä euroa. Johtosäännön mukaan vesihuoltopäällikkö voi siirtää oikeuden alaiselleen laitoksessa olevalle. Yleisen käytännön mukaan on tarkastajan ja hyväksyjän oltava eri henkilöt. Käsittely: Nykyinen oikeus ja menettelytapa on voimassa myös vuonna Vesihuoltopäällikön hankintaraja on euroa. Vesihuoltopäällikön itseään koskevat laskut hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja. Markku Paakkarinen ilmoitti jääviyden ja poistui pykälän ajaksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Käyttötaloussuunnitelma vuodelle / /2017 LOVESI 5 Valmistelija ja esittelijä: vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen puh Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan Loviisan kaupungin talousarvion ja -suunnitelman hyväksyessään hyväksynyt myös vesiliikelaitoksen toimintarajat vuodelle Valtuuston päätös tarkoitti, että laitoksen tulee tavoitella positiivista tulosta, ja että Loviisan vesiliikelaitos maksaa Loviisan kaupungille peruspääoman korkoa 0,1 %. Johtokunnan hyväksymä talousarvio sisältyy sellaisenaan kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon. Liite 1 Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan käyttötaloussuunnitelman vuodelle Hyväksyttiin.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Investointisuunnitelma vuodelle / /2017 LOVESI 6 Valmistelija ja esittelijä: vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen puh Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vesiliikelaitoksen toimintarajat vuodelle Johtokunnan hyväksymä investointiesitys on sellaisenaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion liitteenä. Lainanotto on tarkennettu kolmeen miljoonaan euroon. Liite 2 Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan investointisuunnitelman vuodelle Hyväksyttiin.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Tiedoksi LOVESI 7 - Pernajan tilanne (suullinen kooste) - Vanhan tornin tilanne (suullinen kooste) - Rantatien tilanne (suullinen kooste) Seuraavat asiakirjat / kirjeet ovat esillä kokouksessa - Puhdistamotarkkailu Pernajan Koskenkylän puhdistamo - Puhdistamotarkkailu , Liljendalin jätevedenpuhdistamo - Puhdistamotarkkailu , Vårdö - Lähtevä vesi LSV , Orrmossmalmen, Supinmäki - Verkostovesi LSV , Lapinjärvi, Ruotsinpyhtää, Liljendal - Raakavesi LSV , Orrmossmalmen, Uusisilta, Rauhala - Puhdistamotarkkailu , Vårdö - Pohjavedenottamoiden raakavesitarkkailu Puhdistamotarkkailu , Liljendal - Dödensdalin lietekompostialueen vesistötarkkailu Talousvesi , Liljendal Kuggom verkosto - Vårdön puhdistamon ja joen lasketusaltaan tarkkailu Puhdistamotarkkailu Isnäsin jätevedenpuhdistamo - Puhdistamotarkkailu , Vårdö - Puhdistamotarkkailu , Vårdö - Talousvesi , Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto, Valkon päiväkoti - Talousvesi , Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto, Tesjoen koulu - Dödensdalin lietekompostialueen pinta- ja pohjavesitarkkailu, yhteenveto vuosien analyysituloksista - Talousvesi , Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto, Ruotsinpyhtään kk päiväkoti - Talousvesi , Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto Määrlahden päiväkoti - Talousvesi , Pernajan kk verkosto - Talousvesi , Koskenkylän verkosto - Vårdön jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2015, vuosiraportti 2015 ja yhteenvetoraportti Talousvesi , Liljendal Kuggom verkosto Shell Liljendal - Talousvesi , Isnäson verkosto Isnäsin koulu - Talousraportit 2016, tämän hetken tilanne Merkitään asiat tiedoksi.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Merkittiin kuten myös talousraportit vuodelta 2016 tämän hetken tilanteessa.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Muut asiat LOVESI 8 Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita. Seuraava kokous. Seuraava kokous pidetään klo