LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Valkon kansalaisopiston johtokunta AIKA klo 17:30-18:45 PAIKKA Myllyharjun koulu LÄSNÄ Haverinen Katri puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja Lehto-Tähtinen Auli jäsen Hakala Harri Cedervallin varajäsen Hasu Tuomo jäsen, Lapinjärvi MUUT Temmes-Silvonen Eija sihteeri POISSA Cedervall Jouni Mikael jäsen Peltoluhta Vesa jäsen Halme Seija jäsen, Pyhtää Grönholm Thomas sivistysjohtaja Karvonen Juha kh:n edustaja Liljestrand Tom kh:n pj. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Katri Haverinen KÄSITELLYT ASIAT Eija Temmes-Silvonen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Loviisassa Harri Hakala Nina Björkman-Nystén PÖYTÄKIRJA YLEI , klo 9-12, , Sivistyskeskus Karlskr.b. 8 SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Eija Temmes-Silvonen, rehtori Loviisa Eija Temmes-Silvonen, rehtori

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Valkon kansalaisopiston johtokunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 33 Talousarvioehdotus vuodelle

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Valkon kansalaisopiston johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus VAKOJK 31 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ---

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Valkon kansalaisopiston johtokunta Pöytäkirjantarkastajien valinta VAKOJK 32 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Hakala ja Nina Björkman- Nystén. ---

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Valkon kansalaisopiston johtokunta Talousarvioehdotus vuodelle 2015 VAKOJK 33 Valmistelija ja esittelijä: rehtori Eija Temmes-Silvonen, puh Valkon kansalaisopiston johtokunta esittää kaupungin johtosäännön mukaisesti talousarvioehdotuksen sivistyslautakunnalle. Ehdotus perustuu vuosille laadittuun suunnitelmaan ja vuoden 2014 sopeuttamisohjelman vaatimuksiin. Vastuualueen tehtävät Alueopistot, Lovisa svenska medborgarinstitut ja Valkon kansalaisopisto tarjoavat vapaasta sivistystyöstä säädetyn lain mukaista opetusta kolmessa kunnassa (Lapinjärvi, Loviisa, Pyhtää). Elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti kurssitarjonta suunnataan kaikenikäisille opiskelijoille ja monenlaisille kohderyhmille. Vastuualueen toiminnan painopisteet 1. Asiakas ja kuntalainen: Sivistyspalvelujen ylläpitäminen ja kehittäminen 2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: Myönteisen kaupunkikuvan luominen 3. Henkilöstö ja johtaminen: Avoin toimintakulttuuri ja osaava henkilökunta 4. Talous: Ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet Suunnittelukauden aikana huomioidaan vapaan sivistyksen valtakunnallisten normien ja ohjauksen vaatimukset. Vuoden 2015 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta Asiakas ja kuntalainen: Sivistyspalvelujen ylläpitäminen ja kehittäminen Kurssitarjonta Suunniteltavan ja Toimintaprosessit Raportointi

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ vastaa kysyntää ja toteutuu valtionosuustuntimäärän mahdollistamassa laajuudessa. toteutuvan tuntimäärän suhde tasapainossa, opiskelijamäärä ennallaan tai kasvava. toteutetaan kirjattujen periaatteiden mukaan. johtokunnille. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: Myönteisen kaupunkikuvan luominen Alueopistoja kehitetään vastaamaan valtakunnallisia vapaan sivistystyön linjauksia. Alueopistojen toimintamuotojen mukauttaminen vastaamaan valtakunnallisia tavoitteita. Aktiivinen ja ennakoiva suhde normeihin ja ohjaukseen sekä toimintaehtojen turvaaminen. Rehtori ja johtokunta. Henkilöstö ja johtaminen: Avoin toimintakulttuuri ja osaava henkilökunta Aktiivisesti verkostoituva ja oppiva organisaatio. Opistojen johtamisen ja henkilökunnan osaamisen kehittäminen luodun arviointijärjestelmän mukaisesti. Opistojen arviointijärjestelmä (CAF, Common Assessment Frameworks) Rehtori ja johtokunta. Talous: Ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Kestävä taloudenpito. Talousarviossa pysyminen. Talousarvion toteuman seuranta ja ennusteiden laadinta sekä poikkeamiin reagointi. Raportointi johtokunnalle ja sivistyslautakunnalle.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) Opiskelijoita TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS (Mi) (Mi) (Mi) (Mi) (Mi) =3 203 =3 200 =3 260 =3 320 =3 320 Opetustunteja (Mi) = (Mi) = (Mi) = (Mi) = (Mi) = Nettokustannukset / opiskelija Nettokustannukset / opetustunti 228 ulk. 247 ulk. (279 sis.) 59 ulk. 63 ulk. (71 sis.) 245 ulk. (277 sis.) 63 ulk. (72 sis.) 245 ulk. (278 sis.) 64 ulk. (73 sis.) 245 ulk. (278 sis.) 64 ulk. (73 sis.) Liite 1 Ehdotus: Päätös: Valkon kansalaisopiston johtokunta ehdottaa, että sivistyslautakunta hyväksyy vapaan sivistystyön vastuualueen talousarvion ehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. ---