Talousarvion 2017 toiminnalliset tavoitteet

Transkriptio

1 Talousarvion 2017 toiminnalliset tavoitteet Liikelaitokset ja tytäryhteisöt Khlija

2 Liikelaitokset Talousarviossa asetetaan liikelaitoksille sitovia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2017 Tampereen kaupungin organisaatioon kuuluu viisi liikelaitosta Tampereen Vesi Liikelaitos Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos Tampereen Infra Liikelaitos Tampereen Voimia Liikelaitos Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 2

3 Liikelaitosten tavoitteet Talousarvio 2016

4 Liikelaitosten yhteiset tavoitteet Liikelaitosten yhteiset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 2017 Mittari Tampereen Vesi Liikelaitos Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos Tampereen Infra Liikelaitos Tampereen Voimia Liikelaitos Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Tuki ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat ja tapaturmien määrä vähenee vuoteen 2016 verrattuna. (tavoitetasot (%) esitetään liikelaitoskohtaisissa tavoitteissa) Liikevaihto/HTV Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi

5 Liikelaitosten tavoitteet Liikelaitos Toiminnallinen tavoite 2017 Mittari Tampereen Vesi Liikelaitos Tuki ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 12 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 20% Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason alapuolella Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016 Hintataso Asiakastyytyväisyys Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos Vesijohtoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan Tuki ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 10 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 20% Kapasiteetti on mukautettu tilaajan kilpailuttamissuunnitelmaan ja muuhun kokonaistilaukseen Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika < 100 v. Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016 Tehdyt toimenpiteet Toiminta on kilpailukykyistä yksityisiin palveluntuottajiin verrattuna Tilatuista linjakilometreistä vähintään 99,90 % on TKL:n toimesta toteutunut suunnitellusti Hintataso taloudellinen tulos huomioiden (konserniohjausyksikön arvio) Toteutuneiden linjakilometrien määrä/tilatut linjakilometrit 5

6 Liikelaitosten tavoitteet Liikelaitos Toiminnallinen tavoite 2017 Mittari Tampereen Infra Liikelaitos Tuki ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 10 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 10% Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden toimintamallin mukaiseksi Tuotettujen palveluiden hinta ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016 Tehdyt toimenpiteet Toteutunut hinta ja laatutaso, toteutustilanne (omistajaohjausyksikön arvio, huomioiden sisäinen kate ja eläkemenoperusteiset maksut) Tampereen Voimia Liikelaitos Tuki ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 10 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 10 % Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna Asiakkaiden hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016 Asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset Asiakkaan hyvinvointi indeksin tulos Yhtiöittämisselvitys, toteutustilanne 6

7 Liikelaitosten tavoitteet Liikelaitos Toiminnallinen tavoite 2017 Mittari Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Tuki ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 12 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 15% Liikelaitos on organisoinut toimintansa vastaamaan kaupungin uutta tiloja ja niihin liittyvää palvelutuotantoa koskeva toimintamallia yhdessä elinvoiman palvelualueen kanssa. Liikelaitos on tuotteistanut palvelualueelle tuottamansa palvelut ja sopinut menettelytavat ylläpidon ja investointien kustannusseurantaan ja raportointiin Liikelaitos on valmistautunut toiminnan yhtiöittämiseen luottamuselinten päätösten pohjalta yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016 Toteutustilanne, palvelutaso (asiakastutkimus) Toteutustilanne 7

8 Tytäryhteisöt Tampereen kaupunki asettaa talousarviossaan vuodelle 2017 omistamilleen tytäryhteisöille taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita, jotka lähinnä ilmaisevat pääomistajan tahdon omistustensa kehittymiselle. Tavoitteet ovat tytäryhteisöjen toimintaa ohjaavia, mutta ne eivät kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. 8

9 Talousarvio 2017

10 Tampereen Särkänniemi Oy Kävijämäärä on vähintään 5 prosenttia suurempi kuin vuosien kävijämäärien keskiarvo. Toteutunut kävijämäärä Tampereen Messu ja Urheilukeskus Oy Oy Runoilijan Tie Yhtiön oman pääoman tuotto > 6 %. Maksettu osinko on 50 % nettotuloksesta (maksetaan keväällä 2018) Kerätyn jätteen hyötykäyttöprosentti on vähintään 70 % (hyödynnetty joko jatkojalostukseen tai energiana) Sijoitetun pääoman tuotto on yli 3 % ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 % yksiköllä vuodesta 2016 Tulos on positiivinen ja matkustajamäärä on kasvanut edellisvuodesta Oman pääoman tuo o % Maksetun osingon määrä Jä een hyötykäy ö % Sijoitetun pääoman tuotto % Omavaraisuusaste Toteutunut tulos Matkustajamäärä 10 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueeseen liittyvät yhtiöt

11 Tampere talo Osakeyhtiö Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Oy Kävijämäärä kasvaa päiväkävijään vuodessa ( päiväkävijää vuonna 2015). Tampere talon ympärivuotinen käyttöönotto onnistuu ja siihen liittyvät asiakas, henkilöstö ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Toiminnallinen uudistushanke toteutuu ja liikevaihto kasvaa 2017 vuonna 7 prosentilla. Omistajakuntien edustajien ja sidosryhmien kanssa vuonna 2016 laaditun seudullisen elinkeinoohjelman strategiset tavoitteet on jalkautettu tavoitteiksi Tredean toimintasuunnitelmaan ja mittarit on laadittu. Tredean organisaatiossa ja toimintamallissa on toteutettu tarvittavat muutokset. Toimintaympäristön kehittämisellä vahvistetaan yritysten syntyä, kasvua ja investointeja Kävijämäärä Toteutus lanne Toteutunut taloudellinen tulos Toteutustilanne Liikevaihdon kasvu % Toteutustilanne Toimintasuunnitelman arviointi Avointen innovaatioympäristöjen kautta syntyneet yritykset Kehitystoimenpiteisiin osallistuneiden yritysten määrä alueelle sijoittuneet uudet yritykset Potentiaalisten Tampereen seudulle sijoittuvien yritysten edustajien tapaamisten määrä 11 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueeseen liittyvät yhtiöt

12 Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Oy Tampere Convention Bureau ry:n, Tredea Oy:n matkailupalveluiden ja Tampereen kaupungin tapahtumatoimiston yhdistäminen Tredea Oy:n 100 % omistamaksi Visit Tampere Oy:ksi on toteutettu ja yhdistämisellä tavoitellut synergiahyödyt saavutettu. Yhtiölle on luotu selkeä johtamismalli, strategia ja määritelty mitattavat strategiset tavoitteet ja mittarit. Yhtiön tavoitteena on matkailijoiden määrän kasvattaminen, alueen vetovoimaisuuden kehittäminen sekä alueen tunnettuuden ja näkyvyyden vahvistaminen. Yhtiö suuntaa kehitystoimintansa eri klustereissa tietotekniikan ja IoT:n tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen, ja luo aktiivisesti osaltaan Tampereen Smart City ekosysteemiä mm. resurssiallokoinnein. Toteutustilanne Kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden määrän kasvu näkyvyys eri medioissa Yhtiön toimintamallin uudistuksen toteutustilanne SC ekosysteemin kehitystilanne 12 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueeseen liittyvät yhtiöt

13 Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy Tampereen ammattikorkeakoulu on vetovoimainen: ammattikorkeakoulu on haluttu opiskelupaikka ja kansainvälisyys on lisääntynyt. Sijoittuminen oppilaitosten suosituimmuustilastoissa (ensisijaiset hakijat/aloituspaikka) Kansainvälisen henkilöstö ja opiskelijavaihdon määrä verrattuna edellisiin vuosiin Koulutusviennin edistyminen Tehdyt toimenpiteet Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy edistää aktiivisesti Tampere 3 kokonaisuuden toteutumista siten, että toiminta käynnistyy lähtien. Toteutustilanne 13 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueeseen liittyvät yhtiöt

14 Tampereen Sarka Oy Tampereen Työvalmennussäätiö Syke Toiminta on kehittynyt ja laajentunut siten, että asiakkaiden määrä kasvaa vähintään 5 prosentilla ja työllistyneiden määrä 5 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Tulos on positiivinen Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen asiakasmääriä koskevat tavoitteet on toteutettu. Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen asiakaspaikkojen määrä kasvaa pajoilla 10 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakkaiden määrä Työllistyneiden määrä Toteutunut tulos Tavoitteiden toteutuminen asiakaspaikkojen määrä Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna ja on parempi kuin toimijoilla keskimäärin. Jatkotoimenpiteisiin ml. töihin ja koulutukseen etenevien määrä kasvaa 10 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakastyytyväisyysmittausten tulokset (Typan toteuttama kysely) Toteutustilanne 14 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueeseen liittyvät yhtiöt

15 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy Sijoitetun pääoman tuotto on yli 5 % ja omavaraisuusaste on yli 35 % Sijoitetun pääoman tuotto % Omavaraisuusaste Maksettu osinko on 50 prosenttia nettotuloksesta (maksetaan keväällä 2018) Tredu Kiinteistöt Oy Sijoitetun pääoman tuotto on yli 3,5 %. Tredu Kiinteistöt Oy vuokraa laadukkaita tiloja toisen asteen koulutustoiminnan käyttöön kilpailukykyisin hinnoin. Tampereen Vuokra asunnot Oy Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 99,0 % Sijoitetun pääoman tuotto on yli 5 % Otetaan käyttöön laskentamalli korjausvelan määrän laskemiseksi rakennuskannan arvosta. (KTI Kiinteistötieto Oy:n laskentamalli) Maksetun osingon määrä Sijoitetun pääoman tuotto % (poistot huomioitu SIPOlaskelmassa) Vuokrataso (euro/m2) vuokratason vertailu muihin alan toimijoihin Toteutunut käy öaste Sijoitetun pääoman tuotto % Toteutustilanne 15 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueeseen liittyvät yhtiöt

16 Tampereen Kotilinnasäätiö Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 97,0 % Sijoitetun pääoman tuotto on yli 3 % ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 % yksiköllä vuodesta 2016 Tampereen Vuokratalosäätiö Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 98,0 % Sijoitetun pääoman tuotto on yli 5,0 % Toteutunut käyttöaste Sijoitetun pääoman tuotto % Omavaraisuusaste Toteutunut käyttöaste Sijoitetun pääoman tuotto % Otetaan käyttöön laskentamalli korjausvelan määrän laskemiseksi rakennuskannan arvosta. (KTI Kiinteistötieto Oy:n laskentamalli) Vilusen Rinne Oy Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 98,0 % Sijoitetun pääoman tuotto on yli 5,0 %. Otetaan käyttöön laskentamalli korjausvelan määrän laskemiseksi rakennuskannan arvosta. (KTI Kiinteistötieto Oy:n laskentamalli) Toteutustilanne Toteutunut käyttöaste Sijoitetun pääoman tuo o % Toteutustilanne 16 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueeseen liittyvät yhtiöt

17 Pirkan Opiskelija asunnot Oy (POAS) Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 94 %. Toteutunut käyttöaste Sijoitetun pääoman tuotto on yli 3 % ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 % yksiköllä vuodesta 2016 Otetaan käyttöön sertifioitu ympäristöjärjestelmä Asuntokannan kasvattaminen vähintään 20 uudella asunnolla ja täydennysrakennushankkeiden käynnistäminen. Otetaan käyttöön laskentamalli korjausvelan määrän laskemiseksi rakennuskannan arvosta. (KTI Kiinteistötieto Oy:n laskentamalli) Sijoitetun pääoman tuo o % Omavaraisuusaste Ekokompassi sertifikaatti Uusien asuntojen määrä täydennysrakennushankkeiden toteutustilanne Toteutustilanne 17 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueeseen liittyvät yhtiöt

18 Pirkanmaan Jätehuolto Oy Omakustannusperiaate on toteutunut pitkän tähtäimen velvoitteita vastaavasti, kuitenkin siten että hinnat ovat kokonaisuudessaan edullisimmassa kolmanneksessa suurista kaupungeista. Hintataso Omakustannusperiaatteen toteutumisen kokonaisarvio Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste nousee 90 %:iin. Aloitetaan biokaasulaitosinvestoinnin toteutus, samalla edistäen ravinteiden kierrätystä ja biokaasun liikennekäyttöä. Jätteen hyödyntämisaste Investoinnin toteutustilanne 18 Kaupunkiympäristön palvelualueeseen liittyvät yhtiöt

19 Tampereen Sähkölaitos Oy Maksettu osinko on 50 % konsernin nettotuloksesta (maksetaan keväällä 2018) Maksetun osingon määrä Omistaja arvo kehittyy positiivisesti Sähkölaitoksen taloudellinen tulos on toimialallaan kilpailukykyinen. Toimialan kilpailukykymittarin arvo on yli 50. Energiantuotannon CO2 kasvihuonepäästöt ovat alentuneet 40 % vuoden 1990 tasolta Osakekannan arvo lisä ynä maksetuilla osingoilla Kehitystavoitteen kilpailukykymittarin arvo (sis. 6 keskeistä tunnuslukua, skaala 0 100) Energiatuotannon CO2 päästöt Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Keskuspuhdistamon suunnitelmat ovat valmiina ja hankkeen rakentamisen valmistelu on alkanut. Hankkeen rahoitussuunnitelma on hyväksytty. Toteutustilanne 19 Kaupunkiympäristön palvelualueeseen liittyvät yhtiöt

20 Finnpark Oy Finnpark Oy ja omistajaohjaus sopivat osinkotavoitteen myöhemmin huomioiden yhtiön taloustilanteen. Yhtiö maksaa lisäksi 0,5 milj. euron SVOP palautuksen. Maksetun osingon määrä (huomioiden SVOP palautus) Ekokumppanit Oy Sijoitetun pääoman tuotto > 6 % Pysäköintiteknologiaa kehitetään erityisesti osana Tampereen Älyliikenne ja MaaS kehitystyötä. Tavoitteena on kehittää yhtenäinen maksujärjestelmä kadunvarsipysäköinnissä sekä laitoksissa. Järjestetään Tampereen asukkaille kampanjoita neljään kestävän elämäntavan teemaan liittyen. Niihin osallistuu yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita, jotka verkostoituvat ja saavat tunnettuutta vastuulliselle toiminnalleen. Tulos on positiivinen Sijoitetun pääoman tuo o % Hankkeen toteutustilanne Toteutustilanne toimintaan osallistuvat yhteistyötahot tapahtumiin ja kampanjoihin osallistuneiden kansalaisten määrä kampanjoiden näkyvyys eri viestimissä ja sosiaalisessa mediassa Toteutunut tulos 20 Kaupunkiympäristön palvelualueeseen liittyvät yhtiöt

21 Tammenlehväsäätiö Otetaan käyttöön sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Toteutustilanne 21 Hyvinvoinnin palvelualueeseen liittyvät yhtiöt

22 Tullinkulman Työterveys Oy Kaupungin ostamien työterveyspalveluiden painopiste siirtyy ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon siten, että ennaltaehkäisevien työterveyspalveluiden osuus palveluostoista on 50 % ja sairaanhoidollisten palveluiden osuus 50 % vuonna Toteutustilanne Yhtiön asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti vuoden 2016 asiakastyytyväisyystuloksiin verrattuna. Yhtiön tulos on positiivinen. Yhtiö maksaa omistajilleen osinkoa vähintään 50 % tilikauden tuloksesta (maksetaan keväällä 2018). Asiakastyytyväisyysmittausten tulokset Tilikauden tulos Maksetun osingon määrä 22 Konserniohjausyksikön alaiset yhtiöt

23 Tuomi Logistiikka Oy Yhteishankintojen taloudellinen tehokkuus kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2017 aikana kilpailutetut sopimushinnat laskevat 2 prosentilla. Sopimushintojen hinnan muutos Yhtiön digitaaliset asiakaspalvelut kehittyvät ja lisääntyvät palvelutarjoomassa. Yhtiön toiminta on kannattavaa ja pääoman käyttö tehokasta. Toteutustilanne Sijoitetun pääoman tuotto % > 4 ja varaston kiertonopeus > Konserniohjausyksikön alaiset yhtiöt