Sairauspoissaolojen ja 3pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2018 verrattuna

Transkriptio

1 Liikelaitos Sitova toiminnallinen tavoite Mittari Tampereen Vesi Liikelaitos Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Vertailukelpoinen liikevaihto/htv Sairauspoissaolojen määrä laskee vähintään 3 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee Sairauspoissaolojen ja 3pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2018 verrattuna Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla Asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset Vesijohtoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika < 100 v. Raitiotien rakentamiseen liittyvät vesijohtojen siirto- ja uusimistyöt toteutetaan kaupungin ja raitiotieallianssin kanssa yhteistyössä Toimenpiteet ja toteutustilanne Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Sairauspoissaolojen määrä laskee vähintään 3 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee Tilatuista linjakilometreistä on TKL:n toimesta toteutunut suunnitellusti vähintään vastaava osuus (%) kuin vuonna 2018 Liikelaitoksen oman korjaamotoiminnan kehittämistavoitteet on määritelty ja siihen liittyvät mittaristot otettu käyttöön Vaihtoehtoisiin energiamuotoihin (mm. kaasu, biodiesel, sähkö) liittyvät toimenpidelinjaukset on tehty TKL:n taustaselvitykset ja kestävä Tampere tiekartta huomioiden Vertailukelpoinen liikevaihto/htv Sairauspoissaolojen ja 3pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2018 verrattuna Toteutuneiden linjakilometrien määrä/ tilatut linjakilometrit Toimenpiteet ja toteutustilanne Toimenpiteet ja toteutustilanne Tampereen Infra Liikelaitos Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Vertailukelpoinen liikevaihto/htv Sairauspoissaolojen määrä laskee vähintään 3 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee Sairauspoissaolojen ja 3pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2018 verrattuna Tuotettujen palveluiden hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa Toteutunut hinta- ja laatutaso, toteutustilanne ulkopuolinen arvio, huomioiden sisäinen kate ja eläkemenoperusteiset maksut) Tampereen Infra Oy Yhtiömuodon mahdollistama toiminnan kehitystyö on aloitettu ja konkreettia Toimenpiteet ja toteutustilanne toimenpiteitä tehty Yhtiön tulos on positiivinen Tilikauden tulos Tuotettujen palveluiden hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa Toteutunut hinta- ja laatutaso

2 Tampereen Särkänniemi Oy tavoitetaso tavoitetaso 2022 Vastuuhenkilö Maksettu osinko on 50 % yhtiön nettotuloksesta tai vähintään euroa pääoman palautukset huomioiden (maksetaan ) Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto -% kasvaa. Maksetun osingon määrä (mukaan lukien pääoman palautus) 50 % / eur 50 / euroa 50 / euroa Miikka Seppälä Sijoitetun pääoman tuotto-% Miikka Seppälä Kävijämäärä on vähintään 5 prosenttia suurempi kuin 5 edellisen vuoden kävijämäärien (tavoitevuodesta 5 ed. vuoden) keskiarvo. Toteutunut kävijämäärä (kasvu-%) Miikka Seppälä Tampereen Särkänniemi Oy toteuttaa yhteiskuntavastuutaan palkkaamalla runsaasti nuoria, etenkin ensimmäistä kesätyöpaikkaansa hakevia työntekijöitä. EK:n energiasopimuksen tavoitteiden saavuttaminen Matkailun ekosysteemin kehittäminen yhteistyössä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kanssa. Särkänniemen alue on yksi Tampereen vapaa-ajan ja matkailun hubeista. Toteutustilanne, ensimmäisen kesätyöpaikan saaneiden nuorten määrä Energiatehokkuus, CO2 -päästöjen aleneminen Miikka Seppälä Miikka Seppälä Toteutustilanne Miikka Seppälä Tampere-talo Oy tavoitetaso Liikevaihto + muut 17,7 M / 4,7 % 18,3 M / 3,4% 18,9 M / 3,3% 19,4 M / 2,6% 21 M / 3 % Yhtiön liikevaihdon ja muiden tuottojen kasvu Liikevaihto + muut tuotot M, liikevaihdon kasvu-% tuotot 17,7 M, LVkasvu-% 22,4 (2016: 15,1 %) Paulina Ahokas Tampere-talon päiväkävijöiden määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna Toteutunut kävijämäärä 448, ,000 Paulina Ahokas Yhtiön nettotulos on positiivinen. Milj. euroa ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Paulina Ahokas Henkilöstötyytyväisyys kehittyy positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstötyytyväisyys mittausten tulokset

3 Tampereen tunnettuuden ja vetovoiman kasvattaminen yhteistyössä Tampereen kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kanssa. Matkailun ja kulttuurin ekosysteemin ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen yhteistyössä hyvinvoinnin palvelualueen sekä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kanssa. Toteutustilanne vuosikohtaisissa mittareissa Tampere-talon vetovoimaisuuden kasvattaminen, Tampere-talon taloudellinen vaikutus talousalueellaan 46 M, uusien liiketoimintamahdolli suuksien selvittäminen/toteut taminen Tampere-talon vetovoimaisuuden kasvattaminen, Tampere-talon taloudellinen vaikutus talousalueellaan 47 M, uusien liiketoimintamahdo llisuuksien selvittäminen/tote uttaminen Tampere-talon vetovoimaisuuden kasvattaminen, Tampere-talon taloudellinen vaikutus talousalueellaan 48 M, uusien liiketoimintamahdo llisuuksien selvittäminen/tote uttaminen, ison salin mekaniikkaremontti Paulina Ahokas Tampereen Palvelukiinteistöt Oy tavoitetaso tavoitetaso 2022 Vastuuhenkilö Maksettu osinko on 50 prosenttia yhtiön nettotuloksesta tai vähintään 1,1 milj. euroa Maksettu osinko % / 50 % / 0,41 milj. 50 % / % / (maksetaan keväällä ) eur euroa euroa euroa Marko Tulokas Yhtiön SIPO -% Sipo-% Marko Tulokas Yhtiön omavaraisuusaste Omavaraisuus-% Marko Tulokas Realisointisuunnitelman toteutus etenee. Pääoman kiertoa tehostetaan ja myyntivoitosta palautetaan vähintään 2/3 omistajalle. Toteutustilanne Suunnitelma valmis Marko Tulokas Tredu-Kiinteistöt Oy tavoitetaso Sijoitetun pääoman tuotto-% Sipo-% 4, Marko Tulokas Tredu-Kiinteistöt Oy vuokraa laadukkaita tiloja toisen asteen koulutustoiminnan käyttöön kilpailukykyisin hinnoin Vuokrataso (euro/m2), vuokratason vertailu muihin alan toimijoihin Marko Tulokas Realisointisuunnitelma päivitetään vuoden aikana Tredun palveluverkkoselvityksen pohjalta ja toteutetaan suunnitellusti. Toteutustilanne Marko Tulokas Selvitetään Tredu Kiinteistöt Oy:n ja kaupungin välinen vuokrausmallin muuttaminen siten, että kaupunki vuokraa tilat Tredu Kiinteistöt Oy:ltä ylläpidettynä ja Tredu Kiinteistöt Oy laatii ylläpitosopimukset suoraan nimiinsä (Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa) Toteutustilanne Marko Tulokas

4 Osallistuminen uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tilankäytön tehostamistavoitteiden toteuttamiseen Tampereen Vuokratalosäätiö Uudet oppimisympäristöt, tehostamistavoitteiden toteutustilanne Marko Tulokas tavoitetaso Asuntojen taloudellinen käyttöaste Toteutunut käyttöaste Satu Eskelinen Säätiön sijoitetun pääoman tuotto -% Sipo-% Satu Eskelinen Vuokratalosäätiön korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta % Satu Eskelinen VTS -kotien asuntokannan kasvattaminen siten, että MAL-sopimuksen tavoitteet osaltaan toteutuvat. Toteutustilanne, uusien asuntojen määrä keskimäärin Satu Eskelinen Vuokratalosäätiö on aktiivinen toimija tavoitteenaan askeleet kohti hiilineutraalia rakentamista ja asumista 2030 ja on tiiviisti mukana kehitystyössä. VTS-kotien energiakulutus raportoidaan CO2- mallilla Energiankulutus ja rakennuttaminen raportoidaan CO2- mallilla Satu Eskelinen Vilusen Rinne Oy tavoitetaso Asuntojen taloudellinen käyttöaste Toteutunut käyttöaste Satu Eskelinen Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto -% Sipo-% Satu Eskelinen Yhtiö maksaa kaupungille vuotuisen Ara-säännösten mahdollistaman enimmäisosingon Maksetun osingon määrä Satu Eskelinen Korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta % Satu Eskelinen Pirkan Opiskelija-asunnot Oy tavoitetaso Asuntojen taloudellinen käyttöaste Toteutunut käyttöaste Timo Jokinen Yhtiön SIPO -% Sipo-% Timo Jokinen Yhtiön omavaraisuusaste kasvaa vähintään yhdellä %- yksiköllä Omavaraisuusaste-% Timo Jokinen Yhtiö maksaa kaupungille vuotuisen Ara-säännösten mahdollistaman enimmäisosingon Maksetun osingon määrä Timo Jokinen Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta % NA Timo Jokinen

5 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy on aktiivinen toimija tavoitteenaan askeleet kohti hiilineutraalia rakentamista ja asumista 2030 ja on tiiviisti mukana kehitystyössä. Täydennysrakennushankkeiden käynnistäminen ja asuntokannan kasvattaminen siten, että MALsopimuksen tavoitteet osaltaan toteutuvat. POAS:n energiakulutus raportoidaan CO2- mallilla Timo Jokinen Uusien asuntojen määrä keskimäärin, täydennysrakennushankkeiden toteutustilanne Timo Jokinen Tampereen Vuokra-asunnot Oy tavoitetaso Asuntojen taloudellinen käyttöaste Toteutunut käyttöaste Leo Niemelä Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto -% Sipo-% Leo Niemelä Yhtiö maksaa kaupungille vuotuisen Ara-säännösten mahdollistaman enimmäisosingon Maksetun osingon määrä Leo Niemelä Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta % 1, Leo Niemelä Tampereen Vuokra-asunnot Oy on aktiivinen toimija tavoitteenaan askeleet kohti hiilineutraalia rakentamista ja asumista 2030 ja on tiiviisti mukana kehitystyössä. Asuntokannan kasvattaminen siten, että MALsopimuksen tavoitteet osaltaan toteutuvat. TVA:n energiakulutus raportoidaan CO2- mallilla Leo Niemelä Uusien asuntojen määrä keskimäärin Leo Niemelä Kotilinnasäätiö tavoitetaso Asuntojen taloudellinen käyttöaste Toteutunut käyttöaste Atanas Aleksovski Säätiön SIPO -% Sipo-% ,5 Atanas Aleksovski Säätiön omavaraisuusaste kasvaa vähintään yhdellä %- yksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna. % Atanas Aleksovski Otetaan käyttöön laskentamalli korjausvelan määrän Toteutustilanne / laskemiseksi rakennuskannan arvosta. Kotilinnasäätiön korjausvelan määrä % korjausvelan tavoitteen asetanta ja toteuman rakennuskannan seuranta. arvosta Asuntokannan kasvattaminen siten, että MALsopimuksen tavoitteet osaltaan toteutuvat. Atanas Aleksovski Uusien asuntojen määrä keskimäärin Atanas Aleksovski Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea tavoitetaso tavoitetaso 2022 Vastuuhenkilö

6 Tilikauden tulos on positiivinen Toteutunut tulos 33,805 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 Harri Airaksinen Tampereen kaupungin strategiset elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tavoitteet on jalkautettu Tredean toimintasuunnitelmaan palvelusopimuksen kautta ja niille on laadittu mittarit. Tredean organisaatiorakenne tukee omistajien tavoitteiden toteutumista. Tavoitteiden toteutustilanne, toimintasuunnitelman raportointi Harri Airaksinen Visit Tampere Oy / toteuma 2016 Ennuste 2017 tavoitetaso 2018 tavoitetaso Vastuuhenkilö Tampereen kaupungin strategiset matkailu- ja tapahtumatavoitteet on jalkautettu Visit Tampere Oy:n toimintasuunnitelmaan palvelusopimuksen kautta ja niille on laadittu mittarit. Visit Tampere Oy:n organisaatiorakenne tukee Tampereen kaupungin tavoitteiden toteutumista. Visit Tampere Oy toteuttaa Tampereen kaupungin matkailu- ja Tavoitteiden tapahtumamarkkinointia sekä matkailu- ja toteutustilanne, tapahtumapalveluihin liittyvää kehittämistoimintaa toimintasuunnitelman Tampereen kaupungin suuntaviivojen pohjalta. raportointi Harri Airaksinen Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy tavoitetaso Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto-% Sipo-% Hannu Vähätalo Yhtiön omavaraisuusaste kasvaa vähintään yhdellä %- yksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna. Omavaraisuusaste Hannu Vähätalo Messu- ja urheilukeskuksen laajennusinvestoinnit etenevät suunnitelmallisesti sisältäen mm. pysäköintiratkaisut ja hotellihankkeen. Toteutustilanne Hannu Vähätalo Oy Runoilijan Tie tavoitetaso Tulos on positiivinen Tilikauden tulos 7,288 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 Mari Vuorinen Matkustajamäärä on kasvanut edellisvuodesta. Matkustajamäärän kehitys / 56 % kasvua ed. vuoteen Mari Vuorinen

7 Matkailun ekosysteemin kehittäminen yhteistyössä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kanssa. Toteutustilanne Mari Vuorinen Tampereen Sarka Oy tavoitetaso Tulos on positiivinen Tilikauden tulos 43,980 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 Katja Piiksi Toiminta on kehittynyt ja laajentunut siten, että asiakkaiden määrä ja työllistyneiden määrä kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakkaiden määrä (kasvu-%), työllistyneiden määrä (%) asiakkaiden määrän kasvu 20,4 %/ työllistyneiden määrä 5,3 % Toimintaa suunnataan tukemaan työllisyydenhoidon kokeilun tavoitteita yhteistyössä työllisyydenhoidon palvelujen kanssa. Toteutustilanne Katja Piiksi Yhteistyökumppaneiden asiakastyytyväisyysjärjestelmän käyttöönotto ja asiakaspalautteiden mittaaminen Toteutustilanne Katja Piiksi Katja Piiksi Tampereen työvalmennussäätiö Syke tavoitetaso Tulos on positiivinen Tilikauden tulos -8,404 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 Jyrki Koskinen Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen asiakasmääriä koskevat tavoitteet on toteutettu. Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen asiakaspaikkojen määrä kasvaa pajoilla edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnan asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus kehittyvät myönteisesti. Tavoitteiden toteutuminen, asiakaspaikkojen määrä ja asiakkaiden jatkopoluttuminen (työ, koulutus, kolmas sektori) Jyrki Koskinen Vahvistetaan työllisyyskoulutusyhteistyötä aktiivisilla toimilla Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna ja on parempi kuin toimijoilla keskimäärin. koulutukseen siirtyvien määrä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista NA 13% 20% Asiakastyytyväisyysmittausten tulokset Jyrki Koskinen Toimintaa suunnataan tukemaan työllisyydenhoidon kokeilun tavoitteita yhteistyössä työllisyydenhoidon palvelujen kanssa. Toteutustilanne Jyrki Koskinen

8 Sähkölaitos -konserni tavoitetaso toteuma 2017 Ennuste Vastuuhenkilö Maksettu osinko 50 % konsernin nettotuloksesta tai vähintään 17 milj. euroa % 13,5 15,4 17,8 20,0 20,0 20,0 Jussi Laitinen Omistaja-arvo kehittyy positiivisesti Osakekannan arvo lisättynä maksetuilla osingoilla (kasvu-%) Jussi Laitinen Sähkölaitoksen taloudellinen tulos on toimialallaan kilpailukykyinen. Toimialan kilpailukykymittarin arvo on yli 50. Kehitystavoitteen kilpailukykymittarin arvo (sis. 6 keskeistä tunnuslukua, skaala 0-100) >50 >50 >50 >50 >50 >50 Jussi Laitinen Uusiutuva energia koko energiatuotannosta % (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia) % >40 >40 >40 >43 >43 >43 Jussi Laitinen Kehitetään uusia hiilineutraaleja liiketoimintamalleja Kehitetty kyllä/ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Jussi Laitinen Katurakentamisen haitat on minimoitu Rakentamisen vuoden ohjelmointi laadittu toimijoiden kesken kyllä/ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Jussi Laitinen Finnpark -konserni tavoitetaso toteuma 2017 Ennuste Vastuuhenkilö Maksettu osinko on 50 % konsernin nettotuloksesta tai vähintään 1,1 milj. euroa % 0,5 1,1 1,2 1,5 1,5 1,5 Antti Marttila Konsernin SIPO -% Sipo-% 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Antti Marttila Kunkun parkin kehitys etenee aikataulussa aiesopimuksen mukaisesti kyllä/ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Antti Marttila Yhtiö kehittää liiketoimintaansa hiilineutraaliin suuntaan. Tehdyt toimenpiteet Antti Marttila Pirkanmaan Jätehuolto Oy tavoitetaso

9 Omakustannusperiaate on toteutunut pitkän tähtäimen velvoitteita vastaavasti, kuitenkin siten että hinnat ovat kokonaisuudessaan edullisimmassa kolmanneksessa suurista kaupungeista. Vieraan pääoman osuuden lisääminen investoinneissa. Hintataso, omakustannusperiaatteen toteutumisen kokonaisarvio toteuma 2017 Ennuste Vastuuhenkilö Hintataso Suomen edullisimmassa kolmanneksessa Hintataso Suomen edullisimmassa kolmanneksessa Hintataso Suomen edullisimmassa kolmanneksessa Hintataso Suomen edullisimmassa kolmanneksessa Hintataso Suomen edullisimmassa kolmanneksessa Hintataso Suomen edullisimmassa kolmanneksessa Harri Kallio Vieraan pääoman osuus - % 50 50? Harri Kallio Asiakkaille tarjottavan jätetiedon kehittäminen. Tehdyt toimenpiteet Harri Kallio Laaditaan vuoden aikana suunnitelma aikatauluineen kierrätysasteen parantamiseksi ympäristö- ja talousvaikutukset huomioon ottaen. Tehty suunnitelma Harri Kallio Yhtiö kehittää liiketoimintaansa hiilineutraaliin suuntaan. Tehdyt toimenpiteet Harri Kallio Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy tavoitetaso toteuma 2017 Ennuste Vastuuhenkilö Hanke etenee hyväksytyn rahoitus- ja Rakentamisen toteutussuunnitelman ja kustannusarvion Suunnitelmat valmistelut Rakentaminen Rakentaminen Rakentaminen Rakentaminen mukaisesti. Toteutustilanne valmiit käynnissä käynnistyy käynnissä käynnissä käynnissä Timo Heinonen Yhtiö kehittää liiketoimintaansa hiilineutraaliin suuntaan. Tehdyt toimenpiteet Timo Heinonen Tuomi Logistiikka Oy tavoitetaso toteuma 2017 Ennuste Vastuuhenkilö Asiakashinnat pidetään alhaisina ja yhtiö tuottaa voittoa vain sen verran, että toimintaa voidaan kehittää. Yhtiön tulos < 0,5 milj euroa < 0,5 milj euroa < 0,5 milj euroa < 0,5 milj euroa < 0,5 milj euroa Reko Martti

10 Hankintapalvelujen asiakastyytyväisyysmittau ksen tulokset (keskiarvo) Kyselyn väittämien KA 3,0 ja kouluarvosana-ka 8,1 Keskiarvo > 3,0 Keskiarvo > 3,0 Keskiarvo > 3,0 Keskiarvo > 3,0 Keskiarvo > 3,0 Aiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna Väittämän Tuomen asiantuntijoilla on hyödyllisiä näkemyksiä hankintamme toteuttamiseksi tulos KA 2,9 Reko Martti Työhyvinvointi kehittyy positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Työhyvinvointimittauksen osa-alueiden keskiarvo 3,8 4,0 4,3 4,5 4,5 4,5 Reko Martti Toteutustilanne Toimintamalli kestävyysnäkökulmien systemaattiseksi huomioimiseksi Tuomi Logistiikan hankintapalveluissa on luotu. Ilmastopäästöjen kannalta merkittävät yhteishankinnat on tunnistettu ja työ ympäristökriteerien kehittämiseksi niihin on käynnistetty. Hankintojen määrä, joissa tarjoajilta on edellytetty vastuullista ja eettistä yritystoimintaa, joka ulottuu läpi toimitusketjun. Reko Martti Asiakkuuksiin liittyviä käytäntöjä ja asiakkuuksien johtamista kehitetään siten, että omistajien tarpeet ohjaavat palveluiden tuottamista ja niiden kehittämistä. toteuttamiseksi on luotu toimintamalli ja se näkyy yhtiön toimintavoissa ja palveluiden paranemisena. Reko Martti Yhtiö kehittää liiketoimintaansa hiilineutraaliin suuntaan. Tehdyt toimenpiteet Reko Martti Ekokumppanit Oy tavoitetaso toteuma 2017 Ennuste Vastuuhenkilö Tulos on positiivinen. Tilikauden tulos 37,370 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 Suvi Holm Kuntalaisten kestävän ja vähäpäästöisen elintavan tukeminen ja neuvonta sekä hiilineutraaliutta edistävien toimintamallien tunnistaminen Tehdyt toimenpiteet erityisesti liikkumisessa, energiatehokkuudessa ja ruokahävikissä. Suvi Holm Tampereen Raitiotie Oy tavoitetaso

11 toteuma 2017 Ennuste Vastuuhenkilö Hankkeen 1. vaihe pysyy tavoitekustannuksessa ja aikataulussa? Kyllä/ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Pekka Sirviö Hallinto on järjestetty tehokkaasti Hallintovastike /vuosi 477, ,100,000 1,300,000 1,500,000 1,700,000 1,900,000 Pekka Sirviö Operaattorin valintaan ja kehitysvaiheeseen osallistuminen Markkinavuoropuhelu Kilpailutuksen valmistelu Operaattorin valinta Kehitysvaihe Operointi käynnistyy Operointi käynnissä Pekka Sirviö Yhtiö kehittää liiketoimintaansa hiilineutraaliin suuntaan. Tehdyt toimenpiteet Pekka Sirviö

12 Tammenlehväsäätiö (euroa, %, skaala yms.) toteuma 2017 Ennuste 2018 tavoitetaso Hankkeen 1. vaihe valmis ja 2. vaihe aloitettu tavoitetaso 2020 Hanke valmis kokonaisuudessaan (vaiheet ja 3.) tavoitetaso 2021 tavoitetaso 2022 Vastuuhenkilö Satu Laitinen Kantatalon perusparannushanke etenee suunnitellusti Toteutustilanne: hankeen 1. vaihe valmis ja 2. vaihe aloitettu v Hankkeen 2. vaihe valmis Satu Laitinen Sote/Maku-uudistuksen vaikutukset säätiön toiminnan kannalta on arvioitu ja tarvittavat toimenpiteet toteutettu Toteutustilanne Toteutustilanne Satu Laitinen Kuntoutusasiakkaiden laitoskuntoutusjaksot ovat mahdollisimman lyhyitä vaikuttavuus huomioiden Jaksojen lyhentyminen, asiakkaan arvio kuntoutuksen vaikuttavuudesta (vrt. vuosi 2018) Jaksot lyhenevät 10 %, asiakkaan arvio kuntoutuksen vaikuttavuudesta väh. 4,5/5 Jaksot lyhenevät 10 %, asiakkaan arvio kuntoutuksen vaikuttavuudesta väh. 4,5/5 Jaksot lyhenevät 10 %, asiakkaan arvio kuntoutuksen vaikuttavuudesta väh. 4,5/5 Jaksot lyhenevät 10 %, asiakkaan arvio kuntoutuksen vaikuttavuudesta väh. 4,5/5 Satu Laitinen Tampereen Tilapalvelut Oy (euroa, %, skaala yms.) toteuma 2017 Ennuste 2018 tavoitetaso tavoitetaso 2020 tavoitetaso 2021 tavoitetaso 2022 Vastuuhenkilö Yhtiön tulos on positiivinen N/A , , , ,000 Petri Mölsä Yhtiön toimintaa on kehitetty siten, että yhtiöittämisen tavoitteet toteutuvat: toiminnan keskimääräinen 2 %:n vuosittainen tehostamistavoite vuosina toteutuu ja toiminnan laatuvaatimukset kehittyvät positiivisesti Kaupungin ja yhtiön välisen palvelusopimuksen tavoitteet täyttyvät kriittisten kokonaisuuksien osalta: 1) rakennetun omaisuuden korjausvelan pienentyminen 2) sisäilmakohteiden laskeva määrä ja niistä johtuvien väistötilojen laskeva määrä 3) - ylläpitokustannukset ovat suurten kaupunkien keskitasoa paremmat 4) rakennuttamispalveluiden korkea laatu 5) asiakastyytyväisyyden parantaminen Toteutustilanne, kaupungin palveluista maksaman hinnan kehittyminen suhteessa palvelun määrään, palvelusopimuksen toteutuminen 1) Trellum, 2) lkm sekä m2 ja, 3) KTI, 4) hankekohtaiset laatu- ja kustannustavoitteet, 5) asiakastyytyväisyyskysely Toteutustilanne, kaupungin palveluista maksaman hinnan kehittyminen suhteessa palvelun määrään, palvelusopimuksen toteutuminen Toteutustilanne, kaupungin palveluista maksaman hinnan kehittyminen suhteessa palvelun määrään, palvelusopimuksen toteutuminen Toteutustilanne, kaupungin palveluista maksaman hinnan kehittyminen suhteessa palvelun määrään, palvelusopimuksen toteutuminen Toteutustilanne, kaupungin palveluista maksaman hinnan kehittyminen suhteessa palvelun määrään, palvelusopimuksen toteutuminen Petri Mölsä Pirkanmaan Voimia Oy (euroa, %, skaala yms.) toteuma 2017 Ennuste 2018 tavoitetaso tavoitetaso 2020 tavoitetaso 2021 tavoitetaso 2022 Vastuuhenkilö Yhtiön tulos on positiivinen Tilikauden tulos N/A Toimitusjohtaja Petri Mölsä

13 Pirkanmaan Voimia Oy:n perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen yhtiössä siten, että varmistetaan kaupungin ja PSHP:n ateriapalvelujen yhdistymisellä saavutettavien synergiahyötyjen realisoituminen ja palvelutuotannon häiriötön siirtymä yhtiölle. Käyttäjä- ja tilaaja-asiakkaiden asiakastyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla (väh. sama taso kuin ennen yhtiöittämistä). Henkilöstötyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla organisaatiomuutostilanteessa. Asiakkaiden hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. PSHP:ltä yhtiölle siirtynyt asiakaskunta integroitu kokonaisuuteen. Toteutustilanne, kaupungin palveluista maksaman hinnan kehittyminen suhteessa palvelun volyymiin ja määriin (hintakorimittarin luonti), palvelusopimuksen toteutuminen Asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset, tilaaja-asiakkaiden suositteluhalukkuus Henkilöstötyytyväisyysmittauksen tulokset Ravitsemuksen hyvinvointimatriisin tulos Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Tullinkulman Työterveys Oy (euroa, %, skaala yms.) toteuma 2017 Ennuste 2018 tavoitetaso tavoitetaso 2020 tavoitetaso 2021 tavoitetaso 2022 Vastuuhenkilö Yhtiön tulos on vähintään Tilikauden tulos Eija Railanmaa Yhtiö maksaa omistajilleen osinkoa vähintään 50 % tilikauden tuloksesta. Maksetun osingon määrä Eija Railanmaa Tampereen kaupungin ostamien työterveyspalveluiden painopiste siirtyy selvästi ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon (ennaltaehkäisevien työterveyspalveluiden osuus kasvaa ja on yli 50 %) Toteutustilanne Toteutustilanne Toteutustilanne Tampereen kaupungin työterveyshuollon kustannukset/htv ovat vuoden 2017 tasolla tai sen alapuolella. Bruttokustannus/htv (kustannus ennen Kelan korvauksia) 557 /htv 550 /htv tai alle Toteutustilanne, kustannuskehitys kela1_2, Toteutustilanne Toteutustilanne Toteutustilanne Eija Railanmaa