Kaupunginhallituksen alaisten tehtävien käyttösuunnitelma 2014

Transkriptio

1 Kaupunginhallituksen alaisten tehtävien käyttösuunnitelma 2014 Kaupunginhallituksen alaiset tehtävät/vastuualueet: luottamustoimihallinto (kaupunginvaltuusto ja -hallitus, keskusvaalilautakunta, kaupunkikehitystoimikunta ja hyvinvointitoimikunta) kaupunginjohto kaavoitus- ja maankäytönsuunnittelu hallinto- ja talouspalvelut, tarkastuslautakunta elinkeinopalvelut ruokapalvelut maatalous- ja lomituspalvelut Taitoa Oy:n palvelut Kuntien Tiera Oy:n palvelut perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelut erikoissairaanhoidon palvelut Talousarvion ulkoiset määrärahat ja tuloarviot ovat kaupunginhallitusta, lautakuntia, Karviaista, erikoissairaanhoitoa, Taitoa Oy:tä ja Kuntien Tiera Oy:tä sitovia siten kuin kaupunginvaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päättänyt. Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi , 134 vuoden 2014 talousarvion ja suunnitelmavuodet Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ulkoinen toimintakate on kaupunginhallitukseen nähden sitova erä pois lukien luottamustoimihallinto (kaupunginhallitus), jonka sitovia eriä ovat ulkoiset tulot ja menot, koska käyttöomaisuuden myyntivoitoilla ei voi kattaa toimintamenojen ylityksiä. Menojen suorittaminen ja hyväksymisvaltuudet Käyttösuunnitelmassaan toimielin määrää ne viranhaltijat, jotka vastaavat tilivelvollisina vastuuhenkilöinä osatavoitteiden saavuttamisesta, päättävät toimintayksikön hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä sekä hyväksyvät tositteet (Kh , 5, 6). Toimielimen päätökset käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvän toimivallan siirtämisestä vastuuhenkilöille tulee tehdä niin selkeästi, että kunkin osamäärärahan kohdalla voidaan vaivatta todeta, kenelle osamäärärahan käyttöoikeus kuuluu. Kukin vastuuhenkilö nimeää tehtäväalueensa tavaroiden, työsuoritusten ja muiden palvelujen vastaanottajat. Vastaanottajan/asiantarkistajan on tarkistettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu ja että se on tilauksen mukainen. Kaupunginhallituksen , 5 ja 6 päätösten mukaiset henkilöt vastaavat kaupunginhallituksen puolesta tilivelvollisina vastuuhenkilöinä osatavoitteiden saavuttamisesta, päättävät toimintayksikön hankinnoista, osamäärärahojen muusta käytöstä ja hyväksyvät tositteet. Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät Kaupunginhallitus johtaa valtuuston alaisuudessa Karkkilan kaupungin toimintaa. Kaupunginhallituksen vastuulla on kaupungin luottamustoimihallinto, kaupunginjohto, kaavoitus- ja maankäytönsuunnittelu, hallinto- ja talouspalvelut, elinkeinopalvelut, ruokapalvelut, maataloustoimi, perusturvakuntayhtymä Karviainen, erikoissairaanhoito Karviaisen alaisuudessa alkaen, Kunnan Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy. 1(11)

2 Kaupunginhallituksen alaisten tehtävien ulkoiset määrärahat pois lukien Karviainen, erikoissairaanhoito Ulkoiset toimintatuotot ja -kulut Toimintatuotot ,1 Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,5 Muut toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,7 Palkat ja palkkiot ,9 Henkilöstösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,0 Ostot tilikauden aikana ,5 Avustukset ,9 Muut toimintakulut ,8 Toimintakate ,9 Kaupunginhallituksen toimintakulut ovat 5,7 % pienemmät kuin talousarviossa Toimintakatteen muutos on 20,9 %. Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun määrärahat on siirretty ympäristölautakunnan alaisuudesta kaupunginhallitukselle. Kaavoituksen lisäyksen vaikutus: toimintatuotot kasvaneet euroa, toimintakulujen lisäys euroa. Kaupunginhallituksen toimintaan sisältyy eurovaalit. Toimintamenojen kasvuun on kiinnitetty erityistä huomiota ja määrärahat on varattu vain välttämättömiin kustannuksiin. Eläköitymisen vaikutukset on huomioitu henkilöstömenojen vähennyksenä. Hallinto- ja talouspalvelujen vastuualueelle on varattu työllistämisen hoitamiseen palkkarahoja nettona Pysyvien vastaavien myyntivoittotavoite on edelleen euroa. Tämä perustuu optimaalisen omistajapolitiikan toteuttamiseen. Palvelujen ostot kasvavat 7,0 % johtuen sähköisen asioinnin lisäämisen vaikutuksista, hallinnon päätteiden lisääntymisestä, uuden sähköpostialustan hankinnasta ja Micpsoft EAS - sopimuksen kustannuksista yhteensä Lisäksi Työmatkalippujen 50 %:n kompensointiin on varattu , koska määrärahaa ei ole vuoden 2013 talousarviossa. 2(11)

3 Luottamustoimihallinto ja kaupunginjohto Kaupunginvaltuusto ja -hallitus, keskusvaalilautakunta, kaupunkikehitystoimikunta, hyvinvointitoimikunta, kaupunginjohtaja, jäsenmaksut, muut yhteistoimintaosuudet, osuus verotuskustannuksiin, käyttövarausmääräraha, kaupungin yhteiset projektit, varautuminen poikkeusoloihin sekä kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallinto- ja talousjohtajan päätöksellä jaettaviin avustuksiin Muihin toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien myyntivoitot (maa-alueet, rakennukset,osakkeet) Myyntituottoihin sisältyy eurovaaleista saatava korvaus Työpanoksen määrä vuonna 2014 on kaksi henkilötyövuotta kaupunginjohtaja johdon sihteeri Luottamustoimihallinto ja kaupunginjohto Toimintatuotot ,4 Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,5 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilöstösivukulut ,7 Palvelujen ostot ,3 Ostot tilikauden aikana ,5 Avustukset ,8 Muut toimintakulut ,7 Toimintakate ,6 Strateginen Kaupungin talous tasapainossa päämäärä TA 2014 tavoitteet YT-neuvottelujen tuloksena saadaan euron säästöt henkilöstömenoissa sekä muut vuodelle 2014 asetetut toiminnalliset tavoitteet osallistutaan yhdessä Vihdin ja Lohjan sekä mahdollisesti Siuntion kanssa kuntarakennelain edellyttämään selvitysmenettelyyn, minkä perusteella päätetään mahdollisista kuntaliitoksista uusi asiakaspalveluorganisaatio valmistellaan vuosien toiminnan ja talouden ohjausta hyvinvointikertomusmallin pohjalta Mittarit käyttötalous ja investoinnit toteutuvat tasapainot- 3(11)

4 Vastuuhenkilöt tamisohjelman mukaisesti Yhdistymisselvitys ja päätös mahdollisesta kuntaliitoksesta on tehty sekä sovittu kuntien laajenevasta yhteistyöstä uusi organisaatio otettu käyttöön sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöön ottaminen ja integrointi osaksi toiminnan ja talouden ohjausta vuosien suunnittelussa kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Luottamustoimihallinnon ja kaupunginjohdon (kaupunginjohtaja ja johtoryhmä) sisäiset ja ulkoiset kustannukset käsitellään laskennallisina erinä (ns. yleishallinnon vyörytyserät) ja ne huomioidaan kokonaiskustannuksissa toimialojen tuottamien palvelujen yksikköhintoja laskettaessa. Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu Maankäytön suunnittelu perustuu valtuuston hyväksymään maapoliittiseen ohjelmaan sekä päämäärään: Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki. Näiden pohjalta laaditaan kaavoitussuunnitelma ja katsaus. Kaavoitussuunnitelmaa toteutetaan valmistelemalla uusien ja täydennettävien alueiden asemakaavoitusta ja arvioimalla asemakaavojen ajanmukaisuutta. Työpanoksen määrä vuonna 2014 on 0,6 henkilötyövuotta kaavoituspäällikkö 0,6 Kaavoitus- ja maankäytönsuunnittelu Toimintatuotot ,0 Myyntituotot 0 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut ,3 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilöstösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,9 Ostot tilikauden aikana ,5 Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate ,0 4(11)

5 Strateginen Kaupungin talous tasapainossa päämäärä TA 2014 tavoitteet Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava ja yleiskaavan muutos on lainvoimainen Salimäen ja Takkointie Valtatien asemakaavamuutokset ovat ehdotuksena nähtävillä Asemarannan asemakaavamuutoksen yleissuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi on valmis Mittarit Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava ja yleiskaavan muutokseen kohdistuneet valitukset (3 kpl) on käsitelty korkeimmassa hallinto-oikeudessa alueiden asemakaavoitus on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti alueen suunnittelu on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti Vastuuhenkilöt kaavoituspäällikkö Hallinto- ja talouspalvelut Palvelupiste Serverin tuottamat ulkoiset ja sisäiset asiakaspalvelut, asianhallintapalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tiedottamispalvelut ja tarkastuslautakunta Asiakaspalvelut: Palvelupiste Serverin ulkoiset ja sisäiset asiakaspalvelut, postitus, kopiointi, toimistotarvikevarasto. Työpanoksen määrä vuonna 2014 on 0,42 henkilötyövuotta. asiakassihteeri asti Asianhallintapalvelut: Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja toimikuntien valmistelu ja täytäntöönpano sekä toimielinten sihteeripalvelut, kirjaamo ja tietopalvelut sekä arkistointi, dokumenttien ja sopimusten hallinta, hallinnon asiantuntijapalvelut Työpanoksen määrä vuonna 2014 on 4,25 henkilötyövuotta. hallintopäällikkö tietopalvelusihteeri kaksi asianhallintasihteeriä talous- ja henkilöstöjohtaja 0,25 Henkilöstöpalvelut: Palkka-asiamiespalvelut, palvelussuhde- ja sopimusneuvonta, paikalliset järjestelyerät, työterveyshuolto, yhteiskoulutukset, henkilöstöetuudet, merkkipäiväsääntö, pääluottamusmies- ja työsuojelutoiminta, yhteistoiminta, TYHY -toiminta sekä työllisyyden hoitaminen. Työsuojelupäällikön ja eläkeasiamiehen palvelut hankitaan Karviaiselta alkaen. Työpanoksen määrä vuonna 2014 on 3,55 henkilötyövuotta. kaksi henkilöstösihteeriä taloussihteeri 0,5 talous- ja henkilöstöjohtaja 0,25 pääluottamusmies-työsuojeluvaltuutettu 0,7 pääluottamusmies 0,1 5(11)

6 Talouspalvelut: Ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi, talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu ja laadinta yhteistyössä kaupunginjohdon ja päättäjien kanssa, talous- ja muut tilastot, talouden suunnittelu, raportointi ja seuranta, myyntilaskutukset, talouden ja rahoituksen ohjaus, ennakointi, analysointi, suunnittelu ja kehittäminen Työpanoksen määrä vuonna 2014 on 4 henkilötyövuotta. neljä taloussihteeriä, 1.7. alkaen 3,5 talous- ja henkilöstöjohtaja 0,25 Tiedottamispalvelut: koko kaupungin sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ja viestintä yhteistyössä toimialojen ja luottamushenkilöiden kanssa Työpanoksen määrä vuonna 2014 on 1,25 henkilötyövuotta. tiedotussihteeri talous- ja henkilöstöjohtaja 0,25 Tarkastuslautakunta: BRO Audiator Oy:ltä hankittavat tilintarkastuspalvelut ja tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatuotot ,3 Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustuksett ,6 Muut toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,8 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilöstösivukulut ,9 Palvelujen ostot ,1 Ostot tilikauden aikana ,1 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,9 Toimintakate ,9 Strateginen päämäärä Kaupungin talous tasapainossa TA 2014 tavoitteet johdon ja esimiesten yhteistä strategista näkemystä sekä henkilöstö- ja taloushallinnon osaamista vahvistetaan esimiestilaisuuksilla ja henkilöstökoulutuksilla talouden ohjausta tehostetaan analysoimalla tunnuslukuja, ennakoimalla talouden kehitystä ja kehittämällä johdon raportointia Arviointikriteerit/mittarit talouden tasapainottamisohjelman seurannan vastuu Vastuuhenkilöt hallinto- ja talousjohtaja, hallintopäällikkö 6(11)

7 Hallinto- ja talouspalvelujen tuottamien asianhallinta-, asiakas-, henkilöstö-, talous- ja viestintäpalvelujen sisäiset ja ulkoiset kustannukset sekä Taitoan ja Tieran kustannukset on viety sisäisinä erinä toimialojen tuottamien palvelujen yksikkökustannuksiin. Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelujen tulosalue sisältää: elinkeinopalvelut ja elinkeinojen kehittäminen, kaupungin markkinointi, yhteistyöprojektit, työmatkalippu sekä joukkoliikenteen kehittäminen. Elinkeinopalvelut toimii verkosto-organisaationa tiiviissä yhteistyössä valittujen kumppaneiden kanssa. Alkavien yritysten neuvontapalvelut tuottaa Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry. Toiminnassa olevien yritysten neuvontapalvelut tuotetaan Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum KEUKEn avulla. Karkkilalaisten yritysten ja yrittäjyyttä harkitsevien käytössä on kumppaneiden kautta myös kattavat sähköiset palvelut. Kaupungin markkinointia toteutetaan kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja merkitystä kasvatetaan yli toimialarajojen. Työpanos vuonna 2014 on yksi henkilötyövuosi. elinkeinosihteeri Elinkeinopalvelu Toimintatuotot ,5 Myyntituotot ,5 Tuet ja avustuksett ,1 Toimintakulut ,2 Palkat ja palkkiot ,3 Henkilöstösivukulut ,9 Palvelujen ostot ,2 Ostot tilikauden aikana ,5 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,0 Toimintakate ,5 Strateginen Kaupungin talous tasapainossa päämäärä TA 2014 tavoitteet asukasmäärän hallittu kasvu kaupunkikeskustan toimijoiden yhteistyön tiivistäminen Yritysilmaston lähtötilanteen määrittely uusien yritysten perustanta ja sijoittuminen Mittarit asukasmäärän kasvu % 7(11)

8 Vastuuhenkilöt toteutuvat kehitysprojektit ja toteutuneet tulokset yritysilmaston määritys tehty palvelualojen työpaikkojen ja uusien toimialojen kasvu % kaupunginjohtaja Ruokapalvelut ruokapalvelujen tuottaminen kouluille ja päiväkodeille, perusturvakuntayhtymä Karviaiselle (terveyskeskus, palvelukeskus ja Toivokoti, kotihoidon ateriapalvelu) sekä henkilöstöruokailu ja kokoustarjoilut kaupungin, Karviaisen, Taitoan ja Tieran henkilöstölle sekä ulkopuolisille asiakkaille Työpanos vuonna 2014 on 17,1 henkilötyövuotta. ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö (0,6 htv) ravitsemistyönjohtaja (1 htv) keittiöpäällikkö (1 htv) keittiöhenkilöstö (14,5 htv) Ruokapalvelu Toimintatuotot ,3 Myyntituotot ,3 Toimintakulut ,7 Palkat ja palkkiot ,4 Henkilöstösivukulut Palvelujen ostot ,1 Ostot tilikauden aikana ,4 Muut toimintakulut Toimintakate ,7 Strateginen Kaupungin talous tasapainossa päämäärä TA 2014 tavoitteet toimintakatteen aleneminen Mittarit ateriamäärät Vastuuhenkilöt ruokapalvelupäällikkö 8(11)

9 Maataloustoimi Keskeiset tehtävät Maataloustoimen tulosalue sisältää: Maataloushallinnon palvelut Maataloustoimi Toimintakulut ,1 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilöstösivukulut ,4 Palvelujen ostot ,4 Toimintakate ,1 Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy Taitoa tuottaa Karkkilan kaupungille, Vihdin kunnalle ja perusturvakuntayhtymä Karviaiselle laadukkaat ja kustannustehokkaat laskenta- ja palkanlaskentapalvelut. Tiera tuottaa tietotekniikka- ja tietohallintopalvelut Karkkilan kaupungille, Vihdin kunnille, perusturvakuntayhtymä Karviaiselle, Lohjan Kaupungille ja Luksialle. Taitoan, Tieran ja omistajien kesken tehdään talousarvion yhteydessä vuosisopimus palvelujen tuottamisesta. Kunnan Taitoa ja Kuntien Tiera Oy Toimintakulut ,3 Palvelujen ostot ,3 Toimintakate ,3 Taitoa yhtenäistää palkkahallintojärjestelmiä loppuvuoden 2014 / alkuvuoden 2015 aikana siirtymällä käyttämään Populus järjestelmää. Talousarviossa maahankintaan varatusta määrärahasta osa muutettaisiin eo. järjestelmän investointiin käytettäväksi. Perusturvakuntayhtymä Karviainen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 sisältää Karviaisen kunnalle järjestämät palvelut, niihin käytettävät resurssit, palvelujen euromääräiset arvot tuoteryhmittäin ja niiden asukaskohtaiset kustannukset jäsenkunnittain. Laskelma pohjautuu tuote- ja toimipistekohtaisiin menoihin, suoritearvioihin ja laskennallisiin yksikköhintoihin. Kustannuksiin sisältyvät Karviaisen järjestämät palvelut sekä eläkemenoperusteiset maksut Tuottoina on perustoimeentulotuen valtionosuus 9(11)

10 , joka on 50 % Karviaisen maksamista toimeentulotukimenoista. Vuoden 2014 talousarvioon esitetään investointeja euroa. Investoinneissa on varauduttu liittymiseen kansalliseen terveydenhuollon arkistopalveluihin (earkisto), Kotona Kokonainen Elämä hankkeeseen, työasemien ja palvelimien uusintaan, sähköisiin asiakaspalveluihin, henkilöturvajärjestelmään, ergonomian parantamiseen, kalusteiden ja kotihoidon autojen uusintaan. Karviaisen toiminnasta vastaa kuntayhtymän johtaja ja hyvinvointitoimikunta. Karviainen TP 2012 TA 2013 KH 2014 TA% Toimintatuotot ,1 Tuet ja avustuksett ,1 Muut toimintatuotot Toimintakulut ,7 Henkilöstösivukulut ,8 Palvelujen ostot ,8 Muut toimintakulut Toimintakate ,6 Strateginen Kaupungin talous tasapainossa päämäärä TA 2014 tavoitteet uuden hoivapalveluyksikön valmistuminen ja käyttöön otto Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen ja seuranta lisääntyvässä yhteistyössä Karviaisen ja Karkkilan kaupungin kanssa Mittarit tehostetun asumisen hoivayksikkö on valmis ja käyttöön otettu asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Vastuuhenkilöt kaupunginjohtaja, kuntayhtymän johtaja Erikoissairaanhoito Keskeiset tehtävät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut jäsenkunnille vuosittain hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaan. Erikoissairaanhoidon kustannus ja palvelutasoa selvitetään hyvinvointitoimikunnassa. Tavoitteena on saavuttaa kustannusten kasvun taittuminen mm. luomalla tehokkaat hoitoketjut Karviaisen ja erikoissairaanhoidon välille ja kehittämällä lähetekäytänteitä. Kustannuksiin sisältyvät erikoissairaanhoidon ostopalvelut sekä eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut (11)

11 Erikoissairaanhoidon toiminnasta vastaa kuntayhtymän johtaja ja kaupungin vastuu-henkilö on kaupunginjohtaja. Erikoissairaanhoito Toimintakulut ,1 Henkilöstösivukulut ,7 Palvelujen ostot ,6 Toimintakate ,1 11(11)