Kaupunginhallituksen alaisten tehtävien käyttösuunnitelma 2013

Transkriptio

1 1 Kaupunginhallituksen alaisten tehtävien käyttösuunnitelma 2013 Kaupunginhallituksen alaiset tehtävät/vastuualueet: luottamustoimihallinto (kaupunginvaltuusto ja -hallitus, keskusvaalilautakunta, kaupunkikehitystoimikunta ja hyvinvointitoimikunta) kaupunginjohto hallintoja talouspalvelut, tarkastuslautakunta elinkeinopalvelut ruokapalvelut maatalous- ja lomituspalvelut Taitoa Oy:n palvelut Kuntien Tiera Oy:n palvelut perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelut erikoissairaanhoidon palvelut Talousarvion ulkoiset määrärahat ja tuloarviot ovat kaupunginhallitusta, lautakuntia, Karviaista, erikoissairaanhoitoa, Taitoa Oy:tä ja Kuntien Tiera Oy:tä sitovia siten kuin kaupunginvaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päättänyt. Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi , 83 vuoden 2013 talousarvion ja suunnitelmavuodet Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ulkoinen toimintakate on kaupunginhallitukseen nähden sitova erä pois lukien luottamustoimihallinto (kaupunginhallitus), jonka sitovia eriä ovat ulkoiset tulot ja menot, koska käyttöomaisuuden myyntivoitoilla ei voi kattaa toimintamenojen ylityksiä. Menojen suorittaminen ja hyväksymisvaltuudet Käyttösuunnitelmassaan toimielin määrää ne viranhaltijat, jotka vastaavat tilivelvollisina vastuuhenkilöinä osatavoitteiden saavuttamisesta, päättävät toimintayksikön hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä sekä hyväksyvät tositteet (Kh , 60, 61 ja Kh ). Toimielimen päätökset käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvän toimivallan siirtämisestä vastuuhenkilöille tulee tehdä niin selkeästi, että kunkin osamäärärahan kohdalla voidaan vaivatta todeta, kenelle osamäärärahan käyttöoikeus kuuluu. Kukin vastuuhenkilö nimeää tehtäväalueensa tavaroiden, työsuoritusten ja muiden palvelujen vastaanottajat. Vastaanottajan/asiantarkistajan on tarkistettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu ja että se on tilauksen mukainen. Kaupunginhallituksen , 60 ja 61 päätösten mukaiset henkilöt vastaavat kaupunginhallituksen puolesta tilivelvollisina vastuuhenkilöinä osatavoitteiden saavuttamisesta, päättävät toimintayksikön hankinnoista, osamäärärahojen muusta käytöstä ja hyväksyvät tositteet. Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät Kaupunginhallitus johtaa valtuuston alaisuudessa Karkkilan kaupungin toimintaa. Kaupunginhallituksen vastuulla on kaupungin luottamustoimihallinto, kaupunginjohto, hallintoja talouspalvelut, elinkeinopalvelut, ruokapalvelut, maataloustoimi, perusturvakuntayhtymä Karviainen, erikoissairaanhoito, Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy.

2 2 Kaupunginhallituksen alaisten tehtävien ulkoiset määrärahat pois lukien Karviainen, erikoissairaanhoito, Taitoa Oy ja Tiera Oy Ulkoiset toimintatuotot ja -kulut 1010 Kaupunginhallitus Toimintatuotot ,5 Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,3 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilöstösivukulut ,7 Palvelujen ostot ,1 Tarvikeostot ,3 Avustukset ,5 Muut toimintakulut ,2 Toimintakate ,6 Kaupunginhallituksen toimintamenot talousarviossa 2013 ovat 2,3 % pienemmät kuin vuoden 2012 talousarviossa. Toimintakatteen muutos on niin ikään 3,6 %. Kaupunginhallituksen toimintaan ei sisälly ensi vuodelle vaaleja. Seuraavat vaalit käydään vuonna 2014 (EU-vaalit). Toimintamenojen kasvuun on kiinnitetty erityistä huomiota ja määrärahat on varattu vain välttämättömiin kustannuksiin. Eläköitymisen vaikutukset on huomioitu henkilöstömenojen vähennyksenä. Hallinto- ja talouspalvelujen vastuualueelle on varattu työllistämiseen määrärahoja Määrärahaa käytetään nuorten yhteiskuntatakuun hoitamiseen, velvoitetyöllistämiseen sekä omakotiyhdistyksen avustukseen (5 000 ). Kaupunginhallituksen käyttöomaisuuden myyntivoittotavoite on edelleen euroa. Tämä perustuu optimaalisen omistajapolitiikan toteuttamiseen. Luottamustoimihallinto ja kaupunginjohto Kaupunginvaltuusto ja -hallitus, keskusvaalilautakunta, kaupunkikehitystoimikunta, hyvinvointitoimikunta, kaupunginjohtaja, jäsenmaksut, muut yhteistoimintaosuudet, osuus verotuskustannuksiin, käyttövarausmääräraha, kaupungin yhteiset projektit, varautuminen poikkeusoloihin sekä kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintoja talousjohtajan päätöksellä jaettavat avustukset Muihin toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien myyntivoitot (maa-alueet, rakennukset, osakkeet). Työpanoksen määrä vuonna 2013 on kaksi henkilötyövuotta kaupunginjohtaja johdon sihteeri

3 3 Luottamustoimihallinto ja kaupunginjohto Toimintatuotot ,5 Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut ,9 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilöstösivukulut ,0 Palvelujen ostot ,7 Tarvikeostot ,5 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,0 Toimintakate ,7 Strateginen Kaupungin talous tasapainossa päämäärä TA 2013 tavoitteet toimialat pysyvät talousarviossa perusturvakuntayhtymä Karviainen pysyy talousarviossa, valmistelusta vastaa hyvinvointitoimikunta uusi asiakaspalveluorganisaatio otetaan käyttöön, asiakaspalvelun laatu ja kustannustehokkuus parantuvat Mittarit käyttötalous ja investoinnit toteutuvat talousarvion mukaan Karviaisen palveluja ja kustannuksia sopeutetaan hyvinvointitoimikunnan valmistelusta uusi asiakaspalveluorganisaatio valmis vuoden 2013 aikana toimintamenojen kasvu pysähtyy, asiakastyytyväisyys lisääntyy Vastuuhenkilöt kaupunginjohtaja, hallintopäällikkö Luottamustoimihallinnon ja kaupunginjohdon (kaupunginjohtaja ja johtoryhmä) sisäiset ja ulkoiset kustannukset käsitellään laskennallisina erinä (ns. yleishallinnon vyörytyserät) ja ne huomioidaan kokonaiskustannuksissa toimialojen tuottamien palvelujen yksikköhintoja laskettaessa.

4 4 Hallinto- ja talouspalvelut Palvelupiste Serverin tuottamat ulkoiset ja sisäiset asiakaspalvelut, asianhallintapalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tiedottamispalvelut ja tarkastuslautakunta Asiakaspalvelut: Palvelupiste Serverin ulkoiset ja sisäiset asiakaspalvelut, postitus, kopiointi, toimistotarvikevarasto. Työpanoksen määrä vuonna 2013 on 2,2 henkilötyövuotta. kaksi asiakassihteeriä hallintoja talousjohtaja 0,20 Asianhallintapalvelut: Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja toimikuntien valmistelu ja täytäntöönpano sekä toimielinten sihteeripalvelut, kirjaamo ja tietopalvelut sekä arkistointi, dokumenttien ja sopimusten hallinta, hallinnon asiantuntijapalvelut Työpanoksen määrä vuonna 2013 on 4,2 henkilötyövuotta. hallintopäällikkö tietopalvelusihteeri kaksi asianhallintasihteeriä hallintoja talousjohtaja 0,20 Henkilöstöpalvelut: Palkka-asiamiespalvelut, palvelussuhde- ja sopimusneuvonta, paikalliset järjestelyerät, työterveyshuolto, yhteiskoulutukset, henkilöstöetuudet, merkkipäiväsääntö, pääluottamusmies- ja työsuojelutoiminta, yhteistoiminta, TYHY - toiminta sekä työllisyyden hoitaminen. Työsuojelupäällikön ja eläkeasiamiehen palvelut hankitaan Karviaiselta alkaen. Työpanoksen määrä vuonna 2013 on 2,2 henkilötyövuotta. kaksi henkilöstösihteeriä hallintoja talousjohtaja 0,20 Talouspalvelut: Ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi, talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu ja laadinta yhteistyössä kaupunginjohdon ja päättäjien kanssa, talous- ja muut tilastot, talouden suunnittelu, raportointi ja seuranta, myyntilaskutukset, talouden ja rahoituksen ohjaus, ennakointi, analysointi, suunnittelu ja kehittäminen Työpanoksen määrä vuonna 2013 on 5,2 henkilötyövuotta. viisi taloussihteeriä hallintoja talousjohtaja 0,20 Tiedottamispalvelut: koko kaupungin sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ja viestintä yhteistyössä toimialojen ja luottamushenkilöiden kanssa Työpanoksen määrä vuonna 2013 on 1,2 henkilötyövuotta. tiedotussihteeri hallintoja talousjohtaja 0,20 Tarkastuslautakunta: BRO Audiator Oy:ltä hankittavat tilintarkastuspalvelut ja tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut

5 Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatuotot ,9 Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,4 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilöstösivukulut ,7 Palvelujen ostot ,6 Tarvikeostot ,2 Muut toimintakulut ,1 Toimintakate ,8 Strateginen päämäärä Kaupungin talous tasapainossa TA 2013 tavoitteet johdon ja esimiesten yhteistä strategista näkemystä sekä henkilöstö- ja taloushallinnon osaamista lisätään esimiestilaisuuksilla ja -koulutuksilla jatketaan toimivan kustannuslaskentajärjestelmän kehittämistä ja käyttöön ottoa. talouden ohjausta tehostetaan analysoimalla tunnuslukuja, ennakoimalla talouden kehitystä ja kehittämällä johdon raportointia omia toimintaprosesseja kehitetään yhteistyössä Taitoan ja Tieran kanssa. Sähköistä asiointia kehitetään ja lisätään yhteistyössä Taitoan ja Tieran kanssa. Arviointikriteerit/mittarit johdon ja esimiesten osaaminen parantunut taloudenseuranta koko kaupungin osalta tehostunut uusi talousarviorakenne sekä sisäinen ja ulkoinen laskentajärjestelmä otettu käyttöön prosessien tavoitetilat kuvattu ja yhdenmukaiset työmenetelmät käytössä ja varahenkilöjärjestelmä käytössä sähköisen asioinnin ja palveluiden lisääntyminen ja tehostuminen Vastuuhenkilöt hallintoja talousjohtaja, hallintopäällikkö Hallinto- ja talouspalvelujen tuottamien asianhallinta-, asiakas-, henkilöstö-, talous- ja viestintäpalvelujen sisäiset ja ulkoiset kustannukset sekä Taitoan ja Tieran kustannukset on viety sisäisinä erinä toimialojen tuottamien palvelujen yksikkökustannuksiin.

6 6 Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelujen tulosalue sisältää: elinkeinopalvelut ja elinkeinojen kehittäminen, kaupungin markkinointi, yhteistyöprojektit, työmatkalippu sekä joukkoliikenteen kehittäminen. Elinkeinopalvelut toimii verkosto-organisaationa tiiviissä yhteistyössä valittujen kumppaneiden kanssa. Alkavien yritysten neuvontapalvelut tuottaa Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry. Toiminnassa olevien yritysten neuvontapalvelut tuotetaan Keski- Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum KEUKEn avulla. Karkkilalaisten yritysten ja yrittäjyyttä harkitsevien käytössä on kumppaneiden kautta myös kattavat sähköiset palvelut. Kaupungin markkinointia toteutetaan kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja merkitystä kasvatetaan yli toimialarajojen. Työpanos vuonna 2013 on kaksi henkilötyövuotta. kehittämispäällikkö elinkeinosihteeri Olennaiset toiminnan muutokset: Karkkila on äkillisen rakennemuutoksen aluetta Äkillisen rakennemuutoksen ohjelman mahdollistamaa erityisrahoitusta karkkilalaisille yrityksille sekä vapaita yritystontteja markkinoidaan aktiivisesti. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi vahvistetaan yhteistyötä koulutuksen tuottajien kanssa. Joukkoliikenteen kehittymiseksi toteutetaan yhteistyössä sivistystoimen kanssa kokeilu, jossa asiointiliikennettä yhdistetään koulukuljetuksiin Elinkeinotoimi Toimintatuotot ,6 Myyntituotot ,8 Tuet ja avustukset Toimintakulut ,5 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilöstösivukulut ,0 Palvelujen ostot ,7 Tarvikeostot ,0 Avustukset Muut toimintakulut ,1 Toimintakate ,0

7 7 Strateginen päämäärä Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne TA 2013 tavoitteet Kaupunkikeskustan miljööparannuksen suunnittelu Kaupunkikeskustan toimijoiden yhteistyön koordinointi Rakennemuutosohjelman toteutuminen Joukkoliikenteen kehittäminen Osaavan työvoiman saannin turvaaminen Vähittäiskaupan sijoittumismahdollisuuksien kehittäminen Mittarit talousarvion toteutuminen päivitetty elinkeino-ohjelma käytössä kaupunkikeskustan miljööparannuksen suunnittelu toteutetaan yhteistyössä teknisen toimialan kanssa. Suunnitelma valmistuu ja toteutus alkaa. kaupunkikeskustan toimijoiden yhteistyölle luodaan uusia konsepteja ja niitä otetaan käyttöön kohdennetun yritysten sijoittumismarkkinoinnin avulla toteutuu yritystonttien myyntejä ja vuokrausta 5 kpl sisäisen joukkoliikenteen tarjonnan lisääminen asiointi- ja koulukuljetusten yhdistämisen kokeilulla yhteistyössä sivistystoimen kanssa yhteistyön laajentaminen koulutuksen järjestäjien kanssa vähittäiskaupan laajentumis- tai sijoittumishankkeita alkaa. Vastuuhenkilöt kehittämispäällikkö Ruokapalvelut ruokapalvelujen tuottaminen kouluille ja päiväkodeille, perusturvakuntayhtymä Karviaiselle (terveyskeskus, palvelukeskus ja Toivokoti, kotihoidon ateriapalvelu) sekä henkilöstöruokailu ja kokoustarjoilut kaupungin, Karviaisen, Taitoan ja Tieran henkilöstölle sekä ulkopuolisille asiakkaille Työpanos vuonna 2013 on 18,2 henkilötyövuotta ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö (0,6 htv) ravitsemistyönjohtajat (1,6 htv) keittiöpäällikkö (1 htv) keittiöhenkilöstö (15 htv) Olennaiset toiminnan muutokset Uuden keskuskeittiön toimintaa kehitetään ja kustannustietoisuutta lisätään Automaattinen langaton omavalvontajärjestelmä otetaan käyttöön vähintään keskuskeittiöllä Aromi-tuotannonohjausjärjestelmä hankitaan keskuskeittiölle

8 Ruokapalvelut Toimintatuotot ,8 Myyntituotot ,8 Toimintakulut ,4 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilöstösivukulut ,0 Palvelujen ostot ,5 Tarvikeostot ,6 Muut toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Strateginen päämäärä TA 2012 tavoitteet Keskuskeittiön tuotantoprosessien kehittäminen ja kustannustietoisuuden lisääminen Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän hyödyntäminen suunnittelussa omavalvonta-järjestelmän hyödyntäminen toiminnassa Mittarit keskuskeittiön toiminta ja kustannustehokkuus parantuneet Aromi-tuotannonohjaus-järjestelmä käytössä toimiva omavalvontajärjestelmä käytössä Vastuuhenkilöt ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Maataloustoimi Keskeiset tehtävät Maataloustoimen tulosalue sisältää: Maataloushallinnon palvelut 0116 Maataloustoimi Toimintakulut ,2 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilöstösivukulut ,8 Palvelujen ostot ,2 Toimintakate ,2 Vastuuhenkilö hallintopäällikkö

9 9 Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy Taitoa tuottaa Karkkilan kaupungille, Vihdin kunnalle ja perusturvakuntayhtymä Karviaiselle laadukkaat ja kustannustehokkaat laskenta- ja palkanlaskentapalvelut. Tiera tuottaa tietotekniikka- ja tietohallintopalvelut Karkkilan kaupungille, Vihdin kunnille, perusturvakuntayhtymä Karviaiselle, Lohjan Kaupungille ja Luksialle. Taitoan, Tieran ja omistajien kesken tehdään talousarvion yhteydessä vuosisopimus palvelujen tuottamisesta. Puhti, Taitoa Oy ja Tiera Oy Puhti Puhti Puhti Taitoa ja Tiera Oy Toimintakulut ,4 Palvelujen ostot ,4 Toimintakate ,4 Kaupungin vastuuhenkilö on hallintoja talousjohtaja. Perusturvakuntayhtymä Karviainen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2013 sisältää Karviaisen kunnalle järjestämät palvelut, niihin käytettävät resurssit, palvelujen euromääräiset arvot tuoteryhmittäin ja niiden asukaskohtaiset kustannukset jäsenkunnittain. Laskelma pohjautuu tuote- ja toimipistekohtaisiin menoihin, suoritearvioihin ja laskennallisiin yksikköhintoihin. Talousarviolukuihin vaikuttaa Nummi-Pusulan liittyminen Lohjan kaupunkiin vuoden 2013 alusta. Näin ollen Karviaisen talousarvion yhteenvetoluvut ovat 12,8 % pienemmät kuin vuonna Kustannuksiin sisältyvät Karviaisen järjestämät palvelut sekä eläkemenoperusteiset maksut Tuottoina on perustoimeentulotuen valtionosuus , joka on 50 % Karviaisen maksamista toimeentulotukimenoista. Vuoden 2013 talousarvioon esitetään investointeja euroa. Investoinneissa on varauduttu työasemien, vuodeosaston potilaskutsujärjestelmän, kalusteiden, hammashoitoyksiköiden ja kotihoidon autojen uusimiseen. Karviaisen toiminnasta vastaa kuntayhtymän johtaja ja hyvinvointitoimikunta.

10 Karviainen Toimintatuotot ,8 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot Toimintakulut ,1 Henkilöstösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,1 Toimintakate ,5 Erikoissairaanhoito Keskeiset tehtävät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut jäsenkunnille vuosittain hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaan. Erikoissairaanhoidon kustannus ja palvelutasoa selvitetään hyvinvointitoimikunnassa. Tavoitteena on saavuttaa kustannusten kasvun taittuminen mm. luomalla tehokkaat hoitoketjut Karviaisen ja erikoissairaanhoidon välille ja kehittämällä lähetekäytänteitä. Kustannuksiin sisältyvät erikoissairaanhoidon ostopalvelut sekä eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut Erikoissairaanhoito Toimintakulut ,1 Henkilöstösivukulut ,2 Palvelujen ostot ,0 Toimintakate ,1 Erikoissairaanhoidosta vastaa perusturvakuntayhtymä Karviainen alkaen sekä kaupungin osalta hyvinvointitoimikunta.