UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2018 1

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:30-19:52 Paikka Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 47 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 48 Rantamäen ranta-asemakaava 7 49 Asemakaavan muuttaminen Laivanrakentajantien ja Rantakadun liittymässä 50 III kaupunginosan korttelin 1 tontin 9 asemakaavamuutos Uudenkaupungin pääkirjaston peruskorjaus sekä kirjaston rooli sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelussa ja toteutuksessa 52 Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen Vuoden 2017 henkilöstöraportti Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Osavuosikatsaus 1-4 / Määrärahan uudelleen kohdentaminen Lokalahdella koskien urheilukentän huoltorakennusta 60 Lisämääräraha anomus / vanhusten palvelujen kotihoidon kaksi lähihoitajan tehtävää 61 Kuntalain 35 :n mukainen aloite tilapäisen valiokunnan asettamista selvittämään nauttivatko kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtajisto kuntalain tarkoittamalla tavalla kaupunginvaltuuston luottamusta 62 Harto Forssin ym. valtuustoaloite: Vuoden 1918 väkivaltaisuuksissa kuolleiden hautojen kunnostus

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:30-19:52 Paikka Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 Läsnä Vasama Jaana puheenjohtaja 18:30-19:52 Järvinen Timo A. I varapuh.joht. 18:30-19:52 Forss Harto II varapuh.joht. 18:30-19:52 Aaltonen Esa valtuutettu 18:30-19:52 Aaltonen Rauno valtuutettu 18:30-19:52 Ankelo Matti valtuutettu 18:30-19:52 Grönlund Li valtuutettu 18:30-19:52 Haapavuori Antti valtuutettu 18:30-19:52 Junnila Eerik valtuutettu 18:30-19:52 Kaitanen Veera valtuutettu 18:30-19:52 Kangas Tarmo valtuutettu 18:30-19:52 Kolkka Jarmo valtuutettu 18:30-19:52 Kutila Johanna valtuutettu 18:30-19:52 Kuusisto Anne valtuutettu 18:30-19:52 Laaksonen Sami valtuutettu 18:30-19:52 Laine Seppo valtuutettu 18:30-19:52 Laivo Olli valtuutettu 18:30-19:52 Luotonen Martti valtuutettu 18:30-19:52 Löfstedt Raimo valtuutettu 18:30-19:52 Marsela Pilvi valtuutettu 18:30-19:52 Myllymäki Lea valtuutettu 18:30-19:52 Packalén Jaana valtuutettu 18:30-19:52 Paldanius Vesa valtuutettu 18:30-19:52 Partanen Mauri valtuutettu 18:30-19:52 Polojärvi Eila valtuutettu 18:30-19:52 Reijonsaari Jaana valtuutettu 18:30-19:52 Runola Birgitta valtuutettu 18:30-19:52 Salo Tomi valtuutettu 18:30-19:52 Sjöblom Mika valtuutettu 18:30-19:52 Sjölund Janne valtuutettu 18:30-19:52 Tissari Jouni valtuutettu 18:30-19:52 Tähtinen Esko valtuutettu 18:30-19:52 Vahtera Helle valtuutettu 18:30-19:52 Wala Heikki valtuutettu 18:30-19:52 Vaurio Tuija valtuutettu 18:30-19:52 Viljanen Taija valtuutettu 18:30-19:52 Virtanen Lasse valtuutettu 18:30-19:52 Virtanen Sami valtuutettu 18:30-19:52 Virtanen Veli-Matti valtuutettu 18:30-19:52 Maikola Eija varavaltuutettu 18:30-19:52 Laurén Heli-Päivikki varavaltuutettu 18:30-19:52 Tättilä Anniina varavaltuutettu 18:30-19:52 Kallinen Arto varavaltuutettu 18:30-19:52 Vainio Atso kaupunginjohtaja 18:30-19:52 Takala Anne talousjohtaja 18:30-19:52 Arvela-Hellén Leena kaupunginarkkitehti 18:30-19:52 Nikkari Jari tekninen johtaja 18:30-19:52 Paavola Jussi rehtori 18:30-19:52

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Poissa Junkola-Lehtonen Maija valtuutettu Kokkonen Eemil valtuutettu Kontu Mauri valtuutettu Koski Merja valtuutettu Rantanen Sari sos.- ja terv.joht. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Jaana Vasama Anne Takala Pöytäkirjan Uusikaupunki tarkastus Olli Laivo Lea Myllymäki Pöytäkirja ylei klo 9-12, sesti nähtävillä kirjaamossa ja yleisessä tietoverkossa Todistaa

4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVALT Kuntalain 94 :n mukaan: "Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja kat soo sen tarpeelliseksi. Val tuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vä hintään nel jäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoitta mansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmistelta va kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokous kutsun val tuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituk sen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston pu heen johtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kut sussa on il moitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päi vää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä" Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokous kutsussa on il moitettava kokouksen aika ja paik ka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 9 :n mukaan: Esityslista, joka sisältää selostuksen käsitel tävistä asioista ja ehdotukset valtuuston pää töksiksi, on lähetettävä kokous kutsun yhteydes sä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varaval tuutetulle esi tyslista toimitetaan. Tämän valtuuston kokouksen esityslista on toimitettu Kokouk sesta kuulutetaan siten kuin kunnalliset il moi tuk set kaupungissa julkais taan. Kuntalain 103 :n 1 momentissa on säädetty päätösvaltai suudesta seuraavaa: "Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähin tään kaksi kolmas osaa valtuutetuista on läsnä."

5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla, joka toimite taan puheenjohtajan määräämässä järjes tyksessä. Kun ni menhuuto on toimitettu, on pu heenjohtajan todettava mah dolliset esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla ole vat varajäsenensä, sekä sen jälkeen todettava, onko val tuusto laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KVALT Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mu kaan: Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulla kin kerralla tä hän tehtävään valittua valtuutettua jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi vali taan Olli Laivo ja Lea Myllymäki, seu raavi na Martti Luotonen ja Jaana Packalén. Pöytäkirja tarkastetaankeskiviikkona klo jäl keen.

7 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Rantamäen ranta-asemakaava 71/ / / /2017 KHALL Pekka ja Anna-Maija Rautala hakevat ranta-asemakaavan laa dinnan käynnistämistä tilan Rantamäki 4:61 alueella. Suunnittelualue si jait see Kuivarauman alueella Kuljun rannalla, noin 19 kilometrin pääs sä Uudenkaupungin keskustasta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,85 hehtaaria ja rantaviivaa on noin 140 metriä. Suun nit telu alu eel la on tällä hetkellä yksi loma-asunto talousrakennuksineen. Kaava-alueen eteläpuolella on laadittavana Lintuluoto - Kui varauman ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa kaava-alueelle va ki tuisen asunnon rakennuspaikka. Kaavanlaatijana toimii Nosto Consulting Oy, DI Pasi Lappalainen. Maankäyttö- ja rakennuslain 74 :ssä todetaan maanomistajan oikeuk sis ta ranta-asemakaavan laatimiseen. Maanomistaja voi huoleh tia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omista mal leen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhtey des sä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 :ssä tarkoitettu osallis tu mis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laadittu ran ta-ase ma kaa va tulee muodostaa tarkoituksenmukainen ko ko naisuus. Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaavaprosessin aloittamiselle ei ole estettä. Lisätietoja Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää kaavoituksen ja ilmoittaa kaavoi tuk sen vireilletulosta osallisille sekä asettaa osallistumis- ja ar vioin tisuunn tel man nähtäville. KHALL

8 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Samalla on ilmoitettu kaavan vireille tulosta. Osal lis tumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole tullut huomautuksia. Kaavassa osoitetaan loma-asuntojen rakennuspaikka vakituisen asun non rakennuspaikaksi. Kaava-alueen pinta-ala on noin 0,86 ha. Kaa va-alue on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO-1). Kaavaselostuksessa on perusteltu ratkaisua muun muassa sillä, että kaa va-alu een läheisyydessä sijaitsee muutakin vakituista asutusta, kaa van vaikutus rakennettuun ympäristöön on vähäinen, kaavan toteut ta mi sek si ei ole tarpeen rakentaa uusia teitä ja kaava tukeutuu ole mas sa oleviin palveluihin. Alueelta laaditun rakennusinventoinnin perusteella tilan pää ra kennus sekä vaja on rakennettu 1900-luvun alkupuolella. Kohde on inven toin nin perusteella ympäristöllisesti arvokas. Kaavaratkaisussa on osoitettu rakennuspaikan rakennettu ympäristö pihapiiriksi, jonka ra ken nuk set pyritään säilyttämään ja jolla uudisrakennusten tulee so vel tua oleviin rakennuksiin ja maisemaan. Kaavassa on siten huomioi tu alueen rakennetun ympäristön arvot. Kaava-alue sijaitsee Kulju-Taipaleenlahden rannalla, joka kuuluu suurelta osin Natura-alueeseen Kulju FI Kaava-alueen itäosa kuuluu Natura-alueeseen. Kaavassa ei muodosteta uusia raken nus paik ko ja, eikä rakennusalaa ole osoitettu Natura-alueelle. Ranta-asemakaava ei heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suo je lemi sek si Kulju-Taipaleenlahti on valittu Natura verkostoon. Alueel la ei ole tarpeellista tehdä luonnonsuojelulain mukaista ns. Na tura-vai ku tus ten arviointia. Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaavaluonnoksella voidaan kuulla osal li sia. Kaupunginhallitus päättää kuulla osallisia Rantamäen ran ta-ase makaa van luonnoksella. KHALL Ranta-asemakaavan luonnos on ollut nähtävillä

9 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana luonnoksesta ei ole jätetty huomautuksia. Kaavaluonnoksesta on pyydetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa. Kumpikin taho on puolestaan ilmoittanut, ettei kaavaluonnoksesta ole ollut huomautettavaa. Kaupunginhallitus päättää asettaa Rantamäen ranta-asemakaavan virallisesti nähtäville. KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Ranta-asemakaava on ollut virallisesti nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaava on hyväksyttävissä. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Rantamäen ranta-asemakaavan omalta osaltaan ja esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Rantamäen ranta-asemakaavan. Liitteet Jakelu kaavakartta, Rantamäen ranta-asemakaava kaavaselostus liitteineen, Rantamäen ranta-asemakaava Kaupunkisuunnittelu (tp)

10 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asemakaavan muuttaminen Laivanrakentajantien ja Rantakadun liittymässä 219/ / / /2017 KHALL Laivanrakentajantien ja Rantakadun liittymässä on suunnitteilla liit tymä jär jes te ly jä, jotka liittyvä Sataman kulkuyhteyksien pa ran ta miseen. Hankkeeseen liittyen on laadittu alustava tarkastelu liittymän siir tä mi sek si. Liittymää on tarkoitus muuttaa siten, että Lai van ra kenta jan tie jatkuu suoraan Rantakadulle, jolloin Hangontien etu ajo-oikeus poistuu ja tiestä tulee risteävä tie. Samalla siirretään Takilatien liit ty mää. Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava Ak Nykyisen asemakaavan mukaisella katu- ja liikennealueella liit ty mäjär jes te ly jä ei voida tehdä, vaan niitä on laajennettava asemakaavan mu kai sel le puistoalueelle. Laivanrakentajantie on ELY-keskuksen hal lin noi ma tie ja jotta muutoksen mahdollistava tiesuunnitelma voidaan vahvistaa, on tiealueeksi käytettävän alueen oltava myös asema kaa van mukaista liikennealuetta. Tässä vaiheessa asemakaavan muuttaminen on tarpeen ainakin liite kar tan osoittamalla alueella. ELY-keskuksen kanssa käydään vielä neu vot te lu ja Laivanrakentajantien / kantatie 43 jatkamisesta sa taman suuntaan. Mikäli ELY-keskus ottaa satamaan johtavan tien kan ta tiek si, tulee tieyhteys osoittaa asemakaavalla yleisen tien liiken ne alu eek si. Kaavoitettavan alueen laajentumisen ratkaisee ELY-kes kuk sen päätös ja muutos koskee tuolloin lähinnä ase makaa van mukaisen katualueen muuttamista yleisen tien alueeksi. Lisätietoja Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaavamuutos voidaan käynnistää liite kar tan mukaisella Laivanrakentajantien, Rantakadun ja Han gontien liittymäalueella. Kaavoitus voi laajentua Rantakadulle ja He poka rin tiel le asti, mikäli ELY-keskus päättää ottaa koko tieosan kan tatiek si.

11 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Asemakaavan muutos koskee VIII kaupunginosan katu- ja lii ken nealuet ta Laivanrakentajantien ja Rantakadun risteyksessä. Alueella on voimassa ja vahvistetut asemakaavat, joissa alue on osoitettu liikenne- ja katualueeksi sekä puistoalueeksi (VP). Asemakaavan muutoksella on tarkoitus sujuvoittaa Satamaan suuntau tu vaa liikennettä oikaisemalla Laivanrakentajantien linjausta ja muut ta mal la Hangontieltä tuleva liikenne väistämisvelvolliseksi. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut kaavoituskatsauksen yhteydessä nähtävillä vä li se nä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole esi tetty mielipiteitä. Asemakaavan muutoksessa alue osoitetaan liikenne- ja ka tu alu eeksi. Ajoyhteydet ja -linjaukset on kaavakartalle merkitty ohjeellisina. Alu een pinta-ala on n. 1,8 hehtaaria. Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaluonnoksen nähtäville ja pyy tää siitä lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Var sinais-suo men liitolta. KHALL Luonnos asemakaavan muuttamiseksi on ollut nähtävillä välisen ajan. Luonnoksesta on pyydetty viranomaisilta lausunnot. Varsinais-Suomen liitto on ilmoittanut, ettei tule antamaan kaa valuon nok ses ta lausuntoa. Liikennevirastolla ei ole huomautettavaa kaavahankkeesta rau ta teiden näkökulmasta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne on kommentoinut kaa valuon nos ta. ELY-keskus on kiinnittänyt huomiota eri kois kul je tus reit teihin sekä kaava-alueella kulkevaan 110 kv sähkölinjan mer kit se mi-

12 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: seen. Kommentit on huomioitu kaavaehdotuksessa. Luonnoksesta on jätetty 1 huomautus. Yara Suomi Oy on pyytänyt huo mau tuk ses saan huomioimaan raskaan ajoneuvokaluston su juvan liikennöinnin ja erikoiskuljetusten vaatiman tilan myös tu le vaisuu des sa Hangontieltä. Huomautuksessa esitetyt asiat liittyvät pääosin risteysalueen parantamissuunnitelmaan ja ne on huomioitu suun ni tel maa laadittaessa ja asemakaavaehdotus on laadittu pa ranta mis suun ni tel man pohjalta. Kaupunginhallitus päättää, että kaavaehdotus asetetaan virallisesti näh tä vil le. KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Asemakaavan muutosehdotus on ollut virallisesti nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen VI kaupunginosan katu- ja liikennealueella Laivanrakentajantien ja Rantakadun risteyksessä omalta osaltaan sekä esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen VI kaupunginosan katu- ja liikennealueella Laivanrakentajantien ja Rantakadun risteyksessä.

13 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liitteet Jakelu Asemakaavan muutoskartta, Laivanrakentajantien ja Rantakadun risteys kaavaselostus liitteineen, Laivanrakentajantien ja Rantakadun risteys Kaupunkisuunnittelu (tp)

14 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto III kaupunginosan korttelin 1 tontin 9 asemakaavamuutos 86/ /2018 KHALL Kaava-alue sijaitsee keskustassa Rantakadun ja Liljalaaksonkadun risteyksessä muutaman korttelin päässä kaupungin kauppatorista. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentaminen tontille nykyisten rakennusten tilalle. Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava, jossa kaavamuutosalue on osoitettu asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-11). Asemakaavamuutos on käynnistynyt maanomistajan pyynnöstä ja tullut vireille kaavoituskatsauksen(2017) yhteydessä. Asemakaavan muutoksen vireille tulosta on kuulutettu Kaavamuutoksen alueen pinta-ala on 1921 m² ja sillä sijaitsee kahteen kerrokseen rakennettu puutalo varastorakennuksineen. Olemassa oleva puutalo, joka ei nykyisessä kaavassa ole suojeltu, on Turun maakuntamuseon ja kaupungin inventoinnin pohjalta arvotettu paikallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Kaupunkisuunnittelu on käynyt keskusteluja maakuntamuseon tutkijan ja Ely-keskuksen kanssa ja siltä pohjalta esitetään, että puutalo voidaan purkaa. Vaikka puutalolla onkin paikallishistoriallisesti merkitystä, ei sitä ole kuitenkaan katsottu suojelemisen arvoiseksi vuoden 1986 asemakaavassa. Se on myös, ottaen huomioon Rantakadun rakennetun ympäristön, vieraantunut ympäristöstään. Kaupunkisuunnittelu arvioi, että eheämpi kokonaisuus saavutetaan hyvällä uudisrakentamisella. Alueen eteläpuolella avautuu näkymä kaupunginlahdelle. Rantakatu on kaupungin yksi sisääntuloväylistä, jolla liikenne voi ajoittain olla vilkasta. Rantakadun ja kaupunginlahden välissä kulkee rautatie, joka sähköistetään tulevina vuosina. Kaava-alueen korttelissa ja ympäröivissä kortteleissa on asuinkerrostaloja ja liiketiloja. Rantakadun varrella on alueen kummankin puolen asuinkerrostalot, joissa on 6 kerrosta. Alueen pohjoispuolella samassa korttelissa sijaitsevissa asuinkerrostaloissa on 4 kerrosta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on lisätä tontin rakennusoikeutta, jotta alueelle voidaan rakentaa n. 40 asunnon asuinkerrostalo huomioiden kaavamääräyksissä ympäristön erityispiirteet. Kaavaluonnoksen ratkaisu mahdollistaa rakentamisen kuuteen kerrokseen siten, että ylin kerros saa olla ¾ osaa alemman kerroksen pinta-alasta. Lisäksi rakennusoikeutta on lisätty 1900

15 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan esitys: kerrosneliömetristä 2800 kerrosneliömetriin ja talousrakennusten osalta 100 kerrosneliömetristä 265 kerrosneliömetriin. Kaavassa on esitetty autopaikkojen tarve siten, että tontille tulee osoittaa vähintään 0,5 autopaikkaa asuntoa kohden. Hankkimalla yhteiskäyttöauton, voidaan autopaikkoja vähentää tontilla 5 kpl. Kaavassa on esitetty lisäksi, että tontista otetaan osa katualueeseen ja näin saadaan jalkakäytävä suoristettua ja rakennettua Liljalaaksonkadun puolelle vinopaikoitusta, joka kasvattaa taas yleisten autopaikkojen määrää keskusta-alueella. Kaupunginhallitus päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ja kuulla kaavaluonnoksella osallisia. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen liitolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta sekä Varsinais-Suomen maakuntamuseolta. KHALL Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisenä aikana. Siitä on jätetty yksi huomautus. Lisäksi kaavaluonnoksesta ovat antaneet lausuntonsa Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo. Asunto Oy Eilankulma on huomauttanut kaavaluonnoksessa rakennusoikeuden korotuksesta, kerrosluvun nostamisesta kahdella sekä pysäköintipaikkavaatimuksesta. Huomauttaja on ilmoittanut, että kaavaluonnosta ei tule esitetyssä muodossa hyväksyä. Perusteluina huomauttaja on esittänyt naapuritonttien tasapuolisen kohtelun rakennusoikeuden myöntämisessä ja näkymän estymisen Kaupunginlahdelle päin. Kaavamuutoksessa asuinrakennuksen rakennusala on muutettu noudattamaan viereisten asuinkerrostalojen sijoittelua Rantakadun varrella. Kaavamuutoksessa tontin käyttötarkoitusta muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta (AL) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Rakennusoikeutta on kasvatettu olemassa olevasta kaavasta asuintilojen osalta 900 m2 ja lisäksi on mahdollistettu yhteisten tilojen rakentamiseen 325 m2. Kerrosluku voimassa olevassa kaavassa mahdollistaa viisikerroksisen rakennuksen rakentamisen kun nyt esiteyssä kaavassa kerrosluku on VI. Pysäköintipaikkavaatimuksia on

16 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto muutettu, koska kyseessä on keskustaan rakennettava senioritalotyyppinen rakennus, jossa oletettavasti ei asukkailla ole kaikilla autoja. Yhteiskäyttöautolla mahdollistetaan pienempi autopaikka mitoitus. Osalla Eilankulman talon asunnoista näkymä Kaupunginlahdelle päin jopa paranee Liljalaaksonkadun puolella, koska kaavamuutoksessa uudisrakennuksen rakennusala on osoitettu tontin itä puolelle eikä koko tontin pituudelta, kuten voimassa olevassa asemakaavassa. Varsinais-Suomen liitto on todennut, että esitetyn kuusikerroksisen rakennusmassan sopeuttaminen ympäristön erityispiirteet huomioivalla tavalla kortteliin on lähtökohtaisesti haastavaa. Jo kaavoitusvaiheessa suunnittelu edellyttää alueen arvot tunnistavien ratkaisuvaihtoehtojen, mittakaavallisesti alueelle parhaimmalla mahdollisella tavalla soveltuvien ja mahdollisten säilyttävien ratkaisuvaihtoehtojen tutkimista. ELY-keskus on näkemyksenään esittänyt luonnoksesta, että kaavoituksessa olisi syytä pohtia nykyisten rakennusten merkitystä kaupunkikuvan kannalta. Puutalon säästäminen mahdollistaisi alueen historiallisten piirteiden ja kerroksellisuuden säilymisen osana kaupungin viihtyisää elinympäristöä. Vaikka rakennus on arvoltaan paikallinen, tulee sen purkamista arvioida RKY-alueen kokonaisuuden näkökulmasta. Kaavan vaikutusten arviointia tulee täydentää ja esittää johtopäätökset RKY-alueen arvojen turvaamisen kannalta. Vaikutusten arvioimiseksi on syytä havainnollistaa uudisrakentamisen vaikutusta kaupunkikuvaan ja Kaupunginlahden maisemaan. Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausuntonaan, että se ei pidä hyvänä ratkaisuna, että ruutukaava-alueella muutetaan kaavaa tontti kerrallaan. Maakuntamuseo katsoo, että Uudenkaupungin keskusta-alueen kaava tulee päivittää siten, että vanhan puutalonkaupungin historiallisten arvojen säilyminen voidaan paremmin turvata. Maakuntamuseo edellyttää, että tontilla tulee tehdä arkeologisia selvityksiä sekä selvittää piharakennuksessa olevan kellarin ikä sekä dokumentoida kellari. Kaavaselostuksessa on todettu, että Rantakadun varrella on jo korkeaa rakentamista, jolloin hyvällä ja laadukkaalla uudisrakentamisella on saavutettavissa eheämpää kaupunkikuvaa. Vaikka tontilla tällä hetkellä sijaitsevalla kaksikerroksisella puutalolla onkin paikallishistoriallista merkitystä, ei sitä ole kuitenkaan katsottu suojelemisen arvoiseksi vuoden 1986 asemakaavassa. Kaupunkisuunnittelu on keskustellut rakennuksen purkamisesta Maakuntamuseon sekä Ely-keskuksen kanssa ennen

17 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kaavamuutokseen ryhtymistä. Kaavaratkaisussa on varmistettu kaavamääräyksin, että rakentamisessa huomioidaan uudisrakennuksen sijoittuminen valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Uudisrakennuksen sijoittumista ympäristöönsä on tutkittu havainnekuvalla (kaavaselostuksen liite 7) Rantakadun suunnasta. Uudisrakennus täydentää Rantakadun kerrostalorivistön ns. puuttuvana palasena. Rakennuslupaa haettaessa esitetään tarkemmat piirrokset rakennuksen sopeutumisesta ympäristöön. Kaava-alueella on jo tehty arkeologista selvitystä, jota täydennetään toukokuun aikana dokumentoinnilla ja koekaivauksilla. Kaavamuutos mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen tontille ja sen myötä kauan kaivattuja uusia asuntoja keskusta-alueelle. Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaavaehdotuksen voi asettaa nähtäville. Kaavaehdotuksesta järjestetään myös nähtävilläoloaikana osallisille kuulemistilaisuus. Lisätietoja Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa III kaupunginosan korttelin1 tonttia 9 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitä koskevan tonttijaon virallisesti nähtäville. KHALL Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Kaavaehdotuksesta on jätetty yksi muistutus. Muistutuksen on jättänyt Asunto Oy Eilankulma. Muistutuksessa on todettu, että he eivät vastusta nykyisen asemakaavan mukaista rakentamista ko. tontille. He vastustavat rakennuksen rakennusoikeuden kasvattamista ja sitä, että näköala Eilankulman A-portaan asunnoista heikkenee. Eilankulma jätti myös kaavaluonnoksesta samansisältöisen huomautuksen, joka on käsitelty ehdotuksen yhteydessä. Muistutus ei anna aihetta muuttaa kaava, sillä jo olemassa oleva kaava sallii tontille käytännössä viisikerroksisen talon rakentamisen tontille Rantakatuun rajautuvalta osuudelta.

18 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Olemassa olevassa kaavassa rakennusoikeutta on yht k-m2 ja siitä asumiseen voidaan käyttää 1900 k-m2. Uudessa kaavassa rakennusoikeutta asumiseen on osoitettu 2475 k-m2 ja yhteisiin tiloihin on osoitettu käytettäväksi 325 k-m2. Autokatokseen, jätekatokseen ja oleskelukatokseen voidaan käyttää yht. 265 k-m2. Kaavamuutokseen on muutettu siten, että siihen on tehty tonttia koskien sm-merkintä, jolle on annettu seuraava määräys: Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännöksen osa. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty ennen riittäviä arkeologisia tutkimuksia. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Varsinais-Suomen maakuntamuseo on edellyttänyt alueella arkeologisia tutkimuksia. Piharakennuksessa sijaitseva 1800-luvulla rakennettu kellari on inventoitu ja tontille on tehty kolme koekuoppaa, joista on löydetty vanhoja esiintymiä. Koska kaavassa on tarvetta osoittaa rakentamista muinaisjäännöksen päälle, museoviraston sekä Varsinais-Suomen maakuntamuseon kanssa on pidetty Muinaismuistolain 13 :n mukainen neuvottelu. Neuvottelusta on laadittu muistio, joka on liitetty kaavan asiakirjoihin. Neuvottelussa sovittiin myös hankkeen etenemisestä ja siitä, että rakennuttaja hankkii tontille kesäksi arkeologisia kaivauksia suorittavan konsultin. Ely-keskuksen lausuntoa kaavaehdotuksesta ei ole vielä saatu, mutta kaavaluonnoksesta on olemassa Ely-keskuksen lausunto, joka on käsitelty ehdotuksen yhteydessä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä III kaupunginosan korttelin 1 tonttia 9 koskevan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon omalta osaltaan ja esittää kaavamuutoksen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

19 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä III kaupunginosan korttelin 1 tonttia 9 koskevan asemakaavamuutoksen. Liitteet Asemakaavan muutoskartta, Liljalaaksonkatu 1 Kaavaselostus liitteineen, Liljalaaksonkatu 1 Muistio Muinaismuistolain 13 :n mukaisesta neuvottelusta Museoviraston kommentein Tonttijaon muutos, Liljalaaksonkatu 1 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto III kaupunginosan korttelin 1 tontin 9 asemakaavamuutosesta Jakelu Kaupunkisuunnittelu (tp)

20 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uudenkaupungin pääkirjaston peruskorjaus sekä kirjaston rooli sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelussa ja toteutuksessa 201/ /2018 KUNULI Pohitullin ja Viikaisten mäen tulevassa sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa mahdollisuus myös kirjastolle Viime vuosina on käyty keskustelua kirjastolaitoksen tehtävistä ja siitä, millaiseksi tilaksi kirjasto tulee kehittymään tulevaisuudessa. Kirjastot ovat perinteisesti olleet tiedon varastoinnin ja tiedon välittämisen paikkoja. Kirjasto on ollut kirjoja tarjoava kulttuurilaitos. Tulevaisuuden kirjasto nähdään kansalaisten olohuoneena ja urbaanina toimistona. Kirjastorakennuksen kuuluu tulevaisuudessa olla muunneltava. Nyt, kun Uudessakaupungissa on ryhdytty pohtimaan Pohitullin ja Viikaisten mäen tulevan monitoimitalon ja monitoimihallin eli sivistysja hyvinvointikeskuksen toimintoja, on katse kohdistunut myös kirjastotilojen sijoittumiseen kaupunkikeskustassa. Uudenkaupungin kirjaston tulevaisuutta on visioitu. (Katso liite.) On hahmoteltu viisi vaihtoehtoa, joissa on tutkittu myös pääkirjaston sijaintia. Em. vaihtoehdoista on käyty keskustelua mm. niin sanotussa Pohitullin ja Viikaisten mäen rakennushankkeen ohjausryhmässä. Ohjausryhmä on omalta osaltaan linjannut, että viidestä vaihtoehdosta numero kaksi on suositeltavin Uudenkaupungin tilanteessa. Lisätietoja Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen, puh Kirjastotoimenjohtaja Tiina Viik, puh Opetus- ja kulttuuritoimenjohtajan ehdotus: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää linjata nyt käytettävissä olevien tietojen mukaan liitteenä olevista vaihtoehdoista numero kahden suunnittelun lähtökohdaksi tulevassa Pohitullin ja Viikaisten mäen rakennushankkeessa eli sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa. Po. vaihtoehdon mukaan alueelle suunnitellaan ja rakennetaan kaupunkilaisia palveleva digiaineiston omatoimikirjasto. Lisäksi kulttuuri- nuoriso- ja liikuntalautakunta toteaa, että em. vaihtoehdon toteutuessa nykyinen pääkirjastorakennus

21 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto peruskorjataan tulevaisuuden tarpeita vastaamaan. _ KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksen tiedoksi. Käydyn keskustelun aikana Merja Koski ehdotti Lea Myllymäen ja Sami Laaksosen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, koska otsikko on harhaanjohtava ja epäselvä, esittelytekstiä ja käsitteitä tulee avata ja koska ehdotuksen viimeiseen kappaleeseen tulee lisätä tarkennus kirjaston tulevaisuuden tarpeista. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Merja Kosken ehdotuksen ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi em. mukaisesti. KUNULI Uudenkaupungin kaupungin kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan palauttaa uudelleen valmisteltavaksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan päätöksen , joka koski kannanottoa sivistys- ja hyvinvointikeskukseen perustettavasta digiaineiston omatoimikirjastosta ja pääkirjastorakennuksen peruskorjauksesta. Kaupunginhallituksen asian uudelleenvalmisteluohjauksessa todetaan, että otsikko on ollut harhaanjohtava ja epäselvä, esittelytekstiä ja käsitteitä tulee avata ja ehdotuksen viimeiseen kappaleeseen tulee lisätä tarkennus "kirjaston " tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. (Ks. liite). Pohitulli- Viikaisten mäen monitoimitalon rakennushankkeen suunnittelun yhteydessä on virinnyt keskustelua Uudenkaupungin pääkirjaston sijainnista ja tulevan monitoimitalon/monitoimihallin kirjastopalveluista. Uudenkaupungin kirjastotilojen vaihtoehtoja on visioitu (Katso liite). Ko. rakennushankkeen ohjausryhmä ja sittemmin Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on kokouksessaan linjannut toteutettavaksi viidestä vaihtoehdosta vaihtoehdon numero 2. Vaihtoehdon 2 mukaan nykyinen pääkirjastorakennus Alinenkatu 34:ssä toimii jatkossakin pääkirjastona. Pääkirjasto peruskorjataan kirjastolain 1492/ momentin edellyttämälle tasolle. Uudistamisen tarpeessa ovat myös ilmastointi, sähköt, kaikki sisäpinnat sekä kirjastotilan muuttaminen langattomaksi.

22 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pääkirjastorakennuksen sisätilojen peruskorjauksessa huomioidaan myös toiminnalliset muutostarpeet. Kirjahyllyiltä arvioidaan vapautuvan tilaa erilaisille ryhmätyö- ja tapahtumatiloille. Uuden kirjastolain mukaan kirjaston tehtävä on 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Koko Pohitullin -Viikaisten mäen monitoimitalon suunnittelu perustuu Uudenkaupungin yhtenäiskoulun rehtorin Jukka Silvolan ja Uudenkaupungin lukion rehtorin Jussi Paavolan kokoamaan Uudenkaupungin monitoimitalon pedagogiseen suunnitelmaluonnokseen. Siinä todetaan, että rakennuksessa työskentelevillä tulee olla jaettu oppimiskäsitys ja arvomaailma myös kirjastolla. Tilat ovat muunneltavia, joten on luovuttava ajatuksesta, että tilat kuuluvat koululle, kirjastolle tai vaikkapa opistoille. Uudessa monitoimitilassa kirjasto toimii uuden ja kokeilevan tietotekniikan ja mediakasvatuksen alueena. Toisaalta kulunvalvonta kirjastokortin ja pin-koodin avulla sekä kameravalvonnalla suojataan arvokkaampaa ATK-laitteistoa varkauksilta tai ilkivallalta. Suomessa kirjastot valvottuina tiloina ovat olleet jo pitkään 3-D tulostuksen ja robotiikan workshoppeja, jolloin uusi tekniikka on kaikkien kuntalaisten saavutettavissa. Tämä tietotekniikan ja mediakasvatuksen alue on monikäyttötila, jonka käyttöaste tulee olemaan korkea. Päivisin tila on pääasiassa opetuksen ja kasvatuksen käytössä ja iltaisin ja viikonloppuisin tärkeä toimija on kansalaisopisto. Kirjaston johonkin osaan yleisöllä on kuitenkin aina pääsy tietokoneille ja sähköisiin aineistoihin. Digitaalinen omatoimikirjasto tarkoittaa lähinnä tilaa, jossa on mahdollisuus työskennellä ja käyttää yksin tai ohjatusti ajantasaista tietotekniikkaa. Tälle mediakasvatuksen ja tietotekniikan alueelle keskittyy peruskoulun, lukion, kirjaston, kansalaisopiston tai jonkin muun tahon järjestämää mediakasvatus. Kirjaston toimijuus tässä tilassa tarkoittaa ensisijaisesti sähköisten sisältöjen, kuten e-kirjojen, musiikin, elokuvien, sanoma- ja aikakauslehtien tarjoamista kuntalaisten käyttöön. Lisätietoja Kirjastotoimenjohtaja Tiina Viik, puh ja Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen, puh

23 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lukion rehtorin ehdotus: Lukion rehtorin muutettu päätösehdotus Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää omalta osaltaan, että pääkirjasto peruskorjataan kirjaston tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Lisäksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta toteaa, että uuteen sivistys- ja hyvinvointikeskukseen suunnitellaan ja rakennetaan digitaalinen omatoimikirjasto. Lukion rehtori muutti kokouksessa päätösehdotustaan. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää omalta osaltaan, että pääkirjasto säilyy nykyisellä paikalla ja että pääkirjasto peruskorjataan kirjaston tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Lisäksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta toteaa, että uuteen sivistys- ja hyvinvointikeskukseen suunnitellaan ja rakennetaan digitaalinen omatoimikirjasto. _ KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää yhtyä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tekemään päätökseen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että - pääkirjasto säilyy nykyisellä paikalla - pääkirjasto peruskorjataan kirjaston tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi - uuteen sivistys- ja hyvinvointikeskukseen suunnitellaan ja rakennetaan digitaalinen omatoimikirjasto. Käydyn keskustelun aikana Birgitta Runola ehdotti Mauri Kontun kannattamana, että luovutaan tämän hetkisestä pääkirjastoratkaisusta ja rakennetaan uusi pääkirjasto Viikaisten - Pohitullin mäelle eli samalle alueelle kasvatuksen, opetuksen ja liikunnan rakennusten kanssa. Nykyinen päärakennus jää lähikirjastoksi. Lisäksi rakennuksessa toimivat matkailu, yhteispalvelu yms. kaupungin palvelut.

24 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Raatihuoneen rakennus voidaan myydä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että sen aikana oli tehty pohjaehdotuksena olevasta kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat Birgitta Runolan ehdotusta äänestivät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksän jaa-ääntä ja kaksi ei-ääntä. Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 9-2 hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen. Äänestysluettelo liitteenä. KVALT Merkittiin, että Leena Arvela-Hellén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että - pääkirjasto säilyy nykyisellä paikalla - pääkirjasto peruskorjataan kirjaston tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi - uuteen sivistys- ja hyvinvointikeskukseen suunnitellaan ja rakennetaan digitaalinen omatoimikirjasto. Liitteet Jakelu Kirjasto tulevaisuudessa ja vaihtoehtoja Uudenkaupungin kirjaston tulevaisuudelle Äänestysluettelo / Uudenkaupungin pääkirjaston peruskorjaus Kirjastotoimenjohtaja Tiina Viik Erityisasiantuntija Inkeri Parviainen Rehtori Jussi Paavola

25 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Ympäristö- ja lupalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristö- ja lupalautakunta Ympäristö- ja lupalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen 52/ /2018 YMPLL Uudenkaupungin rakennusjärjestys hyväksyttiin kau pun gin val tuustos sa Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Var sinais-suo men maakuntamuseo tekivät Turun hallinto-oikeudelle va lituk sen valtuuston päätöksestä. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se poistaa päätöksensä. Valtuusto päätök sel lään poisti tekemänsä päätöksen. Valitusasia rau ke si Turun hallinto-oikeuden päätöksellä , koska va litta jat olivat peruuttaneet valituksensa. Rakennusjärjestys palautui ympäristö- ja lupalautakunnan kä sit telyyn. Kaupunginhallitus evästi lautakuntaa muuttamaan ra ken nus järjes tys tä niiltä osin, mitä valituksissa on edellytetty. Ympäristö- ja lupalautakunta piti iltakoulun ra ken nus järjes tyk sen uudistamisesta. Iltakoulussa käsiteltiin hallituksen tekemiä muu tok sia edelliseen ympäristö- ja lupalautakunnan esittämään raken nus jär jes tyk seen. Iltakoulussa tarkasteltiin, mitä muutoksia va lituk set edellyttävät ja mitä muutoksia voidaan tehdä, jotta ra ken nusjär jes tys tä ei tarvitsisi laittaa uudelleen nähtäville ja pyytää uudelleen lau sun to ja. Iltakoulussa lautakunta keskusteli muutoksista. Ympäristö- ja lu palau ta kun nal le esitetään hyväksyttäväksi keskustelun tuloksena muotou tu nut rakennusjärjestys. Viranhaltijoiden mielestä muutokset edel li seen nähtävillä olleeseen rakennusjärjestykseen ovat sellaisia, et tä rakennusjärjestystä ei tarvitsisi laittaa uudelleen nähtäville, vaan se voisi edetä hyväksyttäväksi. Lisätietoja Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh Kaupunginarkkitehdin ehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää hyväksyä muutetun ra ken nusjär jes tyk sen ja esittää sen kaupunginhallitukselle. _

26 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Ympäristö- ja lupalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristö- ja lupalautakunta Ympäristö- ja lupalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteenä olevan rakennusjärjestyksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Käydyn keskustelun aikana Raimo Löfstedt ehdotti Johanna Kutilan kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja sen käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteenä olevan rakennusjärjestyksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Käydyn keskustelun aikana Raimo Löfstedt ehdotti Mauri Kontun kannattamana, että liitteenä olevaan rakennusjärjestykseen tehdään seuraavat muutokset: 3 Toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus 7 JULKISIVUTOIMENPIDE (taulukko) ALUE 4 -rakennuksen julkisivun muuttaminen T muutetaan I -ulkoverhouksen, värityksen tai katemateriaalin muuttaminen I muutetaan - Ei koske kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Niillä on lupamenettely joko toimenpide- tai rakennuslupa. 9 Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset "Uuden rakennuspaikan vähimmäispinta-ala määräytyy seuraavasti:

27 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Ympäristö- ja lupalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristö- ja lupalautakunta Ympäristö- ja lupalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto muilla alueilla rakentamattoman rakennuspaikan pinta-ala on vähintään 5000 m²" pinta-alaksi muutetaan 3000 m² "Käyttötarkoituksen muutoksessa rakennuspaikan pinta-alan tulee kuitenkin olla vähintään 5000 m², kun käyttötarkoitus muuttuu asuinrakennukseksi" muutetaan "tulee kuitenkin olla vähintään 3000 m²." Rakentamisen määrä rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla "Lomarakennuspaikalla saa olla enintään: - yksiasuntoinen loma-asunto, jonka kerrosala saa olla enintään 125 m²" muutetaan 150 m²:ksi. 14 Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi Liite 2: Loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiskäyttöön Kaupungin vuonna 2006 hyväksymät loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiskäyttöön periaatteet muutetaan hallituksessa esitetyllä tavalla muilta osin, mutta saaressa olevien asuntojen osalta kriteereitä tarkennetaan. Käyttötarkoituksen muutosohjeet lisätään rakennusjärjestykseen ja siinä muutetaan rakennuspaikan kooksi 3000 m². Päätettyään keskustelun puheenjohtaja kysyi, voidaanko ehdotetut muutokset hyväksyä yksimielisesti ja palauttaa rakennusjärjestys ympäristö- ja lupalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi edellä olevilla muutoksilla. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti edellä olevat ehdotukset ja palautti asian ympäristö- ja lupalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Merkittiin, että Leena Arvela-Hellén ja Mika Pihlajaniemi poistuivat kokuksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

28 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Ympäristö- ja lupalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristö- ja lupalautakunta Ympäristö- ja lupalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto YMPLL Uudenkaupungin kaupungin ympäristö- ja lupalautakunnassa hyväksytty rakennusjärjestysehdotus on ollut kau pun gin hal li tuk sen käsittelyssä Kaupunginhallitus päätti muuttaa ra kennus jär jes tysehdotusta seuraavilta osin: 3 Toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus 7 JULKISIVUTOIMENPIDE (taulukko) ALUE 4 -rakennuksen julkisivun muuttaminen T muutetaan I -ulkoverhouksen, värityksen tai katemateriaalin muuttaminen I muutetaan - Ei koske kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Niillä on lupa me net te ly joko toimenpide- tai rakennuslupa. 9 Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset "Uuden rakennuspaikan vähimmäispinta-ala määräytyy seuraavasti: - muilla alueilla rakentamattoman rakennuspaikan pinta-ala on vähin tään 5000 m²" pinta-alaksi muutetaan 3000 m² "Käyttötarkoituksen muutoksessa rakennuspaikan pinta-alan tulee kui ten kin olla vähintään 5000 m², kun käyttötarkoitus muuttuu asuinra ken nuk sek si" muutetaan "tulee kuitenkin olla vähintään 3000 m²." Rakentamisen määrä rantaan rajoittuvalla ra ken nus pai kalla "Lomarakennuspaikalla saa olla enintään: - yksiasuntoinen loma-asunto, jonka kerrosala saa olla enintään 125 m²" muutetaan 150 m²:ksi. 14 Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asuin ra kennuk sek si

29 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Ympäristö- ja lupalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristö- ja lupalautakunta Ympäristö- ja lupalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginarkkitehdin ehdotus: Liite 2: Loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiskäyttöön Kaupungin vuonna 2006 hyväksymät loma-asunnon muuttaminen py sy vään asumiskäyttöön periaatteet muutetaan hallituksessa esi tetyl lä tavalla muilta osin, mutta saaressa olevien asuntojen osalta kritee rei tä tarkennetaan. Käyttötarkoituksen muutosohjeet lisätään rakennusjärjestykseen ja sii nä muutetaan rakennuspaikan kooksi 3000 m². Kaupunginhallitus päätti palauttaa rakennusjärjestyksen ympäristöja lupalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Ympäristö- ja lupalautakunta päättää hyväksyä kau pun gin hal li tuksen esittämät muutokset. Ympäristö- ja lupalautakunta päättää kuul la osallisia ja pyytää lausunnot ELY-keskukselta ja Varsinais-Suomen maa kun ta mu seolta muutetusta rakennusjärjestysehdotuksesta. _ YMPLL Rakennusjärjestysehdotus on ollut nähtävillä Raken nus jär jes tys eh do tuk ses ta ei ole jätetty muistutuksia. Varsinais-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että mikäli maalämpöä suunnitellaan pohjavesialueelle, tuli si rakentamiseen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vaatia toimen pi de lu paa ja arviota vesitalousluvan tarpeesta. Lisäksi ELY-keskus toteaa, että järvien ja jokien rannoilla suositeltava alin ra ken tamis kor keus olisi hyvä määritellä rakennusjärjestyksessä tarkemmin. Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ollessa kysees sä, julkisivun muutos tulisi hoitaa toimenpideluvalla, jotta voidaan varmistua kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisestä. Kaupunkisuunnittelu katsoo, että koska maalämpö vaatii kaikilla muil la alueilla ilmoitusmenettelyn, paitsi ruutukaava-alueella, jolla

30 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Ympäristö- ja lupalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristö- ja lupalautakunta Ympäristö- ja lupalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginarkkitehdin ehdotus: se edellyttää toimenpidelupaa, on asia riittävästi viranomaisten val von nas sa pohjavesialueilla. Myös rantojen korkeusasemista on riittävästi lausuttu rakennusjärjestyksessä. Kult tuu ri his to rial listen rakennusten julkisivumuutokset vaativat joka paikassa joko ra ken nus lu van tai toimenpideluvan. Varsinais-Suomen maakuntamuseo on lausunnossaan todennut, että rakennusjärjestysehdotuksen 7 :n viimeisen kap paleen alkuun tulisi lisätä: Ruutukaava-alue kuuluu muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamaan kiinteään muinaisjäännökseen ja 7 :n viimei sen kappaleen loppuun tulee kaupunkisuunnittelun lisäksi mer kitä: tai Varsinais-Suomen maakuntamuseoon. Ympäristö- ja lupalautakunta päättää hyväksyä, että ra ken nus järjes tys eh do tuk seen lisätään 7 :ään Varsinais-Suomen maa kun tamu seon lausunnossa esittämät kohdat ja päättää hyväksyä muu tetun rakennusjärjestyksen. Lautakunta esittää rakennusjärjestyksen kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle hy väk syttä väk si. _ KHALL Kaupunginjohtajan ehodotus: Kaupunginhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteenä olevan rakennusjärjestyksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Käydyn keskustelun aikana Jaana Reijonsaari ehdotti Lea Myllymäen kannattamana, että liitteenä olevaan rakennusjärjestykseen tehdään seuraavat muutokset:

31 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Ympäristö- ja lupalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristö- ja lupalautakunta Ympäristö- ja lupalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Taulukko 1 1 RAKENNELMA katos/vaja, pergola tai vastaava max 12 m² I I I - - katos/vaja, pergola tai vastaava max m² R I I - 7 JULKISIVUTOIMENPIDE - markiisin asentaminen I MAINOSTOIMENPIDE - mainoslaite, ikkunateippaus I I I - 9 AITAAMINEN - aidan rakentaminen < 1200 mm I I - - Päätettyään keskustelun puheenjohtaja kysyi, voidaanko ehdotetut muutokset hyväksyä yksimielisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan liitteenä olevan rakennusjärjestyksen edellä olevin muutoksin ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan rakennusjärjestyksen.

32 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Ympäristö- ja lupalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristö- ja lupalautakunta Ympäristö- ja lupalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liitteet Rakennusjärjestys, ympla / khall Liite 1 rakennusjärjestykseen 2018, kaupunkiarkeologinen inventointikartta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto rakennusjärjestysehdotuksesta Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausunto rakennusjärjestysehdotuksesta Jakelu Rakennusvalvonta Kaupunkisuunnittelu

33 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Vuoden 2017 henkilöstöraportti 233/ /2018 KHALL Henkilöstöpalvelut on laatinut liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta Lisätietoja Henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2017 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle. TARKLK Yhteistyötoimikunta YHTTK : Liite Henkilöstöraportti 2017/Luonnos Henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen esittelee vuoden 2017 henkilöstöraporttiluonnoksen. Käsittely Henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen esitteli vuoden 2017 henkilöstöraporttiluonnoksen. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa ja seuraavaksi henkilöstöpäällikkö esittelee luonnoksen tarkastuslautakunnassa. Yhteistyötoimikunta merkitsi asian tiedokseen. Henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen esittelee vuoden 2017 henkilöstöraportin.

34 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi. Merkittiin, että Piia Syvänen tuli kokoukseen klo ja poistui klo KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi. Liitteet Vuoden 2017 henkilöstöraportti

35 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös 231/ /2018 KHALL Tilinpäätöksen sisältö Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä (KuntaL 113 ). Kun nan tilikausi on kalenterivuosi. Kun nan halli tuk sen on laa dit tava ti li kau del ta ti lin pää tös ti li kaut ta seu raa van vuo den maa lis kuun loppuun men nes sä ja annet ta va se ti lin tar kasta jien tar kastet ta vaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatet tava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen val tuuston kä si tel täväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus sekä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvol lisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, jo ka ty tär yh tei söi neen muo dostaa kun ta kon ser nin, tu lee laa tia ja si säl lyt tää ti lin pää tökseen sä konserni tilin pää tös. Konsernitilinpäätökseen sisältyy konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Tilinpäätöksessä esitetään lisäksi liikelaitosten, muiden taseyksi köiden sekä muiden laskennallisesti eriytettyjen liiketoimintojen ti linpäätök set. Kuntalain 115 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvi tys valtuuston asettamien toiminnan ja ta lou den ta voit tei den toteu tumi sesta kunnassa ja kunta konser nis sa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakerto muksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumi sesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

36 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kunnanhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esi tys ti li kau den tuloksen käsittelystä. 2. Tilinpäätös 2017 Yleistä Vuosikate, poistot ja investoinnit, /as. (Uusikaupunki) Kaupungin toiminnassa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna 2017: talous oli melko vakaa, ja toiminnallinen tulos pysyi positiivisena. Huolestuttavaa oli, että vaikka lomarahaleikkaus ja palkkojen sivukulujen alennukset laskivat kuntien ansiotasoa, kaupungin henkilöstömenot kasvoivat keskimääräistä enemmän ja palvelujen ostot nousivat. Erikoissairaanhoidon, vanhusten palvelujen ja terveyspalvelujen menot kasvoivat 1,9 milj. euroa, 4,4 %. Kaupungin verorahoitus oli vuoden 2016 tasolla. Verotulot olivat yhteensä 61,8 miljoonaa ja valtionosuudet 24,8 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli 7,3 miljoonaa euroa positiivinen. Vuosikate oli 1,9 miljoonaa euroa alkuperäistä ja 2,8 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota parempi, mutta se heikkeni 1,5 miljoonalla eurolla vuodesta Tilikauden tulos oli 1,4 miljoonaa euroa positiivinen.tulos heikkeni edellisestä vuodesta, koska menot kasvoivat enemmän kuin verorahoitus (valtionosuudet ja verotulot). Se kasvoi vain 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

37 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Alkuperäisen talousarvion 0,2 miljoonan euron ylijäämä nousi 1,7 miljoonaan euroon. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu jatkui. Kaupunki antoi vuoden aikana kaksi kertaa lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslakiluonnoksesta. Kaupungin edustajat osallistuivat aktiivisesti uudistuksen valmisteluun Varsinais-Suomessa. Kaupunginvaltuusto päätti, että Uudenkaupungin uimahalli toteutetaan uudisrakennuksena ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulun ratkaisuvaihtoehdoksi valittiin valtaosin uudisrakentamisvaihtoehto ja vanhat Pohitullin ja Viikaisten koulut päätettiin purkaa. Uudenkaupungin yhtenäiskoulu/monitoimitalo ja uimahalli/monitoimitalo päätettiin rakentaa elinkaarimallilla. Vanhusten palveluissa jatkettiin palvelurakennemuutosta. Mm. kotihoitoa kehitettiin ympärivuorokautiseksi ja ympärivuorokautisessa hoidossa painopistettä siirrettiin edelleen laitoshoidosta palveluasumiseen. Terveyspalvelujen kysyntä kasvoi merkittävästi. Erityisesti avoterveydenhuollon ja avosairaanhoidon palvelujen kysyntä kasvoivat: avoterveydenhuolto 20 % ja avosairaanhoito 25 %. Kaupungin toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kokonaisuutena melko hyvin.

38 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Verotulot ja valtionosuudet Kaupungin verotulot nousivat vain 0,1 %, euroa. Tulovero laski kikyyn liittyvien veromuutosten takia yli eurolla. Kiinteistöveron tuotto pysyi ennallaan mutta yhteisöveron tuotto nousi eurolla. Koko maassa verotulot kasvoivat 2,0 %. Uudenkaupungin käyttötalouden valtionosuudet olivat 24,8 miljoonaa euroa. Ne nousivat 0,5 miljoonaa euroa vuodesta Kuntien valtionosuuksia on leikattu jo vuosia, ja leikkaukset jatkuivat vuonna Uudenkaupungin osalta leikkausten vuotuinen vaikutus oli yli 5 miljoonaa euroa. Leikkauksen suuruus vastaa jo tuloveroprosentin parin prosenttiyksikön tuottoa. Verotulot ja valtionosuudet (verorahoitus) olivat yhteensä 86,6 miljoonaa euroa (86,1 milj. euroa v. 2016).

39 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Uudenkaupungin verotulot Henkilöstö ja henkilöstömenot Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen henkilöstön määrä oli 860 henkilöä.henkilöstömäärä lisääntyi yhdeksällä henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden lopussa kaupungin palveluksessa oli määräaikaiset mukaan lukien 1085 työntekijää, 49 enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilötyövuosien määrä oli 823,56. Se lisääntyi 18,03 henkilötyövuodella eli 2,2 % vuodesta Henkilötyövuodella tarkoitetaan henkilön koko vuoden työssäoloa. Osa-aikaiset muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Uudenkaupungin ja liikelaitosten henkilöstömenot nousivat 1,4 prosenttia, euroa, vaikka kilpailukykysopimus leikkasi lomarahoja 30 prosentilla ja laski henkilösivukuluja. Menoja kasvattivat sekä henkilöstömäärän että sijaisten palkkojen ja erilliskorvausten määrän kasvu. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen henkilöstömenot kasvoivat 10,2 % vuodesta Menot eivät kuitenkaan ole vertailukelpoiset edelliseen vuoteen, koska erikoissairaanhoito ja tähän kohtaan kirjatut kaupungin vastuulla olevat eläkemenot ( euroa) siirtyivät vuoden 2017 alussa sosiaali- ja terveyskeskuksesta hallinto- ja kehittämiskeskukseen. Siirto pienensi vastaavasti sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstömenoja. Taloushallinnon

40 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto henkilökunta keskitettiin vuoden alussa hallinto- ja talouspalveluihin ja sinne siirtyi henkilökuntaa sekä sosiaali- ja terveyskeskuksesta että sivistyspalvelukeskuksesta. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen vertailukelpoiset henkilöstömenot kasvoivat 1,9 %. Sosiaali- ja terveyskeskuksen vertailukelpoiset henkilöstömenot nousivat 2,3 % ja sivistyspalvelukeskuksen vertailukelpoiset henkilöstömenot pienenivät 1,5 % vuodesta Sairaus- ja vuosilomasijaisten palkkamenot ja erilliskorvaukset nousivat euroa. Kun Uudenkaupungin käyttötalouden palkkoja/asukas verrataan muihin kuntiin, on muistettava, että Uusikaupunki järjestää isäntäkuntana perusterveydenhuollon palvelut Uudenkaupungin lisäksi neljälle muulle kunnalle. Kaupungin ja liikelaitosten palkat ja palkkiot olivat yhteensä 37,2 miljoonaa ja henkilöstömenot 47 miljoonaa euroa, noin 40 % kaupungin kokonaismenoista.

41 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Käyttötaloustuotot ja -kulut Kaupungin toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut ilman poistoja) alitti talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla. Kaupungin poistot sisältävä käyttötalouden alijäämä (nettomenot ilman liikelaitoksia) oli 87,1 miljoonaa euroa, 1,8 miljoonaa talousarviota pienempi. Toimintakate nousi lähes 2,4 miljoonaa euroa ja poistot sisältävät nettomenot 2,7 miljoonaa euroa vuodesta Hallinto- ja kehittämiskeskuksen menojen kasvusta yli 22 miljoonaa euroa ja sosiaali- ja terveyskeskuksen menojen vastaavasta laskusta johtuu erikoissairaanhoidon siirtymisestä palvelukeskuksesta toiseen.

42 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Vanhusten palvelujen, terveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon menot nousivat 1,9 miljoonalla eurolla (4,4 %) ja poistot yli 0,4 miljoonalla eurolla. Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) käyttötalouden toimintatuottojen toteutumisaste oli 101,8 prosenttia ja toimintakulujen 98,9 prosenttia. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten vuoden 2017 käyttötalouden nettomenot (toimintakate + poistot) olivat 85,1 miljoonaa euroa. Ne nousivat 2,9 %, 2,4 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Investoinnit Kaupungin ja liikelaitosten bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 9,2 miljoonaa euroa. Kaupungin osuus oli tästä 6,9 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 2,3 miljoonaa. Investointimenot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Yritysten toimintaedellytysten parantamiseen varatusta miljoonasta eurosta käytettiin euroa moduuliasuntojen tonttien kunnostamiseen (kaupungin varikon viereinen alue ja Autonrakentajantie) sekä liikennejärjestelyihin. Kaupungin kiinteistöjen ylläpitokorjaukseen - useisiin pieniin kohteisiin - käytettiin yli miljoona euroa. Euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit olivat taloushallinnon ohjelmistojen uusiminen ( euroa), satama-alueen liikennejärjestelyt ( euroa), katuvalaistuksen uusiminen ( euroa), terveyskeskuksen korjaukset ( euroa), Mörnen putkistosaneeraus ( euroa) ja Merituulikodin korjaukset ( euroa. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen investoinnit olivat noin 1,5 miljoonaa euroa, 82,9 % budjetoidusta. Vakka-Suomen Veden investoinnit olivat 0,8 miljoonaa euroa, vain 20,8 % suunnitellusta. Uudenkaupungin Vedellä ei ollut isoja yksittäisiä hankkeita, vaan

43 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto investointeja tehtiin tasaisesti koko toimintaan (verkostot, vedenkäsittelylaitos). Vakka-Suomen Vesi oli varannut vuodelle 2017 yli 3 miljoona euroa Häpönniemen puhdistamon laajennukseen ja puhdistusprosessin tehostamiseen, mutta hanke alkoi vasta joulukuussa. Hanke jatkuu vuoteen 2019 saakka. Liikelaitosten toiminta 2017 ja muutokset toiminnassa Uudenkaupungin liikelaitokset toimivat kuntalain kunnallista liikelaitosta koskevien säännösten mukaisina kunnallisina liikelaitoksina. Liikelaitokset eivät vuonna 2017 ylittäneet valtuuston hyväksymiä investointitasoja. Liikelaitokset eivät ottaneet kalenterivuonna uutta lainaa ja niiden lainakanta laski. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toimintavuosi oli liikelaitokselle erittäin hyvä, jopa parempi kuin vuosi 2016, ja sen kannattavuus oli erinomainen. Liikelaitoksen rahatilanne mahdollistaa taksojen laskemisen vuonna 2019, jos ei tule yllättäviä investointitarpeita. Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen toiminta ja kannattavuus olivat vuoden 2016 tasolla. Liikelaitoksen kannattavuus oli hyvä ja talous vakaa. Häpönniemen jätevedenpuhdistamo ei kaikilta osin täyttänyt ympäristöluvan vaatimuksia, ja laitoksen pitkään suunniteltu tehostamis- ja laajennusinvestointi alkoi joulukuussa Hankkeen kustannusarvio on lähes 7 miljoonaa euroa. Se rahoitetaan osin kassavaroin.

44 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kokonaismenot Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat 119,9 miljoonaa euroa, 1,1 miljoonaa euroa edellisvuotta isommat. Lainat Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 30,2 miljoonaa euroa eli 1915 euroa asukasta kohden. Lainakannasta noin 15 %, 4,2 miljoonaa, on liikelaitosten lainaa.uudenkaupungin lainakanta nousi noin 0,5 miljoonalla eurolla. Ennakkotietojen mukaan kuntien lainakanta oli vuoden 2017 lopussa noin 2921 euroa/asukas. Uudenkaupungin lainojen keskikorko oli 0,9 prosenttia, mutta koronvaihtosopimusten kustannukset nostivat kokonaiskorkokustannukset noin 1,7 prosenttiin p/a. Kaupunki otti 5 miljoonaa euroa pitkäaikaista lainaa. Koska lyhyet korot olivat edelleen poikkeuksellisen alhaalla, kaupunki rahoitti toimintaansa myös kuntatodistusluotoilla. Rahavarat ja vakavaraisuus Uudenkaupungin rahavarat (sijoitukset ja kassa varat) olivat 9,8 miljoonaa euroa. Ne laskivat 0,6 miljoonalla eurolla. Kaupungin omavaraisuusaste oli 64,5 %. Se laski prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta. Hyvänä tavoitetasona pidetään 70 %:n omavarai suutta. Konserni Uudenkaupungin Satama Oy:n liikevaihto ja liikennemäärät nousivat vuoden 2016 notkahduksen jälkeen uuteen ennätyksen. Sataman kannattavuus oli erinomainen, ja sen liikevaihto nousi 39 prosenttia. Kaupungin vuokra-asuntojen käyttöaste oli 99 % (tavoite 95 %). Isot remontit vuokrataloyhtiöissä jatkuivat. Konsernin vuosikate oli 128 % poistoista (tavoite 100 %) ja investointien tulorahoitusaste 99 %. Konsernin omavaraisuusaste

45 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto laski jonkin verran ja suhteellinen velkaantuneisuus nousi. Muutokset eivät kuitenkaan olleet merkittäviä. Uudenkaupungin konsernin lainakanta oli vuoden lopussa 68 miljoonaa euroa eli euroa / asukas (tavoite max.5500 euroa/asukas). Vuonna 2016 konsernilainakanta oli koko maassa 6148 euroa/asukas. Talouden kehitys ja tasapaino Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Talous on tasapainossa, jos vuosikate vastaa investointien tasolla olevia poistoja. Uudenkaupungin vuosikate oli vuonna 2017 noin 125 % poistoista ja investointien tulorahoitusprosentti 78. Näillä tunnusluvuilla arvioituna kaupungin talous oli hyväksyttävän alarajalla vuonna Kaupungin tulos oli talousarviota parempi lähinnä sen takia, että kaupunki sai budjetoitua enemmän verotuloja ja henkilöstömenot alittuivat. Tilinpäätöksen tunnuslukuja

46 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Tilikauden ylijäämä ja taseen kumulatiivinen ylijäämä Uudenkaupungin kaupungin tilikauden 2017 ylijäämä oli ,37 euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on tämän jälkeen ,81 euroa. Tulevaisuuden näkymät Kaupunginvaltuuston helmikuussa 2018 hyväksymässä Uudenkaupungin kaupungin uudessa strategiassa kaupungin asukastavoitteeksi on asetettu asukasta vuonna Kaupungin kasvun edellytyksenä on, että autotehtaan ja muiden yritysten työpaikat lisääntyvät. Koska työpaikkojen määrän kasvu ei välittömästi ja suoraan kasvata tuloja, talouden tasapainoon voidaan päästä vain pitämällä kaupungin kustannukset kurissa. Omien toimintojensa kustannuksiin kaupunki voi vaikuttaa omilla päätöksillään, mutta uhkana ovat ostopalvelujen käytön kasvu ja se, että erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat. Kaupungin menot eivät saisi juurikaan kasvaa vuosina Suunnitelmien mukaan uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2020 alussa. Maakunta- ja sosiaali- ja terveystoimen historiallinen uudistus vaikuttaa kaikkiin kaupungin toimintoihin, tuloihin ja talouden tunnuslukuihin. Muutoksen johdosta kaupungin henkilöstömäärä laskee, tulot laskevat ja velvoitteet vähenevät. Uudistus on tarkoitus toteuttaa siten, että kuntien tulot ja menot vähenevät samassa suhteessa. Uudistuksen seurauksena kuntien suhteellinen velkaantuneisuus ja taloudellinen liikkumavara kapenevat merkittävästi, mutta toisaalta talouden ennakoitavuuden odotetaan paranevan. Kuntien verotulojen ennustetaan nousevan 1,2 % vuonna 2018 ja 3,5 % vuosina Uudessakaupungissa työllisyyden ja asukasmäärän paraneminen on tuomassa vakautta verotuloihin, ja verotulojen kehitys näyttäisi parina seuraavana vuotena olevan koko maata parempaa. Autotehdas rekrytoi yli 2000 henkeä vuonna Uuden A-sarjan Mercedeksen valmistus alkaa vuonna 2018, ja työpaikkoja on tulossa vielä lisää. Autotehtaan työpaikkamäärä kasvaa yhteensä 2500 henkilöllä vuosina , ja työntekijöistä ainakin osan toivotaan muuttavan kaupunkiin joko vakituisesti tai osa-aikaisesti. Asuntorakentaminen kaupungissa on jo vilkastunut ja mikäli tämänhetkisen suunnitelmat toteutuvat, kaupunkiin on parin vuoden

47 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto aikana tulossa uutta vuokra-asuntoa ja omistusasuntoa. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun, lukion ja monitoimihallin sekä uimahallin rakentaminen, (sivistys-ja hyvinvointikeskuksen kustannusarvio noin milj. euroa) sekä Vakka-Suomen Veden investoinnit (Häpönniemen jätevedenpuhdistamo 6,5-7 milj. euroa) kasvattavat kaupungin velkamäärää ja/tai leasingvastuita. Vaikka korkotaso on tällä hetkellä matala, jossakin vaiheessa korot ja sitä kautta pääomakustannukset nouseva. Kaupungin valtionosuudet pienenevät suunnitelmakaudella. Kaupunki ei pysty omilla toimillaan vaikuttamaan valtionosuuksiin. Kaupungin asukasmäärä ja työpaikkojen määrä ovat kasvussa, mutta samanaikaisesti kaupungin talous tulee olemaan lähivuosina erittäin tiukka. Lisätiedot Talousjohtaja Anne Takala p Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että - tilikauden tuloksesta tehdään tilinpäätöksen sivun 82 mukaiset tilinpäätösjärjestelyt ja tilikauden ylijäämä ,37 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille. TARKLK Kaupunginjohtaja Atso Vainio ja talousjohtaja Anne Takala esittelevät kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöstä. Anne Takala esittelee samalla hallinto- ja kehittämiskeskuksen tilinpäätöksen. Sosiaali- ja terveyskeskuksen tilinpäätöstietoja (toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen) esittelee sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen.

48 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Sivistyspalvelukeskuksen talouden toteutumasta kertoo opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen. Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi ja ottaa ne huomioon arviointikertomusta laadittaessa. KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkittiin, että Atso Vainio ja Anne Takala poistuivat kokouksesta klo 9.49, Sari Rantanen saapui klo 9.57 ja poistui klo 10.35, Inkeri Parviainen saapui klo ja poistui klo Merkittiin, että Leena Anto poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn jälkeen ja tarkastuslautakunta piti lounastauon klo Seuraavaksi käsiteltiin asia 5 (puheterapiapalvelut). Konsernitilinpäätöksessä on vuoden 2017 tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä huomattu virheitä. Kysymys on naputteluvirheistä, jotka vaikuttavat konsernin tuloslaskelman tilikauden ylijäämään ja konsernitaseen kumulatiiviseen ylijäämään ja sitä kautta vastattavien yhteismäärään. Korjauksen jälkeen tilikauden 2017 ylijäämä pienenee eurolla, mutta taseen kumulatiivinen ylijäämä nousee eurolla. Liitteenä uudet korjatut sivut: Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (s. 78) Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (s. 79) Konsernin tase ja sen tunnusluvut (s ) 1.2. Konsernituloslaskelma (s. 212) 2.2. Konsernirahoituslaskelma (s. 214) 3.2. Konsernitase (s ) Tarkempi selvitys oheismateriaalissa. Kaupunginhallitus päättää lisätä Uudenkaupungin kaupungin

49 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto vuoden 2017 tilinpäätökseen erilisenä liitteenä seuraavat korjatut laskelmat: Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (s. 78) Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (s. 79) Konsernin tase ja sen tunnusluvut (s ) 1.2. Konsernituloslaskelma (s. 212) 2.2. Konsernirahoituslaskelma (s. 214) 3.2. Konsernitase (s ) 3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot, liite nro 19 (s ) Kaupunginhallitus antaa muutokset tiedoksi tilintarkastajille sekä saattaa tilinpäätöksen ja liitteen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. TARKLK Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää - esittää tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi, - esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös sekä liite konsernin korjatuista laskelmista hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että tilikauden tuloksesta tehdään tilinpäätöksen sivun 82 mukaiset tilinpäätösjärjestelyt ja tilikauden

50 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunnan ehdotus: ylijäämä ,37 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille. Kaupunginvaltuusto päättää - merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi - hyväksyä vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä liitteen konsernin korjatuista laskelmista - myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Merkittiin, että valtuuston ryhmäpuheenvuoron käyttivät: SDP Jaana Reijonsaari, Kok. Raimo Löfstedt, Kesk. Mika Sjöblom, Pro Uki Matti Ankelo, Vas. Sami Laaksonen, Liitteet Tilinpäätös 2017 Tilinpäätös 2017 liikelaitokset Konsernitilinpäätöksen korjatut laskelmat Tilintarkastuskertomus 2017 Jakelu Talouspalvelut

51 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna / /2018 KHALL Yleistä Vuosi 2017 oli oikeastaan aika hyvä vuosi 400-vuotiaalle Uudellekaupungille. Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen vire ja toimeliaisuus jatkuivat, kaupunkiin suunniteltiin uusia asuntorakentamiskohteita ja sivistys- ja hyvinvointikeskusta, työttömyys laski ja sairaanhoitopiirin kanssa alkanut uudenlainen yhteistyö syveni. Uudenkaupungin asukasluku kääntyi kasvuun, ja vuoden vaihteessa kaupungissa oli asukasta, Muuttoliike oli 409 henkeä positiivinen, mutta kuolleiden määrä ylitti 56 hengellä syntyneiden määrän. Kaupungin työttömyysaste oli 6,9 %. Uudenkaupungin kaupunki jatkoi toimintansa aktiivista kehittämistä vuonna Kaupungilla ei ollut vuoden lopussa kattamatonta alijäämää, ja Elinvoimainen uusi kaupunki strategian taloudelliset tavoitteet pääosin saavutettiin. Kaupungin verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) oli vuoden 2016 tasolla. Verotulot olivat yhteensä 61,8 miljoonaa ja valtionosuudet 24,8 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten ja konserniyhteisöjen toiminta oli tavoitteiden mukaista. Euromääräiset toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin ja muut tavoitteet melko hyvin. Joiltakin osin tavoitteiden toteuttaminen siirtyi vuodelle Kaupungin vuosikate eli investointeihin käytettävissä oleva rahamäärä oli 466 euroa/asukas. Vuosikate oli 7,3 miljoonaa euroa, ja se ylitti poistot 1,5 miljoonalla eurolla mutta ei kattanut 9,2 miljoonan euron investointeja. Kunnan talous on tasapainossa, jos vuosikate riittää poistoihin ja poistojen määrä kattaa investoinnit. Uudessakaupungissa vuosikate oli vuonna 2017 noin 125 % poistoista ja investointien tulorahoitusprosentti 78. Kaupungin talous oli hyväksyttävän alarajalla Uudenkaupungin kaupungin tilikauden ylijäämä oli 1,7 miljoonaa euroa. Kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden 2017

52 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto lopussa 9,4 miljoonaa euroa, 597 euroa/asukas asukkaan kunnissa oli vuoden 2016 lopussa kertynyt ylijäämää 793 euroa asukasta kohden. Koko maassa taseen ylijäämä oli 1892 euroa asukasta kohden. Uudenkaupungin omavaraisuusaste oli 64,5 %. Se laski hieman edellisestä vuodesta. Hyvänä tavoitetasona pidetään 70 %:n omavaraisuutta. Talouden toteutuminen ja kehitys Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) käyttötalouden toimintatuottojen toteutumisaste oli 101,8 prosenttia ja toimintakulujen 98,9 prosenttia. Toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut ilman poistoja) alitti talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla. Kaupungin poistot sisältävä käyttötalouden alijäämä (nettomenot ilman liikelaitoksia) oli 87,1 miljoonaa euroa, 1,8 miljoonaa talousarviota pienempi. Talousarvio toteutui siis kokonaisuutena erittäin tarkasti. Toimintakate nousi noin 2,4 miljoonaa euroa ja poistot sisältävät nettomenot 2,7 miljoonaa euroa vuodesta Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat 119,9 miljoonaa euroa, 1,1 miljoonaa euroa edellisvuotta isommat. Kaupungin verotulot nousivat vain 0,1 %, euroa. Tuloveron tuotto laski kikyyn liittyvien veromuutosten takia yli eurolla. Kiinteistöveron määrä pysyi ennallaan, mutta yhteisöveron tuotto nousi eurolla. Koko maassa verotulot kasvoivat 2,0 %. Kaupungin verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus oli yhteensä 86,6 miljoonaa euroa. Se pysyi edellisen vuoden tasolla. Uudenkaupungin liikelaitokset eivät vuonna 2017 ylittäneet valtuuston hyväksymiä investointi- ja lainatasoja. Investoinnit Kaupungin ja liikelaitosten bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 9,2 miljoonaa euroa. Kaupungin osuus oli tästä 6,9 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 2,3 miljoonaa. Investointimenot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Yritysten toimintaedellytysten parantamiseen varatusta miljoonasta eurosta käytettiin euroa moduuliasuntojen tonttien kunnostamiseen (kaupungin varikon viereinen alue ja Autonrakentajantie) sekä liikennejärjestelyihin.

53 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Vakka-Suomen Vesi oli varannut vuodelle 2017 yli 3 miljoona euroa Häpönniemen puhdistamon laajennukseen ja puhdistusprosessin tehostamiseen, mutta hanke alkoi vasta joulukuussa. Hanke jatkuu vuoteen 2019 saakka. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kehittämiskohteet Palvelukeskusten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioissa tuli esiin osin erilaisia kehittämistarpeita, mutta useimmissa vastauksissa todettiin kehittämistarpeita olevan edelleen erityisesti seuraavissa asioissa: - organisaatiorakenne ja sen selkeys - riskienhallintapolitiikka ja toimintaan liittyvien strategisten riskien tunnistaminen ja arviointi sekä siihen liittyvä koulutus ja ohjeistus - henkilöstön palkitsemisjärjestelmä, henkilökunnan riittävyys ja avainasemassa olevien varahenkilöiden puuttuminen - toiminnan ja talouden suunnittelun liian lyhyt aikajänne - investointihankkeisiin liittyvät riskit, kuten investointihankkeiden riskien arviointi ja suunnittelun riittävä kytkentä kunnan taloudelliseen liikkumavaraan - tehtävien häiriöttömyyden, toiminnan vaikuttavuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden näkökulmien huomioon ottaminen taloudellisissa ja toiminnallisissa tavoitteissa - seurantajärjestelmien ja sisäisten ja ulkoisten arviointien tekeminen - raportointijärjestelmien parantaminen. Lainakanta Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 30,2 miljoonaa euroa, 1915 euroa/asukas. Lainamäärä nousi 0,5 miljoonalla eurolla. Ennakkotietojen mukaan kuntien lainakanta oli vuoden lopussa 2921 euroa asukasta kohden. Se laski 0,6 % vuodesta Kaupunki otti vuoden aikana euroa pitkäaikaista lainaa. Liikelaitokset eivät ottaneet uutta lainaa ja niiden lainamäärä laski. Kaupungin konsernilainakanta oli 68 miljoonaa euroa, 4310 euroa/asukas. Kaupungin lainojen keskikorko oli 0,9 %, mutta korkosuojauskustannukset nostivat kokonaiskorkokustannukset noin 1,7 prosenttiin p/a. Kaupunki ei tehnyt vuoden aikana uusia koronvaihtosopimuksia. Voimassa olevia koronvaihtosopimuksia kaupungilla oli 10 miljoonan euron arvosta. Tilasto- ja vertailutietoja

54 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Liitteeseen on kerätty tausta-aineistoksi erilaista tilastotietoa kaupungin toiminnan kustannuksista. Tilastokeskuksen tietoihin perustuvassa Kuntien taloudellisia tunnuslukuja tilastossa on vertailtu Uudenkaupungin, asukkaan kuntien, Varsinais-Suomen ja koko maan kehitystä ja talouslukuja. Niiden vertailua vaikeuttaa se, että kuntien palvelujen järjestämistavat poikkeavat merkittävästi toisistaan. Tämä näkyy kuntien toimintamenojen ja -tulojen sekä valtionosuuksien eroina. Uudenkaupungin vuoden 2017 luvut perustuvat kaupungin tilinpäätökseen. Koska kaupungin toiminnassa on tapahtunut seurantajaksolla muutoksia ja Tilastokeskuksen keräämän aineiston muoto on muuttunut, luvut ovat vain suuntaa antavia. Suuret vuosittaiset tulojen ja menojen muutokset johtuvat useimmiten näistä toiminnan muutoksista. Uudenkaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannukset ovat perinteisesti olleet muihin kuntiin verrattuna isot. Uusikaupunki on käyttänyt sosiaali- ja terveystoimeen noin kymmenyksen tarvetta enemmän. Euroina tämä on tarkoittanut noin 5 miljoonan euron ns. ylikäyttöä. Vuonna 2016 kaupungin sosiaali- ja terveystoimen nettomenot kuitenkin laskivat 2 prosentilla, ja THL:n tarvevakioidut sosiaali- ja terveystoimen tarvevakioidut menot olivat vain 103 (3 prosenttia yli laskennallisen tarpeen). Vuonna 2017 menot lähtivät kuitenkin uudelleen kasvuun; vanhusten palvelujen, erikoissairaanhoidon ja terveyspalvelujen menot kasvoivat 4,4 %. Erikoissairaanhoidon, terveyspalvelujen ja vanhusten palvelujen kysyntä kasvoi merkittävästi. Hoitoketjun toimivuutta parannetaan jatkamalla toimintamallien kehittämistä omissa yksiköissä ja yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy arvion tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2017 ja antaa sen edelleen tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

55 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto TARKLK Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee kaupunginhallituksen arvion tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2017 tiedoksi. KVALT Merkittiin, että tämän jälkeen käsiteltiin asia 5: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee kaupunginhallituksen arvion tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2017 tiedoksi. Liitteet Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2017 Elinvoimainen uusi kaupunki strategian toteutuminen vuonna 2017 Tilastoaineistoa

56 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta / /2018 TARKLK Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 3) arvioida talouden tasapainotuken toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 5) valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arvivointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kaupungin hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta antaa valtuustolle vähintään kaksi viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja kaupunginhallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Ehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee tarkastushavainnoista sekä kertomuksen sisällöstä. Tarkastuslautakunta keskusteli tarkastushavainnoista ja kertomukseen sisällytettävistä asioista.

57 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto TARKLK Tarkastuslautakunnalle jaetaan kokouksessa luonnos arviointikertomuksen pohjaksi. Lautakunta jatkaa asian käsittelyä. Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusluonnosta ja päättää lisäyksistä/ muutoksista. Tarkastuslautakunta kävi läpi arviointikertomusluonnosta ja päätti tehtävistä lisäyksistä. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. TARKLK Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä. Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2017 arviointikertomuksen ja esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä mahdollisia toimenpiteitä varten. Kokouksessa tehtiin vielä joitakin muutoksia/lisäyksiä, jonka jälkeen lautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen. KVALT Tarkastuslautakunnan ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomuksen tiedoksi sekä päättää mahdollisista toimenpiteistä. Kuntalain 121 :n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Käydyn keskustelun aikana tarkastuslautakunnan puheenjohtaja valtuutettu Veera Kaitanen ehdotti valtuutettu Tarmo Kankaan

58 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto kannattamana, että päätökseen lisätään tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomuksen toimenpide-ehdotukset kohdasta: Koska kaupungin normiohjaus perustuu kumottuihin, vanhan kuntalain säännöksiin, valtuusto edellyttää uuden kuntalain säännöksiin pohjautuvan hallinto- ja muitten sääntöjen valmistelua ja valtuustolle päätettäväksi tuomista ensi tilassa. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja kysyi, voidaanko lisäysehdotus hyväksyä yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan päätösehdotuksen siihen tehdyllä lisäysehdotuksella. Liitteet Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

59 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 391/ /2018 TARKLK Kuntalain 84 :n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kaupunki on hankkinut sidonnaisuusrekisteriohjelman Innofactor Oy:ltä, joka on myös kaupungin asianhallintaohjelmiston toimittaja. Tiedot saaduista sidonnaisuusilmoitukisista jaetaan tarkastuslautakunnalle kokouksessa. Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä saadut sidonnaisuusilmoitukset sekä pyytää tarvittaessa täydentämään ilmoituksia. Tarkastuslautakunta antaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi sekä päättää julkaista ne kaupungin kotisivuilla. Ilmoitukset annetaan valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. TARKLK Lautakunnalle toimitetaan viime kokouksen jälkeen saapuneet, hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset.

60 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä saadut sidonnaisuusilmoitukset sekä pyytää tarvittaessa täydentämään ilmoituksia. Tarkastuslautakunta antaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi sekä päättää julkaista ne kaupungin kotisivuilla. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisättynä kokouksessa jaetulla kahdella sidonnaisuusilmoituksella. KVALT Tarkastuslautakunnan ehdotus: Saatujen ilmoitusten raportit on käsitelty ja hyväksytty tarkastuslautakunnassa, jonka jälkeen ne on julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Ilmoitukset annetaan tiedoksi valtuustolle kesäkuun kokouksessa. Kaupunginvaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. Liitteet Raportti sidonnaisuusilmoituksista

61 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosikatsaus 1-4 / / /2018 KHALL RAPORTOINTI VALTUUSTOLLE Talousarvion ja hallintosäännön mukaisesti valtuustolle raportoidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-4, toinen 1-8 ja kolmas 1-12 (tp). Tasaisen käytön mukainen neljän kuukauden tuottojen ja kulujen käyttöaste ja toimintakate on 33,3 %. Henkilöstökulujen käyttöasteen tulee olla tätä pienempi, koska noin 0,45 kuukauden palkkaa vastaava lomaraha maksetaan vasta kesäkuun lopussa ja viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin lukien 1,25 prosentilla. Liitteenä olevassa 1-4 /2018 osavuosikatsauksessa selvitetään verorahoitteisten toimintojen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla ja liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen. YLEISTÄ Väestörekisterikeskuksen ennakkotiedon mukaan Uudenkaupungin asukasmäärä oli huhtikuun lopussa Se nousi vain 5 henkilöllä vuodesta Nettomuutto oli 34 henkilöä. Uudenkaupungin työttömyys oli vain 5,7 %, 1,5 %-yksikköä edellisvuotta pienempi. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli maaliskuussa 9.1 % ja koko maan työttömyysaste 9,7 %. Valmet Automotive Oy:n jättirekrytoinnit vuonna 2017 nostivat autotehtaan työntekijämäärän yli 4000:n ja rekrytoinnit jatkuvat vuonna Autotehtaan ja kaupungin koko yrityssektorin positiivinen vire ja toimeliaisuus näkyvät kaupunkikuvassa ja vuokra-asuntojen kysynnässä, mutta myös palvelutarpeessa. Esimerkiksi päivähoidon kysyntä kasvoi vuonna Kaupunkiin on tullut väliaikaismajoitusta ja käynnissä ja suunnitteilla on useita kerros- ja rivitalohankkeita. Vuosi 2017 oli Suomen taloudelle jonkin verran edellisvuotta parempi: BKT kasvoi noin 3 %. Vuodelle 2018 odotetaan samansuuruista kasvua. Kuntien valtionosuudet pysyvät vuonna 2018 edellisen vuoden

62 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tasolla, mutta verotulot nousevat noin 2 %. Vaikka Euroopan talouskehitys on hyvä, lyhyet korot ovat pysyneet matalina, jopa negatiivisina. Korkojen nousu on kuitenkin jo alkanut ja sen ennustetaan kiihtyvän 2020-luvun alussa. Kaupunki ei ole alkuvuonna nostanut uutta pitkäaikaista luottoa, vaan se on rahoittanut toimintaansa kuntatodistusluotoilla, joiden korko on ollut nollan tuntumassa. Toiminnallisesti alkuvuosi on mennyt Uudessakaupungissa ennakoidusti. Terveyskeskuksen sisäilmaongelmien takia toiminnalle etsitään väistötiloja. Väistötiloihin on tässä vaiheessa varattu euroa, mutta muutto-, vuokra- ja korjauskustannukset tulevat olemaan tätä isommat. Kaupungille tilitetyn tuloveron tuotto on noussut 4,3 %, euroa, vuodesta Tuloveron tuotto on ylittämässä talousarvion 1,7 miljoonalla eurolla. Yhteisöveron tuotto on kasvanut euroa, 48,1 %, mutta koko vuoden tuotto on jäämässä noin 0,6 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi. Ennusteen mukaan kaupungin koko vuoden verotulot ylittävät talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla. Verotulot ovat kasvamassa 4,2 miljoonalla eurolla (6,8 %) viime vuodesta. Uudenkaupungin verotulot olisivat yhteensä 66 miljoonaa euroa. Valtionosuudet Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2018 valtionosuudet ovat 24,7 miljoonaa euroa, samalla tasolla kuin vuonna Talousarvio ylittyy noin eurolla. Tuloslaskelma / kaupunki Kaupungin vuosikate oli huhtikuun lopussa 3,2 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa v. 2017) ja tilikauden tulos 1,6 miljoonaa euroa (1,93 miljoona euroa v. 2017).

63 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Toteutuma-arviossa on ennakoitu varhaiskasvatuksen maksujen alennuksen laskevan tuloja ( euroa), henkilöstömenojen alittuvan ja palvelujen ja muiden ostojen ylittyvän eurolla (sis. terveyskeskuksen väistötilojen kustannukset ja katujen kunnossapidon ja energiakustannusten ylityksen). Arviossa on lisäksi otettu huomioon verotulojen kasvu ja valtionosuuksien ylitys. Satunnaiset tuotot koostuvat kaupungin ja Yardian tekemästä rakennusten kaupasta. Tilikauden tulos olisi tämän jälkeen miljoona euroa, yli euroa talousarviota parempi, mutta käyttötalouden menot ovat kasvussa ja henkilöstömenoihin ja erikoissairaanhoidon kustannuksiin liittyy epävarmuustekijöitä.lisäksi on muistettava, että tulos muodostuu kertaluonteisesta satunnaisesta tuotosta. Käyttötalous / kaupunki Käyttötalouden toteutumisprosentti 4/2018 Kaupungin toimintakatteen toteutumisaste, nettomenot, on noussut vuodesta Toimintakulujen käyttöprosentti on noussut ja toimintatuotot ovat edellisen vuoden tasolla. Tasaisen käytön mukainen toteutumisaste on 33,3 %, mutta alkuvuoden käyttö on tätä pienempi, koska 0,45 kuukauden palkkaa vastaava lomaraha maksetaan kesäkuun lopussa, palkkoihin tuli toukokuun alussa 1,25 %:n korotus ja tuotot kertyvät osin takapainotteisesti. Käyttötalouden toimintakate on 1,8 miljoonaa euroa edellisvuotta isompi. Toimintakate oli -27,5 miljoonaa euroa ja käyttö 32,2 %

64 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto (30,4 % v. 2017). Kaupungin toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin. Käyttötalouden sitovuustason määrärahojen riittävyyttä on pyritty havainnoimaan liikennevaloilla.vihreä väri kertoo, että talousarvio on toteutumassa talousarvion mukaisena tai alittumassa. Keltainen väri kertoo, että talousarvion käyttöaste on korkea tai korkeampi kuin edellisenä vuonna, mutta talousarvio näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisena. Taloutta on kuitenkin seurattava tarkasti. Monessa yksikössä menot kertyvät etupainotteisesti ja/tai tulot kertyvät loppuvuonna. Punainen väri osoittaa, että talousarvio on ylittymässä. Liikennevalot ovat punaisella teknisessä toimessa ja varhaiskasvatuksessa. Erikoissairaanhoidon käyttöaste on 34,1 % mutta, mutta kuntaviuhkan mukaan kaupungin erikoissairaanhoidon käyttö on oli tammi-huhtikuussa 2,9 % tasaerälaskutusta pienempi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui vuoden alussa ja asiakasmaksut laskivat. Varhaiskasvatuksen tuottoja esitetään pienennettäväksi eurolla. Kaupungin käyttötalouteen ei tässä vaiheessa esitetä muita mää rära ha muu tok sia. Hallinto- ja kehittämiskeskus Hallinto- ja talouspalveluiden menoja on alkuvuonna kasvattanut mm. Office 365:n hankinta, joka on kirjautunut hallinto- ja talouspalveluihin. Teknisessä toimessa ja kiinteistöjen ylläpidossa on ylityspaineita. Muilta osin talous on toteutunut ennakoidusti, sillä menot ja tulot eivät kerry kuukausittain tasaisesti, vaan alkuvuonna on isoja kertamaksuja ja laskutuksia (esim. maanvuokrat) tehdään vain pari kertaa vuodessa. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen tulosalueiden kulut ja tuotot ovat toteutumassa ennakoidusti. Tulosalueiden henkilöstöresursseja on lisääntyneen palvelukysynnän takia lisätty, ja tämä näkyy loppuvuonna henkilöstökustannusten nousuna. Sivistyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskuksen talousarvio on varhaiskasvatusta lukuun ottamatta to teu tu mas sa ennakoidusti.

65 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Investoinnit/kaupunki Investointien toteutumisaste on vain 7,9 %, euroa. Inves toin ti me no jen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden toteutusaikataulujen ja maksupostien takia. Liikelaitokset Liikelaitosten osalta voidaan todeta, että Uudenkaupungin Veden ja Vakka-Suomen Veden toiminta on ollut kannattavaa ja jätevedenpuhdistustuloksia lukuun ottamatta tavoitteiden mukaista. Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Liikelaitoksen alkuvuoden liikevaihto on euroa eli noin 4 % edellisvuotta suurempi. Liikevaihto oli euroa. Liikelaitoksen liikeylijäämä (käyttötalouden ja menojen erotus) on euroa positiivinen. Laskua edelliseen vuoteen on kasvaneista jätevedenpuhdistuskuluista johtuen noin euroa eli n. 23 %. Talousarviossa esitettyyn tulostavoitteeseen nähden tilanne on kuitenkin erinomainen. Alkuvuoden toteutuman perusteella vuoden 2018 tilikauden ylijäämästä olisi tulossa talousarviota parempi. Tarkemman arvion saa kuitenkin vasta toisen vuosikolmanneksen jälkeen, jolloin tulojen ja menojen jaksotus on tasaantunut paremmin vastaamaan todellista. Investointimäärärahoista käytettiin alkuvuonna 7,5 % eli noin euroa. Investoinnit ovat jakautuneet melko tasaisesti koko toimintaan, suurimpina erinä voidaan kuitenkin mainita viemäriverkoston saneeraus ja Nervanderin vesilaitoksen logiikan uudistus. Koko vuoden investointeihin on varattu noin 1,8 miljoonaa euroa, ja investoinnit painottuvat loppuvuoteen. Liikelaitoksen maksuvalmius oli hyvä ja taloustilanne vakaa. Liikelaitos ei ota uutta lainaa vuonna Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Investoinnit painottuvat loppuvuoteen ja kaupungin positiivinen työllisyyskehitys sekä kasvanut asunto- ja teollisuusrakentaminen saattavat aiheuttaa vielä muutoksia investointikohteisiin. Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Uu den kau pungin Vesi ja Laitilan kaupunki os tavat jäteveden puhdistuspalvelut Vak ka-suomen Vedeltä.

66 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Käsitellyn jäteveden määrä oli alkuvuonna mm 3 (vuonna 2017 noin m 3 ). Se siis nousi m 3 edellisestä vuodesta. Alkuvuoden käsiteltävissä jätevesimäärissä on merkittäviä eroja johtuen sulamisvesistä ja kevään sateista. Koska Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla käsitellyn jäteveden määrät ovat olleet hieman arvioitua korkeammat, myös liikevaihto on noussut edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna euroa eli noin 22 %. Liikevaihto oli euroa. Kuukausivaihtelut ovat kuitenkin erityisesti säiden vuoksi isot eikä lopullista toteutumaa vielä tässä vaiheessa pysty arvioimaan. Liikelaitoksen liikeylijäämä oli alkuvuonna euroa, 42,6 % koko vuoden talousarviosta. Liikelaitoksen pääomakustannukset ovat isot. Sen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat yhteensä lähes euroa eli 17,5 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta. Lisäksi liikelaitoksella on käynnissä noin seitsemän miljoonan euron investointi Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajentamiseksi ja tehostamiseksi. Liikelaitoksen investoinnit olivat ensimmäisellä vuosikolmanneksella euroa eli noin 20 % koko vuoden talousarviosta. Koko vuoden investointeihin on varattu euroa, josta viisi miljoonaa euroa on varattu Häpönniemen jätevedenpuhdistamon saneeraukseen. Investointi etenee aikataulun mukaisesti, ja se valmistuu keväällä Alkuvuoden investoinnit on rahoitettu kassavaroin. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut hyvä, ja lainakanta on alkuvuonna pienentynyt. Lainamäärä kääntyy kuitenkin kesällä nousuun, koska jätevedenpuhdistamon saneerausinvestointiin otetaan euroa lainaa vuonna Puhdistamon toiminta ei ole täyttänyt voimassa olevan ympäristöluvan kaikkia vaatimuksia jatkuvan ylikuormituksen vuoksi.

67 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tuloslaskelma / kaupunki ja liikelaitokset Kaupungin ja liikelaitosten yhteinen vuosikate oli 4,2 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa v. 2017) ja tilikauden tulos 2,2 miljoonaa eu roa (2,6 miljoonaa euroa v. 2017). Tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2018 vuosikate ja tilikauden tulos ylittäisivät satunnaisen tuottoerän takia talousarvion 1-2 miljoonalla eurolla.tilikauden tulos olisi tällöin noin 1-2 miljoonaa euroa. Lopullisen ennusteen tekeminen tässä vaiheessa on kuitenkin mahdotonta, koska erikoissairaanhoidon menot ja verotulojen jääminen alle ennusteen voivat viedä talouden jopa alijäämäiseksi. Varhaiskasvatuksen tuottoihin esitetään euron vähennystä. Verotuloihin esitetään euron ja valtionosuuksiin euron lisäystä. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä osavuosikatsauksen 1-4/2018 ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle sekä - esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat talousarviomuutokset: - varhaiskasvatus, tulot euroa - tulovero euroa - yhteisövero euroa - valtionosuudet euroa