Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Aika klo 08:30-11:50 Paikka Osallistujat Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:30-11:50 puheenjohtaja Vahter Merja 8:45-11:50 varapuheenjohtaja Aaltonen Kalle 8:45-11:50 jäsen Alonen Aino 8:30-10:55 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-11:50 jäsen Ijäs Paula 8:40-11:05 jäsen Maattola Helena 8:30-11:50 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-11:50 jäsen Tonteri Jukka 8:30-11:50 jäsen Virtanen Seppo 8:30-10:55 jäsen Poissa Nordström Harry jäsen Muu Tokola Martti 8:30-11:50 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-11:50 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-11:50 pöytäkirjasihteeri Kangasaho Tommi 8:30-8:55 tietohallintojohtaja 78, 79 Salmela Risto 9:00-9:10 opetusalajohtaja 80 Toivonen Hannu 9:10-9:40 rakennuttajapäällikkö 81 Tuutti Kari 9:10-10:30 kiinteistöjohtaja 81, 82, 83, 88 Heinonen Hannu 10:55-11:40 vararehtori 85, 86 Katajisto Seija 11:05-11:40 vararehtori 86 Kilpinen Tuula 11:05-11:40 viestintä- ja markkinointijohtaja 86 Mikkonen Arja 11:05-11:40 rehtorin sihteeri 86 Siikaniemi Lena 8:55-11:40 henkilöstöjohtaja 86, 87 Kallioinen Outi 8:55-9:00 rehtori, Lamk Oy 87 Golnick Teija 8:55-9:00 henkilöstöpäällikkö, Lamk Oy 87 Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Kari Salmi Reija Launiemi Martti Tokola puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä ja Pöytäkirjan tarkastus / Aino Alonen Helena Maattola Juhani Hilkemaa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaus 3 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 78 Liittyminen KL-kuntahankintojen kilpailuttamaan IT-laitteiden hankintaan ja niihin liittyvien palveluiden puitesopimukseen 79 Liittyminen Lahden kaupunkiseudun hankintapalveluiden kilpailuttamaan tietoliikennepalveluiden hankintaan tietoliikenteen osalta 80 Koulutuskeskus Salpauksen auto,- kuljetus- ja logistiikka-alan ajoneuvokaluston hankinta, investointitalousarvion muutos vuodelle Koulutuskeskus Salpauksen Jokimaan maneesin uudisrakennuksen (Jokimaankuja 10) ja juoksutarhojen (Jokimaankuja 8) muutostöiden suunnitelmien hyväksyntä ja urakoitsijoiden valinta 82 Kiinteistö Oy Lahden Sammonkatu 8 osakkeiden siirto Päijät- Hämeen koulutuskonsernilta Lahden kaupungille peruspääoman ja ylijäämien palautuksena kuntayhtymästä 83 Tilannekatsaus kuntayhtymässä myytävänä tai luovutettavissa olevista kiinteistöistä 84 Kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen ja suojatyötoiminnan (Tuoterenkaan) toiminnan päättäminen Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymässä AduSal Oy:n toiminnan lopettaminen Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille , valmistelu, perustehtävän ja vision määrittely 87 Lausunnon antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle, valitus 14/5305/4 hallinto-oikeuden päätöksestä dnro 00550/13/KO/ Teinintie 4:n kiinteistön ostotarjouksen hyväksyminen Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Ilmoitusasiat Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 51

3 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Kokouksen avaus Hallitus 75 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 76 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 77 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Paula Ijäs ja Aino Alonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Aino Alonen ja Juhani Hilkemaa. Aino Alonen poistui kokouksesta 85 jälkeen. Helena Maattola toimi toisena pöytäkirjan tarkastajana 86 alkaen.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Liittyminen KL-kuntahankintojen kilpailuttamaan IT-laitteiden hankintaan ja niihin liittyvien palveluiden puitesopimukseen Hallitus 78 Päijät-Hämeen koulutuskonsernilla on voimassa oleva puitesopimus PC- ja MAC-tietokoneiden ja IT-pientarvikkeiden hankinnasta asti. Asiasta on konsernihallituksen päätös Puitesopimustoimittajien (Businessforum Oy ja Humac Oy) kanssa on sovittu nykyisen sopimuksen jatkamisesta siihen asti, kunnes Päijät- Hämeen koulutuskonserni on tehnyt uuden päätöksen, koskien ko. hankintoja. Hankinnan kokonaishinnaksi ilman arvonlisäveroa on arvioitu n /vuosi. Tietohallintopalveluiden tekemän kartoituksen perusteella järkevin ja taloudellisin ratkaisu on olla itse kilpailuttamatta ko. hankintaa uudelleen, koska yleistrendinä on tiedossa jopa 30 %:n laitehintojen nousu, johtuen dollarin kurssista euroon nähden. Kartoituksen perusteella on tässä vaiheessa kokonaistaloudellisesti järkevintä siirtyä KL-kuntahankintojen kilpailuttamaan puitesopimukseen, jolloin hintojen nousu tulee olemaan maltillisempi, arviolta n. 10 %. KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n tarkoittama Suomen Kuntaliitto ry:n omistama yhteishankintayksikkö. Kuntahankinnat toteuttaa hankintalain 31 :n mukaisia puitejärjestelykilpailutuksia, huolehtii puitesopimusten tekemisestä sekä niiden ylläpidosta asiakkaittensa puolesta. Kuntahankintojen asiakkaita voivat olla suomalaiset kunnat, kuntayhtymät, hankintarenkaat, kunnalliset liikelaitokset sekä kuntien omistamat konserniyhtiöt. Kuntahankinnat kilpailuttaa puitejärjestelyjä ns. avoimina kilpailutuksina, joka mahdollistaa sen, että puitejärjestelyyn voi liittyä edellä mainittuja asiakkaita koko sopimuskauden aikana. Yhtiön tavoite on tuoda volyymietua, laatua, hinta- ja prosessisäästöjä sekä monipuolista hankintaosaamista kaikkien kunta-asiakkaiden ulottuville. Yhtiö keskittyy kilpailutuksiin, joissa saadaan selvää mittakaavaetua hintasäästöinä ja prosessihyötyinä ja joissa paikallista tarjontaa ei yleensä ole. KL Kuntahankintojen sopimus on voimassa , toimittajana Businessforum Oy. Hinnoittelu ja tuotteet perustuvat kilpailutuksen voittaneeseen tarjoukseen. Kuntahankintojen palvelumaksu on 1,5 % ostojen verottomasta arvosta. Palvelumaksu sisältyy toimittajan tarjouksen hintoihin. Päijät-Hämeen koulutuskonserni liittyy em. KL-kuntahankintojen puitesopimukseen ajalle Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään tarpeen vaatiessa sopimuksen jatkamisesta KL-kuntahankintojen kanssa aina sopimuskauden loppuun asti Eri hankintavaihtoehtoja on tarpeen tarkastella mennessä, mm. mahdollisesti vuoden 2016 alusta käynnistyvää ammattikorkeakoulujen yhteistä kilpailutusta koskien tietokoneiden hankintoja.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Puitesopimuksessa ovat mukana myös Lamk Oy ja Valma Oy, joille palvelusopimuksen kautta tuotetaan laitehankintapalveluita. Tarjousvertailu esitellään kokouksessa. Asiantuntijana kokouksessa on tietohallintojohtaja Tommi Kangasaho. Toimitusjohtaja: Konsernin hallitus päättää, että PC- ja MAC-tietokoneiden ja ITpientarvikkeiden hankintojen osalta liitytään KL-kuntahankintojen kilpailuttamaan puitesopimukseen ajalle Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään tarpeen vaatiessa sopimuksen jatkamisesta KL-kuntahankintojen kanssa aina sopimuskauden loppuun asti Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimusasiakirjat KLkuntahankintojen kanssa. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja tarvittaessa antaa tietohallintojohtaja Tommi Kangasaho, tommi.kangasaho[at]salpaus.fi

8 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Liittyminen Lahden kaupunkiseudun hankintapalveluiden kilpailuttamaan tietoliikennepalveluiden hankintaan tietoliikenteen osalta Hallitus 79 Päijät-Hämeen koulutuskonsernilla on voimassa oleva tietoliikennepalveluiden toimittamissopimus DNA Oy:n kanssa. Varsinainen sopimus on alkanut ja päättynyt , jonka jälkeen on otettu käyttöön vielä mahdolliset kolme erillistä optiovuotta vuosille 2013, 2014 ja viimeisenä vuosi 2015, jossa on kuukausittainen irtisanomismahdollisuus. Päijät-Hämeen koulutuskonserni sitoutui optiona tietoliikennepalveluiden (tietoliikenne runkoverkko, toimipisteyhteydet, internet-yhteys sekä yritystasoiset ADSL-liittymät) osalta Lahden kaupunkiseudun hankintapalveluiden toteuttamaan tietoliikenne- ja viestintäratkaisuiden kilpailutukseen. Kilpailu käynnistettiin keväällä Kilpailutuksen teki mm. puhe- ja tietoliikennekilpailutuksiin erikoistunut konsulttitoimisto Learnpoint Oy. Sopimusaika on 5 vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana niin, että asiakkaan irtisanomisaika on 3 kk ja toimittajalla 9 kk. Kilpailutuksen perusteella tietoliikenne- ja viestintäratkaisuiden toimittajaksi valittiin DNA Oy. Kilpailutuksen hintatietojen perusteella Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Tietohallintopalveluiden tekemän vertailujen mukaan ko. sopimukseen on taloudellisesti järkevää lähteä mukaan. Nykyiset PHKKn tietoliikenne kustannukset ovat olleet koko nykyisen sopimuskauden ajan jo vuodesta 2010 alkaen seudullisesti erittäin kilpailukykyiset ja uuden kilpailutuksen myötä kustannukset eivät tule mainittavasti nousemaan. Nykyiset PHKKn tietoliikennekustannukset ovat n /vuosi. Uudessa sopimuksessa vastaavilla palveluilla kustannukset ovat n /vuosi, eli viiden vuoden sopimuksella nykyistä vastaavalla palvelusisällöllä kokonaiskustannukset ovat n Sopimus sisältää myös nykyisten LAMK Oy:n ja Valma Oy:n tietoliikenneyhteydet, jotka PHKK toimittaa palvelusopimuksen mukaisesti. Toimipisteyhteyksiä voidaan vapaasti poistaa tai lisätä sopimuskauden aikana, kaikki toimipisteyhteydet kustannuksineen on eriteltynä omina liittymäsopimuksinaan. Asiantuntijana kokouksessa on tietohallintojohtaja Tommi Kangasaho. Toimitusjohtaja: Konsernin hallitus päättää, että solmitaan sopimus PHKKn tietoliikennepalveluiden osalta Lahden kaupunkiseudun hankintapalveluiden toteuttaman kilpailutuksen perusteella valitun toimittajan kanssa alkaen viiden (5) vuoden ajaksi. Toimittajan (DNA Oy) kanssa tehdään oma sopimus. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat sopimusasiakirjat DNA Oy:n kanssa. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja tarvittaessa antaa tietohallintojohtaja Tommi Kangasaho, tommi.kangasaho[at]salpaus.fi

9 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen auto,- kuljetus- ja logistiikka-alan ajoneuvokaluston hankinta, investointitalousarvion muutos vuodelle /02/08/00/2015 Hallitus 80 Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa aiemmin kokouksssa seuraavasti: "Koulutuskeskus Salpaus on käynnistänyt prosessin kuljetuskaluston uusimiseksi. Auto-, kuljetus- ja logistiikka-alan koulutusta järjestetään nuorten opetussuunnitelmaperusteisena koulutuksena sekä aikuiskoulutuksena. Vuotuinen opiskelijamäärä on opiskelijaa. Tästä määrästä opiskelee noin 130 opiskelijaa opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa. Aikuisille järjestetään koulutusta perustutkintona, ammattitutkintona sekä täydennyskoulutuksena. Lisäksi järjestetään maksullista ammattipätevyyskoulutusta ja jatkokoulutuspäiviä. Aikuisille järjestettävä koulutus on pääsääntöisesti ELY-keskuksen hankkimaa työvoimapoliittista aikuiskoulutusta. Lisäksi järjestetään koulutusta oppisopimusmuotoisena sekä OKM:n lisäkoulutuksena. Nykyinen, uudella leasinghankinnalla korvattava Koulutuskeskus Salpauksen auto-, kuljetus- ja logistiikka-alan opetuskalusto sisältää 4 kpl vetoautoja, 1 kpl kuorma-auto, 4 kpl perävaunukalustoa. Nykyinen kalusto on hankittu leasingrahoituksen kautta. Uudet leasingsopimukset korvaavat nykyisin voimassaolevat sopimukset. Nykyinen kalusto on suurimmaksi osaksi 1990-luvun kalustoa, poikkeuksena 2004 hankittu yhdistelmän vetoauto. Kaluston korkea ikä näkyy merkittävinä korjauskuluina ja häiriöinä opetuksessa. Yhden kouluauton puuttuminen päivittäisestä opetuksesta siirtää pakollisia ajotunteja myöhemmäksi ja vaikeuttaa opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi nykyinen kalusto on tekniikaltaan vanhanaikaista ja monin paikoin kalusto ei täytä nykyaikaisen opetuksen vaatimuksia. Nykyisten yhdistelmien ajokilometrimäärät vaihtelevat kilometrin välillä. Leasingrahoituksella hankittavaksi esitettävä ajoneuvokalusto Esitettävän hankinnan kohteena on kuorma-autoja, perävaunukalustoa, kevyt jakeluauto sekä pikkubussi. Vetoautoissa on huomioitu ajanmukaiset koukku- ja perälautalaitteistot sekä perävaunukalustoissa tarvittavat lastausvaihtoehdot. Hankittavaksi esitetty kalusto tulee täyttämään nykyaikaisen kuljetuskaluston vaatimukset mm. robottivaihteiston, uudet tehovaatimukset, koukkujärjestelmät, monipuoliset lastausvaihtoehdot sekä muut direktiivien edellyttämät vaatimukset. Opetuksen ohella jakeluautoa ja pikkubussia tullaan hyödyntämään organisaation sisäisissä kuljetuksissa. Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuuluu osaksi Lahden kaupungin hankintarengasta, joka on kilpailuttanut ajoneuvoleasingien rahoittajaksi EasyKM Oy:n. Perustelu esitettävälle ajoneuvokaluston leasinghankinnalle

10 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Nykyisen kaluston korkea ikä, vanhentunut tekniikka, joka ei täytä nykyajan opetuksen vaatimuksia, nykyisen ajoneuvokaluston merkittävät korjauskulut sekä sitä kautta opetukseen heijastuvat häiriöt. Lisäksi elinkeinoelämä sekä Opetusministeriö ovat edellyttäneet linjauksissaan, että kuljetusalan koulutusta olisi lisättävä toisen asteen koulutuksen uudistamisessa. Tämä luo osaltaan painetta ajantasaistaa kuljetuskalustoa. Ammattipätevyyskoulutuksen direktiivit edellyttävät, että linja-auton kuljettajilla olisi oltava ammattipätevyyskoulutus ajan tasalla vuoden 2013 syyskuussa ja yhdistelmä ajoneuvon kuljettajilla tämän vuoden syyskuuhun mennessä. Vuoden 2013 alussa voimaan tullut ajokorttilakiuudistus edellyttää ammattipätevyyskoulutuksen suorittamista ammatillisessa oppilaitoksessa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Nämä ammattipätevyysvaatimukset ja ajokorttilaki ovat tuoneet lisäystä koulutuksen kysyntään merkittävissä määrin. Hämeen Rykmentti on ollut merkittävä kuljettajakoulutuksen järjestäjä Päijät-Hämeen alueella varusmieskoulutuksen kautta. Hämeen Rykmentin kuljettajakoulutuksen loppuessa vuonna 2014, syntyy alueelle kuljettajakoulutuksen vajetta. Tämän kautta Koulutuskeskus Salpaukselle syntyy mahdollisuus kuljettajakoulutuksen tarjonnan laajentamiseen. Esitettävän leasing-hankinnan kokonaisarvo (alv 0%) on euroa (60 kk) sisältäen Volvo Gold ylläpitosopimuksen. Varsinaisen leasingsopimuksen päättymisen jälkeen EasyKM Oy:n kanssa voidaan ajoneuvokohtaisesti neuvotella jatkosopimuksesta tai ajoneuvon lunastuksesta erikseen. Ajoneuvokaluston jäännösarvoriskistä vastaa Päijät-Hämeen koulutuskonserni. Hankinta esitetään jaksotettavaksi vuosien 2014 ja 2015 aikana seuraavasti: Vuonna 2014 hankittava kalusto 1 umpikorillinen takalaitanostimella varustettu kevyt 2-akselinen kuormaauto (C1-ajokorttiluokka) 1 koukkulavalaitteistolla varustettu 3-akselinen kuorma-auto, jossa mukana rahti- ja soralava 1 tasonostolaitteilla varustettu 3-akselinen kuorma-auto 1 rahtikorilla varustettu vaihtokuormatila (yhteensopiva tasonostolaitekuorma-auton kanssa) 1 neliakselinen rahtiperävaunu varustettuna lämpökorilla (yhteensopiva 3- akselisten kuorma-autojen kanssa) kokonaisuuden arvo Vuonna 2015 hankittava kalusto 1 koukkulavalaitteistolla varustettu 3-akselinen kuorma-auto 1 maahan laskettava vaihtokuormatila koukkutartunnalla (edelliseen yhteensopiva) 1 neliakselinen vaihtolavaperävaunu (yhteensopiva 3-akselisten kuormaautojen kanssa)

11 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus vaihtokuormatila seisontajaloilla ja rahtikorilla (vaihtolavaperävaunun päälle laitettava) 1 sähköhydraulisella tasonostolaitteella varustettu 3-akselinen kuormaauto 1 vaihtokuormatila seisontajaloilla ja rahtikorilla (edellisen päälle laitettava) 1 neliakselinen rahtiperävaunu varustettuna lämpökorilla (yhteensopiva 3- akselisten kuorma-autojen kanssa) 1+16-paikkainen linja-auto kokonaisuuden arvo Vuoden 2015 hankinnan laajuus tarkentuu myöhemmin. Lopullisen hankintakokonaisuuden laajuudessa huomioidaan mahdollinen aikuiskoulutuksen kuljetusalan myynnin supistuminen ja nuorten koulutuksen laajuuden kasvattaminen. Vuoden 2015 hankkinnasta tehdään hallitukselle päätösesitys erikseen. Riskien arviointi Riskejä arvioitaessa voidaan todeta, että Opetusministeriön keskeneräiset linjaukset uudistuvasta toisen asteen rahoitusjärjestelmästä ovat taloudellinen riski. Kuljetusalan valtakunnalliset linjaukset tukevat koulutuksen määrällistä kasvua sekä yhteiskunnallista merkitystä, jolloin riskin voidaan olettaa olevan pieni, mutta se on otettu huomioon. Riskien arvioinnissa toisena huomioitavana seikkana on kilpaillun aikuiskoulutuksen määrällinen muutos. Tämän hetken tilausten valossa kustannusten lisäys leasing-maksuissa on otettu huomioon. Kaakkois- Suomen ELY-keskus kilpailuttaa tämän alueen kuljettajakoulutukset vuosittain. Näihin kauppoihin sisältyy myös optiohankinnat. Tämänkin riskin kohdalla Päijät-Hämeen alueen kuljettajatarve on valtakunnallisesti niin merkittävä, että uskomme koulutuksen jatkuvan vähintään yhtä suurena ja jopa kasvavan kuljettaja tarpeen kasvaessa. Leasinghankinta omaan taseeseen hankittuihin ajoneuvoihin verrattuna vapauttaa kuntayhtymän kassavaroja ja rahoitustarvetta. Vaihtoehtoiskustannus leasinghankintaan verrattuna olisi ajoneuvojen hankintahinta ja rahoituskustannukset käyttöaikana. Molempiin vaihtoehtoihin on saatavissa Volvo Gold ylläpitosopimus. Leasingrahoituksen kokonaiskustannusta arvioitaessa tulee ottaa huomioon ajoneuvon jäännösarvo leasingkauden lopussa. Jos ajoneuvosta luovutaan leasingkauden lopussa, mahdollisesti toteutuva myyntituotto, joka ylittää leasingvuokrissa käytetyn jäännösarvon (37,5 prosenttia) tuloutuu vuokraajan hyväksi. Lisäksi leasinghankinnan käyttäminen sisältää hankintalain mukaisen kilpailuttamistyön mikä näin laajassa hankinnassa on merkittävä. Lisäksi leasingvuokraus antaa käyttöön ajoneuvojen ylläpitorekisterin ja kilpailutetut polttoainehankinnat. Mikäli sopimus puretaan Koulutuskeskus Salpauksen puolelta ennen vuokra-ajan päättymistä, kaluston myynnissä sovitaan kustannukset ja myyntihinnan ja kirjanpitoarvon ero tulee asiakkaan eduksi tai lisäkustannukseksi. Muilta osin ei ole sopimuksen keskeytyssakkoa.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Vuokrakautta voidaan jatkaa sopimalla uudesta jäännösarvosta ja jatkovuokrakauden pituudesta. Asiantuntijana kokouksessa on opetusalajohtaja Risto Salmela. Toimitusjohtaja: Hallitus päättää hankkia leasingrahoituksella EasyKM Oy:tä Koulutuskeskus Salpauksen auto-, kuljetus- ja logistiikka-alan opetuksen käyttöön seuraavat ajoneuvokokonaisuudet Vuonna 2014 hankittava kalusto 1 umpikorillinen takalaitanostimella varustettu kevyt 2-akselinen kuormaauto (C1-ajokorttiluokka) 1 koukkulavalaitteistolla varustettu 3-akselinen kuorma-auto, jossa mukana rahti- ja soralava 1 tasonostolaitteilla varustettu 3-akselinen kuorma-auto 1 rahtikorilla varustettu vaihtokuormatila (yhteensopiva tasonostolaitekuorma-auton kanssa) 1 neliakselinen rahtiperävaunu varustettuna lämpökorilla (yhteensopiva 3- akselisten kuorma-autojen kanssa) kokonaisuuden arvo Hallitus hyväksyy edellä esitetyn leasinghankinnan ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimukset. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin." Hallituksen kokous Alkuperäisen ajoneuvokalustohankinnan rahoitusmalliin on tullut muutoksia Easy Km Oy:n sulautuessa ALD Automotiveen. Yhtiön uuden strategian mukaisesti heidän toimintansa keskittyy jatkossa yritysten henkilö- ja pakettiautotarjontaan. Tästä syystä raskaankaluston ja työkoneiden leasingtoiminnot lopetettiin vuoden 2015 alussa. Ajoneuvokokonaisuus esitetään rahoitettavaksi investointimäärärahalla, johon esitetään investointitalousarvion muutos vuodelle Hankittava kokonaisuus edellyttää hankinnan kilpailuttamista. Vuodelle 2015 kilpailutettava ja hankittavaksi esitettävä kokonaisuus sisältää seuraavat ajoneuvot 1 kpl 3-akselinen kuorma-auto koko sivun aukeavalla korilla 1 kpl 4-akselinen perävaunu kiinteällä koko sivun aukeavalla korilla (yhteensopiva 3-akselisten kuorma-autojen kanssa) 1 kpl 3-akselinen kuorma-auto kiinteällä koko sivun aukeavalla korilla

13 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus kpl 4-akselinen perävaunu kiinteällä koko sivun aukeavalla korilla (yhteensopiva 3-akselisten kuorma-autojen kanssa) 1 linja-auto (50 paikkaa), puolituristimalli Arvio ajoneuvokokonaisuuden hankintahinnasta Kilpailutus sisältää optiona seuraavat ajoneuvot 1 kpl puoliperävaunun vetoauto, 3-akselinen 1 kpl puoliperävaunu, edelliseen sopiva 1 kpl 2-akselinen välivaunu, Dolly 2 kpl vaihtolavoja, koukkulavalaitteelle yhteensopivat soralava ja umpikorinen rahtilava (koko sivun aukeava) Optiona hankittavien ajoneuvojen hankintahinta-arvio on Myöhemmin hankittava optiokokonaisuus tuodaan hankinnan toteutuksen osalta tarvittaessa hallitukselle erikseen päätettäväksi. Option määrärahatarve esitetään osaksi irtaimistoinvestointien talousarviomuutosta. Hankittavaksi esitettävä kokonaisuus on sopeutettu arvioituun koulutusvolyymiin ja koulutuksen toteutuksessa käytettävään ajoneuvokalustotarpeeseen. Ajoneuvohankinnan määräraha esitetään lisättäväksi talousarviomuutoksena kalusto- ja laiteinvestointien (irtaimistoinvestoinnit) euron määrärahaan vuodelle Muutoksen jälkeen kalusto- ja laiteinvestointien määräraha on euroa. Hankinnan toteuttaminen investointihankintana vähentää leasingvuokrien määrää. Vuonna 2015 leasingvuokrien määrä vähenee euroa ja vuoden 2016 talousarvioesitykseen leasingvuokrien määrärahatarve vähenee eurolla. Asiantuntija kokouksessa on opetusalajohtaja Risto Salmela. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy osaltaan ja päättää esittää yhtymäkokoukselle kalusto- ja laiteinvestointien (irtaimistoinvestoinnit) euron määrärahan lisäämistä ajoneuvohankinnan eurolla vuodelle Muutoksen jälkeen kalusto- ja laiteinvestointien määräraha on euroa. Samalla leasingvuokrien määrärahaa pienennetään euroa vuodelle Samalla hallitus päättää käynnistää ajoneuvohankinnan kilpailutuksen esitetyn hankintakokonaisuuden (ml. optio-osuuden) mukaisesti. Hankintapäätös tehdään yhtymähallituksessa kilpailutuksen valmistuttua. Päätösesitys hyväksyttiin.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen Jokimaan maneesin uudisrakennuksen (Jokimaankuja 10) ja juoksutarhojen (Jokimaankuja 8) muutostöiden suunnitelmien hyväksyntä ja urakoitsijoiden valinta 192/10/03/2015 Hallitus 81 Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan periaatteet Koulutuskeskus Salpauksen hevosalan koulutuksen oppimisympäristön kehittämiselle Jokimaan ravikeskukseen. Edelleen yhtymähallitus hyväksyi teorialuokkatilojen vuokrauksen ravikeskuksen katsomorakennuksesta kokouksessaan Suunniteltu tallin uudisrakennus toteutettiin ostamalla naapuritontin tallirakennus, joka peruskorjattiin vastaamaan koulutuksen tarpeita. Yhtymähallitus hyväksyi tallirakennuksen oston kokouksessaan Hevosalan koulutuksen oppimisympäristön kehittäminen jatkui yhtymähallituksen hyväksyessä periaatteen maneesin uudisrakennukselle, joka tullaan sijoittamaan kuntayhtymän hallitsemalle omalle tontille. Maneesirakennukseen ei tässä vaihtoehdossa sijoiteta lisää tallipaikkoja, vaan niiden rakentamisesta jo olevien tallien yhteyteen päätetään sen jälkeen, kun ratsastustoiminnan volyymin kehitys on todettavissa. Maneesin lisäksi kuntayhtymän omistamalle tontille on tarpeen rakentaa uudet juoksutarhat, imeytyskentät, lantalatilat sekä sosiaalitilat. Maneesin ratsastusala tulee olemaan 24 m x 80 m, jonka pitkällä sivulla on terapiaratsastuksen käyntitaso ja kaksirivinen katsomo sekä esteiden säilytystilaa ja rakennuksen päädyssä on sosiaalitilat. Maneesirakennuksen kokonaismitat ovat 28 m x 84,3 m. Rakennustyö toteutetaan kokonaisurakkana, jossa talotekniset asennustyöt on sisällytetty pääurakkaan. Urakoitsijat voivat tarjota A) Maneesin kokonaisurakan tai B) Juoksutarhat + lantalan kokonaisurakan tai yhdistelmätarjouksen A + B. Hankinta on ilmoitettu julkisten hankintojen HILMA-kanavassa Valintaperusteena on halvin hinta. Yhdistelmätarjousta verrataan positioiden A ja B halvimpaan yhteenlaskettuun hintaan. Tarjousten jättöaika päättyy klo 12:00 Tarjouskooste esitellään kokouksessa. Rakennustyöt on perusteltua aloittaa suunnitelman mukaisesti maneesin puolella toukokuussa 2015 ja Juoksutarhojen ja lantalan puolella kesäkuussa Hankeen valmistumistavoite on vaiheittainen elokuussa 2015, jotta maneesi on opetuskäytössä syyslukukaudella Hanke sisältyy kuntayhtymän talousarvioon Hankkeen rahoituksen täydennys sisältyy Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2015 rakennusinvestointitalousarvion muutosesitykseen pidettävälle yhtymäkokoukselle. Hankkeelle esitetty kokonaismääräraha on euroa. Yhtymähallituksen hyväksymässä talousarviomuutosesityksessä perusteena on Jokimaan maneesin rakentamisen siirtyminen vuodelta 2014 vuodelle 2015, jolloin euroa vähennettiin hankkeen määrärahoista

15 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus vuodelta Juoksutarhojen rakentaminen oli suunniteltu talousarvion 2015 laadintavaiheessa toteutettavaksi myöhemmin. Sekä maneesin että juoksutarhojen rakentaminen on kuitenkin perusteltua samanaikaisesti, jolloin määrärahatarve Hevosalan koulutuksen oppimisympäristön kehittämiselle tälle tilikaudelle on 1,03 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempi. Vastaavasti muita hankemäärärahoja on pienennetty, joten yhtymäkokoukselle tehty investointimäärärahojen muutosesitys vastaa kokonaissummaltaan, sitovuutasolla, alkuperäistä kiinteistöinvestointien talousarviota vuodelle 2015 lisättynä vuonna 2014 säästyneellä euron määrärahan siirtoesityksellä. Tarjoukset avattiin välittömästi tarjousajan umpeuduttua. Tarjousvertailu osoitti kokonaisurakan A+B kustannuksen ylittyvän niin, että käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa vain maneesi voidaan toteuttaa. Kokouksessa annetaan selvitys ylityksen syistä. Asia on valmisteltu Kiinteistöpalveluissa. Rakennuttajapäällikkö Hannu Toivonen ja kiinteistöjohtaja Kari Tuutti toimivat kokouksessa asiantuntijoina. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy Koulutuskeskus Salpauksen Jokimaan maneesin suunnitelman (Jokimaankuja 10) ja valitsee hankkeen urakoitsijaksi: maneesin kokonaisurakoitsijaksi Skanska Talonrakennus Oy:n euron (ALV 0%) tarjoushinnalla. Hallitus päättää, että juoksutarhojen suunnitelmat palautetaan valmisteluun. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon ympäristöluvan muutos. Juoksutarhojen rakentaminen päätetään myöhemmin. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan urakasta laadittavan urakkasopimuksen. Merkittiin, että hallituksen pöytäkirjasihteeri ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Toimitusjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja tarvittaessa antaa rakennuttajapäällikkö Hannu Toivonen, puhelin , sähköposti hannu.toivonen@salpaus.fi

16 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Kiinteistö Oy Lahden Sammonkatu 8 osakkeiden siirto Päijät-Hämeen koulutuskonsernilta Lahden kaupungille peruspääoman ja ylijäämien palautuksena kuntayhtymästä 98/02/07/2015 Hallitus 82 Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni ovat neuvotelleet Kiinteistö Oy Lahden Sammonkatu 8 kiinteistön uudesta käytöstä ja luovutuksesta Lahden kaupungille Koulutuskeskus Salpauksen ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n luovuttua tilojen käytöstä. Järjestely on osa Koulutuskeskus Salpauksen toimitilavision mukaista tilojen vähentämistä sekä Lahdessa sijaitsevien toimintojen keskittämistä Ståhlberginkadun ja Vipusenkadun kampuksille. Lahden ammattikorkeakoulu Oy luopuu tilojen käytöstä Muotoilu- ja Taideinstituutin taideopetuksen loputtua. Lahden kaupunginhallitus päätti kokouksessaan sen 21 :ssä perustaa Kiinteistö Oy Lahden Sammonkatu 8 nimisen kiinteistöosakeyhtiön. Perustamiskokouksessa Lahden kaupunki merkitsi yhtiön kaikki osaketta itselleen. Sopimuksella Lahden kaupunki luovutti Paavolan kaupunginosan korttelissa 47 sijaitsevalla tonttiin 2a kuuluvalla alueella sijaitsevan teollisuusrakennuksen yhtiölle apporttiomaisuutena osakepääoman maksuksi sitä vastaan, että kaupunki sai mainitun yhtiön koko osakepääoman ja osakkeet omistukseensa. Maapohjasta, jolla rakennus sijaitsee, tehtiin erillinen vuokrasopimus. Lahden kaupunki luovutti päivätyllä luovutuskirjalla Kiinteistö Oy Lahden Sammonkatu 8 nimisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet nrot (B osakkeet) Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymälle. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti jokainen A osake (nrot ) tuottaa yhtiökokouksessa kymmenen ääntä, B osakkeiden tuottaessa yhden äänen. Yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke, jonka mukaisesti A-osakkeiden omistajalla on oikeus lunastaa osakkeet. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kirjanpidossa kiinteistön osakkeiden ja tiloihin tehtyjen perusparannusten tasearvo on ,33 euroa, josta osakkeet ,16 euroa ja tiloihin tehdyt perusparannukset ,17 euroa. Kiinteistö Oy Lahden Sammonkatu 8 omistama rakennus on rakennettu kolmessa vaiheessa vuosina 1935, 1955 ja Kokonaisuudessaan tiloja on m 2, joista Lahden kaupungin hallinnassa on m 2 ja Päijät- Hämeen koulutuskonsernin m 2. Lahden kaupungin tiloissa on nuorisokeskuksen toimintoja sisältäen Kasisalin. Konsernin puolella tiloja ovat käyttäneet Koulutuskeskus Salpauksen ja Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutti, sekä lasten ja nuorten kuvataidekoulu Taika. Koulutuskeskus Salpauksen siirryttyä Ståhlberginkadun kampukselle on osa tiloista tällä hetkellä tyhjänä. Lahden kaupungin selvitys tulevien tilojen käytöstä on meneillään. Tarkoituksena on siirtää edellä mainitut Kiinteistö Oy Lahden Sammonkatu 8:n B-osakkeet Lahden kaupungille. Lahden kaupunki ei maksaisi erillistä

17 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus korvausta osakkeista, vaan maksu suoritetaan alentamalla Lahden kaupungin peruspääomaa ja Lahden kaupungin osuutta kertyneistä ylijäämistä. Edellä kuvatun järjestelyn toteuttaminen edellyttää jäsenkuntien käsittelyssä olevan kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen hyväksymistä sekä yhtymäkokouksen päätöstä peruspääoman ja ylijäämän palauttamisesta ja osakkeiden luovuttamisesta. Esityslistan liitteenä nro 1 on luovutussopimus sekä liitteenä nro 2 laskelma käsiteltävän luovutuksen vaikutuksista kuntayhtymän peruspääoman ja ylijäämien omistusosuuksiin. Asiantuntijana kokouksessa toimitusjohtajan lisäksi kiinteistöjohtaja Kari Tuutti. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy osaltaan ja päättää esittää yhtymäkokoukselle Kiinteistö Oy Lahden Sammonkatu 8:n B-osakkeiden luovuttamisen Lahden kaupungille alentamalla Lahden kaupungin peruspääomaa ja Lahden kaupungin osuutta kertyneistä ylijäämistä. Osakkeiden omistus- ja hallintaoikeus siirtyisi Lahden kaupungille Päätösesitys hyväksyttiin.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Tilannekatsaus kuntayhtymässä myytävänä tai luovutettavissa olevista kiinteistöistä 98/02/07/2015 Hallitus 83 Koulutuskeskus Salpauksen päivitettävän toimitilastrategian valmistelutilanne esiteltiin hallituksen kokouksessa , jolloin hallitus merkitsi tilanteen tiedokseen. Vuoden 2013 toimitilastrategian mukaisesti esitettiin luovuttavaksi seuraavista kiinteistöistä ja rakennuksista: Kujalan kiinteistöt, Lahti Heinämaantie kiinteistö, Orimattila Koy Toimistokartanon osakkeet, Lahti Koy Sammonkatu 8 osakkeet, Lahti Opintie 2 kiinteistö, Heinola Kukonkannus kiinteistöt, Hollola Teinintie kiinteistö, Lahti Päivitetyn toimitilastrategian mukaisesti lisäksi Katsastajankadun toimipisteen kiinteistö lisättiin luovuttaviin kiinteistöihin. Tämänhetkinen tilanne eri kohteiden osalta esitellään hallituksen kokouksessa. Asiantuntijana kokouksessa on kiinteistöjohtaja Kari Tuutti. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

19 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen ja suojatyötoiminnan (Tuoterenkaan) toiminnan päättäminen Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymässä 82/00/01/00/2015 Hallitus Kuntayhtymän yhtymäkokous on kokouksessa päättänyt Tuoterenkaan toiminnan yhtiöittämisestä. Tuoterenkaan toiminta on siirretty Työhönvalmennus Valma Oy:lle, jonka osakkeet on luovutettu Lahden kaupungille. Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän jäsenkunnista aikuispalvelutoiminnan (myöhemmin Tuoterenkaan) omistajakuntia ovat kuntayhtymässä Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila ja Padasjoki. Yhtiöitymisen ja osakkeiden luovuttamisen toteuduttua tulee kuntayhtymän jäsenkuntien hyväksyä perussopimuksen muutos 1) suojatyötoiminnan poistamisesta kuntayhtymän tehtävistä. Jotta Tuoterenkaan osajäsenyyteen liittyvät ylijäämät ja peruspääoma voitaisiin maksaa kerralla, tulee kuntayhtymän jäsenkuntien hyväksyä perussopimuksen muutos 2) jolla mahdollistetaan ylijäämän maksaminen sekä peruspääomaosuuden maksaminen myös muutoin kuin kolmen vuoden aikana. Jotta Tuoterenkaan osajäsenyyteen liittyvät vastuut voidaan päättää, tulee osajäseninä olevien kuntayhtymän jäsenkuntien hyväksyä 3) menettely eläkemaksujen käsittelystä. Perussopimuksen muuttaminen Kuntayhtymän perussopimuksen 3 1. mom. "Kuntayhtymän tehtävänä on toimia lainsäädännön mukaisena koulutuksen ylläpitäjänä ja tässä tarkoituksessa johtaa ja koordinoida sen jäsenkuntien puolesta joko suoraan tai tytäryhteisöjensä kautta ammattikorkeakoulutusta ja toisen asteen koulutusta sekä aikuisten ammatillista koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja invalidien suojatyötoiminta. Jäsenkunnille esitetään, että kuntayhtymän tehtävistä poistetaan invalidien suojatyötoiminta. Peruspääoman ja ylijäämien palauttaminen 30 Jäsenkunnan eroaminen Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, siirtyy osajäsenyyteen tai aikaisempaa suppeampaan osajäsenyyteen, sille suoritetaan osuus peruspääomasta tai osa siitä, siten kuin yhtymäkokous päättää. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan

20 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta maksetaan tasasuuruisina erinä kolmen vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. Jäsenyys päättyy yhtymäkokouksen päätöstä seuraavan kalenterivuoden lopussa ellei yhtymäkokous päätä toisin. Jäsenkunnille esitetään, että 30 1 mom. täydennetään seuraavasti: Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, siirtyy osajäsenyyteen tai aikaisempaa suppeampaan osajäsenyyteen, sille suoritetaan osuus peruspääomasta ja ylijäämästä tai osa siitä, siten kuin yhtymäkokous päättää. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta ja ylijäämästä maksetaan tasasuuruisina erinä kolmen vuoden aikana eron voimaantulosta lukien ellei yhtymäkokous päätä toisin. Eläkemaksujen kohdistaminen Yhtymäkokous päätti kokouksessa eläkemaksuista seuraavaa: "Tuoterenkaan yhtiöittämisjärjestelyssä tulee sopia eläkemaksujen kohdistumisesta aiempaa esitystä tarkemmin. Valma Oy hakee Kevan jäsenyyttä. Kunnallisen eläkelain nojalla henkilökunnan eläke-etuudet eivät muutu liikkeenluovutuksen yhteydessä. Työnantaja vastaa palkkaperusteisista, eläkemenoperusteisista ja varhaiseläkemenoperusteisista maksuista. Tuoterenkaan toiminnan yhtiöityessä ja suojatyötoiminnan poistuessa Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän tehtävistä tulee sopia eläkemaksujen kohdistumisesta Valma Oy:lle ja Tuoterenkaan nykyisille omistajakunnille. Palkkaperusteisen eläkemaksun maksaa palkkaa maksava työnantaja eli maksu tulee Valma Oy:n maksettaviksi. Palkkaperusteinen maksu vuonna 2014 on 16,850 % palkkasummasta. Eläkemenoperusteinen maksu. Tuoterenkaan toimintaan vuonna 2013 kohdistuneet eläkemenoperusteiset maksut olivat noin euroa, josta noin euroa muodostuu kuntayhtymään liittyneistä palvelussuhteista ja noin euroa muodostuu kuntayhtymän omista palvelussuhteista. Tuoterenkaan toiminnan yhtiöityessä ja suojatyötoiminnan poistuessa Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän tehtävistä nämä eläkemenoperusteiset maksut jäävät Tuoterenkaan omistajakuntien vastuulle ja tullaan veloittamaan osakaskunnilta. Tuoterenkaan eläkemenoperusteset maksut, lopullinen 2013