LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jukka Perälä Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 valinta 77 Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintaan palvelimien osalta 78 Tarkastuslautakunnan kokous Osavuosikatsaus Sähköosaston opetustuntien sopeuttaminen 81 Päätökset ja kirjelmät Puheenjohtaja Eino Järvinen

2 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 75 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 75 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _

3 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 76 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Ky.joht./.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 76 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Perälä ja Raili Saarenmaa. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo _

4 Yhtymähallitus LIITTYMINEN KL-KUNTAHANKINNAT OY:N YHTEISHANKINTAAN PALVELIMIEN OSALTA Yh 77 KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluita koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut palvelimet ja tallennusjärjestelmät. Sopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa ei sido tiettyyn tuotemerkkiin vaan ainoastaan toimittajaan, mikä on hankintojen kannalta eduksi. Kokouksessa on nähtävillä yhteishankintaan liittyvät asiakirjat. Ky.joht./.reht..:. Liitytään KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen palvelimet, verkon laitteet ja tallennusratkaisut tuotealue 1:n osalta (palvelimet) alkaen puitejärjestelyn loppuun 5/2016. Yh 77 Päätös: Hyväksyttiin. _

5 Yhtymähallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Yh 78 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan oppisopimustoimintaa sekä kuntayhtymän ajankohtaisia asioita. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Ky.joht./.reht..: Merkitään tiedoksi. Yh 78 Päätös: Hyväksyttiin. _

6 Yhtymähallitus OSAVUOSIKATSAUS Yh 79 Toimintakate oli euroa, joka on 8 % pienempi kuin edellisvuoden toimintakate vastaavana ajankohtana. Ylijäämä on euroa, joten talousarviossa 2012 asetettu tilikauden ylijäämä ( euroa) tultaisiin näin ollen saavuttamaan. Tuloslaskelmaraportti, jossa on myös vertailu talousarvioon, ajalta on liitteenä. Yhteenveto yhtymävaltuuston hyväksymistä sitovista määrällisistä ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2012 ja niiden toteutumisesta esitellään kokouksessa. Vuoden 2012 investointiohjelman toteutuminen mennessä on esitetty liitteenä. Vuoden 2012 talousarvion käyttösuunnitelmiin tehdään muutoksia yhtymähallituksen kokouksessa. FAI raportoi vuosikolmanneksittain Forssan kaupungille ja Tammelan kunnalle toiminnallisten ja taloudellisten konsernitavoitteidensa toteutumisesta. Ky.joht./.reht..: Merkitään tiedoksi osavuosikatsaus Yh 79 Päätös: Hyväksyttiin. _

7 Yhtymähallitus SÄHKÖOSASTON OPETUSTUNTIEN SOPEUTTAMINEN Yh 80 Sähköosaston elektroniikka-asentaja- ja ict- asentajaryhmissä opiskelijamäärät ovat vähentyneet merkittävästi elokuusta 2012 lukien. Ryhmät on vuodesta 2008 lähtien käynnistetty vajaina kun on toivottu, että seuraavassa yhteishaussa tilanne korjaantuu. Nyt elektroniikkaryhmässä on jäljellä enää 8 opiskelijaa ja ICT-ryhmässä 7 opiskelijaa. Kesän aikana opintonsa on lopettanut ICT-ryhmästä 5 opiskelijaa. Valtuustoon nähden sitova tulosaluekohtainen opetusryhmäkeskikoko on tekniikan ja liikenteen alalla 16 opiskelijaa. Koska opiskelijoiden määrä on oleellisesti vähentynyt tulee kaksi opetusryhmää yhdistää kaikilta mahdollisilta osin ja näin ollen opetustuntien määrä vähenee. Koska töiden määrä oleellisesti ja pysyvästi vähenee on käynnistetty tuotannollisista ja taloudellisista syistä yhteistoiminnan edellyttämät neuvottelut toimittamalla kirjallinen neuvotteluesitys asianomaisille Ensimmäinen yhteistoimintaneuvottelu käytiin Neuvotteluissa todettiin, että asian selvittelyä jatketaan ja seuraava kokous on Ky.joht./.reht..:. Oikeutetaan rehtori irtisanomaan, lomauttamaan tai osaaikaistamaan tarvittava määrä sähköosaston lehtoreita Kaikilla lehtoreilla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Yh 80 Päätös: Hyväksyttiin. _

8 Yhtymähallitus PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 81 - viranhaltijapäätökset ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien Antti Porkan kunnallisvalitusta Ky.joht./.reht..:. Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 81 Päätös: Hyväksyttiin. _