LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika klo Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut Kallioinen Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Essi Torkkomäki-Ryhtä Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1. vpj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 valinta 3 Järjestelyvaraerät lukien 5 Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintaan monitoimilaitteiden ja tallennusjärjestelmien osalta 6 Tarkastuslautakunnan kokous Jätehuollon kilpailutus 8 Päätökset ja kirjelmät Puheenjohtaja Eino Järvinen

2 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 1 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 1 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 2 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Ky.joht./.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 2 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Simo Vehmaa ja Raili Saarenmaa. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.

4 Yhtymähallitus JÄRJESTELYVARAERÄT LUKIEN Yh 3 OVTES:n järjestelyvaraerän suuruus on 0,3 % ja sen jakamista on käsitelty järjestetyssä neuvottelussa, johon osallistuivat Tuula Koivula, Marja-Leena Korpela, Merja Lyytikäinen, Toni Lääveri ja Tanja Paassilta. Järjestelyvaraerän osalta päädyttiin esittämään sen käyttämistä TVA-lisiin sekä erityisopettajan tehtäväkohtaisen palkan korottamiseen. KVTES:n järjestelyvaraerän suuruus on 0,6 % ja sen jakamista on käsitelty järjestetyssä neuvottelussa, johon osallistuivat Tuula Koivula, Marja-Leena Korpela, Toni Lääveri, Ulla Palsa, Satu Juvonen ja Tanja Paassilta. Järjestelyvaraerän osalta päädyttiin esittämään sen käyttämistä tehtäväkohtaisten palkkojen tason tarkistamiseen sekä henkilökohtaisiin lisiin, joiden määrä ei täyttänyt KVTES:n edellyttämää vähimmäistasoa. TS:n järjestelyvaraerän suuruus on 0,6 % ja sen jakamista on käsitelty järjestetyssä neuvottelussa, johon osallistuivat Tuula Koivula, Marja-Leena Korpela, Ulla Palsa, Satu Juvonen ja Tanja Paassilta. Järjestelyvaraerän osalta päädyttiin esittämään sen käyttämistä henkilökohtaiseen lisään. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään työehtosopimusten mukaisen järjestelyvaraerän jakaminen paikallisissa neuvotteluissa sovittujen esitysten mukaisesti lukien. Yh 3 Päätös: Hyväksyttiin.

5 Yhtymähallitus LIITTYMINEN KL-KUNTAHANKINNAT OY:N YHTEISHANKINTAAN MONITOIMILAITTEIDEN JA TALLENNUSJÄRJESTELMIEN OSALTA Yh 5 KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluita koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut sekä Tallennusjärjestelmät. Liittyminen em. puitesopimuksiin yksinkertaistaa laitteiden hankintaa sekä tuottaa säästöjä, kun monimutkaista kilpailutusta ei tarvitse tehdä itse. Sopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa tallennusjärjestelmien osalta ei sido tiettyyn tuotemerkkiin vaan ainoastaan toimittajaan, mikä on hankintojen kannalta eduksi. Puitesopimusten sisältöä kuvaavat dokumentit ovat liitteenä. Ky.joht./.reht.: Liitytään KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut alkaen puitejärjestelyn loppuun sekä palvelimet, verkon laitteet ja tallennusratkaisut tuotealue 3:n osalta (tallennusjärjestelmät) alkaen puitejärjestelyn loppuun 5/2016. Yh 5 Päätös: Hyväksyttiin.

6 Yhtymähallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Yh 6 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan tilintarkastuksen kilpailuttamista, päärakennuksen saneerausta sekä kuntayhtymän ajankohtaisia asioita. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Ky.joht./.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 6 Päätös: Hyväksyttiin.

7 Yhtymähallitus JÄTEHUOLLON KILPAILUTUS Yh 7 Jätehuollon palvelut kilpailutettiin hankintalain mukaisesti julkaisemalla hankintailmoitus Hilmassa Tarjousten jättöaika oli Hankintailmoituksen liitteissä havaittiin virhe , minkä jälkeen Hilmassa julkaistiin jätehuoltopalveluita koskeva korjausilmoitus ja samassa yhteydessä tarjousten jättöaikaa pidennettiin saakka. Jätehuollon osalta kilpailutettiin seuraavat palvelut (täsmällinen erittely on tarjousten vertailussa): sekajäte energiajae keräys- ja toimistopaperi pahvi keräyslasi keräysmetalli Tarjousten jättöaika päättyi klo 12. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta, joista molemmat tarjoukset täyttivät asetetut vaatimukset. Edullisin tarjous oli Lassila&Tikanoja Oyj:n tarjous, jonka tarjouspyynnössä ilmoitettujen arvioitujen tyhjennyskertojen ja jätemäärien perusteella laskettu vuotuinen kokonaishinta oli 8 063,01 euroa (alv 0 %). Tarjouspyynnössä ilmoitettu sopimuskausi on Liitteenä on tarjousten vertailu. Ky.joht./.reht.: Hankitaan tarjousten vertailussa yksilöidyt jätehuollon palvelut Lassila&Tikanoja Oyj:ltä ajalle Yh 7 Päätös: Hyväksyttiin.

8 Yhtymähallitus PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 8 - viranhaltijapäätökset Eino Järvisen osallistuminen Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumiseminaariin Ky.joht./.reht..:. Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 8 Päätös: Hyväksyttiin.