Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 15/ Yhtymähallitus Aika klo 8:30-9:35 Paikka Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Seppo 8:30-9:35 puheenjohtaja Vahter Merja 8:35-9:35 varapuheenjohtaja Alonen Aino 8:30-9:35 jäsen Etola Sara 8:30-9:35 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-9:35 jäsen Maattola Helena 8:30-9:35 jäsen Nordström Harry 8:30-9:35 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-9:35 jäsen Niemelä Pekka 8:30-9:35 varajäsen (Tonteri) Sirkiä Juhani 8:30-9:35 varajäsen (Aaltonen) Poissa Aaltonen Kalle jäsen Ijäs Paula jäsen Tonteri Jukka jäsen Muu Tokola Martti 8:30-9:35 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-9:35 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-9:35 pöytäkirjasihteeri Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Seppo Virtanen Merja Vahter Reija Launiemi puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä , Pöytäkirjan tarkastus / Harry Nordström Irmeli Perkiö Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 15/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 178 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Koulutuskeskus Salpauksen ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen yhtiöittämisvelvoitteeseen vastaaminen, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän tytäryhtiön perustaminen 182 Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän talousarviomuutos vuodelle 2016, perustettavan tytäryhtiön osakepääoma Tililimiitin myöntäminen perustettavalle tytäryhtiölle Ammatillisia oppilaitoksia koskeva opettajien vuosityöaikakokeilu Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 13

3 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 15/ Yhtymähallitus Kokouksen avaus Hallitus 178 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 15/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 179 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 15/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 180 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Paula Ijäs ja Harry Nordström. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Harry Nordström ja Irmeli Perkiö.

6 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 15/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen yhtiöittämisvelvoitteeseen vastaaminen, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän tytäryhtiön perustaminen 364/01/00/2015 Hallitus Ei tutkintotavoitteisen aikuiskoulutuksen yhtiöittäminen kuntalain vaatimuksesta alkaen muodostuu osaksi nimeään vaihtaneen kuntayhtymän toimintamallin ja organisaation kehittämistä. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän ja perustettavan yhtiön on muodostettava jatkossakin toiminnallinen kokonaisuus alueen palvelemiseksi ammatillisen toisen asteen koulutuksen toiminnalla. Kuntayhtymän hallitus on valmistellut asiaa kokouksissaan Käynnissä olevan ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen reformin tavoitteita ennakoiden, Salpaus on jo organisoinut toiminnassaan nuorten ja aikuisten koulutuksen yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä tarkoittaa yhteistä johtamista, esimiestyötä ja suunnittelua, henkilöstöresurssien, tilojen ja tukipalvelujen käyttöä sekä yhteistä tuotekehitystä, markkinointia ja myyntiä koko Salpauksen koulutuspalvelutarjonnalle. Salpauksen asiantuntijat, opetushenkilöstö toteuttavat käytännön arjessa suuren osan koulutuspalveluiden myynnistä ja sopimusten mahdollistamisesta. Opiskelijoille ja työelämälle tuotettavat koulutuspalvelut on jatkossakin tarjottava kokonaisuutena, oli sitten kyse tutkintoon johtavasta tai tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Ei tutkintotavoitteisen aikuiskoulutuksen yhtiöittämisen valmisteluprosessin rinnalla päätettiin samanaikaisesti selvittää myös koko kuntayhtymän eli Salpauksen yhtiöittämistä. Koko toiminnan yhtiöittämisellä vältettäisiin hallinnollisten rakenteiden lisääntyminen, minimoidaan aikuiskoulutuksen ja nuorten koulutuksen eriytyminen sekä luodaan entistä paremmat edellytykset julkisen talouden rahoitusleikkauksista johtuvien Salpauksen taloushaasteiden voittamiselle. Kuntayhtymän yhtiöittämisselvityksen ohjausryhmänä toimivat kaupunginjohtajat Jyrki Myllyvirta, Jussi Teittinen ja Osmo Pieski sekä kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki. Toimitusjohtaja Martti Tokola ja BDO:n edustaja, partner Alpo Ronkainen toimivat ohjausryhmän asiantuntijoina. Yhtymäkokous on käsitellyt yhtiöittämisasiaa Yhtymäkokoukselle esiteltiin Salpauksen tytäryhtiön perustamissuunnitelma ja alustava dokumentaatio- ja toimenpidesuunnitelma. Perustamissuunnitelma oli laadittu siten, että

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 15/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus yhtiöittämisellä saadaan täytettyä yhtiöittämisvelvoitteen vaatimukset. Perustettavasta yhtiöstä pyritään tekemään toiminnallisesti ja hallinnollisesti mahdollisimman kevyt organisaatio, jolle ei järjestetä omia tuki- ja muita toimintoja. Yhtiössä kokoaikaisesti työskentelevän henkilökunnan määrä tulisi olemaan arviolta vain noin 20-30, jolloin esim. henkilöstöön liittyvien tukitoimintojen järjestäminen tälle henkilöstömäärälle erikseen aiheuttaisi huomattavasti suuremmat työntekijäkohtaiset kustannukset kuin ne nykyisellään ovat. Monet tehtävät olisi yhtiön omasta henkilökunnasta huolimatta hoidettava kuntayhtymän henkilöstöllä ostopalveluin. Näistä syistä johtuen yhtiölle siirrettäisiin yhtiöitettävä toiminta siten, että yhtiölle ei siirretä henkilökuntaa tai aineellista omaisuutta, vaan Salpaus tuottaisi yhtiölle henkilöstö- ja muut palvelut. Järjestely mahdollistaa myös Salpaukseen jäävien ja yhtiöön siirrettävien toimintojen yhteensovittamisen sekä tarkoituksenmukaisen ja taloudellisen toteutuksen. Yhtymäkokous hyväksyi Koulutuskeskus Salpauksen tytäryhtiön perustamissuunnitelmassa kuvatut yhtiöittämisen periaatteet ja alustavan dokumentaatio- ja toimenpidesuunnitelman. Lisäksi yhtymäkokous merkitsi tiedokseen koko kuntayhtymän yhtiöittämisselvityksen valmistelutilanteen, jonka mukaan kuntayhtymän yhtiöittäminen ei erityisesti verolainsäädännöstä johtuen ole ajankohtaista nykylainsäädännön aikana. Kuntayhtymän tytäryhtiön perustamista on tämän päätöksen mukaisesti valmisteltu ja Yhtymähallitus esittää Yhtymäkokoukselle lokakuun 2016 kokouksessa hyväksyttäväksi tytäryhtiön perustamisen alkaen, yhtiön perustamisasiakirjat ja yhtiöön siirrettävän toiminnan sekä osakkeita vastaan tehtävät pääoma tai muut sijoitukset. Perustettavan yhtiön toiminnan laajuuden arviointi on julkisen talouden säästöistä johtuen erittäin vaikeaa. Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän aikuiskoulutuksen toiminnan laajuuden on arvioitu pienenevän vuonna 2017 noin 4 miljoonaa euroa (-39%) vuodesta Perustettavan yhtiön toiminnan laajuudeksi on arvioitu 2,2 miljoonaksi euroksi. Toteutuvaan laajuuteen vaikuttaa merkittävästi mm. maahanmuuttajakoulutuksen tarjouskilpailuissa menestyminen. Opiskelijoille ja työelämälle tarjottavien koulutuspalvelujen myynti ja markkinointi toteutetaan jatkossa Salpaus-konserni -tasolla. Koulutuksen järjestäjänä toimii tapauskohtaisesti kuntayhtymä tai tytäryhtiö riippuen siitä onko asiakkaan tarve tutkintoon tai sen osiin johtavassa vai tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Tytäryhtiön perustamiseksi on valmisteltu seuraavat asiakirjat Perustamissopimus, jonka liitteenä ο yhtiöjärjestys Koulutuskeskus Salpaus konserniohje Liiketoiminnan kauppakirja Yhtiön liiketoimintasuunnitelma Yhtiön taloussuunnitelma

8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 15/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtiön perustamista ja laadittuja asiakirjoja esitellään kokouksessa. Asian käsittelyä jatketaan hallituksen kokouksessa Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus merkitsee valmistelun tiedokseen ja ohjeistaa valmistelua tarvittavilta osin. Päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus 181 Yhtymähallitus jatkaa asian käsittelyä. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy osaltaan Salpaus-palvelut Oy -nimisen tytäryhtiön perustamisen ja päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän tytäryhtiön perustamisen ja siihen liittyvät julkiset asiakirjat Perustamissopimus (esityslistan liite nro 1.1), jonka liitteenä yhtiöjärjestys (esityslistan liite nro 1.2) ja Koulutuskeskus Salpaus -konserniohje (esityslistan liite nro 1.3) sekä perustettavan yhtiön euron osakkeiden merkintähinnan maksamisen, josta euroa kirjataan osakepääomaan ja euroa sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Kuntayhtymän toimitusjohtaja valtuutetaan tekemään ne stilistiset korjaukset/muutokset tytäryhtiön perustamiseen liittyvissä asiakirjoissa, joita rekisteriviranomaiset mahdollisesti edellyttävät. Päätösesitys hyväksyttiin.

9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 15/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän talousarviomuutos vuodelle 2016, perustettavan tytäryhtiön osakepääoma 364/01/00/2015 Hallitus 182 Kuntayhtymän tytäryhtiön perustaminen edellyttää talousarviomuutoksen tekemistä vuodelle Kuntayhtymän talousarvion 2016 investointiosaan tulee lisätä perustettavan tytäryhtiön osakepääoman maksaminen. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy euron lisämäärärahan vuodelle 2016 kuntayhtymän investointiosaan tytäryhtiön osakkeiden maksamista varten. Päätösesitys hyväksyttiin.

10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 15/ Yhtymähallitus Tililimiitin myöntäminen perustettavalle tytäryhtiölle 364/01/00/2015 Hallitus 183 Kuntayhtymälle perustettavan tytäryhtiön toiminta edellyttää yhtiön maksuvalmiuden komponenttien valmistelua ja maksuvalmiuden turvaamista. Yhtiölle tulee perustaa kuntayhtymän pankkitiliin liittyvä konsernitili, johon liitettäväksi myönnetään euron tililimiitti. Käytettävän tililimiitin veloituskorko määräytyy vastaavasti kuin kuntayhtymä maksaa pankille käyttämästään tililimiitistä. Perustettavan yhtiön positiivisen talletussaldon hyvityskorko määräytyy niin ikään kuntayhtymän pankilta saaman hyvityskoron mukaan. Perustettavan yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistu tämän pykälän osalta päätöksentekoon. Rehtori: Hallitus hyväksyy osaltaan ja päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi perustettavaan konsernitiliin liitettävän perustettavalle yhtiölle myönnettävän euron tililimiitin. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin, että Seppo Virtanen, Helena Maattola ja Martti Tokola eivät osallistuneet asian päätöksentekoon.

11 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 15/ Yhtymähallitus Ammatillisia oppilaitoksia koskeva opettajien vuosityöaikakokeilu Hallitus 184 Kuntatyönantaja KT ja opettajien ammattijärjestö OAJ ovat yhdessä valmistelleet kokeilusopimuksen OVTES osio C opettajien vuosityöaikakokeilua varten. Sopimuksen tavoitteena on saada kokemuksia opettajiin paremmin soveltuvasta työajasta, työajan suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Kokeilu tulee olemaan perusta tulevalle valtakunnalliselle OVTESjärjestelmälle. Kokeilusta sovitaan paikallisesti. Kokeilun voimaantulo edellyttää normaalia paikallisen sopimuksen hyväksymismenettelyä. Tutkintouudistus ja ammatillisen koulutuksen reformi muuttavat opettajan työnkuvaa ratkaisevasti, joten uusi työaikajärjestelmä tarvitaan vuonna Kokeilu mahdollistaa erilaiset opettajan työnkuvat ja siinä kaikki työ tehdään läpinäkyväksi. Tavoitteena on hyödyt sekä opettajalle että työnantajalle ja palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistaminen. Kokouksessa esitellään syntynyt kokeilusopimus ja käydään alustavaa keskustelua mahdollisesta opettajien vuosityöaikakokeilusta Salpauksessa ja siitä millä prosessilla ja ehdoilla yksittäinen koulutuksen järjestäjä voi päästä mukaan kokeiluun. Rehtori: Hallitus merkitsee asian tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

12 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 15/ Yhtymähallitus Muut asiat Hallitus 185 Ei ollut muita asioita.

13 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 15/ Yhtymähallitus Muutoksenhakuohjeet Hallitus 186 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

14 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 15/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

15 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 15/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.