Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Arja Perälä Jukka Rouhiainen Raili Saarenmaa Barbro Sallinen Ossi Stenholm Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 valinta 28 D- ja E-hallien peruskorjaushankkeen putki-, ilmastointi-, automaatio- ja H-urakkatarjousten hyväksyminen sekä hyväksytyn sähköurakkatarjouksen tarkentaminen 29 Vuoden 2007 tilinpäätös 30 Päätökset ja kirjelmät 31 Jouni Mäkelä

2 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 26 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 27 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Arja Perälä ja Jukka Rouhiainen. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäiväksi tiistai Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raili Saarenmaa ja Ossi Stenholm.

4 Yhtymähallitus D- JA E-HALLIEN PERUSKORJAUSHANKKEEN PUTKI-, ILMASTOINTI-, AUTOMAATIO- JA H URAKKATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ HYVÄKSYTYN SÄHKÖURAKKATARJOUKSEN TARKENTAMINEN Yh 28 Yhtymähallitus on hyväksynyt hinnaltaan edullisimpana rakennusurakka-tarjouksista Rakennus Timo Pekka Oy:n tarjouksen, sähköurakkatarjouksista Tekmanni Uusimaa Oy:n tarjouksen ja automaatiourakkatarjouksista Astlon Oy:n tarjouksen. Putkiurakkatarjouksen jättivät klo mennessä Forssan LVI- Valmiste, Tekmanni Uusimaa Oy ja YIT Kiinteistötekniikka Oy ja ilmastointiurakasta Skanska Talotekniikka, Tekmanni Uusimaa Oy ja YIT Kiinteistötekniikka Oy. Tekmanni Uusimaa Oy:n katsottua, että LVItarjouspyynnön mukaan LVIPA-urakka on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena (eikä erillisinä osa-urakoina), päätettiin selvyyden vuoksi pyytää LVI-urakoijilta uudelleen tarjoukset klo mennessä siten, että LVIPAurakassa myös osatarjoukset otetaan huomioon. Uudet tarjoukset avattiin klo (läsnä olivat Tuula Koivula, Arto Mäki-Kerttula, Antti Niemelä ja Kauno Mäkilä). Tarjoukset (alv 0 %): Tarjoaja Putkiurakkatarjoukset: Forssan LVI-Valmiste Oy Tekmanni Uusimaa Oy YIT Kiinteistötekniikka Oy Ilmastointiurakkatarjoukset: Skanska Talotekniikka Tekmanni Uusimaa Oy YIT Kiinteistötekniikka Oy Tarjouspyyntö mennessä Tarjouspyyntö mennessä Pvm Tarjoushinta Pvm Tarjoushinta ,00 e ,00 e ,00 e ,68 e ,00 e ,00 e ,00 e ,23 e ,00 e ,00 e ,24 e ,00 e H-urakkatarjoukset ei tarjouksia ei tarjouksia Tarjousten johdosta järjestettiin tarjouksen tehneiden LVI-urakoijien kanssa tarkentavat urakkaneuvottelut, joihin osallistui myös LVI-suunnittelija (Senewa Oy:n Risto Pääjärvi). Tarjousten tarkempi läpikäynti ei tuonut muutoksia ilmastointiurakkatarjoushintoihin, mutta Forssan LVI-Valmiste Oy:n tarjous tarkentui pidetyssä neuvottelussa ,68 euroksi. Sähköurakoijien kanssa käydyissä tarkentavissa urakkaneuvotteluissa Tekmanni Uusimaa Oy:n urakkatarjoushinta tarkentui ,00 eurosta euroksi (toiseksi edullisin tarjous oli ,25 e).. Joht.reht.: Hyväksytään putkiurakkatarjouksista hinnaltaan edullisimpana Forssan LVI-Valmiste Oy:n tarkennettu tarjous hinnaltaan

5 ,68 euroa (alv 0 %) ja ilmastointiurakkatarjouksista Tekmanni Uusimaa Oy:n tarjous hinnaltaan ,24 euroa (alv 0 %). Hyväksytään Tekmanni Uusimaa Oy:n sähköurakkatarjoushinnan tarkentaminen ,00 eurosta euroksi Hyväksyttiin. Merkittiin, että Jukka Nummelin saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

6 Yhtymähallitus VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖS Yh 29 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumises-ta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Liitteinä on esitetty tuloslaskelma rahoituslaskelma tase tilinpäätös vuodelta 2007 (sis. tilinpäätöksen liitetiedot) toimintakertomus vuodelta 2007 henkilöstöraportti vuodelta 2007 Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui ,06 euroa. Perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös allekirjoitetaan yhtymähallituksen kokouksessa Tarkastuslautakunnan loppuarviointikokous on Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että - tuloksesta kirjataan ,00 euroa investointivaraukseksi Saksankatu 46:n kiinteistön lunastamiseksi Forssan kaupungilta - em. investointivarauksen ja varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuva ,84 euroa kirjataan tilikauden ylijäämätilille. Hyväksyttiin. Merkittiin, että Jukka Rouhiainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

7 Yhtymähallitus PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 30 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: D- ja E hallien peruskorjausta koskeva rakennuslupapäätös asuntolan kellarikerroksen peruskorjauksen rakennuslupapäätös Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.