Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, Lahti, Isoneuvos

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/ Konsernihallitus Aika klo 08:30-10:50 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, Lahti, Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:30-10:50 puheenjohtaja Vahter Merja 8:30-10:50 varapuheenjohtaja Aaltonen Kalle 08:45-10:50 jäsen Alonen Aino 8:30-10:50 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-10:50 jäsen Maattola Helena 8:30-10:50 jäsen Nordström Harry 8:30-10:50 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-10:50 jäsen Tonteri Jukka 8:30-10:50 jäsen Virtanen Seppo 8:30-10:50 jäsen Poissa Ijäs Paula jäsen Muu Tokola Martti 8:30-10:50 esittelijä Launiemi Reija 8:30-10:50 pöytäkirjasihteeri Saarelainen Päivi 8:30-10:50 rehtori Rauhala Mika 8:30-08:45 järjestelmäpäällikkö 205 Viljamaa Marko 08:45-10:15 ravintolapalvelujohtaja 206 Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Merja Vahter Aino Alonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 202 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän / Koulutuskeskus Salpauksen liittyminen AMKE ry:n Microsoft EES -sopimukseen ajalle Ravintolapalveluiden toiminnan nykytila ja kehittäminen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin välitilinpäätös Ilmoitusasiat Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 13

3 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/ Konsernihallitus Kokouksen avaus PHKKhall 202 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/ Konsernihallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PHKKhall 203 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/ Konsernihallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta PHKKhall 204 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Merja Vahter ja Kalle Aaltonen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Merja Vahter ja Aino Alonen.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/ Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän / Koulutuskeskus Salpauksen liittyminen AMKE ry:n Microsoft EES -sopimukseen ajalle /02/08/00/2014 PHKKhall 205 Koulutuskeskus Salpaus kuuluu AMKE ry:n (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys) Microsoft EES-sopimukseen (Enrollment for Education Solutions). Sopimukseen voivat liittyä kaikki ammatillisen koulutuksenjärjestäjät, jotka ovat AMKE ry:n jäseniä. Nykyinen voimassaoleva kolme vuotinen sopimus päättyy Microsoft EES -sopimuksella lisensoidaan Koulutuskeskus Salpaukselle käyttöoikeudet tarvittaviin Microsoftin työasema-, palvelin-, sovellus- ja palvelutuotteisiin. AMKE ry on neuvotellut uuden Microsoft EES -sopimuksen ajalle Microsoft käyttöoikeuksien jälleenmyyntipalvelut on kilpailutettu AMKE ry:n jäsenorganisaatioille ajalle Kilpailutuksen voitti Atea Finland Oyj, joka jätti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Valitusaika on päättynyt ja puitesopimus on solmittu AMKE ry:n ja Atea Finland Oyj:n välille elokuussa Koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa sitova sopimusliittymisilmoitus AMKE ryn Microsoft EES sopimukseen. Sopimuksen kokonaishinta muodostuu tuotteiden käyttöoikeuksien vuositilauksista. Vuositilauksen hintatasoon vaikuttaa hankittavat tuotteet sekä henkilöstön ja opiskelijoiden lukumäärä. Nykyisen sopimuksen ( ) kolmen vuoden kokonaiskustannus on ollut noin Uuden sopimuksen ( ) kokonaiskustannustaso Salpauksen nykyisillä tuotteilla on nykyisen sopimuksen tasoa. Tietohallintopalvelut esittää liittymistä AMKE ry:n Microsoft EES - sopimukseen. Sopimuksen kustannukset muodostuvat vuositilauksissa tilattavista käyttöoikeuksista Microsoft palveluihin ja tuotteisiin. Toimitusjohtaja: Hallitus päättää, että Päijät-Hämeen koulutuskonserni - kuntayhtymä/koulutuskeskus Salpaus liittyy AMKE ry:n Microsoft EESsopimukseen ajalle Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja tarvittaessa antaa järjestelmäpäällikkö Mika Rauhala, sähköposti mika.rauhala@phkk.fi

7 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/ Konsernihallitus Ravintolapalveluiden toiminnan nykytila ja kehittäminen PHKKhall 206 Ravintolapalvelujohtaja Marko VIljamaa esittelee kuntayhtymän Ravintolapalveluiden toimintaa ja kehittämistavoitteita. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/ Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin välitilinpäätös /02/02/2013 PHKKhall 207 Välitilinpäätös on valmistunut (esityslistan liite nro 1). Välitilinpäätökset laaditaan vuosittain tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta. Elokuussa laadittavaan välitilinpäätökseen ehditään ottaa huomioon tilastointipäivänä toteutuneet opiskelijamäärät ja niiden perusteella muodostuvat yksikköhintatulot. Välitilinpäätöksissä pyritään ottamaan huomioon kaikki siirtyvät erät (siirtosaamiset ja -velat), jotka eivät normaalisti näy juoksevassa kirjanpidossa kuukausittain. Tällaisia eriä ovat mm. projektien ennakkotulot ja siirtosaamiset oppisopimuskoulutuksen maksamattomat koulutuskorvaukset työnantajille keskeneräisten talotyömaiden varaston arvon muutokset lomapalkkavarausten täsmäytys. Kuntayhtymän taloudellinen tilanne etenee suunnitellusti. Sopeuttamistoimien vaikutus näkyy, ja antaa uskoa tulevien taloudellisten haasteiden kohtaamiseen. Koulutuskeskus Salpauksen talouden toteuma ilman Taitaja 2014 kisojen vaikutusta on kehittynyt seuraavasti: Tuotot ovat laskeneet -5 prosenttia (- 2,5 miljoonaa euroa) ja kulut -6 prosenttia (-2,9 miljoonaa euroa). Suurimmat muutokset toimintatuotoissa lukuun ottamatta Taitaja 2014 tuottoja: yksikköhintatulot -3,9 %, euroa koulutuksen myynti, euroa projektit, euroa. Toimintakate on euroa edellisvuotta parempi toteutuen 1,5 miljoonan eurona. Taitajakisojen kuluvan kauden toimintakatevaikutus on euroa, mikä huomioituna heikentää Salpauksen toimintakatetta euroon ja tilikauden tulosta euroon. Lahden ammattikorkeakoulun tuotot ovat alentuneet -1,2 prosenttia, toimintakulujen alentuessa -2,7 prosenttia. Tilikauden tulos on parantunut euroa toteutuen 1,8 miljoonana eurona. Tuoterenkaan taloudellinen tulos on kehittynyt positiivisesti vuoden 2013 vastaavaan aikaan verrattuna.toimintakate on euroa. Tilikauden tulos on edelleen alijäämäinen euroa, mutta on parantunut edellisvuodesta euroa. Toimintatuotot ovat laskeneet ajanjaksolla - 5,7 prosenttia ja toimintakulut -9,9 prosenttia. Talouden tervehdyttäminen on edennyt ja valmistaa toimintaa osaltaan kohti yhtiöittämistä. Yhteisten palveluiden sisäiset palveluveloitukset ovat pienentyneet edellisvuoteen euroa, -2,5 prosenttia. Sisäiset vuokrat ovat laskeneet euroa, -0,9 prosenttia. Yhteisten palveluiden toimintakulut ovat alentuneet -5,9 prosenttia (

9 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/ Konsernihallitus euroa).tulosvaikutteisia hyvityksiä tulosalueille tehtiin välitilinpäätöksessä euroa. Kuntayhtymän rahoitustuotot ja -kulut ovat kokonaisuutena vaikuttaneet tilikauden tulokseen parantavasti euroa. Henkilöstökulut ovat laskeneet -3,6 miljoonaa euroa (-6,7 prosenttia) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, jolloin sopeuttamistoimien vaikutuksia oli jo toteutunut. Muutos vuoden 2012 tammi-elokuun toteumaan on -5,4 miljoonaa euroa (-9,8 prosenttia). Henkilöstökulujen muutos tammielokuun ajanjaksolla tarkasteltuna vastaavaan aikaan vuonna 2012 on tulosalueittain suhteellisesti seuraava (PHKK-taso yhteensä -9,8 %): Koulutuskeskus Salpaus -6,4 % Lahden ammattikorkeakoulu -12,3 % Tuoterengas -14,4 % Yhteiset palvelut -15,7 %. Satunnaisina tuottoina on kirjattu Kujalan ja Tanhuan kiinteistökauppojen tulosvaikutus euroa. Ilman sopeuttamistoimia kuntayhtymän taloudellinen tulos olisi ollut vuonna 2013 nollatasolla. Tammi-elokuussa 2014 tulos olisi noin -2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Julkinen rahoitus laskee tulevina tilikausina edelleen, mikä näkyy kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion alijäämänä. Tämä kaikki osoittaa tehtyjen sopeuttamistoimien tarpeellisuuden ja oikea-aikaisuuden. Investointien toteuma on 5,4 miljoonaa euroa (58,8 % talousarviosta). Maksuvalmius on parantunut 81 päivään (55 päivää 8/2013). Osa maksuvalmiuden parantumisesta kuuluu Lahden ammattikorkeakoululle ja seurataan sen taseessa. Vuodenvaihteessa tämä osuus siirtyy Lahden ammattikorkeakoululle osana omaisuuden apporttisiirtoa. Tuoterenkaan johtokunta käsittelee välitilinpäätöstä 8. lokakuuta., Lahden ammattikorkeakoulun sisäinen hallitus 10. lokakuuta ja Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta 14. lokakuuta. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tiedokseen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin välitilinpäätöksen Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/ Konsernihallitus Ilmoitusasiat PHKKhall 208 Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. 1. Kevään 2015 kokousaikataulu: ma klo Hallituksen kokous ma 2.2. klo Hallituksen kokous mm. TP:n esittely ma klo Hallituksen kokous mm. TP: käsittely (tasekirja) ma 2.3. klo Hallituksen kokous ma 9.3. klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous mm. TP:n hyväksyminen ma klo Hallituksen kokous mm. asiat yhtymäkokoukseen ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo YHTYMÄKOKOUS mm. TP:n hyväksyminen ma klo Hallituksen kokous ma 8.6. klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous mm. Salpauksen uusi koulutuksen järjestämislupahakemus Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/ Konsernihallitus Muut asiat PHKKhall 209 Ei ollut muita asioita.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/ Konsernihallitus Muutoksenhakuohjeet PHKKhall 210 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Hallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 205 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 205 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus Paasikivenkatu Lahti koulutuskonserni@phkk.fi faksi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.